26/05/2014
ÿþM o d 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e - v a n d e a k t e
L t - t e , - . .
o n t v a n g e n o p
"
1 5 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e h t b a n k v a n k G o r g f o i R a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 3 9 4 . 3 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A C E R T A
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g l o n t s i a g b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 4 n e e m t a k t e v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r M a n & G o b v b a , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K a r e l P l a s m a n , a l s b e s t u u r d e r e n d a g e l i j k s ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 4 .
D e R a a d b e s l i s t v e r v o l g e n s o m h e t v a c a n t e m a n d a a t v a n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r d a t i s o n t s t a a n a l s g e v o l g v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n M a n & G o B V B A i n t e v u l l e n d o o r d e h e e r C h r i s t o p h e D e r o o s e o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n a l s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r t e c o ö p t e r e n , t o t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z a l o v e r g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g .
D e R a a d b e s l i s t t e v e n s o m d e h e e r C h r i s t o p h e D e r o o s e t e b e n o e m e n a l s d a g e l i j k s ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 1 m e i 2 0 1 4 .
C h r i s t o p h e D e r o o s e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 ) ! I I I I I 1 j 1 , 1 1 1
O p d e t a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2014
ÿþ4 . 0 M a l 2 . 0
( n , n 1 \ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e . 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 q 1 1 3 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c l S t a a t s b l e
T f e r g e t e g d t a n g e n o p
o . 1 1 1 1 2 0 1 1 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n r e g % p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 3 9 4 . 3 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C E R T A
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r , E s p l a n a d e 1 , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g / o n t s l a g b e s t u u r d e r e n v o l m a c h t r e g e l i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 4 b e n o e m t d e h e e r L u c C a r d i n a e l s t o t A - b e s t u u r d e r , t e r v e r v a n g i n g v a n L e c o n b v b a , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L o d e E s s e r a , a a n w i e n s m a n d a a t h e d e n , n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 4 , e e n e i n d e k o m t . D e h e e r L u c C a r d i n a e l s z a l h e t m a n d a a t v a n L e c o n b v b a v o l e i n d i g e n t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 4 n e e m t b o v e n d i e n a k t e v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g , i n g e d i e n d d o o r M a n & G o b v b a , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K a r e l P i a s m a n v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v e r v o l g e n s d e h e e r C h r i s t o p h e D e r o o s e a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r . D e h e e r D e r o o s e z a l h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P f a s m a n v o l e i n d i g e n t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s d a n o o k a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d v a n a f h e d e n :
- C h r i s B o t t e r m a n , v o o r z i t t e r ( B - b e s t u u r d e r ) , M o l e n s t r a a t 4 , 8 7 2 0 D e n t e r g e m
- C a r o l i n e V e n , o n d e r v o o r z i t t e r , ( A - b e s t u u r d e r ) , H o o g v e l d 1 0 , b 0 0 0 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m
- P a s c a l V e r d o n c k ( A - b e s t u u r d e r ) , R i j s e n b e r g s t r a a t 5 8 , 9 0 0 0 G e n t
- L u c C a r d i n a e l s ( A - b e s t u u r d e r ) , W a t e r k a s t e e l s t r a a t 3 8 , 3 7 4 0 B i l z e n
M e r i s c o b v b a , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r G u i d o B e a z a r ( A , b e s t u u r d e r ) , M u y l e m s t r a a t 1 6 4 , 9 4 0 6 N i n o v e -
O u t e r , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 6 9 7 . 9 9 5
- M a r c W i t t e m a n s ( B - b e s t u u r d e r ) , B e a t r i j s l a a n 9 1 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r
S o n j a D e B e c k e r ( B - b e s t u u r d e r ) , M e e r b e e k s t r a a t 2 0 , 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s
- N e d e r h e y d e N V , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c B u g g e n h o u t ( B - b e s t u u r d e r ) , H a u w s e s t r a a t 4 3 ,
9 8 6 0 S c h e l d e w i n d e k e o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 7 2 6 . 2 1 0
- J e a n - P a u l T e y s s e n ( o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r ) , M u s s e n b u r g s t r a a t 1 5 , 3 9 6 0 B r e e
- L i e v e n S c h e p p e r s b v b a , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r L i e v e n S c h e p p e r s ( o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r ) , G r o t e
B o l l o s t r a a t 1 5 8 , 3 1 2 0 T r e m e l o , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 5 6 6 . 4 3 4
- A t e t h e a b v b a , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r C h a r l e s D e l l o y e ( o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r ) , S a i n t V i t u 4 , 4 5 5 7 T i n l o t , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 7 4 7 . 4 1 5
- C h r i s t o p h e D e r o o s e , ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) , L a n g e s t r a a t 1 0 2 A , 1 7 4 1 W a m b e e k
- P a u l V a l k e n i e r s ( o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r ) , S c h i j n d a l l e i 3 4 , 2 9 0 0 S c h o t e n - E r i c D o m b ( o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r ) , r u e E m i l e B o u i l l o t , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 j u n i 2 0 1 4 h e e f t b o v e n d i e n b e s l i s t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 v o l g e n d e p e r s o o n t o e t e v o e g e n a a n c a t e g o r i e 1 v a n d e b e s t a a n d e v o l m a c h t e n r e g e l i n g : d e h e e r J o h a n V a n d e r S i j p e .
C h r i s t o p h e D e r o o s e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/10/2014
ÿþM a d
7 r ( ) 2 0
i = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e k e t r i l a m t v a
g e n e p
a a
1 1 1 1 1
b e h
' "
* 1 4 1 8 3 6 4 2 *
3 0 S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k . V e f r i l e p O p h a n d e f B r u s s e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 3 9 4 . 3 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C E R T A
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r , E s p l a n a d e 1 , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g e n u p d a t e v o l m a c h t r e g e l i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e e f t h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g a a n v a a r d a l s A - b e s t u u r d e r v a n d e h e e r L u c C a r d i n a e l s . V e r v o l g e n s h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d t o t A b e s t u u r d e r ; L u r o s b v b a , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c C a r d i n a e l s , W a t e r k a s t e e l s t r a a t 3 8 , 3 7 4 0 B i l z e n . L u r o s b v b a z a l h e t m a n d a a t v a n d e h e e r C a r d i n a e l s v o l e i n d i g e n , d . w . z , t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e e f t d e b e s t a a n d e v o l m a c h t e n r e g e f i n g g e a c t u a l i s e e r d . D e l i j s t v a n b e v o e g d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n d e b e s t u u r d e r s , z i e t e r v a n a f h e d e n a l s v o l g t u i t
C a t 1
P a u l R o o s e n , H u g o V a n K r i e k e l s v e n n e , P h i l i p p e D e p a e p e , B r e c h t D e c r o o s , C h r i s W u y t e n s , C a r i T i l k i n -
F r a n s s e n s , J o h a n V a n d e r S i j p e , J o h n D e G r a a f , P h i l e m o n R a p s , J a a k P o e l m a n s , L i e s b e t C o n i n x .
C a t 2
I n g e W e l l e n s , K r i s V a n d e c a s t e e l e , M i c h a e l P a r i z e f , R a f G i l l e s , K o e n V a n V a e r e n b e r g h , K r i s S m e t s , H a n s V e r h o l e n , D i a n e S m e t s , T i n e V a n B r a n d t , B i l l O l i v i e r , L i e v e n D e l z e y n e , K a r o l i n e G o y v a e r t s , A n n e - F r a n ç o i s e B e t t e n s , F a b i e n n e E v r a r d , V e e r i e T h e y s , J e a n F r a n c k , C h r i s t o p h e G u i s s o n , H i l d e O o m s , K o e n W i l l e m s , B a r t M e u l e m a n s , R u d i M a e l b r a n c k e , A n t o o n V a n s i n a , E r i k d e V o s
C a t 3
G r i e t W i l l e m s , P a t r i c k T u e r l i n c k x , V a l e r i e V y n c k i e r , A n n G o e t r y , B r a m T a n é s y
C a t 4
G r e t a B r u w i e r , J o h a n D e G r a a f , N a t h a l i e M e r t e n s , V e r o n i q u e D e s m e t , W i l d e V a n D a e l , P e t r a L a m b r i c h t s ,
P e t e r L a r i d o n , J o h a n C e u p p e n s
C h r i s t o p h e D e r o o s e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/03/2014
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M R T T 2 0 1 4
i i M o U S S 4 , 1 0
G r i f f i e
~
V o o r - b e h o u d
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b i
i
9 0 6 6 8 4 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 3 9 4 . 3 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t } : A C E R T A
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g l o n t s l a g b e s t u u r d e r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4 h e e f t v a n a f h e d e n h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n v o l g e n d e B - b e s t u u r d e r : B u g g e n h o u t C o m m V , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r P a t r i c B u g g e n h o u t , O n d e r b e r g e n 9 9 , 9 0 0 0 G e n t , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 1 . 1 0 8 . 8 5 2 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4 h e e f t n a d i e n v a n a f h e d e n b e n o e m d t o t B - b e s t u u r d e r N e d e r h e y d e N V , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i e B u g g e n h o u t , H a u w s e s t r a a t 4 5 , 9 8 6 0 S c h e l d e w i n d e k e - O o s t e r z e l e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 7 2 6 . 2 1 0 . N e d e r h e y d e N V z a l h e t m a n d a a t v a n B u g g e n h o u t C o m m V v o l e i n d i g e n .
C a r o l u s P l a s m a n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/01/2014
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B R U S S E L
1 0 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 3 9 4 . 3 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A C E R T A
R e c h t s v o r m ; c o i i p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i : B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e ; R a a d v a n B e s t u u r 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 : u p d a t e v o l m a c h t e n r e g e l i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t d e v o l m a c h t e n r e g e l i n g a a n t e p a s s e n . D e l i j s t v a n b e v o e g d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n d e b e s t u u r d e r s , z i e t e r v a n a f h e d e n a l s v o l g t u i t :
C a t
C h r i s t o p h e D e r o o s e , P a u l R o o s e n , K o e n T a c k x , P h i l i p p e D e p a e p e , L u t C r i e s , A s t r i d D e L a t h a u w e r , C a r l
T i l k i n - F r a n s s e n s , J o h n D e G r a e f , P h i l e m o n R a p s , J a a k P o e l m a n s , L i e s b e t C o n i n x .
C a t 2
L a u r a R u m m e n s , K r i s V a n d e c a s t e e l e , B e n o i t D a e m , R a f G i l l e s , K o e n V a n V a e r e n b e r g h , K r i s S m e t s , N a t h a l i e S c h r a e n e n , H a n s V e r h o l e n , D i a n e S m e t s , T i n e V a n B r a n d t , B i l l O l i v i e r , L i e v e n D e l z e y n e , K a r o l i n e G o y v a e r t s , J e n n y V a n R i e t , F i l i p V a n d e r b e k e n , A n n e - F r a n ç o i s e B e t t e n s , F a b i e n n e E v r a r d , V e e r l e T h e y s , J e a n F r a n c k , C h r i s t o p h e G u i s s o n , K a r l a P i a s , H i l d e O o m s , K o e n W i l l e m s , B a r t M e u l e m a n s , R u d i M a e l b r a n c k e , A n t o o n V a n s i n a , E r i k d e V o s
C a t 3
G r i e t W i l l e m s , P a t r i c k T u e r l i n c k x , V a l e r i e V y n c k i e r , A n n G o e t r y , B r a m T a n é s y
C a t 4
G r e t a B r u w i e r , J o h a n D e G r a e f , N a t h a l i e M e r t e n s , V e r o n i q u e D e s m e t , H i l d e V a n D a e l , P e t r a L a m b r i c h t s ,
P e t e r L a r i d o n , J o h a n C e u p p e n s
C a r o l u s P l a s m a n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L L i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2013
ÿþ, a , 1 k 1 M o d 2 . 0
, . . . ,
.
i L e f f l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S e e e
G r i f f i e '
V o c
b e h o t t
a a n I
B e l g i .
S t a a t s
C I I 1 I l l
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 3 9 4 . 3 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C E R T A
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g / o n t s l a g b e s t u u r d e r s , v o o r z i t t e r , o n d e r v o o r z i t t e r e n c o m m i s s a r i s
1 ) D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p 1 9 j u n i 2 0 1 3 b e s l i s t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e h e e r C h r i s B o t t e r m a n t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n m e v r o u w C a r o l i n e V e n t o t o n d e r v o o r z i t t e r .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p 1 9 j u n i 2 0 1 3 b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
A - b e s t u u r d e r s :
" C a r o l i n e V e n , H o o g v e l d 1 0 , b 0 0 0 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m
" L e c o n b v b a , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r L o d e E s s e r s , V r i j h e i d s l a a n 4 0 , 3 9 6 0 B r e e , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 , 4 2 6 . 4 8 4
" M e r i s c o b v b a , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r G u i d o B e a z a r , M u y l e m s t r a a t 1 6 4 , 9 4 0 6 O u t e r , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 6 9 7 . 9 9 5
" P a s c a l V e r d o n c k , R i j s e n b e r g s t r a a t 5 8 , 9 0 0 0 G e n t
B - b e s t u u r d e r s :
" C h r i s B o t t e r m a n , M o l e n s t r a a t 4 , 8 7 2 0 D e n t e r g e m
" M a r c W i t t e m a n s , B e a t r i j s l a a n 9 1 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r
" S o n j a D e B e c k e r , M e e r b e e k s t r a a t 2 0 , 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s
" B u g g e n h o u t C o m m V , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i e B u g g e n h o u t , O n d e r b e r g e n 9 9 , 9 0 0 0 G e n t , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 1 1 0 8 . 8 5 2
O n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s :
" L i e v e n S c h e p p e r s b v b a , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r L i e v e n S c h e p p e r s , G r o t e B o l l o s t r a a t 1 5 8 , 3 1 2 0 T r e m e l o , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 5 6 6 . 4 3 4
" A l e t h e a b v b a , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r C h a r l e s D e l l o y e , S a i n t V i t u 4 , 4 5 5 7 T i n l o t , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 7 4 7 . 4 1 5
" M a n & G o b v b a , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r C a r o l u s P l a s m a n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , L i s t d r e e f 1 A , 2 9 0 0 S c h o t e n , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 4 2 0 . 7 0 6
" P a u l V a l k e n i e r s , S c h i j n d a l l e i 3 4 , 2 9 0 0 S c h o t e n
" E r i c D o m b , R u e E m i l e B o u i l l i o t 5 0 , 1 0 5 0 I x e l l e s
" J e a n - P a u l T e y s s e n , M u s s e n b u r g s t r a a t 1 5 , 3 9 6 0 B r e e
V o o r v o l g e n d e p e r s o n e n k w a m e e n e i n d e a a n h u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 3 :
" V e r b i c o b v b a m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r V e r s t u y f t ( A - b e s t u u r d e r )
" P e t e r B r o e c k x ( B - b e s t u u r d e r )
" P h i l i p V a n g e s t e l b v b a m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r P h i l i p V a n g e s t e l ( o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r )
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p 1 9 j u n i 2 0 1 3 b e s l i s t t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v a n a f h e d e n t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e d e r e c h t s v o r e n h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c v b a . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r H e r m a n V a n d e n A b e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
+ a . i t h d a d e e
a a n l i e t
B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C a r o l u s P l a s m a n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2013, NGL 02.07.2013 13264-0562-043
03/07/2013
ÿþ M o d 2 . 0
1 ~ f e s . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 8 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 0 1 1 5
B R U S S E L .
Q 4 J U N 2 O
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 3 9 4 . 3 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C E R T A
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e ï z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r 2 2 m e i 2 0 1 3 : u p d a t e v o l m a c h t e n r e g e l i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 m e i 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t d e v o l m a c h t e n r e g e l i n g a a n t e p a s s e n .
D e l i j s t v a n b e v o e g d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n d e b e s t u u r d e r s , z i e t e r v a n a f h e d e n a l s v o l g t u i t
C a t 1
C h r i s t o p h e D e r o o s e , C h r i s S w o i f s , P a u l R o o s e n , K o e n T a c k x , P h i l i p p e D e p a e p e , L u t C r i j n s , A s t r i d D e
L a t h a u w e r , C a r l T i l k i n - F r a n s s e n s , J o h n D e G r a e f , P h i l e m o n R a p s , J a a k P o e l m a n s , L i e s b e t C o n i n x ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C a t 2
L a u r a R u m m e n s , K r i s V a n d e c a s t e e l e , B e n o i t D a e m , R a f G i l l e s , K o e n V a n V a e r e n b e r g h , K r i s S m e t s , N a t h a l i e S c h r a e n e n , H a n s V e r h o l e n , D i a n e S m e t s , B i l l O l i v i e r , L i e v e n D e l z e y n e , K a r o l i n e G o y v a e r t s , J e n n y V a n R i e t , F i l i p V a n d e r b e k e n , A n n e - F r a n ç o i s e B e t t e n s , F a b i e n n e E v r a r d , V e e r l e T h e y s , J e a n F r a n c k , K a r t P l a s , H i l d e O o m s , K o e n W i l l e m s , B a r t M e u l e m a n s , R u d i M a e l b r a n c k e , A n t o o n V a n s i n a , S t e f a a n D e v o s , E r i k d e V o s
C a t 3
G r i e t W i l l e m s , P a t r i c k T u e r l i n c k x , V a l e r i e V y n c k i e r , A n n G o e t r y , B r a m T a n é s y
C a t 4
G r e t a B r u w i e r , J o h a n D e G r a e f , N a t h a l i e M e r t e n s , V e r o n i q u e D e s m e t , H i l d e V a n D a e l , P e t r a L a m b r i c h t s ,
P e t e r L a r i d o n , J o h a n C e u p p e n s
C a r o l u s P l a s m a n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/02/2013
ÿþ - 1 7 M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ 4 F E V . ~ ~ ~ ~ Z 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
0 4 7 3 . 3 9 4 . 3 4 5
A C E R T A
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r 2 3 j a n u a r i 2 0 1 3 : u p d a t e v o l m a c h t e n r e g e l i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 j a n u a r i 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t d e v o l m a c h t e n r e g e l i n g a a n t e p a s s e n . D e l i j s t v a n b e v o e g d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n d e b e s t u u r d e r s , z i e t e r v a n a f h e d e n a l s v o l g t u i t :
C a t 1
C h r i s t o p h e D e r o o s e , C a r l T i l k i n - F r a n s s e n s , C h r i s S w o l f s , P a u l R o o s e n , G e e r t V o l d e r s , P h i l i p p e D e p a e p e ,
L u t C r i j n s , A s t r i d D e L a t h a u w e r , J o h n D e G r a e f , P h i l e m o n R a p s , J a a k P o e l m a n s , L i e s b e t C o n i n x .
C a t 2
L a u r a R u m m e n s , K r i s V a n d e c a s t e e l e , B e n o i t D a e m , R a f G i l l e s , K r i s S m e t s , N a t h a l i e S c h r a e n e n , H a n s V e r h o l e n , D i a n e S m e t s , K o e n V a n V a e r e n b e r g h , S y l v e s t r e D e J a e g h e r , L i e v e n D e l z e y n e , K a r o l i n e G o y v a e r t s , J e n n y V a n R i e t , F i l i p V a n d e r b e k e n , F a b i e n n e E v r a r d , J e a n F r a n c k , K a r l a P l a s , H i l d e O o m s , B a r t M e u l e m a n s , F r a n k L e m m e n s , S t e f a a n D e v o s e n E r i k d e V o s
C a t 3
G r i e f W i l l e m s , P a t r i c k T u e r l i n c k x , V a l e r i e V y n c k i e r , A n n G o e t r y , B r a m T a n é s y
C a t 4
G r e t a B r u w i e r , J o h a n D e G r a e f , N a t h a l i e M e r t e n s , V e r o n i q u e D e s m e t , H i l d e V a n D a e f , P e t r a L a m b r i c h t s ,
P e t e r L a r i d o n , J o h a n C e u p p e n s
C a r o l u s g l a s m a n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/08/2012
ÿþM o t l 2 . 0
~ ~ ~ ~ f t t ` ~ ~ , I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I ! I l ! ! ! I I I ! R I
b e h o u d e n t i Z 1 4 1 3 2 5 =
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m u s s E t :
0 3 A ) U T 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 3 9 4 . 3 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C E R T A
R e c h t s v o r m : c c t i p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g l o n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p 2 0 j u n i 2 0 1 2 v o l g e n d e b e n o e m i n g e n d o o r g e v o e r d :
- d e h e e r E r i c D o m b w o r d t b e n o e m d t o t o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n t o t n a d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 3
- M e r i s c o b v b a , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u i d o B e a z a r , w o r d t b e n o e m d t o t A - b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n t o t n a d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 3 . M e r i s c o b v b a v o l e i n d i g t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G u i d o B e a z a r , A - b e s t u u r d e r , v a n a f h e d e n .
" m e v r o u w C a r o l i n e V e n w o r d t b e n o e m d t o t A - b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n t o t n a d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 3 . M e v r o u w V e n v o l e i n d i g t h e t m a n d a a t v a n C a p i c s N V , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r F i r m i n P i e c k , A - b e s t u u r d e r , v a n a f h e d e n .
D e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s v a n a f 2 0 j u n i 2 0 1 2 d a n o o k d e v o l g e n d e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ) V e r b i c o B v b a , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r V e r s t u y f t , v o o r z i t t e r , ( A - b e s t u u r d e r ) H e t P r i e e l 2 , 2 6 4 0 M o r t s e i , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 4 3 8 . 9 0 4
2 ) C h r i s B o t t e m i a n , o n d e r v o o r z i t t e r ( B - b e s t u u r d e r ) , M o l e n s t r a a t 4 , 8 7 2 0 D e n t e r g e m
3 ) O v e r i g e A - b e s t u u r d e r s
" C a r o l i n e V e n , H o o g v e l d 1 0 , b 0 0 0 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m
" L e c o n b v b a , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r L o d e E s s e r s , V r i j h e i d s l a a n 4 0 , 3 9 6 0 B r e e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 4 2 6 . 4 8 4
" M e r i s c o b v b a , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r G u i d o B e a z a r , M u y l e m s t r a a t 1 6 4 , 9 4 0 6 O u t e r , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 6 9 7 . 9 9 5
4 ) O v e r i g e B - b e s t u u r d e r s
" M a r c W i t t e m a n s , B e a t r i j s l a a n 9 1 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r
" S o n j a D e B e c k e r , M e e r b e e k s t r a a t 2 0 , 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s
" P e t e r B r o e c k x , B r a s e l 1 0 2 , 2 4 8 0 D e s s e l
5 ) O n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s
" P h i l i p V a n G e s t e l b v b a , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r P h i l i p V a n g e s t e l , B i n n e n h o f 1 9 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 3 8 0 . 6 4 9
" L i e v e n S c h e p p e r s b v b a , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r L i e v e n S c h e p p e r s , G r o t e B o l l o s t r a a t 1 5 8 , 3 1 2 0 T r e m e l o , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 5 6 6 . 4 3 4
" A l e t h e a b v b a , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r C h a r l e s D e l l o y e , S a i n t V i t u 4 , 4 5 5 7 T i n l o t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 7 4 7 . 4 1 5
" M a n & G o b v b a , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r C a r o l u s P l a s m a n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , L i s t d r e e f 1 A , 2 9 0 0 S c h o t e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 4 2 0 . 7 0 6
" P a u l V a l k e n i e r s , S c h i j n d a l l e i 3 4 , 2 9 0 0 S c h o t e n
" E r i c D o m b , R u e E m i l e B o u i l l i o t 5 0 , 1 0 6 0 I x e l l e s
C a r o l u s P l a s m a n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 09.07.2012 12293-0484-035
14/03/2012
ÿþr e g M c d Z O
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a i
r ' n u t + t ~ l F y i y
0 2 M A R : ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 3 9 4 , 3 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C E R T A
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 : V o l m a c h t e n r e g e l i n g u p d a t e d e c e m b e r 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e e f t d e b e s t a a n d e v o l m a c h t e n r e g e l i n g g e a c t u a l i s e e r d , D e l i j s t v a n b e v o e g d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n b e s t u u r d e r s , i s v a n a f h e d e n :
C a t 1
C h r i s t o p h e D e r o o s e , C h r i s S w o l f s , P a u l R o o s e n , G e e r t V o l d e r s , P h i l i p p e D e p a e p e , L u t C r i j n s , J e f M e e r t s ,
A s t r i d D e L a t h a u w e r , J o h n D e G r a e f , P h i l e m o n R a p s , J a a k P o e l m a n s .
C a t 2
L a u r a R u m m e n s , B e n o i t D a e m , R a f G i l l e s , K o e n V a n V a e r e n b e r g h , B r a m T a n e s y , K a r l a P i a s , T h i e r r y
L e p o u t r e , J e n n y V a n R i e t , H i l d e O o m s , K r i s L a e n e n s , B a r t M e u l e m a n , F r a n k L e m m e n s
C a t 3
A l b e r t V a n d e n b r o u c k e , G r i e t W i l l e m s , P a t r i c k T u e r l i n c k x , H a n s V e r h o l e n , V a l e r i e V y n c k i e r , K r i s
V a n d e c a s t e e l e , G a r y H o f m a n s
C a t 4
G r e t a B r u w i e r , J o h a n D e G r a e f , N i c o l e V a n E r m e n , N a t h a l i e M e r t e n s , V e r o n i q u e D e s m e t , H i l d e V a n D a e l ,
P e t r a L a m b r e c h t s , P e t e r L a r i d o n , J o h a n C e u p p e n s
C a r o l u s P l a s m a n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/12/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 5 N o v 2 0 f
G r i f f i e
1 1 H I f I I I 1 1 1 1 H I f I 1 H 1 1
* 1 1 1 8 3 6 7 2 *
V o b e h a ' a a n B e l g S t a a t 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 3 9 4 . 3 4 5 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " A c e r t a "
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o & D e s i g n c e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e b u s 6 5
O n d e r w e r p a k t e : D o e l w i j z i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p
t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" A c e r t a " , g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o & D e s i g n c e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e b u s 6 5 , R P R B r u s s e l
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 3 9 4 . 3 4 5 , B T W - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
I . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e n
d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 3 D o e l v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" § 1 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
( i ) h e t c e n t r a l i s e r e n v a n d e b e s c h i k b a r e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n , n u e n i n d e t o e k o m s t , v a n d e g r o e p o m d e z e t e k a n a l i s e r e n n a a r r e n d a b e l e o n d e r n e m i n g s p r o j e c t e n e n n i e u w e r e n d a b e l e i n i t i a t i e v e n e n t e f u n g e r e n a l s f i n a n c i e e l p l a t f o r m m e t h e t o o g o p d e v e r b r e d i n g e n / o f v e r d i e p i n g v a n d e g r o e p ;
( i i ) d e s t r a t e g i s c h e a a n s t u r i n g v a n d e d i e n s t e n e n t i t e i t e n e n d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n b i n n e n d e g r o e p ;
( i i i ) h e t f u n g e r e n a l s a n k e r p l a a t s v o o r e e n a a n t a l g e m e e n s c h a p p e l i j k e e n o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n t e n b e h o e v e v a n d e d i e n s t e n e n t i t e i t e n e n d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n b i n n e n d e g r o e p ( o o k d e A c e r t a - e n t i t e i t e n g e n o e m d ) , i n z o n d e r h e i d :
( a ) h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n b e d r i j f s m i d d e l e n e n / o f v e r b r u i k s g o e d e r e n o p e e n d e r w e l k e w i j z e a a n d e A c e r t a - e n t i t e i t e n , e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n d i e d a a r m e e v e r b a n d k u n n e n h o u d e n ;
( b ) h e t r e a l i s e r e n o p e e n d e r w e l k e w i j z e v a n i n v e s t e r i n g e n i n b e d r i j f s m i d d e l e n ( z o a l s o n d e r a n d e r & i n s t a l l a t i e s , m a c h i n e s e n u i t r u s t i n g s m a t e r i a a l ) m e t h e t o o g o p p u n t a ;
( c ) d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e v e r w e r v i n g v a n v e r b r u i k s g o e d e r e n e n / o f d i e n s t e n m e t h e t o o g o p p u n t a ;
( d ) h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k m a k e n v a n k o s t e n d i e b i j d r a g e n t o t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e d i e n s t e n e n t i t e i t e n e n d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n b i n n e n d e g r o e p e n i n h e t b e l a n g z i j n v a n e l k v a n d e A c e r t a - e n t i t e i t e n m e t h e t o o g o p d e r a t i o n a l i s e r i n g e n v e r m i n d e r i n g v a n h u n b e h e e r s - e n e x p l o i t a t i e k o s t e n . D e r h a l v e h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l t e n b e h o e v e v a n d e A c e r t a - e n t i t e i t e n e e n a a n t a l d i e n s t v e r l e n e n d e t a k e n e n p r e s t a t i e s u i t t e v o e r e n t e g e n l a g e r e k o s t e n o f h o g e r e k w a l i t a t i e v e n o r m e n d a n w a n n e e r e l k e A c e r t a - e n t i t e i t h i e r v o o r z e l f z o u m o e t e n i n s t a a n ;
( e ) h e t b e h e r e n v a n d e g e l d m i d d e l e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e A c e r t a - e n t i t e i t e n .
§ 2 . D e v e r e n i g i n g o e f e n t h a a r a c t i v i t e i t e n h o o f d z a k e l i j k u i t i n o p d r a c h t v a n e n t e n b e h o e v e v a n d e A c e r t a - e n t i t e i t e n m a a r o n d e r g e s c h i k t o o k a a n n i e t - l e d e n v a n d e g r o e p .
§ 3 . D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n ( m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r l e n e n v a n b o r g s t e l l i n g e n o f h e t i n h y p o t h e e k o f p a n d g e v e n v a n h a a r g o e d e r e n ) , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r : d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f , o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f : a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n e n / o f k a d e r e n b i n n e n d e v e r b r e d i n g e n / o f v e r d i e p i n g v a n d e g r o e p . D e z e ; d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , s p l i t s i n g , i n b r e n g v a n a l g e m e e n h e i d o f b e d r i j f s t a k , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e o o k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . K o r t o m , d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t h e t h o g e r v e r m e l d e d o e l , o f r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
§ 4 . V o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e z e b e p a l i n g w o r d t v e r s t a a n o n d e r g r o e p : d e v e n n o o t s c h a p a l s d u s d a n i g , m e t i n b e g r i p v a n d e r e c h t s t r e e k s e e n o n r e c h t s t r e e k s e d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n e n d e d i e n s t e n e n t i t e i t e n . "
2 . - d e e e r s t e z i n v a n p u n t 2 . 1 . v a n h e t A r t i k e l 2 Z e t e l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t b e s l u i t t o t
z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r h e t h u i d i g e a d r e s d a t w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 f e b r u a r i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 0 1 8 9 7 2 , e n d i e n v o l g e n s d e z e z i n t e l a t e n l u i d e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o & D e s i g n c e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e b u s 6 5 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l . "
- o p h e t e i n d e v a n h e t p u n t 2 7 . 2 . v a n A r t i k e l 2 7 : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n :
" W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n . I e d e r e w i j z i g i n g v a n d e z e a a n w i j z i n g m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . Z i j b e s l i s t o f d e v e r e f f e n a a r s , i n d i e n e r m e e r z i j n , a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g h e b b e n , t e n z i j d i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t .
D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
E l k j a a r l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d . E l k j a a r m a k e n z i j t e v e n s d e j a a r r e k e n i n g o p .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e . "
- o p h e t e i n d e v a n A r t i k e l 2 7 : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e s t a t u t e n e e n n i e u w p u n t 2 7 . 4 . t o e t e v o e g e n , l u i d e n d :
" 2 7 . 4 . I e d e r e w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n e e n v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i s v e r b o d e n .
A l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n e e n o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
E e n b e s l u i t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n e e n v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n n i e t w o r d e n u i t g e v o e r d d a n n a h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l b i n n e n w i e n s r e c h t s g e b i e d d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d . D e h o m o l o g a t i e w o r d t b i j v e r z o e k s c h r i f t a a n g e v r a a g d d o o r d e v e r e f f e n a a r . E e n a f s c h r i f t v a n h e t b e s l u i t t o t h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k m o e t w o r d e n g e v o e g d b i j d e n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e h o u d e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l . "
3 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " A C E R T A O N D E R N E M I N G S L O K E T " , g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o & D e s i g n c e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e b u s 6 5 , B T W - p l i c h t i g e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 8 0 . 5 1 3 . 5 5 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , t e n e i n d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e z e f u s i e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e b e s t u r e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n
d d . 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 , m e t i n b i j l a g e : d r i e v o l m a c h t e n ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
. o ~ _
; d e n . 1 3 e 1 B e . g i s c h . e t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2011
ÿþ~
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e A a f ~ ~ _ '
I I I I N V n V n 1 l 1 1 l 1 I I I 8 I I I
* 1 1 1 1 9 6 7 7 *
V o s
b e h o u a a n I B e l g i
S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 3 9 4 . 3 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C E R T A
R e c h t s v o r m : c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p 1 5 j u n i 2 0 1 1 h e t m a n d a a t v a n d e h e e r C a r o l u s P l a s m a n a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r b e ë i n d i g d v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p 1 5 j u n i 2 0 1 1 d e b v b a M a n & G o , L i s t d r e e f 1 A , 2 9 0 0 S c h o t e n , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 4 2 0 . 7 0 6 , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C a r o l u s P l a s m a n , L i s t d r e e f 1 A ,
2 9 0 0 S c h o t e n t o t o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r b e n o e m d v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r C a r o l u s P l a s m a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e ë i n d i g e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 d e b v b a M a n & G o , L i s t d r e e f 1 A , 2 9 0 0 S c h o t e n , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 4 2 0 . 7 0 6 , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C a r o l u s P l a s m a n , L i s t d r e e f 1 A , 2 9 0 0 S c h o t e n , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s d a n o o k v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
1 ) V e r b i c o B v b a , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r V e r s t u y f t , v o o r z i t t e r , ( A - b e s t u u r d e r ) H e t P r i e e l 2 , 2 6 4 0 M o r t s e l , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 4 3 8 . 9 0 4
2 ) C h r i s B o t t e r m a n , o n d e r v o o r z i t t e r ( B - b e s t u u r d e r ) , M o l e n s t r a a t 4 , 8 7 2 0 D e n t e r g e m
3 ) C a p i c s N V , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r F i r m i n P i e c k , G a l g e n b e r g w e g 9 , 3 2 9 3 D i e s t , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 5 . 2 7 2 . 0 5 8 ( A - b e s t u u r d e r )
4 ) L e c o n b v b a , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r L o d e E s s e r s , V r i j h e i d s l a a n 4 0 , 3 9 6 0 B r e e , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 4 2 6 . 4 8 4 ( A - b e s t u u r d e r )
5 ) G u i d o B e a z a r , G o d s h u i z e n i a a n 1 4 7 , 9 0 0 0 G e n t ( A - b e s t u u r d e r )
6 ) M a r c W i t t e m a n s , B e a t r i j s l a a n 9 1 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r ( B - b e s t u u r d e r )
7 ) S o n j a D e B e c k e r , M e e r b e e k s t r a a t 2 0 , 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s ( B - b e s t u u r d e r )
8 ) P e t e r B r o e c k x , B r a s e l 1 0 2 , 2 4 8 0 D e s s e l ( B - b e s t u u r d e r )
9 ) P h i l i p V a n G e s t e l b v b a , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r P h i l i p V a n g e s t e l , B i n n e n h o f 1 9 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 3 8 0 . 6 4 9 ( o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r )
1 0 ) L i e v e n S c h e p p e r s b v b a , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r L i e v e n S c h e p p e r s , G r o t e B o l l o s t r a a t 1 5 8 , 3 1 2 0 T r e m e l o , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 5 6 6 . 4 3 4 ( o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r )
1 1 ) A l e t h e a b v b a , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r C h a r l e s D e l l o y e , S a i n t V i t u 4 , 4 5 5 7 T i n l o t , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 7 4 7 . 4 1 5 ( o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r )
1 2 ) M a n & G o b v b a , L i s t d r e e f 1 A , 2 9 0 0 S c h o t e n , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 4 2 0 . 7 0 6 , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C a r o l u s P l a s m a n ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r )
1 3 ) P a u l V a l k e n i e r s , S c h i j n d a l l e i 3 4 , 2 9 0 0 S c h o t e n ( o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r )
C a r o l u s P l a s m a n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2011
ÿþ. 4 M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R R e l
2 9 J U I N 2 0 1 1
G r i f f i e
* 1 1 1 0 6 3 7 6 *
V i b e h i
a a i
B e l S t a a
i u
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 3 9 4 . 3 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C E R T A
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r 0 4 1 0 5 1 2 0 1 1 : V o l m a c h t e n r e g e l i n g u p d a t e m e i 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 4 m e i 2 0 1 1 h e e f t v o l g e n d e v o l m a c h t e n r e g e l i n g g o e d g e k e u r d .
I n d i e n v o o r b e p a a l d e v a n d e h i e r o n d e r v e r m e l d e m a t e r i e s w o r d t v o o r z i e n i n e e n g e t r a p t e v o l m a c h t r e g e l i n g
i n f u n c t i e v a n d e d r a a g w i j d t e v a n d e v e r l e e n d e v o l m a c h t ( b v . i n f u n c t i e v a n m a x i m u m b e d r a g v a n e e n
e n g a g e m e n t ) , d a n z i j n d e p e r s o n e n d i e g e v o l m a c h t i g d z i j n o p e e n b e p a a l d e ( h o g e r e ) t r a p o o k
g e v o l m a c h t i g d v o o r e l k e l a g e r e t r a p m . b . t . d i e m a t e r i e .
1 . A a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n
1 . 1 A a n k o p e n
1 . 1 . 1 E n g a g e m e n t v o o r A C E R T A c v b a o n b e p e r k t : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a m e n m e t d e v o o r z i t t e r o f d e
o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
1 . 1 . 2 E n g a g e m e n t v o o r A C E R T A c v b a t e n h o o g s t e 1 . 8 6 0 . 0 0 0 e u r o : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a m e n m e t é é n
p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 1 .
1 . 1 . 3 E n g a g e m e n t v o o r A C E R T A c v b a t e n h o o g s t e 2 5 0 . 0 0 0 e u r o : é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 1 m e t é é n
p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 2 .
1 . 1 . 4 E n g a g e m e n t v o o r A C E R T A c v b a t e n h o o g s t e 2 5 . 0 0 0 e u r o : é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 2 m e t é é n
p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 3 .
1 . 1 . 5 E n g a g e m e n t v o o r A C E R T A c v b a t e n h o o g s t e 2 . 5 0 0 e u r o : é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 3 .
1 . 2 V e r k o p e n
1 . 2 . 1 E n g a g e m e n t v o o r A C E R T A c v b a o n b e p e r k t : i d e m 1 . 1 . 1 .
1 . 2 . 2 E n g a g e m e n t v o o r A C E R T A c v b a t e n h o o g s t e 1 . 8 6 0 . 0 0 0 e u r o : i d e m 1 . 1 . 2 .
1 . 2 . 3 E n g a g e m e n t v o o r A C E R T A c v b a t e n h o o g s t e 2 5 0 . 0 0 0 e u r o : i d e m 1 . 1 . 3
1 . 2 . 4 E n g a g e m e n t v o o r A C E R T A c v b a t e n h o o g s t e 2 5 . 0 0 0 e u r o : é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 2 .
1 . 2 . 5 E n g a g e m e n t v o o r A C E R T A c v b a t e n h o o g s t e 2 . 5 0 0 e u r o : é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 3 .
E n g a g e m e n t = t o t a l e c o n t r a c t w a a r d e .
2 . H u u r e n v e r h u r i n g
I d e m a l s 1 . 1
E n g a g e m e n t = t o t a a l h u u r b e d r a g o v e r d e h u u r t e r m i j n
3 . B e t a l i n g e n e n h a n d e l s e f f e c t e n
3 . 1 K w i j t s c h r i f t e n v a n a l l e a n d e r e g e l d - e n w a a r d e v e r r i c h t i n g e n ( z i e o o k 1 2 . 6 ) :
I d e m 1 . 1
3 . 2 B e t a l i n g s o p d r a c h t e n t e n g u n s t e v a n a n d e r e d a n d e i n p u n t 1 2 . 2 v e r m e l d e d e r d e n :
I d e m 1 . 1
3 . 3 W i s s e l s
I d e m 1 . 1 .
4 . O n d e r t e k e n i n g v a n f i s c a l e a a n g i f t e n ( z i e o o k 1 2 . 4 )
4 . 1 A a n g i f t e n m . b . t . A C E R T A c v b a i n z a k e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n a n d e r e j a a r l i j k s e o f e x c e p t i o n e l e a a n g i f t e n .
I d e m 1 . 1
5 . A a n g a a n v a n l e n i n g e n , e r k e n n i n g v a n s c h u l d e n , a a n g a a n v a n a r b i t r a g e o v e r e e n k o m s t e n e n d a d i n g e n I d e m 1 . 1
6 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g i n z a k e a l l e b e w a r e n d e h a n d e l i n g e n , d . w . z . h a n d e l i n g e n d i e e e n o n m i d d e l l i j k
o p t r e d e n v e r e i s e n
I d e m 1 . 1
7 . A a n w e r v i n g e n o n t s l a g p e r s o n e e l , w i j z i g i n g a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . 1 A l g e m e n e d i r e c t i e
V o o r z i t t e r o f o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n m e t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
7 . 2 D i r e c t i e l e d e n ( e x c l . a l g e m e e n d i r e c t e u r s )
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a m e n m e t é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 1 .
7 . 3 K a d e r p e r s o n e e l e n u i t v o e r e n d p e r s o n e e l
E é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 1 m e t é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 2 .
8 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g i n z a k e d e a a n s t e l l i n g v a n e e n a d v o k a a t , s t e l l e n v a n a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n v o o r
i n n i n g v a n v o r d e r i n g e n e n u i t w i n n i n g v a n g o e d e r e n v a n d e s c h u l d e n a a r d a a r t o e
M i n i m a a l é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e I m e t é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 2 .
9 . O n d e r t e k e n i n g v a n a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s
9 . 1 V o o r e c h t v e r k l a a r d e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r t e b r e n g e n i n o f b u i t e n
r e c h t e n
D e v o o r z i t t e r e n d e o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f b i j o n t s t e n t e n i s t w e e b e s t u u r d e r s ,
g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d ( w a a r o n d e r é é n A - b e s t u u r d e r e n é é n B - b e s t u u r d e r ) .
9 . 2 A n d e r e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s , v o o r t e b r e n g e n i n o f b u i t e n r e c h t e n
M i n i m a a l é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 1 o f t w e e p e r s o n e n v a n c a t e g o r i e 2 .
9 . 3 V a n / u i t d o s s i e r s v a n c l i ë n t e n o f r e c h t h e b b e n d e n
D o s s i e r b e h e e r d e r .
1 0 . O n d e r t e k e n i n g v a n l o p e n d e b r i e f w i s s e l i n g
1 0 . 1 A l g e m e e n
M i n i m a a l é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 3 .
1 0 . 2 I n h e t k a d e r v a n b e h e e r d e d o s s i e r s v a n c l i ë n t e n o f r e c h t h e b b e n d e n
D o s s i e r b e h e e r d e r .
1 1 . O n d e r t e k e n i n g v o o r o n t v a n g s t v a n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n
M i n i m a a l é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 4 .
1 2 . B i j z o n d e r e
1 2 . 1 T e r m i j n b e l e g g i n g e n v a n > 1 j a a r e n a a n k o p e n v a n b e l e g g i n g s i n s t r u m e n t e n ( f o n d s e n , e f f e c t e n e . a . ) :
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a m e n m e t é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 1 .
1 2 . 2 B e t a l i n g s o p d r a c h t e n v o o r d e u i t b e t a l i n g v a n s o c i a l e u i t k e r i n g e n a a n d e r e c h t h e b b e n d e n i n h e t k a d e r
v a n d e r e g l e m e n t a i r e o p d r a c h t v a n A C E R T A c v b a ; d e d o o r s t o r t i n g v a n g e ï n d e b i j d r a g e n e n a f h o u d i n g e n
a a n d e b e v o e g d e o v e r h e i d s d i e n s t e n e n o r g a n i s m e n i n h e t k a d e r v a n d e r e g l e m e n t a i r e o p d r a c h t v a n
A C E R T A c v b a
M i n i m a a l é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 2 m e t é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 3 .
1 2 . 3 O p e n e n e n s l u i t e n v a n l o p e n d e r e k e n i n g e n :
M i n i m a a l é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 2 m e t é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 3 .
1 2 . 4 O v e r i g e a a n g i f t e n ( o . a . B T W , a a n g i f t e n e n s t a t i s t i e k e n d o o r A C E R T A c v b a - d i e n s t e n t . b . v . d e
t o e z i c h t h o u d e n d e o v e r h e d e n )
M i n i m a a l é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 2 m e t é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 3 .
1 2 . 5 B e l e g g e n v a n g e l d e n o p t e r m i j n r e k e n i n g i n e u r o / B E F o f i n t h e s a u r i e b e l e g g i n g s f o n d s e n i n e u r o / B E F
m e t e e n m a x i m a l e l o o p t i j d v a n é é n j a a r o f i n o v e r h e i d s e f f e c t e n i n e u r o / B E F
M i n i m a a l é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 3 .
1 2 . 6 K w i j t s c h r i f t e n v a n a l l e g e l d - e n w a a r d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d o p n a a m e n r e k e n i n g v a n A C E R T A c v b a
( v b . g e k r u i s t e c h e q u e s ) .
M i n i m a a l é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 3 .
1 2 . 7 R u g t e k e n i n g v a n c h e q u e s e n w i s s e l s t e n v o o r d e l e v a n e e n r e k e n i n g v a n A C E R T A c v b a b i j d e b a n k .
M i n i m a a l é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 3 .
D e l i j s t v a n d e b e v o e g d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n b e s t u u r d e r s , z i e t e r v a n a f 4 m e i 2 0 1 1 u i t a l s v o l g t :
C a t 1
C h r i s t o p h e D e r o o s e , C h r i s S w o l f s , P a u l R o o s e n , G e e r t V o l d e r s , P h i l i p p e D e p a e p e , L u t C r i j n s , J e f M e e r t s ,
J o h n D e G r a e f , P h i l e m o n R a p s e n J a a k P o e l m a n s .
C a t 2
L a u r a R u m m e n s , B e n o i t D a e m , P h i l i p p e M o r t i e r , R a f G i l l e s , K o e n V a n V a e r e n b e r g h , B r a m T a n e s y
C a t 3
A l b e r t V a n d e n b r o u c k e , G r i e t W i l l e m s , P a t r i c k T u e r l i n c k x , H a n s V e r h o l e n , V a l e r i e V y n c k i e r , K r i s
V a n d e c a s t e e l e
C a t 4
G r e t a B r u w i e r , N e l l y D e C o s t e r , J o h a n D e G r a e f , N i c o l e V a n E r m e n , N a t h a l i e M e r t e n s , V e r o n i q u e D e s m e t ,
H i l d e V a n D a e l , P e t r a L a m b r i c h t s , P e t e r L a r i d o n
C a r o l u s P l a s m a n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 04.07.2011 11260-0223-032
09/03/2011
ÿþ M c d 2 . 0
L i m a D I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 4 ( 1 ! ) 0 1 1 1 1
b i
E S t
2 5 F E B 2 0 1 1
t
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 3 9 4 . 3 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C E R T A
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g / o n t s l a g b e s t u u r d e r
A . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 1 b e n o e m d t o t o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r : d e h e e r P a u l L u c i e n P h i l i p p e V a l k e n i e r s , S c h i j n d a l l e i 3 4 , 2 9 0 0 S c h o t e n , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 0 0 2 0 9 - 3 9 5 -
2 7 .
Z i j n m a n d a a t l o o p t a f b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
B . B o v e n d i e n n e e m t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 1 a k t e v a n h e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r :
V O F G u i d o V a n O e v e l e n , M a r r a i n e n p l e i n 1 0 / 0 0 0 1 , 3 0 0 0 L e u v e n , R P R L e u v e n , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 1 0 7 . 8 7 9 , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u i d o V a n O e v e l e n , M a r r a i n e n p l e i n 1 0 / 0 0 0 1 , 3 0 0 0 L e u v e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t b o e k j a a r a a n g e v a n g e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 0 z a l b e h a n d e l e n , z a l z i c h e v e n e e n s d i e n e n u i t t e s p r e k e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e t e r u g g e t r e d e n b e s t u u r d e r
C a r o l u s P l a s m a n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
16/03/2015
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o & D e s i g n c e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e b u s 6 5 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p
z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" A c e r t a " , g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o & D e s i g n c e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e b u s 6 5 , R P R B r u s s e l
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 3 9 4 . 3 4 5 , B T W - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . D e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n v a n t h a n s d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m n e g e n t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n n a a r v o o r t a a n d e v i e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m a c h t t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n ( 1 8 : 3 0 ) , e n d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n h e t p u n t 2 1 . 2 . v a n A r t i k e l 2 1 B e v o e g d h e i d v a n d e s t a t u t e n t e l a t e n l u i d e n :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e v i e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m a c h t t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n ( 1 8 ; 3 0 ) . "
2 . - i n A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n i n d e l a a t s t e z i n v a n h e t p u n t 2 , 1 , d e w o o r d e n " I n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d " t e v e r v a n g e n d o o r " i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d " ,
- i n A r t i k e l 8 : A a n d e l e n v a n d e s t a t u t e n , d e e e r s t e z i n v a n h e t p u n t 8 . 2 . t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t
" D e a a n d e l e n , v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r , w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e , w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a a r t e r i n z a g e i s v a n d e v e n n o t e n . "
- i n A r t i k e l 1 1 : T e r u g n e m i n g - - U i t t r e d i n g e n u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n d e e e r s t e z i n v a n h e t p u n t 1 1 . 4 . , l u i d e n d " I n h e t k a d e r v a n d e n i e u w e o p b o u w v a n d i t a r t i k e l k a n d e l a a t s t e z i n v a n d e z e p a r a g r a a f k o m e n t e v e r v a l l e n . " t e s c h r a p p e n .
- i n A r t i k e l 2 3 : B i j e e n r o e p i n g e n v e r l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e s t a t u t e n d e e e r s t e z i n v a n h e t p u n t 2 3 . 4 , t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t :
" 2 3 . 4 . O n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e r e g e l i n g e n i n z a k e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n r e c h t s p e r s o n e n , , ' e c h t g e n o t e n e n o n b e k w a m e n , m a g i e d e r v e n n o o t , n a t u u r l i j k p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t . "
- i n A r t i k e l 2 7 - O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e s t a t u t e n ,
* d e v i j f d e z i n v a n h e t p u n t 2 7 , 2 . a a n t e p a s s e n a a n d e i n v o e g e z i j n d e w e t g e v i n g , e n d e z e z i n t e l a t e n l u i d e n :
" D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
* d e n e g e n d e z i n v a n h e t p u n t 2 7 . 2 . a a n t e p a s s e n a a n d e i n v o e g e z i j n d e w e t g e v i n g , e n d e z e z i n t e l a t e n l u i d e n :
" D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e ' s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
3 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " A C E R T A O N D E R N E M I N G S L O K E T ' , g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o & D e s i g n c e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e b u s 6 5 , B T W - p l i c h t i g e m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 8 0 . 5 1 3 . 5 5 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 3 9 4 . 3 4 5 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " A c e r t a "
( v e r k o r t ) :
n e e r g e l e g d l o r ( t v ? n g e n o p
0 E X " . M 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d % t t g r e e r l a r l d s t a i i g e
r e c h t b a n k v û s - i i , 0 0 j , i l a i _ i _ ï f r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , t e n e i n d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k
v o o r o n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e b e s t u r e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d , 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 , m e t i n b i j l a g e : d r i e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.06.2010, NGL 08.07.2010 10285-0160-032
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.06.2009, NGL 02.07.2009 09356-0383-028
08/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B é l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n i e l g e d / a n t v a n e e n o p
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l l u u ~ ~ u i i u i ~ H n i H
0 6 5 5 1 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 3 9 4 . 3 4 5 . B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
" A c e r t a "
2 7 A P R , 2 0 1 5
t e r g r i f f e v a r s d e N a d e r l a n d s t a l j e r e c h t b a n k V e n k o c e i f i i j d e l B r u s g l
"
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o & D e s i g n c e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e b u s 6 5 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p
t w e e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" A c e r t a " , g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o & D e s i g n c e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e b u s 6 5 , R P R B r u s s e l
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 3 9 4 . 3 4 5 , B T W - p l i c h t i g e ;
B E S L I S T H E E F T :
1 . D a t d e o p d r a c h t v a n e e n b e s t u u r d e r , o f v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r , z a l e i n d i g e n b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n d e b e s t u u r d e r d e l e e f t i j d v a n 7 0 j a a r b e r e i k t , e n d i e n v o l g e n s i n A r t i k e l 1 3 - S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e s t a t u t e n d e t w e e d e e n d e r d e z i n v a n h e t p u n t 1 3 . 3 . t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a n d a a t v e r v a l t v a n r e c h t s w e g e i n g e v a l v a n v e r l i e s v a n d e h o e d a n i g h e i d o f f u n c t i e o p g r o n d w a a r v a n d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r , o f v a n d e v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r , w e r d v o o r g e d r a g e n , a l s o o k b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r , o f d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r d e l e e f t i j d v a n z e v e n t i g ( 7 0 ) j a a r b e r e i k t . "
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " A C E R T A O N D E R N E M I N G S L O K E T " , g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o & D e s i g n c e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e b u s 6 5 , B T W - p l i c h t i g e m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 8 0 . 5 1 3 . 5 5 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , t e n e i n d e a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e b e s t u r e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 2 a p r i l 2 0 1 5 , m e t i n b i j l a g e : g e c o o r d i n e e r d e ; s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.06.2008, NGL 08.07.2008 08397-0244-028
18/05/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s t : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 3 9 4 . 3 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C E R T A
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r , E s p l a n a d e 1 , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r 1 8 m a a r t 2 0 1 5 : U p d a t e v o l m a c h t r e g e l i n g
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r c p l p d / O n t v a n g e n O N
O f f i n a l
b e h o u d e n
* 1 5 0 7 0 2 5 4 *
U 6 M E I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a r s t d e h a n d e l F 3 r i i s Q e l
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 5 h e e f t d e b e s t a a n d e v o l m a c h t e n r e g e l i n g g e a c t u a l i s e e r d .
D e l i j s t v a n b e v o e g d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n d e b e s t u u r d e r s , z i e t e r v a n a f h e d e n a l s v o l g t u i t :
C a t 1
P a u l R o o s e n , H u g o V a r i k r i e k e l s v e n n e , P h i l i p p e D e p a e p e , B r e c h t D e c r o o s , C h r i s W u y t e n s , C a r i T i i k i n -
F r a n s s e n s , J o h a n V a n d e r S i j p e , J o h n D e G r a e f , P h i l e m o n R a p s , J a a k P o e l m a n s , L i e s b e t C o n i n x .
C a t 2
I n g e W e l l e n s , K r i s V a n d e c a s t e e l e , M i c h a e l P a r i z e l , R a f G i l l e s , K o e n V a n V a e r e n b e r g h , K r i s S m e t s , H a n s V e r h o l e n , J u l i e F o b e , A n t o o n V a n s i n a , T i n e V a n B r a n d t , L i e v e n D e l z e y n e , K a r o l i n e G o y v a e r t s , A n n e - F r a n ç o i s e B e t t e n , F a b i e n n e E v r a r d , V e e r l e T h e y s , J e a n F r a n c k , C h r i s t o p h e G u i s s o n , H i l d e O o m s , K o e n W i l l e m s , B a r t M e u l e m a n s , E r i k d e V o s , J u r g e n F r a n c i s , B a r t M a e s , A n n C a l l e n s
C a t 3
G r i e t W i l l e m s , P a t r i c k T u e r l i n c k x , V a l e r i e V y n c k i e r , A n n G o e t r y , B r a m T a n é s y , A l b e r t V a n d e n b r o u c k e
C a t 4
G r e t a B r u w i e r , J o h a n D e G r a e f , N a t h a l i e M e r t e n s , F l e u r V e r m e i r e , H i l d e V a n D a e l , P e t r a L a m b r i c h t s , P e t e r
L e r i d o n , J o h a n C e u p p e n s
C h r i s t o p h e D e r o o s e G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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