31/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I H ( I I I U I ( l l h I I ( I I ( 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 9 6 6 7 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 1 5 4 . 7 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c t i v a t e
( v e r k o r t ) :
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t e a t s b l a d L
N
B R U S S B I .
G r i f f i e 1 1 7 D E . C . 2 W 3
i
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H u i d e v e t t e r s s t r a a t 5 8 - 8 2 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g a d o s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 ,
E r w o r d t b e s l i s t d a t 2 0 0 0 A n t w e r p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 w i j z i g t n a a r L a n g e N i e u w s t r a a t 1 5 ,
R o b b e r t M u t s a e r t s
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a t n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o = N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/10/2013
ÿþg o d W a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u u
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ I G a
R R U S S E 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 1 5 4 . 7 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c t i v a t e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A . M a x l a a n 3 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o m 1 5 . 0 0 u u r , t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , A . M a x l a a n 3 0 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
V o l g e n d e p e r s o n e n z i j n a a n w e z i g :
- T h e S a l e s U n i t B . V . , a l s é n i g e a a n d e e l h o u d e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , N i e u w e k a d e 2 9 9 ,
3 5 1 1 R W U t r e c h t , B t w n u m m e r N L 8 2 0 2 6 6 5 5 3 B 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R . B . W . M u t s a e r t s ;
- D e h e e r R . B . W . M u t s a e r t s , z a a k v o e r d e r , w o o n a c h t i g t e N e d e r l a n d , L o r e n t z l a a n 4 5 2 1 0 5 T R H e e m s t e d e ;
- D e h e e r S . H . S m u l d e r s s e c r e t a r i s , w o o n a c h t i g t e N e d e r l a n d , B l o e m e n d a a l s e w e g 2 2 8 , 2 0 5 1 G M O v e r v e e n .
D e a g e n d a b e v a t h e t v o l g e n d e p u n t :
- W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ,
E r w o r d t b e s l i s t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 w i j z i g t n a a r H u i d e v e t t e r s s t r a a t 5 8 - 6 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 5 . 1 5 u u r , n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l .
D i e s t , 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 R , B . W . M u t s a e r t s ( z a a k v o e r d e r , v o o r a k k o o r d )
G e t e k e n d ,
T h e S a l e s U n i t B V
E n i g e v e n n o o t
R . B . W . M u t s a e r t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 04.07.2013 13271-0110-014
18/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I
M
O N 4 T E U R
E L G E
? . 0 2 M i l L M V ~ 1
A T S B L p . E " 8 M R T 2 0 1 3
G r i f f i e
i
1 0 - 0 6 -
B E L G 4 S C 4 - 4 S T P
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 1 5 4 7 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : a c t i v a t e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A d o l p h e M a x l a a n 3 0 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
V o l g e n d o p h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n M e v r o u w H i l d e G r o e n w e g h e a l s z a a k v o e r d e r . E r w o r d t h a a r d a n o o k k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h a a r u i t g e v o e r d m a n d a a t i n d e v o o r b i j e p e r i o d e . M e v r o u w H i l d e G r o e n w e g h e a a n v a a r d t h i e b i j h a a r o n t s l a g .
D e H e e r R o b b e r t M u t s a e r t s w o r d t b e n o e m d a l s p l a a t s v e r v a n g e n d e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 1 0 1 2 0 1 2 , d i e d e z e b e n o e m i n g a a n v a a r d t .
D e H e e r R o b b e r t M u t s a e r t s
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/08/2012
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 n l i ! i l l
N e e r g e l e d d ï e i ' g r e c d ~ °
R e c h t b a n k v a n K o o p h a r t d e t
~
L e u v e n , d e í 7 A U G , 2 0 1 2
D E O R I F F I E R ' ,
G r i f f i e
i B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 5 . 1 5 4 . 7 6 7
i B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C T I V A T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : V R O E N T E S T R A A T 2 T E 3 2 9 0 D I E S T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
H e d e n , 2 6 j u l i 2 0 1 2 , v e r k l a a r i k , o n d e r g e t e k e n d e , H i l d e - M a r t h a - L u c G r o e n w e g h e , z a a k v o e r d e r , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 2 8 n o v e m b e r 1 9 8 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 1 . 1 1 . 2 8 - 2 8 8 - 6 8 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 0 1 4 4 4 7 2 - 4 4 , w o n e n d e t e 1 7 0 3 D i l b e e k , L o s t r a a t 7 , d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p A c t i v a t e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 5 , 1 5 4 . 7 6 7 , z i c h n i e t l a n g e r z a l b e v i n d e n t e 3 2 9 0 D i e s t , V r o e n t e s t r a a t 2 d o c h v a n a f h e d e n z i c h z a l b e v i n d e n o p h e t a d r e s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , A d o l p h e M a x l a a n 3 0 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 15.06.2012 12181-0168-010
04/06/2012
ÿþ M o d w o i d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e 2 3 M E I 2 0 1 2
D E ÿ W i I I E R ,
* i a o 9 9 a s s "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 1 5 4 . 7 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ' T B r a n d e r k e
( v e r k o r t ) :
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 2 9 0 D i e s t , V r o e n t e s t r a a t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s L u c B O G A E R T S t e D i e s t o p 3 m e i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e D i e s t o p 8 m e i d a a r n a , a c h t b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 5 2 7 , b l a d 6 8 , v a k 2 0 , O n t v a n g e n ¬ 2 5 , 0 0 , d e E e r s t a a n w . I n s p e c t e u r C , C o e n e n , g e t e k e n d , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
A G E N D A E N B E S L I S S I N G E N
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t g e e n o p d e a g e n d a v e r m e l d , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t
é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r a n d e r e n i n " a c t i v a t e " .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e w i j z i g i n g v a n
h e t d o e l e n v a n d e a a n g e h e c h t e b a l a n s .
D i t v e r s l a g m e t a a n g e h e c h t e b a l a n s z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s u i t e e n g e z e t i n d e a g e n d a .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e v o l l e d i g e h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e a a n t e p a s s e n a a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S T A T U T E N
1 . R E C H T S V O R M - B E N A M I N G
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
d i e a l s b e n a m i n g h e e f t " a c t i v a t e " .
I l . D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
I I I . Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 2 9 0 D i e s t , V r o e n t e s t r a a t 2 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n V l a a m s e G e w e s t o f i n h e t t w e e t a l i g G e w e s t B r u s s e l
b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r a g e n t s c h a p p e n , e x p l o i t a t i e - e n
a d m i n i s t r a t i e z e t e l s v e s t i g e n o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë z o w e l a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
I V , D O E I _
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- H e t v o o r d e r d e n f a c e t o f a c e w e r v e n v a n a b o n n e e s , l e d e n , d o n a t e u r s , d e e l n e m e r s , c o n t r a c t e n o p s t r a a t , h u i s
a a n h u i s e n o p e v e n e m e n t e n .
- H e t v o o r d e r d e n t e l e f o n i s c h w e r v e n v a n a b o n n e e s , l e d e n , d o n a t e u r s , d e e l n e m e r s , c o n t r a c t e n .
- H e t v o o r d e r d e n t e l e f o n i s c h b e n a d e r e n v a n c o n s u m e n t e n e n b e d r i j v e n v o o r w e r v i n g v a n a b o n n e e s , l e d e n ,
d o n a t e u r s * d e e l n e m e r s , c o n t r a c t e n e n d e w i j z i g i n g h i e r v a n .
- H e t v o e r e n v a n e n q u ê t e s v o o r d e r d e n , v i a t e l e f o o n , f a c e t o f a c e , b r i e f , e m a i l , s o c i a l e m e d i a o f a n d e r e v o r m e n .
- H e t v o o r d e r d e n g e v e n v a n t r a i n i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l \ - i ,
, p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
,
- H e t v o o r d e r d e n o n t w i k k e l e n v a n l o y a l i t e i t s p r o g r a m m a ' s ,
- H e t a d v i s e r e n , o n t w i k k e l e n e n u i t v o e r e n v a n m a r k e t i n g a c t i e s v o o r d e r d e n .
- H e t v o e r e n v a n p r o m o t i o n e l e a c t i e s , v a n w e l k e a a r d d a n o o k , v o o r d e r d e n .
- H e t o u t s o u r c e n v a n m e d e w e r k e r s m e t a l s d o e l h e t g e v e n v a n a d v i e s a a n d e r d e n , h e t b e g e l e i d e n v a n
p r o j e c t e n o f h e t u i t v o e r e n v a n p r o m o t i o n e l e a c t i e s .
- H e t v o e r e n v a n m e d i a c a m p a g n e s v o o r d e r d e n .
- H e t v o e r e n v a n c o m m u n i c a t i e m e t l e d e n , d o n a t e u r s , a b o n n e e s , d e e l n e m e r s e n a n d e r e c o n t a c t e n v o o r d e r d e n ,
v i a t e l e f o o n , p o s t , s o c i a l e m e d i a , e m a i l , f a c e t o f a c e c o n t a c t o f e l k e a n d e r e m a n i e r . .
- H e t b e g e l e i d e n e n u i t v o e r e n v a n p r o j e c t e n i n v e r b a n d m e t m a r k e t i n g , c o m m u n i c a t i e , p r o m o t i e e n e d u c a t i e v o o r d e r d e n .
V . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E E N N E G E N T I G E U R O
E E N C E N T ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I . R E S E R V E S - W I N S T V E R D E L I N G
D e b e s c h i k b a r e w i n s t w o r d t a i s v o l g t v e r d e e l d ;
a ) V i j f t e n h o n d e r d a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e D e z e s t o r t i n g i s n i e t v e r p l i c h t e n d m e e r w a n n e e r v o o r n o e m d r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
b ) H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e r e e n b e s t e m m i n g a a n g e e f t ,
b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , o v e r d e e v e n t u e l e w e g w e r k i n g v a n h e t v e r l i e s .
V I I . B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
V I I I . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n ( 1 6 ) u u r .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e . D e z e g e v o l m a c h t i g d e k a n e e n v e n n o o t o f e e n d e r d e z i j n .
I X . B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i t e m b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k k a n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s L u c B o g a e r t s
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- E x p e d i t i e a k t e ;
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- S t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/05/2012
ÿþO n d e r n e r n i n g s n r 0 4 3 5 1 5 4 . 7 6 7
B e n a m i n g
t i v o l t u t l ' T B r a n d e r k e
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B o e r e n k r i j g l a a n 1 0 5 b u s b t e 2 2 6 0 W e s t e r l o
O n d e r w e r p a k t e " V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n w i j z i g i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " T B r a n d e r k e b v b a " m e t z e t e l t e B o e r e n k r i j g s i n g e l 1 0 5 b u s 5 t e 2 2 6 0 W e s t e r l o d e d a t o 2 5 A p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e s l o t e n h e e f t :
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r V r o e n t e s t r a a t 2 t e 3 2 9 0 D i e s t
e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 6 - 0 4 - 2 0 1 2 .
- h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w M i c h e l i n e P a r d o n a l s z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n e n d i t m e t i n g a n g
v a n a f 2 6 - 0 4 - 2 0 1 2 .
E r w o r d t h a a r k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
- M e v r o u w G r o e n w e g h e H i l d e a a n t e s t e l l e n a l s n i e u w e e n e n i g e z a a k v o e r d e r
e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 6 - 0 4 2 0 1 2
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d
H i l d e G r o e n w e g h e
Z a a k v o e r d e r
O p d e i a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a m g h e i n v a e , c i e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o f o t n t e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e i l a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I I I
V c b e h c a a r B e k S t a a l
: ' M o d 2 . 1
' - \ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n r a k x e `
j N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n r l r ~
~ % h r B A N K V A N K O O P H A N D E L
* 1 2 0 8 6 9 2 0 *
2 6 A P R . 2 0 1 2
T U R N H O U T
D r r 4 f f i e r ,
I V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n ë x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 21.06.2011 11189-0079-009
11/08/2010 : TU060525
09/06/2010 : TU060525
19/06/2009 : TU060525
01/07/2008 : TU060525
11/06/2007 : TU060525
29/09/2005 : TU060525
06/07/2004 : TU060525
23/07/2003 : TU060525
04/07/2003 : TU060525
14/10/2002 : TU060525
20/09/2001 : TU060525
01/01/1993 : TU60525
29/09/1988 : TU60525