Lu~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- i' iin i a i i i II iii aii ~i
behouder `11052211`
aan het
Belgisch
Staatsblai
wi
9
28MAR. 2011
r�JlfMM:
Griffie
Ondememingsnr : 0449 357 547
Benaming
(voluit) : ACTIMAIL BENELUX
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Researchdreef 65, (1070) Brussel
Onderwerp akte : Wijziging van de maatschappelijke benaming - conversie van aandelen aan toonder - volmachten
Er blijkt uit een proces-verbaal afgesloten door Notaris Fran�ois KUMPS, te Terhulpen, op 15 maart 2011:
dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "ACTIMAIL:
BENELUX", met maatschappelijke zetel te (1070) Brussel, Researchdreef 65, de volgende besluiten heeft
aangenomen :
11 Maatschappelijke benaming.
De vergaderind heeft beslist om de maatschappelijke benaming in � ACTIGROUP � te veranderen en om
artikel 1 van de statuten te wijzigen.
2/ Conversie van aile aandelen aan toonder in gedematerialiseerde of op naam aandelen.
De algemene vergadering gehoord het lezen van de voorgestelde wijziging van de aard van de effecten en
heeft beslist om alle bestaande aandelen aan toonder in gedematerialiseerde of op naam aandelen te
omzetten, zoals voorgesteld in punt 2 van de agenda.
3/Wijziging van de tekst van de statuten om die te overeenstemmen met de voorafgaande beslissigen
Om de tekst van de statuten met de voorafgaande beslissingen aan te passen, de algemene vergadering:
heeft beslist de volgende artikelen van de statuten te wijzigen :
- Artikel 1 : de tweede zin door het volgende te vervangen:
n Haar maatschappelijke benaming is � ACTIGROUP �
- Artikel 8 : dit artikel door het volgende te vervangen:
� De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd naar keuze van de aandeelhouder. De kosten van de
conversie worden door de aandeelhouder die erom verzoekt gedragen.
De vennootschap kan cre�ren een of meer collectieve titels die vertegenwoordigen aandelen en waarvan
de nummers zich volgen, ofwel op haar eigen initiatief op het moment van uitgifte, of nadien door middel van
conversie van aandelen.
Aandelen die niet volledig volgestort zijn zijn op naam.
Het wordt gehouden op de maatschappelijke zetel een register van aandelen waarvan iedere:
aandeelhouder mag kennis nemen. �
4/ Valmachten
De vergadering heeft verleend alle volmachten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de:
beslissingen die voorafgaan.
" VOOR EENSLUITEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van de akte;
- de geco�rdineerde tekst van de statuten.
Ondertekend F. KUMPS, notaris te Terhulpen
"
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen