ADB-TTV TECHNOLOGIES

Dénomination : ADB-TTV TECHNOLOGIES

Forme juridique : NV

N° entreprise : 464.722.842

Publication

23/05/2014 : BL633166
16/07/2014

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ModWord 11.1

J In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vw�dengd/ontvangen op "

0 7 JULI 2014

ter priffie van de Nederlandstalige rfelt.kieer �ei.rt ko8Reridei Brussel

Ondernerningsnr : 0464722842

Benaming

(voluit): ADB-TTV Technologies

(verkort) :

11

*14137471*

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 585

(volledig adres)

Onderwerp akte VASTSTELLING VAN DE VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - HERWERKING EN VERTALING VAN DE STATUTEN - MACHTEN

Er blijkt uit het proces-verbaal opgesteld door Meeste Sophie Maquet, geassocieerde Notaris te Brussel op

dertien juni tweeduizend veertien.

Geregistreerd 7 blad(en), 0 verzending(en)

op het lste registratiekantoor Brussel 3

op 19 juni 2014,

boek 5/1, blad 58, vak 13.

Ontvangen vijftig euro (� 50,00).

Wim ARNAUT - Adviseur ai. (getekend)

Dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap

genaamd ADB-TTV Technologies, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 585, de

volgende beslissingen hebben genomen

I,VASTSTELLING VAN DE VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar 1070

Brussel, Lenniksebaan 451, bus 32 (Belgi�), met ingang vanaf vandaag.

ii,HERVVERKING EN VERTALING VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist om de tekst van de statuten in het Frans te vertalen, zonder benaming, doel, duur,

kapitaal, algemene vergadering en maatschappelijke boekjaar te wijzigen.

Zij keurt de aangehechte herwerkte Franstalige tekst van de statuten goed.

Elke aandeelhouder erkent een kopie van de herwerkte Franstalige tekst van de statuten ontvangen te

hebben en er kennis van genomen te hebben.

MACHTEN

De vergadering verleent elle machten

- aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen beslissingen;

- aan de hierna aangestelde bijzondere lasthebbers, samen of afzonderlijk handelend, om alle nodige

formaliteiten te vervullen met betrekking tot het wijzigen van de inschrijving van de vennootschap ten aanzien

van alle bevoegde administraties.

Worden aangesteld De heer Patrick della FAILLE, mevrouw H�l�ne K1SLANSK1 en de heer Micha�l

zADWORNY, advocaten aan de balie van Brussel met kantoor te Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel. (,..)

Vocr eensluidend ontledend uittreksel

Sophie Maquet - geassocieerde Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: 1 uitgifte, 1 aanwezigheidslijst, 2 volmachten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

..

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/07/2014

�� MODINtRD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t delacte au greffe

" Merglel�gd/Ontvangen op '

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

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ND d'entreprise: 0464722842

D�nomination

(en entier) : ADB-TTV Technologies

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 585

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :ADOPTION DU TEXTE FRAN�AIS DES STATUTS COORDONNES.

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� devant Ma�tre Sophie Maquet, Notaire associ� � Bruxelles le treize juin

" deux mille quatorze.

Geregistreerd 7 blad(en), 0 verzending(en)

op het lste registratiekantoor Brussel 3

op 19 juni 2014,

boek 5/1, blad 58, vak 13

Ontvangen vijftig euro (E 50,00).

Wim ARNAUT - Adviseur ai. (getekend)

Que dans la deuxi�me r�solution "IL HERWERKING EN VERTALING VAN DE STATUTEN" il a �t� d�cid�

d'adopter le texte fran�ais des statuts coordonn�s en date du treize juin deux mille quatorze, et notamment les

; articles suivants

; Article 1, FORME JURIDIQUE D�NOMINATION

: La soci�t� rev�t la forme juridique d'une soci�t� anonyme. Sa d�nomination est � ADB-TTV Technologies �.

" Article 2. SI�GE

Le si�ge de la soci�t� est �tabli � 1070 Bruxelles, Route de Lennik 451, Bo�te 32.

11 pourra �tre transf�r� � tout autre endroit en Belgique par d�cision du conseil d'administration, dans le. respect de la l�gislation linguistique.

La soci�t� peut cr�er, par d�cision du conseil d'administration, des si�ges d'exploitation, si�ges:' administratifs, succursales, agences et d�p�ts en Belgique ou � l'�tranger.

Article 3. OBJET

La soci�t� a pour objet, en Belgique et � l'�tranger, l'�tude, l'achat, l'installation, l'entretien, la location; comme bailleur et la vente de tous appareils �lectriques, optiques et �lectrom�caniques en g�n�ral, et; particuli�rement les appareils destin�s aux salles de cin�ma et studios de t�l�vision.

A ces fins, la soci�t� peut proc�der, en Belgique et � l'�tranger, � toutes op�rations d'acquisition, de vente: et de fabrication li�es d'une mani�re ou d'une autre � son objet principal ou en relevant directement ou; indirectement cr�er, acqu�rir, vendre, donner ou prendre en location, installer et exploiter tous �tablissements de nature � favoriser son industrie ou son activit� commerciale ; cr�er et exploiter tous bureaux d'achats ;i participer par voie d'apports, de cession, de souscription, de fusion ou intervention quelconque ou encore toute autre modalit� 1:1 ainsi qu'en proc�dant � une liquidation 1:1 � toutes soci�t�s ou entreprises dont l'objet est partiellement ou totalement Identique ou similaire au sien ; �mettre des scripts ou obligations de nature hypoth�caire ou non, contracter tous emprunts et, de mani�re g�n�rale, pour son compte propre comme pour le compte de tiers ou por voie de participation, proc�der � toutes op�rations mobili�res, financi�res, commerciales et industrielles li�es directement ou indirectement � son objet social ou pouvant en favoriser le d�veloppement La pr�sente liste est �tablie � titre exemplatif et n'est pas limitative.

L'objet de la soci�t� pourra �tre �largi ou restreint par modification des statuts adopt�e conform�ment aux conditions pr�vues per l'article 559 du Code des soci�t�s.

Article 4. DUR�E

La soci�t� existe pour une dur�e ind�termin�e.

Article 5. CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'�l�ve � deux millions six cent soixante-six mille sept cent nonante-deux euros et trente-sept centimes (2 666 792,37 EUR). II est repr�sent� par mille deux cent septante-trois (1 273) actions:

---

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

d�pourvues de valeur nominale repr�sentant chacune un mille deux cent septante-troisi�me (1/1 273�mes) du capitel. (...)

Article 14. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, actionnaires ou non de la soci�t�, personnes physiques ou morales, lesquelles sont nomm�es pour une dur�e de six ans maximum par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, qui peut r�voquer leur mandat en tout temps, Toutefois, lorsqu'� une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'au jour de l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. La clause statutaire vis�e � l'article 15 des pr�sents statuts octroyant une voix pr�pond�rante au pr�sident du conseil d'administration continue de sortir ses effets aussi longtemps que le conseil d'administration ne compte que deux membres,

Les administrateurs sont r��ligibles.

L'administrateur dont le mandat est venu � expiration reste en fonction aussi longtemps que l'assembl�e g�n�rale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant.

En cas de vacance pr�matur�e au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'� ce que l'assembl�e g�n�rale nomme un nouvel administrateur. La nomination est port�e � l'ordre du jour de la premi�re assembl�e g�n�rale suivante

Le conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un pr�sident. � d�faut d'�lection, ou en cas d'absence du pr�sident, celui-ci sera remplac� par le doyen en �ge des administrateurs pr�sents.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer une ou plusieurs personnes physiques habilit�es individuellement ou conjointement � la repr�senter pour tous actes ayant trait � cette administration. (...)

Article 16. ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN MATI�RE DE GESTION

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Le conseil peut instituer un comit� de direction dont les membres sont choisis en son sein ou � l'ext�rieur, et dont Il fixe les attributions et le fonctionnement.

Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, la gestion d'un ou plusieurs secteurs de ses activit�s ou la mise en Suvre des d�cisions du conseil � un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fond�s de pouvoir, actionnaires ou non,

Le conseil, ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix.

Article 17. POUVOIRS DE REPR�SENTATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est valablement repr�sent�e � l'�gard des tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels l'intervention d'un officier public ou d'un notaire est requise, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur et un d�l�gu� � la gestion journali�re, d�sign�s par le conseil d'administration.

Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par deux personnes d�l�gu�es � cette gestion.

Elle est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux. Enfin, la soci�t� peut �tre valablement repr�sent�e � l'�tranger par toute personne express�ment mandat�e � cet effet par le conseil d'administration. (...)

Article 19. CONTR�LE

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels est confi� � un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises, Ils sont nomm�s pour un mandat renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-int�r�ts, ils ne peuvent �tre r�voqu�s par l'assembl�e g�n�rale durant leur mandat que pour un motif l�gitime.

Toutefois, aussi longtemps que la soci�t� pourra b�n�ficier de la disposition d'exception pr�vue � l'article 141, 20 du Code des soci�t�s, chaque actionnaire, conform�ment � l'article 166 du Code des soci�t�s, disposera individuellement des pouvoirs de contr�le et d'investigation d'un commissaire.

N�anmoins, l'assembl�e g�n�rale aura toujours le droit de nommer un commissaire ind�pendamment des crit�res l�gaux. Si aucun commissaire n'a �t� nomm�, chaque actionnaire pourra se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de l'expert-comptable sera port�e � charge de la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� port�e � sa charge en vertu d'une d�cision judiciaire. Dans ces cas, les remarques de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.

Article 20. ASSEMBL�E ANNUELLE 0 ASSEMBL�E G�N�RALE EXTRAORDINAIRE

L'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires se r�unira le deuxi�me mardi du mois de f�vrier � quatorze heures.

Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale a lieu le jour ouvrable suivant.

Une assembl�e g�n�rale des actionnaires extraordinaire ou sp�ciale peut �tre convoqu�e � chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

Ces assembl�es g�n�rales des actionnaires peuvent �tre convoqu�es par le conseil d'administration ou par les commissaires et doivent l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant le cinqui�me du capital social. Les

R�ser�

eu

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social de la soci�t� ou en tout autre endroit mentionn� dans la : convocation ou autrement. (...)

Article 24, REPR�SENTATION

Tout actionnaire peut se faire repr�senter par un mandataire, actionnaire ou non, � l'assembl�e g�n�rale. Les procurations doivent �tre donn�es par �crit ou par t�l�fax et �tre d�pos�es au bureau de l'assembl�e. Toutefois, le conseil d'administration peut d�finir la forme des procurations et exiger que celles-d soient : d�pos�es trois jours ouvrables avant l'assembl�e g�n�rale. Les samedis, dimanches et jours f�ri�s l�gaux ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour l'application du pr�sent article. (...)

Article 26. COMPOSITION DU BUREAU - PROC�S-VERBAUX

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires qui en font la demande. Ces proc�s-verbaux sont consign�s dans un registre sp�cial. (...)

Article 32. COPIES ET EXTRAITS DES PROC�S-VERBAUX

Les copies et/ou extraits des proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales destin�s aux tiers sont sign�es par : le pr�sident du conseil d'administration, par un administrateur d�l�gu� ou par deux administrateurs.

Article 33. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - RAPPORT ANNUEL L'exercice social commence le premier octobre et se termine le trente septembre de l'ann�e suivante. (..,)

Article 34.. R�PARTITION DU B�N�FICE

11 est effectu� annuellement sur le b�n�fice net de la soci�t� un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent, lequel est affect� � la constitution de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire d�s lors que la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital social.

, L'assembl�e g�n�rale statue quant � l'affectation du solde de b�n�fice net sur la proposition du conseil

d'administration,

Article 35. DISTRIBUTION

Le paiement des dividendes accord�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires se fait aux moments et

lieux d�sign�s par elle ou par le conseil d'administration.

Les dividendes non per�us sont prescrits � l'�ch�ance d'un ternie de cinq ann�es.

Article 36. ACOMPTES SUR DIVIDENDE

Le conseil d'administration est habilit� � distribuer un acompte � accorder un acompte sur dividende �

imputer au r�sultat de l'exercice, moyennant le respect des conditions d�finies � ['article 618 du Code des

soci�t�s.

Article 37. DISTRIBUTION IRR�GULIERE

. Tout versement de dividende effectu� ill�galement doit �tre rembours� par l'actionnaire qui l'a re�u si la , soci�t� prouve que ledit actionnaire �tait au fait de l'irr�gularit� du versement effectu� en sa faveur ou ne i pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, (.,.)

Pour extrait analytique conforme

Sophie Maquet - Notaire associ�

D�pos� en m�me temps : adoption du texte fran�ais de statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/07/2014 : BL633166
19/02/2014 : BL633166
13/11/2014 : BL633166
18/11/2014 : BL633166
18/11/2014 : BL633166
22/11/2012 : BL633166
10/08/2012 : BL633166
26/07/2012 : BL633166
16/12/2011 : BL633166
31/03/2011 : BL633166
02/03/2010 : BL633166
05/03/2009 : BL633166
23/04/2008 : BL633166
28/02/2008 : BL633166
06/03/2007 : BL633166
21/03/2006 : BL633166
11/07/2005 : BL633166
06/06/2005 : BL633166
02/05/2005 : BL633166
28/02/2005 : BL633166
31/01/2005 : BL633166
20/01/2005 : BL633166
15/03/2004 : BL633166
06/11/2003 : BL633166
07/02/2003 : BL633166
27/01/2003 : BL633166
15/01/2003 : BL633166
12/04/2002 : BL633166
16/03/2001 : BL063316
22/08/2000 : BL633166
22/08/2000 : BL633166
19/03/1999 : BLA007541
15/12/1998 : BLA7541
20/03/2018 : BL633166

Coordonnées
ADB-TTV TECHNOLOGIES

Adresse
LENNIKSEBAAN 451, BUS 32 1070 BRUSSEL

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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