16/04/2014
ÿþ 0 0 , M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I M I I 1 J 1 , 1 1 1 e 1 1 1 0 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l j u r r w m r t p p u
n i m p l 4 r r m a m y
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 7 1 1 , 0 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D V O C A T E N V E N N O O T S C H A P P A T R I K D E M A E Y E R ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B U R G E L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N
V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 2 8 4 0 R U M S T - O L M E N L A A N 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O V E R D R A C H T V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n d o o r M e e s t e r B e r n a r d D e w i t t e , n o t a r i s t e B r u s s e l , n e e r g e l e g d v o o r p u b l i c a t i e v o o r r e g i s t r a t i e d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t b i j e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o v e r d r a c h t v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 1 1 6 0 B r u s s e l , T e d e s c o l a a n , 7 , e n d i e n t e n g e v o l g e d e v e r v a n g i n g v a n h e t a r t i k e l 3 , e e r s t e z i n , v a n d e s t a t u t e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
a ) D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r v o o r g e z e g d , v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
1 . H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r M e v r o u w A n n e t t e D U R O I S I N , b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
- D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n M e v r o u w A n n e t t e D U R O I S I N , b e d r i j f s r e v i s o r d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
V . B e s l u i t
D i t w e r k i s u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g e n q u a s i i n b r e n g , H e t h e e f t b e t r e k k i n g t o t h e t p r o j e c t v a n i n b r e n g i n n a t u r a , u i t g e b r e i d e r b e s c h r e v e n i n h o o f d s t u k I I I , v a n v o r d e r i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s , k r a c h t e n s a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W I B 9 2 , t e n b e l o p e v a n 3 1 6 . 0 0 0 E u r o , d o o r d e t o e w i j z i n g v a n 1 1 4 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e a a n d e h e e r P a t r i k D E M A E Y E R ,
E r i s g e e n a n d e r e v e r g o e d i n g v o o r z i e n .
O n e v e r s l a g i s o p g e s t e l d o n d e r d e v o l g e n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n
a ) d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 z a l w o r d e n g e h o u d e n o m h i e r o v e r t e b e r a a d s l a g e n , h e e f t b e s l o t e n , v o o r a f g a a n d a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o v e r d i t v e r s l a g g a a t , e e n b r u t o d i v i d e n d v a n 3 6 0 . 0 0 0 E u r o t o e t e k e n n e n d o o r t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 v o o r z i e n p r o c e d u r e .
b ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , h e t z i j 3 1 5 . 0 0 0 E u r o , o p t e s c h r i j v e n i n e e n r e k e n i n g v a n s c h u l d g e o p e n d o p n a a m v a n d e e n i g e v e n n o o t i n d e b a l a n s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A a n h e t e i n d e v a n o n z e c o n t r o l e , m o g e n w i l c o n c l u d e r e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l s 3 1 2 - 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t , d a t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e r a m i n g v a n d e i n g e b r a c h t e a c t i v a , a l s m e d e v o o r h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n a i s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g e n i n n a t u r a e v e n a l s v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v a n u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t a f h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a k o m t o v e r e e n m e t d e n o r m a l e v o o r w a a r d e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e d o o r d e p a r t i j e n g o e d g e k e u r d e b e o o r d e l i n g s m e t h o d e n w o r d e n d o o r d e b e g i n s e l e n v a n d e , b e d r i j f s e c o n o m i e g e r e c h t v a a r d i g d e n l e i d e n t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n d i e i n r u i l v o o r d e i n b r e n g w o r d e n u i t g e g e v e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a ' n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r . b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T o t s l o t v i n d e n w i j n u t t i g t e h e r h a l e n d a t o n z e o p d r a c h t b e s t a a t n i e t i n o m o v e r d e l e g i t i m i t e i t v a n d e o p e r a t i e t e o o r d e l e n .
D e t e r m i j n v o o r d e a f w e r k i n g v a n o n z e w e r k z a a m h e d e n s t a a t n i e t t o e o m d i t v e r s l a g a a n d e v e n n o t e n o v e r t e g e v e n , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a m o e t s t e m m e n .
C h a u m o n t G i s t o u x t e 3 0 m a a r t 2 0 1 4
A n n e t t e D U R O I S I N "
- H e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o p d a t u m v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g , w a a r b i j n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t a f g e w e k e n , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e M e v r o u w A n n e t t e D U R O I S 1 N , b e d r i j f s r e v i s o r d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , z e f h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 3 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n v o r d e r i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n 1 1 4 k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
b ) I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
V e r v o l g e n s i s d e v o o r m e l d e v e n n o o t v o l l e d i g o p d e h o o g t e v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e 1 1 4 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I S 9 2 d o o r d e H e e r D E M A E Y E R P a t r i k L e o p o l d M a r i a , g e b o r e n t e R e e t , o p 7 f e b r u a r i 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 2 8 4 0 R u m s t , R u m s t s e s t r a a t , 7 6 , v o o r h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 1 4 ) a a n d e l e n o f d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s e n d a t e r o p h e d e n g e e n g e k e n d e o f g e b o e k t e v e r l i e z e n z i j n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 3 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 0 0 k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
d ) W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 3 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 0 0 k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k 1 / 3 0 0 s t e n v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e r n a r d D E W I T T E
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g