AD-VENTURE

Dénomination : AD-VENTURE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 501.843.356

Publication

19/12/2012

�� Mod 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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I o DEC. 2012

Greffe

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

5o/ 16/3 35 6' RUXEUES

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : AD-VENTURE

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : rue Fran�ois Bossaerts, 57 � 1030 Schaerbeek

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte re�u par Ma�tre Ga�tan BLEECKX, notaire � Saint-Gilles Bruxelles, le six d�cembre deux mil douze, il r�sulte que :

1,1. La soci�t� anonyme EL FIDEL dont le si�ge social est �tabli � 1030 Schaerbeek, avenue de Roodebeek, 41 immatricul�e au registre des personnes morales d�pendant du ressort territorial du tribunal de premi�re instance de Bruxelles sous le num�ro 0832.378.378.

2. Monsieur Jan Charles VAN HALL n� � Paris (France) le 13 septembre 1970, (registre national num�ro 70.0913-255.15) de nationalit� n�erlandaise, c�libataire domicili� � 1030 Schaerbeek, avenue Fran�ois Bossaerts, 57.

Lequel d�clare avoir fait une d�claration de cohabitation l�gale aupr�s de la commune de Molenbeek-Saint-Jean, le 27 mai 2011 avec Madame Caroline PEETERS

3. Monsieur Hugues Marc, Pierre MERTENS n� � Ott�gnies, le 18 mai 1976 (registre national num�ro 76.05.18-301,14) c�libataire, de nationalit� belge, domicili� � 1390 Grez Doiceau, rue Arthur Snaps, 73,

4. Monsieur David, Mo�se, Tzvi, Victor GLEJSER, n� � Ixelles, le premier ao�t 1969 (registre national 69.08.01-109.08) �poux de Madame Virginie SPITS domicili� � Schaerbeek rue Fran�ois Bossaerts 57. ont constitu� une soci�t� anonyme d�nomm�e u AD VENTURE �

Il, Le si�ge social est �tabli � 1030 Schaerbeek, rue Fran�ois Bossaerts 57.

I I I.La soci�t� a pour objet ;

1, La prestation, � toutes personnes physiques ou morales, entreprises publiques ou priv�es, de tous services de consultance et de conseil en mati�re de gestion g�n�rale, administrative, financi�re et logistique de soci�t�s, de promotion des ventes, de marketing et d'organisation de march�s ; ces prestations pourront �tre effectu�es dans tout domaine d'activit� et sur tout march�, compte tenu des dispositions l�gales ou r�glementaires qui en r�glementent l'acc�s � la profession.

2. La gestion journali�re d'entreprises, l'analyse de march�s ; les modes d'organisation et de gestion des ressources humaines ainsi que le d�veloppement, l'harmonisation et la gestion de toutes les proc�dures, principes et politiques et le suivi des accords et recommandations globales et leur interpr�tation au profit du Groupe ou des Groupes dont la soci�t� fait ou fera partie;

3, La gestion et l'exploitation, sous la plus large acception du terme, de son patrimoine mobilier ou immobilier,

Dans ce cadre, la soci�t� peut faire toutes transactions immobili�res, notamment: acqu�rir, ali�ner, construire, g�rer, exploiter, valoriser, lotir, louer et donner en bail des biens immeubles; conseiller et agir comme coordinateur lors de la r�alisation de constructions.

4. Elle pourra prendre des participations dans toutes soci�t�s et dans toutes entreprises sous forme de participation, apport, souscription, absorption, fusion et autres.

5. La soci�t� peut pourvoir � l'administration (mandat de g�rant/administrateur, liquidateur), � la supervision et au contr�le de toutes soci�t�s li�es ou non via l'exercice de tous mandats g�n�ralement quelconques comme des fonctions de g�rants, administrateurs, liquidateurs, membres des comit�s de direction ou autres comit�s, pr�ter des conseils, g�rer et prester d'autres services sp�cifiques, financiers et administratifs suivant les activit�s de la soci�t� ; Ces services pourraient �tre fournis conform�ment aux nominations contractuelles ou statutaires et en qualit� de conseiller externe, de mandataire ou comme organe du client dans toutes les soci�t�s apparent�es ou soci�t�s dans lesquelles la soci�t� poss�de des participations;

6. Elle pourra contracter ou consentir tous emprunts hypoth�caires ou non, donner ou prendre en gage ou en caution, consentir des garanties (hypoth�caires),m�me pour des tiers,(exception faite pour les op�rations, r�serv�es par la loi ou la r�glementation aux banques ou aux institutions de cr�dit).

La soci�t� pourra d'une fa�on g�n�rale, en Belgique comme � l'�tranger, accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter enti�rement ou partiellement la r�alisation.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

A ry

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IV. La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

V. Le capital est fix� � deux cent cinquante mille euros (250.000 � )

Il est repr�sent� par deux mille cinq cents (2.500) actions de capital sans d�signation de valeur nominale.

VI. APPORT EN NATURE

1) RAPPORT DU REVISEUR

Conclusions du rapport de Madame Marl�ne LELIEUR r�viseur d'entreprises, repr�sentant la soci�t� civile de

Revisorat d'entreprises d�nomm�e LELIEUR, VAN RYCKEGHEM & Co ayant emprunt� la forme d'une soci�t�

priv�e � responsabilit� limit� ayant son si�ge social � 2900 Schooten Antwerp Vordenstein Park Hortstebaan,

95, d�sign� par les fondateurs a dress� le rapport prescrit par l'article 444 du Code des soci�t�s.

Ce rapport conclut en les termes suivants :

" L'apport en nature en constitution de la soci�t� � Ad-venture � consiste en l'apport de

- 494 actions de la soci�t� anonyme � Advensys � par Monsieur Jan Charles Van Hall pour une valeur de 1.040.826,13 euros (un million quarante mille huit cent vingt six euros treize cents) dont un maximum de 119.516,13 � (cent dix neuf mille cinq cent seize euros treize cents) est conditionnel et variable.

25 actions de la soci�t� anonyme � Advensys � par Monsieur Hugues Mertens pour une valeur de 52.673,39 (cinquante deux mille six cent septante trois euros trente-neuf cents) dont un maximum de 6.048,39 � (six mille quarante huit euros trente neuf cents) est conditionnel et variable.

- 64 actions de la soci�t� anonyme � Advensys � par Monsieur David Glejser pour une valeur de 134.843,87 � (cent trente quatre mille huit cent quarante trois euros quatre vingt sept cents) dont un maximum de 15.483,87 � (quinze mille quatre cent quatre vingt trois euros quatre vingt sept cents est conditionnel et variable)

Aux termes de nos travaux de contr�le nous sommes d'avis que

- L'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des Reviseurs d'entreprises en mati�re d'apports en nature et que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens apport�s ainsi que de la d�termination du nombre d'actions ou de parts � �mettre en contrepartie de l'apport en nature ;

- la description de chaque apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;

Les modes d'�valuation de l'apport en nature arr�t�s par les parties sont justifi�es par !es principes de l'�conomie d'entreprise et conduisent � des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des parts � �mettre en contrepartie augment� par les dettes en compte courant et de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

La r�mun�ration des apports en nature consiste en

- Pour l'apport de 494 actions de la soci�t� anonyme ADVENSYS pour une valeur d'apport maximale de

1.040.826,13 euros ainsi effectu� il est attribu� � Monsieur Jan Charles Van Hall

- 925 actions nominatives sans d�signation de valeur nominale

- un montant de 828.810 � en compte courant et

- un montant maximum 119.516,13 � en compte courant �tant la partie variable notamment l'exc�dent de l'EBIT consolid� de ADVENSYS sa et la sa AD-VENTURE sur 3 ann�es (2012-2014) � 750.000 � plafonn� � 150.000 � r�parti en 620i�mes aux actionnaires c�dants.

- Pour l'apport de 25 actions de la soci�t� anonyme ADVENSYS pour une valeur d'apport de maximale 52.673,39 � ainsi effectu� il est attribu� � Monsieur Hugues Mertens :

- 325 actions nominatives sans d�signation de valeur nominale

- un montant de 14125 � en compte courant et

- un montant maximal de 6.048,39 � en compte courant �tant la partie variable notamment de l'EBIT

consolid� de ADVENSYS sa et la sa AD-VENTURE sur 3 ann�es (2012 -2014) � 750.000 plafonn� � 150.000 �

r�parti en 620i�mes aux actionnaires c�dants.

- Pour l'apport de 64 actions de la soci�t� anonyme ADVENSYS pour une valeur d'apport de maximale

134.843,87 � ainsi effectu� il est attribu� � Monsieur David Glejser

- 325 actions nominatives sans d�signation de valeur nominale

- un montant de 86.860 � en compte courant et

- un montant maximal de 15.483,87 � en compte courant �tant la partie variable notamment de l'EBIT

consolid� de ADVENSYS sa et la sa AD-VENTURE sur 3 ann�es (2012 -2014) � 750.000 plafonn� � 150.000 �

r�parti en 6201�mes aux actionnaires c�dants."

2) REMUNERATION ET LIBERATION DES APPORTS EN NATURE.

En r�mun�ration de ces apports dont tous les comparants ont d�clar� avoir parfaite connaissance, il est attribu�

�

1. Monsieur Jan Charles VAN HALL qui a accept�

" neuf cent vingt cinq (925) actions enti�rement lib�r�es pour un montant de nonante deux mille cinq cents euros (92.500)

un compte courant pour un montant de huit cent vingt huit mille huit cent dix euros (828.810 � )

un montant maximum de cent dix neuf mille cinq cent seize euros treize cents (119.516,13 � ) en compte courant �tant la partie variable notamment l'exc�dent de l'EBIT consolid� de la soci�t� anonyme Avensys sa et la soci�t� Ad-venture sur trois ann�es (2012-2014) � sept cent cinquante mille euros plafonn� � cent cinquante mille euros r�parti en six cent vingti�mes aux actionnaires c�dants

2, Monsieur Hugues MERTENS, qui a accept�,

A

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" trois cent vingt cinq actions (325) enti�rement lib�r�es pour un montant de trente-deux mille cinq cents euros (32.500)

" un compte courant pour un montant de quatorze mille cent vingt cinq euros (14,125).

" un montant maximum de six mille quarante huit euros trente neuf cents (6.048,39 � ) en compte courant �tant la partie variable notamment l'exc�dent de l'EBIT consolid� de la soci�t� anonyme Avensys sa et la soci�t� Ad-venture sur trois ann�es (2012-2014) � sept cent cinquante mille euros plafonn� � cent cinquante mille euros r�parti en six cent vingti�mes aux actionnaires c�dants

3. Monsieur David GLEJSER qui a accept�

" trois cent vingt cinq (325) actions enti�rement lib�r�es pour un montant de trente deux mille cinq cents euros (32.500)

" un compte courant pour un montant de quatre vingt six mille huit cent soixante euros (86.860)

" un montant maximum de quinze mille quatre cent quatre vingt trois euros quatre vingt sept cents (15.483,87 � ) en compte courant �tant la partie variable notamment l'exc�dent de l'EBIT consolid� de la soci�t� anonyme Avensys sa et la soci�t� Ad-venture sur trois ann�es (2012-2014) � sept cent cinquante mille euros plafonn� � cent cinquante mille euros r�parti en six cent vingti�mes aux actionnaires c�dants

VII. APPORT EN ESPECES

La soci�t� anonyme EL FIDEL repr�sent�e comme dit est, a d�clare souscrire neuf cent vingt-cinq (925) actions et les a lib�r� int�gralement en esp�ces

En cons�quence les comparants ont d�clar� que le montant de la lib�ration en esp�ces des actions souscrites ci-avant, soit la somme de nonante deux mille cinq cents euros (92.500 � ) a �t� d�pos�e aupr�s de 1NG Belgique � un compte sp�cial ouvert � la date du 5 d�cembre 2012 au nom de la soci�t� en formation et portant le num�ro 363-1129309-75.

A l'appui de cette d�claration, les comparants ont remis au notaire soussign� qui le reconnait, conform�ment � l'article 449 du code des soci�t� une attestation bancaire justifiant de ce d�p�t.

LIBERATION DES APPORTS ET RECAPITULATIF DE LA SOUSCRIPTION

La souscription des actions s'�tablit donc comme suit

1. la soci�t� anonyme EL FIDEL � concurrence de

neuf cent vingt cinq actions 925

2. Monsieur Jan Charles VAN HALL � concurrence de neuf

cent vingt cinq actions 925

3. Monsieur Hugues MERTENS � concurrence de trois cents

vingt cinq actions 325

4. Monsieur David GLEJSER � concurrence de trois cent vingt

cinq actions 325

soit au total : deux mille cinq cents actions 2.500

En cons�quence de ce qui pr�c�de, les comparants reconnaissent que l'ensemble des 2.500 actions ont �t� souscrites et int�gralement lib�r�es.

V111. 1, La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus, par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et, en tout temps, r�vocables par elle.

2. Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e que par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres.

Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

3. Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle devra d�signer, parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, conform�ment � l'article 61 du code des soci�t�s une personne physique � l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions d'administrateur, Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur.

Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale �tant suffisante.

4. Les administrateurs sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� au

remplacement.

IX. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous actes

d'administration et de disposition qui sont n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social.

Il a, dans sa comp�tence, tous les actes qui ne sont pas r�serv�s par la toi ou par les statuts, � l'assembl�e

g�n�rale.

Le conseil d'administration peut d�l�guer � toute personne, m�me non actionnaire ou non administrateur, tout

ou partie de ses pouvoirs, pour des objets sp�ciaux et d�termin�s.

X, Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� � un ou plusieurs

administrateurs, qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu� ou � un ou plusieurs directeurs, choisi hors ou dans

son sein.

En cas de d�l�gation de la gestion journali�re, le conseil d'administration fixe les pouvoirs et les

r�mun�rations sp�ciales attach�s � cette fonction.

Xl. ARTICLE 28 - SIGNATURES

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R�serv� . au Moniteur belge Volet B - Suite

Sauf d�l�gation sp�ciale du conseil d'administration, tous actes autres que ceux de gestion journali�re, ne sont valables que s'ils sont sign�s par deux administrateurs, qui n'ont en aucun cas, � justifier � l'�gard des tiers, d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

Tous les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours sont valablement sign�s par deux administrateurs lesquels n'ont, en aucun cas, � justifier � l'�gard des tiers, d'une d�cision pr�alable du conseil.

La soci�t� n'est engag�e et les actes accomplis en son nom ne sont valables que moyennant les signatures prescrites par les pr�sents statuts.

XII.L'assembl�e annuelle se r�unit de plein droit le premier mercredi du mois de juin � dix sept heures. XIll.L'ann�e sociale commence le premier janvier pour se terminer le trente et un d�cembre

XIV. L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements n�cessaires, forme le b�n�fice net,

Sur ce b�n�fice net, il est pr�lev� tout d'abord cinq pour cent pour la r�serve l�gale.

Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social. Le surplus est mis chaque ann�e � la disposition de l'assembl�e g�n�rale, � la simple majorit� des voix. XV.Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord �

rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

XVI. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants ont pris � l'unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'� dater du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles lorsque la soci�t� acquerra la personnalit� juridique.

1. Le premier exercice social comprendra la p�riode allant du jour du d�p�t au greffe du tribunal comp�tent

au 31 d�cembre 2013

Les op�rations de la soci�t� commencent d�s son inscription au registre des personnes morales

2. La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unira en 2014

3. Les comparants ont nomm� administrateurs

- Monsieur Jan Charles VAN HALL, domicili� � 1030 Schaerbeek, avenue Fran�ois Bossaerts 57.

- Monsieur Vincent VANHEMELRIJCK domicili� � 1200 Woluwe Saint Lambert, avenue G�n�rai Lartigue,

29

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

- Monsieur Hugues MERTENS domicili� � 1390 Grez Doiceau, rue Arthur Snaps 73.

- Monsieur David GLEJSER domicili� � 1030 Schaerbeek, rue Fran�ois Bossaerts 57

qui ont accept� le mandat,

Leur mandat prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de 2018 "

Le conseil d'administration reprendra, le cas �ch�ant, dans le d�lai l�gal, les engagements souscrits au nom

de la soci�t� en formation.

4. Conform�ment aux dispositions de l'article 141 du Code des soci�t�s, ['assembl�e a estim�, sur base des donn�es fournies au plan financier dont question supra, r�pondre aux crit�res �nonc�s � 15 du Code des soci�t�s, et a d�cid� d�s lors de ne pas nommer de commissaire.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les administrateurs nouvellement �lus se sont r�unis en conseil et ont pris � l'unanimit� les r�solutions suivantes. Le conseil a appell� aux fonctions

1, de pr�sident du conseil : Monsieur Jan Charles VAN HALL, domicili� � 1030 Schaerbeek, avenue Fran�ois Bossaerts 57.

2. d'administrateur-d�l�gu� : Monsieur Jan Charles VAN HALL, domicili� � 1030 Schaerbeek, avenue Fran�ois Bossaerts 57 auquel est confi�e la gestion journali�re conform�ment � l'article 22 des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Le Notaire Ga�tan Bleeckx.

D�p�t simultan� d'une exp�dition de l'acte de constitution

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 03.06.2015, DPT 29.09.2015 15630-0103-011

Coordonnées
AD-VENTURE

Adresse
RUE FRANCOIS BOSSAERTS 57 1030 SCHAERBEEK

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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