AEG BELGIUM

Société anonyme


Dénomination : AEG BELGIUM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 457.961.942

Publication

26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.05.2014, DPT 23.06.2014 14205-0553-041
26/03/2013
ÿþn ~ x

Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2t

1 III HJI IA'lllbll

*13047876+

Ré,

Moi bi

N

BRUXELLES

Greffe m R 7013

f~

N° d'entreprise : 0457.961.942

Dénomination

(en entier) : AEG Belgium

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Quai de Biestebroeck 300, 1070 Bruxelles

Objet de l'acte : Pouvoirs de signature

Extrait du Procès-verbal de ['Assemblée Générale Ordinaire du 2110212013.

Délégation de pouvoirs à Madame Josette Lalemant.

Le Conseil d'administration décide, à l'unanimité des voix, de conférer à Madame Josette LALEMANT, né à Ixelles le 04 mars 1959, Belge, demeurant à 1160 Auderghem, Avenue de l'Église St-Julien 51, les pouvoirs de signature relevants des catégories IV, V et Vii tel que publié aux annexes du Moniteur du 21 juin 2005, dont détail ci-dessous

Catégorie IV.

Signer des virements bancaires, des chèques, des traites et des billets à ordre Conjointement avec Monsieur Jan DE ROP, né à Asse le 29 septembre 1965, demeurant à Asse, Vaal 25, mandataire spécial.

Catégorie V.

Signer les documents fiscaux autres que la déclaration à l'impôt des sociétés

Catégorie VII.

Signer pour réception de lettres recommandées, de colis, de plis judiciaires et

d'exploits de huissiers de justice

L'ordre du jour étant épuisé, le président clôture la séance à 18h30 heures après lecture et signature du présent procès-verbal.

Pour extrait conforme

A.Margerin V.Pirson

Administrateur délégué

T i lagen b j Tiet Belgisch Staatsblad - 26/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/08/2012
ÿþ Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.t

B ~tegumee2 4 JUL~~ z.ü i1

Greffe

I II 'II III Iii Uflhil I 11

*12136171*

R

M

N° d'entreprise : 0457.961.942

Dénomination

(en entier) : AEG Belgium

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Quai de Biestebroeck 300, 1070 Bruxelles

Objet de l'acte : ELECTIONS STATUTAIRES

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29/05/2012.

A l'unanimité, Monsieur Luc Annick, révisuer d'entreprise de !a société civile à responsabilité limité BDO Réviseurs d'Entreprises, The Corporate Village, Da Vinciiaan 9 - Box E.9 à 1935 Zaventem est réélu; commissaire-réviseur pour une période de 3 ans. Son mandat prendra fin après l'assembléé générale' approuvant les comptes de l'exercice 2014.

Pour extrait conforme

Vincent P1RSON

Administrateur délégué

t7unl [(An a, 3tsr I_3 L1^'I n'v(? pire .1,s 'Iu6et Q" lu r9cto Nom n7t=i¬ rR f,`U rie ia pN3scin7x-1

" 3yt;rit ?'.U.oir (Je Ie(}renTr?r I t p~-,~r onna Morale 7 I''l')ar(i S#23 =19r.3

.1,r verso . NOM "ct. 3, .3rah.re

02/08/2012
ÿþw Mod 2.1

fe:S;`~~ ~ ' ,/ ~ i" , i ~{{M1i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

r$stusse

Griffie

~~ !iJIIJm~~i~~m~~~nuua

_~^ " iaissi~z"

Ondernemingsnr : 0457.961.942 Benaming

(voluit) : AEG Belgium

Rechtsvoren : Naamloze Vennootschap

Zetel : Biestebroekkaal 300, 1070 Brussel

Onderwerp akte : STATUTAIRE VERKIEZINGEN

Uittreksel uit de notulen van de gewone Algemene Vergadering van 29 mei 2012.

Met algemene stemmen wordt de Heer Luc ANNICK, Bedrijfsrevisor van de burgerlijke vennootschap met; beperkte aansprakelijkheid BDO Bedrijfsrevisoren,The Corporate Village, Da Vincilaan 9 - Box 6 te 1935' Zaventem, herkozen als commissaris-revisor voor een periode vaan 3 jaar, Zijn mandaat zal eindigen na de: algemene vergadering die de rekeningen van het dienstjaar 2014 goedkeurt.

Voor eensluidend uittreksel,

Vincent PIRSON

Afgevaardigd bestuurder

Op <If) in.it5ta te van E.iai!t3 ," ,rrn~I(iP)n ' Rocta ; M'[am 5, ri laoort<rr1t" I}eid van de instrumenter ende notaris, hefzij van do p2rsc3iatni`.r1)

~vJegû da d,'rclen te s artegerr," leul tue')

Verso iJuirn

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

08/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 06.06.2012 12150-0167-036
02/09/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso,oin(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

2 3 -08- 2011

are%

\\11tIgelalel

Voor-beh, aar Belt Staal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Griffie

Ondernemingsnr 0457.961.942

Benaming

(voluit) : AEG Belgium

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Biestebroekkaai 300, 1070 Brussel

Onderwerp akte : STATUTAIRE VERKIEZINGEN

Uittreksel uit de notulen van de gewone Algemene Vergadering van 30 mei 2011.

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de Heer Serge Vilain als vertegenwoordiger van de NV KARPIMOS.

Met algemene stemmen worden de beheerders :

- de Heer Pirson Vincent, woonachtig te 1160 Auderghem, Jean Van Horenbeecklaan 147/B

- de Heer Margerin Alain, woonachtig te 3080 tervuren, Vinkenlaan 91

- Karpimos NV, waarvan de zetel gevestigd is te 1160 Auderghem, Jean Van Horenbeecklaan 147/B

verkozen voor een termijn van 8 jaar. Hun mandaat zal een einde nemen na de algemene vergadering die de rekeningen van het dienstjaar 2016 goedkeurt, voorzien op 29/05/2017.

Voor eensluidend uittreksel,

A.Margerin

Afgevaardigd bestuurder

~

02/09/2011
ÿþ Mal 2.1

Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



BRUXELLES

2 3 -08- 2011

Greffe

XIIII~111~IIV3366NIIVAI

VIN1*

N

u

Rés

Mor bs

N° d'entreprise : 0457.961.942

Dénomination

(en entier) : AEG Belgium

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Quai de Biestebroeck 300, 1070 Bruxelles

Objet de l'acte : ELECTIONS STATUTAIRES

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30/05/2011.

L'assemblée générale acte la démission de monsieur Serge Vilain, domicilié à 1082 Berchem-Saint-Agathe, avenue Hélène 1 en tant que représentant de la SA Karpimos.

A l'unanimité les administrateurs :

- Monsieur Vincent Pirson, domicilié à 1160 Auderghem, Avenue Jean Van Horenbeeck 147/B

- Monsieur Alain Margerin, domicilié à 3080 tervuren, Vinkenlaan 91

- Karpimos SA, dont le siège social est étbli à 1160 Auderghem, avenue Jean Van Horenbeeck 147/B, ayant

numéro d'entreprise 0873.023.259, dont le représentant permanent sera Monsieur Vincent Pirson, domicilié à

1160 Auderghem, avenue Jean Van Horenbeeck 147/B

sont élu pour une période de 6 ans. Leur mandat prendra fin après l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice 2016 prévu pour le 29/05/2017.

Pour extrait conforme

A.Margerin

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2011- Annexes du Moniteur belge

tvlentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.05.2011, DPT 22.06.2011 11190-0274-038
30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.06.2010, DPT 24.06.2010 10214-0600-039
18/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.05.2009, DPT 12.06.2009 09231-0118-039
07/08/2008 : BL603028
02/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.06.2008, DPT 27.06.2008 08312-0001-039
15/02/2008 : BL603028
15/02/2008 : BL603028
13/07/2007 : BL603028
25/05/2007 : BL603028
16/04/2007 : BL603028
16/04/2007 : BL603028
03/08/2005 : BL603028
29/06/2005 : BL603028
29/06/2005 : BL603028
27/05/2005 : BL603028
27/05/2005 : BL603028
27/05/2005 : BL603028
27/05/2005 : BL603028
13/04/2005 : BL603028
05/08/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

5 1245,"

N° d'entreprise : 0457.961,942 Dénomination

(en entier) : AEG BELGIUM

IMpeiSé l ,l~eçu, le

,'2>74UIL. 2015

an greffe du trOrteml de coxnm~rc~~

Lu'eS;oe.wdisàelca s~t'º%~.rt;w~a.~.~~.a

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : quai de Biestebroeck 300, 1070 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démission et nomination des administrateurs et des administrateurs délégués

A. Extrait de l'actionnaire unique du 1erjuillet 2015:

1. Accepte la démission de Karpimos SA, dont le siège social est établi à avenue du Bourget 44, 1130 Bruxelles, RPM (Bruxelles - francophone) no. 0873.023.259 (dont le représentant permanent est Monsieur Vincent Pirson), de Monsieur Vincent Pirson, domicilié à [...] et de Monsieur Alain Margerin, domicilié à [...], en tant qu'administrateurs de la Société avec effet au 1 er juillet 2015,

[-" -]

3. Nomme en tant qu'administrateurs de la Société, avec effet au ler juillet 2015, pour une durée de six ans:

- Monsieur Marc Lemaire, domicilié à [..,];

- Monsieur Luc Penninckx, domicilié à [,..];

- Monsieur Frédéric Mayné, domicilié à [...].

[,..]

4. Donne procuration à Maître Alain Vanderelst et/ou Maître Els Van Hees, avocats, dont le cabinet est établi à 1932 St.Stevens-Woluwe, Leuvensesteenweg 369, avec possibilité de subdélégation à tout autre avocat de l'association VWEW Advocaten à la même adresse, pour procéder à la publication des décisions précitées dans les annexes au Moniteur Belge et aux modifications à la Banque-Carrefour des Entreprises.

B. Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 1/07/2015:

1, Accepte la démission de Monsieur Vincent Pirson, domicilié à [...] et de Monsieur Alain Margerin, domicilié à [...], en tant qu'administrateurs délégués de la Société avec effet au ler juillet 2015.

2. Décide de nommer Monsieur Frédéric Mayné, domicilié à [...], en tant qu'administrateur délégué de la Société avec effet au ler juillet 2015.

3. Accepte la démission de Opora SPRL, dont le siège social est établi à avenue Jean Van Horenbeeck 147B, 1160 Bruxelles, RPM no. 0476.516.260 (Bruxelles  francophone) (dont le représentant est Monsieur Vincent Pirson) et de Samabo C,S, SPRL, dont le siège social est établi à Vinkenlaan 91, 3080 Tervuren, RPM no. 0873.413.140 (Leuven) (dont le représentant légal est Monsieur Alain Margerin) en tant que membres du comité de direction avec effet au 1er juillet 2015.

4. Donne procuration à Maître Alain Vanderelst et/ou Maître Els Van Hees, avocats, dont le cabinet est établi à 1932 St.-Stevens-Woluwe, Leuvensesteenweg 369, avec possibilité de subdélégation à tout autre avocat de l'association VWEW Advocaten à la même adresse, pour procéder à la publication des décisions précitées dans les annexes au Moniteur Belge et aux modifications à la Banque-Carrefour des Entreprises.

Alain Vanderelst

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

15/06/2004 : BL603028
26/06/2003 : BL603028
26/06/2003 : BL603028
05/06/2003 : BL603028
07/01/2003 : BL603028
07/01/2003 : BL603028
31/08/2002 : BL603028
31/08/2002 : BL603028
01/08/2002 : BL603028
01/08/2002 : BL603028
30/05/2002 : BL603028
12/04/2002 : BL603028
15/02/2002 : BL603028
15/02/2002 : BL603028
09/01/2001 : BL603028
17/06/2000 : BL603028
08/02/2000 : BL603028
08/02/2000 : BL603028
03/07/1999 : BL603028
03/07/1999 : BL603028
25/01/1997 : BL603028
19/07/1996 : BL603028
01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 26.07.2016 16358-0514-043

Coordonnées
AEG BELGIUM

Adresse
QUAI DE BIESTEBROECK 300 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale