ACTEL

Dénomination : ACTEL

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 440.903.008

Publication

23/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 15.07.2013 13324-0365-062
30/04/2013

�� lord Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad ORUSCa

~

~p~ 2013

~1~ 9

Griffie

Ondernemingsnr : 0440.903.008 Benaming

(voluit) : �ACTEL�

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : de Lignestraat, 3 -1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OPSLORPING DOOR DE CVBA "P&V VERZEKERINGEN"

' Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld en afgesloten door Notaris Michel CORNELIS te Anderlecht, op 28 maart 2013, geregistreerd op het 01ste registratiekantoor van Vorst op 04 april , boek 96, blad 01, vlak 15 dat cie buitengewone algemene vergadering onder meer heeft beslist wat volgt:

EERSTE BESLUIT

Fusievoorstel

De raad van bestuur van de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid �P&V VERZEKERINGEN�, met zetel te Sint-Joost-ten-Node (1210 Brussel), Koningsstraat, 151-153; ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het ondememingsnummer 0402.236.531, overnemende vennootschap, en. van de naamloze vennootschap "ACTEL", overgenomen vennootschap, hebben op 20 december 2012 een, fusievoorstel opgemaakt overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het fusievoorstel werd neergelegd op de bevoegde griffie meer dan zes weken voor de algemene: vergaderingen door zowel de overnemende vennootschap als de overgenomen vennootschap en werd, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 februari 2013 onder nummers 13032444 en; 13032445 voor de ovememende vennootschap en van 25 februari 2013 onder nummers 13032446 en' 13032447 voor de overgenomen vennootschap.

De enige aandeelhoudster keurt dit fusievoorstel goed.

TWEEDE BESLUIT

Ontbinding Fusie

De enige aandeelhoudster besluit, overeenkomstig het fusievoorstel, tot de ontbinding zonder vereffening' van de vennootschap en tot fusie met de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid �P&V VERZEKERINGEN�, overnemende vennootschap, door overdracht naar de overnemende vennootschap van de algeheelheid van de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap �ACTEL�, niets uitgezonden noch voorbehouden, en zoals blijkt uit de stand van activa en passiva afgesloten per datum van 31 december. " , 2012. Alle handelingen verricht sinds 01 januari 2013 door de overgenomen vennootschap worden, vanuit : boekhoudkundig en fiscaal standpunt, geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap,

, Vanuit juridisch standpunt zal de fusie op 01 april 2013 uitwerking hebben.

De beschrijving van het overgedragen vermogen en de voorwaarden bij deze overdracht worden hernomen'

op het proces-verbaal van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap,

Onderhavige beslissing tot fusie zal slechts gevolgen hebben enerzijds vanaf het ogenblik van het nemen,'

door de algemene vergadering der aandeelhouders van zowel de overgenomen als de overnemende'

" vennootschap van overeenstemmende besluiten tot fusie door overdracht van de algeheelheid van activa en' passiva van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap.

" Overeenkomstig artikel 682 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft de fusie, vanaf de beslissing genomen door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap van rechtswege en zonder vereffening de ontbinding tot gevolg van onderhavige vennootschap alsmede de overgang van het gehele' : vermogen van deze vennootschap op de overnemende vennootschap �P&V VERZEKERINGEN�. Overeenkomstig artikel 726, � 2, van het Wetboek van Vennootschappen, leidt deze overdracht niet tot de: toekenning van aandelen, daar alle aandelen van de overgenomen vennootschap behoren aan de. ' overnemende vennootschap.

DERDE BESLUIT

De enige aandeelhouder beslist en verklaart dat alle handelingen verricht door de overgenomen. vennootschap sinds 01 januari 2013 vervuld zijn vanuit boekhoudkundig en fiscaal standpunt voor rekening van` de overnemende vennootschap. " Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

[77 or- 4 bgbouuen aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Vanuit juridisch standpunt wordt de overdracht van het vermogen geacht te zijn voltrokken vanaf 01 april 2013.

" Onderhavige vennootschap heeft aldus het eigendom et het genot van de overgedragen goederen vanaf 01 april 2013.

VIERDE BESLUIT

Bevoegdheden

De enige aandeelhoudster verleent aile bevoegdheden aan Mevrouw MAGNEE Martine Yvonne, geboren te Verviers op 04 november 1964, wonende te 3300 Tienen, Sint-Truidensesteenweg, 504 en Mevrouw VERNAILLEN Hilde, Voorzitter van het directiecomit�, geboren te Leuven op 23 juni 1967, Wonende te 1731 Asse, Kanariestraat, 3, hier aanwezig en die aanvaarden, samen of afzonderlijk handelend, teneinde de overgenomen vennootschap te vertegenwoordigen in de bewerkingen van de fusie en te waken over het: overloop van de handelingen van overdracht naar de overnemende vennootschap van de algeheelheid van de

" activa en passiva van het vermogen van de overgenomen vennootschap; in het bijzonder betreffende de

" inschrijving van de verschillende bestanddelen van de activa en de passiva van het vermogen van de ' overgenomen vennootschap op hun boekhoudkundige waarde op datum van 01 januari 2013 in de boeken van de overnemende vennootschap.

In het kader van deze overdracht door fusie, zijn de mandatarissen hiervoor aangeduid ook nog gemachtigd " om:

- de hypotheekbewaarder te ontslaan ambtshalve inschrijving te nemen; aan alle rechten, voorrechten, ontbindende rechtsvorderingen te verzaken, opheffing te verlenen met of zonder betaling van alle bevoorrechte

of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslag, verzet of andere beletselen; "

' - de overnemende vennootschap in de plaats te stellen van alle verbeterende of aanvullende akten in geval'.

van vergissing of vergetelheid in de opsomming van de overgedragen goederen door middel van algemene

vermogensoverdracht tengevolge van ontbinding zonder vereffening, zoals ze zullen worden vermeld in het

proces-verbaal van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap;

- alle vormvereisten te vervullen die vereist zijn ten aanzien van alle bevoegde administraties;

- onder hun verantwoordelijkheid en voor bijzondere en welbepaalde opdrachten, een bepaald deel van hun "

, bevoegdheid af te vaardigen zoals zij dat bepalen en voor de door hen vastgestelde duur.

VIJFDE BESLUIT

Volmacht voor de formaliteiten

" De enige aandeelhoudster verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid �KREANOVE� te 1180 Brussel, Kersbeeklaan, 308, evenals aan haar bedienden, . aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten : I te verzekeren bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en diensgevallend, bij de Administratie van de . Belasting op de Toegevoegde Waarde.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd : uitgifte van het proces-verbaal.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de" perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/04/2013

��" ....T,..~...._

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Gfti�M,3

(coi ApR2V5

Greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

11,111111 111 N

il

N� d'entreprise : 0440.903.008

D�nomination

(en entier) : �ACTEL�

(en abr�g�)

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue de Ligne, 13 -1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte 'FUSION PAR ABORPTION FAR LA SCRL " P&V ASSURANCES"

D'un proc�s-verbal dress� par le Notaire Michel CORNELIS � Anderlecht, le 28 mars 2013, enregistr� au 1er bureau de l'Enregistrement � Forest, le 04 avril 2013, volume 96, folio 01, case 15, il r�sulte que les actionnaires r�unis en assembl�e g�n�rale extraordinaire ont pris les r�solutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Projet de fusion

Les conseils d'administration de la soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e �P&V ASSURANCES�, en~ abr�g� �P&V�, ayant son si�ge social � Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles), rue Royale, 151-153; inscrite au Registre des Personnes Morales sous le num�ro d'entreprise 0402.236.531; soci�t� absorbante et de la soci�t� anonyme �ACTEL�, soci�t� absorb�e, ont dress� le 20 d�cembre 2012 un projet de fusion conform�ment � l'article 719 du Code des Soci�t�s. "

Le projet de fusion a �t� d�pos� au greffe comp�tent soit six semaines au moins avant la pr�sente assembl�e, tant par la soci�t� absorbante que par la soci�t� absorb�e et a �t� publi� aux annexes du Moniteur belge du 25 f�vrier 2013 sous les num�ros 13032444 et 1303244445 pour la soci�t� absorbante et le 25 f�vrier 2013 sous les num�ros 13032446 et 13032447 pour la soci�t� absorb�e.

L'actionnaire unique approuve ce projet de fusion.

DEUXIEME RESOLUTION

Dissolution Fusion

Conform�ment au projet de fusion, l'actionnaire unique d�cide la dissolution, sans liquidation, de la soci�t� et sa fusion avec la soci�t� soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e �P&V ASSURANCES�, ayant son si�ge social � Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles), rue Royale, 151-153; inscrite au Registre des Personnes Morales sous le num�ro d'entreprise 0402.236.531, soci�t� absorbante, par voie de transfert � cette derni�re de l'int�gralit� du patrimoine actif et passif de la soci�t� anonyme �ACTEL�, rien except� ni r�serv�, tel qu'il r�sulte de la situation active et passive arr�t�e au 31 d�cembre 2012. Toutes les op�rations r�alis�es depuis le 01 er janvier 2013 par la soci�t� absorb�e �tant consid�r�es, du point de vue comptable et fiscal, comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante.

Sur le plan juridique, la fusion prendra effet au 01 er avril 2013.

La description du patrimoine transf�r� et les conditions de ce transfert seront reprises dans le proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� absorbante.

La pr�sente d�cision de fusion ne sortira ses effets qu'au moment du vote par les assembl�es g�n�rales des actionnaires des soci�t�s absorb�e et absorbante des d�cisions concordantes relatives � la fusion par transfert de l'int�gralit� du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorb�e � la soci�t� absorbante.

Conform�ment � l'article 682 du Code des soci�t�s, la fusion entra�nera, lors de la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� absorbante, la dissolution de plein droit et sans liquidation de la pr�sente soci�t� et le transfert de l'ensemble du patrimoine de la pr�sente soci�t� � la soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e �P&V ASSURANCES�, soci�t� absorbante.

Conform�ment � l'article 726 � 2, du Code des Soci�t�s, ce transfert ne donne lieu � aucune attribution d'actions, toutes les actions de la soci�t� absorb�e �tant d�tenues par la soci�t� absorbante.

TROISIEME RESOLUTION

L'associ� unique d�cide et d�clare que toutes les op�rations r�alis�es par la soci�t� absorb�e depuis le 01 janvier 2013 sont consid�r�es, du point de vue comptable et fiscal, comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante.

D'un point de vue juridique, le transfert du patrimoine est r�put� r�alis� � partir du 01 er avril 2013.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

"

"

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

La pr�sente soci�t� a donc la propri�t� et la jouissance des biens transf�r�s � compter du 01er avril 2013. QUATRIEME DECISION

Pouvoirs

L'actionnaire unique conf�re tous pouvoirs � Madame MAGNEE Martine Yvonne, n�e � Verviers le 04 novembre 1964, domicili�e � 3300 Tienen, Sint-Truidensesteenweg, 504, et Madame VERNAILLEN Hilde, , Pr�sidente du Comit� de direction, n�e � Leuven le 23 juin 1967, domicili�e � 1731 Asse, Kanariestraat, 3, ici pr�sentes et qui acceptent, agissant conjointement ou s�par�ment et avec possibilit� de subd�l�gation, aux fins � de repr�senter la soci�t� absorb�e aux op�rations de fusion et de veiller au d�roulement des op�rations de transfert � la soci�t� absorbante de l'int�gralit� du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorb�e, et en particulier de l'inscription des divers �l�ments de l'actif et du passif de la soci�t� absorb�e � leur valeur comptable au 01 er janvier 2013 dans la comptabilit� de la soci�t� absorbante.

Dans le cadre de ce transfert par voie de fusion, les mandataires d�sign�s ci-dessus pourront, en outre :

- dispenser le conservateur des hypoth�ques de prendre inscription d'office, renoncer � tous droits r�els, privil�ges, actions r�solutoires, donner mainlev�e, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privil�gi�es ou hypoth�caires, transcriptions, saisies, oppositions et autres emp�chements;

- subroger la soci�t� absorbante dans tous les actes rectificatifs ou compl�mentaires � dresser en cas d'erreur ou d'omission dans l'�nonciation des biens transf�r�s par voie de transfert universel de patrimoine par suite de dissolution sans liquidation, tels qu'ils figureront dans le proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale de la soci�t� absorbante ;

- accomplir toutes les formalit�s requises aupr�s des administrations comp�tentes,

- d�l�guer, sous leur responsabilit�, pour des op�rations sp�ciales et d�termin�es, telle partie de leurs pouvoirs qu'ils d�terminent et pour la dur�e qu'ils fixent.

CINQUIEME RESOLUTION

Mandat pour les formalit�s

L'actionnaire unique accorde un mandat sp�cial � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � KREANOVE� � 1180 Bruxelles, avenue Kersbeek, 308, ainsi qu'� ses employ�es, pr�pos�s et mandataires, afin d'accomplir, avec pouvoir de substitution, les formalit�s � la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

D�pos�s en m�me temps: une exp�dition du proc�s-verbal.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/04/2013

�� Mod Word 111

in de Dijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-behoudei

aan het

Belgisch Staatsblai

1"

11111111111111,111611,j11101 j1111111 11111

BRUSSEL

~ s AEniezaU

Ondernemingsnr : 0440.903.008

Benaming

(voluit) : ACTEL

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : DE LIGNESTRAAT, 13, 1000 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS

(Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 31 januari 2013)

Hilde Vernaillen licht de Raad van bestuur in over het feit dat Jean-Pascal Labille ten gevolge van zijn benoeming als Minister van de Federale Regering zijn mandaat ais bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur heeft neergelegd, en dit met ingang van 17 januari 2013.

De Raad van bestuur beslist dan ook om Jacques Forest, wonende te 1560 Hoeilaart, Zoni�nbosstraat 5, ter vervanging, te benoemen:

" Ais bestuurder en Voorzitter van de Raad van bestuur

" Als Voorzitter van het Benoemingscomit�

" Als Voorzitter van het Remuneratiecomit�

Deze benoeming gebeurt in het kader van het vacant geworden mandaat van J-P. Labille, dat eindigt op de gewone algemene vergadering van 2015, onder voorbehoud van de bekrachtiging door de volgende algemene vergadering,

Voor eensluidend uittreksel

Hilde Vernaillen

Bestuurder

Voorzitter van het Directiecomit�

Martine Magn�e

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/04/2013

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteu

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter ta personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

u gRUXELLES

APR Zre.

Greffe - "

tIng

i

N� d'entreprise : 0440.903.008

D�nomination

(en entier) : ACTEL

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE DE LIGNE, 13, 1000 BRUXELLES

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

(Extraits du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration en date du 31 janvier 2013)

Hilde Vernaillen informe le Conseil d'administration de la d�mission de Jean-Pascal Labille de son mandat d'administrateur et de pr�sident du conseil d'administration compte tenu de sa nomination comme Ministre du Gouvernement F�d�ral. Cette d�mission a pris effet le 17 janvier 2013.

Le Conseil d'administration d�cide d�s lors d'appeler Jacques Forest, domicili� � 1560 Hoeilaart, Zoni�nbosstraat 5, en son remplacement et de le d�signer

" En tant qu'administrateur et Pr�sident du Conseil d'administration

" En tant que Pr�sident du Comit� de nomination

" En tant que Pr�sident du Comit� de r�mun�ration

Cette d�signation intervient dans le cadre de la vacance du mandat de J-P. Labille, lequel prend fin lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2015, sous r�serve de ratification par la prochaine assembl�e g�n�rale.

Pour extrait analytique conforme

Hilde Vernaillen

Administrateur

Pr�sident du Comit� de direction

Martine Magn�e

Administrateur

25/02/2013

��1

c'

Voorbehouder aan het Belgisch Staatsblat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod Wart) 11.1

1LaI = I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

*13032446*

11

Ondernemingsnr : 0440.903.008

Benaming

(voluit) : ACTEL

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : de Lignestraat 13 te 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : VOORSTEL TOT FUSIE DOOR OVERNEMING

De raden van bestuur van de vennootschappen ACTEL en P&V VERZEKERINGEN zijn samengekomen op donderdag 20 december 2012 om gezamenlijk het fusievoorstel op te stellen overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen (hierna het � W. Venn. � genoemd).

De fusie door overneming zal plaatsvinden tussen de volgende twee vennootschappen:

1.de naamloze vennootschap ACTEL met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, ingeschreven in het rechtspersonen register onder nummer

0440.903.8(RPR Brussel)

hierna � de overgenomen vennootschap � genoemd.

2.de co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid P&V VERZEKERINGEN met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Koningsstraat 151, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0402.236.531 (RPR Brussel)

hierna � de overnemende vennootschap � genoemd

Aan het einde van deze fusie door overneming zal de overgenomen vennootschap als gevolg van een ontbinding zonder vereffening haargehele vermogen, activa en passiva, overdragen aan de overnemende vennootschap.

De overgenomen vennootschap werd opgericht op 18 mei 1990 onder de naam � Nagelmackers & Cie �. Op 31 december 2003, heeft deze van de vennootschap ActelDirect alle activa en passiva toegewezen aan de uitoefening van haar verzekeringsactiviteiten overgenomen. Ais een gevolg daarvan werd deze erkend door het CBFA (lezen NBB) onder nummer 2279.

Na deze acquisitie heeft de overgenomen vennootschap zijn activiteiten uitgeoefend op de Belgische markt, in de takken Auto, Bijstand en Woning door middel van het internet, een cap center, marketing acties en �affnity.

In maart 2012, heeft de P&V Groep besloten om het beheer van de contracten en claims van de overgenomen vennootschap operationeel te integreren in de overnemende vennootschap; dit met een oog op efficientie en exploitatie van schaalbesparingen. Er wordt dus voorgesteld een stap veder te gaan en de overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschap juridisch te integreren.

Dit voorstel ligt eveneens in de lijn van de objectieven van de P&V Groep om zijn entiteiten te rationaliseren en op die manier zijn beheerskosten te drukken,

Er wordt dan ook voorgesteld om via een fusie door overneming alle activiteiten van de overgenomen vennootschap te hergroeperen binnen de overnemende vennootschap en om het gehele vermogen, activa en passiva, van de overgenomen vennootschap na een ontbinding zonder vereffening over te dragen aan de overnemende vennootschap.

Overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen (hierna het � W. Venn. � genoemd) hebben de raden van bestuur van de overgenomen vennootschap en van de overnemende vennootschap derhalve dit fusievoorstel opgesteld.

De bestuurders hebben kennis genomen van:

" de bijzondere aansprakelijkheid die de bestuurders van de overgenomen vennootschap dragen ten opzichte van elke aandeelhouder van de overgenomen vennootschap voor de schade die de aandeelhouder zou hebben ondervonden als gevolg van een fout begaan tijdens de voorbereiding en de verwezenlijking van de fusie (artikel 687 W. Venn.);

" de wettelijke verplichting voor elk van de deelnemende vennootschappen om het fusievoorstel neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar hun respectieveiijke maatschappelijke zetel gevestigd is, en dit minstens zes

j

4

'13 FEV. 2013

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

�.

e

E

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

weken voordat de algemene vergadering bijeenkomt om zieh over de fusie uit te spreken (artikel 719, ai. 3 W. Venn.), en om dit fusievoorstel bekend te maken, hetzij bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 of in de vorm van een mededeling overeenkomstig artikel 75, die een hyperlink bevat naar een eigen website (artikel 719, al. 3 W. Venn.).

SECTIE 1: IDENTIFICATIE VAN DE AAN DE FUSIE DOOR OVERNEMING DEELNEMENDE VENNOOTSCHAPPEN 1, Overgenomen vennootschap

Naam van de vennootschap: ACTE_ Rechtsvorm: naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: de Lignestraat 13 te 1000 Brussel Maatschappelijk doel :

De vennootschap heeft tot doef verzekeringen en herverzekeringen aan te bieden, zowel in het buitenland als in Belgi�.

Om het vooropgestelde maatschappelijke doel te realiseren, kan de vennootschap met name:

- alle financi�le operaties met betrekking tot kredietverstrekking of leningen uitvoeren, lenen tegen onderpand of met vestiging van een hypotheek, borg staan of waarborgen bieden voor elke lening ofkrediet, met ofzonder voorrechten of andere re�le garanties;

- belangen verwerven in alle andere ondernemingen of alle vennootschappen, zowel Belgische als buitenlandse, met hetzeifde maatschappelijke doel, in de vorm van participatie, inschrijving, inbreng, overname en met deze ondernemingen of vennootschappen alle samenwerkings- of joint venture-overeenkomsten sluiten, De vennootschap kan, ln het a tgern een, alle overeenkomsten sluiten, alle handelingen stellen en alle operaties uitvoeren om de realisatie van haar maatschappelijk doei te bevorderen.

Dit alles kan zowel in het buitenland ais in Belgi�.

2. Ovememende vennootschap

Naam van de vennootschap: P&V VERZEKERINGEN

Rechtsvorm: Co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Maatschappelijke zetel; Koningsstraat 151 te 1210 Br�ssel

Maatschappelijk doel:

De vennootschap heeft tot doel verzekerings- en herverzekeringsverrichtingen van elke oard te doen, zowel in het buitenland ais In Belgi�,

De vennootschap mag alle commerciele, financiele, roerende en onroerende transacties doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel.

Ze mag door aile wette lijke middelen belangen ne men in elke vennootschap of onderneming die een soortgelijk of aanverwant doel als het ha re heeft of die van aard is om de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

SECTIE 2: AARD VAN DE FUSIE

De fusie door overneming zal worden doorgevoerd nadat alle aandelen van de overgenomen vennootschap zijn verenigd in de overnemende vennootschap, en dit krachtens drie overeenkomsten inzake de overdracht van aandelen van 15 december 2012 via dewelke de overnemende vennootschap de aandelen heeft verworven die het maatschappelijk kapitaal van de overgenomen vennootschap vertegenwoordigen en die voorheen in handen waren van:

-De naamloze vennootschap onder Belgisch recht PVH, met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Koningsstraat 151-0450.457,607 {RPM Brussel)

-De naamloze vennootschap onder Italiaans recht UNIPOL ASSICURAZIONI, met maatschappelijke zetel te Bologna (Italie), Via Stalingrado, 45, ingeschreven bij het vennootschapsregister te Bologna onder nummer 02705901201

-De onderlinge verzekeringsmaatschappij (soci�t� d'assurance mutuele) � onder Frans recht MACIF, met maatschappelijke zetel te Niort (Frankrijk), Rue Pied de Fond, 2/4, ingeschreven bij het vennootschapsregister te Niort onder nummer 781452 511

Aangezien als gevolg van het afsluiten van de hierboven vermelde overeenkomsten alle aandelen van de overgenomen vennootschap momenteel gehouden worden door de overnemende vennootschap:

-zal geen enkel nieuw aandeel door de overnemende vennootschap worden uitgegeven in het kader van deze fusie door overneming,

-moet de raad van bestuur van respectievelijk de overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschap geen bijzonder verslag opstellen,

-moet de commissaris van respectievelijk de overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschap geen verslag opstellen over het fusievoorstel,

-bevat onderhavig fusievoorstel niet de vermeldingen waarvan sprake in artikel 693, al. 2, 2�, 3�, 4�, 6� en 7� W. Venn.

SECTIE 3: DATUM VAN INWERKINGTREDING VAN DE FUSIE DOOR OVERNEMING EN UITWERKING

De fusie door overneming zal ten vroegste zes weken na de neerlegging van het fusievoorstel op de griffie van de Rechtbank van Koophandei van Brussel worden doorgevoerd en zal worden gepubliceerd bij uittreksel overeenkomstig artikei 74 van het W. Venn.

Alle transacties van de overgenomen vennootschap die vanaf 1 januari 2013 (inbegrepen) worden verricht, zullen echter vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt retroactief worden beschouwd als gedaan en uitgevoerd in naam en voor rekening van de ovememende vennootschap.

SECTIE 4: BiJZONDERE VOORDELEN

Er wordt geen enkel bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de raden van bestuur van de aan de fusie deelnemende vennootschappen.

SECTIE 5: NEERLEGGING VAN HET VOORSTEL

...

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Dit fusievoorstel zal uiterlijk op 3OIOtI2Ot3 worden toegevoegd aan de respectieve dossiers van de overgenomen vennootschap ACTEL, en de overnemende vennootschap P&V Verzekeringen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel (register van vennootschapsakten).

Voor de naamloze vennootschap overgenomen

ACTEL

Martin Willems Martine Magn�e

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

25/02/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

1

R�serv�

au

Moniteur

belge

tJII1I1R11311#IIB1

BRUXELLES

1 3 PEI? 2013

N� d'entreprise ; 0440.903.008

D�nomination

(en entier) ; ACTEL

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : rue de Ligne 13 � 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :PROJET DE FUSION PAR ABSORPTION

Les conseils d'administration des soci�t�s ACTEL et P&V ASSURANCES se sont r�unis le jeudi 20 d�cembre-2012-en vue d'�tablir conjointement te projet de fusion conform�ment � l'article 719 du Code des soci�t�s (ci-apr�s, � C. Soc. �).

La fusion par absorption s'effectuera entre les deux soci�t�s suivantes :

1. la soci�t� anonyme ACTEL dont le si�ge social est �tabli � 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, qui est

inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0440.903.008 (RPM Bruxelles)

cl-apr�s, d�nomm�e � la soci�t� absorb�e �.

2. la soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e P&V ASSURANCES dont le si�ge social est �tabli � 1210 Bruxelles, rue Royale 151, qui est inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0402.236.531 (RPM Bruxelles)

ci-apr�s, d�nomm�e � la soci�t� absorbante

Au terme de cette fusion par absorption, la soci�t� absorb�e aura transf�r�, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'int�gralit� de son patrimoine, activement et passivement, � la soci�t� absorbante.

La soci�t� absorb�e a �t� constitu�e le 18 mal 1990 sous la raison sociale � Nagelmackers & Cie �. Le 31 d�cembre 2003, elle a acquis de la soci�t� ActelDirect l'int�gralit� des �l�ments actifs et passifs affect�s � l'exercice de son activit� d'assurances. Ensuite de quoi, elle a �t� agr��e par la CBFA (lire la BNB) sous le n� 2279,

Suite � cette acquisition, la soci�t� absorb�e exerce ses activit�s sur le march� belge, en branche Auto, Assistance et Habitation par le biais d'internet, d'un call-center, d'actions de marketing direct et de partenariats � d'affinit�s. �

En mars 2012, le Groupe P&V a d�cid� d'int�grer op�rationnellement la gestion des contrats et des sinistres de la soci�t� absorb�e au sein de la soci�t� absorbante ; ceci dans un souci d'efficacit� et d'exploitation d'�conomies d'�chelle. Il est donc propos� de franchir un pas de plus et d'int�grer juridiquement les soci�t�s absorbante et absorb�e.

Cette proposition s'inscrit �galement dans la strat�gie globale du Groupe P&V visant � rationaliser ses entit�s et ainsi r�duire ses frais de gestion.

L'int�gration juridique se r�aliserait en regroupant, au sein de la soci�t� absorbante, par voie de fusion par absorption, toutes les activit�s de la soci�t� absorb�e et en transf�rant � la soci�t� absorbante, activement et passivement, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'int�gralit� du patrimoine de la soci�t� absorb�e,

En conformit� avec l'article 719 du Code des soci�t�s (ci-apr�s, � C. Soc. �), les conseils d'administration de la soci�t� absorb�e et de la soci�t� absorbante ont d�s lors r�dig� le pr�sent projet de fusion.

Les administrateurs ont pris connaissance de :

" la responsabilit� sp�cifique des administrateurs de la soci�t� absorb�e envers chaque actionnaire de la soci�t� absorb�e pour le pr�judice que t'actionnaire aurait subi par suite d'une faute commise tors de la pr�paration et de la r�alisation de la fusion (article 667 du C. Soc.) ;

" l'obligation l�gale pour chacune des soci�t�s participant � la fusion de d�poser le projet de fusion, six semaines au moins avant l'assembl�e g�n�rale appel�e � se prononcer sur la fusion, au greffe du tribunal de commerce du lieu d'�tablissement de leur si�ge social respectif et de le publier, soit par extrait conform�ment � l'article 74, soit par mention conform�ment � l'article 75, laquelle comporte un lien hypertexte vers un site internet propre (article 719, al. 3 du C. Soc.).

`taatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen birlf�r B�lgiscli Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

SECTION 1 : IDENTIFICATION DES SOCIETES PARTICIPANT A LA FUSION PAR ABSORPTION 1,

Soci�t� absorb�e

D�nomination sociale : ACTEL

Forme : soci�t� anonyme

Si�ge social : Rue de Ligne 13 � 1000 Bruxelles

Objet social :

La soci�t� a pour objet les op�rations d'assurance et de r�assurance de toute esp�ce, tant � l'�tranger

qu'en Belgique.

En vue de r�aliser l'objet social ainsi d�fini, la soci�t� peut notamment:

- faire toutes op�rations financi�res, de cr�dit ou de pr�ts, emprunter notamment sur gage ou avec

constitution d'hypoth�que, cautionner ou garantir tout pr�t ou cr�dit, avec ou sans privil�ges et autres garanties

r�elles;

- s'int�resser dans toutes autres entreprises ou toutes soci�t�s belges ou �trang�res ayant un objet

identique, sous forme de participation, de souscription, d'apport, d'absorption et conclure tous accords de

collaboration ou d'association avec ces entreprises ou soci�t�s,. D'une mani�re g�n�rale, elle peut passer tout

contrat, accomplir tout acte et faire toute op�ration de nature � favoriser la r�alisation de son objet social.

Tout ceci tant � l'�tranger qu'en Belgique.

2. Soci�t� absorbante

D�nomination sociale : P&V Assurances

Forme ; soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e

Si�ge social : rue Royale 151 � 1210 Bruxelles

Objet social

La soci�t� a pour objet les op�rations d'assurance et de r�assurance de toute esp�ce, tant � l'�tranger

qu'en Belgique.

La soci�t� peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, financi�res,

mobili�res ou immobili�res se rapportant directement � son objet social.

Elle peut s'int�resser par toutes voies de droit dans toutes soci�t�s ou entreprises ayant un objet similaire,

connexe ou qui soit de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise,

SECTION 2 ; NATURE DE LA FUSION

La fusion par absorption se r�alisera suite � la r�union de toutes les actions de la soci�t� absorb�e entre les

mains de la soci�t� absorbante, et ce en vertu de trois conventions de cession d'actions dat�es du 15

d�cembre 2012 par lesquelles la soci�t� absorbante a acquis les actions repr�sentatives du capital social de la

soci�t� absorb�e, auparavant d�tenue par

La soci�t� anonyme de droit belge PVH, dont le si�ge social est �tabli � 1210 Bruxelles, rue Royale 151-

0450.457.607 (RPM Bruxelles)

La soci�t� anonyme de droit italien UNIPOL ASSICURAZIONI, dont le si�ge social est �tabli � Bologne

(Italie), Via Stalingrad�, 45, inscrite au registre des soci�t�s � Bologne sous le num�ro 02705901201

La soci�t� d'assurance mutuelle de droit fran�ais MACIF, dont le si�ge social est �tabli � Niort (France),

Rue Pied de Fond, 214, immatricul�e au registre des soci�t�s de Niort sous le num�ro 781 452 511

Puisque, suite � la conclusion des conventions pr�cit�es, l'int�gralit� des actions de la soci�t� absorb�e

sont actuellement d�tenues par la soci�t� absorbante

-aucune nouvelle action ne sera �mise par la soci�t� absorbante, dans le cadre de la pr�sente fusion par

absorption,

-les conseils d'administration des soci�t�s absorbante et absorb�e ne doivent pas r�diger de rapport

sp�cial,

-le commissaire des soci�t�s absorbante et absorb�e ne doit pas r�diger de rapport sur le projet de fusion,

-le pr�sent projet de fusion ne contient pas les indications dont question � l'article 693, al, 2, 2�, 3�, 4�, 6� et

7� du C. Soc.

SECTION 3 : DATE D'EFFET DE LA FUSION PAR ABSORPTION ET EFFET

La fusion par absorption sera r�alis�e au plus t�t six semaines apr�s la date du d�p�t au greffe du tribunal

de commerce de Bruxelles et sera publi�e par extrait conform�ment � l'article 74 du C, Soc.

Toutefois, toutes les op�rations de la soci�t� absorb�e effectu�es � partir du 1er janvier 2013 (inclus) seront

r�troactivement consid�r�es, d'un point de vue comptable et fiscal, comme ayant �t� accomplies et r�alis�es au

nom et pour le compte de la soci�t� absorbante.

SECTION 4 : AVANTAGES PARTICULIERS

Aucun avantage particulier n'est attribu� aux membres des conseils d'administration des soci�t�s participant

� la fusion.

SECTION 5 : DEPOT DU PROJET

Le pr�sent projet de fusion sera vers� aux dossiers respectifs de la soci�t� absorb�e ACTEL, et de la

soci�t� absorbante P&V Assurances, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles (registre des actes de

soci�t�s) le 30 janvier 2013 au plus tard

Pour la soci�t� anonyme absorb�e Martine Magn�e

ACTEL Administrateur

Martin Willems

Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/10/2012

�� Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111

*izi1ae3,0

Ybehi.471

1412

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemjngsnr : 0440.903.008

Benaming

(voluit) : �ACTEL�

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : De Lignestraat, 3 -1000 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte : MACHTENDELEGATIE

29.

11

93.

Uittreksel van een akte verleden voor notaris Michel CORNELIS, te Anderlecht, op 20 september 2012

De naamloze vennootschap "ACTEL", met zetel te 1000 Brussel, de Lignestraat, 3; rechtspersonenregister Brussel nummer 0440.903.008; opgericht onder de benaming "NAGELMACKERS et Cie" blijkens akte verleden voor notaris Pierre DETIENNE � Luik, op 18 mei 1990, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 15 juni 1990, onder het nummer 900615-213, en waarvan de statuten meerwals werden gewijzigd en voorde laatste keer blijkens proces-verbaal gesloten door ondergetekende notaris Michel Cornelis, op 21 juni 2012, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 augustus 2012 onder nummers 12145769 en 12145770.

Hier vertegenwoordigd door:

1) Mevrouw VERNAILLEN Hilde, Voorzitter van het Directiecomit�, geboren te Leuven op 23 juni 1967, nationaal nummer 670623 146 31 identiteitskaart nummer 591-2432327-57, wonende te 1731 Asse, Kanariestraat, 3, tot deze functie benoemd blijkens beslissing van de Raad van Bestuur van 16 juni 2011, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli 2011 onder nummers 11110356 en 11110357.

en

2) Mevrouw MAGNEE Martine, lid van het Directiecomit�, geboren te Verviers op 04 november 1964, nationaal nummer 641104 292 39 -- identiteitskaart nummer 590-7460785-56, wonende te 3300 Tienen, Sint-Truidensesteenweg 504, tot deze functie benoemd blijkens beslissing van de Raad van Bestuur van 16 juni 2011, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli 2011 onder nummers 11110356 en 11110357.

Beide handelend blijkens 17 van de statuten.

De hogervermelde vennootschap vertegenwoordigd zoals hierboven, heeft op heden verklaard volmacht te geven aan de hierna genoemde personen met de bevoegdheid om alleen of gezamelijk te handelen en dit vanaf 20 september 2012:

1. De Heer MALYSTER Wim, nationaal nummer 660502 259 35, wonende te 1170 Brussel, Kolonialelaan,

2. Mevrouw VERSCHOORIS Lutgart, nationaal nummer 610611 340 71, wonende te 9820 Merelbeke, Bergbosstraat, 178,

3. De Heer COOREMAN Andr�, nationaal nummer 521018 153 81, wonende te 1780 Wemmel, Hugo Verrieststraat, 32.

4. De Heer RAMAKERS Patrick, nationaal nummer 570418 519 69, wonende te 1540 Herne, Scherpstraat, 19A.

5, De Heer DE GROOTE Luc, nationaal nummer 570508 297 16, wonende te 9800 Deinze, Ooievaarlaan,

6. De Heer GERARD Luc, nationaal nummer 591018 155 32, wonende te 5101 Loyers, rue de Grand Cortil,

6, De Heer STROMPERS Rony, nationaal nummer 580508 063 77, wonende te 3140 Keerbergen, Vossekot, 19.

7. Mevrouw BARBAIX S�verine, nationaal nummer 750514 290 27, wonende te 9500 Geraardsbergen, Kloosterstraat, 66.

8. Mevrouw WINBERG Laurence, nationaal nummer 680816 140 88, wonende te 7530 Gaurin-Ramecroix, rue Wirie, 46.

9. Mevrouw LEEMANS Gerda, nationaal nummer 621120 218 76, wonende te 4000 Luik, rue de 1' Eveche,1

0_..bus_52,_ _

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

10. Mevrouw OPPALFENS Claudine, nationaal nummer 830920 358 72, wonende te 1050 Brussel, rue de E' Automne, 19.

11. De Heer ALVAREZ SANCHEZ Melquiades, nationaal nummer 570401 479 37, wonende te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Boulevard du Jubil�, 54 - bus 3 ,

12, De Heer RONSSE Johan, nationaal nummer 671012 301 40, wonende te 9506 Schendelbeke, Dagmoedstraat, 6.

13. Mevrouw MOERMAN Katelijne, nationaal nummer 680702 244 09, wonende te 9620 Zottegem, Acacialaan, 19.

14. De Heer WEVERS Peter, nationaal nummer 590926 021 16, wonende te 2630 Aartselaar, Lelielaan, 5.

15. De Heer BAKELANTS, nationaal nummer 681215 109 80, wonende te 2440 Geel, Manheuvels, 14A.

16. De Heer BEERNAERT Paul, nationaal nummer 530710 001 85, wonende te 8490 Varsenare, Hagebos,

17. De Heer BELLEFROID Georges, nationaal nummer 561217 169 96, wonende te 4900 Spa, Clos des Campinaires, 5.

18, De Heer BOELENS Paul, nationaal nummer 620219 365 90, wonende te 2000 Antwerpen, Amerikalei, 110.

19, De Heer DE RYCK Luc, nationaal nummer 570225 34519, wonende te 9450 Haaltert, Veldstraat, 24. 20. De Heer DELANDE Jean-Marc, nationaal nummer 600601 179 26, wonende te 1370 Metin, rue Fond Del Me, 4.

21, De Heer DELNATTE Marc, nationaal nummer 540123 239 18, wonende te 6060 Gilly, avenue du Gros Charles, 13.

22. De Heer DEPOORTER Rudy, nationaal nummer 540104 191 54, wonende te 8420 De Haan, Monicastraat 9.

23. Mevrouw DUSZYNSKI Peggy, nationaal nummer 760318 140 64, wonende te 7390 Quaregnon, rue Courbelette, 63.

24, De Heer EVRARD Didier, nationaal nummer 641129 061 05, wonende te 6120 Ham-sur-Heure, chemin du Panama, 21.

25, De Heer FIERENS Yves, nationaal nummer 520821 135 92, wonende te 3040 Neerijse, Loonbeekstraat,

32.

26. De Heer FOULON Jean-Fran�ois, nationaal nummer 600114 045 26, wonende te 5100 Jambes, rue de l'Aurore, 41.

27. De Heer GUILLAUME Alain, nationaal nummer 600121 251 95, wonende te 6952 Grune, rue du Moustier, 23.

28. De Heer KIEBOOMS Serge, nationaal nummer 640902 295 82, wonende te 1640 Rhode-Saint-Genese, avenue Sainte-Anne, 166.

29. De Heer KINDT Gilbert, nationaal nummer 560710 293 50, wonende te 8870 Izegem, Ter Beemden, 44.

30. De Heer MOENTJENS Antoine, nationaal nummer 511103 379 97, wonende te 9940 Ertvelde, Snepdreef, 4.

31. De Heer MOTfRIE Jean-Jacques, nationaal nummer 640714 173 24, wonende te 1420 Braine-l'Alleud, avenue De L'Estree, 53.

32. De Heer PAQUET Danny, nationaal nummer 610624 199 30, wonende te 4570 Marchin, rue Octave Philippot, 35.

33. De Heer PETEN Jan, nationaal nummer 701103 151 45, wonende te 2400 Mol, Haagdorenstraat, 26.

34. De Heer SAIL Dimitri, nationaal nummer 710201 099 18, wonende te 1480 Tubize, rue des Fr�res Taymans, 1A.

35. De Heer SLOCK Pieter, nationaal nummer 680326 335 43, wonende te 9920 Lovendegem, Ganzevijver,

3.

36, De Heer TAELMAN Herv�, nationaal nummer 670420 073 83, wonende te 8700 Tielt, Holdestraat, 12.

37. De Heer VAN MEDEGAEL Luc, nationaal nummer 531110 307 01, wonende te 9200 Dendermonde, Bleienpark,17.

38. Mevrouw VAN PETEGHEM Margit, nationaal nummer 700727 120 07, wonende te 1980 Eppegem, Zenneweg, 69.

39. De Heer VERMUYTEN Daniel, nationaal nummer 530925 343 83, wonende te 1421 Braine L'Alleud, rue Champs du Bois, 57.

40. De Heer VERSCHUERE Rudy, nationaal nummer 620904 141 37, wonende te 9041 Oostakker, Eekhoutdriesstraat, 30.

41, De Heer VERWEEN David, nationaal nummer 700523 021 18, wonende te 2070 Zwijndrecht, Molenstraat, 160.

A. In naam van de naamloze vennootschap ACTEL, zuiver en eenvoudig handlichting te geven en toe te stemmen in de volledige en definitieve doorhaling van aile bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen ambtshalve inschrijving en overeengekomen, van alle overschrijven, beslagen, verzet of andere welkdanige belemmeringen, de heren hypotheekbewaarders te ontslaan ambtshalve inschrijving te nemen, zo met of zonder betaling als voor of na betaling, afstand te doen van alle zakelijke rechten, voorrechten en ontbindende vorderingen.

B. Alle rangafstanden te bedingen en aan te nemen.

28.

a

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

De genoemde lasthebbers zullen hun machten tegenover derden de hypotheekbewaarders inbegrepen slechts moeten verantwoorden dan met voorlegging van een uitgifte van onderhavige volmacht of met een uittreksel uit de bijlagen van het Belgisch Staatsblad waar ze zal bekendgemaakt zijn.

Bijgevolg, alle titels en dokumenten voorleggen alle verklaringen afleggen, de aflevering van alle bewijzen van doorhaling te vorderen en eventueel toe te stemmen in alle ontlastingen tegenover de hypotheekbewaarder die deze doorhalingen zullen verrichten.

C. De terugbetaling van alle schuldvorderingen aan de naamloze vennootschap ACTEL verschuldigd op te vorderen.

Bij gebrek aan betaling en in geval van betwisting, uitstel te vragen of vonnis aan te tekenen waardoor uitstel wordt toegestaan, een rechtsvordering te doen instellen en verschijnen, zowel als eiser als verweerder voor alle bevoegde rechtbanken.

Zich verzoenen, handelen en schikkingen treffen samen stellen, pleiten, verzet te doen, oproepen, zich inverbreking te voorzien, kennis nemen van aile titels en stukken, alle vonnissen en arresten bekomen, ze te doen uitvoeren, alle vervolgingen doen uitvoeren, dwangbevelen en nodige vervolgingen instellen, alle zelfs buitengewone middelen van uitvoering aan te wenden, de rechtsgeldigheid van een vals stuk te bestrijden, alle klachten neerleggen of deze reeds ingesteld verder te zetten, ervan af te zien alle verzetten aan te tekenen.

Alle beslagleggingen te doen, zelfs roerend en onroerend beslag en alle schikking en treffen voor de onteigening en de verkoop van de inbeslaggenomen goederen.

De gedwongen onteigening te doen vervolgen, bijgevolg namelijk de schuldenaars kennis geven door bevelschrijft de verschuldigde sommen te vereffenen op de vastgestelde termijn te doen verschijnen door advokaat; rekwest aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg voor te leggen om de aanduiding te vragen van de notaris om over te gaan tot de verkoop van de waarborgen; door de aangestelde notaris het lastenkohier te doen opstellen; aan deze akte alle wijzigingen aan te brengen die de mandatarissen zullen ter kennis geven.

De naamloze vennootschap ACTEL bijstaan en vertegenwoordigen bij de verschillende verkoopzittingen; de toewijzing te eisen van de te koop gestelde goederen, aan de prijs die de mandatarissen geschikt zullen achten.

= Kopen in naam van de vennootschap alle of een deel van de te koop gestelde goederen; eventueel

command verklaren.

Het aangeboden bod opdringen.

De verschijnster eveneens vertegenwoordigen bij alle minnelijke of rechterlijke bevelen deze inzetten.

Alle bijdragen en verdeling en van derden uitlokken; alle bord erellen van failissement terugtrekken; het bedrag ervan optrekken; alle overeenkomsten en schikkingen ondertekenen; afgifte doen; termijn en uitstel toestaan, de gehele of een gedeelte van de prijs ontvangen van de onteigende goederen.

Van al de ontvangen sommen definitieve kwijting geven zonder enige waarborg van daad of van recht.

Voor of na betaling en zonder dat deze vastgesteld is, gedeeltelijk of gehele handlichting van alle hypothecaire inschrijvingen of andere te geven, eveneens van alle meldingen van pand, van subrogatie, van voorrang of andere, van alle overschrijving genomen of te nemen, beslagleggingen of tegenstellingen, verricht of te verrichten, het alles zonder of met verzaking van alle werkelijke of persoonlijke rechten.

Alle rangafstanden van voorrang of substitutie aanduiden en aannemen in het geheel of een gedeelte van al de hiervoor gegeven machten,

Alle advokaten, pleitbezorgers, scheidsrechters, tegenscheidsrechters, deskundigen en tegendeskundigen benoemen en aan te stellen; in het algemeen, alle mogelijke daden te stellen die nodig zijn, zelfs deze die in huidige akte niet voorzien zijn.

Te dien einde, alle akten te tekenen, woonplaats te kiezen, en in `t algemeen al te doen wat nodig is.

Voor uittreksel.

afgeleverd voor registratie conform artikel 173, 1�bis van het Wetboek diverse rechten en taksen

Michel Cornelis, notaris.

Neergelegd: uitgifte van de akte van machtendelegatie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/10/2012

��T

MOp WORtl 17.7

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

IIIIVIV~I~~IhI'~Villl~l~ll~m

*11192838"

N� d'entreprise : 0440.903.008 D�nomination

(en entier) : �ACTEL�

10 OCT. gin

Greffe

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue de Ligne, 13 -1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s1 de l'acte :DELEGATION DE POUVOIRS

Extrait d-un acte re�u par le notaire Michel CORNELIS, � Anderlecht, le 20 septembre 2012.

La soci�t� anonyme �ACTEL�, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, rue de Ligne, 13; Registre des, Personnes Morales Bruxelles num�ro 0440.903.008; constitu�e sous la d�nomination �NAGELMACKERS et; Cie� suivant acte re�u par le notaire Pierre DETIENNE � Li�ge, le 18 mai 1990, publi� � l'annexe au Moniteur; Belge du 15 juin 1990 sous le num�ro 900615-213, et dont les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et; pour la derni�re fois aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le notaire soussign�, Michel Cornelis, le 21 juin; 2012, publi� � l'annexe au Moniteur belge du 24 ao�t 2012 sous les num�ros 12145769 et 12145770.

Ici repr�sent�e par:

1) Madame VERNAILLEN Hilde, Pr�sidente du Comit� de Direction, n�e � Leuven le 23 juin 1967, num�ro national 670623 146 31 -- carte d'identit� num�ro 591-2432327-57, domicili�e � 1731 Asse, Kanariestraat, 3, nomm�e � cette fonction par d�cision du Conseil d'Administration du 16 juin 2011, publi� � l'annexe au Moniteur belge du 19 juillet 2011 sous les num�ros 11110356 et 11110357.

et

2) Madame MAGNEE Martine, membre du Comit� de Direction, n�e � Verviers, le 4 novembre 1964,; num�ro national 641104 292 39 - carte d'identit� num�ro 590-7460785-56, domicili�e � 3300 Tienen, Sint-; Truidensesteenweg 504, nomm�e � cette fonction par d�cision du Conseil d'Administration du 16 juin 2011, publi� � l'annexe au Moniteur belge du 19 juillet 2011 sous les num�ros 11110356 et 11110357.

Tous deux agissant en vertu de l'article 17 des statuts.

Laquelle soci�t�, repr�sent�e comme dit est, a , par les pr�sentes, d�clar� donner pouvoir aux personnes ci-apr�s indiqu�es et ce � partir du 20 septembre 2012:

1. De Heer MALYSTER Wim, nationaal nummer 660502 259 35, wonende te 1170 Brussel, Kolonialelaan,

29.

2, Mevrouw VERSCHOORIS Lutgart, nationaal nummer 610611 340 71, wonende te 9820 Merelbeke, Bergbosstraat, 178,

3. De Heer COOREMAN Andr�, nationaal nummer 521018 153 81, wonende te 1780 Wemmel, Hugo Verrieststraat, 32,

4, De Heer RAMAKERS Patrick, nationaal nummer 570418 519 69, wonende te 1540 Herne, Scherpstraat, 19A.

5. De Heer DE GROOTE Luc, nationaal nummer 570508 297 16, wonende te 9800 Deinze, Ooievaarlaan,

11.

6. De Heer GERARD Luc, nationaal nummer 591018 155 32, wonende te 5101 Loyers, rue de Grand Cortil,

93.

6. De Heer STROMPERS Rony, nationaal nummer 580508 063 77, wonende te 3140 Keerbergen, Vossekot, 19.

7. Mevrouw BARBAiX S�verine, nationaal nummer 750514 290 27, wonende te 9500 Geraardsbergen, Kloosterstraat, 66.

8. Mevrouw WINBERG Laurence, nationaal nummer 680816 140 88, wonende te 7530 Gaurin-Ramecroix, rue Wirie, 46.

9. Mevrouw LEEMANS Gerda, nationaal nummer 621120 218 76, wonende te 4000 Luik, rue de I' Eveche, 10- bus 52.

10. Mevrouw OPPALFENS Claudine, nationaal nummer 830920 358 72, wonende te 1050 Brussel, rue de I' Automne, 19.

Mentionner sur la derni�re page du Volet S : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

11. De Heer ALVAREZ SANCHEZ Melquiades, nationaal nummer 570401 479 37, wonende te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Boulevard du Jubil�, 54 - bus 3 .

12. De Heer RONSSE Johan, nationaal nummer 671012 301 40, wonende te 9506 Schendelbeke, Dagmoedstraat, 6.

13, Mevrouw MOERMAN Katelijne, nationaal nummer 680702 244 09, wonende te 9620 Zottegem, Acacialaan, 19,

14. De Heer WEVERS Peter, nationaal nummer 590926 021 16, wonende te 2630 Aartselaar, Lelielaan, 5, 15, De Heer BAKELANTS, nationaal nummer 681215 109 80, wonende te 2440 Geel, Manheuvels, 14A.

16. De Heer BEERNAERT Paul, nationaal nummer 530710 001 85, wonende te 8490 Varsenare, Hagebos,

28.

17, De Heer BELLEFROID Georges, nationaal nummer 561217 169 96, wonende te 4900 Spa, Clos des

Campinaires, 5.

18. De Heer BOELENS Paul, nationaal nummer 620219 365 90, wonende te 2000 Antwerpen, Amerikale�,

110.

19, De Heer DE RYCK Luc, nationaal nummer 570225 345 19, wonende te 9450 Haaltert, Veldstraat, 24.

20. De Heer DELANDE Jean-Marc, nationaal nummer 600601 179 26, wonende te 1370 Melin, rue Fond Del Me, 4.

21. De Heer DELNATTE Marc, nationaal nummer 540123 239 18, wonende te 6060 Gilly, avenue du Gros Charles, 13.

22. De Heer DEPOORTER Rudy, nationaal nummer 540104 191 54, wonende te 8420 De Haan, Monicastraat 9.

23. Mevrouw DUSZYNSKI Peggy, nationaal nummer 760318 140 64, wonende te 7390 Quaregnon, rue Courbelette, 63.

p~tp 24, De Heer EVRARD Didier, nationaal nummer 641129 061 05, wonende te 6120 Ham-sur-Heure, chemin

du Panama, 21.

25. De Heer FIERENS Yves, nationaal nummer 520821 135 92, wonende te 3040 Neerijse, Loonbeekstraat,

e 32.

26. De Heer FOULON Jean-Fran�ois, nationaal nummer 600114 045 26, wonende te 5100 Jambes, rue de l'Aurore, 41.

27. De Heer GUILLAUME Alain, nationaal nummer 600121 251 95, wonende te 6952 Grune, rue du

e Moustier, 23.

28. De Heer KIEBOOMS Serge, nationaal nummer 640902 295 82, wonende te 1640 Rhode-Saint-Genese, avenue Sainte-Anne, 166.

29, De Heer KINDT Gilbert, nationaal nummer 560710 293 50, wonende te 8670 Izegem, Ter Beemden, 44. 30. De Heer MOENTJENS Antoine, nationaal nummer 511103 379 97, wonende te 9940 Ertvelde, Snepdreef, 4.

' 31. De Heer MOTTRIE Jean-Jacques, nationaal nummer 640714 173 24, wonende te 1420 Braine-l'Alleud,

avenue De L'Estree, 53,

N 32, De Heer PAQUET Danny, nationaal nummer 610824 199 30, wonende te 4570 Marchin, rue Octave

Philippot, 35.

33. De Heer PETEN Jan, nationaal nummer 701103 151 45, wonende te 2400 Mal, Haagdorenstraat, 26,

34. De Heer SAIL Dimitri, nationaal nummer 710201 099 18, wonende te 1480 Tubize, rue des Fr�res Taymans, 1A.

et 35. De Heer SLOCK Pieter, nationaal nummer 680326 335 43, wonende te 9920 Lovendegem, Ganzevijver,

3,

36. De Heer TAELMAN Herv�, nationaal nummer 670420 073 83, wonende te 8700 Tielt, Holdestraat, 12. et

et 37. De Heer VAN MEDEGAEL Luc, nationaal nummer 531110 307 01, wonende te 9200 Dendermonde,

Bleienpark,17.

38. Mevrouw VAN PETEGHEM Margit, nationaal nummer 700727 120 07, wonende te 1980 Eppegem,

re Zenneweg, 69.

39. De Heer VERMUYTEN Daniel, nationaal nummer 530925 343 83, wonende te 1421 Braine L'Alleud, rue

pq Champs du Bois, 57,

40, De Heer VERSCHUERE Rudy, nationaal nummer 620904 141 37, wonende te 9041 Oostakker, Eekhoutdriesstraat, 30.

41, De Heer VERWEEN David, nationaal nummer 700523 021 18, wonende te 2070 Zwijndrecht, Molenstraat, 160,

A. Donner au nom de la soci�t� anonyme ACTEL mainlev�e pure et simple et consentir � la radiation

et enti�re et d�finitive de toutes inscriptions privil�gi�es ou hypoth�caires, d'office ou conventionnelles de toutes

" ~

transcriptions, saisies, oppositions ou autres emp�chements quelconques, dispenser les conservateurs des hypoth�ques de prendre inscription d'office, le tout avec ou sans paiement comme avant ou apr�s paiement, se d�sister de tous droits r�els, privil�ges et actions r�solutoires.

B. Stipuler et accepter toutes cessions de rang d'ant�riorit�.

Lesdits mandataires ne devront justifier de leur mandat vis-�-vis des tiers en ce compris les conservateurs des hypoth�ques, que par la production d'une exp�dition de la pr�sente procuration ou d'un extrait de l'annexe au Moniteur belge o� elle aura �t� publi�e.

~

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

En cons�quence, produire tous titres et pi�ces, faire toutes d�clarations, requ�rir la d�livrance de tous certificats de radiation et �ventuellement consentir toutes d�charges aux conservateurs des hypoth�ques qui op�reront les radiations.

C. Poursuivre les remboursements de toutes cr�ances dues � la soci�t� anonyme ACTEL,

A d�faut de paiement, en cas de contestation, demande de sursis ou de moratoire, ester et compara�tre tant en demandant qu'en d�fendant, devant tous juges comp�tents.

Se concilier, traiter, transiger, composer, compromettre, plaider, s'opposer, appeler, se pourvoir en cassation, prendre communication de tous titres et pi�ces, obtenir tous jugements et arr�ts, les faire mettre � ex�cution, exercer toutes poursuites, contraintes et diligences n�cessaires, employer m�me les voies extraordinaires, s'inscrire en faut, faire toutes plaintes ou suivre celles intent�es, s'en d�sister, former toutes oppositions

Faire toutes saisies jusque inclus, la saisie mobili�re et immobili�re et toutes les formalit�s pour arriver � l'expropriation et la vente de biens saisis.

Poursuivre l'ex�cution forc�e, en cons�quence, notamment faire notifier aux d�biteurs un commandement d'avoir � payer fes sommes dues dans le d�lai fix�, faire repr�senter par l'avocat, requ�te au Pr�sident du Tribunal de Premi�re instance comp�tent pour demander la d�signation du notaire charg� de proc�der � la vente des garanties, faire dresser par le notaire commis, le cahier des charges de fa vente, faire apporter � cet acte toutes les modifications que les mandataires aviseront.

Assister et repr�senter la soci�t� anonyme ACTEL aux diverses s�ances de vente, requ�rir l'adjudication des biens expos�s aux prix que les mandataires jugeront convenables.

Acqu�rir au nom de ladite soci�t� tout ou partie des immeubles expos�s en vente, �ventuellement d�clarer command,

Poursuivre la folle ench�re.

Repr�senter �galement la comparante � tous ordres amiables ou judiciaires, introduire ceux-ci.

Provoquer toutes contributions et distributions de deniers, retirer tout bordereau de collocation, en toucher ie montant, signer tous compromis et transcription, faire des remises, accorder termes et d�lais, recevoir en tout ou partie les prix de vente des biens expropri�s.

De toutes sommes re�ues, donner quittance d�finitive, sans subrogation ou avec subrogation, mais dans le dernier cas, sans aucune garantie de fait ni de droit.

Avant ou apr�s paiement et sans que celui-ci soit constat�, donner mainlev�e totale ou partielle de toutes inscriptions hypoth�caires ou autres, ainsi que toutes mentions de gage de subrogation, de priorit� ou autres, de toutes transcriptions, saisies ou oppositions prises ou � prendre, op�r�es ou � op�rer et le tout avec ou sans renonciation � tous droits r�els ou personnels.

Stipuler et accepter toutes cessions de rang d'ant�riorit� ou de substituer en tout ou en partie dans les pouvoirs donn�s ci-dessus.

Nommer et constituer tous avocats, d�fenseurs, arbitres et surarbitres, experts et tiers experts, en substituer d'autres et en g�n�ral faire tous actes devenus n�cessaires, quoique non pr�vus par les pr�sentes.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, �lire domicile, et en g�n�ral faire tout le n�cessaire,

Pour extrait.

Cet extrait est d�lvir� avant enregistrement conform�ment � l'article 173, 4�bis du Code des droits et taxes

divers.

Michel Comelis, notaire.

D�pos�e : exp�dition de l'acte de d�l�gation de pouvoirs

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/09/2012

��~^. Modwoid 71,7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

illiteleM111,11,ij11111

BRUSSEL 3 %riff e 2012

Ondernemingsnr : 0440.903.008

Benaming

(voluit) : ACTEL

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : De Lignestreat 13 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG BENOEMING

UITTREKSEL VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 21 JUNI 2012

1.Samenstelling van het Directiecomit�

De Raad van Bestuur beslist unaniem om Marc Beaujean aan te stellen als lid van het Directiecomit� voor de looptijd van zijn mandaat als bestuurder, dat eindigt tijdens de gewone algemene vergadering van 2016.

2.Voorzitterschap van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur beslist unaniem om Jean-Pascal Labille aan te stellen als voorzitter ter vervanging van Guy Peeters, die ontslag neemt.

Jean-Pascal Labille zal het voorzitterschap van de Raad van Bestuur waarnemen vanaf vandaag en voor de looptijd van zijn mandaat als bestuurder, dat eindigt tijdens de gewone algemene vergadering van 2015.

3.Samenstelling van het Audit- en Risicocomit�

De Raad van Bestuur beslist unaniem om Jean-Paul Philippot aan te stellen als lid van het Audit- en Risicocomit�.

Dat mandaat wordt hem verleend voor de looptijd van zijn mandaat als bestuurder, dat eindigt tijdens de gewone algemene vergadering van 2016.

4.Samenstelling van het Remuneratiecomit�

De Raad van Bestuur beslist unaniem om Jean-Pascal Labille aan te stellen als voorzitter ter vervanging van Guy Peeters, die ontslag neemt.

Jean-Pascal Labille zal het voorzitterschap van het Remuneratiecomit� waarnemen vanaf vandaag en voor de looptijd van zijn mandaat als bestuurder, dat eindigt tijdens de gewone algemene vergadering van 2015.

5.Samenstelling van het Benoemingscomit�

De Raad van Bestuur beslist unaniem:

-om Jean-Pascal Labille aan te stellen als voorzitter, ter vervanging van Guy Peeters, die ontslag neemt,

-om Pauf Callewaert aan te stellen als lid, ter vervanging van Guy Peeters, die ontslag neemt,

-om Herwig Jorissen aan te stellen als lid, ter vervanging van William Janssens, van wie het mandaat als

bestuurder eindigt,

-om Jean-Fran�ois Hoffelt aan te stellen als nieuw lid.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~

d '-g. Voor-

-^ behouden

" aan het 1 Belgisch Staatsblad

Deze mandaten zijn hen verleend voor de looptijd van hun mandaat als bestuurder, dat eindigt tijdens de gewone algemene vergadering van 2015,

voor gelijkvorming uittreksel

bestuurder bestuurder

Martin Willems Hilde Vernaille

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perse(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/09/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mob WORD 11.1

BRUXELLES

�11' An ere

Gr�ffe

iligil1111q1911111111,11d11

N� d'entreprise : 0440.903.008

D�nomination

(en entier) : ACTEL

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue de Ligne 13 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :DEMISSION NOMINATION

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 21 JUIN 2012 1,Composition du Comit� de direction

Le Conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de d�signer Marc Beaujean en tant que membre du Comit� de direction pour la dur�e de son mandat d'administrateur, laquelle arrive � �ch�ance lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2016.

2.Pr�sidence du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de d�signer Jean-Pascal Labille � la pr�sidence en remplacement de Guy Peeters, d�missionnaire.

Jean-Pascal Labille assurera la Pr�sidence du Conseil d'administration � dater de ce jour et pour la dur�e de son mandat d'administrateur, laquelle arrive � �ch�ance lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2015.

3.Composition du Comit� d'audit & des risques

Le Conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de d�signer Jean-Paul Philippot en tant que membre du Comit� d'audit et des risques.

Ce mandat lui est conf�r� pour la dur�e de son mandat d'administrateur, laquelle arrive � �ch�ance lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire 2016.

4.Composition du Comit� de r�mun�ration

Le Conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de d�signer Jean-Pascal Labille � la pr�sidence en remplacement de Guy Peeters, d�missionnaire.

Jean-Pascal Labille assurera la Pr�sidence du Comit� de r�mun�ration � dater de ce jour et pour la dur�e de son mandat d'administrateur, laquelle arrive � �ch�ance lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2015,

5.Composition du Comit� de nomination

Le Conseil d'administration d�cide � l'unanimit�

-de d�signer Jean-Pascal Labille � la pr�sidence en remplacement de Guy Peeters, d�missionnaire. -de d�signer Paul Callewaert en tant que membre en remplacement de Guy Peeters, d�missionnaire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�servr

au

Monitet

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

es,

ti Volet B - Suite

R�serv�

fe au Moniteur belge

-de d�signer Herwig Jorissen en tant que membre en remplacement de William Janssens dont le mandat d'administrateur est arriv� � �ch�ance

-de d�signer de Jean-Fran�ois Hoffeit en tant que nouveau membre.

Ces mandats leur ont �t� conf�r�s pour la dur�e de leur mandat d'administrateur, laquelle arrive � �ch�ance lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire 2015.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/09/2012 - Annexes du Moniteur belge pour extrait conforme

administrateur administrateur

Martin Willems Hilde Vernaille

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/09/2012

�� Mod Wott111.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden t luit t Iii lut tilt Ilti itilt 1111 ItIli 1 t tilt aRLJSSEL

aan het *izisaiae* 0 AUG 20121

Belgisch Staatsblad Griffie

1

Ondernemingsnr : 0440.903.00S

Benaming

(voluit) : ACTEL

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/09/2012 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : De Lignestraat 13 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG BENOEMING

UITTREKSEL VAN DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 21 JUNI 2012

1.De algemene vergadering neemt akte van het einde van het mandaat van William Janssens als niet-uitvoerend bestuurder.

2.De vergadering neemt akte van de neerlegging door Guy Peeters van zijn mandaat als niet-uitvoerend bestuurder met uitwerking vanaf vandaag. De vergadering roept Paul Callewaert op om het mandaat te voltooien, dat eindigt tijdens de gewone algemene vergadering van 2015.

3.De vergadering bekrachtigt de benoeming van Patrick Baets als uitvoerend bestuurder, waartoe de Raad

van Bestuur op 29 maart laatstleden in het kader van het openstaande mandaat besliste.

Zijn mandaat ving aan op 1 mei 2012 en eindigt tijdens de gewone algemene vergadering van 2015.

4.De vergadering beslist ook om de volgende nieuwe bestuurders te benoemen voor een looptijd van vier

jaar, dat eindigt tijdens de gewone algemene vergadering van 2016:

-Jean-Paul Philippot als onafhankelijk bestuurder;

-Marc Beaujean als uitvoerend bestuurder.

voor gelijkvorming uittreksel

bestuurder bestuurder

Martin Willems Hilde Vernaille

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/09/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

R�serv� 11111

au *12153150*

Moniteui

belge

N� d'entreprise : 0440.903.008

BRUXELLES

30eire t~g1 ~

....?y.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

D�nomination

(en entier) : ACTEL

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue de Lignel3 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :DEMISSION NOMINATION

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2012 1.L'assembl�e prend acte de la fin du mandat d'administrateur non ex�cutif de William Janssens.

2.L'assembl�e prend acte de la d�mission de Guy Peeters de son mandat d'administrateur non ex�cutif avec effet � dater de ce jour. L'assembl�e appelle Paul Callewaert pour achever le mandat, lequel arrive � �ch�ance lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2015,

3.L'assembl�e ratifie la nomination de Patrick De Baets en tant qu'administrateur ex�cutif, d�cid�e le 29 mars dernier par le conseil d'administration dans le cadre de la vacance.

Son mandat a pris effet le 1er mai 2012 pour venir � �ch�ance lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2015.

4.L'assembl�e d�cide encore de nommer les nouveaux administrateurs suivants pour une dur�e de 4 ans

venant � �ch�ance lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2016 :

-Jean-Paul Philippot en tant qu'administrateur ind�pendant ;

-Marc Beaujean en tant qu'administrateur ex�cutif.

pour extrait conforme

administrateur administrateur

Martin Willems Hilde Vernaille

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/09/2012

��~~"diel1131 1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Mvtl Nord 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSELT

� A~~G

Griffie

*iaiszisi*

J

Ondernemingsnr : 0440.903.008

Benaming

(Voluit) : ACTEL

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : De Lignestraat 13 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG BENOEMING

UITTREKSEL VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 MAART 2012

Op positief advies van het Benoemingscomit� beslist de Raad van Bestuur unaniem om in het kader van het openstaande mandaat van Wilfried Neven, Patrick De Baets als bestuurder en lid van het Directiecomit� aan te stellen. Zijn mandaat vangt aan op 1 mei 2012 en eindigt tijdens de gewone algemene vergadering van 2015.

voor gelijkvorming uittreksel

bestuurder bestuurder

Martin Willems Hilde Vernaille

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/09/2012

��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

11101111111111

" iZi5zi5z.

aRUxELLE

~an AUG

HVL~

Greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0440.903.008

D�nomination

(en entier) : ACTEL

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de Ligne 13 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Ob(et(s) de l'acte ;DEMISSION NOMINATIONS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 MARS 2012

Sur avis favorable du Comit� de nomination, le conseil d�cide � l'unanimit�, dans le cadre de la vacance du mandat de Wilfried Neven, de d�signer Patrick De Baets, domicili� Willem van Oranjehof 28, 1933 Sterrebeek en tant qu'administrateur et membre du Comit� de direction,

Son mandat prendra effet le ler mai 2012 pour venir � �ch�ance lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2015

Pour extrait conforme

Administrateur Administrateur

Martin Willems Hilde Vernaille

24/08/2012

��Mod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

111111 1

" saias~a9*

Ondernemingsnr: 0440.903.008

Benaming

(voluit) : ACTE L

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : De Ligne straat 13 1000 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte

Neerleging in verband art. 556 van het Wetboek van Vennootschappen

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bilfagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

BRUSSEL

Griffie i1Af~AU\Yr

\~

24/08/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD�.i

R�serv�

au

Moniteu,

belge

r *iaogso*

N� d'entreprise : 0440.903.008 D�nomination

(en entier) : ACTEL

BRUXELLES

il kOUT 2(112

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2012 - Annexes du Moniteur belge (en abr�g�)

Fan-ne juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Rue De Ligne 13 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :

D�p�t en application de l'art 556 du Code des Soci�t�s

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/08/2012

�� Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-behoudc aan he Belgisc 5taatsbl; Ib IIIIIVIIIIVII

~ee NIIII9

*iaias*

I I

Ondernemingsnr : 0440.903.008 Benaming

(voluit) : ACTEL

(verkort) :

Pe~~

1 AUG LU1�

Griffie

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : de Lignestraat, 13 -1000 Bruxelles

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTAIRE WIJZIGINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld en afgesloten door Notaris Michel CORNELIS te Anderlecht, op 21: juni 2012, geregistreerd op het 01ste registratiekantoor van Vorst op 09 juli 2012, boek 86, blad 55, vak 3, dat. de buitengewone algemene vergadering onder meer heeft beslist wat volgt:

1. De vergadering beslist de lste � van artikel 13 der statuten te wijzigen met het oog om de: ondervoorzitterschap van de raad van bestuur af te schaffen

" Artikel 13 VOORZITTERSCHAP - OPROEPINGEN

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden. De voorzitter van de raad van bestuur mag evenwel niet deel uitmaken van het directiecomit� van de vennootschap. Bij verhindering wordt de raad voorgezeten door de oudste aanwezige bestuurder die geen lid is van het directiecomit�."

2. Coordinatie van de statuten.

De vergadering verzoekt notaris Michel Cornelis te willen overgaan tot de co�rdinatie van de statuten.

3. Volmacht voor de formaliteiten.

' De vergadering stelt tot bijzondere volmachtdrager aan, met recht om in de plaats te stellen, de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J. JORDENS met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel,3 Middaglijn, 32, ten einde bij het ondernemingsloket alle formaliteiten te vervullen en aile documenten te tekenen' voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd : uitgifte van het proces-verbaal en de samengeschakelde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/08/2012

��MOn WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0440.903.008 D�nomination

(en entier) : ACTEL

W1( 11111 ili (1111 I1II VIII 11111 111H 1111 111

*iaias~~o*

R�se

a~

Moni� bel!

.

AUG ~e.14

~l~~,N n 1 r-75

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

~r

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : rue de Ligne, 13 - 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :MODIFICATIONS STATUTAIRES

D'un proc�s-verbal dress� par le Notaire Michel CORNELIS � Anderlecht, le 21 juin 2012, enregistr� au ler; bureau de l'Enregistrement � Forest, le 09 juillet 2012, volume 86, folio 55, case 3, il r�sulte que les' actionnaires r�unis en assembl�e g�n�rale extraordinaire ont pris les r�solutions suivantes :

1. L'assembl�e d�cide de modifier le ler � de l'article 13 des statuts en vue de supprimer la vice-pr�sidence' du conseil d'administration :

r< Article 13 PRESIDENCE -- CONVOCATIONS

Le conseil d'administration �lit un pr�sident parmi ses membres. Le pr�sident du conseil d'administration ne' peut toutefois pas faire partie du Comit� de direction de la soci�t�. En cas d'emp�chement, le conseil est; pr�sid� par le plus �g� des administrateurs pr�sents non membres du comit� de direction. �

2. Coordination des statuts.

L'assembl�e invite le notaire Michel Cornelis � proc�der � la coordination des statuts.

3. Procuration pour les formalit�s.

L'assembl�e d�signe comme mandataire particulier, avec pouvoir de substitution, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e J. JORDENS ayant son si�ge social � 1210 Bruxelles, Rue du M�ridien, 32, pour faire au guichet d'entreprises toutes d�marches et formalit�s et signer tous documents pour la modification de: l'inscription de la soci�t�

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

D�pos�s en m�me temps: une exp�dition du proc�s-verbal et les statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/07/2011

�� Mod 2.1

5 � j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

N pl 11IAIIIIIIN III II NI

*11110356*

bet

aa

Se Sta

Ondernemingsnr : 0440903008

Benaming

(voluit) : ACTEL

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : DE LIGNESTRAAT 13 1000 BRUSSEL

Onderwerp akte : ONTSLAG - HERBENOEMING

UITTREKSEL VAN DE PROCES VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 16/06/2011 De vergadering neemt akte van het einde van het mandaat van de Heer Jacques Forest.

De vergadering beslist de mandaten van de volgende bestuurders te hernieuwen voor een periode van 4 jaar. De mandaten lopen ten einde op de gewone algemene vergadering van 2015 :

NIET UITVOERENDE BESTUURDERS

- Alain Clauwaert

- Jean-Fran�ois Hoffelt

- William Janssens

- Herwig Jorissen

- Jean-Pascal Labille

- Guy Peeters

UITVOERENDE BESTUURDERS

- Francis Colaris

- Martine Magn�e

- Wilfried Neven

- Hilde Vernaillen

- Martin Willems

ONAFHANKELIJKE BESTUURDERS

- DAB MANAGEMENT (Boogmans Dirk)

- Armel Dumortier

- Jean-Marie Reinhard

- TM CONSULTING (Mary Tony)

De algemene vergadering neemt akte van het einde van het mandaat van de Heer Pierre Anciaux als vertegenwoordiger van het bedrijf ERNST & YOUNG. Vanaf het boekjaar 2011, zal de Heer Peter Telders als enige vaste vertegenwoordiger van ERNST & YOUNG optreden in de uitoefening van zijn mandaat als commissaris.

UITTREKSEL VAN DE PROCES VERBAAL VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 16/06/2011

Naar aanleiding van de hernieuwing van de mandaten van alle bestuurders door de Algemene Vergadering en op gunstig advies van het Benoemingscomit�, beslist de Raad van bestuur unaniem over te gaan tot de volgende benoemingen :

- Guy Peeters wordt opnieuw Voorzitter van de Raad van bestuur

- de mandaten van Francis Colaris, Martine Magn�e, Wilfried Neven, Hilde Vernaillen en Martin Willems ais leden van het Directiecomit� worden hernieuwd en Hilde Vernaillen wordt opnieuw benoemd tot Voorzitter van het Directiecomit�

Op de watste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan bet Belgisch

Staatsblad

de -

mandaten"DMANAGEMEN- T BVBA (perma

nent_,.._____..._.._._ .............

vertegenwoordigd door Dirk Boogmans), ArmeE

Dumortier, Jean-Marie Reinhard, TM CONSULTING BVBA (permanent vertegenwoordigd door Tony Mary) als i leden van het Auditcomit� worden hernieuwd en DAB MANAGEMENT BVBA wordt opnieuw benoemd tot Voorzitter van het Auditcomit�

- de mandaten van Guy Peeters, Jean-Marie Reinhard en TM CONSULTING BVBA (permanent vertegenwoordigd door Tony Mary) als leden van het Bezoldigingscomit� worden hernieuwd en Guy Peeters wordt opnieuw Voorzitter van het Bezoldigingscomit�

- Guy Peeters, Alain Clauwaert, William Janssens, Jean-Pascal Labille en TM CONSULTING BVBA (permanent vertegenwoordigd door Tony Mary) als leden van het Benoemingscomit� en Guy Peeters wordt opnieuw Voozitter van het Benoemingscomit�

- Hilde Vernaillen vervangt Jacques Forest als nieuw lid van het Benoemingscomit�.

Deze mandaten worden toegekend voor de duur van de bestuurdersmandaten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

19/07/2011

�� MOA 2.1

�me Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

!IRMA' 111

R�

Mo b

0 7 JUL 2811

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0440.903.008

D�nomination

(en entier) : ACTEL

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE DE LIGNE 13 1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : FIN DE MANDAT - RENOUVELLEMENT DE MANDATS

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 16/06/2011 L'assembl�e prend acte de la fin du mandat de Mr Jacques Forest.

L'assembl�e d�cide de renouveler le mandat des administrateurs repris ci-apr�s pour une dur�e de 4 ans venant � �ch�ance lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2015 :

ADMINISTRATEURS NON EXECUTIFS

-- Alain Clauwaert

- Jean-Fran�ois Hoffelt

- William Janssens

- Herwig Jorissen

- Jean-Pascal Labille

- Guy Peeters

ADMINISTRATEURS EXECUTIFS

- Francis Colaris

- Martine Magn�e

- Wilfried Neven

- Hilde Vernaillen

- Martin Willems

ADMINISTRATEURS INDEPENDANTS

- DAB MANAGEMENT (Boogmans Dirk)

- Armel Dumortier

- Jean-Marie Reinhard

- TM CONSULTING (Mary Tony)

L'assembl�e prend acte de la fin du mandat de Pierre Anciaux en tant que repr�sentant de la soci�t� ERNST & YOUNG. A partir de l'exercice 2011, Mr Peter Telders agira en qualit� de seul repr�sentant permanent de ERNST & YOUNG dans l'exercice de son mandat de commissaire.

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16/06/2011

L'assembl�e g�n�rale venant de prononcer le renouvellement des mandats de l'ensemble des membres du Conseil d'administration et sur avis favorable du Comit� des nominations, le Conseil d�cide � l'unanimit� de prononcer les d�signations suivantes :

- Guy Peeters est renouvel� en tant que Pr�sident du Conseil d'administration

- Francis Colaris, Martine Magn�e, Wilfried Neven, Hilde Vemaillen et Martin Willems sont renouvel�s en tant que membres du Comit� de direction et Hilde Vernaillen est confirm�e en tant que Pr�sident du Comit� de direction

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�sertiY�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

- DAB MANAGEMENT BVBA (repr�sentant permanent Dirk Boogmans), Armel Dumortier, Jean-Marie Reinhard et TM CONSULTING BVBA (repr�sentant permanent Tony Mary) sont renouvel�s en tant que membres du Comit� d'audit et DAB MANAGEMENT BVBA est confirm� en tant que Pr�sident du Comit� d'audit

- Guy Peeters, Jean-Marie Reinhard et TM CONSULTING BVBA (repr�sentant permanent Tony Mary) sont renouvel�s en tant que membres du Comit� de r�mun�ration et Guy Peeters est confirm� en tant que Pr�sident du Comit� de r�mun�ration

- Guy Peeters, Alain Clauwaert, William Janssens, Jean-Pascal Labille et TM CONSULTING BVBA (repr�sentant permanent Tony Mary) sont renouvel�s en tant que membres du Comit� des nominations et Guy Peeters est confirm� en tant que Pr�sident du Comit� des nominations

- Hilde Vernaillen est d�sign�e en tant que nouveau membre du Comit� des nominations en remplacement de Jacques Forest.

Les mandats ainsi conf�r�s le sont pour la dur�e du mandat d'administrateur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 07.07.2011 11290-0351-057
16/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.06.2010, DPT 09.07.2010 10300-0297-060
28/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 18.06.2009, DPT 16.07.2009 09449-0289-053
25/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 19.06.2008, DPT 17.07.2008 08416-0236-068
14/07/2008 : BL533624
22/10/2007 : BL533624
22/10/2007 : BL533624
18/07/2007 : BL533624
06/07/2007 : BL533624
06/07/2007 : BL533624
06/07/2007 : BL533624
07/08/2006 : BL533624
05/07/2006 : BL533624
28/06/2005 : BL533624
13/06/2005 : BL533624
11/08/2004 : BL533624
09/01/2004 : BL533624
09/01/2004 : BL533624
08/07/2003 : BL533624
28/05/2003 : BL533624
28/05/2003 : BL533624
15/05/2003 : BL533624
14/05/2003 : BL533624
22/05/2002 : BL533624
08/05/2002 : BL533624
17/08/2001 : BL533624
23/05/2001 : BL533624
19/05/2001 : BL533624
26/05/2000 : BL533624
26/05/2000 : BL533624
20/05/2000 : BL533624
14/05/1998 : BL533624
20/07/1995 : BL533624
01/01/1995 : BL533624
18/05/1994 : BL533624
01/01/1993 : BL533624
08/08/1992 : BL533624
01/01/1992 : BL533624
11/12/1990 : BL533624
27/11/1990 : BL533624

Coordonnées
ACTEL

Adresse
RUE DE LIGNE 13 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

Publication

Coordonnées ACTEL

Coordonnées
ACTEL