29/04/2014 : Transfer du siège social
Texte :
Extrait du rapport du gérant du 11,avril 2014:
Conformément à r article 2 des statuts de la société, le gérant décide de transférer le siège social de la société à 1000 Bruxelles, Rue des Colonies 11 à partir de 11 avril 2014.
(Signé) LA CHAISE LONGUE S.A.S., représentée par son représentant permanent Jean-Marie
Pomares, gérant
ayant pouvoir de représenter a personne morale à l'égard des tiers
03/01/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
i f l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T R I 6 U N A L D E C O M M E R C E
2 3 - 1 2 - 2 0 1 3
1 . 1 , 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 , 1 6 4 . 4 3 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A C T U E L T R I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C e n t r e C o m m e r c i a l L ' E s p l a n a d e P l a c e d e l ' A c c u e 1 1 1 0 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - L a - n e u v e ( L o u v a i n - t a - N e u v e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L M O D I F I C A T I O N I D E L ' A S S E M B L E E : i G E N E R A L E O R D I N A I R E M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S - P O U V O I R S
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r é d é r i c d e G R A V E , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T , R A E S & d e G R A V E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e 4 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e 1 7 d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s a v a n t ! l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e 1 : r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A C T U E L T R I S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , C e n t r e C o m m e r c i a l L ' E s p l a n a d e , P l a c e d e l ' A c c e u i l I O , a d é c i d é :
I . - d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e s u i t : i l c o m m e n c e d o r é n a v a n t l e p r e m i e r a v r i l e t s e e l ô t u r e l e t r e n t e - e t - u n m a r s d e c h a q u e a n n é e .
- d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
- d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c o m m e s u i t : c e l l e - c i a u r a l i e u d o r é n a v a n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d O m o i s d e s e p t e m b r e à 1 0 . 0 0 h e u r e s .
- q u e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 à 1 0 . 0 0 h e u r e s .
3 . d e p r e n d r e a c t e d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , C e n t r e C o m m e r c i a l L ' E s p l a n a d e , P l a c e d e : : l ' A c c u e i l 1 0 , à p a r t i r d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 , t e l q u e d é c i d é p a r l e g é r a n t l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 ,
4 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
- r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , C e n t r e C o m m e r c i a l L ' E s p l a n a d e , P l a c e d e l ' A c c u e i l 1 0 . »
r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à 1 0 . 0 0 h e u r e s . »
' - r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 7 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n m a r s d e c h a q u e a n n é e . »
5 . d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V a n R e y b r o u c k - A c c o u n t a n t s & T a x C o n s u l t a n t s , à 8 2 0 0 S i n t - M i c h i e l s ( B r u g g e ) , t e n B r i e l e 1 0 , b o î t e 9 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 5 . 2 0 1 . 9 9 7 , a f i n d e s i g n e r e t d ' a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e . E n p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e p o u r r a f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s
i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , l a T . V . A . , l ' O . N . M . e t a u t r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n , h i s t o r i q u e + c o o r d i n a t i o n . .
F r , d e G r a v e , n o t a i r e a s s o c i é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/12/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 1 . 1 6 4 . 4 3 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A C T U E L T R I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ' R u e D e p r e z 4 , 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d u g é r a n t - C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e
T e x t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 :
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e M e s s i e u r s M a r c L a m b e r t , d o m i c i l i é à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , R u e D e p r e z 4 e t D a n i e l e G r e c o , d o m i c i l i é à 5 3 0 0 A n d e n n e , R u e d e P e t i t P o n t 3 4 , o n t r e m i s l e u r d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , p o u r a u t a n t q u e b e s o i n , d ' a c c e p t e r l e s d i t e s d é m i s s i o n s e t d e r é v o q u e r l e u r m a n d a t e n t a n t q u e g é r a n t à p a r t i r d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t d e d o n n e r d é c h a r g e p r o v i s o i r e a u x g é r a n t s d é m i s s i o n n a i r e s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t s j u s q u ' a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r L A C H A I S E L O N G U E S . A . S . , u n e s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 5 0 0 2 P a r i s ( F r a n c e ) , 1 8 , r u e S a i n t M a r c , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s ( P a r i s ) s o u s l e n u m é r o B 5 1 9 0 2 3 9 6 4 , c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e L A C H A I S E L O N G U E S . A . S . a d é s i g n é M o n s i e u r J e a n - M a r i e P o m a r e s l d o m i c i l i é à 1 9 8 B o u l e v a r d P e r e i r e , 7 5 0 1 7 P a r i s , F r a n c e , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
E x t r a i t d u r a p p o r t d u g é r a n t d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e g é r a n t d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e d e l a s o c i é t é a u c e n t r e c o m m e r c i a l L ' E s p l a n a d e à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , P l a c e d e l ' A c c u e i l 1 0 à p a r t i r d e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
r
k W P O P 1 1 . 1
g r e e r t e 0 Q
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 1 9 7 6 8 3 *
Ï R I 5 U L D E
1 7 O F . C . , 2 1 3
F N v T a F s
G r e f f
N I
'
,
V e g t a - s u i t e
l a d P D F 1 1 . 1
( s i g n é ) L A C H A I S E L O N G U E S . A . S . , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n - M a r i e P o m a r e s ( g é r a n t )
:
; .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
_
t
L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e M o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 04.07.2013 13259-0126-016
20/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 13.06.2012, DPT 19.06.2012 12176-0090-016
10/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.04.2011, DPT 09.05.2011 11103-0443-016
20/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.04.2010, DPT 19.05.2010 10118-0500-016
26/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.04.2009, DPT 20.05.2009 09152-0272-015
02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 25.09.2015, DPT 01.10.2015 15618-0280-017