ACUARIO

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ACUARIO
Dénomination : ACUARIO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 545.735.658

Publication

21/03/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Greffe





N° d'entreprise : 0545735658

Dénomination

(en entier) : "ACUARIO"

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 1200 Bruxelles, avenue Marcel Thiry, 77/4 (adresse complète)



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Obiet(s) de ['acte :AUGMENTATION DU CAPITAL - POUVOIRS

11 résulte d'un procès-verbal dressé devant Maître Sophie Maques, Notaire associé à Bruxelles le vingt-cinq

février deux mille quatorze.

Enregistré trois rôles sans renvoi(s)

au 2ème bureau de l'enregistrement de JETTE

le vingt-sept février 2014

volume 53 folio 28 case 12

Reçu cinquante euros (E 50,00)

Wim ARNAUT - Conseiller ai (signé)

Que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société Privée à Responsabilité Limitée

dénommée "ACUARIO", ayant son siège social à 1200 Bruxelles, avenue Marcel Thiry, 7714, ont pris les

résolutions suivantes :

I, AUGMENTATION DU CAPITAL

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de deux millions trois cent

soixante-cinq mille euros (E 2.365.000,00) pour le porter de vingt mille euros (¬ 20.000,00) à deux millions trois

cent quatre-vingt-cinq mille euros (E 2.385.000,00), sans création de titres, par souscription en espèces par les

associés proportionnellement à leur participation dans le capital. (...)

IV. MODIFICATIONS DE L'ARTICLE 5 DES STATUTS

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pcur les mettre en concordance avec la situation

nouvelle du capital social et exposer l'historique du capital, comme suit

« 5.1 Le capital social est fixé à deux millions trois cent quatre-vingt-cinq mille euros (8 2.385.000,00),

Il est représenté par deux cents (200) parts sociales sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1

à 200, représentant chacune un/deux centième (11200ième) du capital social. (...)

V. POUVOIRS

L'assemblée confère tous pouvoirs :

- au Gérant pour l'exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent;

- aux mandataires spéciaux désignés ci-après, agissant ensemble ou séparément, avec pouvoirs de

subdélégation, pour accomplir les formalités nécessaires en vue de modifier les inscriptions de la société

auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et auprès des autres administrations compétentes.

Sont désignés : Monsieur Johan LAGA, Madame Els Bruis, Monsieur Maxim Dierckoc et Monsieur Aubry

Daerden élisant domicile au Cabinet de l'Association d'Avocats « LOYENS & LOEFF » dont les bureaux sont

établis à Woluwé-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), rue Neerveld, 101-103. (,..)















Pour extrait analytique conforme

Stijn JOYE - Notaire associé

Déposés en même temps :1 expédition, 1 procuration, statuts coordonnés.





Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/02/2014
ÿþ Moa WORD 71.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

ent»teraUte

GrefQh FU. 2014

(en entier) : "ACUARIO"

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège: 1200 Bruxelles, avenue Marcel Thiry, 7714

(adresse complète)

2. Madame Maria Lorena LOVERA RISO, sans profession, de na-tionalité française, née à Assomption lei vingt-cinq janvier mil neuf cent septante-quatre ;

demeurant ensemble à 11431 Riyad (Arabie Saoudite), Quartier Gamatha Exit 9 PO BOX 1481. (...)

Lesquels ont remis au Notaire soussigné le document prescrit par l'article 215 du Code des Sociétés et requis de constater authentiquement les statuts d'une société commerciale qu'ils constituent comme suit, étant; précisé que ladite société n'aura la personnalité juridique qu'à dater du dépôt du présent acte au greffe dul Tribunal de Commerce conformément à l'article 2 du Code des Sociétés :

ARTICLE PREMIER : DENOMINATION

La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité (imitée. Elle est dénommée "ACUARIO". ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1200 Bruxelles, avenue Marcel Thiry, 77/4.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la Région Wallonne par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, succursales, agences, dépôts et comptoirs en Belgique et à l'étranger.

ARTICLE TROIS : OBJET La société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger, en nom et compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers de se constituer un patrimoine, comprenant:

a) tous biens immobiliers, tant construits ou à construire, tant en Belgique qu'à l'étranger, ainsi que tous droits immobiliers relatifs à de tels biens (y compris les droits d'emphytéose ou de superficie);

b) tous investissements financiers, tant dans des valeurs à rente fixe que dans des actions, émises par des sociétés belges ou étrangères.

c) l'octroi de prêts et avances à toutes personnes, physiques ou morales, avec ou sans garanties réelles.

La société peut s'approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens meubles; ou immeubles, d'exploitation ou d'équipement, et d'une manière générale, entreprendre toutes opérations: commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, y: compris la sous-traitance en général et l'exploitation de tous droits intellectuels et de propriété industrielle ou; commerciale y relatifs. Elle peut acquérir à titre d'investissement tous biens meubles ou immeubles, même: sans rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société.

La société peut pourvoir à l'administration et à la liquidation de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participa-fion et consentir tous prêts à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit, ou fournir caution pour ces sociétés.

La société peut exercer les mandats de gérant, administrateur, liquidateur de société ou association.

La société peut, par voie de souscription, apport, fusion, absorption, coopération, participation, intervention financière, ou toute autre manière, participer à toute société ou association ayant un objet identique ou connexe, ou dont l'objet pourrait faciliter la réalisation de son objet, même indirectement.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : Dénomination

iligF111891,

Objet(g) de l'acte :CONSTITUTION

Il résulte d'un acte déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Sophie Maquet, Notaire associé à Bruxelles en date du trois février deux mille quatorze, que :

1. Monsieur Thomas Angelo Georges GUERINI, consultant, de nationalité française, né à Narbonne le: quinze octobre mil neuf cent soixante-huit; et son épouse

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

~ -t Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge La société peut collaborer et prendre part, ou prendre un intérêt dans d'autres entreprises, directement ou

indirectement, de quelque manière que ce soit.

La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers,

entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce,

La société peut acquérir tout bien mobilier ou immobilier même sans relation directe ou indirecte avec son

objet social,

La société peut accomplir en Belgique ou à l'étranger toutes opérations industrielles, commerciales,

mobilières, immobilières ou financières de nature à favoriser ou étendre directement ou indirectement la

réalisation de son objet. Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés

ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou qui soient de nature à favoriser fe développement

de son entreprise et même fusionner avec elles.

ARTICLE QUATRE : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée. (...)

ARTICLE CINQ : CAPITAL

Le capital est fixé à vingt mille euros (ê 20,000).

Il est représenté par deux cents (200) parts sociales sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1

à 200, représentant chacune un/centième (1f100ième) du capital social. (...)

ARTICLE SEIZE : GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale

et toujours révocables par elle.

L'assemblée générale des associés fixe le nombre des gérants et, le cas échéant, leur qualité statutaire,

détermine la durée de leur mandat et l'étendue de leurs pouvoirs, y compris les pouvoirs de délégation.

S'ils sont plus de deux, les gérants forment un collège; il délibère valablement lorsque la majorité des

gérants est présente; les décisions sont prises à la majorité des voix.

ARTICLE DIX-SEPT : VACANCE

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places de gérant par suite de décès, démission ou autre cause,

les gérants restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive,

Le gérant désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du

mandat du gérant qu'il remplace.

ARTICLE DIX-HUIT : POUVOIRS DE LA GERANCE

Le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet

social de la société.

Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée

générale.

Chaque gérant est investi de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion; il peut déléguer la gestion journalière.

Le ou les gérants peuvent conférer tous pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

ARTICLE DIX-NEUF : REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un

officier ministériel et en justice :

- soit par un gérant,

- soit dans la limite de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant ensemble ou

séparément.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. (...)

ARTICLE VINGT-TROIS : CONTRÔLE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater

dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des Réviseurs

d'Entreprises.

Ils sont nommés par l'assemblée générale pour un terme de trois ans, renouvelable, et ne peuvent être

révoqués que pour juste motif, éventuellement sous peine de dommages intérêts.

L'assemblée générale fixe le nombre de commissaires ainsi que leurs émoluments.

Toutefois, par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par l'article 141 2°

du Code des sociétés, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.

ARTICLE VINGT-QUATRE : ASSEMBLEE ORDINAIRE

Il est tenu chaque année le ler vendredi du mois de juin à 14 heures une assemblée générale ordinaire des

associés,

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant,

ARTICLE VINGT-CINQ : ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE

L'assemblée se réunit spécialement ou extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou

sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales ordinaires se tiennent au siège social ou à l'endroit de Belgique indiqué dans les

convocations.

Les assemblées générales spéciales ou extraordinaires se tiennent en Belgique à l'endroit indiqué dans les

convocations. (...)

ARTICLE VINGT-SEPT : ADMISSION - REPRESENTATION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les associés sont admis de plein droit à l'assemblée générale pourvu qu'ils soient inscrits dans le Registre

des associés.

Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, La procuration doit porter une

signature (en ce compris une signature digitale telle que prévue à l'article 1322 alinéa 2 du Code Civil) et doit

être remise ou notifiée au bureau de l'assemblée par lettre, fax, courrier électronique ou tout autre moyen

mentionné à l'article 2281 du Code Civil.

Les copropriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une

seule et même per-sonne; en cas d'usufruit, le droit de vote est réservé à l'usufruitier.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué

par elle trois jours au plus tard avant l'assemblée, (...)

ARTICLE TRENTE ET UN : DELIBERATIONS

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises à la simple majorité des voix quel

que soit le nombre de parts représentées.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

ARTICLE TRENTE-DEUX : PROCES-VERBAUX

... Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

ARTICLE TRENTE-TROIS : ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le ler janvier et finit le 31 décembre. (...)

ARTICLE TRENTE-CINQ : DISTRIBUTION

Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint un dixième du capital.

Le solde se répartit également entre toutes les parts.

Toutefois, l'assemblée générale peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à des fonds de prévision

ou de réserve extraordinaire, à des reports à nouveau ou à des tantièmes éventuels à la gérance.

Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par la gérance. Les dividendes et

tantièmes non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité sont prescrits.

Sauf convention autre entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, l'usufruitier perçoit tous les capitaux et produits

financiers attachés ou résultant d'une part sociale. (...)

ARTICLE QUARANTE ET UN : REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non

amorti des parts sociales.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs avant de

procéder aux répartitions rétablissent l'équilibre entre toutes les parts soit par des appels de fonds

complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en

espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts sociales. (...)

B. APPORT - SOUSCRIPTION - LIBERATION

Les deux cents (200) parts sociales sont à l'instant souscrites au pair, en espèces, au prix de cent euros (¬

100), comme suit :

1. Monsieur Thomas GUERINI, comparant sub 1, 100 parts sociales, numérotées de 1 à 100 ;

2. Madame Maria LOVERA RISO, comparante sub 2, 100 parts sociales, numérotées de 101 à 200 ; Ensemble : 200 parts sociales.

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales souscrites est libérée à concurrence de cent pour-cent (100 %), par un versement en espèces qu'ils ont effectué auprès de la banque « ING Belgique » en un compte numéro BE53 3631 2945 7553 ouvert au nom de la société en formation, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de vingt mil euros (¬ 20.000).

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 31 janvier deux mille quatorze demeure conservée par le Notaire.

I. ASSEMBLEE GENERALE

Et à l'instant, la société étant constituée, les associés se réunis-sent en assemblée générale et déclarent complémentairement fixer le nombre de gérants et des commissaires, procéder à la nomination du gérant non statutaire et du commissaire, et fixer la première assemblée générale ordinaire, le premier exercice social.

L'assemblée décide :

1. Gérance : Représentation - rémunération

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un (1) et d'appeler à ces fonctions pour une durée

illimitée Monsieur Thomas GUERINI, demeurant à 11431 Riyad (Arabie Saoudite), Quartier Gamatha Exit 9 PO

BOX 1481.

Le mandat du gérant ainsi nommé sera non rémunéré.

La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 19 des statuts sous la signature du

gérant.

2. Commissaire

L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société répondant aux critères prévus par

l'article 141 2° du Code des Sociétés.

3. Première assemblée générale ordinaire

I

' Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

La première assemblée générale ordinaire sera fixée au ler vendredi du mois de juin deux mille quatorze à 15 heures.

4, Exercice social

Le premier exercice social commencé ce jour et se clôturera le 31 décembre deux mille quatorze, (...)

Il. GERANCE 1. Conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, le gérant déclare ratifier et intégrer au premier exercice social de fa présente société toutes les opérations passées par les comparants au nom de la société ' en formation et notamment le compromis de vente entre la société FOOD & WINE ACADEMY SPRL, la société BDW ONE SA, Monsieur Eric Jean BOSCHMAN, en qualité de vendeurs, et Monsieur Thomas GUERINI et l Madame Maria Lorena LOVERA RISO, en qualité d'acquéreurs, relativement à un immeuble sis à 1090 Bruxelles, avenue Brugmann, 52-54 signé le 26 septembre 2013.

Le gérant décharge Monsieur Thomas GUERINI et Madame Maria Lorena LOVERA RISO de toute responsabilité pour les opérations passées en qualité de promoteur de la présente société en formation. (...)

2.2. Monsieur Johan LAGA et Madame Els Bruls, Madame Aurore Macau et Monsieur Aubry Daerden élisant domicile au Cabinet de l'Association d'Avocats « LOYENS & LOEFF » dont les bureaux sont établis à Woluwé-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), rue Neerveld, 101-103,

agissant séparément et avec pouvoirs de subdélégation, aux fins d'accomplir toutes démarches auprès de fa Banque Carrefour des Entreprises, de la Chambre des Métiers & Négoces, de la TVA et toutes autres Administrations, Les mandataires ont le pouvoir de subdéléguer toute personne dans sa mission. (...)

Pour extrait conforme

Sophie Maquet - Notaire associé

Déposées en même temps : 1 expédition, 1 procuration.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 28.08.2015 15499-0079-011

Coordonnées
ACUARIO

Adresse
AVENUE MARCEL THIRY 77, BTE 4 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale