21/12/2011
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M a l 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a 1 1 1 1 1 I
* 1 1 1 9 1 2 4 0 *
1
R é s e a t . M o n i l b e l t
i A
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n 4 s t m 6 6 S , t ) y
( e n e n t i e r ) : A D F C O N S T R U C T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S q u a r e E l s a F r i s o n 2 5 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G a é t a n B L E E C K X , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , l e s e p t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e :
1 . 1 . M a d e m o i s e l l e H E R M A N S G e r d a T h e r e s i a A l f o n s n é e à T u r n h o u t l e 1 7 a v r i l 1 9 6 5 ( r e g i s t r e n a t i o n a l ' n u m é r o 6 5 . 0 4 . 1 7 - 1 8 2 . 2 2 ) c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 7 0 5 0 J U R B 1 Z E , r o u t e d ' A t h , 3 6 4 .
2 . M a d a m e L U R K I N C l a u d i n e , R e n é e , M a r i e , G h i s l a i n e , n é e à A y e , l e 2 3 d é c e m b r e 1 9 4 9 , ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 4 9 . 1 2 . 2 3 - 1 8 8 . 4 1 ) é p o u s e d e M o n s i e u r R i c h a r d L A L L E M A N D , d o m i c i l i é e à 1 1 8 U C C L E , r u e d u H a m , 1 0 5
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " A D F C O N S T R U C T "
1 1 . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , s q u a r e E l s a F r i s o n 2 5 .
I l 1 . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
- L e s e c t e u r i m m o b i l i e r d a n s l e s e n s l e p l u s é t e n d u e n c e c o m p r i s l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t e t e n g é n é r a l t o u t c e q u i s e r a t t a c h e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c h a t , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t e t l a m i s e e n v a l e u r d e p r o p r i é t é s b â t i e s o u n o n b â t i e s s a n s q u e c e t t e é n o n c i a t i o n s o i t l i m i t a t i v e .
E l l e p o u r r a e x e r c e r c e t t e a c t i v i t é t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , d ' i n t e r m é d i a i r e o u e n q u a l i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s
- L a g e s t i o n i m m o b i l i è r e d e p a t r i m o i n e , e n c e c o m p r i s l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d i r e c t e o u e n r é g i e s a n s q u e c e t t e é n o n c i a t i o n s o i t l i m i t a t i v e a i n s i q u e t o u t e o p é r a t i o n d e c a u t i o n n e m e n t o u d e g a r a n t i e .
- L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l a p r e s t a t i o n d e s s e r v i c e s n o n l i m i t a t i v e m e n t é n u m é r é s c i - a p r è s , p o u r l e c o m p t e d e t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t d e t o u t e s e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s d o t é e s o u n o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
- l e d é v e l o p p e m e n t d e t o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à u n c e n t r e d ' a f f a i r e s ;
- t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d e b u r e a u x t e l s q u ' e n t r e a u t r e s l a r é c e p t i o n , l e t r a n s f e r t e t l e s u i v i d e m e s s a g e s r e ç u s p a r t o u t m o y e n q u e l c o n q u e ( t é l é p h o n e , t é l é c o p i e , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , . . . ) l e s t r a v a u x d e s e c r é t a r i a t , d e t r a d u c t i o n e t t o u s a u t r e s s e r v i c e s d e b u r e a u s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e ;
- l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n d e s e n t r e p r i s e s e t e n g e s t i o n d e l e u r p e r s o n n e l e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , c o n f é r e r t o u s a v i s e t c o n s u l t a t i o n s d e n a t u r e s t r a t é g i q u e e t é c o n o m i q u e ;
- l e d é v e l o p p e m e n t d ' a c t i v i t é s , n o t a m m e n t d a n s l e d o m a i n e d u r a s s e m b l e m e n t d ' i n f o r m a t i o n e t d e l a c e n t r a l i s a t i o n d e t r a v a u x a d m i n i s t r a t i f s , i n f o r m a t i q u e s o u a u t r e s a u m o y e n , e n t r e a u t r e s , d e l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e r e s s o u r c e s m a t é r i e l l e s e t h u m a i n e s , à l ' e x c l u s i o n d e t o u t e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l a l o i ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u s é v é n e m e n t s p u b l i c i t a i r e s , d e m a r k e t i n g , d ' e n q u ê t e s c o m m e r c i a l e s ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e b u r e a u x , d e l o c a u x , d ' e m p l a c e m e n t s d e p a r k i n g , d e m o b i l i e r d e b u r e a u x , d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e c e s l o c a u x e t e m p l a c e m e n t s d e p a r k i n g a i n s i q u e d e s a l l e s d e r é u n i o n s a i n s i q u e t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s s ' y r a t t a c h a n t .
- l a d o m i c i l i a t i o n c o m m e r c i a l e ,
- l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s f o r m a l i t é s l é g a l e s , a d m i n i s t r a t i v e s e t j u r i d i q u e s , à l ' e x c l u s i o n d e t o u t e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l a l o i .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l p e r s o n n e l l e m e n t o u e n r e c o u r a n t à l a s o u s - t r a i t a n c e , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
L a s o c i é t é p o u r r a a g i r à t i t r e d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s l e s a c t i v i t é s c i - d e s s u s é n u m é r é e s e n c e c o m p r i s d a n s t o u s s e c t e u r s d o n t l ' a c t i v i t é n ' e s t p a s r é g l e m e n t é e à c e j o u r .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t f a i r e l a g e s t i o n , l a g é r a n c e , l a l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
E l l e p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
I V . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
V . L e c a p i t a l e s t f i x é à C E N T V I N G T M I L L E E U R O S ( 1 2 0 . 0 0 0 ¬ )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s c e n t v i n g t a c t i o n s s o n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
1 . M a d e m o i s e l l e G e r d a H E R M A N S d é c l a r e s o u s c r i r e c e n t d i x
a c t i o n s e t l e s l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t 1 1 0
2 . M a d a m e C l a u d i n e L U R K I N d é c l a r e s o u s c r i r e d i x a c t i o n s
E t l e s l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t 1 0
S o i t a u t o t a l c e n t v i n g t a c t i o n s 1 2 0
V I I . 1 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t , e n t o u t t e m p s , r é v o c a b l e s p a r e l l e . 2 . T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e q u e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s .
C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
3 . S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d e v r a d é s i g n e r , p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n , o u t r a v a i l l e u r s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s u n e p e r s o n n e p h y s i q u e à l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
4 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é a u
r e m p l a c e m e n t .
V I I I . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
I l a , d a n s s a c o m p é t e n c e , t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r à t o u t e p e r s o n n e , m ê m e n o n a c t i o n n a i r e o u n o n a d m i n i s t r a t e u r , t o u t o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s , p o u r d e s o b j e t s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s .
I X . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , c h o i s i h o r s o u d a n s s o n s e i n . E n c a s d e d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , f e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s s p é c i a l e s a t t a c h é s à c e t t e f o n c t i o n .
X . A R T I C L E 2 7 - S I G N A T U R E S
S a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s a c t e s a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , n e s o n t v a l a b l e s q u e s ' i l s s o n t s i g n é s s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l q u i n ' a , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s , d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l l e q u e l n ' a , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s , d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l .
L a s o c i é t é n ' e s t e n g a g é e e t l e s a c t e s a c c o m p l i s e n s o n n o m n e s o n t v a l a b l e s q u e m o y e n n a n t l e s s i g n a t u r e s p r e s c r i t e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
X l . I I e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e m a i à 1 8 h e u r e s .
X I I . L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
X I I I . L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , f o r m e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e n e t , í l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s u r p l u s e s t m i s c h a q u e a n n é e à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x . X I V . A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s
V o l e t B - S u i t e
i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s
u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
X V . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t e s o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u
d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a
l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
1 . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m p r e n d r a l a p é r i o d e a l l a n t d e c e 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
2 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n 2 0 1 3
3 . e t i m m é d i a t e m e n t l e s c o m p a r a n t e s s e s o n t r é u n i e s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t o n t p r i s l e s d é c i s i o n s
s u i v a n t e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n s t a t a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u e d e u x a c t i o n n a i r e s a d é c i d é d e l i m i t e r l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s
- M a d e m o i s e l l e G e r d a H E R M A N S , d o m i c i l i é e à 7 0 5 0 J u r b i z e , r o u t e d ' A t h 3 6 4 .
- M a d a m e C l a u d i n e L U R K I N d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , r u e d u H a m 1 0 5
q u i o n t a c c e p t é .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e m a i 2 0 1 7
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m
d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
4 . C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e e s t i m e , s u r b a s e d e s d o n n é e s f o u r n i e s a u p l a n f i n a n c i e r d o n t q u e s t i o n s u p r a , r é p o n d r e a u x c r i t è r e s é n o n c é s à 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t a d é c i d é d è s l o r s d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
5 . l ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s à M a d a m e M a r i a d e l C a r m e n Z A M O R A M O N J E d o m i c i l i é e à D r o g e n b o s , r u e F l e u r b e e k , 2 4 e n v u e d ' e f f e c t u e r p o u r l a s o c i é t é t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e n c e c o m p r i s l a T V A e n v u e d e s o n i m m a t r i c u l a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e s a d m i n i s t r a t e u r s n o u v e l l e m e n t é l u s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l e t o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s . L e c o n s e i l a a p p e l l é a u x f o n c t i o n s :
1 . d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l : M a d e m o i s e l l e G e r d a H E R M A N S , d o m i c i l i é e à 7 0 5 0 J u r b i z e , r o u t e d ' A t h 3 6 4
2 . d e s e c r é t a i r e : M a d a m e C l a u d i n e L U R K I N d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , r u e d u H a m 1 0 5
3 . d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s : M a d e m o i s e l l e G e r d a H E R M A N S d o m i c i l i é e à 7 0 5 0 J u r b i z e , r o u t e d ' A t h 3 6 4 e t M a d a m e C l a u d i n e L U R K I N d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , r u e d u H a m 1 0 5 a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t a u x q u e l l e s e s t c o n f i é e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e N o t a i r e G a é t a n B l e e c k x .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
- a u 6 M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e