26/07/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l l i t i n 1 1 1 1 1 1 1
^ 1 2 1 0 1 1 . e 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ? J ~ 6 b . r 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C T I V E O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é I l l i m i t é e
S i è g e : R u e d u L a c , 3 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S 1 - / T C Î t O N "
E n t r e l e s s o u s s i g n é s :
1 ) M o n s i e u r Y A C O U B I M o a a d , d o m i c i l i é à N e d e r - o v e r - H e e m b e e k ( 1 1 2 0 B r u x e l l e s ) , R u e B r u y n , 9 7 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 8 6 . 0 9 . 2 5 - 2 2 7 . 1 9 ;
2 ) M o n s i e u r L A Z A A R I s s a m , d o m i c i l i é à N e d e r - o v e r - H e e m b e e k ( 1 1 2 0 B r u x e l l e s ) , R u e B r u y n , 9 7 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 8 4 . 0 8 , 0 6 - 2 2 3 . 5 9 ;
3 ) M o n s i e u r M I L A D I F o u e d , d o m i c i l i é à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( 1 0 8 2 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d u R o i A l b e r t , 1 9 1 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 8 3 . 0 4 . 1 3 - 4 4 3 . 6 5 ,
í l a é t é c o n s t i t u é e n d a t e d u 5 j u i l l e t 2 0 1 3 u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é d é n o m m é e « A C T I V E O » d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u L a c , 3 7 e t a u c a p i t a l d e t r o i s e u r o s ( 3 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s p a r t s s o c i a l e s ( 3 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
F O R M E - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m é e « A C T I V E O »
S 1 E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u L a c , 3 7 .
O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n t o u t c e q u i s e r a p p o r t e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
L e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l s , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l e t r a n s p o r t d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t d e t o u s p r o d u i t s .
L a g e s t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l ' e x p l o i t a t i o n o u l a m i s e e n l o c a t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , b â t i s o u n o n b â t i s , p r o p r i é t é s f o r e s t i è r e s e t / o u a g r i c o l e s o u d e t y p e u r b a i n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r s o n o b j e t s o c i a l p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , s o i t e n e x p l o i t a n t d i r e c t e m e n t , s o i t e n p r e n a n t à b a i l o u e n d o n n a n t à b a i l d e n ' i m p o r t e q u e l l e m a n i è r e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a g e s t i o n , p o u r s o n c o m p t e d e v a l e u r s d e p o r t e f e u i l l e e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , d e v a l e u r s m o b i l i è r e s c o t é e s o u n o n e n b o u r s e ;
T o u t e s o p é r a t i o n s d é f i n a n c e m e n t , c a u t i o n n e m e n t e t p r ê t s o u s q u e l q u e n a t u r e , r é m u n é r é e s o u n o n , p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
L ' a g r i c u l t u r e , l ' é l e v a g e , l ' h o r t i c u l t u r e , l a s y l v i c u l t u r e e t l ' e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e , l a c h a s s e , l e p i é g e a g e e t l e r e p e u p l e m e n t e n g i b i e r , l a p ê c h e ;
L e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l s e n p r o d u i t s d e l a p ê c h e , d e l ' a g r i c u l t u r e , d e l ' h o r t i c u l t u r e , d e l ' é l e v a g e e t d e s i n d u s t r i e s a l i m e n t a i r e s ;
L ' a c h a t , l a v e n t e , l a d i s t r i b u t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a p r o m o t i o n , l ' i m p o r t , l ' e x p o r t d e p r o d u i t s d ' a l i m e n t a t i o n , d e b o i s s o n s , d e s o i n s c o r p o r e l s e t e n g é n é r a l d e t o u t p r o d u i t b i o l o g i q u e o u n a t u r e l .
L e c o m m e r c e e n g r o s e n p r o d u i t s d e l ' i n d u s t r i e d u b o i s ;
L a f o r m a t i o n a u x m é t i e r s d e l a l o g i s t i q u e e t d e l a d i s t r i b u t i o n a l i m e n t a i r e e t n o n - a l i m e n t a i r e ;
L a d i s t r i b u t i o n d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t m é n a g e r s i s s u s d e s p r o d u c t i o n s l o c a l e s e t / o u b i o l o g i q u e s e t / o u d e c o m m e r c e s é t h i q u e s ;
T o u t e s p r e s t a t i o n s d a n s l e d o m a i n e d e l a d i s t r i b u t i o n d e p r o d u i t s i s s u s d e s p r o d u c t i o n s l o c a l e s e t / o u b i o l o g i q u e s e t / o u d e c o m m e r c e s é t h i q u e s ;
T o u t e s p r e s t a t i o n s e n v u e d e p é r e n n i s e r c e s t y p e s d e p r o d u c t i o n s ;
L a s e n s i b i l i s a t i o n p o u r l a c o n s o m m a t i o n d e s p r o d u i t s l o c a u x e t / o u b i o l o g i q u e s e t / o u d e c o m m e r c e é t h i q u e ;
L e c o m m e r c e d ' i m p o r t a t i o n e t d ' e x p o r t a t i o n d e m a r c h a n d i s e s m u l t i p l e s ;
L e s t r a v a u x d ' e n t r e p r i s e s l i é s à l a p r o d u c t i o n d e l ' a g r i c u l t u r e , d e l ' é l e v a g e , d e l ' h o r t i c u l t u r e , d e l a s y l v i c u l t u r e , d e l a c y n é g é t i q u e e t d e l a p ê c h e , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s ;
L ' é l e v a g e , l ' h o r t i c u l t u r e e t l ' a g r i c u l t u r e ,
L a d é c o u p e , l ' e m b a l l a g e , l e c o m m e r c e e n g r o s , d e m i - g r o s e t a u d é t a i l d e v i a n d e , g i b i e r , c h a r c u t e r i e , f r a i s o u s u r g e l é s ,
L e c o m m e r c e d e p r o d u i t s f e r m i e r s , l a i t i e r s d é r i v é s e t d e t y p e a g r i c o l e s e t h o r t i c o l e s ;
L ' a c h a t e t l a v e n t e d ' a n i m a u x ;
L e s e r v i c e t r a i t e u r , l a s a n d w i c h e r i e , l a v e n t e d e c o n d i m e n t s , a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e e t a r t i c l e s c a d e a u x ;
L ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s p r i v é s e t d ' e n t r e p r i s e s , a g e n c e é v é n e m e n t i e l l e , m a î t r e d e c é r é m o n i e , f o u r n i t u r e d e p e r s o n n e l h o r e c a , a c t i v i t é d e t r a i t e u r , d e n e t t o y a g e e t d e l o g i s t i q u e e n s o u s - t r a i t a n c e s ;
L ' a c h a t e t l a v e n t e à l ' é t a t n e u f e t d ' o c c a s i o n d ' a r t i c l e s c a d e a u x , d ' a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n , d e t e x t i l e s , d e m a t é r i e l h o r e c a , d e m a t é r i e l i n d u s t r i e l ;
L a l o c a t i o n d e m a t é r i e l h o r e c a ;
L a v e n t e , l a r é a l i s a t i o n e t l ' a c h a t d ' a r t i c l e s p u b l i c i t a i r e s ;
L ' a c q u i s i t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t l a v e n t e d e p a i n s , g â t e a u x , t a r t e s , g l a c e s , c h o c o l a t s , c o n f i s e r i e , p e t i t e r e s t a u r a t i o n à e m p o r t e r o u c o n s o m m e r s u r p l a c e , e t c . e t p l u s g é n é r a l e m e n t l ' e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s d e b o u l a n g e r , p â t i s s i e r , c h o c o l a t i e r , c o n f i s e u r , g l a c i e r e t t r a i t e u r .
L a p r o m o t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t p r o d u i t i s s u d e l ' a g r i c u l t u r e b i o l o g i q u e a u s e n s o ù e l l e e s t d é f i n i e p a r l e s l é g i s l a t i o n s a d h o c ;
L ' e x p l o i t a t i o n d e b o u l a n g e r i e , p â t i s s e r i e , l e c o m m e r c e d e c o n f i s e r i e , c h o c o l a t e r i e e t c r è m e g l a c é e ;
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' e x p l o i t a t i o n d e s a l o n s d e d é g u s t a t i o n e t c o n s o m m a t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t l e c o m m e r c e d e t o u s l e s p r o d u i t s y a f f é r e n t s , n o t a m m e n t d e s b o i s s o n s n o n a l c o o l i s é e s ;
L e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d e m a t i è r e s p r e m i è r e s e t d e d e n r é e s r e n t r a n t d a n s c e s f a b r i c a t i o n s , d e p r o d u i t s f i n i s o u n o n - f i n i s , f r a i s o u d e l o n g u e c o n s e r v a t i o n . E l l e p o u r r a p r o c é d e r a u d é p ô t d e m a r q u e s o u b r e v e t s .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s o o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e s f o n c t i o n s e t m a n d a t s e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s a u t r e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s r e s s o u r c e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s s e r v i c e s e t p r o d u i t s .
E l l e p o u r r a a u s s i e m p r u n t e r , h y p o t h é q u e r .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t p r o p o s e r d e s s e r v i c e s c o n n e x e s à l ' a l i m e n t a t i o n e t a u x p r o d u i t s n a t u r e l s o u b i o l o g i q u e s , t e l s q u e d e s f o r m a t i o n s , d e s c o n s e i l s , d e s c o n f é r e n c e s , d e s c o u r s d e c u i s i n e . . .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i c n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
C A P I T A L S O C I A L ,
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é e à l a s o m m e d e t r o i s e u r o s ( 3 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s p a r t s s o c i a l e s ( 3 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s i è m e ( 1 l 3 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
- M o n s i e u r L A Z A A R l s s a m , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d ' u n e p a r t s o c i a l e ( 1 ) p o u r u n a p p o r t d ' u n e u r o ( 1 , 0 0 ¬ ) d é p o s é p a r v i r e m e n t s u r l e c o m p t e s p é c i a l a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
- M o n s i e u r Y A C O U B I M o a a d , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d ' u n e p a r t s o c i a l e ( 1 ) p o u r u n a p p o r t d ' u n e u r o ( 1 , 0 0 ¬ ) d é p o s é p a r v i r e m e n t s u r l e c o m p t e s p é c i a l a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
- M o n s i e u r M I L A D I F o u e d , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d ' u n e p a r t s o c i a l e ( 1 ) p o u r u n a p p o r t d ' u n e u r o ( 1 , 0 0 ¬ ) d é p o s é p a r v i r e m e n t s u r l e c o m p t e s p é c i a l a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
T o t a l : T r o i s p a r t s s o c i a l e s ( 3 ) .
E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 3 .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é e o u r é d u i t e , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r c e q u i d é p a s s e l e m c n t a n t f i x e .
R E P A R T I T I O N B E N E F I C I A I R E
S u r l e b é n é f i c e n e t , a p r è s i m p ô t s e t t r a n s f e r t a u x r é s e r v e s i m m u n i s é e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r f o r m e r l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s , s a u f l e d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a o t i f , a p u r e m e n t d u p a s s i f o u ' c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) r é t a b l i s s e ( n t ) p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s ; s e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e à l ' i n i t i a t i v e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e v i n g t e t u n j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x - s e p t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
S a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i e n d é c i d e a u t r e m e n t , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x ,
D E S I G N A T I O N D E S P E R S O N N E S A U T O R I S E E S A G E R E R E T L E U R S P O U V O I R S
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t c o n s t i t u a n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n e t , s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e u r s p o u v o i r s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e t ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e c h a q u e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i s o n t d é v o l u s .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t e n s e m b l e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . D a n s c e c a s , c h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r s e u l a u n o m d e l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e ; i l p e u t a c c o m p l i r e n s o n n o m t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n ; t o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d e s a c o m p é t e n c e .
C h a q u e g é r a n t p e u t c o n s t i t u e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s . T o u t e s r e s t r i c t i o n s a u x p o u v o i r s d e s g é r a n t s n e s o n t p a s o p p o s a b l e s a u x t i e r s , m ê m e s i e l l e s s o n t p u b l i é e s . L e s c o m p a r a n t s o n t p r i s à t e r m e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t p o u r l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l a N A .
L e c o n t r a t d e s o c i é t é é t a n t c l ô t u r é e t l e s s t a t u t s s o c i a u x é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t p r i s , à t e r m e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s l o r s d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à t ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
1 ) G é r a n t
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n o m m e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r u n t e r m e i n d é t e r m i n é :
- M o n s i e u r Y A C O U B I M o o a d , p r é n o m m é q u i a c c e p t e .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e s o n t g r a t u i t s . T o u t e f o i s e n c e q u i c o n c e r n e l e s a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d ' u n e d é l é g a t i o n c o m p o r t a n t d e s p r e s t a t i o n s s p é c i a l e s o u p e r m a n e n t e s , i l p e u t l e u r ê t r e a t t r i b u é d e s r é m u n é r a t i o n s ; e n a u c u n c a s c e t t e r é m u n é r a t i o n n e p e u t c o n s i s t e r e n u n e p a r t i c i p a t i o n a u b é n é f i c e d e l a s o c i é t é .
2 ) C o m m i s s a i r e
L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t e t d é c l a r e n t q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u ' à t o u t l e m o i n s p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , d u f a i t
V o l e t B - S u i t e
q u ' e l l e e s t c o n s i d é r é e c o m m e " p e t i t e s o c i é t é " e u - s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d ü d ¬ t C o d e . E n c o n s é q u e n c e , i l s ' d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
3 ) D a t e d e l a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t q u e l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é c e j o u r s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
4 ) D a t e d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t q u e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e v i n g t e t u n j u i n d e u x : m i l q u a t o r z e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
4 4 R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e