04/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
! _ É C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 4 0 7 3 7 9 r t
e ~ ~ w e l e
2 5 U L I A R . 2 0 1 4
G r e f f e
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 7 5 5 7 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D - C O N S T R U C T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e P a n g a e r t 3 , 1 0 8 3 G a n s h o r e n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O , f e t ( s ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D ' A D R E S S E D U S T E G E S O C I A L
- L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é A D - C O N S T R U C T S P R L e s t t r a n s f é r é a u 4 8 , Q u a i d u C o m m e r c e
à 1 0 0 0 B r u x e l l e s à p a r t i r d u 0 1 m a r s 2 0 1 4 .
D é c i s i o n p r i s e à l ' u n a n i m i t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s , a p r è s r é d a c t i o n e t l e c t u r e d u
p r é s e n t P . V .
A Z A R K A N F a r i d
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/12/2013
ÿþ~
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e P a n g a e r t n u m é r o 3 à G a n s h o r e n ( 1 0 8 3 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s } d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « A D C O N S T R U C T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à G a n s h o r e n ( 1 0 8 3 B r u x e l l e s ) , R u e P a n g a e r t n u m é r o 3 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 5 . 7 5 5 . 7 8 8 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d 1 N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e G R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x - s e p t o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e ( ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e t r e n t e o c t o b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 0 f o l i o 4 9 c a s e 4 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e r e c e v e u r W i m A R N A U T c o n s e i l l e r a . i . , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
- r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d u o a p i t a l s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 7 8 . 6 0 0 , - ¬ ) à n o n a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 8 . 6 0 0 , ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à l ' a s s o c i é u n i q u e d ' u n e s o m m e t o t a l e e n e s p è c e s d e q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 , ¬ ) .
L e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e c o n f o r m é m e n t a u r e s p e c t d e s d é l a i s p r é v u s à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u G o d e d e s s o c i é t é s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s 1 9 9 2 e t s ' i m p u t e f i s c a l e m e n t , p a r p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e r e m b o u r s é s a n s c h a r g e f i s c a l e e t l e s o l d e é v e n t u e l s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s .
- r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 5 b i s d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 : C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e n o n a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 8 . 6 0 0 , - ¬ ) r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 9 6 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n n e u f c e n t s o i x a n t i è m e ( 1 / 9 6 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
A R T I C L E 5 b i s : H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L
A l a c o n s t i t u t i o n , l e 1 9 a o û t 2 0 0 5 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s e n d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 , l e c a p i t a l
s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n e n t i e r ) :
A D C O N S T R U C T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 , 7 5 5 . 7 8 8 D é n o m i n a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
2 0 h i ü t f 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i
V o l ê t c B - S u i t e
c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a v e c c r é a t i o n d e d e u x c e n t q u i n z e p a r t s s o c i a l e s ( 2 1 5 ) .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s e n d a t e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 7 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) a v e c c r é a t i o n d e s i x c e n t q u a r a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s ( 6 4 5 ) ,
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é r é d u i t à c o n c u r r e n c e q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 7 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à n o n a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 8 , 6 0 0 , 0 0 E ) , s a n s s u p p r e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s .
- r é s o l u t i o n
P o u v o i r s :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 29.09.2013 13611-0022-015
10/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 30.09.2012 12604-0299-015
24/08/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.08.2012, DPT 17.08.2012 12427-0232-015
17/01/2012
ÿþ~ . .
N i o t l P O F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D R Z Z E L L E S
Q . 3 r d i A N , 2 0 1 2
R é s e r v é + 1 2 0 1 3 5 5 3
A u 1 ! 1
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 1 5 5 . 7 8 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A D C O N S T R U C T
( e n a b r é g é ) :
q u a r a n t e - c i n q ( 6 4 5 ) d r o i t s e t a v a n t a g e s p a r t i r d e c e j o u r .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r e n l i b é r é e s p o u r u n / t i e r s ( 1 / 3 ) , c ' e s t - à - d i r e p o u r a u t o t a l q u a r a n t e ( 4 0 . 0 0 0 E U R ) .
I . 2 . D r o i t d e p r é f é r e n c e L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t
e s p è c e s e t m i l l e E u r o s
l a p r é s e n t e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : R u e P a n g a e r t 3 à 1 0 8 3 G a n s h o r e n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
T e x t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s p o u v o i r s .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J E A N - L U C P E Ê R S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à V i l v o o r d e , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e u A D C O N S T R U C T » , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 8 3 G a n s h o r e n , R u e P a n g a e r t 3 , s ' e s t r é u n i e e t a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
I . 1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e
c e n t v i n g t m i l l e E u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l a i n s i d e c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s E u r o s ( 5 8 . 6 0 0 E U R ) à c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s E u r o s ( 1 7 8 . 6 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t c r é a t i o n d e s i x c e n t
n o u v e l l e s a c t i o n s d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à 1
r e n o n c e r , e n c e q u i c o n c e r n e
a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à l ' e x e r c i c e d e l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e .
