02/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 27.08.2014 14501-0140-007
18/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.05.2012, DPT 16.04.2013 13089-0090-008
14/06/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i 5 J U N 2 0 1 2
B R U X a M
G r e f f e
I I I U I W i l l l U i I f l 1 1 I I
* 1 2 1 0 5 3 9 7 *
I I
R é
M a i d ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 3 8 9 8 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D R I A N A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e S a i n t - V i n c e n t 1 1 4 à 1 1 4 0 E v e r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - T r a n s f e r t d u S i è g e S o c i a l
T e n u e l e 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 0 . .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
C o r i n n e M a r é c h a l
G r é g o r y M a q u e t
L ' A s s e m b l é e e s t o u v e r t e à 1 2 h 0 0
U . E X P O S E D U P R E S I D E N T
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e e t q u ' e l l e e s t d o n c v a l a b l e m e n t
r e p r é s e n t é e p o u r d é l i b é r e r e t v o t e r à p r o p o s d e t o u s l e s p o i n t s q u ' e l l e d é c i d e r a d ' i n s c r i r e à s o n o r d r e d u j o u r ,
L e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e t e s d o c u m e n t s p r é v u s p a r l a l o i o n t é t é t e n u s à l a d i s p o s i t i o n d e s m e m b r e s
p e n d a n t l e s 1 0 j o u r s q u i o n t p r é c é d é l a p r é s e n t e A s s e m b l é e .
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' A s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e à l ' e f f e t d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 , A d m i s s i o n s e t d é m i s s i o n s d e l a f o n c t i o n d e G é r a n t
2 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
3 , D i v e r s
P r e m i è r e R é s o l u t i o n
B e I n v e s t s p r i a y a n t é t é d é c l a r é e e n f a i l l i t e l e 0 3 o c t o b r e 2 0 1 0 , c e t t e d e r n i è r e n e p e u t d o n c p l u s a s s u m e r s a f o n c t i o n d e g é r a n t e t d e p e r s o n n e d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é . B e I n v e s t e s t d o n c d e f a i t d é m i s s i o n n é e d e s e s f o n c t i o n s e t i l y a l i e u à p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o b e r t D u f f a u t d e s o n p o s t e d e
g é r a n t e t d e p e r s o n n e d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t c e , s a n s r é s e r v e .
T r o i s i è m e R é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é M u n d o I n v e s t d e s o n p o s t e d e g é r a n t
e t d e p e r s o n n e d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t c e , s a n s r é s e r v e .
Q u a t r i è m e R é s o l u t i o n
M o n s i e u r G r é g o r y M a q u e t e s t c o n f i r m é d a n s s o n p o s t e d e g é r a n t e t d e p e r s o n n e d é l é g u é e à l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
C i n q u i è m e R é s o l u t i o n
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e d u C o r t i l B a i l l y 5 1 à 1 3 8 0 L a s n e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h 3 0 .
L e s A s s o c i é s
C . M a r é c h a l G . M a q u e t
' B i j l a g e n b i r b e i f e t i i à S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 12.05.2011, DPT 16.08.2011 11398-0299-009
18/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 13.05.2010, DPT 16.06.2010 10176-0549-010
07/04/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
w e `
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L U E C O M M E R C E
2 4 M A R S 2 0 1 5
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 3 8 9 . 8 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D R I A N A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e C o r t i l B a i l l y 5 1 - 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , N o m i n a t i o n , T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t D é s i g n a t i o n d ' u n e u n i t é d ' e x p l o i t a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 1 e ` o c t o b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A D R I A N A " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à L a s n e ( 1 3 8 0 ) r u e C o r t i l B a i l l y 5 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a q u e t G r é g o r y d e s o n p o s t e d e g é r a n t e t d e p e r s o n n e d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t c e , a v e c d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e .
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a n o m i n a t i o n d e l a s p r l A L T E A I N V E S T e n r e g i s t r é e e n d a t e d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 3 8 . 6 2 0 . 9 0 7 . , s i è g e s o c i a l s i s A v e n u e L o u i s e 3 7 5 ) 7 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u e g é r a n t e d e l a S o c i é t é .
T R O 1 S I E M E R E S O L U T 1 O N : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a n o m i n a t i o n d e l a s p r l L A T I T U D E 2 4 e n r e g i s t r é e e n d a t e d u 1 7 m a r s 2 0 0 5 s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 5 7 9 . 0 3 9 , s i è g e s o c i a l s i s R u e C o r t i l B a i l l y 5 1 à 1 3 8 0 L a s n e , e n t a n t q u e g é r a n t e d e l a S o c i é t é .
Q U A T R 1 E M E R E S O L U T 1 O N : L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s l ' a v e n u e L o u i s e 3 7 5 / 7 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t c e , à p a r t i r d u 1 r j a n v i e r 2 0 1 5 .
C I N Q U I E M E R E S O L U T 1 O N : L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r u n e u n i t é
d ' e x p l o i t a t i o n q u i s e r a b a s é e a v e n u e L o u i s e 3 7 5 / 7 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t c e , à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 . '
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 1 1 0 0 ,
L e P r é s i d e n t
M o n s i e u r E t c h a y d e S t é p h a n e
H L T e r ! , N 1 r ~ S i R E P . ~ P ~ ~ . t î C - I A q S T E P i ' ! A º%L I r `
G E R R r I ` r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.05.2009, DPT 24.06.2009 09270-0198-010
07/08/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r , b e _ l g e _ r a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e , a u g r e f f e
u e p o s e / R e m i t e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
I ( I m ~ i v a ~ ~ m ~ w ~ ~ u 1 1 1 1
" l A l 1 2 "
2 g M I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e ~ % r e w e l x o l l e c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 3 8 9 . 8 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D R I A N A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 7 5 / 7 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , N o m i n a t i o n , T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t t r a n s f e r t d e l ' u n i t é d ' e x p l o i t a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A D R I A N A " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 3 7 5 / 7 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a d é m i s s i o n d e A L T E A I N V E S T S P R L d e s o n p o s t e d e g é r a n t a v e c d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a d é m i s s i o n d e L A T I T U D E 2 4 S P R L d e s o n p o s t e d e g é r a n t a v e c d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r T i n e l S a m m y a u p o s t e d e g é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s l a R u e d e l a m é c a n i q u e 2 9 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e t r a n s f e r t d e l ' u n i t é d ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é v e r s l a R u e d e l a m é c a n i q u e 2 9 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h 0 0 .
L e P r é s i d e n t
M o n s i e u r T i n e l S a m m y