ACT HOLDINGS

Société anonyme


Dénomination : ACT HOLDINGS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 890.466.829

Publication

12/03/2013
ÿþ~~. Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Moo WORD 11.1

%é. IflhI

Mo





MLIZI1ES

Greffe

N° d'entreprise : 0890.466.829

Dénomination

(en entrer).: ACT Holdings

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme (en liquidation)

Siège : Avenue Louise 326 -1050 Bruxelles

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Clôture de la liquidation

Extrait de la décision écrite de l'actionnaire unique du 5 février 2013

L'Actionnaire unique approuve les comptes de la liquidation. L'actif net subsistant reviendra ainsi à Honsel International Services SA, en liquidation.

L'Actionnaire Unique constate que la Société n'a plus de dettes et que, par conséquent, il est inutile de procéder à la consignation d'une somme quelconque auprès de la Caisse des dépôts et consignations conformément à l'article 195 §1, 20 du Code des sociétés,

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

L'Actionnaire Unique décharge le liquidateur (Marcofin BVBA représentée par Mr. Jean-Marc Roelandt) et le commissaire (KPMG Réviseurs d'Entreprises SCSCRL, représentée par Monsieur Olivier Declercq) de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leurs mandats respectifs.

L'Actionnaire 'Unique constate que la liquidation est clôturée et que la Société a cessé d'exister à effet des présentes.

L'Actionnaire Unique décide que les livres et documents sociaux de la Société seront déposés et conservées pendant au moins cinq ans au siège de la société FtHJ International SA, qui est actuellement situé Avenue Louise 326 à 1050 Bruxelles.

L'Actionnaire Unique décide de conférer un pouvoir particulier à la société Marcofin BVBA, représentée par Monsieur Jean-Marc Roelandt, ainsi qu'à Madame Danielle Machiroux, Maître Werner Heyvaert et Maître Jonas Van den Bossche, du cabinet d'avocats « Jones Day », chacun pouvant agir séparément et ayant pouvoir de substitution, aux fins de faire toutes déclarations et d'accomplir toutes formalités et démarches qui pourraient résulter des décisions qui précèdent, notamment auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, des guichets d'entreprises, du greffe du tribunal de commerce, des services de l'administration sociale, fiscale ou de toutes autres administrations. Aux effets ci-dessus, chaque mandataire aura le pouvoir de signer tous documents, formulaires et déclarations et de faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat qui lui est confié aux termes des présentes.

Danielle Machiroux

Mandataire



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

17/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 31.03.2012, DPT 08.10.2012 12607-0488-023
31/07/2012
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

15/09/2011
ÿþt

Mod 2.1



Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réser au Monin belg I !lIJ ffII IIII 1111 llII IJJ 111111111 11I 1111

k11139370*

LRU ES

Greffe

N' d'entreprise : 0890.466.829

Dénomination

(en entier) : ACT HOLDINGS

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise 326 à 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE - MISE EN LIQUIDATION - NOMINATION ET POUVOIRS DES LIQUIDATEURS

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société; anonyme "ACT HOLDINGS", dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 326, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0890.466.829, reçu par Maître Paul MASELIS, Notaire à Schaerbeek (1030 Bruxelles), le trente juin deux mille onze, enregistré au Premier Bureau de' l'Enregistrement de Schaerbeek le douze juillet suivant, volume 586 folio 49 case 4, reçu vingt-cinq euros, pour; le receveur O. LAMBILLON, il résulte que l'assemblée a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

Lecture préalable et examen des rapports

Le président donne lecture du rapport spécial du Conseil d'Administration contenant une justification de la

dissolution proposée.

A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté au 31 mars 2011.

Le président donne ensuite lecture du rapport du Commissaire sur la situation active et passive.

Le rapport du Commissaire, la société civile sous forme d'une société coopérative à responsabilité limitée;

«KPMG  Réviseurs d'Entreprises», représentée par Monsieur Olivier DECLERCQ, réviseur d'entreprises, et

daté du 29 juin 2011, conclut dans les termes suivants:

«CONCLUSION

Dans le cadre des procédures de dissolution prévues par le Code des Sociétés, l'organe de gestion de ACT

Holdings SA a, sous sa responsabilité, établi au 28 juin 2011

un état de la situation active et passive de la Société arrêtée au 31 mars 2011 qui, tenant compte des:

perspectives d'une liquidation de la Société, fait apparaître un total de bilan de

EUR 59.939,79 et des fonds propres positifs de EUR 28.898,33.

II ressort de nos travaux de contrôle effectués conformément aux normes professionnelles applicables que

cet état comptable traduit complètement, fidèlement et correctement la situation de la société ACT Holdings SA,

pour autant que les prévisions de l'organe de gestion soient réalisées avec succès par le liquidateur et que

l'incertitude relative au litige avec d'anciens employés d'une filiale canadienne ne conduit pas la Société à

devoir débourser des montants supplémentaires.

Ce rapport a été établi conformément à l'article 181 du Code des Sociétés et aux normes édictées pari

l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière de proposition de dissolution par l'organe de gestion de la:

Société et ne peut être utilisé à d'autres fins.

Bruxelles, le 29 juin 2011

KPMG Réviseurs d'Entreprises

Commissaire

représentée par

Olivier Declercq

Réviseur d'Entreprises»

PREMIERE RESOLUTION : APPROBATION DES RAPPORTS

L'assemblée constate que les rapports ne donnent lieu à aucune observation ni de la part des actionnaires

ni de la part des Administrateurs et du Commissaire et décide d'adhérer aux conclusions y formulées.

DEUXIEME RESOLUTION : DISSOLUTION ANTICIPEE

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter du

jour de l'assemblée.

De ce fait, les Administrateurs actuellement en fonction sont démissionnaires.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

le

Réservé

" au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

TROISIEME RESOLUTION : NOMINATION ATI__

INON DE LIQUIDATEURS

L'assemblée décide:

" de nommer un seul liquidateur sous la condition suspensive de la confirmation/homologation de la ; nomination par le Tribunal de Commerce de Bruxelles;

" d'appeler à cette fonction: la société privée à responsabilité limitée « MARCOFIN », dont le siège social est établi à 9830 Sint-Martens-Latem, Brakelmeersstraat 2, inscrite au RPM (Gand) sous le numéro d'entreprise 0465.506.463, qui a désigné comme représentant permanent : monsieur ROELANDT Jean-Marc, demeurant à 9830 Sint-Martens-Latem, Brakelmeersstraat 2.

L'assemblée déclare être en possession d'un document écrit dans lequel il déclare avoir accepté ce mandat. i QUATRIEME RESOLUTION: DETERMINATION DES POUVOIRS ET DES EMOLUMENTS DES LIQUIDATEURS

Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation, par le Tribunal de Commerce, de sa nomination résultant de la décision prise par l'assemblée générale.

Le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186 et suivants du Code des sociétés. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 187 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

II peut dispenser le Conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions, privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la Société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

A moins de délégation spéciale, tous actes engageant la société en liquidation, même les actes auxquels un officier public ou ministériel prête son concours, sont signés par le liquidateur.

L'assemblée générale décide que le mandat du ou des liquidateurs est exercé à titre gratuit.

Une copie de la confirmation, ratification ou homologation sera déposée au greffe du tribunal de commerce compétent, avec y annexé un extrait/une copie de cet acte.

CINQUIEME RESOLUTION : MODIFICATIONS AUX STATUT DE LA SOCIETE

L'assemblée générale décide de modifier les statuts de la société comme suit, pour les mettre en concordance avec les décisions qui viennent d'être prises :

L'assemblée décide d'ajouter in fine de l'article 1 le texte suivant :

« Toutes les pièces émanant de la société doivent mentionner qu'elle est en liquidation. »

L'assemblée décide de remplacer le texte de l'article 4 des statuts par le texte suivant :

« La société, constituée pour une durée illimitée, le 26 juin 2007, a été mise en liquidation par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 30 juin 2011. »

SIXIEME RESOLUTION : COORDINATION

L'assemblée générale décide de confier la coordination des statuts au Notaire Paul MASELIS, élisant domicile à 1030 Schaerbeek, Boulevard Lambermont, 336.

SEPTIEME RESOLUTION : POUVOIRS POUR LA CONFIRMATION DE LA NOMINATION DU '>. LIQUIDATEUR

L'assemblée donne tous les pouvoirs à maître VAN DEN BOSSCHE Jonas, maître DENEYER Wouter ou tout autre avocat du cabinet d'avocats « Jones Day », à 1200 Bruxelles Boulevard Brand Whitlock 165, avec droit de substitution et pouvant agir seul, afin d'introduire auprès du Tribunal de Commerce compétent, la requête en vue de l'obtention de la confirmation de la nomination du liquidateur. L'assemblée décide que, le cas échéant, dans cette requête peut également être demandée la confirmation des actes que le liquidateur aurait ; éventuellement accomplis en sa qualité de liquidateur de la Société entre ce jour et la confirmation par le tribunal.

HUITIEME RESOLUTION : POUVOIRS POUR LES FORMALITES ADMINISTRATIVES

Un pouvoir particulier est conféré à madame MACHIROUX Danielle, maître VAN DEN BOSSCHE Jonas, maître DENEYER Wouter, ou tout autre avocat ou paralegal du cabinet d'avocats «Jones Day», à 1200 Bruxelles Boulevard Brand Whitlock 165, avec pouvoir de substitution et pouvant agir seul, afin d'effectuer les démarches nécessaires auprès des Guichets d'Entreprise et auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. En plus un pouvoir particulier est également conféré aux prénommés, afin de radier l'inscription de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises après la clôture de la liquidation.

Pour extrait analytique

Paul MASELIS

Notaire

Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, annexes, copie Ordonnance du Tribunal de Commerce de dato 18 août 2011 confirmant la nomination du liquidateur, statuts coordonnés.

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 30.06.2011, DPT 29.07.2011 11371-0212-026
30/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 30.11.2010, DPT 23.12.2010 10645-0536-026
08/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 25.11.2009, DPT 30.11.2009 09875-0191-026

Coordonnées
ACT HOLDINGS

Adresse
AVENUE LOUISE 326 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale