AEDIFICA INVEST BRUGGE

Société anonyme


Dénomination : AEDIFICA INVEST BRUGGE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 899.665.397

Publication

01/08/2014
ÿþN° d'entreprise : 0899.665.397

Dénomination (en entier) : AEDIFICA INVEST BRUGGE

(en abrégé):

Forme juridique ;société anonyme

Siège :Avenue Louise 331-333

1050 Bruxelles

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL  RÉDUCTION DE CAPITAL -- MODIFICATION AUX STATUTS -- POUVOIRS

"D'un acte reçu par Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles, le 26 juin 2014, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinnaire des actionnaires de la société anonyme AEDIFICA INVEST BRUGGE, ayant sont siège social à 1050 Bruxelles, Rue Guimard 18 laquelle valablement constituée et apte à; délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes

Première résolution : Augmentation de capital par apport en numéraire

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de deux cent quatre-vingts mille quatre cent douzei euros quarante-neuf cents (¬ 280.412,49) pour le porter de deux cents mille euros (¬ 200.000,00) à quatre cent quatre-vingts mille quatre cent douze euros quarante-neuf cents (¬ 480.412,49) par apport en numéraire, par, voie de souscription en espèces.

L'assemblée décide que cet apport en numéraire ne sera pas rémunéré par de nouvelles actions mais par une augmentation proportionnelle du pair comptable de chacune des deux cents (200) actions existantes.

Deuxième résolution : exercice du droit de souscription préférentielle  Souscription -- Libération (... )

,i Troisième résolution : Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

Quatrième résolution : réduction de capital

 L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de quatre-vingts mille quatre cent douze euros; quarante-neuf cents (¬ 80.412,49) pour le ramener de quatre cent quatre-vingts mille quatre cent douze euros; quarante-neuf cents (¬ 480.412,49) à quatre cents mille euros (¬ 400.000,00), par apurement des pertes; reportées telles que celles-ci figurent dans les comptes annuels de la société arrêtés au 30 juin 2013; (approuvés par l'assemblée générale annuelle du 8 octobre 2013).

L'assemblée décide de procéder à cette réduction de capital sans suppression d'actions, mais par une; réduction proportionnelle du pair comptable de chacune des deux cents (200) actions existantes.

Cinquième résolution : Modifications aux statuts

L'assemblée décide de mettre les statuts en concordance avec les décisions qui viennent d'être adoptées ci-i ;; dessus comme suit :

Article 5  Capital : Pour remplacer le premier alinéa par le texte suivant:

;; Dans la version française :

«Le capital social est fixé à quatre cents mille euros (¬ 400.000,00), représenté par deux cents (200) actions; sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/deux centième (1/200ième) de l'avoir social.» Article 6  Historique du capital : Pour insérer un dernier alinéa dont le texte est libellé comme suit:

Dans la version française

«Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2014, le capital a été augmenté par voie d'apport en; numéraire à concurrence de deux cent quatre-vingts mille quatre cent douze euros quarante-neuf cents (¬ ; 280.412,49) sans émission d'actions nouvelles; il a ensuite été réduit à concurrence de quatre-vingts mille; quatre cent douze euros quarante-neuf cents (¬ 80.412,49) par apurement de pertes reportées pour être; ramené à quatre cents mille euros (¬ 400.000,00), sans suppression d'actions.»

Sixième résolution : Exécution des décisions prises

L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Stefaan GIELENS et à Monsieur Jean KOTARAKOS, tous deux; administrateurs de la société, en vue de Y exécution des décisions prises et au notaire soussigné en vue de la; ;:_caordination_des statuts. ----------

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

au

Moniteur

belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps



Bijingen bij hetitetgiseà StaNts$iâtt = OTyQg/2ti14 = Annëxés iiü 1C%nitëür bëTgë ..1 expédition de l'acte

- 1 extrait analytique

- 1 coordination des statuts





Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/08/2014
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

23 JUIL. 2014

Griffie

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Ondememingsnr : 0899.665.397

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Benaming (voluit) : AEDIFICA INVEST BRUGGE

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(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

; ;

Zetel : Louizalaan 331-333

1050 Brussel :

Y

i Onderwerp akte : Kapitaalsverhoging - Kapitaalsvermindering - Wijziging van statuten - Machten

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel op 26 juni

2014, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze

vennootschap AEDIFICA INVEST BRUGGE, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333

de volgende beslissingen werden genomen

Vijfde besluit : Wilziginq van statuten

De vergadering besluit om de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten :

i; Artikel 5: om de eerste alinea te vervangen door volgende tekst:

Het kapitaal is vastgesteld op vierhonderdduizend euro (¬ 400.000, 00), vertegenwoordigd door tweehonderd

(200) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/tweehonderdste (1/200ste) van het

kapitaal vertegenwoordigen." ,

Artikel 6 -- Historiek van het kapitaal : Om volgende alinea toe te voegen:

« Tijdens de buitengewone algemene vergadering van 26 juni 2014 werd het kapitaal verhoogd, door een inbreng in geld, ten belope van tweehonderdtachtigduizend vierhonderdentwaalf euro negenenveertig cent (¬ 280.412,49), zonder uitgifte van nieuwe aandelen; het werd vervolgens verminderd ten belope van tachtigduizend vierhonderdentwaalf euro negenenveertig cent (¬ 80.412, 49), door aanzuivering van overgedragen verliezen om het te brengen op vierhonderdduizend euro (¬ 400.000, 00), zonder afschaffing van i aandelen.

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

: Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;

-1 gelijkvorming uittreksel.

-1 Coördinatie

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Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/11/2014
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après dépôt de l'acte au greffe

Déposé I Reçu le

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0899.665.397 Dénomination

(en entier) : AEDIFICA INVEST BRUGGE

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue Louise 331-333 -1050 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat d'un administrateur - renouvellement du mandat du commissaire

ll ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 octobre 2014 ce qui suit

- Renouvellement du mandat d'Aedifica SA, SICAF immobilière publique de droit belge, représentée par son représentant permanent M. Stefaan Gielens en qualité d'administrateur:

L'assemblée générale décide de renouveler, avec effet immédiat, te mandat d'administrateur d'Aedifica SA, SICAF immobilière de droit belge, représentée par son représentant permanent M. Stefaan Gielens, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2020.

- Renouvellement du mandat du commissaire:

L'assemblée générale décide de renouveler, avec effet immédiat, le mandat du commissaire de la société, la SC s.f.d. SCRL Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises, représentée par M. Jean-Français Hubin, réviseur d'entreprise agrée, dont les bureaux sont établis De Kleetlaan 2 à 1831 Diegem, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2017.

Pour extrait conforme,

Jean Kotarakos Stefaan Gielens

administrateur administrateur

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03/11/2014
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte -7.

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Ondernemingsnr : Benaming 0899.665.397

(voluit) : AEDIFICA INVEST BRUGGE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : I-ouizalaan 331-333 -1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming van een bestuurder - hernieuwing van het mandaat van commissaris

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 14 oktober 2014 blijkt het volgende (vrije vertaling):

- Herbenoeming van Aedifica NV, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Stefaan Gielens:

De algemene vergadering beslist om, met onmiddelijke ingang, het bestuursmandaat van Aedifica NV, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Stefaan Gielens, te hernieuwen tot aan het einde van de

gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2020.

-Hernieuwing van het mandaat van commissaris:

De algemene vergadering beslist het mandaat van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, BV o.w.v. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Jean-François Hubin, erkend bedrijfsrevisor, met kantoren gevestigd te De Kleetlaan 2,1831 Diegem, als commissaris van de vennootschap met onmiddelijke ingang te hernieuwen. Zijn mandaat verstrijkt na de

gewone algemene vergadering van 2017.

Voor eensluidend uittreksel,

Jean Kotarakos Stefaan Gielens

bestuurder bestuurder

ezieFdielc'W9le" V`~illt+tfikew-mi1tetl:: ffee:: ego dtei[eestiiietelimeiitb4tiSkímeret4le

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30/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 08.10.2013, DPT 24.10.2013 13639-0422-031
23/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 09.10.2012, DPT 16.10.2012 12611-0529-031
22/10/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1



Réservé

au

Moniteur

belge

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J

BRUXELLES

1 1 OKT 2012

Greffe

N° d'entreprise : 0899.665.397

Dénomination

(en entier) : AEDIFICA INVEST BRUGGE

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue Louise 331-333 à 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Renouvellement des mandats des administrateurs

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 9 octobre 2012 que: "Renouvellement du mandat de Monsieur Stefaan Gielens en qualité d'administrateur

L'assemblée décide de renouveler, avec effet immédiat, le mandat d'administrateur de M. Stefaan Gielens, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2018,

4)

Renouvellement du mandat de Monsieur Jean Kotarakos en qualité d'administrateur

L'assemblée décide de renouveler, avec effet immédiat, le mandat d'administrateur de M. Jean Kotarakos, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2018."

Pour extrait conforme,

Stefaan Gielens Jean Kotarakos

administrateur administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 11.10.2011, DPT 17.10.2011 11583-0245-031
25/10/2011
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N° d'entreprise : 0899.665.397

Dénomination

(en entier): AEDIFICA INVEST BRUGGE

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue Louise 331-333 - 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination d'un nouveau commissaire

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 octobre 2011 que: "Nomination d'un nouveau commissaire

L'assemblée générale a décidé de nommer, avec effet immédiat, la SC s.f.d. SCRL Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises, représentée par M. Jean-François Hubin, dont les bureaux sont établis De Kleetlaan 2 à 1831 Diegem, en qualité de commissaire de la société, pour expirer à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014."

Pour extrait conforme,

Stefaan Gielens Jean Kotarakos

administrateur administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant Ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réserv

au

Monitei

belge

Bijlagen 7iij iét l elgiscli Staatsblad --25/10f2011 - Annexes du Moniteur belge

20/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 12.10.2010, DPT 14.10.2010 10581-0092-030
23/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 13.10.2009, DPT 15.10.2009 09815-0399-030
22/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 13.10.2015, DPT 16.10.2015 15650-0211-030

Coordonnées
AEDIFICA INVEST BRUGGE

Adresse
AVENUE LOUISE 331-333 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale