06/06/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 9 0 9 . 5 1 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A C T A L Y S , N o t a i r e s a s s o c i é s ; l
( e n a b r é g é ) : A C T A L Y S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o , 1 6
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e
L o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é ; ; ; c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A C T A L Y S , N o t a i r e s a s s o c i é s » , e n a b r é g é A C T A L Y S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 1 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e n d a t e d u 2 2 m a i 2 0 1 4 , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : D u r é e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r J a m e s D u p o n t , N o t a i r e ;
- L a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B e r t r a n d N E R I N C X » , a y a n t s o n s i è g e à W a v r e , T i e n n e C a s s e 1 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 8 . 6 2 2 . 6 4 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r B e r t r a n d N e r i n c x ;
- L a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J e a n V I N C K E , N o t a r i s » , a y a n t s o n s i è g e à B r u g g e , S t i j n S t r e u v e l s s t r a a t 5 6 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 1 . 0 7 9 , 4 9 0 r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J e a n V I N C K E ;
- L a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C a t h e r i n e ; G I L L A R D I N » , p r é n o m m é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e C a t h e r i n e G I L L A R D I N ;
- L a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « W O O D F I E L D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s S a b l o n s , 1 3 , R P M B r u x e l l e s 0 8 9 0 . 0 9 1 . 6 9 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r E r i c J A C O B S d e H A G E N ; ; , s ' e x e r c e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t q u e c e l u i - c i n e v i e n t à é c h é a n c e q u e l o r s q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r c e s s e ! d ' ê t r e a s s o c i é ; ; ; D e u x i è m e r é s o l u t i o n : r é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s e t c e d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 l e m a n d a t d e s ; a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é e s t r é m u n é r é , à l ' e x c e p t i o n d e c e l u i d e M o n s i e u r J a m e s D u p o n t , N o t a i r e , ; ? ; d o m i c i l i é à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , r u e d e l a l i m i t e 4 3 l e q u e l é t a i t e t c o n t i n u e a ê t r e e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
S C s p r i C a t h e r i n e G i l l a r d i n S C s p r l W o o d f r e l d
R é p r é s e n t é e p a r C a t h e r i n e G i l l a r d i n r e p r é s e n t é p a r E r i c J a c o b s d e H a g e n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
m .
m .
1 ;
1 1
1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V ó l e f B
- ` "
~ ~
* , . ` 1 ,
B R U X E L L E S
G r e f f e
09/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 08.04.2014, DPT 03.07.2014 14270-0544-016
17/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
b s i e e t a Ë h e l 1 1 1
9 0 4 3 3 4 3 *
, j ~ : ~
, ~ , s S t
` 6 F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 9 0 9 . 5 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J a m e s D U P O N T , C a t e r h i n e G I L L A R D I N , E r i c J A C O B S , B e r t r a n d N E R I N C X , J e a n V I N C K E , N o t a i r e s a s s o c i é s , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n
( v e r k o r t ) : A C T A L Y S
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o , 1 6
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G , K A P I T A A L S V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n V a n d e n W o u w e r , N o t a r i s t e B r u s s e l o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t
; ; o p d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e l i j k e
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J a m e s
D U P O N T , C a t e r h i n e G 1 L L A R D I N , E r i c J A C O B S , B e r t r a n d N E R I N C X , J e a n V I N C K E , N o t a i r e s a s s o c i é s ,
g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 1 6 d e
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
Z E S D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N S T A T U T E N :
. A r t i k e l 2 : o m d e t w e e d e p a r a g r a a f t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
« Z i j d r a a g t d e n a a m « A C T A L Y S , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n » , a f g e k o r t « A C T A L Y S » »
. A r t i k e l 5 : o m d e t w e e d e p a r a g r a a f t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
« H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o
( 2 4 5 . 2 4 5 ) e u r o »
. A r t i k e l 6 : o m d e e e r s t e p a r a g r a a f t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t
v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d e n t w e e ( 2 . 0 0 2 ) a a n d e l e n »
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r J e a n V a n d e n W o u w e r , N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 1 C o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/02/2014
ÿþR é s e r v é I N ~ I V ~ ~ ~ W I I I V U M V ~ ~ d ~ l ~ l
a u * 1 9 0 4 3 3 9 4 *
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 9 0 9 . 5 1 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : J a m e s D U P O N T , C a t h e r i n e G I L L A R D I N , E r i c J A C O B S , B e r t r a n d N E R I N C X , J e a n V I N C K E , N o t a i r e s a s s o c i é s ,
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n
( e n a b r é g é ) : A C T A L Y S
i ; F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
i ; S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o , 1 6
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A C C E P T A T I O N D E D E U X N O U V E A U X A S S O C I E S C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N - A U G M E N T A T I O N D E L A P A R T F I X E D U C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S N O M I N A T I O N S A D M I N I S T R A T E U R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V A N D E N W O U W E R , N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é ; c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J a m e s D U P O N T , C a t h e r i n e G I L L A R D I N , E r i c J A C O B S , B e r t r a n d ; N E R I N C X , J e a n V I N C K E , N o t a i r e s a s s o c i é s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n » , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 1 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 1 6 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à ; l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : " P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A C C E P T A T I O N D E N O U V E A U X A S S O C I E S
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s c o m m e n o u v e a u x a s s o c i é s à ; ; ; c o m p t e r d e s p r é s e n t e s :
i ; - M o n s i e u r K e n P E N N E , n é à N i n o v e l e 2 2 j u i l l e t 1 9 7 2 , d o m i c i l i é à 9 4 2 0 M e r e , B e r g s t r a a t 4 0
` ; - M a d a m e G é r a l d i n e R O L I N J A C Q U E M Y N S , n é e à U c c l e l e d e u x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n ,
: : d o m i c i l i é e à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , T o m b e r g 1 9 5 . ;
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r à c o m p t e r d e s p r é s e n t e s l a d é n o m i n a t i o n « A C T A L Y S , N o t a i r e s a s s o c i é s t i !
: l g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n » , e n a b r é g é « A C T A L Y S » , c o m m e d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q ( 2 4 5 , 0 0 ¬ ) e u r o s p o u r l e ;
p o r t e r d e d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t
: ; q u a r a n t e - c i n q e u r o s ( 2 4 5 . 2 4 5 , 0 0 ¬ ) p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n e s p è c e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e d e u x ( 2 ) p a r t s n o u v e l l e s a v e c d r o i t d e i
v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e s d e u x ( 2 ) p a r t s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , a u p r i x d e c e n t v i n g t - d e u x e u r o s c i n q u a n t e - c i n q ( 1 2 2 , 5 0 ¬ ) l ' u n e e t ;
s e r o n t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E
( . . . )
S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N :
D E C A P I T A L
S I X I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
; ; L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s :
- A r t i c l e 1 : p o u r r e m p l a c e r l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« E l l e p o r t e l e n o m « A C T A L Y S , N o t a i r e s a s s o c i é s » , e n a b r é g é « A C T A L Y S » »
" A r t i c l e 5 : p o u r r e m p l a c e r l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s ( 2 4 5 . 2 4 5 , 0 0 ¬ ) »
; : - " A r t i c l e 6 â p s u i r _ t e r o p l a c e r t e p r e n N e r _ i z a r a g r a p h e _ p a c J e . t e x t e . s u i v a n t : _ _ _ . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- 6 F E B 2 0 1 4
~ . ~ " ~ . ; ~ ~ , ' % . ' " e " " - " ~ ~ - y
G r e f f e
é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r f ` b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d 1 1 . 1
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s n o m i n a t i v e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t ' r e p r é s e n t é e p a r d e u x m i l l e d e u x ( 2 . 0 0 2 ) p a r t s »
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e p o r t e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à s e p t e t d e n o m m e r é g a l e m e n t à c e t t e f o n c t i o n :
- l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K e n P E N N E » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 9 4 2 0 M e r e , B e r g s t r a a t 4 0 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r K e n P e n n e , p r é n o m m é e t
- L a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G é r a l d i n e R O L I N J A C Q U E M Y N S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , T o m b e r g 1 9 5 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e G é r a l d i n e R o l i n J a c q u e m y n s , p r é n o m m é e
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t r é m u n é r é , e t e s t e x e r c é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E M a î t r e J e a n V a n d e n W o u w e r , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/01/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 9 0 0 5 6 5 0 +
2 4 D E C 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 9 0 9 . 5 1 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : J a m e s D U P O N T , C a t h e r i n e G I L L A R D I N , E r i c J A C O B S , B e r t r a n d N E R I N C X , J e a n V I N C K E , N o t a i r e s a s s o c i é s , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n
( e n a b r é g é ) : A C T A L Y S
, ; F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o , 1 6
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E L A P A R T F I X E D U C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S A U X " S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V a n d e n W o u w e r , N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 , i i r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J a m e s D U P O N T , C a t h e r i n e G I L L A R D I N , E r i c J A C O B S , B e r t r a n d N E R I N C X , J e a n V I N C K E , N o t a i r e s a s s o c i é s , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n » , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 1 6 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e c e s e s p è c e s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e , a u x a s s o c i é s
; ; e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , d i s t r i b u t i o n q u i a é t é d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s q u i s ' e s t t e n u e l e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 e t d o n t u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e m e u r e r a c i - a n n e x é e . D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E
S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s :
" A r t i c l e 5 : p o u r r e m p l a c e r l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 4 5 . 0 0 0 ) e u r o s »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u
N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V a n d e n W o u w e r , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e Ç a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/01/2014
ÿþ7 ~ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 I
I
* 1 9 0 0 5
V N
2 4 D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 9 0 9 . 5 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J a m e s D U P O N T , C a t h e r i n e G I L L A R D I N , E r i c J A C O B S , B e r t r a n d N E R I N C X , J e a n V I N C K E , N o t a i r e s a s s o c i é s , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n
( v e r k o r t ) : A C T A L Y S
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o , 1 6
1 0 0 0 B r u s s e l
j ' 1 1 , 1 ; 1 ; , 1 ,
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n V a n d e n W o u w e r , N o t a r i s t e B r u s s e l o p 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 ,
: ; d a t o p d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e
, j v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t
M S j m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 1 6 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
r m i j V I E R D E B E S L U I T : s t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e N e d e r l a n d s t a l i g e s t a t u t e n t e w i j z i g n e n a l s v o l g t o m z e I n o v e r e e n s t e m m i n g t e
C U
e ; ; b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n : ,
e " A r t i k e l 5 : o m d e t w e e d e p a r a g r a a f t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
: I « H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 5 . 0 0 0 ) e u r o » .
; V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
1
; ; M e e s t e r J e a n V a n d e n W o u w e r , N o t a r i s t e B r u s s e l
% j : T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 1 C o ö r d i n a t i e 1 .
l i
; ; l :
; :
; :
,
1 ,
1 1
: j
: ,
l :
1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
0 6 / 0 1 / 2 0 1 4
C 1 D
11/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.03.2013, DPT 03.04.2013 13084-0573-016
03/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.03.2012, DPT 28.08.2012 12474-0356-015
28/02/2012
ÿþ_ j
S
M I
V o l e t = B
I I 1 I l l U l I I I I I I I ~ I I I I
* i a o a s a s a "
M o d 1 1 . 1
w e w ~ ~ p ~ f :
1 5 F E B M t
G r e f f e . . .
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 3 1 . 9 0 9 . 5 1 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : J a m e s D U P O N T , C a t h e r i n e G I L L A R D 1 N , E r i c J A C O B S , B e r t r a n d N E R I N C X , J e a n V I N C K E , N o t a i r e s a s s o c i é s , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n
( e n a b r é g é ) : A C T A L Y S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É C I V I L E À F O R M E D E S O C I É T É C O O P É R A T I V E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
i ; S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o , 1 6
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D é n o m i n a t i o n - N o m i n a t i o n
L o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S C R L « A C T A L Y S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l ; B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 1 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e n d a t e d u 7 f é v r i e r 2 0 1 2 , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s : P r e m i è r e r é s o l u t i o n : d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é c i v i l e ! l ; a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J a m e s D U P O N T » , a y a n t s o n s i è g e ; s o c i a l à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , r u e d e l a L i m i t e 4 3 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e i
Á i B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 7 1 . 3 3 3 . 2 8 1 ;
i l
V a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J a m e s D u p o n t , d e m e u r a n t à 1 9 7 0
; ; W e z e m b e e k - O p p e m , r u e d e l a L i m i t e 4 3 .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r J a m e s D u p o n t , d e m e u r a n t à 1 9 7 0 ;
i l
W e z e m b e e k - O p p e m , r u e d e l a L i m i t e 4 3 .
t l S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 . "
L e m a n d a t d e c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r e s t v a l a b l e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t v i e n t s e u l e m e n t à ~ ; ; é c h é a n c e a u m o m e n t o ù l ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , c e s s e d ' ê t r e a s s o c i é , s a u f d é c i s i o n s c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
s ; C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n d r o i t e t e n v e r s l e s t i e r s p a r d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . L e s a c t e s f a i t e n q u a l i t é d e n o t a i r e , p e u v e n t l ' ê t r e p a r u n s e u l ;
a d m i n i s t r a t e u r . s
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
s s T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s s
s
! s J a m e s D u p o n t C a t h e r i n e G i l l a r d i n
s s A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
I f
1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
28/03/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 9 0 9 . 5 1 3
D é n o m i n a t i o n : J a m e s D U P O N T , C a t h e r i n e G I L L A R D I N , E r i c J A C O B S , B e r t r a n d N E R I N C X , J e a n V I N C K E , N o t a i r e s a s s o c i é s , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 1 6
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : S o u s - t y p e d o s s i e r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S C R L « A C T A L Y S » , a y a n t ! s o n s i è g e B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 1 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e n d a t e d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 1 .
L e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s à l a d a t e d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 1 p o u r c o n f i r m e r q u e l e m a n d a t d e s i ; a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s l o r s d e s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 t e n u e à l ' i s s u e d e l a ; c o n s t i t u t i o n d e l a d i t e s o c i é t é v i e n d r a à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e s e i z e .
E n o u t r e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' A s s e m b l é e a d é s i g n é c i - a p r è s l e s r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s c o m m e s u i t :
1 . l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J a m e s ;
P I
D U P O N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , r u e d e l a L i m i t e 4 3 . S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 7 1 . 3 3 3 . 2 8 1 R P M B r u x e l l e s , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J a m e s D u p o n t , d e m e u r a n t à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , r u e d e l a L i m i t e 4 3
2 . l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B e r t r a n d N E R I N C X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a v r e ( 1 3 0 0 W a v r e ) , T i e n n e C a s s o , n u m é r o 1 . S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 8 . 6 2 2 . 6 4 5 R P M N i v e l l e s , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r B e r t r a n d N e r i n c x , d e m e u r a n t à 1 3 0 0 W a v r e , T i e n n e C a s s o , 1 .
3 . l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J e a n V I N C K E , N o t a r i s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u g g e ( 8 0 0 0 B r u g g e ) , S t i j n S t r e u v e l s s t r a a t 5 6 . S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 1 . 0 7 9 . 4 9 0 R P M B r u g g e , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J e a n V I N C K E , d e m e u r a n t à 8 0 0 0 B r u g g e , S t i j n S t r e u v e l s s t r a a t 5 6 .
4 . l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C a t h e r i n e G I L L A R D I N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s B o e r s 8 4 . S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 6 . 7 4 2 . 1 6 9 , l a q u e l l e s e r a ; r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e C a t h e r i n e G I L L A R D I N , d e m e u r a n t à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e d e s B o e r s 8 4 .
5 . l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
« W O O D F I E L D » , a y a n t s o n s i é g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s S a b l o n s , 1 3 , R P M B r u x e l l e s 0 8 9 0 . 0 9 1 . 6 9 5 , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J A C O B S d e H A G E N E r i c , d o m i c i l i é à 1 7 8 5 B r u s s e g e m , P o v e r s t r a a t 2
B e r t r a n d N e r i n c x C a t h e r i n e G i l l a r d i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
i S b e t . 2 i
G r e f f e
* 4 ,
V o l e t B
M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e L E S
1 1 1 1 1
* 1 1 0 0 6 5 5 3 "
R é :
M o i b r
l é
l é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
~ o e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 0 1 1 3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
* 1 1 0 2 3 1 6 7 *
B R U X E L L E S
F E V . 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 9 0 9 . 5 1 3
D é n o m i n a t i o n : A C T A L Y S
( e n e n t i e r ) 5 e c i é r k / J
s o u s " r é e . t r i t
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o , 1 6
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M 1 S S I O N & N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S C R L « A C T A L Y S » e n d a t e d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 1 .
D é m i s s i o n :
L ' a s s e m b l é e a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e s o n a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r J A C O B S d e H A G E N E r i c , í i
d o m i c i l i é à 1 7 8 5 B r u s s e g e m , P o v e r s t r a a t , 2 a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 .
N o m i n a t i o n :
L ' a s s e m b l é e a n o m m é à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « W O O D F I E L D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 ; ; B r u x e l l e s , r u e d e s S a b l o n s , 1 3 , R P M B r u x e l l e s 0 8 9 0 . 0 9 1 . 6 9 5 , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n ; ; r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J A C O B S d e H A G E N E r i c , p r é n o m m é , g é r a n t d e l a d i t e s o c i é t é .
L e m a n d a t p r e n d r a c o u r t l e l e r j a n v i e r 2 0 1 1 e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e ; ; g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 6 .
A d m i n i s t r a t e u r
B e r t r a n d N E R I N C X
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e p r o c è s v e r b a l d e l ' A . G . d u 2 4 / 0 1 / 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1
1 1
25/09/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 23.03.2015, DPT 21.09.2015 15592-0565-017
01/08/2016 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 07.03.2016, DPT 25.07.2016 16359-0365-017