08/03/2011
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1
* 1 1 0 3 6 3 0 8 " 2 4 P E
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : A D V A N C E D B U S I N E S S C O N S U L T I N G
S p r l
R u e V e r h u i s t 6 4 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e )
0 4 6 5 3 3 9 6 8 2
E X T E N S I O N O B J E T S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - A D O P T I O N N O U V E A U X S T A T U T S
I l r e s s o r t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r d e v a n t M a î t r e M a r i e - A n t o i n e t t e L E O N A R D , n o t a i r e a s s o c i é à
W e m m e l , e n d a t e d u d i x f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e q u e M o n s i e u r C h r i s t i a n L o u i s C A S T E L A I N , n é à C o u r t r a i l e 2 3 a v r i l 1 9 6 3 , n u m é r o n a t i o n a l m e n t i o n n é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s 6 3 0 4 2 3 - 0 3 7 - 4 2 , c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 3 0 0 0 2 8 3 - 0 2 , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , r u e V e r h u i s t 6 4 , u n i q u e a s s o c i é d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A D V A N C E D B U S I N E S S C O N S U L T I N G » e n a b r é g é " A B C " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , r u e V e r h u i s t 6 4 , p r o p r i é t a i r e , a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e , d e 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s d e c e t t e s o c i é t é , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s o n c a p i t a l s o c i a l e t a g i s s a n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t s u r l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l a v e c e n
a n n e x e u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e
l ' o b j e t s o c i a l e n i n s é r a n t à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s à l a f i n d e l ' é n u m é r a t i o n d e s a c t i v i t é s , l e t e x t e s u i v a n t :
« - D é c o r a t i o n , a m é n a g e m e n t i n t é r i e u r e t e x t é r i e u r : c o n s e i l , c o o r d i n a t i o n d e t r a v a u x , g e s t i o n e t s u i v i ,
c r é a t i o n d e p r o j e t s , n é g o c e d e s m a t é r i a u x , i n t e r m é d i a i r e d a n s c e s d o m a i n e s , . . .
- T o u t e a c t i v i t é l i é e à l ' i m m o b i l i e r
- A c t i v i t é d e f o r m a t i o n d a n s l e s d o m a i n e s c i t é s »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' e x p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s e t d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l e n
e u r o .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ) à c i n q c e n t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t
n o n a n t e - d e u x e u r o s ( ¬ 5 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s e t p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e
d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n p a r
l e c o m p a r a n t , a s s o c i é u n i q u e .
S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n
E n s u i t e l e c o m p a r a n t d é c l a r e s o u s c r i r e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l i b è r e e n t i è r e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p a r
u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , d e s o r t e q u e l a s o m m e g l o b a l e d e c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) s e t r o u v e
d è s à p r é s e n t , à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t à c e t e f f e t a u n o m d e l a s o c i é t é
a u p r è s d e I N G e n u n c o m p t e n u m é r o 3 6 3 - 0 8 3 3 6 5 2 5 - 3 7 .
C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à c i n q c e n t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x
e u r o s ( ¬ 5 1 8 . 5 9 2 , 0 0 )
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e , e t l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e e n
v i g u e u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r d e s n o u v e a u x s t a t u t s d o n t l e t e x t e s u i t :
S T A T U T S
A r t i c l e 1 . - F o r m e - D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n A D V A N C E D B U S I N E S S C O N S U L T I N G » e n a b r é g é " A B C " .
A r t i c l e 2 . - S i è g e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e , r u e V e r h u i s t 6 4 . ( . . . )
A r t i c l e 3 . - O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
L ' a s s i s t a n c e e t l a p a r t i c i p a t i o n à l a g e s t i o n d e t o u t e a f f a i r e , e n t r e p r i s e , g r o u p e m e n t , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é
p o u r c o m p t e p r o p r e ; p o u r c o m p t e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
T o u t e s a c t i v i t é s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e c o n s e i l s e n m a t i è r e d e g e s t i o n , d ' i n f o r m a t i q u e , d e v e n t e , d e m a r k e t i n g , d ' o r g a n i s a t i o n f i n a n c i è r e ,
a d m i n i s t r a t i v e o u a u t r e , e t d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s , à l ' e x c l u s i o n d e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l a l o i d u q u a t r e
d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e s u r l a g e s t i o n d e f o r t u n e
- d ' o r g a n i s a t i o n d ' a c t i o n s m a r k e t i n g e t d e p r é s e n t a t i o n s c o m m e r c i a l e s
- l a r e c h e r c h e d e c l i e n t s , d e p a r t e n a i r e s e t l a g e s t i o n d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s p o u r d e s s o c i é t é s a s s o c i é e s o u
t i e r c e s
- l ' o r g a n i s a t i o n d ' a c t i v i t é s d e m o t i v a t i o n p o u r l e p e r s o n n e l d e s o c i é t é s a s s o c i é e s o u t i e r c e s
- l a v e n t e d e m a t é r i e l e t d e l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s e t l e s s e r v i c e s y a t t a c h é s
- l e t e l e m a r k e t i n g
- l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s d a n s l e c a d r e d e p r o j e t
- d é c o r a t i o n , a m é n a g e m e n t i n t é r i e u r e t e x t é r i e u r : c o n s e i l , c o o r d i n a t i o n d e t r a v a u x , g e s t i o n e t s u i v i , c r é a t i o n
d e p r o j e t s , n é g o c e d e s m a t é r i a u x , i n t e r m é d i a i r e d a n s c e s d o m a i n e s , . . .
- t o u t e a c t i v i t é l i é e à l ' i m m o b i l i e r
- a c t i v i t é d e f o r m a t i o n d a n s l e s d o m a i n e s c i t é s
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u
f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t , s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n q u i v a s u i v r e s o i t l i m i t a t i v e , p r e n d r e o u d o n n e r e n b a i l ,
a l i é n e r , a c q u é r i r , t o u s i m m e u b l e s e t f o n d s d e c o m m e r c e , a c q u é r i r , e x p l o i t e r , c o n c é d e r o u c é d e r t o u s b r e v e t s o u
e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s e r a i t s u s c e p t i b l e
d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n d é b o u c h é .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u
p a r t o u t a u t r e m o d e , y c o m p r i s l a g e s t i o n o u l ' e x e r c i c e d e m a n d a t d e g é r a n t o u d ' a d m i n i s t r a t e u r , d a n s t o u t e s
s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n
f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
A r t i c l e 5 . - C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( ¬ 5 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ) . I i e s t
r e p r é s e n t é p a r 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 8 . - G é r a n c e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , c e u x - c i f o r m e n t u n c o l l è g e a p p e l é l e c o n s e i l d e g é r a n c e . L e g é r a n t u n i q u e o u l e
c o n s e i l d e g é r a n c e c o n s t i t u e " l a g é r a n c e " d e l a s o c i é t é .
U n e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e , f i x e o u v a r i a b l e , p e u t l e u r ê t r e a t t r i b u é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 9 . - R e p r é s e n t a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s
a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
A r t i c l e 1 0 . - C o n t r ô l e .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à
c o n s t a t e r d a n s l e s d i t s c o m p t e s e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
L e s é m o l u m e n t s d u o u d e s c o m m i s s a i r e s s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' o c c a s i o n d e l e u r
n o m i n a t i o n . L e s c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n a u p r e m i e r a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e , s i l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s l é g a u x , l a
n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e s t f a c u l t a t i v e .
A r t i c l e 1 1 . - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e d e r n i e r e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e ; i l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
I l s e r a t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e 1 5 j u i n à 1 0 h e u r e s . ( . . . )
A r t i c l e 1 2 . - E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s
a n n u e l s .
A r t i c l e 1 3 . - R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e s o l d e b é n é f i c i a i r e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e
l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n l u i d o n n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e d i s t i n c t s u r l a
d é c h a r g e à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) .
A r t i c l e 1 4 . - D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a s s o c i é s d é s i g n e r a l e o u l e s l i q u i d a t e u r s e t d é t e r m i n e r a l e u r s p o u v o i r s , l e u r s é m o l u m e n t s é v e n t u e l s e t l e m o d e
d e l i q u i d a t i o n .
L a s o c i é t é n ' e s t p o i n t d i s s o u t e p a r l e d é c è s , l ' i n c a p a c i t é , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n a s s o c i é .
A r t i c l e 1 5 . - R é p a r t i t i o n .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e
s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a
r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s p o s s é d é e s p a r e u x .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E V B A - S P R L L é o n a r d & V a n B e l l i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s a v e n u e d e L i m b u r g S t i r u m ; a a n 7 3 1 7 8 0 W E M M E L
T é l ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 . 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 . 3 8
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ; r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t + b i l a n F a i t à W e m m e l l e 1 8 f é v r i e r 2 0 1 1
! ' r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u -
M o n i t e u r
b e l g e