10/04/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
{
" L Z Q ~ ~ 3 ~ 0 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 4 5 7 8 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D L O G I X
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , B a r a s t r a a t , 1 7 3 - 1 7 7
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - B E V E S T I G I N G W I J Z I G I N G A A N D E L E N V E R D E L I N G - K A P I T A A L S V E R H O G I N G R E C T I F I C A T I E O N T S L A G - O N T S L A G e n B E N O E M I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
2 8 M A R 2 0 1 2
U S $
G r i f f i e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A l e x a n d r e P E É R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o p n e g e n m a a r t ' t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ; " G e b o e k t t e A A L S T I ; 1 4 M A A R T 2 0 1 2 ; z e s b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g ; B o e k 9 3 2 B l a d , 5 6 V a k 1 7 ; O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) ; ( g e t e k e n d ) D e O n t v a n g e r a . i . , K . D A N A U " , d a t w e r d , g e h o u d e n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A D L O G I X " , m e t , " v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , B a r a s t r a a t , 1 7 3 - 1 7 7 , R P R 0 4 7 5 4 5 7 8 7 1 .
W a r e n a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d : d e e n i g e n e g e n a a n d e e l h o u d e r s , e i g e n a a r s v a n a l l e ' t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g a a n d e l e n t y p e A ( A 2 5 6 . 2 3 8 ) ; e n a l l e t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e n t w a a l f a a n d e l e n t y p e B ( B 2 3 0 . 0 1 2 ) , a l s o o k a l l e b e s t u u r d e r s , e n e r w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w a t v o l g t :
E e r s t e r e s o l u t i e : B e v e s t i g i n g w i j z i g i n g a a n d e l e n v e r d e l i n g e n a a n d e l e n b e z i t
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t u i t d r u k k e l i j k d a t , t e n g e v o l g e v a n o n d e r h a n d s e e n i n t e r n e o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n t y p e A e n a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n t y p e B , d e a c t u e l e a a n d e l e n v e r d e l i n g i s g e w i j z i g d z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d , t e w e t e n : d a t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d r i e h o n d e r d , t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 9 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , t h a n s v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r v i e r h o n d e r d . z e s e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 4 8 6 . 2 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e : w a a r d e , d i e e l k h e t é é n / v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 4 8 6 . 2 5 0 e ) v a n h e t ' , m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n ( h e r ) v e r d e e l d a l s v o l g t
- t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 2 5 6 . 2 3 8 ) a a n d e l e n t y p e A ; e n
t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e n t w a a l f ( 2 3 0 . 0 1 2 ) a a n d e l e n t y p e B .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t o v e r i g e n s o o k d e h i e r v o o r i n d e " a a n w e z i g h e i d s l i j s t a a n d e e l h o u d e r s " v e r m e l d e , r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n t y p e A e n a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n t y p e B , e n h e t n a h u n ; n a a m v e r m e l d e a a n t a l a a n d e l e n . .
T w e e d e r e s o l u t i e : E e r s t e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ' : d r i e ë n t a c h t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( 4 4 . 6 8 3 , 1 9 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ; d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 9 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , o p v i e r h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o ' n e g e n t i e n c e n t ( 4 3 7 . 1 8 3 , 1 9 E U R ) , e n m e t c r e a t i e v a n a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d e n z e s ( 1 8 . 1 0 6 ) n i e u w e ` a a n d e l e n t y p e A o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n ; e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n , c r e a t i e .
D e r d e r e s o l u t i e ; O n d e r s c h r i j v i n g v o l s t o r t i n g b a n k a t t e s t
O n d e r s c h r i j v i n g - v o l s t o r t i n g
O p d e z e a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d e n z e s ( 1 8 . 1 0 6 ) n i e u w e a a n d e l e n t y p e A o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w o r d t i n g e s c h r e v e n b i j m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n , d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s t y p e , A i n v e r h o u d i n g t o t h u n a c t u e e l e n b e v e s t i g d a a n d e l e n b e z i t , a p a r i v a n 2 , 4 6 7 8 6 6 3 2 3 9 e u r o p e r a a n d e e l , a l s v o l g t
1 / D e H e e r S E G E B A R T H A l l a n , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , G a t t i d e G a m o n d s t r a a t 2 3 9 , s c h r i j f t i n o p , a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i g n i e u w e a a n d e l e n t y p e A , e n h e e f t t e r v o l d o e n i n g d e z e r e e n s t o r t i n g g e d a a n i n ' g e l d s p e c i ë n v a n é é n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o v i e r c e n t ;
2 / D e H e e r C O U R T E N S J e a n - J a c q u e s R o b e r t G u y P i e r r e , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , V e r h u l s t s t r a a t 4 5 , ' s c h r i j f t i n o p a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i g n i e u w e a a n d e l e n t y p e A , e n h e e f t t e r v o l d o e n i n g d e z e r e e n ' s t o r t i n g g e d a a n I n g e l d s p e c i ë n v a n é é n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o v i e r c e n t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
! r
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l S t a a t s b h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, , 1 B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 3 / D e H e e r M O M M E N S A l e x i s J a c q u e s M a r i e M a r c L e a G h i s l a i n , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , E d e s t r a a t , 5 , s c h r i j f t i n o p n e g e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g n i e u w e a a n d e l e n t y p e A , e n h e e f t t e r v o l d o e n i n g d e z e r e e n s t o r t i n g g e d a a n i n g e l d s p e c i ë n v a n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o t i e n c e n t ;
T o t a a l i n g e s c h r e v e n o p a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d e n z e s ( 1 8 . 1 0 6 ) n i e u w e a a n d e l e n t y p e A o p n a a m , e n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t v o l s t o r t .
V i e r d e r e s o l u t i e : T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( 3 5 . 6 7 6 , 1 9 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( 4 3 7 . 1 8 3 , 1 9 E U R ) , o p v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 4 7 2 . 8 5 9 , 3 8 E U R ) , e n m e t d e c r e a t i e v a n v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 1 4 . 4 5 6 ) n i e u w e a a n d e l e n t y p e B o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e .
D e z e v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 1 4 . 4 5 6 ) n i e u w e a a n d e l e n t y p e B o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a p a r i v a n 2 , 4 6 7 8 6 6 3 2 e u r o p e r a a n d e e l , b e d r a g t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a s t g e s t e l d o p 2 , 9 2 8 3 4 2 6 0 6 e u r o p e r a a n d e e l , d e r w i j z e d a t d e u i t g i f t e p r i j s v a n e l k a a n d e e l i s v a s t g e s t e l d o p 5 , 3 9 6 2 0 8 9 2 6 e u r o p e r a a n d e e l .
V i j f d e r e s o l u t i e : O n d e r s c h r i j v i n g m e t a f w i j k i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v o l s t o r t i n g k a p i t a a l e n u i t g i f t e p r e m i e b a n k a t t e s t I n b o e k i n g u i t g i f t e p r e m i e s
V o o r e e r s t v e r k l a r e n a l d e a a n d e e l h o u d e r s u i t d r u k k e l i j k e n m e t e e n p a r i g h e i d i n t e s t e m m e n m e t d e h i e r n a g e m e l d e i n t e k e n i n g o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n t y p e B e n s t o r t i n g .
O p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t , m e t a f w i j k i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , i n g e s c h r e v e n d o o r é é n v a n a i d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n t y p e B , a l s v o l g t
1 / D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p S H E R P A I N V E S T , m e t z e t e l t e 1 0 7 0 B r u s s e l , J o s e p h W y b r a n s t r a a t , 4 0 . R P R n ° 0 8 7 8 7 5 2 6 9 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , s c h r i j f t ï n o p d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n n e g e n n i e u w e a a n d e l e n t y p e B e n h e e f t v o l s t o r t i n g e l d s p e c i ë n : n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o n e g e n t i g c e n t k a p i t a a l , e n e l f d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t u i t g i f t e p r e m i e s ;
2 / D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p E P I F A N I A , m e t z e t e l t e 2 4 3 1 L a a k d a a l , R a u w s t r a a t , 2 2 . R P R n ° 0 4 6 5 2 9 6 7 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , s c h r i j f t i n o p t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g n i e u w e a a n d e l e n t y p e B e n h e e f t v o l s t o r t i n g e l d s p e c i ë n : z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w e e e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t a a n k a p i t a a l , e n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t a a n u i t g i f t e p r e m i e s ;
3 / D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d C O N S U L T I N G I N M A N A G E M E N T , v e r k o r t C i M , m e t z e t e l t e 1 1 9 0 V o r s t , A l b e r t l a a n , 2 4 6 . R P R n ° 0 8 6 5 1 3 7 3 5 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , s c h r i j f t i n o p t w e e d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g n i e u w e a a n d e l e n t y p e B e n h e e f t v o l s t o r t i n g e l d s p e c i ë n : v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t a a n k a p i t a a l e n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o t i e n c e n t a a n u i t g i f t e p r e m i e s ;
4 / D e h e e r G O L D B E R G D a n i e l , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , Z o o m l a a n 1 6 , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n ' o p t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g n i e u w e a a n d e l e n t y p e B e n h e e f t v o l s t o r t i n g e l d s p e c i ë n : z e s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t a a n k a p i t a a l , e n a c h t d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t a a n u i t g i f t e p r e m i e s ;
5 / D e H e e r V A N T I E G H E M D a v i d D e n i s F e r n a n d , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , a v e n u e d e C a s t o n i e r , 3 8 , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p d u i z e n d e n a c h t e n t a c h t i g n i e u w e a a n d e l e n t y p e B e n h e e f t v o l s t o r t i n g e l d s p e c i ë n : t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t a a n k a p i t a a l , e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f c e n t a a n u i t g i f t e p r e m i e s ;
6 / D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p H A T V E N T U R E , m e t v e n n o o t s c h a p z e t e l t e 1 1 5 0 B r u s s e l S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , L a u r i e r l a a n , 1 7 , R P R 0 4 7 2 7 0 3 0 7 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , s c h r i j f t i n o p d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n t y p e B e n h e e f t v o l s t o r t i n g e l d s p e c i ë n : v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t a a n k a p i t a a l , e n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t a a n u i t g i f t e p r e m i e s ;
T o t a a l i n g e s c h r e v e n o p v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n t y p e B , e n v o l s t o r t i n g e l d s p e c i ë n : v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t a a n k a p i t a a l e n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o é é n e n z e s t i g c e n t a a n u i t g i f t e p r e m i e s .
B o e k i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t v e r s c h i l t u s s e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n a l d e n i e u w e a a n d e l e n t y p e B , h e t z i j a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e n t w a a l f e u r o t a c h t i g c e n t ( 7 8 . 0 1 2 , 8 0 E U R ) e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j : v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( 3 5 . 6 7 6 , 1 9 E U R ) , v e r s c h i l d a t a l d u s b e d r a a g t : t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o é é n e n z e s t i g c e n t ( 4 2 . 3 3 6 , 6 1 E U R ) , t e b o e k e n o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " .
D e z e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " b l i j f t o n b e s c h i k b a a r e n z a l , n e t z o a l s h e t k a p i t a a l , e e n w a a r b o r g u i t m a k e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n z a l e n k e l k u n n e n w o r d e n o p g e h e v e n o f v e r - m i n d e r d d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n k a p i t a a l v e r - m i n d e r i n g .
Z e s d e r e s o l u t i e ; i n d i v i d u e l e v e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t V e r z a k i n g v e r s l a g g e v i n g a r t , 5 9 6 W . V e n n , - D e c h a r g e a a n d e R a a d v a n B e s t u u r - V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l s v e r h o g i n g
1 / I n d i v i d u e l e v e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
D e N V E P I F I N I A , m e t z e t e l t e 2 4 3 1 L a a k d a l , R a u w s t r a a t , 2 2 . R P R n ° 0 4 6 5 2 9 8 7 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e i d , b e v e s t i g t b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k g e e n g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n v a n h a a r v o l l e d i g v o o r k e u r r e c h t t o t i n t e k e n i n g d a t d e w e t h a a r v o o r b e h o u d t , e n i n t e s t e m m e n m e t e n e r z i j d s d e i n s c h r i j v i n g o p s l e c h t s e e n d e e l v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e a a n d e l e n w a a r o p z i j w e t - t e l i j k e e n v o o r r e c h t h e e f t , e n a n d e r z i j d s d a t d o o r a l l e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s t y p e B w o r d t i n g e s c h r e v e n o p h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j z e l f n i e t o f m i n d e r o n d e r s c h r i j f t .
2 / V e r z a k i n g v e r s l a g g e v i n g a r t . 5 9 6 W . V e n n
D e N V E P I F I N I A , m e t z e t e l t e 2 4 3 1 L a a k d a l , R a u w s t r a a t , 2 2 . R P R n ° 0 4 6 5 2 9 6 7 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , a l s o o k a l l e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s d i e o p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n h e b b e n i n g e s c h r e v e n v e r k l a r e n v o o r t s b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e v e r s l a g g e v i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 5 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n z i j v e r z a k e n a a n h u n r e c h t o p s c h r i f t e l i j k e i n f o r m a t i e o v e r d e g e v o l g e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e a a n d e l e n e n o v e r d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 / D e c h a r g e a a n d e R a a d v a n B e s t u u r
A i l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k a l g e h e e l o n t s l a g v a n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d t e v e r l e n e n a a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r v o o r w a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g b e t r e f t m e t a f w i j k i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t . 4 1 V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a t s v e r h o g i n g e n w e r d e n g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n , b e d r a a g t : v i e r h o n d e r d t w e e e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 4 7 2 . 8 5 9 , 3 8 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w a a l f ( 5 1 8 . 8 1 2 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k h e t é é n / v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w a a l f d e ( 1 / 5 1 8 . 8 1 2 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z e v e n d e r e s o l u t i e : W i j z i g i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l s v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l v i j f : G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 4 7 2 . 8 5 9 , 3 8 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w a a l f ( 5 1 8 . 8 1 2 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k h e t é é n / v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w a a l f d e ( 1 / 5 1 8 . 8 1 2 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n v e r d e e l d a l s v o l g t :
- t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 2 7 4 , 3 4 4 ) a a n d e l e n t y p e A ; e n :
- t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 2 4 4 , 4 6 8 ) a a n d e l e n t y p e B .
A c h t s t e r e s o l u t i e : R e c t i f i c a t i e o n t s l a g
I n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n d e d a t o é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g n o v e m b e r n a d i e n , o n d e r r e f e r t e 0 9 1 6 3 0 8 0 , s t o n d v e r m e l d d a t d e B V B A C O N S U L T I N G I N M A N A G E M E N T , v e r k o r t C I M , m e t z e t e l t e 1 1 9 0 V o r s t , A l b e r t l a a n , 2 4 6 . R P R n ° 0 8 6 5 1 3 7 3 5 7 , o n t s l a g h a d g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r .
E v e n w e l s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t b i j d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n g e a s s o c i e e r d N o t a r i s A l e x a n d r e P E Ë R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f o k t o b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 / 1 0 / 1 1 - 0 7 1 4 7 7 1 8 , e r w e r d b e s l i s t l e t t e r l i j k w a t v o l g t :
" B e n o e m i n g e n
" O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
" a , W o r d e n t o t b e s t u u r d e r s b e n o e m d
" - B e s t u u r d e r s c a t e g o r i e A : . . . .
" - B e s t u u r d e r s c a t e g o r i e B :
" 1 / . . . .
" 2 / . . .
" 3 ! D e H e e r P L E E C K F r é d é r i c P a t r i c k D e n i s , w o n e n d e t e 1 1 9 0 V o r s t , A l b e r t l a a n , 2 4 6 , z i j n d e d e b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r B V B A C O N S U L T I N G I N M A N A G E M E N T , v e r k o r t C I M , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l t i e n v a n d e s t a t u t e n .
D e r h a l v e d i e n t e e n r e c t i f i c a t i e d o o r g e v o e r d e n m o e t g e l e z e n t e w o r d e n d a t i n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n d e d a t o é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d v a n t w i n t i g n o v e m b e r n a d i e n , o n d e r r e f e r t e 0 9 1 6 3 0 8 0 , d i e n t g e l e z e n d a t d e h e e r P L E E C K F r é d é r i c P a t r i c k D e n i s , w o n e n d e t e 1 1 9 0 V o r s t , A l b e r t l a a n , 2 4 6 , o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N e g e n d e r e s o l u t i e : V e r v a n g i n g b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e v e r v a n g i n g v a n d e o n t s t a g n e m e n d e b e s t u u r d e r , t e w e t e n : d e h e e r V A N T I E G H E M D a v i d D e n i s F e r n a n d , w o n e n d e t e 1 3 1 0 L a H u l p e , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 1 1 5 ,
E n z i j n v e r v a n g i n g , m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t d o o r :
D e N V S H E R P A I N V E S T , m e t z e t e l t e 1 0 7 0 B r u s s e l , J o s e p h W y b r a n s t r a a t , 4 0 , R P R n ° 0 8 7 8 7 5 2 6 9 2 . V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N T I E G H E M D a v i d D e n i s F e r n a n d , w o n e n d e t e 1 3 1 0 L a H u l p e , C h a u s s é e d e B r u x e l - l e s , 1 1 5 ,
H i e r a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G O L D B E R G D a n i e l , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s - R o d e , Z o o m l a a n 1 6 , k r a c h t e n s d e v o r e n b e r o e p e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ,
T i e n d e r e s o l u t i e ; B i j z o n d e r e m a c h t e n
1 / C o ö r d i n a t i e - A f k o n d i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t a a n N o t a r i s A l e x a n d r e P E Ê R S , o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n t o t d e a f k o n d i g i n g b i j u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
2 / A d m i n i s t r a t i e v e a f h a n d e l i n g
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n a l l e b e s t u u r d e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n - d e - p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j e l k e A d m i n i s t r a t i e e n / o f i n s t e l l i n g o o k , a l s o o k o m b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g , d e w i j z i g i n g o f d e d o o r h a l i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l s o o k v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g a l s S . T . W : p l i c h t i g e , a l s o o k v o o r d e a a n v r a a g v a n w e l k e r e g i s t r a t i e - e n / o f e r k e n n i n g n u m m e r s o o k .
V o o r - 4 b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
9
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
A a n g e h e c h t e s t u k k e n : U i t g i f t e ; B a n k a t t e s t E N ( 2 ) ; V o l m a c h t e n ( 6 ) ; C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
A l e x a n d r e P E É R S ,
N o t a r i s t e A a l s t - E r e m b o d e g e m ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g