I . 3 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n t M o n s i e u r A Z A R K A N F a r i d , p r é n o m m é , l e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t d é c l a r e s o u s c r i r e l e s s i x c e n t q u a r a n t e - c i n q ( 6 4 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x E u r o s ( 1 8 6 E U R ) c h a c u n e à l i b é r e r p o u r u n / t i e r s ( 1 / 3 ) , c ' e s t - à - d i r e p o u r a u t o t a l q u a r a n t e m i l l e E u r o s ( 4 0 . 0 0 0 E U R ) .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e p o u r q u a r a n t e p o u r c e n t ( 4 0 % ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , é t a n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 9 2 0 - 1 0 3 8 5 3 0 - 3 1 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a s o c i é t é a n o n y m e R E C O R D B A N K , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e Q U A R A N T E M I L L E E U R O S ( 4 0 . 0 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d a t é e d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e s e r a c o n s e r v é e d a n s l e d o s s i e r d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
1 . 4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e ]
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r J a p e r s o n n e m o r a l e á I e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
r R é s e r v é
A u
- - f v l e , i ' t é u b e l g e
V o l e t B - s u i t e
; c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a v e c l e p r é s i d e n t e t r e q u i è r t l e n o t a i r e ! s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , ! q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t l i b é r é e p o u r u n / t i e r s ( 1 / 3 ) e t q u e l e c a p i t a l ! d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / n e u f c e n t s o i x a n t i è m e ( 9 6 0 - i e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s E u r o s ( 1 7 8 . 6 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t s o i x a n t e ( 9 6 0 ) a c t i o n s s a n s ! è m e ) d u c a p i t a l .
D E U X I E M E R E S O L Û T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s t d é c i s i o n s p r i s e s l e p r é s i d e n t p r o p o s e d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t : F o r m e : S o c i é t é P r i v é e à R e p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
N o m : " A D C O N S T R U C T " S i è g e s o c i a l : 1 0 8 3 G a n s h o r e n , R u e P a n g a e r t 3 .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e ! d ' a u t r u i e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
1 ) L a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l , l ' i m p o r t - e x p o r t d e
m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , m a t é r i e l é l e c t r i q u e e t é l e c t r o n i q u e , s a n i t a i r e e t d e p l o m b e r i e .
- t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s t e l s q u e f r u i t s , l é g u m e s , c o n s e r v e s , p r o d u i t s l a i t i e r s , p r o d u i t s d e l a m e r , p o i s s o n s , b o u c h e r i e , a r t i c l e s d e
m é n a g e e t a r t i c l e s c a d e a u x . !
- t o u s t e x t i l e s e n g é n é r a l , v ê t e m e n t s d i v e r s , c h a u s s u r e s , 1
c o r d o n n e r i e , s e r r u r e r i e , m a r o q u i n e r i e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
- t o u s p r o d u i t s d e l ' a r t i s a n a t e n g é n é r a l , t a p i s s e r i e s y c o m p r i s
l e s a r t i c l e s d u t i e r s - m o n d e . ! ,
- t o u s l e s a r t i c l e s d e p a r f u m e r i e , d e t o i l e t t e , c o s m é t i q u e s , p r o d u i t s d e b e a u t é , m a q u i l l a g e a i n s i q u e s a v o n s e t d é t e r g e n t s ; t o u s l e s a r t i c l e s d ' h o r t i c u l t u r e t e l s q u e f l e u r s , p l a n t e s , a r t i c l e s d e j a r d i n a g e , ! a m é n a g e m e n t e t e n t r e t i e n d e j a r d i n s e t d e p é p i n i è r e s ; t o u s l i v r e s ,
a n t i q u i t é s , b r o c a n t e s , o b j e t s d e d é c o r a t i o n , m a c h i n e s i n d u s t r i e l l e s . i
- t o u s b i j o u x , o r f è v r e r i e . d e b a n d e s
- t o u s a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r s , t o u s f i l m s
! m a g n é t i q u e s , D V D , c a s s e t t e s , t o u s a r t i c l e s i m p r i m é s o u e n r e g i s t r é s !
p e r m e t t a n t l e u r l e c t u r e v i s i o n o u a u d i t i o n , l i v r e s . !
t é l é p h o n e s , g s m , j
t o u s m a t é r i a u x d e b u r e a u e t d e l ' i n f o r m a t i q u e ,
p i è c e s d é t a c h é e s .
f a x ; t o u s v é h i c u l e s n e u f s e t d ' o c c a s i o n , a i n s i q u e l e u r s
! C o m m e r c e a m b u l a n t .
! ! - l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n . l ' a c h a t e t l a v e n t e d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n .
! - l ' a c h a t e t l a v e n t e d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s p r i m a i r e s ( p a i n e t !
' c o n f i s e r i e ) .
- a t e l i e r d e c o n f e c t i o n e t d e v e n t e d e v ê t e m e n t s t r a d i t i o n n e l s e t ! 1
1 2 ) L ' e x p l o i t a t i o n d e
a r t i s a n a u x , c a b i n e s t é l é p h o n i q u e s . !
- a t e l i e r d e f a b r i c a t i o n d e t o u s p r o d u i t s d e b o u l a n g e r i e e t d e !
; p â t i s s e r i e , d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t n o n a l i m e n t a i r e s , l i b r a i r i e . I
- t o u s s n a c k s b a r s , b r a s s e r i e s , s a l o n d e c o n s o m m a t i o n , h ô t e l s , r e s t a u r a n t s , t a v e r n e s , c a f é s , d i s c o t h è q u e s , b u f f e t s , v e s t i a i r e s p o u r ! p u b l i c s , l o c a t i o n s d e p l a c e s , s a l l e s d ' o r g a n i s a t i o n , d e b a n q u e t e t s e r v i c e !
t r a i t e u r . !
- l a m e s s a g e r i e , l e s s e r v i c e s d e f a x , d e c a b i n e s t é l é p h o n i q u e s e t ! d e p h o t o c o p i e s , n i g h t - s h o p , d e l a b o r a t o i r e d e d é v e l o p p e m e n t s p h o t o s , d ' a t e l i e r d e t o u r n a g e , d ' a f f u t a g e e t d e r e c t i f i c a t i o n d e p i è c e s m é c a n i q u e s .
Î - d ' u n e s o c i é t é d e t a x i s , C a r - W a s h , s t a t i o n s e r v i c e ( t o u s
! c a r b u r a n t s t e l s q u e m a z o u t , d i e s e l , g a z . . . ) , g a r a g e a v e c a t e l i e r d e l
r é p a r a t i o n , e n t r e t i e n e t d é p a n n a g e . 1
! - d ' u n s a l o n d e c o i f f u r e e t p r o d u i t s d e s a l o n .
! 3 ) T o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à :
! - l e s a c t i v i t é s d ' e n t r e p r e n e u r g é n é r a l e , d e c o n s t r u c t i o n , m e n u i s i e r - c h a r p e n t i e r , p e i n t u r e , m a ç o n n e r i e e t b é t o n , p l a f o n e u r - c i m e n t e u r , c a r r e l e u r , z i n g u e r i e e t d e c o u v e r t u r e m é t a l l i q u e s d e c o n s t r u c t i o n s ,
M e n i i u n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a n t * d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n l o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a I e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
A u
t e t e -
b e l g e
V o ! e t , B s u i t e
] v i t r a g e , i n s t a l l a t e u r é l e c t r i c i e n , i n s t a l l a t e u r s a n i t a i r e e t d e p l o m b e n e , , i n s t a l l a t e u r d e c h a u f f a g e a u g a z p a r d e s a p p a r e i l s i n d i v i d u e l s , d e i t a p i s s i e r p o s e u r d e r e v ê t e m e n t s d e m u r e t d u s o l , f a b r i c a n t - i n s t a l l a t e u r ! d ' e n s e i g n e s l u m i n e u s e s , e n t r e p r e n e u r d ' é t a n c h é i t é d e c o n s t r u c t i o n s e t i t r a v a u x d e d é m o l i t i o n ; f o u r n i r t o u s s e r v i c e s o u p r e s t a t i o n s a u p r o f i t d e i t o u t e s c l i e n t è l e s p r i v é e s o u c o m m e r c i a l e s .
- l e n e t t o y a g e e t l ' e n t r e t i e n d ' i m m e u b l e s , l e n e t t o y a g e d e v i t r e s : e t d e b u r e a u x , d e p e t i t s t r a v a u x d e b u r e a u , s e r v i c e s i n t é r i m a i r e s , s o u s - i t r a i t a n c e ; m a r c h é s p u b l i c s .
- t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s e t d e m a r c h a n d i s e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , 1 c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e l
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . i
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , ; e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u l q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i : p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s : p r o d u i t s .
D u r é e : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l s o c i a l : L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à C E N T : S E P T A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 7 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t : s o i x a n t e ( 9 6 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e I u n / n e u f c e n t s o i x a n t i è m e ( 9 6 0 - è m e ) d u c a p i t a l .
G é r a n c e : L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e , g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , s t a t u t a i r e s o u i n o n , e t d a n s c e d e r n i e r c a s , p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s ! f i n e n t o u t t e m p s , p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e - 1 i c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u l t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e ! m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
P o u v o i r d e g e s t i o n : C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s : S o c i é t é s , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s ! à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i !
r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . !
A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e : l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n a l d i x - h u i t h e u r e s .
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t , j s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t d e l a s o c i é t é ' p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l ' i m p r e s s i o n d e s n o u v e l l e s a c t i o n s e t l ' e s t a m p i l l a g e d e s a c t i o n s a n c i e n n e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
J e a n - L u c P E Ê R S , n o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
~
M e n t i o n n e r s u s l a d e r n i è r e p a g e d u V o i e , B . A u r e c t o : N o m e t q u a , i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
12/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.06.2011, DPT 08.08.2011 11386-0003-014
20/01/2011
ÿþ r . M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 7 5 5 7 8 8
D é n o m i n a t i o n :
( ( m e n t i e r ) : A D C O N S T R U C T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e P a n g a e r t 3 à 1 0 8 3 G a n s h o r e n
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
T e x t e : A u g m e n t a t i o n d u C a p i t a l C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s p o u v o i r s .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J E A N - L U C P E Ê R S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à V i l v o o r d e , l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l d i x .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e A D C O N S T R U C T , R u e P a n g a e r t 3 à 1 0 8 3 G a n s h o r e n , s ' e s t r é u n i e e t a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
P r e m i e i i . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
f e u i l l è t ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e l l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l e E u r o s ( 4 0 . 0 0 0 S U R ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e l d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s E u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s : ( E u r o s ( 5 8 . 6 0 0 E U R ) p a r a p p o r t d ' e s p è c e s e t c r é a t i o n d e d e u x c e n t q u i n z e ( 2 1 5 ) j a c t i o n s d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s ! e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
V o t e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . I . 2 . D r o i t d e p r é f é r e n c e
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t r e n o n c e r , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r é s e n t e ' r a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à l ' e x e r c i c e d e l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e . V o t e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
1 . 3 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n t M o n s i e u r A Z A R K A N F a r i d , p r é n o m m é , l e q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t d é c l a r e s o u s c r i r e l e s d e u x c e n t q u i n z e ( 2 1 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x E u r o ( 1 8 6 E U R ) c h a c u n e .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , é t a n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 6 5 2 9 2 9 8 5 4 4 - 1 2 a u n o m d e l a s o c i é t é , e n l a b a n q u e R E C O R D , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e Q U A R A N T E M I L L E ] E U R O S ( 4 0 . 0 0 0 E U R ) .
I U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d a t é e d u v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t
d i x s e r a c o n s e r v é e d a n s l e d o s s i e r d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
V o t e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . ~ _ ~ J
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1
R é s E l l
A i
M o n í
b e l l
T I J A N . 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
A u
i R ~ t t k , r d i
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
i 1 . 4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e ' c a p i t a l
1 L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a v e c l e p r é s i d e n t e t r e q u i è r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , ' q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t ' a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s E u r o s ( 5 8 . 6 0 0 E U R ) I l e t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t q u i n z e ( 3 1 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t q u i n z i è m e ( 1 / 3 1 5 - è m e ) d u c a p i t a l .
l D E U X I E M E R E S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s t ' d é c i s i o n s p r i s e s l e p r é s i d e n t p r o p o s e d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t : 1
T I T R E I : D E N O M I N A T I O N - S I E G E - O B J E T - D U R E E !
A R T I C L E I : D E N O M I N A T I O N I
~
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é '
; l i m i t é e . 1
1 E l l e e s t d é n o m m é e A D C O N S T R U C T . i
1 C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , '
p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s , é m a n a n t d e l a i ; s o c i é t é ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e ' l à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " , e l l e d o i t , e n o u t r e r ' d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' a d r e s s e p r é c i s e d u s i è g e d e l i l a s o c i é t é , l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s '
l e t l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e . j
A R T I C L E 2 : S I E G E 1
1 L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 3 G a n s h o r e n , R u e P a n g a e r t 3 , 1
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B r u x e l l e s , d e l a ! ; r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n d e f a i r e c o n s t a t e r ! a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . L a s o c i é t é p e u t ' ' p a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u j } d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s e t a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 : O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i l e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
1 ) L a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l , l ' i m p o r t - e x p o r t d e :
- m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , m a t é r i e l é l e c t r i q u e e t é l e c t r o n i q u e , ; s a n i t a i r e e t d e p l o m b e r i e .
- t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s t e l s q u e f r u i t s , l é g u m e s , c o n s e r v e s , p r o d u i t s l a i t i e r s , p r o d u i t s d e l a m e r , p o i s s o n s , b o u c h e r i e , a r t i c l e s d e m é n a g e e t a r t i c l e s c a d e a u x .
i - t o u s t e x t i l e s e n g é n é r a l , v ê t e m e n t s d i v e r s , c h a u s s u r e s , c o r d o n n e r i e , s e r r u r e r i e , m a r o q u i n e r i e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
t o u s p r o d u i t s d e l ' a r t i s a n a t e n g é n é r a l , t a p i s s e r i e s y c o m p r i s l e s a r t i c l e s d u t i e r s - m o n d e .
- t o u s l e s a r t i c l e s d e p a r f u m e r i e , d e t o i l e t t e , c o s m é t i q u e s , ; p r o d u i t s d e b e a u t é , m a q u i l l a g e a i n s i q u e s a v o n s e t d é t e r g e n t s ; t o u s l e s t ' a r t i c l e s d ' h o r t i c u l t u r e t e l s q u e f l e u r s , p l a n t e s , a r t i c l e s d e j a r d i n a g e , ( a m é n a g e m e n t e t e n t r e t i e n d e j a r d i n s e t d e p é p i n i è r e s ; t o u s l i v r e s , a n t i q u i t é s , b r o c a n t e s , o b j e t s d e d é c o r a t i o n , m a c h i n e s i n d u s t r i e l l e s .
- t o u s b i j o u x , o r f è v r e r i e .
- t o u s a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r s , t o u s f i l m s d e b a n d e s m a g n é t i q u e s , D V D , c a s s e t t e s , t o u s a r t i c l e s i m p r i m é s o u e n r e g i s t r é s ' p e r m e t t a n t l e u r l e c t u r e v i s i o n o u a u d i t i o n , l i v r e s .
- t o u s m a t é r i a u x d e b u r e a u e t d e l ' i n f o r m a t i q u e , t é l é p h o n e s , g s m , f a x ; t o u s v é h i c u l e s n e u f s e t d ' o c c a s i o n , a i n s i q u e l e u r s p i è c e s d é t a c h é e s . ] C o m m e r c e a m b u l a n t .
- l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n .
- l ' a c h a t e t l a v e n t e d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n . 1
j - l ' a c h a t e t l a v e n t e d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s p r i m a i r e s ( p a i n e t '
c o n f i s e r i e ) .
2 ) L ' e x p l o i t a t i o n d e :
a t e l i e r d e c o n f e c t i o n e t d e v e n t e d e v ê t e m e n t s t r a d i t i o n n e l s e t !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é A u . ' M o n e e b e l g e
_ ~
V o l e t B - s u i t e
a r t i s a n a u x , c a b i n e s t é l é p h o n i q u e s .
- a t e l i e r d e f a b r i c a t i o n d e t o u s p r o d u i t s d e b o u l a n g e r i e e t d e i p â t i s s e r i e , d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t n o n a l i m e n t a i r e s , l i b r a i r i e .
- t o u s s n a c k s b a r s , b r a s s e r i e s , s a l o n d e c o n s o m m a t i o n , h ô t e l s , ' ! r e s t a u r a n t s , t a v e r n e s , c a f é s , d i s c o t h è q u e s , b u f f e t s , v e s t i a i r e s p o u r ! p u b l i c s , l o c a t i o n s d e p l a c e s , s a l l e s d ' o r g a n i s a t i o n , d e b a n q u e t e t s e r v i c e ' t r a i t e u r .
- l a m e s s a g e r i e , l e s s e r v i c e s d e f a x , d e c a b i n e s t é l é p h o n i q u e s e t d e p h o t o c o p i e s , n i g h t - s h o p , d e l a b o r a t o i r e d e d é v e l o p p e m e n t s p h o t o s , d ' a t e l i e r d e t o u r n a g e , d ' a f f u t a g e e t d e r e c t i f i c a t i o n d e p i è c e s m é c a n i q u e s .
- d ' u n e s o c i é t é d e t a x i s , C a r - W a s h , s t a t i o n s e r v i c e ( t o u s c a r b u r a n t s t e l s q u e m a z o u t , d i e s e l , g a z . . . ) , g a r a g e a v e c a t e l i e r d e r é p a r a t i o n , e n t r e t i e n e t d é p a n n a g e .
- d ' u n s a l o n d e c o i f f u r e e t p r o d u i t s d e s a l o n .
3 ) T o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à : - l e s a c t i v i t é s d ' e n t r e p r e n e u r g é n é r a l e , d e c o n s t r u c t i o n , ; m e n u i s i e r - c h a r p e n t i e r , p e i n t u r e , m a ç o n n e r i e e t b é t o n , p l a f o n e u r - c i m e n t e u r , ! c a r r e l e u r , z i n g u e r i e e t d e c o u v e r t u r e m é t a l l i q u e s d e c o n s t r u c t i o n s , v i t r a g e , i n s t a l l a t e u r é l e c t r i c i e n , i n s t a l l a t e u r s a n i t a i r e e t d e p l o m b e n e , ! i n s t a l l a t e u r d e c h a u f f a g e a u g a z p a r d e s a p p a r e i l s i n d i v i d u e l s , d e l ! t a p i s s i e r p o s e u r d e r e v ê t e m e n t s d e m u r e t d u s o l , f a b r i c a n t - i n s t a l l a t e u r ! { d ' e n s e i g n e s l u m i n e u s e s , e n t r e p r e n e u r d ' é t a n c h é i t é d e c o n s t r u c t i o n s e t ! ! t r a v a u x d e d é m o l i t i o n ; f o u r n i r t o u s s e r v i c e s o u p r e s t a t i o n s a u p r o f i t d e !
t o u t e s c l i e n t è l e s p r i v é e s o u c o m m e r c i a l e s . !
- l e n e t t o y a g e e t l ' e n t r e t i e n d ' i m m e u b l e s , l e n e t t o y a g e d e v i t r e s ! e t d e b u r e a u x , d e p e t i t s t r a v a u x d e b u r e a u , s e r v i c e s i n t é r i m a i r e s , s o u s - ! t r a i t a n c e ; m a r c h é s p u b l i c s .
- t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s e t d e m a r c h a n d i s e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , ! ! e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u ' ! q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i ' ! p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s ! p r o d u i t s .
A R T I C L E 4 : D U R É E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r i s e c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . T I T R E I I : C A P I T A L - D R O I T D E S O U S C R I P T I O N - P A R T S S O C I A L E S
A R T I C L E 5 : C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à C I N Q U A N T E - H U I T M I L L E S I X ; C E N T S E U R O S ( 5 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t q u i n z e ( 3 1 5 ) a c t i o n s ! s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t ! ! q u i n z i è m e ( 1 / 3 1 5 e m e ) d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
' A R T I C L E 5 b i s : H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L
I - L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é I s a b e l l e R a e s à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n l e d i x - n e u f a o û t d e u x m i l l e c i n q , ; p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l l e c i n q s o u s
I a l e n u m é r o 0 5 1 2 5 0 9 3 , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e ! s i x c e n t s E u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , c h a c u n e ! ! s o u s c r i t e p o u r u n / t i e r s , s o i t a u t o t a l p o u r s i x m i l l e d e u x c e n t s E u r o s 1 ( 6 . 2 0 0 E U R ) .
! - P a r a c t e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - I ! L u c P E Ê R S à V i l v o o r d e e n d a t e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , à p u b l i e r ! ! a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é a u g m e n t é d e ¬ q u a r a n t e m i l l e E u r o s ( 4 0 . 0 0 0 E U R ) , m o n t a n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e n e s p è c e s , 1 ( p o u r ê t r e p o r t é d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s E u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c i n q u a n t e - ! ! h u i t m i l l e s i x c e n t s E u r o s ( 5 8 . 6 0 0 E U R ) .
A R T I C L E 6 : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
! L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t e n u n e o u p l u s i e u r s ! f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
; r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s . 1
A R T I C L E 7 : D R O I T D E P R E E M P T I O N
L e s p a r t s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r : = p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e ; ! r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s .
L e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p e u t ê t r e e x e r c é p e n d a n t u n d é l a i q u i n e l p e u t ê t r e i n f é r i e u r à q u i n z e j o u r s à d a t e r d e l ' o u v e r t u r e d e l a
s o u s c r i p t i o n . C e d é l a i e s t f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I
L ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n a i n s i q u e s o n d é l a i d ' e x e r c i c e s o n t ; a n n o n c é s p a r u n a v i s p o r t é à l a c o n n a i s s a n c e d e s a s s o c i é s p a r l e t t r e '
r e c o m m a n d é e . !
L e s p a r t s q u i n ' o n t p a s é t é s o u s c r i t e s c o n f o r m é m e n t a u x a l i n é a s ; q u i p r é c è d e n t n e p e u v e n t l ' ê t r e q u e p a r l e s p e r s o n n e s i n d i q u é e s à l ' a r t i c l e ; ; 2 4 9 , a l i n é a d e u x d u C o d e d e s S o c i é t é s , s a u f l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u ; m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s t r o i s / q u a r t s d u c a p i t a l .
1 A R T I C L E 8 : A P P E L S D E F O N D S
! L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t
p p p a r l a g é r a n c e . I
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s ]
! q u e l ' a s s o c i é a s o u s c r i t . I
' L ' a s s o c i é q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s , s i g n i f i é p a r l e t t r e
r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u x v e r s e m e n t s d o i t b o n i f i e r à l a i ; s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l m a j o r é d e d e u x ( 2 ) 1
' p o u r c e n t , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t . i
S i l e v e r s e m e n t n ' e s t p a s e f f e c t u é u n m o i s a p r è s u n s e c o n d a v i s ' ; r e c o m m a n d é d e l a g é r a n c e , c e t t e d e r n i è r e p o u r r a f a i r e r e p r e n d r e p a r u n a s s o c i é o u p a r u n t i e r s a g r é é s ' i l y a l i e u , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e s '
! p a r t s d e l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t . 1
C e t t e r e p r i s e a u r a l i e u c o n t r e p a i e m e n t à l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t d e ; s e p t a n t e - c i n q p o u r c e n t d u m o n t a n t d o n t l e s p a r t s s e r o n t l i b é r é e s e t à l a i
; s o c i é t é d u s o l d e à l i b é r e r . !
I A u c a s o ù l e d é f a i l l a n t s e r e f u s e r a i t à s i g n e r l e t r a n s f e r t d e s e s ]
! p a r t s a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , l a g é r a n c e l u i f e r a s o m m a t i o n r e c o m m a n d é e
; d ' a v o i r d a n s l e s h u i t j o u r s à s e p r ê t e r à c e t t e f o r m a l i t é .
A d é f a u t d e c e f a i r e e n d é a n s c e d é l a i , l a g é r a n c e s i g n e r a i
v a l a b l e m e n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t . i
A R T I C L E 9 : N A T U R E E T F O R M E D E S P A R T S S O C I A L E S I
I
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s .
! E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , t e n u a u s i è g e
s o c i a l .
! A R T I C L E 1 0 : C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E S P A R T S S O C I A L E S
I L e s c e s s i o n s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t d e i
' p a r t s s o c i a l e s , s ' o p è r e n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 2 4 9 , 1 X
2 5 1 e t 2 5 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s . i
1 A R T I C L E 1 1 : S I T U A T I O N D E S H E R I T I E R S E T L E G A T A I R E S D ' U N E A S S O C I E !
l D E C E D E - S I T U A T I O N D E S C R E A N C I E R S i
I L e s h é r i t i e r s , a y a n t s - c a u s e o u c r é a n c i e r s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , !
' s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r ' + l e s l i v r e s , b i e n s e t m a r c h a n d i s e s o u v a l e u r s d e l a s o c i é t é , f r a p p e r c e s ' ' d e r n i e r s d ' o p p o s i t i o n , d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n o u f o n d s ' s o c i a l , n i s ' i m m i s c e r e n r i e n d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n . I l s d o i v e n t , p o u r ( l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x i n v e n t a i r e s e t c o m p t e s
' s o c i a u x e t a u x d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I
I A R T I C L E 1 2 : I N D I V I S I B I L I T E D E S P A R T S I
! L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . I
! S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t o u s i l a p r o p r i é t é !
d ' u n e p a r t e s t d é m e m b r é e e n t r e u n n u - p r o p r i é t a i r e e t u n u s u f r u i t i e r , l a i g é r a n c e a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s , j u s q u ' à ! c e q u ' u n e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d e c e t t e p a r t i ' à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , s a n s p r é j u d i c e t o u t e f o i s a u x d r o i t s a p p a r t e n a n t , ' e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 3 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , à c e l u i q u i a h é r i t é
d e l ' u s u f r u i t d e s p a r t s d e l ' a s s o c i é u n i q u e . ;
T I T R E I I I : G E R A N C E - C O N T R O L E - A S S E M B L E E S
A R T I C L E 1 3 : N O M I N A T I O N D U G E R A N T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
M o t t L t b e l g e
7
V o l e t B - s u i t e
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n l o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , s t a t u t a i r e s o u n o n , e t d a n s c e ! ! d e r n i e r c a s , p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t ! t e m p s , p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e - I I c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u ! t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e ! ! m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
A R T I C L E 1 4 : G E S T I O N J O U R N A L I E R E - M A N D A T A I R E S
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s ! ! p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s ! ! c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
A R T I C L E 1 5 : I N T E R D I C T I O N S F A I T E S A U G E R A N T
j P a s
A R T I C L E 1 6 : P O U V O I R S D U G E R A N T
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i
g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 7 : A C T I O N S J U D I C I A I R E S
1 L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n g é r a n t .
1 C h a q u e g é r a n t p e u t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t ] e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
I A R T I C L E 1 8 : P L U R A L I T E D E S G E R A N T S
1 T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , ! t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é s o n t , !
! e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , s i g n é s p a r u n g é r a n t . 1
A R T I C L E 1 9 : C O N T R O L E I
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e i l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d e l a l o i e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à I c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s ] ; c o m m i s s a i r e s .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s i a c t i o n n a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e ! l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . I l s p o r t e n t l e t i t r e d e
c o m m i s s a i r e . !
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s d a n s ] l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e l l e n ' e s t p a s o b l i g é e d e n o m m e r u n o u ] p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s .
I A u c a s o ù i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a , ! ] i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s ] c o m m i s s a i r e s . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e .
! L a r é m u n é r a t i o n d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a ! é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
E n c e s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e s o n t ] c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é . L e f a i t q u ' a u c u n c o m m i s s a i r e n ' a é t é n o m m é , e s t m e n t i o n n é d a n s l e s e x t r a i t s d ' a c t e s e t d o c u m e n t s à d é p o s e r o u à p u b l i e r e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A l a d e m a n d e d ' u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s , l a g é r a n c e d o i t c o n v o q u e r ! ' l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , ! c h a r g é d e s f o n c t i o n s v i s é e s a u p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e .
A R T I C L E 2 0 : A S S E M B L E S G E N E R A L E I
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e r n i e r ' v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
I S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a
o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e
q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c h a q u e g é r a n t '
p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e !
r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e !
l i e u l e j o u r ;
!
e x t r a o r d i n a i r e m e n t , c h a q u e f o i s !
1
d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e ]
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 . A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
l e c i n q u i è m e d e s p a r t s s o c i a l e s . }
! L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t ! ! à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , e t à d é f a u t d ' i n d i c a t i o n , a u s i è g e ?
! s o c i a l . '
' A R T I C L E 2 1 : R E P R E S E N T A T I O N A L ' A S S E M B L E Z I
! T o u t p r o p r i é t a i r e d e p a r t s s o c i a l e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
! L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s ! ' c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s - g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r !
! r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e . 1
' ! A R T I C L E 2 2 : P R O C E S - V E R B A U X I
' L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r t o u s ! 1 l e s a s s o c i é s p r é s e n t s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , s o n t ! ! s i g n é s p a r u n g é r a n t .
1 T I T R E I V : E X E R C I C E S O C I A L - B I L A N - R E P A R T I T I O N - R E S E R V E S
~ ~ A R T I C L E 2 3 : E X E R C I C E S O C I A L
! ; L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 1 i t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
( I A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s ! e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e c o m p l e t , o r d o n n é d e l a m ê m e m a n i è r e q u e I
l e p l a n c o m p t a b l e .
L e s c o m p t e s s o n t , a p r è s m i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d o n n é e s d e i ! ! l ' i n v e n t a i r e , s y n t h é t i s é s e n é t a t d e s c r i p t i f c o n s t i t u a n t l e s c o m p t e s ! ! a n n u e l s ; c e u x - c i c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s e t l ' a n n e x e ! l e t f o r m e n t u n t o u t .
I l L a g é r a n c e r e m e t l e s p i è c e s , a v e c l e r a p p o r t d e g e s t i o n , u n m o i s ! ! a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a u x c o m m i s s a i r e s q u i d o i v e n t ! é t a b l i r l e u r r a p p o r t .
! I ! D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , l e s ! c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e à l a B a n q u e , ! ! N a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
1 S o n t n o t a m m e n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
1 . U n d o c u m e n t c o n t e n a n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s e t
! d o m i c i l e s d e s g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e s .
! 2 . U n t a b l e a u i n d i q u a n t l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t , d é c i d é e p a r i
! l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . ! I !
3 . L a l i s t e d e s a s s o c i é s q u i n ' o n t p a s e n c o r e e n t i è r e m e n t l i b é r é s ! ! l e u r s p a r t s s o c i a l e s , a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s o m m e s d o n t i l s s o n t !
i i r e d e v a b l e s . '
! 4 . U n d o c u m e n t i n d i q u a n t l a d a t e d e p u b l i c a t i o n d e s e x t r a i t s d e s ! ! a c t e s c o n s t i t u t i f s e t d e m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
! 5 . L e r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s p r é v u à l ' a r t i c l e 1 4 3 d u C o d e d e s ! ! S o c i é t é s .
A R T I C L E 2 4 : R E P A R T I T I O N D U B E N E F I C E I
! 1 L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , ! ; ! c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é , f o r m e l e i
b é n é f i c e a n n u e l n e t . !
! 1 S u r c e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e ! ' l é g a l e . ! C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e ! !
! r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a ! ' ! r é s e r v e l é g a l e n e r e p r é s e n t e p l u s u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
1 ! L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e !
I ! g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e . !
! ! L e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e e s t c o n s t i t u é p a r l e b é n é f i c e d u d e r n i e r !
! e x e r c i c e c l ô t u r é , a u g m e n t é d u r e p o r t b é n é f i c i a i r e , a i n s i q u e d e s ; 1 1 p r é l è v e m e n t s e f f e c t u é s s u r d e s r é s e r v e s d i s t r i b u a b l e s e t d i m i n u é d e s p e r t e s ! l i r e p o r t é e s e t d e s r é s e r v e s l é g a l e s e t i n d i s p o n i b l e s c r é e s p a r a p p l i c a t i o n d e ! 1 l a l o i o u d e s s t a t u t s ,
i ! A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e l l i d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t ! ! ! o u d e v i e n d r a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u !
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
A u
~ 1 F e n f e ` ~ r ~
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s
n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l s
! f i g u r e a u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s . I
i i L ' a c t i f n e t n e p e u t c o m p r e n d r e :
l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t ; !
! ! - l e m o n t a n t n o n a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e s e t d e d é v e l o p p e - I
! m e n t , s a u f c a s e x c e p t i o n n e l . I
I T o u t e d i s t r i b u t i o n f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d e c e s d i s p o s i t i o n s d o i t !
I
I r e s t i t u é e p a r l e s b é n é f i c i a i r e s s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e c e u x - c i n e !
' p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s . I
1 T I T R E V : D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N 1
1
A R T I C L E 2 5 : R E D U C T I O N D E L ' A C T I F N E T
I . S i p a r s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t ! ! i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i d e d e u x m o i s m a x i m u m à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a
é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t d û l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , a u x f i n s d e d é l i b é r e r d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s s u r l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é o u s u r ! d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
! L a g é r a n c e j u s t i f i e r a s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l
! t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I I I . L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à
! u n / q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , l a d i s s o l u t i o n p e u t ê t r e p r o n o n c é e p a r u n / q u a r t I d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
! I I I . S i l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à s i x m i l l e
d e u x c e n t ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o s , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é a u T r i b u n a l .
A R T I C L E 2 6 : R E U N I O N D E T O U T E S L E S P A R T S E N U N E M A I N
L a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s e u l e ! ; p e r s o n n e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . L o r s q u e c e t t e p e r s o n n e e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e e t q u e , d a n s u n ! d é l a i d ' u n a n , u n n o u v e l a s s o c i é n ' e s t p a s e n t r é d a n s l a s o c i é t é o u q u e ' c e l l e - c i n ' e s t p a s d i s s o u t e , l ' a s s o c i é u n i q u e e s t r é p u t é c a u t i o n s o l i d a i r e I d e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é n é e s a p r è s l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e s e s m a i n s j u s q u ' à l ' e n t r é e d ' u n n o u v e l a s s o c i é d a n s l a s o c i é t é , o u l a p u b l i c a t i o n d e s a d i s s o l u t i o n .
' A R T I C L E 2 7 : L I Q U I D A T I O N E T P A R T A G E
1
I E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à
! q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e s ! ! I l i q u i d a t e u r s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , à d é f a u t d e p a r e i l l e ! ! n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e e n f o n c t i o n .
i l L e s l i q u i d a t e u r s o u l a g é r a n c e d i s p o s e n t , à c e t t e f i n , d e s
I 1 p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e !
! i d e s S o c i é t é s . 1
I I L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s é v e n t u e l s d e s !
I l i q u i d a t e u r s .
I T I T R E V I : D I V E R S É
i ! A R T I C L E 2 8 : E L E C T I O N D E D O M I C I L E
i i P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t , c o m m i s s a i r e o u !
# ! l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e l i s o c i a l o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
l
I
A R T I C L E 2 9
1 l
1 P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t !
1 I r é f é r é a u C o d e d e s S o c i é t é s .
I ! T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S '
1 i L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t d e l a s o c i é t é ;
1 ( p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l ' i m p r e s s i o n !
b i d e s n o u v e l l e s a c t i o n s e t l ' e s t a m p i l l a g e d e s a c t i o n s a n c i e n n e s . !
i ! !
1 ! P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . I
_ _ , I i J e a n - L u c P E R S , n o t a i r e . J
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
A u
M o n i t r - -
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
15/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 09.09.2010 10539-0285-013
07/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 31.08.2009 09710-0227-013
24/04/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 - 7 5 5 - 7 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D - C O N S T R U C T
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : Q u a i d u C o m m e r c e 4 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e [ ' a c t e : C E S S I O N D E P A R T S - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T
A p r è s d é b a t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 a v r i l 2 0 1 5 , a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a d é c i s i o n :
- D ' a u t o r i s e r M o n s i e u r A z a r k a n F a r i d à c é d e r q u a t r e c e n t v i n g t ( 4 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e s e s p a r t s à M o n s i e u r E l J a o u h a r i R a d o u a n e d o m i c i l i é à R u e B i s s é , 7 - S t e 0 0 3 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t .
- D ' a c c e p t e r [ a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A z a r k a n F a r i d e n t a n t q u e g é r a n t e t l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t d e M o n s i e u r E l J a o u h a r i R a d o u a n e .
R é p a r t i t i o n d e s p a r t s
E l J a o u h a r i R a d o u a n e , G é r a n t : 4 2 0 p a r t s
A z a r k a n F a r i d , A s s o c i é a c t i f : 3 6 0 p a r t s
G e o r g i e v K r a s ( m i r , A s s o c i é a c t i f : 9 0 p a r t s
G e o r g i e v D e y a n , a s s o c i é a c t i f : 9 0 p a r t s
D é c i s i o n p r i s e à l ' u n a n i m i t é a v e c e f f e t i m m é d i a t
- L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s , a p r è s r é d a c t i o n e t l e c t u r e d u p r é s e n t P . V
E l J a o u h a r i R a d o u a n e
G é r a n t ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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7 ~ ! . ( m t e .
1
~ r a n c o p h o n e P r , v ; % l l e s
02/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 27.08.2008 08643-0349-010
12/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.06.2007, DPT 31.08.2007 07715-0392-013
04/06/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
V o e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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B i j l a g e n b i r l i - e t e ë r g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 - 7 5 5 - 7 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D - C O N S T R U C T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : Q u a i d u C o m m e r c e 4 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E C T I F C A T I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 7 A V R I L 2 0 1 5 E T D E L ' A C T E D E P O S E A U G R E F F E L E 1 4 A V R I L 2 0 1 5
A p r è s d é b a t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 m a i 2 0 1 5 , a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a d é c i s i o n :
I l y a l i e u d e r e c t i f i e r e t d e l i r e ,
- D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A z a r k a n F a r i d e n t a n t q u e g é r a n t , l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t
d e M o n s i e u r E l J a o u h a r i R a d o u a n e e t l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d e C o - G é r a n t , M o n s i e u r A z a r k a n
R é p a r t i t i o n d e s p a r t s
E I J a o u h a r i R a d o u a n e , G é r a n t 4 2 0 p a r t s
A z a r k a n F a r i d , C o G é r a n t : 3 6 0 p a r t s
G e o r g i e v K r a s i m i r , A s s o c i é a c t i f : 9 0 p a r t s
G e o r g i e v D e y a n , a s s o c i é a c t i f : 9 0 p a r t s
D é c i s i o n p r i s e à l ' u n a n i m i t é a v e c e f f e t i m m é d i a t
- L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s , a p r è s r é d a c t i o n e t l e c t u r e d u p r é s e n t P . V
E l J a o u h a r i R a d o u a n e A z a r k a n F a r i d
G é r a n t C o - G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
27/10/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
18/01/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
05/02/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)