12/11/2013
ÿþi
~
M e d W e r d ! S . 1
E a t l o I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 0 O K T 2 0 1 3
R S S E E
G r i f f i e
I I I I M M 1 J . 0 1 0 1 1 0
V b e h a a B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 7 7 3 . 9 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d v a n c e d M i c r o D e v i c e s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 4 e v e r d i e p i n g , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i j f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e l h o u d e r s d d . 2 4 o k t o b e r 2 0 1 3
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n ;
1 . B e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , B - 1 8 3 1 D i e g e m , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H a n W e v e r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 4 2 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n g a n g v a n a f d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 3 , t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
2 . M a c h t i g i n g a a n I n g e S t i e r s , a l s o o k a a n e l k e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P , i e d e r v a n h e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a i l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e p u b l i c a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
, b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 05.08.2013 13403-0435-028
31/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 7 . 7
1 1 0 j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E 7 : ; 1 , / , , t , t . e y ~ r p G r i f f i e ? ~ ~ ~ ~ " L n 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 7 7 3 . 9 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d v a n c e d M i c r o D e v i c e s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 9 7 , v i e r d e v e r d i e p i n g - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 7 j u n i 2 0 1 3
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
- K e n n i s n a m e v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w F a i n a R o e d e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n b e s l i s s i n g o m h e t m a n d a a t n i e t t e v e r l e n g e n .
- H e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r J o h n M i c h a e l W o o l l e m s a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 9 , H e t b e s t u u r s m a n d a a t i s i n b e g i n s e l o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
B e n o e m i n g v a n m e v r o u w L i n d a L a m a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 9 . H e t b e s t u u r s m a n d a a t i s i n b e g i n s e l o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
K e n n i s n a m e v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n B a k e r T i l l y J W B B e d r i j f s r e v i s o r e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n b e s l i s s i n g o m h e t m a n d a a t n i e t t e v e r l e n g e n .
M a c h t i g i n g a a n I n g e S t i e r s , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n t a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l a l s o o k a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e ( h e r ) b e n o e m i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/04/2013 : AN292648
22/10/2012 : AN292648
06/07/2012 : AN292648
07/07/2011 : AN292648
04/07/2011 : AN292648
04/08/2010 : AN292648
15/07/2010 : AN292648
29/07/2009 : AN292648
29/06/2009 : AN292648
08/06/2009 : AN292648
05/02/2009 : AN292648
05/12/2007 : AN292648
09/11/2007 : AN292648
28/08/2007 : AN292648
04/07/2007 : AN292648
08/12/2006 : AN292648
07/11/2006 : AN292648
03/07/2006 : AN292648
23/06/2005 : AN292648
17/07/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d W a r d 1 1 . 1
i J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 7 7 3 . 9 7 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s t r a a t 9 7 , 4 d e v e r d i e p i n g , 1 0 0 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n - o n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 9 j u n i 2 0 1 5 .
D e b e s t u u r d e r s n e m e n e l k v a n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a f z o n d e r l i j k a a n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- D e r a a d v a n b e s t u u r B E S L U I T o m a l l e b i j z o n d e r e h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e d e n d i e w e r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w K a t h r y n S u t t o n ( n u : m e v r o u w K a t h r y n C a n n o n e ) , i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n a f 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
I n h e t b i j z o n d e r w o r d e n a l l e h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e d e n i n z a k e a r b e i d s a a n g e l e g e n h e d e n , t o e g e k e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p d a t u m v a n 5 a p r i l 2 0 1 3 e n g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 3 0 a p r i l 2 0 1 3 , h e r r o e p e n .
- D e r a a d v a n b e s t u u r B E S L U I T o m m e t i n g a n g v a n a f 6 a p r i l 2 0 1 5 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n o m o v e r s c h r i j v i n g e n o f a n d e r e t r a n s a c t i e s o p d e b a n k r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n , e n o m a l l e d a a r t o e n o d i g e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a a n d e h e e r D e v i n d e r K u m a r , m e v r o u w D a r l a S m i t h e n d e h e e r Z a i n K a z i m ( G r o e p A ) : ( i ) i n d i v i d u e e l t o t e e n b e d r a g v a n U S D 5 0 0 . 0 0 0 e n ( i i ) g e z a m e n l i j k m e t e e n a n d e r e G r o e p A g e v o l m a c h t i g d e v o o r e l k b e d r a g ,
E l k v a n d e G r o e p A g e v o l m a c h t i g d e n i s t e v e n s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b a n k r e k e n i n g e n t e o p e n e n , t e b e h e r e n e n t e s l u i t e n , e n o m a l l e d a a r t o e n o d i g e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n
V o o r z o v e r n o d i g r a t i f i c e e r t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e h a n d e l i n g e n d i e w e r d e n g e s t e l d d o o r d e G r o e p A g e v o l m a c h t i g d e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t , v o o r d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
- D e r a a d v a n b e s t u u r B E S L U I T o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n S u s a n a G o n z a l e z M e l o n a l s o o k a a n e l k e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e p u b l i c a t i e v a n d e h e r r o e p i n g e n d e v o l m a c h t e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
S u s a n a G o n z a l e z M e l o n
G e v o l m a c h t i g d e
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 3 j u n i 2 0 1 5 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T o r s t e n K l e e e n d e h e e r J o h n M i c h a e l W o o l l e m s a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e i d e n m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 5 . K w i j t i n g a a n d e z e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
n e e c a l e g c l I o n f v s n g e n o p
, ~ t ~ ~ i . 3 ~ r ~ ~
d ~ ~ ~ ~
G r i f f i e
r e . . ~ , ^ ` y i s ! " ' . , . ) . . , r ` r . h ~ ' , r ~ , ~ L - a i " . r + 1
A d v a n c e d M i c r o D e v i c e s B e l g i u m
i D r u ' w z z - 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- B e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 5 , t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 :
( a ) M e v r o u w D e n i s e G o u r l a y ; e n
( b ) M e v r o u w G a b r i e l a E d i t h A n n a M a e h l
- M a c h t i g i n g a a n S u s a n a G o n z a l e z M e l o n e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l a l s o o k a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , i e d e r i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t n e e r l e g g e n v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 a l s o o k h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n , b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , e n h e t v e r v u l l e n v a n d e n o d i g e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n .
S u s a n a G o n z a l e z M e l o n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 23.06.2015, NGL 16.07.2015 15328-0569-024
08/10/2004 : AN292648
08/01/2004 : AN292648
30/12/2003 : AN292648
15/05/2003 : AN292648
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21/12/2001 : AN292648
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27/10/2000 : AN292648
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06/08/1992 : ANA35475
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27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.06.2016, NGL 15.07.2016 16332-0526-026