06/01/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M a 1 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
r e f f e
L
B U N A L D ~ R C ' O E M O N S
2 : 4 D E C . 2 0 1 3
- - - - - - - - - - - - - - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 2 6 9 . 7 1 6 "
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A C T U E L B I S
( e n a b r é g é ) :
; ; F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; C e n t r e C o m m e r c i a l L e s G r a n d s P r é s , P l a c e d e s G r a n d s P r é s 1 7 0 0 0 M o n s
O b j e t d e I ' a c t g : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L ' A S S E M B L E S ; G E N E R A L E O R D I N A I R E - - M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r é d é r i c d e G R A V E , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T , R A E S & d e G R A V E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à : t M o l e n b e e k S a i n t - J e a n , l e 1 7 d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s a v a n t ; : l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A C T U E L B I S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 0 0 M o n s , C e n t r e C o m m e r c i a l L e s G r a n d s P r é s , P l a c e d e s G r a n d s P r é s , , 1 , a d é c i d é ;
1 . - d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e s u i t : i l c o m m e n c e d o r é n a v a n t l e p r e m i e r a v r i l e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e - e t - u n m a r s d e i '
" c h a q u e a n n é e , _
- d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
2 . - d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c o m m e s u i t : c e l l e - c i a u r a l i e u d o r é n a v a n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u f ;
m o i s d e s e p t e m b r e à 1 0 . 0 0 h e u r e s .
- q u e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 à 1 0 . 0 0 h e u r e s .
3 . d e p r e n d r e a c t e d u t r a n s f e r t d u s i é g e s o c i a l à à 7 0 0 0 M o n s , C e n t r e C o m m e r c i a l L e s G r a n d s P r é s , P l a c e d e s G r a n d s P r é s ; ' , . 1 , à p a r t i r d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 , t e l q u e d é c i d é p a r l e g é r a n t l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 ,
4 , d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
- r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 0 0 M o n s , C e n t r e C o m m e r c i a l L e s G r a n d s P r é s , P l a c e d e s G r a n d s P r é s 1 . »
- r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à 1 0 . 0 0 h e u r e s . » - r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 4 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n m a r s d e c h a q u e a n n é e . » ; : 5 . d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e è i r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V a n R e y b r o u c k - A c c o u n t a n t s & T a x C o n s u l t a n t s , à 8 2 0 0 S i n t - M i c h i e l s ( B r u g g e ) , t e n B r i d e 1 0 , b o î t e ; 9 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 5 . 2 0 1 . 9 9 7 , a f m d e s i g n e r e t d ' a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l ' ; f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e . E n p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e p o u r r a f a i r e t o u t e s i d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t : i a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , l a T . V . A . , 1 ' O . N . S . S . e t a u t r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n , h i s t o r i q u e + c o o r d i n a t i o n .
F r . d e G r a v e , n o t a i r e a s s o c i é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e