14/05/2014
ÿþ M O D W O R D l i i
H f r e e i : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 8 7 0 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C E I N S U R A N C E S . A . - N . V .
E 3 A U X E L L . E 5
- 2 M E 1 2 0 4 4
3 1 1 1 1 1 0 1 1 1
O
( e n a b r é e :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E S N E R V I E N S 9 - 3 1 , 1 0 4 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R E T R A I T D E P O U V O I R S - N O M I N A T I O N D ' U N R E P R E S E N T A N T L E G A L D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S - C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N S O C I A L E D E L A S U C C U R S A L E
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e ! e 3 1 m a r s 2 0 1 4 )
L L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e t i r e r t o u s p o u v o i r s q u i a v a i e n t é t é p r é c é d e m m e n t c o n f é r é s à d e s r e p r é s e n t a u x l é g a u x c o n c e r n a n t l a g e s t i o n d e l a s u c c u r s a l e d e l a S o c i é t é , a c t u e l l e m e n t d é n o m m é e C I G N A 1 N S U R A N C E C O M P A N Y O F E U R O P E S . A . - N . V . , s i s e à C h y p r e , 6 , T h e m i s t o c l i s D e r v i s S t r e e t , 1 0 6 6 N i c o s i a e t i n s c r i t e s o u s l e n u m é r o A E 3 0 6 a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
I L L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r , a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r , M o n s i e u r P o l a k i s S a r r i s , d o m i c i l i é 3 6 B y r o n A v e n u e , N i c o s i e T o w e r C e n t e r 8 è m e é t a g e , 1 0 9 6 N i c o s i e , C h y p r e , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t ! é g a l d e l a s u c c u r s a l e d e l a S o c i é t é , a c t u e l l e m e n t d é n o m m é e C I G N A 1 N S U R A N C E C O M P A N Y O F E U R O P E S . A . - N . V . , s i s e à C h y p r e , 6 , T h e m i s t o c l i s D e r v i s S t r e e t , 1 0 6 6 N i c o s i e e t i n s c r i t e s o u s l e n u m é r o A E 3 0 6 ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f é r e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s à M o n s i e u r P o l a k i s S a r r i s , e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e :
a . A s s u r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e i a s u c c u r s a l e ;
b , R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s l e c a d r e d e s e s r e l a t i o n s e x t e r n e s à C h y p r e ;
c . D e m a n d e r , e x i g e r , c o l l e c t e r , r e c e v o i r e t p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s e t l é g i t i m e s e n v u e d e
r é c u p é r e r , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , t o u t e s s o m m e s , d e t t e s o u b i e n s a p p a r t e n a n t à l a S o c i é t é
q u e l q u e s o i t l a l o c a l i s a t i o n à C h y p r e d e s d i t e s s o m m e s , d e t t e s e t b i e n s .
I I I . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e q u e l a s u c c u r s a l e d e l a S o c i é t é s i s e à C h y p r e ; 6 , T h e m i s t o c l i s D e r v i s S t r e e t , 1 0 6 6 N i c o s i e e t i n s c r i t e s o u s l e n u m é r o A E 3 0 6 , e s t t o u j o u r s d é n o m m é e C I G N A 1 N S U R A N C E C O M P A N Y O F E U R O P E S . A . - N . V . C e n o m e s t l ' a n c i e n n e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a S o c i é t é a v a n t l e c h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e , A C E l n s u r a n c e S . A . - N . V . , i n t e r v e n u l e 2 4 s e p t e m b r e 1 9 9 9 e t d û m e n t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 1 3 o c t o b r e 1 9 9 9 s o u s l e n u m é r o 9 9 1 0 1 3 - 1 8 5 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , d e d o n n e r p o u v o i r s à M o n s i e u r P o l a k i s S e r t i s , e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t ! é g a l d e l a s u c c u r s a l e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d ' a c t e r l e d i t c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a u p r è s d e s a u t o r i t é s e t a d m i n i s t r a t i o n s c h y p r i o t e s ,
I V . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o C o n s u l t S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s p r é s e n t e s d é c i S i o n s , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e - - - - - - " - ^
_ . . .
D a v i d R i c h e l l e
c i a C o r p o C o n s u l t S P R L
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- à é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e