02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 27.06.2013 13229-0432-015
14/02/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
u
t l E l l , 1 1 1 1 1 1
M i n g
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E G . L E G D
0 i l - 0 2 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C I " h T i 3 A N K v a n
K O O P T ( A M P E L t e ' M E C H E L E N
n f i c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 7 8 1 . 2 8 2
B e n a m i n g "
( v o l u i t ) : A d v a n c e d E n g i n e e r i n g C o m p o n e n t s
( v e r k o r t ) : A d e n c o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 2 0 B o n h e i d e n , H e n d r i k C o n s c i e n c e l a a n 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n , v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 3
B l i j k e n s n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 n e e m t d e h e e r L u c V a n G i j s e l o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n m e v r o u w L u t g a r t M i c h i e l s o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 , h e t g e e n a a n v a a r d w e r d d o o r d e v e r g a d e r i n g . M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d h r R e n é T i m m e r m a n s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n a l s b e s t u u r d e r E . R a v i j t s e v e n e e n s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r G e n e r a a l d e W i t t e l a a n 7 B 1 0 0 1 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n .
R e n é T i m m e r m a n s B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2012
ÿþt i M o d W o r d » . f
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f l v o r -
~ l ~ ~ i G t E d p l i a 2 f 3 1 1 1 4 ' ~ B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d i 4 a e r r i j n g s n r " 0 4 2 7 . 7 8 1 . 2 8 2
a e r t a r r t i n g
( v o l u t " : A d v a n c e d E n g i n e e r i n g C o m p o n e n t s
b i e r h o r t ) A d e n c o
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t & H e n d r i k C o n s c i e n c e l a a n 4 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n
( v v l i e c ü g a d r e s )
O n r r w e ï p a 1 . t e : B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 2
D e r a a d s t e l t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n , v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n z i j n m a n d a a t , a l s b e s t u u r d e r , d h r . R e n é T i m m e r m a n s ,
g e t e k e n d
R e n é T i m m e r m a n s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N E E R G E L E G D
2 0 - 0 6 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O C P H A N O L e M E C H E L E N
" i a i i s i a z
1 1 1
O p d e l a a t s t e b t z v a n h i n k B ; r e r m w l d e n R e c t o . N Q a n z e n h o e d a n i g h e r d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e k z i j v a n d e p E r s o ( a ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e r h f i u p e r u a o n t e n : a a n w e n v n n d e r d e n t e v e r t ¢ g c r w . f o o r d i g u n
V e r s o ,
N a a m e r 1 h a n d t e ! . e n t n g
29/06/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- " - ,
N E E R G E L E G D
. 2 0
- 0 6 - 2 0 1 2
G R I F F I K O O P H R C H T B A N K v a n t e M E C H E L E N
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1
" s a i i s i a a *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 7 8 1 . 2 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d v a n c e d E n g i n e e r i n g C o m p o n e n t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 2 0 B o n h e i d e n , H e n d r i k C o n s c i e n c e l e a n 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j v e r s t e k v o n n i s v a n 6 j u n i 2 0 1 2 v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n , E e r s t e K a m e r , w e r d d e . b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 m e i 2 0 1 2 t o t b e n o e m i n g v a n m e v r o u w L u t g a r t M i c h i e l s a l s b e s t u u r d e r n i e t i g v e r k l a a r t
B l i j k e n s n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 8 j u n i 2 0 1 2 w e r d = , m e v r o u w L u t g a r t M i c h i e l s b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r .
B l i j k e n s n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 j u n i 2 0 1 2 w e r d d e h e e r R e n é T i m m e n r i a n s o n t s l a a n a i s ; g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d e h e e r L u c V a n G i j s e l b e n o e m d t o t n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
L u c V a n G i j s e l
B e s t u u r d e r
L u t g a r t M i c h i e l s
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2012
ÿþM o d W a r e l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e r s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 6 - 0 5 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N Z E I E f f e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 7 8 1 . 2 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d v a n c e d E n g i n e e r i n g C o m p o n e n t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 2 0 B o n h e i d e n , H e n d r i k C o n s c i e n c e l a a n 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B l i j k e n s n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 m e i 2 0 1 2 w e r d m e v r o u w L u t g a r t M i c h i e l s b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r .
B l i j k e n s n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 m e i 2 0 1 2 w e r d d e h e e r R e n é T i m m e r m a n s o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d e h e e r L u c V a n G i j s e l b e n o e m d t o t n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
L u c V a n G i j s e l
B e s t u u r d e r
L u t g a r t M i c h i e l s
B e s t u u r d e r
l i N I I I l I N i i I l i i i U I
* 1 2 0 9 6 8 9 7 *
I I
V o c b e h o t
a a n
B e l g i S t a a t s
T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 08.11.2011 11605-0279-016
28/10/2011
ÿþ
1 8 - 1 0 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i f f i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a < f l h I I I I I I I I I I D A l l l l l A I
* 1 1 1 6 4 0 9 4 "
M o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 7 . 7 8 1 . 2 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . A d v a n c e d E n g i n e e r i n g C o m p o n e n t s
R e c h t s v o r m " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n d r i k C o n s c i e n c e l a a n 4 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 o k t o b e r 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d h r M . V a n G i j s e l e n v a n E t c h t e c h n o l o g i e N V a l s b e s t u u r d e r . M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r d h r R . T i m m e r m a n s .
D e N V A d e n c o w o r d t v a n a f h e d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e z a m e l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s .
g e t e k e n d
L . V a n G i j s e l R . T i m m e r m a n s
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n f e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 01.07.2010 10257-0266-014
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 23.06.2009 09276-0234-014
22/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 01.06.2008, NGL 19.08.2008 08582-0184-016
03/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 26.07.2007 07493-0084-017
28/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.06.2006, NGL 26.06.2006 06337-2681-015
30/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 03.06.2005, NGL 28.06.2005 05375-5347-016
08/07/2004 : ME060262
05/09/2003 : ME060262
28/05/1998 : ME60262
24/06/1995 : ME60262
07/08/1993 : ME60262
30/06/1990 : ME60262
01/01/1988 : ME60262
25/07/1987 : ME60262
20/12/1985 : ME60262
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