ACHARES

Dénomination : ACHARES

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 883.553.697

Publication

06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 08.03.2014, NGL 25.04.2014 14105-0190-013
10/10/2014

�� Mod Waai 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 26 september 2014, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap ACHARES, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 125, RPR Brussel, ingeschreven voor de BTW onder nummer 8E0883.553.697, onder meer heeft besloten:

EERSTE BESLUIT Kennisname van het verstag van de bijzondere algemene vergadering

De vergadering neemt kennis van het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 22 september 2014, die beslist heeft tot toekenning van een dividend voor een bruto bedrag van vijf miljoen vijfhonderd vijfenvijftigduizend vijfhonderd vijfenvijftig euro vijfenvijftig cent (� 5.555.555,55), te verminderen met een bedrag van de roerende voorheffing van tien (10) procent, zijnde vijfhonderd vijfenvijftigduizend vijfhonderd vijfenvijftig euro vijfenvijftig cent (� 555.555,55), in totaal vijf miljoen euro (� 5.000.000,00) netto dividend.

TWEEDE BESLUIT Eerste kapitaalverhoging

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal een eerste keer te verhogen ten belope van vierduizend euro (� 4.000,00), om het te brengen van twee�nzestigduizend euro (� 62.000,00) op zesenzestigduizend euro (� 66.000,00), door de creatie van driehonderd zestig (360) nieuwe aandelen van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en plichten ais de bestaande honderd zesentachtig (186) aandelen; deze nieuwe aandelen zullen delen in de resultaten van het lopende boekjaar, berekend pro rata temporis.

Op deze aandelen zal integraal worden ingeschreven in geld; deze aandelen worden volledig volstort.

Op deze aandelen wordt een uitgiftepremie (agio) betaald ten belope van een totaal bedrag van vier miljoen negenhonderd zesennegentigduizend euro (� 4.996.000,00), te plaatsen op een bijzondere rekening "uitgiftepremie (agio)".

DERDE BESLUIT - Onderschrijving - Volstorting

De aandeelhouders, na lezing te hebben gehoord van het voorgaande, verklaren een perfecte kennis te hebben van de statuten en van de financi�le toestand van de vennootschap en verklaren in te schrijven op de driehonderd zestig (360) nieuwe aandelen, door een inbreng in geld ten belope van vijf miljoen euro (� 5.000.000,00), als volgt:

-de heer CRACCO Philiep, voornoemd, verklaart in te schrijven op driehonderd achtenvijftig (358) aandelen door een inbreng in geld ten belope van vier miljoen negenhonderd drie�nzeventigduizend honderd achttien euro achtentwintig cent (� 4.973.118,28);

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "3 x FAST CONSULTING", voornoemd, verklaart in te schrijven op twee (2) aandelen door een inbreng in geld ten belope van zesentwintigduizend achthonderd eenentachtig euro twee�nzeventig cent (� 26.881,72).

Op deze driehonderd zestig (360) nieuwe aandelen wordt een uitgiftepremie (agio) betaald ten belope van in totaal vier miljoen negenhonderd zesennegentigduizend euro (� 4.996.000,00), die onmiddellijk wordt volstort.

Het bedrag van deze volstorting, ten belope van vijf miljoen euro (� 5.000.000,00), zijnde vierduizend euro (� 4.000,00) voor de kapitaalverhoging, en te boeken op de rekening "Kapitaal", en vier miljoen negenhonderd zesennegentigduizend euro (� 4.996.000,00), voor de uitgiftepremie, te boeken op een bijzondere rekening "Uitgiftepremie (agio)", werd gedeponeerd op een geblokkeerde rekening met nummer 521-0611635-70 geopend op naam van de vennootschap bij F. van Lanschot Bankiers NV, overeenstemmend met het netto dividend dat werd toegekend bij besluit van voormelde bijzondere algemene vergadering.

De vergadering stelt vast dat de uitgiftepremie (agio) ten belope van vier miljoen negenhonderd zesennegentigduizend euro (� 4.996.000,00) volledig volstort is in speci�n en zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening 'uitgiftepremie'.

Over deze onbeschikbare post zal slechts kunnen worden beschikt door de algemene vergadering mits

naleving van het Wetboek van Vennootschappen. _

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto.: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0883.553.697

Benaming

(voluit} : ACHARES

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Louizalaan 125, 1050 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

neergelegd/ontvangen op

0 t Qig. 20t4

griffie V

Griffie

ter

g ~ de N~d

ae rlct,3dsialrge n koophandel Brussel

-t~echtbank v

11111111

*14184919*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

VIERDE BESLUIT Tweede kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie

De vergadering besluit het kapitaal een tweede maal te verhogen, ten belope van vier miljoen negenhonderd zesennegentigduizend euro (� 4.996.000,00), om het kapitaal te brengen van zesenzestigduizend euro (� 66.000,00) op vijf miljoen twee�nzestigduizend euro (� 5.062.000,00), door de incorporatie in het kapitaal van de uitgiftepremie (agio), gecre�erd naar aanleiding van de hiervoor vernielde inbreng in speci�n. Deze kapitaalverhoging wordt doorgevoerd zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

VIJFDE BESLUIT - Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhogingen

De vergadering stelt vast en verzoekt de instrumenterende notaris fe notuleren dat de kapitaalverhogingen integraal werden gerealiseerd, dat het kapitaal effectief werd gebracht op vijf miljoen twee�nzestigduizend euro (� 5.062.000,00), vertegenwoordigd door vijfhonderd zesenveertig (546) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ��n/vijfhonderd zesenveertigste (1/546ste) deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

ZESDE BESLUIT - Aanpassing statuten

De vergadering besluit om in uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen, artikel vijf, eerste lid van de statuten aan te passen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen twee�nzestigduizend euro (� 5.062.000,00) en is verdeeld in vijfhonderd zesenveertig (546) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden."

ZEVENDE BESLUIT Co�rdinatie -- volmacht

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst van de statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een afschrift van het proces-verbaal van 26 september 2014;

- de geco�rdineerde tekst van de statuteQ.

Peter Verstraete, notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

j 1oor-beho�den

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

21/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 09.03.2013, NGL 18.03.2013 13066-0399-015
29/01/2015

��Mod Word 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

In de bijlagen bij het Belgisch. Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de alte

eergekken/�

valmen op

19 .1. 1!!. 2015

ter griffie van de Neperiandstali

rechtbank vgnlophandel getsef

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0883.553.697

Benaming

(voluit) : Achares

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Louizalaan 125, 1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag en benoeming bestuurder

Op maandag 1 september 2014 heeft de bijzondere algemene vergadering met ��nparigheid van de' stemmen het ontslag gegeven door BVBA Pentacon, vertegenwoordigd door de heer Paul Thiers, op: 31/08/2014 aanvaard.

Tevens werd ter vervanging van de BVBA Pentacon de Heer Pieter-Jan-Michiel Cracco, Oistelbosstraat 2c, 8531 Hulste benoemd als bestuurder vanaf 1 september 2014 voor de resterende looptijd van dit maandaat, d.w.z.. tot de algemene vergadering van 2017.

Cracco Philiep, gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 10.03.2012, NGL 21.03.2012 12065-0040-015
15/07/2011

�� Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

voc behot aan Belgi Staats III

1111111,11,1.11j1111111

BRUSSEL

Griffie ~ eJbL. 2011,1

Ondernemingsar 0883.553.697

Benaming

(voluit) : ACHARES

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 1050 Brussel, Louizalaan 125

Onderwerp akte : ONTSLAG/BENOEMING ZAAKVOERDER - OMVORMING NAAR NV - VERHOGING KAPITAAL

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 31 mei 2011 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ACHARES, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 125, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BTW BE-0883.553.697 onder meer heeft besloten:

EERSTE BESLUIT Kennisname ontslag zaakvoerder

Kennisname ontslag mevrouw Conny Vandendriessche, wonende te Wingene, Zeswegestraat 65B als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap en dit met ingang van 1 februari 2011.

TWEEDE BESLUIT Verhoging van het kapitaal

Verhoging van het kaptaal met � 43.400,00 om het kapitaal te brengen van � 18.600,00) op � 62.000,00 door incorporatie van beschikbare reserves zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT Kennisname verslagen

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid evenals van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor te weten de co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Sven Vansteelant, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 17 luiden letterlijk als volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief van de BVBA ACHARES, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2011 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het boekhoudkundig netto-actief volgens deze staat bedraagt 2.633.662,57 EUR en is niet kleiner dan het: maatschappelijk kapitaal van 18.600,00 EUR, vermeld in de staat van activa en passiva.

Op basis van de staat van activa en passiva per 31 maart 2011 voldoet het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap niet aan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap.' Voorafgaandelijk aan de omzetting is er echter een passende kapitaalverhoging gepland.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik nuttig oordeel voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, 16 mei 2011

CVBA AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN

Vertegenwoordigd door

Sven VANSTEELANT

Bedrijfsrevisor"

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VIERDE BESLUIT Omvorming van de vennootschap naar een naamloze vennootschap

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap waarvan de duur dezelfde zal zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de naam, het doel en de activa- en: passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, na de aanpassingen hiervoor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

} Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge Het kapitaal van � 62.000,00 zal vertegenwoordigd zijn door 186 aandelen zonder aanduiding van nominale

waarde.

Elke aandeelhouder zal ��n aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor ��n aandeel

van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

VIJFDE BESLUIT ontslag zaakvoerder

Wegens de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap wordt het mandaat van de

zaakvoerder, de heer Phitiep CRACCO, wonende te Deurle, Papeleugoed 2A, be�indigd met ingang van heden.

De vergadering verleent de zaakvoerder algehele kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

ZESDE BESLUIT goedkeuring tekst statuten

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette

vennootschap vast als volgt:

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt

de naam "ACHARES".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 125.

DOEL

Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysische of

rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de

nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de

daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake :

- Het verrichten van alle immobiliaire activiteiten, zowel in eigen beheer als voor rekening van derden, zoals: de aan- en verkoop van gronden, de aan- en verkoop van gebouwen, evenals de op- en inrichting ervan, het verhuren en ter beschikkingstellen van onroerende goederen, het promoten van bouwprojecten, het commercialiseren van onroerend goedprojecten.

- De vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en co�rdinator van immobiliaire activiteiten.

- De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar doel beroep doen op derden. In deze zin behoort tot de activiteit: aanneming van bouwwerken waarbij beroep gedaan wordt op ander aannemers.

Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer en valorisatie evenzeer als met het oog op verkoop of wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag alle burgerlijke, commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doei of die eenvoudig nuttig zijn om het bereiken van dit doel te vergemakkelijken.

De vennootschap zal kunnen persoonlijke en zakelijke borgstelling verlenen ten voordele van derden, particulieren en vennootschappen, hierbij rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.

Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen.

het verlenen van financieel en management advies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord; het bestuur waarnemen van dergelijke ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in Belgi� of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uigebreide zin.

De vennootschap zal ook kunnen het mandaat van bestuurder opnemen in andere vennootschappen.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt � 62.000,00 en is verdeeld in 186 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

I j. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om aile daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

OPDRACHTEN

Directiecomit�

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomit� zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op aile handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomit� wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comit�. Het directiecomit� bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomit� zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Auditcomit�

De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een auditcomit� oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomit� onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomit� in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomit�, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan ��n of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door ��n gedelegeerd bestuurder alleen optredend of twee bestuurders samen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

JAARVERGADERING - BIJEENKOMST BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede zaterdag van de maand maart om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING STEMRECHT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt. Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op ��n stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor ��n stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt ge�ist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op ��n oktober en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar.

WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad ��n/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tanti�mes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening,

het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het

boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

ONTBINDING VEREFFENING VERDELING LIQUIDATIESALDO

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in

functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe ��n of meerdere vereffenaars aanstelt,

waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank

van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van

stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de

vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden

goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder ai de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij

voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen

die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van

stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen

massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

ZEVENDE BESLUIT Benoeming bestuurders

De vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op twee en benoemt tot deze functie:

-de heer Philiep Cracco, voornoemd,

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PENTAGON, met zetel te 1140 Brussel (Evere),

Optimismelaan 1b3 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE-

0883.172.429, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Paul THIERS, wonende te 8300

Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute 830/15

De aldus toegekende opdrachten vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en

zeventien.

ACHTSTE BESLUIT Co�rdinatie volmacht

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoerlag van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst van de statuten.

Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 31 mei 2011 na voormelde buitengewone algemene vergadering, blijkt dat:

- de heer Philiep CRACCO, wonende te Deurle, Papeleugoed 2A benoemd wordt als gedelegeerd bestuurder en ais voorzitter van de raad van bestuur en dit voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2017.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd als volgt.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend of door twee bestuurders samen optredend, onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder voor daden van dagelijks bestuur, zoals hierna voorzien.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, die in deze hoedanigheid zal beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor aile verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal;

- de notulen van de raad van bestuur;

- de geco�rdineerde tekst van de statuten;

- verslag van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor aangaande de omvorming

Peter VERSTRAETE - notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naarn en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

12/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 12.03.2011, NGL 07.04.2011 11079-0445-017
01/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 13.03.2010, NGL 29.03.2010 10076-0209-016
22/04/2015

��Mod Word 11.1

"

;'-iJ : ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1111111 IM1131111111111111

ezcieszliori�ce ngia

~0 ' ~rififi`� �

..- 'f.~CQtitne~' "~Y! v.~ ',1�'sr~:ay`~" -,r';,~,i" s~.,

~ ~

t

~~�:;~~~e~~if�%~ii ~.~�;+~Ji :riC: 1

"

Ondernemingsnr : 0883.553.697 Benaming

(voluit) : Achares

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Louizalaan 125, 1050 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelwijziging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2015 - Annexes du Moniteur belge Op 2 maart 2015 heeft de raad van bestuur met ��nparigheid van de stemmen beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar :

De Mee�ssquare 35, 1000 Brussel

Cracco Philiep, gedelegeerd bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 14.03.2009, NGL 29.04.2009 09121-0291-013
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.06.2008, NGL 23.07.2008 08437-0080-013

Coordonnées
ACHARES

Adresse
LOUIZALAAN 125 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées ACHARES

Coordonnées
ACHARES