AEDIFICA INVEST WZC RAND 2011

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. AEDIFICA INVEST WZC RAND 2011
Dénomination : AEDIFICA INVEST WZC RAND 2011
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 895.358.302

Publication

26/10/2011 : ME. - JAARREKENING 21.03.2011, GGK 11.10.2011, NGL 17.10.2011 11582-0369-034
18/08/2011
ÿþmod 2.1

tiT In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondernemingsnr : 0895.358.302

litR

Griffie

IIWR II( Il II II Ii

*11126]99"

bE

B St.

ui

Benaming : AEDIFICA INVEST WZC RANS 2011

(voluit)

f11-:. raaamic7e-ut;ca3oOt5C h a p

Zetel : Louizalaan 331-333

1050 Bruxelles

Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OPSLORPING GELIJKGESTELDE - VERRICHTING  OPSLORPING DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP AEDIFICA - ONTBINDING ZONDER VEREFFENING - BIJZONDERE MACHTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel op 29 juni 2011, Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze : vennootschap "AEDIFICA INVEST WZC RAND 2011", met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan nummer 331-333 volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLUIT: Aan de fusie door opslorping van "AEDIFICA INVEST WZC RAND 2011" door de naamloze vennootschap "AEDIFICA" voorafaaandeliike formaliteiten:

1.1 De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het fusievoorstel opgesteld op 27 april 2011 door de raden van bestuur van de ovememende vennootschap en van de huidige vennootschap overeenkomstig de artikelen 676,1° en 719 van het Wetboek van vennootschappen en neergelegd, voor elke vennootschap, op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 27 april daaropvolgend, dat de fusie door overneming in de zin van artikel 676,1° van het Wetboek van vennootschappen van de vennootschap AEDIFICA INVEST WZC RAND 2011 door AEDIFICA, voornoemd, voorziet, en volgens hetwelk het gehele vermogen van de vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, overgedragen wordt aan AEDIFICA, ingevolge de ontbinding zonder vereffening van de vennootschap. De datum waarop de handelingen van de vennootschap boekhoudkundig geacht worden voor rekening van AEDIFICA te zijn verricht is 21 maart 2011.

De vermelding van de neerlegging van dit voorstel tot fusie werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 9 mei 2011 onder nummers 2011-05-09/0069276 en 0069274.

Voor zover als nodig, verklaart de voorzitter en erkent de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd gezegd, dat overeenkomstig de artikelen 720 §2 en 3 van het Wetboek van vennootschappen, één maand voor;, huidige algemene vergadering, de enige aandeelhouder kennis heeft kunnen nemen van volgende documenten;: :-het fusievoorstel waarvan hij eveneens een kopie heeft kunnen verkrijgen zonder kosten;

-de jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren van de vennootschap en van AEDIFICA;

-een boekhoudkundige staat van activa en passiva van AEDIFICA de dato 31 maart 2011;

-de bestuurders- en controleverslagen met betrekking tot de jaarrekeningen.

Bovendien verklaart de voorzitter en erkent de enige aandeelhouder vertegenwoordigd als gezegd dat`: overeenkomstig artikel 719, laatste alinea van het Wetboek van vennootschappen, het voormeld;: gemeenschappelijk fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van Koophandel van Brussel;, door huidige vennootschap en door de opslorpende vennootschap minstens zes weken v56r huidige:, vergadering,

De enige aandeelhouder heeft geen opmerkingen op voormelde documenten.

1.2.De voorzitter verklaart dat er geen bijzondere wijziging van het vermogen van de vennootschap is gebeurd tussen de datum van het opstellen van het fusievoorstel en heden, met uitzondering van de verwerving van een perceel grond met de erop bestaande constructies gelegen te Wemmel, Zijp 14-16, thans gekadastreerd sectie A, nummer 51 B/deel, met een oppervlakte volgens opmeting van één hectare twintig aren negenentwintig centiaren (1ha 20a 29ca) krachtens de aankoopakte verleden op drieëntwintig juni tweeduizend : en elf door de Heer Bram Peene, Commissaris bij het Tweede Aankoopcomité te Brussel.

De raad van bestuur van de vennootschap AEDIFICA heeft de raad van bestuur van de Vennootschap niet; ingelicht aangaande enige belangrijke wijziging in het vermogen van haar vennootschap tussen de datum van het fusievoorstel en heden.

Ondergetekende Notaris heeft bijgevolg het bestaan en de interne en externe wettigheid vastgesteld van de akten en formaliteiten aangaande de geplande fusieverrichting, die rusten op de vennootschap.

TWEEDE BESLUIT: Fusie en ontbinding

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

ti

moa 2.1

" Voár-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

2.1.De vergadering beslist tot de ontbinding zonder vereffening van deze vennootschap en de fusie door overneming met de naamloze vennootschap AEDIFICA, opslorpende vennootschap, overeenkomstig het ' voormelde fusievoorstel, door middel van overdracht aan deze laatste van het gehele vermogen, zowel actief

" als passief, van deze vennootschap.

Overeenkomstig artikel 726 van het Wetboek van vennootschappen zal er geen enkel nieuw aandeel door ' de opslorpende vennootschap uitgegeven noch toegekend worden in ruil voor de tienduizend (10.000) aandelen die de vennootschap AEDIFICA in handen heeft in de huidige vennootschap.

Alle handelingen verwezenlijkt door de vennootschap vanaf 21 maart 2011 zullen vanuit boekhoudkundig . oogpunt beschouwd worden als volbracht voor rekening van AEDIFICA.

2.2. De vergadering beslist dat overeenkomstig artikel 727 van het Wetboek van vennootschappen, de rekeningen van de vennootschap over het tijdvak tussen 1 januari 2011 en 21 maart 2011 zullen worden opgemaakt door de raad van bestuur van de vennootschap en zullen worden onderworpen aan de goedkeuring ' van de volgende gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap AEDIFICA; gezegde vergadering zal op die gelegenheid worden uitgenodigd om kwijting te geven aan de

" bestuurders en aan de commissaris van de vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat tot op de dag van de fusie.

2.3. De vergadering beslist dat de boeken en de documenten van de vennootschap zullen worden bewaard door AEDIFICA, op het adres van haar maatschappelijke zetel, gedurende de termijn voorzien door de wet. DERDE BESLUIT: BIJZONDERE MACHTEN

3.1.De vergadering verleent alle machten aan de heer Stefaan GIELENS, voornoemd, met recht van indeplaatsstelling teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen ingevolge de genomen besluiten en onder meer om de verwezenlijking van de hierboven vermelde fusie vast te stellen en om het vermogen dat ingevolge de fusie zal overgemaakt worden aan AEDIFICA te beschrijven.

3.2.De vergadering verklaart daarenboven als speciale mandataris van de vennootschap aan te stellen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J. JORDENS, met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Middaglijnstraat 32, om aile nodige stappen en formaliteiten te ondernemen die nodig blijken te zijn ingevolge de genomen besluiten, bij alle private of publieke administraties, waaronder bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voornoemde mandataris mag, in naam van de vennootschap, alle verklaringen doen, aile akten en documenten ondertekenen, in de plaats stellen, en in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat.

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Bertrand Nerincx, Geassocieerd Notaris te Brussel Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;

- 1 gelijkvorming uittreksel.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/05/2011
ÿþ Mod 2.1

Lud In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

eusse.

2? PA. ?el

Griffie

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblac

*iiossa~e*

Ondernemingsnr : 0895.358.302

Benaming

(voluit) : AEDIFICA INVEST WZC RAND 2011

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Louizalaan 331-333 1050 Brussel

Onderwerp akte : Neerlegging van een voorstel van fusie door opslorping

NEERLEGGING VAN EEN VOORSTEL VAN FUSIE DOOR OPSLORPING TUSSEN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP AEDIFICA EN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP AEDIFICA INVEST WZC RAND 2011 OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 719 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/04/2011
ÿþMaa 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0895.358.302

Benaming

(voluit) : AEDIFICA INVEST WZC RAND 2011

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Sint-Annadreef 68B - 1020 Brussel

Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen - verplaatsing zetel

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 21 maart 2011 blijkt het volgende:

11111,1111.111(111j11Q11111,11111

Griffie 2

Voc

betioL

aan I

Belgi.

Staats

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2011- Annexes du Moniteur belge

"De aandeelhouders nemen kennis van het feit dat de heer Pierre Moorkens, de heer Guido Verswijfel, de heer Antonius Van Scharen, BNL Consult BVBA en Mivan Consult BVBA ontslag nemen als bestuurders van de Vennootschap met ingang van datum van deze vergadering.

De aandeelhouders nemen kennis van het feit dat BNL Consult BVBA en Mivan Consult BVBA ontslag nemen als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap met ingang van datum van deze vergadering

De aandeelhouders aanvaarden het ontslag van voormelde personen (...)

De aandeelhouders nemen kennis van het feit dat VGD Bedrijfsrevisoren CBVA, vertegenwoordigd door de heer Jurgen Lelie (bedrijfsrevisor) ontslag neemt als commissaris van de Vennootschap met ingang van datum van deze vergadering.

De aandeelhouders aanvaarden het ontslag van voormelde persoon (...)

De aandeelhouders beslissen om de heer Stefaan Gielens, de heer Jean Kotarakos en Aedifica NV, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, met als vaste vertegenwoordiger Stefaan Gielens, te benoemen als bestuurders van de Vennootschap met ingang van de datum van deze vergadering, voor een periode die afloopt na de jaarvergadering van 2016. (....)

De aandeelhouders beslissen om BST Bedrijfsrevisoren BBVBA, met zetel te Gachardstraat 88 (b16) te 1050 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Dirk Smets, bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris van de Vennootschap met ingang van de datum van deze vergadering voor een periode die afloopt na de jaarvergadering die zich uitspreekt over de jaarrekening van het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2013.

Ult de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 21 maart 2011 blijkt het volgende:

"De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat BNL Consult BVBA en Mivan Consult BVBA ontslag namen als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap met ingang van de datum van deze vergadering.

De raad van bestuur besluit Aedifica NV, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, met als vaste vertegenwoordiger Stefaan Gielens, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang van de datum van deze vergadering. (...)

De raad van bestuur besluit de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar Louizalaan 331-333, 1050 Brussel met ingang van de datum van deze vergadering en besluit de statuten dienovereenkomstig te coördineren.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

r

Voor eensluidend verklaard uittreksel,

Aedifica NV, met als vaste vertegenwoordiger Stefaan Gielens,

Gedelegeerd bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2011- Annexes du Moniteur belge

.:. - a

Voor-4"-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.03.2011, NGL 31.03.2011 11079-0561-026
08/04/2011
ÿþ motl 2.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ICI OUI IIIIVYYV~YVVIN

*1105303]K

2 9 MRT 7411

Griffie

Ondememingsnr : 0895.358.302

Benaming : SOPRIM@ IMMO

(voluit?

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Sint-Annadreef 686

1020 Brussel (Laken)

Onderwerp akte : GEWONE ALGEMENE VERGADERING - NAAMWIJZIGING - MACHTEN

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, geassocieerd notaris, lid van de burgerlijke;; vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT & RAES, geassocieerde notarissen", met zetel te Sint-Jans-Molenbeek, op zeventien maart tweeduizend en elf en neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel vóór de vervulling van de formaliteit van registratie, dat de', buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap"SOPRIvl@ IMMO", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1020 Brussel, Sint-Annadreef 68B, besloten heeft :"

1. het voorstel goed te keuren om de gewone algemene vergadering te houden op zeventien maart tweeduizend en elf, zijnde een eerdere dan de statutair voorziene datum.

2. de jaarrekening betreffende het boekjaar dat op 31 december 2010 werd afgesloten en die de balans, de resultatenrekening en de toelichting bevat, goed te keuren.

3. aan alle leden van de raad van bestuur kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar:; dat op 31 december 2010 werd afgesloten.

Er werden geen handelingen van bestuurders meegedeeld, die gedurende het op 31 december 2010 afgesloten boekjaar:; gesteld zouden zijn, die de verlening van enige bijzondere kwijting vereisen.

4. de naam van de vennootschap met onmiddellijke ingang te veranderen in "AEDIFICA INVEST WZC RAND 2011"

5. de statuten van de vennootschap aan te passen door vervanging van de tweede zin van artikel 1 door volgende tekst : "Zij';

draagt de naam: AEDIFICA INVEST WZC RAND 2011."

'; VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, volmacht, verzaking, twee verslagen, historiek + coördinatie.

LRAES, geassocieerd notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2011- Annexes du Moniteur belge

26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 19.07.2010 10323-0140-020
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 14.07.2009 09420-0086-018

Coordonnées
AEDIFICA INVEST WZC RAND 2011

Adresse
LOUIZALAAN 331-333 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale