19/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.03.2013, DPT 08.11.2013 13659-0260-002
06/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.03.2012, DPT 30.11.2012 12654-0205-002
30/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 22.02.2011, DPT 15.11.2012 12647-0014-002
23/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.02.2010, DPT 15.11.2012 12641-0124-002
22/11/2012
ÿþ. 0 "
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
t 2 0 1 2
G r e f f e
t
R é s Q r 1 a u M o n i t e b e l g e
l I I I 1 1 1 V 1 1 1 1 1 1 1 1 V ~ 1
* 1 2 1 8 8 4 6 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 3 5 4 . 8 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D V A N C E D A G R I C U L T U R A L T E C H N O L O G I E S I N C .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : I n c o r p o r a t e d
S i è g e : N o r t h M a r k e t S t r e e t 1 2 0 1 , D E 1 9 8 0 1 W i l m i n g t o n D e l a w a r e , E t a t s - U n i s
A d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t r e c t i f i c a t i o n L e 1 6 o c t o b r e 2 0 1 2 l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e a p r i s l e s r e s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" R e m p l a c e r T M F B e l g i u m N V e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a s o c i é t é " A d v a n c e d A g r i c u l t u r a l T e c h n o l o g i e s , I n c " , d o n t l e s i e g e s o c i a l e s t s i t u é A v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 2 . 3 5 4 . 8 0 8 R P M B r u x e l l e s , p a r T M F M a n a g e m e n t N V , r e p r é s e n t é p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M a d a m e A n n L a v r y s e n , a v e c e f f e t a u 1 2 O c t o b r e 2 0 1 2 .
" L ' a d m i n i s t r a t e u r d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M a d a m e A n n L a v r y s e n , d o m i c i l i é e à K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
D a n s l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n d é p o s e n t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s l e 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , e t p u b l i é a u M o n i t e u r B e l g e l e 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 s o u s l a r é f é r e n c e * 0 1 6 1 4 9 2 * , u n e f a u t e m a t é r i e l l e a é t é c o m m i s e .
L e t e x t e c o r r e c t e s t l e s u i v a n t ;
- d e r e m p l a c e r E q u i t y T r u s t ( B e l g i u m ) N V e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s u c c u r s a l e B e l g e d e l a s o c i é t é « A d v a n c e d A g r i c u l t u r a l T e c h n o l o g i e s I n c » , a v e c s i è g e s o c i a l à E s p l a n a d e H e y s e l 1 , P B 9 4 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 2 . 3 5 4 . 8 0 8 , R P M B r u x e l l e s , p a r T M F B e l g i u m N V r e p r é s e n t é p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r D i r k D e M a n e t c e c i a v e c e f f e t d e 1 6 a o û t 2 0 1 2 .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/09/2012
ÿþ* 1 2 1 f i 1 & 9 2 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 , 1
S ~ ~ ~ ~ r E L L E $
G r e f f e 9 s e u n
, N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 3 5 4 . 8 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; A D V A N C E D A G R I C U L T U R A L T E C H N O L O G I E S I N C .
( e n a b r é g é ) :
F o r u r e j u r i d i q u e : I n c o r p o r a t e d
S i è g e : N o r t h M a r k e t S t r e e t 1 2 0 1 , D E 1 9 8 0 1 W i l m i n g t o n D e l a w a r e , E t a t s - U n i s
A d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e ; E s p l a n a d e H e y s e l 1 b o î t e 9 4 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t - T r a n s f e r t d e l a s u c c u r s a l e E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e d u 9 a o û t 2 0 1 2
- d e r e m p l a c e r E q u i t y T r u s t ( B e l g i u m ) N V e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s u c c u r s a l e B e l g e d e l a s o c i é t é « A d v a n c e d A g r i c u l t u r e ' T e c h n o l o g i e s I n c » , a v e c s i è g e s o c i a l à E s p l a n a d e H e y s e ] 1 , P B 9 4 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 2 . 3 5 4 . 8 0 8 , R P M B r u x e l l e s , p a r T M F B e l g i u m N V r e p r é s e n t é p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r D i r k D e M a n e t c e c i a v e c e f f e t d e 2 7 a v r i l 2 0 1 2 ,
- P a r l a p r é s e n t e M o n s i e u r D i r k D e M a n , d o m i c i l i é à A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , e s t d é s i g n é c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s u t i l e s e t ' n é c e s s a i r e s l i é e s à l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e p r i s e p a r l a s o c i é t é e t q u i n é c e s s i t e l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u p r è s d e l a g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d u r e p r é s e n t a n t l é g a l d u 1 6 a o û t 2 0 1 2 :
- T r a n s f é r e r l ' a d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e , a g i s s a n t s o u s l e n o m " A d v a n c e d A g r i c u l t u r e ! , T e c h n o l o g i e s , I n c " , d e l ' E s p l a n a d e d u H e y s e l 1 , P B 9 4 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e à l ' A v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , à p a r t i r d u 1 6 a o û t 2 0 1 2 .
- N o m m e r M o n s i e u r D i r k D e M a n , d o m i c i l i é à A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s l i é e s à l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e p r i s e p a r l a s o c i é t é e t q u i n é c e s s i t e l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n a u x , a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
D i r k D e M a n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/05/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 1 "
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e -
a p r è s d é p ô t d e [ ' a u e p o e e / N e ç u l e L
r
m u a
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
0 5 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e - r a n c o p h o n e d e t e t e l ` e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 3 5 4 . 8 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D V A N C E D A G R I C U L T U R A L T E C H N O L O G I E S I N C .
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : I n c o r p o r a t e d
S i è g e : N o r t h M a r k e t S t r e e t 1 2 0 1 , D E 1 9 8 0 1 W i l m i n g t o n D e l a w a r e , E t a t s - U n i s
S u c c u r s a l e : A v e n u e d u P o r t 8 6 G b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d a n s l a S o c i é t é m è r e
L e 9 m a r s 2 0 1 5 A d v a n c e d A g r i c u l t u r a l T e c h n o l o g i e s , I n c . a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J u l i e n T R E V E S , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 4 .
- d ' a p p r o u v e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r B r i a n J . B L A I R , d o m i c i l i é à 9 1 3 P h i p p s w a y , B l u e B e l l P A 1 9 4 2 2 , E t a t s - U n i s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 4 .
- d e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r M a t h i e u L O Q U E T , d o m i c i l i é à R u e E u g è n e S m i t s 3 7 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P H I L I P S , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D E L E E U W , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P H I L I P S ,
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 31.03.2015, DPT 04.08.2015 15401-0402-002