08/02/2011
ÿþ M O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U X E L L E S
2 7 - 0 1 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 . 1 9 4 . 2 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C Q U E A U
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : R u e N e e r v e l d , 1 0 7
1 2 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R a t i f i c a t i o n d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l ' A s s o c i a t i o n e n f o r m a t i o n / N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x M e m b r e s / N o m i n a t i o n s d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s I N o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e s V i c e - p r é s i d e n t s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d u T r é s o r i e r , d u V i c e - t r é s o r i e r , d u S e c r é t a i r e G é n é r a l e t d u D i r e c t e u r d e C o m m u n i c a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n ! N o m i n a t i o n d e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ( " O r g a n e d ' A d m i n i s t r a t i o n " ) q u i s ' e s t t e n u l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 à 1 0 h e u r e s :
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s A d m i n i s t r a t e u r s o n t à l ' u n a n i m i t é : P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
P R I S C O N N A I S S A N C E d u f a i t q u e , e n d a t e d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 0 , K E M I R A O Y J a n o m m é M . K a j J a n s s e n , n é à T a m p e r e l e 1 8 o c t o b r e 1 9 6 1 , d o m i c i l i é e n F i n l a n d e , à 0 2 2 7 1 E s p o o , L u o t e i s r i n n e 2 , c o m m e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e i n d e l ' A s s o c i a t i o n e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e K a i s u A n n e l a .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
D E C I D E d e r a t i f i e r l e s e n g a g e m e n t s , e t l e s o b l i g a t i o n s q u i e n d é c o u l e n t , a i n s i q u e l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s p a r l e s f o n d é s d e p o u v o i r s d é s i g n é s l o r s d e l a r é u n i o n d e M e m b r e s F o n d a t e u r s d u 2 1 j u i n 2 0 1 0 e t / o u p a r l e s M e m b r e s F o n d a t e u r s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l ' A s s o c i a t i o n p r é a l a b l e m e n t à l ' A r r ê t é R o y a l o c t r o y a n t l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e à l ' A s s o c i a t i o n ;
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
P R I S C O N N A I S S A N C E d e s d e m a n d e s d ' a d h é s i o n d e s s o c i é t é s s u i v a n t e s :
" M E K O R O T L t d . , u n e s o c i é t é c o n s t i t u é e s e l o n l e d r o i t i s r a é l i e n , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e n I s r a ë l , à ' 6 1 2 0 1 T e l - A v i v , 9 L i n c o l n S t r e e t ,
q u i d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . I d e R O S O L I O , n é l e 4 m a r s 1 9 5 1 à C a b r i , d o m i c i l i é e n I s r a ë l , à 7 0 7 5 0 G e d e r a , P i t d a 4 ;
" A T K I N S L t d . , u n e s o c i é t é c o n s t i t u é e s e l o n l e d r o i t d u R o y a u m e U n i , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a u r o y a u m e U n i , à S u r r e y K T 1 8 5 B W , W o o d c o t e G r o v e , A s h l e y R o a d , E p s o m ,
q u i d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . M i c h a e l W O O L G A R , n é l e 2 7 m a i 1 9 5 8 à H i l d e n b o r o u g h , d o m i c i l i é a u R o y a u m e U n i , à 6 L a d b r o k e R o a d , E p s o m , S u r r e y K T 1 8 5 B G ;
" U N I T E D U T I L I T I E S G R O U P P l c . , u n e s o c i é t é c o n s t i t u é e s e l o n l e d r o i t a n g l a i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t . é t . b l i à _ a u R o y a u m e U n i , , à W a r r i n g t _ o n . W W 5 3 L P , _ - l a w e s w a t e r F l o u s e , O n g l e ) , M e r e , . . , . _ . . . . ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o o 2 . 2
q u i d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . S t e p h e n W H I P P , n é l e 2 5 s e p t e m b r e 1 9 5 3 à S o u t h p o r t , d o m i c i l i é a u R o y a u m e U n i , à W a r r i n g t o n W A 5 3 L P , H a w e s w a t e r H o u s e , L i n g l e y M e r e ;
" K W R B . V . , u n e s o c i é t é c o n s t i t u é e s e l o n l e d r o i t n é e r l a n d a i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a u x P a y s - B a s , à 3 4 3 0 B B N i e u w e n g e i n , G r o n i n g e n h a v e n 7 , p o s t b u s 1 0 7 2 ,
q u i d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . T h e o V a n d e n H o v e n , n é l e 2 j a n v i e r 1 9 5 2 à E c o n e s , d o m i c i l i é a u x P a y s - B a s , à 6 7 0 6 W a g e n i n g e n , D o l d e r s t r a a t 2 7 .
D E C I D E , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 . 2 . 3 d e s s t a t u t s d e l ' A s s o c i a t i o n , d ' a p p r o u v e r l a d e m a n d e d ' a d h é s i o n d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s s u s m e n t i o n n é e s q u i a u r o n t , e n c o n s é q u e n c e , l a q u a l i t é d e M e m b r e d e l ' A s s o c i a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
D E C I D E d e n o m m e r l e s M e m b r e s d e l ' A s s o c i a t i o n s u i v a n t s a u x f o n c t i o n s l i s t é e s c i - d e s s o u s :
( i ) C o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
M . X a v i e r C H A Z E L L E , n é à L i b e r c o u r t l e 3 0 a v r i l 1 9 5 4 , d o m i c i l i é e n F r a n c e , à 9 2 2 1 0 S a i n t - C l o u d , a v e n u e d e F l o r e 5 , e n s a q u a l i t é d e R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t d e :
V E O L I A E N V I R O N N E M E N T S . A . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e n F r a n c e , à 7 5 1 1 6 P a r i s , a v e n u e K l é b e r 3 6 - 3 6 .
( i i ) C o m m e p r e m i e r V i c e - p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
M . M i k e F A R R I M O N D , n é à W i g a n , l e 4 m a i 1 9 4 7 , d o m i c i l i é a u R o y a u m e U n i , à L o n d r e s S W 1 3 6 H S , 1 4 W i l l i a m H u n t M a n s i o n s , S o m e r v i l l e A v e n u e , e n s a q u a l i t é d e R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t d e :
U K W A T E R I N D U S T R Y R E S E A R C H L I M I T E D , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a u R o y a u m e U n i , à L o n d r e s S W 1 H 9 B T , Q u e e n A n n e ' s G a t e 1 .
( i i i ) C o m m e d e u x i è m e V i c e - p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
M . J o s e f K L I N G E R , n é à M u n i c h , l e 2 2 j u i l l e t 1 9 6 8 , d o m i c i l i é e n A l l e m a g n e , à 7 6 1 8 9 K a r l s r u h e , H e r m a n M ü l l e r S t r a s s e 3 6 , e n s a q u a l i t é d e R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t d e :
D V G W - D e u t s c h e r V e r e i n d e s G a s - u n d W a s s e r f a c h e s e . V . T e c h n i s c h w i s s e n s c h a f t l i c h e r V e r e i n , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e n A l l e m a g n e , à 5 3 1 2 3 B o n n , J o s e f - W i r m e r - S t r a s s e 1 - 3 .
( i v ) C o m m e T r é s o r i e r d e l ' A s s o c i a t i o n :
M . J o r n R A S M U S S E N , n é à G e n t o f t e , l e 2 5 o c t o b r e 1 9 5 0 , d o m i c i l i é a u D a n e m a r k , à 3 2 0 0 H e l s i n g e , E g e d a l e n 1 7 , e n s a q u a l i t é d e R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t d e :
D H I , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a u D a n e m a r k , à 2 9 7 0 H e r s h o l m , A g e r n A l l é 5 .
( v ) C o m m e V i c e - t r é s o r i e r d e l ' A s s o c i a t i o n :
M . B e r n h a r d P A O L I N I , n é à S c h i i e r e n , l e 1 2 m a i 1 9 5 6 , d o m i c i l i é e n S u i s s e , à 8 1 6 2 S t e i n m a u r , I n d e r B r e i t e 1 9 , e n s a q u a l i t é d e R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t d e :
D E G R E M O N T T E C H N O L O G I E S A G , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e n S u i s s e , à 8 6 0 0 D ü b e n d o r f , S t e t t b a c h s t r a s s e 1 .
( v i ) C o m m e S e c r é t a i r e G é n é r a l d e l ' A s s o c i a t i o n :
M m e D i a n e d ' A R R A S , n é à H é n i n B e a u m o n t , l e 2 m a i 1 9 5 5 , d o m i c i l i é e e n F r a n c e , à 7 8 2 4 0 C h a m b o u r c y , a l l é e d e l a M o n t j o i e 1 , e n s a q u a l i t é d e R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t d e :
S U E Z E N V I R O N N E M E N T S . A . S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e n F r a n c e , 7 5 0 0 6 P a n s , r u e d ' A s t o r g 1 ,
( v i i ) C o m m e D i r e c t e u r d e C o m m u n i c a t i o n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
M . C a r l o s C A M P O S C A L L A O , n é à B a r c e l o n e , l e l e r m a r s 1 9 7 0 , d o m i c i l i é e n E s p a g n e , à 0 8 1 9 0 S a n t C u g a t D e l V a l l e s , a v e n u e C a n a d a 1 0 , e n s a q u a l i t é d e R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t d e :
S O C I E D A D G E N E R A L D E A G U A S D E B A R C E L O N A S . A . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e n E s p a g n e , à 0 8 0 1 8 B a r c e l o n e , A v . D i a g o n a l 2 1 1 , T o r r e A g b a r ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 . 1 d e s s t a t u t s , l e s M e m b r e s s u s m e n t i o n n é s s e r o n t é g a l e m e n t m e m b r e s d u C o m i t é E x é c u t i f d e l ' A s s o c i a t i o n .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n :
D E C I D E d e n o m m e r C h r i s t e l V a n d e n E y n d e n , J a n V r e y s e t M i c h a ë l K e c s k e s , a v o c a t s a u c a b i n e t L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , s i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r 3 , c o m m e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u v a n t a g i r s e u l s e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s v i s a n t a u d é p ô t d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t à l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D E C I D E d e n o m m e r M . X a v i e r C h a z e l l e , c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s v i s a n t a u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t à l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s f u t u r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i d o i v e n t ê t r e d é p o s é e s e t p u b l i é e s e n v e r t u d e l a l o i b e l g e .
L a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s u s m e n t i o n n é e à M . X a v i e r C h a z e l l e p o u r r a ê t r e r e t i r é e à t o u t m o m e n t p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . E n t o u t e h y p o t h è s e , c e t t e d é l è g a t i o n d e p o u v o i r p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t l o r s q u e M . X a v i e r C h a z e l l e n ' e x e r c e r a p l u s a u c u n e f o n c t i o n a u s e i n d e l ' A s s o c i a t i o n , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e V E O L I A E N V I R O N N E M E N T S . A . o u a u t r e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e ( " O r g a n e G é n é r a l d e D i r e c t i o n " ) q u i s ' e s t t e n u e l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 à 1 1 h e u r e s 3 0 :
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s M e m b r e s o n t à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
D E C I D E d e n o m m e r l e s s o c i é t é s s u i v a n t e s e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r s d e l ' A s s o c i a t i o n :
" M E K O R O T L t d . , u n e s o c i é t é c o n s t i t u é e s e l o n l e d r o i t i s r a é l i e n , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e n I s r a ë l , à 6 1 2 0 1 T e l - A v i v , 9 L i n c o l n S t r e e t , q u i d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . I d o R O S O L I O , n é l e 4 m a r s 1 9 5 1 à C a b r i , d o m i c i l i é e n I s r a ë l , à 7 0 7 5 0 G e e l e r a , P i t d a 4 ;
S o n m a n d a t d u r e r a d e u x a n s .
" A T K I N S L t d . , u n e s o c i é t é c o n s t i t u é e s e l o n l e d r o i t d u R o y a u m e U n i , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a u R o y a u m e U n i , à S u r r e y K T 1 8 5 B W , W o o d c o t e G r o v e , A s h l e y R o a d , E p s o m , q u i d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . M i c h a e l W O O L G A R , n é l e 2 7 m a i 1 9 5 8 à H i l d e n b o r o u g h , d o m i c i l i é a u R o y a u m e U n i , à 6 L a d b r o k e R o a d , E p s o m , S u r r e y K T 1 8 5 B G . ;
S o n m a n d a t d u r e r a d e u x a n s .
" U N I T E D U T I L I T I E S G R O U P P l c . , u n e s o c i é t é c o n s t i t u é e s e l o n l e d r o i t a n g l a i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à a u R o y a u m e U n i , à W a r r i n g t o n W A 5 3 L P , H a w e s w a t e r H o u s e , L i n g l e y M e r e , q u i d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . S t e p h e n W H I P P , n é l e 2 5 s e p t e m b r e 1 9 5 3 à S o u t h p o r t , d o m i c i l i é a u R o y a u m e U n i , à W a r r i n g t o n W A 5 3 L P , H a w e s w a t e r H o u s e , L i n g l e y M e r e ;
S o n m a n d a t d u r e r a u n a n .
" K W R B . V . , u n e s o c i é t é c o n s t i t u é e s e l o n l e d r o i t n é e r l a n d a i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a u x P a y s - B a s , à 3 4 3 0 B B N i e u w e n g e i n , G r o n i n g e n h a v e n 7 , p o s t b u s 1 0 7 2 , q u i d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . T h e o V a n d e n H o v e n , n é l e 2 j a n v i e r 1 9 5 2 à E m n e s , d o m i c i l i é a u x P a y s - B a s , à 6 7 0 6 W a g e n i n g e n , D o l d e r s t r a a t 2 7 .
S o n m a n d a t d u r e r a u n a n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
"
t i y
r A O i T 2 . 2
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e a u
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D E C I D E d e n o m m e r C h r i s t e l V a n d e n E y n d e n , J a n V r e y s e t M i c h a ë l K e c s k e s , a v o c a t s a u c a b i n e t L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , s i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r 3 , c o m m e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u v a n t a g i r s e u l s e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s v i s a n t a u d é p ô t d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t à l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D E C I D E d e n o m m e r M . X a v i e r C h a z e l l e , c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s v i s a n t a u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t à l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s f u t u r e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i d o i v e n t ê t r e d é p o s é e s e t p u b l i é e s e n v e r t u d e l a l o i b e l g e .
L a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s u s m e n t i o n n é e à M . X a v i e r C h a z e l l e p o u r r a ê t r e r e t i r é e à t o u t m o m e n t p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . E n t o u t e h y p o t h è s e , c e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t l o r s q u e M . X a v i e r C h a z e l l e n ' e x e r c e r a p l u s a u c u n e f o n c t i o n a u s e i n d e l ' A s s o c i a t i o n , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e V E O L I A E N V I R O N N E M E N T S . A . o u a u t r e .
M i c h a ë l K e c s k e s , m a n d a t a i r e