ACTIS EUROPE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ACTIS EUROPE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.902.556

Publication

08/08/2013
ÿþMotl 2.7

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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2013

Greffe 3 0 Ait

N° d'entreprise : BE 0834.902.556

Dénomination :

(en entier) : ACT1S EUROPE sprl

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Place Loix, 11 à 1060 Saint-Gilles

Objet de l'acte : Transfert du siège social

La présente assemblée entérine le transfert du siège social à partir du ler mai 2013 à l'adresse suivante : « Rue de la Source, 69 à 1060 Saint-Gilles».

Bruxelles Ie 30 avril2013..

Pomey Nicolas

Associé

Gérant

Ré:

Bijlagenïiij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

23/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 20.07.2013 13324-0378-011
03/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 02.08.2012 12371-0453-011
30/03/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11302138*

Déposé

28-03-2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : ACTIS EUROPE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1060 Saint-Gilles, Place Loix 11

Objet de l acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles, le 28 mars 2011, il résulte qu ont comparu :

Monsieur POMEY Nicolas Marie Jacques, né à Aix-en-Provence (France), le vingt-trois juin mille neuf cent septante-six

Monsieur POMEY Patrice, Marie, Hubert, René, né à Paris (France), le quinze août mil neuf cent quarante-trois

Lesquels ont requis le Notaire soussigné d'acter en la forme authentique qu'ils constituent une société commerciale et d'arrêter les statuts d'une Société privée à responsabilité limitée sous la dénomination "ACTIS EUROPE", ayant son siège social à 1060 Saint-Gilles, Place Loix 11, dont le capital s'élève à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième (1/100ième) de l'avoir social.

Objet.

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour son compte propre ou pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers, toute activité ayant trait à :

1. La fourniture de tous services, études et conseils ainsi que la formation dans les domaines :

- des affaires et/ou questions européennes ;

- du développement de stratégies, de conseils et de programmes d actions ;

- du management ou de la gestion, notamment de projets, contrats, administrative et financière;

- de la communication;

- des audits et des enquêtes d opinion ;

- du recrutement ou des ressources humaines ;

- de la création et de l accompagnement d entreprises nouvelles ;

- du « coaching », de la gestion et de l orientation de carrière;

- de l intermédiation sur les produits finis ;

- de l industrie et des services ;

- de la méthodologie, de l édition, de la publication ;

- de l organisation de séminaires, de formations et d évènements d entreprises ;

2. La réalisation, la fourniture et la commercialisation de tous types de support ou matériel en rapport avec l objet social.

3. La constitution et la valorisation d un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu en droits réels immobiliers, notamment l achat, la vente, l échange, la négociation, la transaction, la gestion, le leasing, la location meublée ou non tant en qualité de bailleur que de locataire, le lotissement, l expertise, la revente, le courtage, la

promotion, de tous biens immobiliers et en général de quelque nature, situés en Belgique ou à l'étranger.

4. L acquisition, la vente ou l échange de tout droit mobilier et de toute valeur mobilière, en ce compris notamment la constitution et la gestion d un portefeuille de valeurs mobilières pour son compte propre uniquement;

0834902556

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

5. La prise de participations, directe ou indirecte, dans le capital de toute personne morale belge ou étrangère, existante ou à créer, de quelque manière que ce soit, notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription et de commandite.

La société pourra également,

- consentir tous prêts, crédits et avances sous quelques formes que ce soit et pour quelques durées que ce soit, à toutes entreprises affiliées ou dans laquelle la société possède une participation.

- se voir octroyer, sous quelques formes que ce soit et pour quelques durées que ce soit, tous prêts, crédits et avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activités.

- donner caution, aval ou toutes garanties généralement quelconques, tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son fonds de commerce;

- exercer la fonction de gérant, d administrateur, de délégué à la gestion journalière, de liquidateur ainsi

que toute autre fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère.

La société peut, d une manière générale, faire en Belgique ou à l étranger, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant, directement ou indirectement, à son objet social ou qui serait de nature à en favoriser ou développer la réalisation.

Gestion.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée générale qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Chaque gérant peut démissionner à tout moment.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Pouvoirs du gérant.

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant peut, pour une durée fixée par lui, déléguer telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine à des mandataires spéciaux, associés ou non.

Réunion.

Il est tenu une assemblée générale le premier lundi du mois de juin de chaque année, à 18 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations. Présidence - délibération

Toute assemblée générale est présidée par un gérant, ou, à défaut de gérant, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Affectation des bénéfices.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé chaque année cinq pour cent (5%) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint dix pour cent (10%) du capital.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition de la gérance, en détermine l'affectation, dans le respect des dispositions légales.

Les parties entendent se conformer entièrement à la loi pour les dispositions non expressément prévues par les statuts.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Assemblée générale extraordinaire des associés

AUTORISATION(S) PRÉALABLE(S)

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences préalables.

Les comparants, ici présents, déclarent ensuite se réunir en assemblée générale et prennent à l'unanimité les résolutions suivantes :

1. Clôture du premier exercice - première assemblée annuelle

Le premier exercice sera clôturé le trente et un décembre deux mille onze. Par conséquent, la première assemblée annuelle se tiendra en deux mille douze.

2. Nomination d'un gérant non-statutaire

Est nommé en qualité de gérant, pour une durée illimitée, Monsieur POMEY Nicolas, prénommé, ici présent et acceptant.

Son mandat sera rémunéré.

Formalités légales

Monsieur POMEY Nicolas Marie Jacques, gérant non-statutaire de la société, prénommé, déclare constituer pour mandataire spécial de la société, la société privée à responsabilité limitée « B.C.G.Fi Bureau de Comptabilité, de Gestion et de Fiscalité », ayant son siège à 1470 Bousval, rue de la Fontaine des Gattes, 29, représenté par Monsieur Grégory Van Michel, avec droit de substitution, afin d'effectuer les formalités auprès du registre des personnes morales ainsi qu à un guichet d entreprise en vue d assurer l inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et l immatriculation auprès de l administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

A ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces, substituer et, en général, faire le nécessaire.

Déposé en même temps:

- 1 expédition de l'acte;

- 1extrait analytique conforme.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
ACTIS EUROPE

Adresse
PLACE LOIX 11 1060 SAINT-GILLES

Code postal : 1060
Localité : SAINT-GILLES
Commune : SAINT-GILLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale