01/06/2011
ÿþ M p d 2 . 0
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v c b e h i
a a r
B e l ! S t a a "
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 l " I N
t a n u a l e
G r i f f i e 0 M A I 1 0 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 2 1 3 1 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N V A C T I E F
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t s o c i a a l o o g m e r k
Z e t e l : 1 0 8 1 B r u s s e l , V r i j h e i d s l a a n 1 7
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t s o c i a a l o o g m e r k " N V A C T I E F " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 8 1 B r u s s e l , V r i j h e i d s l a a n 1 7 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 1 0 0 0 B r u s s e l , W a r m o e s b e r g 2 6 e n d i t m e t i n g a n g v a n n e g e n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 . Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W a r m o e s b e r g 2 6 . D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s e r t o e g e m a c h t i g d d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g b i j a u t h e n t i e k e a k t e t e l a t e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . "
2 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 b i s , e e r s t e e n z e v e n d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v e r h o g i n g m a x i m u m b e d r a g t o e g e s t a a n k a p i t a a l e n d e h e r n i e u w i n g v a n d e m a c h t i g i n g a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n é é n o f m e e r m a l e n t e v e r h o g e n t o t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 2 1 0 . 0 0 0 E U R ) , o v e r e e n k o m s t i g d o o r d e r a a d t e b e p a l e n m o d a l i t e i t e n . D e c a t e g o r i e v a n d e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z a l w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e b e v o e g d h e i d u i t o e f e n e n g e d u r e n d e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e a k t e ( z i j n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 m e i 2 0 1 1 ) i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
3 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 5 . 0 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( 1 0 5 . 0 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n c a t e g o r i e B v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n c a t e g o r i e B , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n d o o r V Z W K A H O S i n t - L i e v e n , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 7 4 5 - 0 3 8 0 4 9 4 - 3 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C b a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 6 m e i 2 0 1 1 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
4 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 , e e r s t e e n t w e e d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( 1 0 5 . 0 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f t i g ( 1 . 0 5 0 ) a a n d e l e n , w a a r v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" " L '
"
V o o r b e h o u d e n A a a n h a t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A e n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B , e l k z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n ' : h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
5 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 4 , a l i n e a 1 t o t e n m e t 5 v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e z e s ( 6 ) e n m a x i m a a l a c h t ( 8 ) l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
I e d e r e h o u d e r v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A z a l é é n b e s t u u r d e r v o o r d r a g e n ( A - B e s t u u r d e r ) . E e n h o u d e r v a n a a n d e l e n A d i e m i n s t e n s 5 0 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e A b e z i t , m a g t w e e b e s t u u r d e r s v o o r d r a g e n .
D e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B z u l l e n s t e e d s e v e n v e e l b e s t u u r d e r s ( B - B e s t u u r d e r ) v o o r d r a g e n a l s e r A - B e s t u u r d e r s z i j n . I n d i e n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B i n h e t b e z i t z i j n v a n m e e r d e r e o n d e r w i j s i n s t e l l i n g e n , h e e f t i e d e r e o n d e r w i j s i n s t e l l i n g h e t r e c h t o m é é n b e s t u u r d e r v o o r t e d r a g e n , z e l f s i n d i e n e r d a a r d o o r i n d e r a a d v a n b e s t u u r m e e r v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B z e t e l e n d a n v a n d e a n d e r e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n . E e n o n d e r w i j s i n s t e l l i n g m a g a f s t a n d d o e n v a n h a a r r e c h t o m e e n b e s t u u r d e r v o o r t e d r a g e n ; i n d a t g e v a l h e b b e n d e a n d e r e o n d e r w i j s i n s t e l l i n g e n , o f é é n v a n h e n , h e t r e c h t o m e e n b e s t u u r d e r m e e r v o o r t e d r a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d e h o u d e r s v a n e e n a n d e r e c a t e g o r i e a a n d e l e n d a n A e n B h e t r e c h t g e v e n o m e e n b e s t u u r d e r a f t e v a a r d i g e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r . T e v e n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e t - a a n d e e l h o u d e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r .
I n i e d e r g e v a l z u l l e n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B i n d e r a a d v a n b e s t u u r s t e e d s v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r m i n s t e n s e v e n v e e l b e s t u u r d e r s a l s d e ' a n d e r e ' b e s t u u r d e r s . "
6 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 5 , a l i n e a 9 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e h e t i n t e r n b e s l i s s i n g s p r o c e s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
7 ° W i j z i g i n g v a n d e t i t e l v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n :
" V e r d a g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g "
8 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 8 , a l i n e a 1 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e v e r d a g i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . 9 ° A . O n t s l a g b e s t u u r d e r
K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 1 : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K B C B a n k " m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 2 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w C h r i s t i n e D e C a f m e y e r .
B . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
W e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s :
1 . O p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 1 :
- m e v r o u w C h r i s t i n e D e C a f m e y e r , w o n e n d e t e 3 2 9 3 D i e s t , J a n G o r i s l a a n , 9 2 .
- d e h e e r M a r c W i j n a n t s , w o n e n d e t e 3 5 5 0 L i n t e r , D o r p s t r a a t 2 6 .
2 . O p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B i n h e t b i j z o n d e r V Z W K A H O S i n t - L i e v e n e n
d i t m e t i n g a n g v a n n e g e n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f :
- d e h e e r I g n a c e M a r t e n s , w o n e n d e t e 9 4 4 0 E v e r g e m , L i j k s t r a a t j e 1 7 .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
C . G e l i j k s c h a k e l i n g d u u r m a n d a t e n b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d u u r v a n d e m a n d a t e n v a n d e b e s t a a n d e b e s t u u r d e r s ( z i j n d e c a t e g o r i e A : " T R I V I D E N D " m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F o r n o v i l l e ; c a t e g o r i e B d e h e e r L i e v e n G h e y s e n s e n m e v r o u w G r e e t R a s p o e t ) g e l i j k t e s c h a k e l e n e n t e v e r l e n g e n t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
1 0 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r L i e v e n G h e y s e n s , v o o r n o e m d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v i e r v o l m a c h t e n , d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v e r & r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/06/2015
ÿþ. l k
M i d 2 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 2 1 3 7 5 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N V A C T I E F
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : W a r m o e s b e r g 2 6 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l n o t u l e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 5
W o r d t b e n o e m d a l s n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e C V B A T r i v i d e n d - V l a a m s P a r t i c i p a t i e f o n d s v o o r d e S o c i a l e E c o n o m i e : D e H r . P i e t e r - J a n V a n d e V e l d e m e t r i j k s r e g i s t e r n r 8 0 0 5 2 1 0 2 7 8 8 , w o n e n d e i n d e L a n g e s t r a a t 8 5 t e 9 0 5 0 L e d e b e r g , e n n e e m t o n t s l a g a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r D e H r . B e r n a r d F o r n o v i l l e .
W o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s : D e H r . J o e r i V a n H o u t e m , r i j k s r e g i s t e r n r 7 5 0 4 2 9 4 4 5 9 4 , w o n e n d t e 1 7 6 0 R o o s d a a l , G r o t s t r a a t 2 ; d e H r , K o e n V a n d e n d r i e s s c h e , r i j k s r e g i s t e r b r 6 1 0 2 0 2 0 5 3 1 8 , w o n e n d t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , P o e l w e g 1 6 B u s 8 . , m a n d a t e n e i n d i g e n d o p 2 7 1 0 4 1 2 0 1 7 .
N e m e n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r : M e v r , D e C a f i n e y e r C h r i s t i n e e n d e H r . J o h a n S c h e p e r s . L . G h e y s e n s , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
m i - M O
I R
_
n e ; ; r ; e ; e g u / u t t l d a n g C n o p
2 0 i t l L 4 2 0 1 5
t e r c _ - , r i £ , l e v a l n d e ~ e f f é d s t a l i g e
v v r s B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .