14/10/2014
ÿþ - 4 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e " " - M o d 2 . 1
1 1 0 1 1 1 1 1 . 1 , 1 1 1 , 1 1 1 e 8 1 1 I J I 1 1 1 , , 1 1 1 1 1 1
D é p o s e / R e ç u l e
0 3 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e G g r i j e Y e l i c "
I l e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 7 0 9 . 1 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C T I V E P L A N E T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 9 0 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i o n q u a n t à l a n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 : 1 . R e c t i f i c a t i o n q u a n t à l a n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
P a r l ' a s s e m b l é e d u 3 0 o c t o b r e 2 0 0 9 p u b l i é e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 0 9 , i l é t a i t f a i t m e n t i o n d e l a d é c i s i o n d e n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e c o - g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A c t i v e p l a n e t ( l a S o c i é t é ) , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e I D T r u s t M a n a g e m e n t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e d e s T r o i s A r b r e s 1 6 à 1 1 8 0 U c c l e e t p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 6 . 5 7 1 . 5 8 9 r e p r é s e n t é e p a r M . D o l p h i n ,
I l r e s s o r t q u e , c o n t r a i r e m e n t à c e q u i a v a i t é t é a c t é l o r s d e l ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 o c t o b r e 2 0 0 9 , i l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e I D T r u s t M a n a g e m e n t p r é c i t é e n ' a j a m a i s m a r q u é s o n a c c o r d q u a n t à c e t t e n o m i n a t i o n . D e p l u s , d a n s l e s f a i t s , l a s o c i é t é I D T r u s t M a n a g e m e n t p r é c i t é e n ' a j a m a i s e x e r c é d ' u n e q u e l c o n q u e m a n i è r e l e s f o n c t i o n s d e g é r a n c e .
I l y a p a r c o n s é q u e n t l i e u d e r e c t i f i e r s u r c e p o i n t s e s r é s o l u t i o n s d u 3 0 o c t o b r e 2 0 0 9 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t a n t e t c o n f i r m a n t q u e l a p r o p o s i t i o n d e n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e I D T r u s t M a n a g e m e n t p r é c i t é e e n q u a l i t é d e c o - g é r a n t d e l a S o c i é t é e s t s a n s o b j e t e t s a n s e f f e t , à d é f a u t p o u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e I D T r u s t M a n a g e m e n t p r é c i t é e d e l ' a v o i r a c c e p t é e ,
2 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e i c i m a n d a t à M e D i d i e r G r é g o i r e , e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e l a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r s i g n e r e t c o m p l é t e r t o u t d o c u m e n t e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n Su v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é . L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
V a l e n t i n e C a n i v e t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o i e B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O 2 . 1
B R U X E L L E S
E 1 1 5 9 g . 2 0 1 2
R é e I t l
M o r b E
" i Z 1 , 5 2 4 4 "
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 , 7 0 9 . 1 9 7
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C T I V E P L A N E T
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e M e s s i d o r 1 3 1 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u g é r a n t d u 2 4 a o û t 2 0 1 2
O R D R E D U J O U R
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ;
- P r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
R E S O L U T I O N S
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
F a i s a n t a p p l i c a t i o n d e l a p o s s i b i l i t é q u i l u i e s t o f f e r t e p a r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e g é r a n t d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 9 0 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s .
2 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L e g é r a n t d o n n e I c i m a n d a t à M e V a l e n t i n e C a n i v e t e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r s i g n e r e t c o m p l é t e r t o u t d o c u m e n t e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t 1 1 ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
M o n s i e u r F r é d é r i c C o u z i n i e r
G é r a n t
V a l e n t i n e C a n i v e t
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e