26/01/2015
ÿþr s i
I I I 1 I I I I 1 I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I i
< 1 5 0 1 2 8 8 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 9 9 8 . 2 5 9 D é n o m i n a t i o n
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
c p R e ç u
t 1 . } J A N . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e b e d r L l x e l l e s
( e n e n t i e r ) : A c t i v e D i s t r i b u t i o n S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) : « A . D . S . »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t n u m é r o 1 1 9 à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A N A T U R E J U R I D I Q U E D E L A S O C I E T E -
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A C T I V E D I S T R I B U T I O N S E R V I C E S " , e n a b r é g é « A . D . S . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 1 1 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o . 0 8 8 9 . 9 9 8 . 2 5 9 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à r B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e ' à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° ' 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u P r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3 , l e d i x - s e p t d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 1 0 f o l i o 5 0 c a s e 2 0 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a n a t u r e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é d e s o r t e q u ' e l l e p r e n n e d é s o r m a i s l a f o r m e
j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
_ A . A p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d u g é r a n t c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s '
s o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a r a i s o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t
r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4 .
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
A f i n d ' a d a p t e r l ' o b j e t s o c i a l à l ' é l a r g i s s e m e n t e t à l a r é o r i e n t a t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e ; d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' o b e t p a r u n n o u v e a u t e x t e , c o r m e s u i t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n d e t o u t p a t r i m o i n e p a r l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , [ ' é c h a n g e , l a : t r a n s f o r m a t i o n , d e t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s ,
L a s o c i é t é s ' i n t e r d i t e x p r e s s é m e n t l ' e x e r c i c e d ' u n c o m m e r c e o u d ' u n e i n d u s t r i e m a i s e l l e p e u t d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s c i v i l e s , f a i r e o c c a s i o n n e l l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , b a n c a i r e s e t a u t r e s , m o b i l i è r e s o u ` i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n , o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d ' a s s o c i a t i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n a c t i v i t é , c e t ' i n t é r e s s e m e n t n e p o u v a n t a v o i r p o u r e f f e t d e f a i r e p e r d r e à l a s o c i é t é s o n c a r a c t è r e c i v i l .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , ' l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
. a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s I e t 4 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 ' L e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . »
A r t i c l e 4 - L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 4 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e t e l q u ' i l e s t é n o n c é c i - d e s s u s s o u s l a d e u x i è m e r é s o l u t i o n .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à M a d a m e G e r d a V a n H o e y d o n c k , ( n u m é r o n a t i o n a l 5 3 . 1 1 . 0 3 - 3 7 2 . 4 9 ) , a v e c p o u v o i r d ' a g i r a f i n d e p r o c é d e r a u x m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . L e m a n d a t a i r e p o u r r a à c e t t e f i n f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R g s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
10/11/2011
ÿþ M n d 2 , t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l
1 1 1 1
" 1 1 1 7 0 0 2 9 *
B R u n m e
G r e u 4 1 0 - 2 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : 0 8 8 9 9 9 8 2 5 9
A c t i v e D i s t r i b u t i o n S e r v i c e s
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A v e n u e L o u i s e 2 0 0 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d u g é r a n t - c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E T E N U E A U S J E G E S O C I A L L E M E R C R E D I 1 9 O C T O B R E 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e r é v o q u e l e m a n d a t d e g é r a n t d e l a S . P . R . L . U . D y n a m i c M a n a g e m e n t A d v i c e s , e n a b r é g é « D . M . A . » s i s A v e n u e L o u i s e 2 0 0 1 1 3 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r D i d i e r M a r i s s a l .
L ' A s s e m b l é e n o m m e M o n s i e u r F r a n c e s c o G i o i a d o m i c i l i é r u e A . R o s s e t 1 à 2 0 5 4 S a i n t M a r t i n ( S u i s s e ) à l a f o n c t i o n d e g é r a n t à e f f e t d u 1 9 o c t o b r e 2 0 1 1 , e t p o u r u n t e r m e i n d é t e r m i n é .
L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a r é m u n é r é .
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l e c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l d e l ' A v e n u e L o u i s e 2 0 0 à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a u B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 1 1 9 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , à d a t e r d u l e r n o v e m b r e 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e c h a r g e l e n o u v e a u g é r a n t , M o n s i e u r F r a n c e s c o G i o i a , d e p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s p r é v u e s p a r l a L o i .
; F r a n c e s c o G i o i a
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h é l B é l g i s c h S t â a t b l á i l - 1 1 1 1 1 f 2 O I I A n n e x e s d u ' M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O N ) 1 1 - 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / 1 1 ê 9 U l e
0 1 J R 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
~
,
f r a n c o p h o n e e ' t i ` - I , r - 1 a . '
l " i x p l i p S
i = . r , i ) ; 0 8 8 9 9 9 8 2 5 9
, ' ~ ' " _ t i r 3 , s i n r .
A C T I V E D I S T R I B U T I O N S E R V I C E S
1 H r C " " , i , ~ .
, " . , i S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
. , , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 1 1 9 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
s , , I t = r l e ; l
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 4 .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G i o i a F r a n c e s c o d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d e l a s o c i é t é . l l s e r a r e m p l a c é p a r M o n s i e u r F r a n c i s c D e d i u ( N N 7 2 0 7 1 7 5 8 3 8 0 ) d o m i l i é à 1 2 1 0 B r u x e l l e s R u e d e L i e d e k e r k e 1 1 9 .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t l e 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 .
D e d i u F r a n c i s c
G é r a n t
. 1 " . . r 1 , 1 ; 1 ` U ' J A u r e l u N o n C l q r r a l r i f , " d r r s r : > k A r r c : i s 3 Y t n t 1 4 r t S i r " t c r r . r ï r r a r , r " r , r " : . °
i r r ? l : l l l l ' , C I I I p ; ; I " n ? r ! ] y , m u i d , . " " r e ; t i r j : - . l ' " -
u v , N o r a c d