26/05/2014
ÿþM o d 2 . 0
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
! ) L 4 . t i t I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r e l e v a n d e a k t e
t e "
r e -
i s u u r g e l e g d i o n t v a n g e n o p
1 5 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e e a r l a n d s t a l i g e
e à f h t b a n k v a n k o o r h a n d e l B r o s s e '
1 . 1 1 1 E 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l
0 4 5 3 . 0 4 5 . 4 2 8
A C E R T A P U B L I C
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e b e n o e m i n g l o n t s l a g b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 m e i 2 0 1 4 n e e m t a k t e v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r d e h e e r K a r e l P l a s m a n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 4 .
D e R a a d b e s l i s t v e r v o l g e n s o m h e t v a c a n t e m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r d a t i s o n t s t a a n a i s g e v o l g v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e h e e r P i a s m a n i n t e v u l l e n d o o r d e h e e r C h r i s t o p h e D e r o o s e o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v a n a f 1 2 m e i 2 0 1 4 t e c o ö p t e r e n , t o t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z a l o v e r g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g ,
C h r i s S w o i f s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
7 n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p "
1 9 ) U N 1 2 0 1 1 i
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e F S S M . 4 3 e F i l . e w a n k d e f f l i a n d e l B r u s s e l
I I 1 1 . 1 1 1 1 1 1 W I P I I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 3 . 0 4 5 . 4 2 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " A C E R T A P U B L I C "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s B e n o e m i n g v a n e e n o n d e r v o o r z i t t e r S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n ; o p z e v e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B L I J K T D A T : '
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C E R T A P U B L I C " , g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e r n i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 0 4 5 . 4 2 8 e n g e r e g i s t r e e r d a l s
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 O m i n d e s t a t u t e n , b i j d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t m a x i m a a l a a n t a l v a n n e g e n ( 9 ) b e s t u u r d e r s t e s c h r a p p e n , e n o m d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 1 6 B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s . " .
2 . O m i n d e s t a t u t e n t e v o o r z i e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r o n d e r z i j n l e d e n , n a a s t d e v o o r z i t t e r , t e v e n s e e n o n d e r v o o r z i t t e r k a n k i e z e n , e n o m d i e n v o l g e n s d e t i t e l e n d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 8 : V o o r z i t t e r - G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e w i j z i g e n , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 8 ; V o o r z i t t e r - O n d e r v o o r z i t t e r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n e e n o n d e r v o o r z i t t e r k i e z e n .
I n d i e n d e v o o r z i t t e r b e l e t i s w o r d t h i j v e r v a n g e n d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r ; i n d i e n t e v e n s d e o n d e r v o o r z i t t e r b e l e t i s v o o r e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d a n w o r d t h i j v o o r d e z e z i t t i n g v e r v a n g e n d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r d a a r t o e a a n g e w e z e n d o o r d e t e r z i t t i n g a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s ? .
3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " A C E R T A O N D E R N E M I N G S L O K E T " , g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , R P R B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 8 0 . 5 1 3 . 5 5 1 , B T W - p l i c h t i g e , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ,
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 7 j u n i 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.06.2014, NGL 07.07.2014 14279-0450-036
15/07/2014
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e n y e r r a l g e
y u g d / o n t v a n g e n o p
O k E U 2 0 1 4
t g r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r 9 . 9 , P t e l i k % t a r w n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 0 4 5 . 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C E R T A P U B L I C
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r , E s p l a n a d e 1 , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g / o n t s l a g b e s t u u r d e r e n v o l m a c h t r e g e l i n g
1 1 I I
* 1 4 1 3 6 2 1 7 *
V o l b e h o a a n B e l g S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 4 n e e m t a k t e v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g , i n g e d i e n d d o o r d e h e e r K a r e l P l a s m a n v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v e r v o l g e n s d e h e e r C h r i s t o p h e D e r o o s e a l s b e s t u u r d e r . D e h e e r D e r o o s e z a l h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P l a s m a n v o l e i n d i g e n t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 4 n e e m t b o v e n d i e n a k t e v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g , i n g a a n d n a
a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i , i n g e d i e n d d o o r :
- A v o n t r o o d t c o n s u l t C o m m V , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w Y o l a n d e A v o n t r o o d t
- S o c i u s b v b a , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c e l C o l l a
- d e h e e r P h i l i p p e D e n n e i j e r
- d e h e e r C h r i s S w o l f s
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n :
* V e n C a r o l i n e , H o o g v e l d 1 0 , b 0 0 0 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m
* V e r d o n c k P a s c a l , R i j s e n b e r g s t r a a t 5 8 , 9 0 0 0 G e n t
* C a r d i n a e l s L u c , W a t e r k a s t e e l s t r a a t 3 8 , 3 7 4 0 B i l z e n
* B e a z a r G u i d o , M u y l e m s t r a a t 1 6 4 , 9 4 0 6 N i n o v e - O u t e r
* W i t t e m a n s M a r c , B e a t r i j s l a a n 9 1 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r
* D e B e c k e r S o n j a , M e e r b e e k s t r a a t 2 0 , 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s
* B u g g e n h o u t P a t r i e , H a u w s e s t r a a t 2 0 , 9 8 6 0 S c h e l d e w i n d e k e
* T e y s s e n J e a n - P a u l , M u s s e n b u r g s t r a a t 1 5 , 3 9 6 0 B r e e
* S c h e p p e r s L i e v e n , G r o t e B o l l o s t r a a t 1 5 8 , 3 1 2 0 T r e m e l o
* D e l l o y e C h a r l e s , S a i n t V i t u 4 , 4 5 5 7 T i n l o t
e n v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e v e s t i g e n a l s b e s t u u r d e r :
* B o t t e r m a n C h r i s , M o l e n s t r a a t 4 , 8 7 2 0 D e n t e r g e m
* D e r o o s e C h r i s t o p h e , L a n g e s t r a a t 1 0 2 A , 1 7 4 1 W a m b e e k
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 j u n i 2 0 1 4 b e s l i s t d e h e e r C h r i s B o t t e r r n a n t e b e v e s t i g e n i n z i j n f u n c t i e v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 j u n i 2 0 1 4 b e n o e m t v a n a f h e d e n m e v r o u w C a r o l i n e V e n t o t o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e h e e r C h r i s t o p h e D e r o o s e t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r S w o l f s a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k o m t t o t e e n e i n d e v a n a f h e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 j u n i 2 0 1 4 b e s l i s t t e n s l o t t e v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 v o l g e n d e p e r s o o n t o e t e v o e g e n a a n c a t e g o r i e 1 v a n d e b e s t a a n d e v o l m a c h t e n r e g e l i n g z . d e h e e r J o h a n V a n d e r S i j p e
C h r i s t o p h e D e r o o s e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/10/2014
ÿþI r y _ J \
V ,
b e h ,
a d (
B e l . S t a a
M W 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l : e g d l o n t v a n g e r l o p
3 0 S E P . 2 0 1 h
t e r g r i f f i e v a r , i e d e r l a n d s t a i i g e r e c h t b a n k v > n l c o o p h a n d o l B r u s s e l
' O n d e r n e ` n i n g s n r : 0 4 5 3 . 0 4 5 . 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C E R T A P U B L I C
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 : U p d a t e v o l m a c h t e n r e g e l i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e e f t d e b e s t a a n d e v o l m a c h t e n r e g e l i n g g e a c t u a l i s e e r d . D e l i j s t v a n b e v o e g d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n d e b e s t u u r d e r s , z i e t e r v a n a f h e d e n a l s v o l g t u i t :
C a t 1
P a u l R o o s e n , H u g o V a n K r i e k e l s v e n n e , P h i l i p p e D e p a e p e , B r e c h t D e c r o o s , C h r i s W u y t e n s , C a r l T i l k i n -
F r a n s s e n s , J o h a n V a n d e r S i j p e , J o h n D e G r a e f , P h i l e m o n R a p s , J a a k P o e l m a n s , L i e s b e t C o n i n x .
C a t 2
I n g e W e l l e n s , K r i s V a n d e c a s t e e l e , M i c h a e l P a r i z e l , R a f G i l l e s , K o e n V a n V a e r e n b e r g h , K r i s S m e t s , H a n s
V e r h o l e n , D i a n e S m e t s
C a t 3
G r i e t W i l l e m s , P a t r i c k T u e r l i n c k x , V a l e r i e V y n c k i e r , A n n G o e t r y , B r a m T a n é s y
C a t 4
G r e t a B r u w i e r , J o h a n D e G r a e f , N a t h a l i e M e r t e n s , V e r o n i q u e D e s m e t , H i l d e V a n D a e l , P e t r a L a m b r i c h t s ,
P e t e r L a r i d o n
C h r i s t o p h e D e r o o s e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/01/2014
ÿþM a l
. t
i »
F
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
B R U S S E L . Q J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 0 4 5 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C E R T A P U B L I C
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g / o n t s l a g b e s t u u r d e r e n u p d a t e v o l m a c h t e n r e g e l i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t h e t o n t s l a g a a n v a a r d a l s b e s t u u r d e r v a n D e m e i j e r b v b a , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p p e D e m e i j e r e n v a n a f 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r : d e h e e r P h i l i p p e D e m e i j e r , H a n n e k e n s b o s l a a n 3 3 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 8 . 1 2 , 0 2 - 1 5 9 . 9 7 . D e h e e r D e m e i j e r z a l h e t m a n d a a t v a n D e m e i j e r b v b a v o l e i n d i g e n .
2 . U p d a t e v o l m a c h t e n r e g e f i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 d e v o l m a c h t e n r e g e l i n g g e ü p d a t e t . D e l i j s t v a n b e v o e g d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n d e b e s t u u r d e r s , z i e t e r v a n a f h e d e n d a n o o k a l s v o l g t u i t :
C a t 1
C h r i s t o p h e D e r o o s e , P a u l R o o s e n , K o e n T a c k x , P h i l i p p e D e p a e p e , L u t C r i j n s , A s t r i d D e L a t h a u w e r , C a r i
T i l k i n - F r a n s s e n s , J o h n D e G r a e f , P h i l e m o n R a p s , J a a k P o e l m a n s , L i e s b e t C o n i n x .
C a t 2
L a u r a R u m m e n s , K r i s V a n d e c a s t e e l e , B e n o i t D a e m , R a f G i l l e s , K o e n V a n V a e r e n b e r g h , K r i s S m e t s ,
N a t h a l i e S c h r a e n e n , H a n s V e r h o l e n , F r a n k P l a n c k e
C a t 3
G r i e t W i l l e m s , P a t r i c k T u e r l i n c k x , V a l e r i e V y n c k i e r , A n n G o e t r y , B r a m T a n é s y
C a t 4
G r e t a B r u w i e r , J o h a n D e G r a e f , N a t h a l i e M e r t e n s , V e r o n i q u e D e s m e t , H i l d e V a n D a e l , P e t r a L a m b r i c h t s ,
P e t e r L a r i d o n
C h r i s S w o l f s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/01/2014
ÿþ. e e l >
' 1 4
M o d W o r d 7 1 . 1
f i ~ ' Ç I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I i 3 R U S S S I -
2 4 D E L , 2 0 1 3
f l 1 1 I I 1 1 1 1 I I I U I
" 1 a ~ 0 5 , 8 2 "
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 0 4 5 . 4 2 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " A C E R T A P U B L I C "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e e r i n g d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t u i t g i f t e b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e - - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p
z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C E R T A P U B L I C " , g e v e s t i g d t e
1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , R P R B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 5 3 . 0 4 5 . 4 2 8 , B T W - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . H e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 3 6 4 . 6 1 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e h e r l e i d e n t o t v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 4 8 5 . 3 9 0 , 0 0 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n p e r . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t o t b e l o o p v a n g e z e g d b e d r a g , e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
O p f i s c a a l v l a k w o r d t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , b i j o n t s t e n t e n i s v a n a n d e r e c o m p o n e n t e n i n h e t k a p i t a a l , , i n t e g r a a l a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l .
2 . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t , v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 4 8 5 . 3 9 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e m i l j o e n ' v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 . 5 8 5 . 3 9 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 2 3 . 3 3 3 . 3 3 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e z u l l e n : g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s , e n d i e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d n e g e n c e n t ( ¬ 0 , 0 9 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d .
3 . - i n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n
* d e t e k s t v a n h e t p u n t 5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n , e n d e z e t e k s t t e l a t e n l u i d e n :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 . 5 8 5 . 3 9 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 2 3 . 4 7 3 . 3 5 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
* o p h e t e i n d e v a n h e t p u n t 5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l e e n n i e u w p u n t 9 . t o e t e v o e g e n l u i d e n d :
" 9 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t k a p i t a a l
- e e r s t v e r m i n d e r d m e t d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 3 6 4 . 6 1 0 , 0 0 ) e n h e r l e i d t o t v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 4 8 5 . 3 9 0 , 0 0 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t o t b e l o o p v a n g e z e g d b e d r a g , e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n
- v e r v o l g e n s v e r h o o g d m e t t w e e m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n g e b r a c h t o p t w e e m i l j o e n , v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 . 5 8 5 . 3 9 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 2 3 . 3 3 3 . 3 3 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e w e r d e n i n g e - s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d n e g e n c e n t ( ¬ 0 , 0 9 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e : v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d . "
- i n A r t i k e l 4 5 : B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s d e v o l g e n d e t e k s t i n t e v o e g e n n a d e b e s t a a n d e d e r d e z i n ' v a n d i t a r t i k e l :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, S .
V o o r -
" b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e ' r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
- o p h e t e i n d e v a n A r t i k e l 4 6 : B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n :
" D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
E l k j a a r l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d . E l k j a a r m a k e n z i j t e v e n s d e j a a r r e k e n i n g o p .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e . "
4 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " A C E R T A O N D E R N E M I N G S L O K E T " , g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , R P R B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 8 0 . 5 1 3 . 5 5 1 , B T W - p l i c h t i g e , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e t s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l < B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/07/2013
ÿþ~ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m e n
Q S S e
b e ` B I J
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 0 4 5 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C E R T A P U B L I C
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g / o n t s l a g b e s t u u r d e r s , v o o r z i t t e r , o n d e r v o o r z i t t e r e n c o m m i s s a r i s
1 ) D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p 1 9 j u n i 2 0 1 3 b e s l i s t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e h e e r C h r i s B o t t e r m a n t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p 1 9 j u n i 2 0 1 3 b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
1 ) C h r i s B o t t e r m a n , v o o r z i t t e r , M o l e n s t r a a t 4 , 8 7 2 0 D e n t e r g e m
2 ) C a r o l u s P l a s r n a n , L i s t d r e e f 1 i A , 2 9 0 0 S c h o t e n
3 ) B v b a D e m e i j e r , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p p e D e m e i j e r , H a n n e k e n s b o s l a a n 3 3 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 1 2 1 . 4 1 3
4 ) C h r i s S w o l f s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , L e C o r b u s i e r l a a n 2 9 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n
5 ) A v o n t r o o d t c o n s u l t C o m m . V . m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w Y o l a n d e A v o n t r o o d t , B u i z e r d l a a n 2 3 , 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 . 5 2 1 . 7 2 7
6 ) S o c i u s B v b a , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c e l C o l l a , R u g g e v e l d l a a n 7 5 7 , 2 1 0 0 D e u m e , o n d e m e m i n g s n u m m e r 4 7 0 . 7 5 4 . 2 6 2
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p 1 9 j u n i 2 0 1 3 b e s l i s t t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v a n a f h e d e n t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c v b a . D e z e v e n n c o t s c h a p h e e f t d e h e e r H e r m a n V a n d e n A b e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
C h r i s S w o l f s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2013, NGL 02.07.2013 13264-0443-038
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 09.07.2012 12293-0478-037
14/03/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 , 1 1 1 1 2 1 1 j I j i l l j I 1 I l I 6 * 1 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 0 4 5 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C E R T A P U B L I C
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : E u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n u p d a t e v o l m a c h t e n r e g e l i n g d e c e m b e r 2 0 1 1
1 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r m e v r o u w Y o l a n d e A v o n t r o o d t , W i j n e g e m s e s t e e n w e g 3 1 , 2 9 7 0 S c h i l d e .
T o t n i e u w e b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e t e r u g g e t r e d e n b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d : A v o n t r o o d t c o n s u l t C o m m . V . , B u i z e r d l a a n 2 3 , 2 9 7 0 S c h i l d e d i e a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e w e z e n : m e v r o u w Y o l a n d e A v o n t r o o d t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 . 5 2 1 . 7 2 7 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s d a n o o k v a n a f 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
1 ) C h r i s B o t t e r m a n , v o o r z i t t e r , M o l e n s t r a a t 4 , 8 7 2 0 D e n t e r g e m
2 ) C a r o l u s P l a s m a n , L i s t d r e e f 1 1 A , 2 9 0 0 S c h o t e n
3 ) B v b a D e m e i j e r , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p p e D e m e i j e r , H a n n e k e n s b o s l a a n 3 3 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 , 1 2 1 . 4 1 3
4 ) C h r i s S w o l f s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , L e C o r b u s i e r l a a n 2 9 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n
5 ) A v o n t r o o d t c o n s u l t C o m m . V . m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w Y o l a n d e A v o n t r o o d t , B u i z e r d l a a n 2 3 , 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 . 5 2 1 . 7 2 7
6 ) S o c i u s B v b a , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c e l C o l l a , R u g g e v e l d l a a n 7 5 7 , 2 1 0 0 D e u r n e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 7 0 . 7 5 4 . 2 6 2
H e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s l o o p t a f n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
2 . V o l m a c h t e n r e g e l i n g : d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e e f t v o l g e n d e p e r s o o n t o e g e v o e g d a a n d e l i j s t v a n b e v o e g d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n b e s t u u r d e r s :
c a t e g o r i e 1 : A s t r i d D e L a t h a u w e r
C h r i s S w o l f s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B
~ A 2 ~ ~ r ~ ~ . 2 0 1 2
i
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/01/2012
ÿþ " " " d w w d 1 1 . 1
_ t [ ~ < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 9 L i k t e
G r i f f i e
l l
I I
N I
u h l i
W I I
1 1 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 0 0 8 2 8 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 0 4 5 . 4 2 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " A C E R T A P U B L I C "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e d r m i n d e r i n g d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e s - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s - K a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p
d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C E R T A P U B L I C " , g e v e s t i g d t e ,
1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , B . T . W . - p l i c h t i g e , o n d e m e m i n g s n u m m e r i
0 4 5 3 . 0 4 5 . 4 2 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ . 2 4 4 . 4 4 6 , 3 9 ) o m h e t v a n z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 7 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ . 1 . 0 1 9 . 4 4 6 , 3 9 ) d o o r o m z e t t i n g i n k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g , a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " B e s c h i k b a r e r e s e r v e s " e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . l - I e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o z e v e n c e n t ( ¬ . 3 8 4 . 4 3 3 , 0 7 ) o m h e t v a n é é n m i l j o e n n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ . 1 . 0 1 9 . 4 4 6 , 3 9 ) t e h e r l e i d e n t o t z e s h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d d e r t i e n e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ . 6 3 5 . 0 1 3 , 3 2 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n z o n d e r v e r m i n d e - r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
O p f i s c a a l v l a k z a l d e v e r m i n d e r i n g i n e e r s t e i n s t a n t i e a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e i n h e t k a p i t a a l g e ï n c o r p o r e e r d e b e l a s t e r e s e r v e s t o t h u n v o l l e d i g e u i t p u t t i n g e n v e r v o l g e n s v o o r h e t s a l d o o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l .
3 . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ . 2 1 4 . 9 8 6 , 6 8 ) o m h e t v a n z e s h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d d e r t i e n e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ . 6 3 5 . 0 1 3 , 3 2 ) t e b r e n g e n o p a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i e n ( 3 5 . 4 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , p r o r a t a t e m p o r i s , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d z e s e u r o z e v e n h o n d e r d e n v i j f t i e n d u i z e n d s t e ( ¬ . 6 , 0 7 0 5 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c - t i e n w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 5 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l , i n d i e n d e ' k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t v o l l e d i g i s g e p l a a t s t , h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n d e ' g e p l a a t s t e i n s c h r i j v i n g e n
4 . - i n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n
* d e t e k s t v a n h e t p u n t 5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n :
v a n d e a a n d e l e n , e n d e z e t e k s t t e l a t e n l u i d e n :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e e n e n t w i n t i g ( 1 4 0 . 0 2 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e h d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
* o p h e t e i n d e v a n h e t p u n t 5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l e e n n i e u w p u n t 8 . T o e t e v o e g e n l u i d e n d :
" 8 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d h e t
k a p i t a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n - b i f r e t B è i I c l i S t a a t s b l a d - I 1 7 0 i 7 2 b ! 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- e e r s t v e r h o o g d m e t t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ' ( ¬ . 2 4 4 . 4 4 6 , 3 9 ) e n g e b r a c h t o p é é n m i l j o e n n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ . 1 . 0 1 9 . 4 4 6 , 3 9 ) d o o r o m z e t t i n g i n k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g , a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " B e s c h i k b a r e r e s e r v e s " e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ;
- d a n v e r m i n d e r d m e t d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o z e v e n c e n t ( ¬ . 3 8 4 . 4 3 3 , 0 7 ) e n h e r l e i d t o t z e s h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d d e r t i e n e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ . 6 3 5 . 0 1 3 , 3 2 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n . O p f i s c a a l v l a k w e r d d i t i n e e r s t e i n s t a n t i e a a n g e r e k e n d o p d e i n h e t k a p i t a a l g e ï n c o r p o r e e r d e b e l a s t e r e s e r v e s t o t h u n v o l l e d i g e u i t p u t t i n g e n v e r v o l g e n s v o o r h e t s a l d o o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l .
- t e n s l o t t e v e r h o o g d m e t t w e e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ . 2 1 4 . 9 6 8 , 6 8 ) e n g e b r a c h t o p a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i e n ( 3 5 . 4 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e w e r d e n i n g e - s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d z e s e u r o z e v e n h o n d e r d e n v i j f t i e n d u i z e n d s t e ( ¬ . 6 , 0 7 0 5 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c - ' t i e n w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d . "
- i n A r t i k e l 2 1 : B e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d e r d e z i n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e p e r s o n e n d i e o p d e z e w i j z e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e a a n w e z i g . " - d e t e k s t v a n A r t i k e l 3 4 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " 3 4 . 1 . O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e
v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w e r d
v e r l e e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e t e k s t v a n d e z e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n e n e i s e n d a t d e z e t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t k r a c h t e n s h u n s t a t u t e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e l a s t e o r g a a n , o f d o o r e e n p e r s o o n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , a a n w i e v o l m a c h t i s g e g e v e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d i t a r t i k e l .
3 4 . 2 . S t e m m i n g o p a f s t a n d p e r b r i e f
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o m v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p a f s t a n d t e s t e m m e n p e r b r i e f , d i t d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d f o r m u l i e r .
D i t f o r m u l i e r d i e n t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n t e b e v a t t e n :
- d e a a n d u i d i n g v a n d e n a a m e n v a n d e v o l l e d i g e e n n a u w k e u r i g e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r , i n b e g r e p e n z i j n w o o n p l a a t s o f z e t e l ;
- d e v o r m v a n d e g e h o u d e n a a n d e l e n ;
- d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t ;
- h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e b r e n g e n , a l s m e d e z i j n s t e m w i j z e ( v o o r o f t e g e n ) o f z i j n o n t h o u d i n g a a n g a a n d e d e p u n t e n v a n d e a g e n d a ; d e a a n d e e l h o u d e r m a g z i j n s t e m w i j z e o f z i j n o n t h o u d i n g d a a r b i j v e r d u i d e l i j k e n e n m o t i v e r e n .
O m g e l d i g t e z i j n d i e n t d e r g e l i j k e s t e m m i n g t e g e s c h i e d e n b i j m i d d e l v a n v o o r m e l d f o r m u l i e r d a t b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e g e n o n t v a n g s t m e l d i n g t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) k a l e n d e r d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r z o n d e n ( d e p o s t s t e m p e l g e l d t a l s b e w i j s ) .
D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r z i j n v e r m e l d z i j n n i e t i g . I n d i e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g , e e n v o o r s t e l t o t b e s l u i t w o r d t g e w i j z i g d w a a r o v e r a l i s g e s t e m d , w o r d t d i e s t e m m i n g n i e t i g g e a c h t .
H e t v o o r m e l d f o r m u l i e r d a t n a a r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r s t u u r d v o o r e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g , g e l d t v o o r d e o p e e n v o l g e n d e v e r g a d e r i n g e n d i e m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n .
D e s t e m m i n g o p a f s t a n d p e r b r i e f d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r d i e z i j n a a n d e l e n h e e f t o v e r g e d r a g e n o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t i g g e a c h t .
E e n a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f o p a f s t a n d h e e f t g e s t e m d , m a g g e e n a n d e r e w i j z e v a n d e e l n a m e a a n d e v e r g a d e r i n g m e e r k i e z e n v o o r h e t a a n t a l a l d u s u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . "
5 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " A C E R T A O N D E R N E M I N G S L O K E T " , g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o & D e s i g n C e n t e r , K e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , R P R B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 8 0 . 5 1 3 . 5 5 1 , B T W - p l i c h t i g e , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L _ -
- J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d .
2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/07/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
c 1 _ M a i 2 . 1
. \ ~ - 3 i I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I \
. i i i o n 3 a a *
2 8 J U N 2 0 1 1 1
B R U S S e ° - -
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 0 4 5 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C E R T A P U B L I C
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l "
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 : V o l m a c h t e n r e g e l i n g u p d a t e m e i 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 5 m e i 2 0 1 1 h e e f t v o l g e n d e v o l m a c h t e n r e g e l i n g g o e d g e k e u r d .
I n d i e n v o o r b e p a a l d e v a n d e h i e r o n d e r v e r m e l d e m a t e r i e s w o r d t v o o r z i e n i n e e n g e t r a p t e v o l m a c h t r e g e l i n g i n f u n c t i e v a n d e d r a a g w i j d t e v a n d e v e r l e e n d e v o l m a c h t ( b v . i n f u n c t i e v a n m a x i m u m b e d r a g v a n e e n e n g a g e m e n t ) , d a n z i j n d e p e r s o n e n d i e g e v o l m a c h t i g d z i j n o p e e n b e p a a l d e ( h o g e r e ) t r a p o o k g e v o l m a c h t i g d v o o r e l k e l a g e r e t r a p m . b . t . d i e m a t e r i e .
1 . A a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n
1 . 1 A a n k o p e n
1 . 1 . 1 E n g a g e m e n t v o o r A C E R T A P u b l i c o n b e p e r k t : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a m e n m e t d e v o o r z i t t e r v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r
1 . 1 . 2 E n g a g e m e n t v o o r A C E R T A P u b l i c t e n h o o g s t e 1 . 8 6 0 . 0 0 0 e u r o : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a m e n m e t
é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 1 .
1 . 1 . 3 E n g a g e m e n t v o o r A C E R T A P u b l i c t e n h o o g s t e 2 5 0 . 0 0 0 e u r o : é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 1 m e t é é n
p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 2 .
1 . 1 . 4 E n g a g e m e n t v o o r A C E R T A P u b l i c t e n h o o g s t e 2 5 . 0 0 0 e u r o : é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 2 m e t é é n
p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 3 .
1 . 1 . 5 E n g a g e m e n t v o o r A C E R T A P u b l i c t e n h o o g s t e 2 . 5 0 0 e u r o : é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 3 .
1 . 2 V e r k o p e n
1 . 2 . 1 E n g a g e m e n t v o o r A C E R T A P u b l i c o n b e p e r k t : i d e m 1 . 1 . 1 .
1 . 2 . 2 E n g a g e m e n t v o o r A C E R T A P u b l i c t e n h o o g s t e 1 . 8 6 0 . 0 0 0 e u r o : i d e m 1 . 1 . 2 .
1 . 2 . 3 E n g a g e m e n t v o o r A C E R T A P u b l i c t e n h o o g s t e 2 5 0 . 0 0 0 e u r o : i d e m 1 . 1 . 3
1 . 2 . 4 E n g a g e m e n t v o o r A C E R T A P u b l i c t e n h o o g s t e 2 5 . 0 0 0 e u r o : é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 2 .
1 . 2 . 5 E n g a g e m e n t v o o r A C E R T A P u b l i c t e n h o o g s t e 2 . 5 0 0 e u r o : é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 3 .
E n g a g e m e n t = t o t a l e c o n t r a c t w a a r d e .
2 . H u u r e n v e r h u r i n g
I d e m a l s 1 . 1
E n g a g e m e n t = t o t a a l h u u r b e d r a g o v e r d e h u u r t e r m i j n
3 . B e t a l i n g e n e n h a n d e l s e f f e c t e n
3 . 1 K w i j t s c h r i f t e n v a n a l l e a n d e r e g e l d - e n w a a r d e v e r r i c h t i n g e n ( z i e o o k 1 2 . 6 ) :
I d e m 1 . 1
3 . 2 B e t a l i n g s o p d r a c h t e n t e n g u n s t e v a n a n d e r e d a n d e i n p u n t 1 2 . 2 v e r m e l d e d e r d e n
I d e m 1 . 1
3 . 3 W i s s e l s
I d e m 1 . 1 .
4 . O n d e r t e k e n i n g v a n f i s c a l e a a n g i f t e n ( z i e o o k 1 2 . 4 )
4 . 1 A a n g i f t e n m . b . t . A C E R T A P u b l i c i n z a k e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n a n d e r e j a a r l i j k s e o f e x c e p t i o n e l e
a a n g i f t e n .
I d e m 1 . 1
5 . A a n g a a n v a n l e n i n g e n , e r k e n n i n g v a n s c h u l d e n , a a n g a a n v a n a r b i t r a g e o v e r e e n k o m s t e n e n d a d i n g e n I d e m 1 . 1
6 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g i n z a k e a l l e b e w a r e n d e h a n d e l i n g e n , d . w . z . h a n d e l i n g e n d i e e e n o n m i d d e l l i j k
o p t r e d e n v e r e i s e n
I d e m 1 . 1
7 . A a n w e r v i n g e n o n t s l a g p e r s o n e e l , w i j z i g i n g a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o a r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
7 . 1 A l g e m e n e d i r e c t i e
V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n m e t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
7 . 2 D i r e c t i e l e d e n ( e x c l . a l g e m e e n d i r e c t e u r s )
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a m e n m e t é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 1 .
7 . 3 K a d e r p e r s o n e e l e n u i t v o e r e n d p e r s o n e e l
E é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 1 m e t é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 2 .
8 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g i n z a k e d e a a n s t e l l i n g v a n e e n a d v o k a a t , s t e l l e n v a n a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n v o o r
i n n i n g v a n v o r d e r i n g e n e n u i t w i n n i n g v a n g o e d e r e n v a n d e s c h u l d e n a a r d a a r t o e
M i n i m a a l é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 1 m e t é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 2 .
9 . O n d e r t e k e n i n g v a n a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s
9 . 1 V o o r e c h t v e r k l a a r d e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r t e b r e n g e n i n o f b u i t e n
r e c h t e n
t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r o n d e r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
9 . 2 A n d e r e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s , v o o r t e b r e n g e n i n o f b u i t e n r e c h t e n
M i n i m a a l é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 1 o f t w e e p e r s o n e n v a n c a t e g o r i e 2 .
9 . 3 V a n / u i t d o s s i e r s v a n c l i ë n t e n o f r e c h t h e b b e n d e n
D o s s i e r b e h e e r d e r .
1 0 . O n d e r t e k e n i n g v a n l o p e n d e b r i e f w i s s e l i n g
1 0 . 1 A l g e m e e n
M i n i m a a l é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 3 .
1 0 . 2 I n h e t k a d e r v a n b e h e e r d e d o s s i e r s v a n c l i ë n t e n o f r e c h t h e b b e n d e n
D o s s i e r b e h e e r d e r .
1 1 . O n d e r t e k e n i n g v o o r o n t v a n g s t v a n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n
M i n i m a a l é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 4 .
1 2 . B i j z o n d e r e
1 2 . 1 T e r m i j n b e l e g g i n g e n v a n > 1 j a a r e n a a n k o p e n v a n b e l e g g i n g s i n s t r u m e n t e n ( f o n d s e n , e f f e c t e n e . a . ) :
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a m e n m e t é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 1 .
1 2 . 2 B e t a l i n g s o p d r a c h t e n v o o r d e u i t b e t a l i n g v a n s o c i a l e u i t k e r i n g e n a a n d e r e c h t h e b b e n d e n i n h e t k a d e r
v a n d e r e g l e m e n t a i r e o p d r a c h t v a n A C E R T A P u b l i c ; d e d o o r s t o r t i n g v a n g e ï n d e b i j d r a g e n e n a f h o u d i n g e n
a a n d e b e v o e g d e o v e r h e i d s d i e n s t e n e n o r g a n i s m e n i n h e t k a d e r v a n d e r e g l e m e n t a i r e o p d r a c h t v a n
A C E R T A P u b l i c
M i n i m a a l é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 2 m e t é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 3 .
1 2 . 3 O p e n e n e n s l u i t e n v a n l o p e n d e r e k e n i n g e n :
M i n i m a a l é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 2 m e t é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 3 .
1 2 . 4 O v e r i g e a a n g i f t e n ( o . a . B T W , a a n g i f t e n e n s t a t i s t i e k e n d o o r A C E R T A P u b l i c - d i e n s t e n t . b . v . d e
t o e z i c h t h o u d e n d e o v e r h e d e n )
M i n i m a a l é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 2 m e t é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 3 .
1 2 . 5 B e l e g g e n v a n g e l d e n o p t e r m i j n r e k e n i n g i n e u r o / B E F o f i n t h e s a u r i e b e l e g g i n g s f o n d s e n i n e u r o / B E F
m e t e e n m a x i m a l e l o o p t i j d v a n é é n j a a r o f i n o v e r h e i d s e f f e c t e n i n e u r o / B E F
M i n i m a a l é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 3 .
1 2 . 6 K w i j t s c h r i f t e n v a n a l l e g e l d - e n w a a r d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d o p n a a m e n r e k e n i n g v a n A C E R T A P u b l i c
( v b . g e k r u i s t e c h e q u e s ) .
M i n i m a a l é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 3 .
1 2 . 7 R u g t e k e n i n g v a n c h e q u e s e n w i s s e l s t e n v o o r d e l e v a n e e n r e k e n i n g v a n A C E R T A P u b l i c b i j d e b a n k .
M i n i m a a l é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 3 .
D e l i j s t v a n b e v o e g d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n d e b e s t u u r d e r s , z i e t e r v a n a f 5 m e i 2 0 1 1 a l s v o l g t u i t :
C a t 1
C h r i s t o p h e D e r o o s e , C h r i s S w o l f s , P a u l R o o s e n , G e e r t V o l d e r s , P h i l i p p e D e p a e p e , L u t C r i j n s , J e f M e e r t s ,
J o h n D e G r a e f , P h i l e m o n R a p s e n J a a k P o e l m a n s .
C a t 2
L a u r a R u m m e n s , B e n o i t D a e m , P h i l i p p e M o r t i e r , R a f G i l l e s , K o e n V a n V a e r e n b e r g h , B r a m T a n e s y , K a t j a
V a n A v o n d t , T h i e r r y L e p o u t r e , T h i b a u d D e d i e r , J e n n y V a n R i e t , K o e n P r o s m a n s , G e e r t B o c k s o e n , J o z e f
S p i l l e b e e n , L i e s b e t C o n i n x , E r i k S t e r c k x , J a s D e t i e g e , P i e t e r M i c h e l s , F r a n k P l a n c k e ,
C a t 3
A l b e r t V a n d e n b r o u c k e , G r i e t W i l l e m s , P a t r i c k T u e r l i n c k x , H a n s V e r h o l e n , V a l e r i e V y n c k i e r , K r i s
V a n d e c a s t e e l e , C l a u d e V a n d e n B e r g h , S t e p h a n i e M a h y
C a t 4
G r e t a B r u w i e r , N e l l y D e C o s t e r , J o h a n D e G r a e f , N i c o l e V a n E r m e n , N a t h a l i e M e r t e n s , V e r o n i q u e D e s m e t ,
H i l d e V a n D a e l , P e t r a L a m b r i c h t s , P e t e r L a n d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C h r i s S w o l f s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 04.07.2011 11260-0171-035
17/02/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U
0 7 - 0 2 - - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 0 4 5 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C E R T A P U B L I C
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
" O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r M a r c e l C o l l a , R u g g e v e l d l a a n 7 5 7 , 2 1 0 0 D e u m e , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 3 0 9 2 8 3 2 3 - 9 4 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e ' b e n o e m e n i n v e r v a n g i n g v a n d e t e r u g g e t r e d e n b e s t u u r d e r . :
S o c i u s B v b a , R u g g e v e l d l a a n 7 5 7 , 2 1 0 0 D e u m e , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 0 . 7 5 4 . 2 6 2 d i e a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e w e z e n : d e h e e r M a r c e l C o l l a , ' R u g g e v e l d l a a n 7 5 7 , 2 1 0 0 D e u m e , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 3 0 9 2 8 3 2 3 - 9 4 .
D e r h a l v e i s d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d v a n a f 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
1 ) C h r i s B o t t e r m a n , v o o r z i t t e r , M o l e n s t r a a t 4 , 8 7 2 0 D e n t e r g e m
2 ) C a r o l u s P l a s m a n , L i s t d r e e f 1 1 A , 2 9 0 0 S c h o t e n
3 ) B v b a D e m e i j e r , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p p e D e m e i j e r , H a n n e k e n s b o s l a a n 3 3 , 3 0 9 0 ' O v e r i j s e
4 ) C h r i s S w o l f s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , L e C o r b u s i e r l a a n 2 9 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n
5 ) Y o l a n d e A v o n t r o o d t , W i j n e g e m s t e e n w e g 3 1 , 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l
6 ) S o c i u s B v b a , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c e l C o l l a , R u g g e v e l d l a a n 7 5 7 , 2 1 0 0 D e u m e
H e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s l o o p t a f n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
C h r i s S w o l f s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
l I I O I I I V I I 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I I l 1 M 1 I
" i s o z s a ~ s ~
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i
n t 'c - ; i y e j e g d l o n r v a r i g c n o p
( L i 2 0
3
t e r g r i f f i e
~ t " i f f t ~ ~ : . . : ~ - , ~ ,
r t ? ( ' i r t n a r i ! r t i 1 2 - . k " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 0 4 5 . 4 2 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " A C E R T A P U B L I C "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p
z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C E R T A P U B L I C " , g e v e s t i g d t e
1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , R P R B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 5 3 . 0 4 5 , 4 2 8 , B . T , W , p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . D e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n v a n t h a n s d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e
m a a n d j u n i o m t i e n u u r , n a a r v o o r t a a n d e v i e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m n e g e n t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n
( 1 9 : 3 0 ) , e n d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 3 0 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n d e s t a t u t e n t e l a t e n l u i d e n ;
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e v i e r d e w o e n s d a g v a n d e ,
m a a n d a p r i l o m n e g e n t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n ( 1 9 : 3 0 ) . "
2 , - i n A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n
* o p h e t e i n d e v a n d e e e r s t e z i n d e w o o r d e n " i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l " t o e t e v o e g e n ;
* i n d e d e r d e z i n d e w o o r d e n " i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d " t e v e r v a n g e n d o o r " i n d e b i j l a g e n b i j ,
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d " ,
- i n A r t i k e l 4 5 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s
` ' i n d e d e r d e z i n d e w o o r d e n " i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d " t e v e r v a n g e n d o o r " i n d e b i j l a g e n b i j
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d " ;
* d e v i e r d e z i n a a n t e p a s s e n a a n d e i n v o e g e z i j n d e w e t g e v i n g , e n d e z e z i n t e l a t e n l u i d e n :
" D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r
b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e
v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " A C E R T A O N D E R N E M I N G S L O K E T " , g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o &
D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , R P R B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 8 0 . 5 1 3 . 5 5 1 , B T W -
p l i c h t i g e , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d , 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.06.2010, NGL 08.07.2010 10286-0280-032
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.06.2009, NGL 02.07.2009 09356-0394-032
08/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
r t 4 . w I n d e b i j l a g e n b i j h e t B é l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d - t e 1 ' 1 1 M c é n - i m p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v E l i t e i e d / o n t v a n g e n o p .
2 7 A P R , 2 0 1 5
t e j r i f t i o v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e F e ' r 1 t b a M v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
V o o r s ; ~ . b ~ o c d e n
h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 f i l l n i 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 0 4 5 . 4 2 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " A C E R T A P U B L I C "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p
t w e e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C E R T A P U B L I C " , g e v e s t i g d t e
1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , R P R B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 5 3 . 0 4 5 . 4 2 8 , B . T , W . - p l i c h t i g e ;
B E S L I S T H E E F T :
1 . D a t d e o p d r a c h t v a n e e n b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n d e b e s t u u r d e r d e l e e f t i j d v a n 7 0 j a a r b e r e i k t , e n d i e n v o l g e n s i n A r t i k e l 1 6 : B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e z i n t o e t e v o e g e n n a d e b e s t a a n d e a c h t s t e z i n ( l u i d e n d " H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r d i e i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e t . " ) v a n d i t a r t i k e l
" H e t m a n d a a t v e r v a l t v a n r e c h t s w e g e i n g e v a l v a n v e r l i e s v a n d e h o e d a n i g h e i d o f f u n c t i e o p g r o n d w a a r v a n d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r w e r d v o o r g e d r a g e n , a l s o o k b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r d e l e e f t i j d v a n z e v e n t i g ( 7 0 ) j a a r b e r e i k t . "
2 . V o o r z o v e r a i s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " A C E R T A O N D E R N E M I N G S L O K E T " , g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , R P R B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 8 0 . 5 1 3 . 5 5 1 , B T W - p l i c h t i g e , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n a m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 2 a p r i l 2 0 1 5 , m e t i n b i j l a g e : g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.06.2008, NGL 30.07.2008 08497-0258-032
18/05/2015
ÿþ"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 0 4 5 . 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C E R T A P U B L I C
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
M o d 2 6
V - k i j i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d i e e e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 6 M O 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r r t h t t s m i k v e r r e i e h â n d e I B r u s s e l
C a t 3
G r i e t W i l l e m s , P a t r i c k T u e r l i n c k x , V a l e r i e V y n c k i e r , A n n G o e t r y , B r a m T a n é s y , A l b e r t V a n d e n b r o u c k e
C a t 4
G r e t a B r u w i e r , J o h a n D e G r a e f , N a t h a l i e M e r t e n s , F l e u r V e r m e i r e , H i l d e V a n D a e l , P e t r a L a m b r i c h t s , P e t e r
L a r i d o n
C h r i s t o p h e D e r o o s e G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
t
O M M
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 5 : U p d a t e v o l m a c h t e n r e g e l i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 5 h e e f t d e b e s t a a n d e v o l m a c h t e n r e g e l i n g g e a c t u a l i s e e r d .
D e l i j s t v a n b e v o e g d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n d e b e s t u u r d e r s , z i e t e r v a n a f h e d e n a l s v o l g t u i t
C a t
P a u l R o o s e n , H u g o V a n k r i e k e l s v e n n e , P h i l i p p e D e p a e p e , B r e c h t D e c r o o s , C h r i s W u y t e n s , C a r i T i l k i n -
F r a n s s e n s , J o h a n V a n d e r S i j p e , J o h n D e G r a e f , P h i l e m o n R a p s , J a a k P o e l m a n s , L i e s b e t C o n i n x ,
C a t 2
I n g e W e l l e n s , K r i s V a n d e c a s t e e l e , M i c h a e l P a r i z e l , R a f G i l l e s , K o e n V a n V a e r e n b e r g h , K r i s S m e t s , H a n s
V e r h o l e n , J u l i e F o b e , A n t o o n V a n s i n a
17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.06.2007, NGL 12.07.2007 07392-0256-030
07/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 11.06.2006, NGL 04.07.2006 06406-5041-023
15/07/2005 : LE088831
15/07/2005 : LE088831
16/05/2005 : LE088831
10/05/2004 : LE088831
03/10/2003 : LE088831
07/07/2003 : LE088831
31/07/2002 : LE088831
01/07/2000 : LE088831
15/06/2000 : LE088831
03/06/1999 : LE088831
17/12/1998 : LE88831
09/01/1996 : LE88831