04/02/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 , 4 3 0 . 1 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C T A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E T R A N G E R E
S i è g e : R u e d e N a s s a u , 1 6 à L - 2 2 1 3 L u x e m b o u r g
A d r e s s e e n B e l g i q u e : R u e J e a n - B a p t i s t e C o l y n s , 7 8 à 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : O U V E R T U R E S U C C U R S A L E
C o n f o r m é m e n t à l a l o i e t a u x s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é e n d a t e d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2
D a n s l e c a d r e d e l a c o n t i n u i t é e t d u d é v e l o p p e m e n t d e s a c t i v i t é s b e l g e s , d e c o n f i r m e r q u ' à d a t e r l e r j u i n 2 0 1 2 , i l a o u v e r t u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e s i s à :
R u e J e a n - B a p t i s t e C o l y n s , 7 8
1 0 5 0 I x e l l e s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e r e p r é s e n a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e , M o n s i e u r E r i c S o u ê t r e , d o m i c i l i é R u e J e a n - B a p t i s t e C o l y n s , 7 8 à 1 0 5 0 I x e l l e s . C e d e r n i e r e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
L e r e p r é s e n t a n t l é g a l d é s i g n e é g a l e m e n t c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n :
- l e c a b i n e t D e p r i n c e , C h e r p i o n & A s s o c i é s r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t C h e r p i o n o u M o n s i e u r P a s c a l M e a n o u M a d e m o i s e l l e F i l i z D a g
A q u i i l d o n n e p l e i n s e t e n t i e r s p o u v o i r s p o u r a g i r e n m o n n o m e t p o u r m e r e p r é s e n t e r , q u a l i t a t e q u a , a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s à l ' e f f e t d ' y e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s p o u r e f f e c t u e r t o u t e p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e e t m o d i f i e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a d i t e s o c i é t é d a n s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
E n c o n s é q u e n c e , r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s f o r m u l a i r e s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i s e r a i t n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t m a n d a t , e n p r o m e t t r e a u b e s o i n r a t i f i c a t i o n .
L e s d o c u m e n t s v i s é s à l ' a r t i c l e 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e c o m p é t e n t .
E x t r a i t d e s s t a t u t s
F o r m e : s o c i é t é a n o n y m e
D é n o m i n a t i o n s o c i a l e : A C T A
S i è g e s o c i a l : r u e d e N a s s a u 1 6 à 2 2 1 3 L u x e m b o u r g , G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g
R C S L u x e m b o u r g : B 5 1 0 4 6
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L
B R U X E L L E S
' 2 4 J A N . 2 0 1 4
G r e f f e
I I
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D u r é e : i l l i m i t é e
C a p i t a l : 3 . 0 1 5 . 8 0 2 , 7 2 E U R
E x e r c i c e s o c i a l : d u l e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s . c h a r g e s e t d e s a m o r t i s s e m e n t s , f o r m e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é . S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) a u m o i n s p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a u r a a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A u c a s o ù l ' a c t i o n e s t d é t e n u e e n u s u f r u i t e t e n n u e - p r o p r i é t é , l e s d i v i d e n d e s a i n s i q u e l e s b é n é f i c e s m i s e n r é s e r v e r e v i e n d r o n t à l ' u s u f r u i t i e r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a v e r s e r d e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s s o u s l ' o b s e r v a t i o n d e s r è g l e s y r e l a t i v e s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e s b é n é f i c e s e t r é s e r v e s d i s t r i b u a b l e s s e r o n t a f f e c t é s à l ' a m o r t i s s e m e n t d u c a p i t a l s a n s q u e l e c a p i t a l e x p r i m é s o i t r é d u i t .
A d m i n i s t r a t i o n : l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r u n t e r m e q u i n e p e u t e x c é d e r s i x a n s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i r e n t r e n t d a n s l ' o b j e t s o c i a l . I l a d a n s s a c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s e x p r e s s é m e n t p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à d e s a d m i n i s t r a t e u r s o u à d e s t i e r c e s p e r s o n n e s , q u i n e d o i v e n t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é .
V i s - à - v i s d e s t i e r s , l a s o c i é t é e s t e n g a g é e e n t o u t e s c i r c o n s t a n c e s p a r l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l a s i g n a t u r e i n d i v i d u e l l e d ' u n d é l é g u é d u c o n s e i l d a n s l e s l i m i t e s d e s e s p o u v o i r s ,
A d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r E r i c S o u ê t r e r é s i d a n t R u e F r a n z M e r j a y 1 5 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ;
- M o n s i e u r J e a n - C l a u d e S o u ê t r e r é s i d a n t I m p a s s e d e L a l a n d e 2 à 4 4 2 4 0 S u c é s u r E r d r e , F r a n c e ;
- M o n s i e u r P i e r r e S o u ê t r e r é s i d a n t r u e G e o r g e s C a d o u d a l 2 à 5 9 8 9 0 S a i n t - A v é , F r a n c e .
A d m i n s t r a t e u r d é l é g u é : M o n s i e u r E r i c S o u ê t r e .
C o m m i s s a i r e : L U X F 1 D U C I A s à r l d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e d e N a s s a u 1 6 à 2 2 1 3 L u x e m b o u r g , G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g
O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a p r i s e d ' i n t é r ê t s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s l u x e m b o u r g e o i s e s o u é t r a n g è r e s e t t o u t e s f o r m e d e p l a c e m e n t , l ' a c q u i s i t i o n p a r a c h a t , s o u s c r i p t i o n e t t o u t a u t r e m a n i è r e , a i n s i q u e l ' a l i é n a t i o n p a r v e n t e , é c h a n g e o u t o u t e a u t r e m a n i è r e , d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t d e t o u t e s e s p è c e s , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s u p e r v i s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e c e s i n t é r ê t s . L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e p a r t à l ' é t a b l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d e t o u t e e n t r e p r i s e i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e e t p o u r r a p r ê t e r s o n a s s i s t a n c e à p a r e i l l e e n t r e p r i s e a u m o y e n d e p r ê t s , d e g a r a n t i e s o u a u t r e m e n t . E l l e p o u r r a p r ê t e r o u e m p r u n t e r , a v e c o u s a n s i n t é r ê t s , é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s e t a u t r e s r e c o n n a i s s a n c e s d e d e t t e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n , l a m i s e e n v a l e u r p a r l o c a t i o n e t d e t o u t e a u t r e m a n i è r e e t , l e c a s é c h é a n t , l a v e n t e d ' i m m e u b l e d e t o u t e n a t u r e , t a n t a u G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g q u ' à l ' é t r a n g e r .
E l l e p o u r r a g é n é r a l e m e n t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a u G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g e t à l ' é t r a n g e r q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n n o m p r o p r e e t p o u r c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n a s s o c i a t i o n , e n e f f e c t u a n t t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d i t o b j e t o u c e l u i d e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t d e s i n t é r ê t s , y c o m p r i s a s s u m e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t .
L a s o c i é t é p e u t g a r a n t i r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s , s o u s q u e l q u e f c r m e q u e c e s o i t , a i n s i q u e l e s e n g a g e m e n t s d ' e n t i t é s l i é e s , d e s e s a c t i o n n a i r e s e t d e s t i e r s .
D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , l a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s d e c o n t r ô l e o u d e s u r v e i l l a n c e e t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s q u i p e u v e n t p a r a î t r e u t i l e s d a n s l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t e t d e s o n b u t .
A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e : d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à 1 0 h 0 0 d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e
s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é u n i t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s ,
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x . L a s o c i é t é n e r e c o n n a i t q u ' u n p r o p r i é t a i r e p a r a c t i o n . S i u n e a c t i o n d e
l a s o c i é t é e s t d é t e n u e p a r p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s e n p r o p r i é t é i n d i v i s e , l a s o c i é t é a u r a l e d r o i t d e s u s p e n d r e
I X
L ;
V o l e t B - S u i t e
. 7
R é s e r v é , u
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l ' e x e r c i c e d e t o u s l e s d r o i t s y a t t a c h é s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e .
A u c a s o ù u n e a c t i o n e s t d é t e n u e e n u s u f r u i t e t e n n u e - p r o p r i é t é , l e d r o i t d e v o t e s e r a e x e r c é e n t o u t e h y p o t h è s e p a r l ' u s u f r u i t i e r .
E r i c S O U Ê T R E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t r e p r é s e n t a n t l é g a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e