01/08/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 6 6 5 . 3 9 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A E D I F I C A I N V E S T B R U G G E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L R É D U C T I O N D E C A P I T A L - - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - - P O U V O I R S
" D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 6 j u i n 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e A E D I F I C A I N V E S T B R U G G E , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e G u i m a r d 1 8 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à ; d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t s m i l l e q u a t r e c e n t d o u z e i e u r o s q u a r a n t e - n e u f c e n t s ( ¬ 2 8 0 . 4 1 2 , 4 9 ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t s m i l l e q u a t r e c e n t d o u z e e u r o s q u a r a n t e - n e u f c e n t s ( ¬ 4 8 0 . 4 1 2 , 4 9 ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , p a r , v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e t a p p o r t e n n u m é r a i r e n e s e r a p a s r é m u n é r é p a r d e n o u v e l l e s a c t i o n s m a i s p a r u n e a u g m e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e S o u s c r i p t i o n - - L i b é r a t i o n ( . . . )
, i T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : r é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t s m i l l e q u a t r e c e n t d o u z e e u r o s ; q u a r a n t e - n e u f c e n t s ( ¬ 8 0 . 4 1 2 , 4 9 ) p o u r l e r a m e n e r d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t s m i l l e q u a t r e c e n t d o u z e e u r o s ; q u a r a n t e - n e u f c e n t s ( ¬ 4 8 0 . 4 1 2 , 4 9 ) à q u a t r e c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s ; r e p o r t é e s t e l l e s q u e c e l l e s - c i f i g u r e n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a r r ê t é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 ; ( a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 8 o c t o b r e 2 0 1 3 ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s , m a i s p a r u n e ; r é d u c t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e a d o p t é e s c i - i ; ; d e s s u s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 C a p i t a l : P o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
; ; D a n s l a v e r s i o n f r a n ç a i s e :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s ; s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i è m e ( 1 / 2 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . » A r t i c l e 6 H i s t o r i q u e d u c a p i t a l : P o u r i n s é r e r u n d e r n i e r a l i n é a d o n t l e t e x t e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
D a n s l a v e r s i o n f r a n ç a i s e
« L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 j u i n 2 0 1 4 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é p a r v o i e d ' a p p o r t e n ; n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t s m i l l e q u a t r e c e n t d o u z e e u r o s q u a r a n t e - n e u f c e n t s ( ¬ ; 2 8 0 . 4 1 2 , 4 9 ) s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s ; i l a e n s u i t e é t é r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t s m i l l e ; q u a t r e c e n t d o u z e e u r o s q u a r a n t e - n e u f c e n t s ( ¬ 8 0 . 4 1 2 , 4 9 ) p a r a p u r e m e n t d e p e r t e s r e p o r t é e s p o u r ê t r e ; r a m e n é à q u a t r e c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r S t e f a a n G I E L E N S e t à M o n s i e u r J e a n K O T A R A K O S , t o u s d e u x ; a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , e n v u e d e Y e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a ; ; : _ c a o r d i n a t i o n _ d e s s t a t u t s . - - - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 4 1 4 7 9 1 3 *
e o l d f l e
u h l
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l e t â C E U E S
2 3 J u l u e l 4
M o d 1 1 . 1
' 6 ` ~ M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
B i j i n g e n b i j h e t i t e t g i s e à S t a N t s $ i â t t = O T y Q g / 2 t i 1 4 = A n n ë x é s i i ü 1 C % n i t ë ü r b ë T g ë . . 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 3 J U I L . 2 0 1 4
G r i f f i e
0 1
Y
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 6 6 5 . 3 9 7
, ' I
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A E D I F I C A I N V E S T B R U G G E
Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
; ;
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3
1 0 5 0 B r u s s e l :
Y
i O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g - K a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g - W i j z i g i n g v a n s t a t u t e n - M a c h t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 2 6 j u n i
2 0 1 4 , d a t o p d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p A E D I F I C A I N V E S T B R U G G E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3
d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
V i j f d e b e s l u i t : W i l z i g i n q v a n s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n :
i ; A r t i k e l 5 : o m d e e e r s t e a l i n e a t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d
( 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 s t e ) v a n h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " ,
A r t i k e l 6 - - H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l : O m v o l g e n d e a l i n e a t o e t e v o e g e n :
« T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 4 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d , d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d , t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w a a l f e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 8 0 . 4 1 2 , 4 9 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ; h e t w e r d v e r v o l g e n s v e r m i n d e r d t e n b e l o p e v a n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w a a l f e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 8 0 . 4 1 2 , 4 9 ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n o m h e t t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r a f s c h a f f i n g v a n i a a n d e l e n .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
: M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 1 C o ö r d i n a t i e
f Y
I Y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/11/2014
ÿþ4 o %
M D D W O R D 1 1 . 1
' t e k C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u l e
2 á r u , 7 " 1 4
G u g r e ; ; e c l u i f f i n i f t á [ c ; " F ; 4 - , y i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 6 6 5 . 3 9 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A E D I F I C A I N V E S T B R U G G E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
l l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 4 c e q u i s u i t
- R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' A e d i f i c a S A , S I C A F i m m o b i l i è r e p u b l i q u e d e d r o i t b e l g e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . S t e f a a n G i e l e n s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , t e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d ' A e d i f i c a S A , S I C A F i m m o b i l i è r e d e d r o i t b e l g e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . S t e f a a n G i e l e n s , j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 .
- R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l a S C s . f . d . S C R L E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M . J e a n - F r a n ç a i s H u b i n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e a g r é e , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s D e K l e e t l a a n 2 à 1 8 3 1 D i e g e m , j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J e a n K o t a r a k o s S t e f a a n G i e l e n s
a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r
f r a r , . m p h D r - e d e B r u x r : ` -
03/11/2014
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e - 7 .
I I I 1 1 , 1 1 1 1 1 1 ' 3 1 1 1 1 1 1
. : ~ . s G E S : I R e ç u i e
2 3 O C T . 2 0 1 4
` u r r " ~ ' - , ~ ; ~ t r a i d e c o m m e r c e
, a i 7 : ~ c p h c n e d e B r u x e l l e s
V ó o r -
b e t r o u d
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a a n ~ e t
~ - ~ - ~ - -
* F
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 9 9 . 6 6 5 . 3 9 7
( v o l u i t ) : A E D I F I C A I N V E S T B R U G G E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I - o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 - 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r - h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e ( v r i j e v e r t a l i n g ) :
- H e r b e n o e m i n g v a n A e d i f i c a N V , o p e n b a r e v a s t g o e d b e v a k n a a r B e l g i s c h r e c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e f a a n G i e l e n s :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g , h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n A e d i f i c a N V , o p e n b a r e v a s t g o e d b e v a k n a a r B e l g i s c h r e c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e f a a n G i e l e n s , t e h e r n i e u w e n t o t a a n h e t e i n d e v a n d e
g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 2 0 .
- H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , B V o . w . v . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s H u b i n , e r k e n d b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o r e n g e v e s t i g d t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g t e h e r n i e u w e n . Z i j n m a n d a a t v e r s t r i j k t n a d e
g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J e a n K o t a r a k o s S t e f a a n G i e l e n s
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
e z i e F d i e l c ' W 9 l e " V ` ~ i l l t + t f i k e w - m i 1 t e t l : : f f e e : : e g o d t e i [ e e s t i i i e t e l i m e i i t b 4 t i S k í m e r e t 4 l e
t t r s t I s t i o i l l s e i l e r s t P a i 9 e r r e e f e t 0 f f i s i m u e l c o r r e l e g e d e f f l e t t ~ ~ i ~ , r i ~ c ~ 3 4 ~ t ~ . . 4 r ? ` a r i d r i u , r i r i r ü i r i p r r ,
30/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 08.10.2013, DPT 24.10.2013 13639-0422-031
23/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 09.10.2012, DPT 16.10.2012 12611-0529-031
22/10/2012
ÿþ t i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
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M o n i t e u r
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1
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J
B R U X E L L E S
1 1 O K T 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 6 6 5 . 3 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A E D I F I C A I N V E S T B R U G G E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 9 o c t o b r e 2 0 1 2 q u e : " R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M o n s i e u r S t e f a a n G i e l e n s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . S t e f a a n G i e l e n s , j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 ,
4 )
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n K o t a r a k o s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . J e a n K o t a r a k o s , j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S t e f a a n G i e l e n s J e a n K o t a r a k o s
a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 11.10.2011, DPT 17.10.2011 11583-0245-031
25/10/2011
ÿþ [ Y J 4 . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M c d 2 . t
* 1 1 1 6 1 1 ] ] *
3 N U M + ' F r :
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G r e f f e 3 Q C I v
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 6 6 5 . 3 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A E D I F I C A I N V E S T B R U G G E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u c o m m i s s a i r e
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 1 q u e : " N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a S C s . f . d . S C R L E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M . J e a n - F r a n ç o i s H u b i n , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s D e K l e e t l a a n 2 à 1 8 3 1 D i e g e m , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , p o u r e x p i r e r à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S t e f a a n G i e l e n s J e a n K o t a r a k o s
a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t O u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v
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M o n i t e i
b e l g e
B i j l a g e n 7 i i j i é t l e l g i s c l i S t a a t s b l a d - - 2 5 / 1 0 f 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 12.10.2010, DPT 14.10.2010 10581-0092-030
23/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 13.10.2009, DPT 15.10.2009 09815-0399-030
22/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 13.10.2015, DPT 16.10.2015 15650-0211-030