26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.05.2014, DPT 23.06.2014 14205-0553-041
26/03/2013
ÿþn ~ x
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 t
1 I I I H J I I A ' l l l b l l
* 1 3 0 4 7 8 7 6 +
R é ,
M o i b i
N
B R U X E L L E S
G r e f f e m R 7 0 1 3
f ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 9 6 1 . 9 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A E G B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Q u a i d e B i e s t e b r o e c k 3 0 0 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : P o u v o i r s d e s i g n a t u r e
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e [ ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 1 1 0 2 1 2 0 1 3 .
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s à M a d a m e J o s e t t e L a l e m a n t .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e c o n f é r e r à M a d a m e J o s e t t e L A L E M A N T , n é à I x e l l e s l e 0 4 m a r s 1 9 5 9 , B e l g e , d e m e u r a n t à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , A v e n u e d e l ' É g l i s e S t - J u l i e n 5 1 , l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e r e l e v a n t s d e s c a t é g o r i e s I V , V e t V i i t e l q u e p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r d u 2 1 j u i n 2 0 0 5 , d o n t d é t a i l c i - d e s s o u s
C a t é g o r i e I V .
S i g n e r d e s v i r e m e n t s b a n c a i r e s , d e s c h è q u e s , d e s t r a i t e s e t d e s b i l l e t s à o r d r e C o n j o i n t e m e n t a v e c M o n s i e u r J a n D E R O P , n é à A s s e l e 2 9 s e p t e m b r e 1 9 6 5 , d e m e u r a n t à A s s e , V a a l 2 5 , m a n d a t a i r e s p é c i a l .
C a t é g o r i e V .
S i g n e r l e s d o c u m e n t s f i s c a u x a u t r e s q u e l a d é c l a r a t i o n à l ' i m p ô t d e s s o c i é t é s
C a t é g o r i e V I I .
S i g n e r p o u r r é c e p t i o n d e l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , d e c o l i s , d e p l i s j u d i c i a i r e s e t
d ' e x p l o i t s d e h u i s s i e r s d e j u s t i c e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e p r é s i d e n t c l ô t u r e l a s é a n c e à 1 8 h 3 0 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A . M a r g e r i n V . P i r s o n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
T i l a g e n b j T i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . t
B ~ t e g u m e e 2 4 J U L ~ ~ z . ü i 1
G r e f f e
I I I ' I I I I I I i i U f l h i l I 1 1
* 1 2 1 3 6 1 7 1 *
R
M
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 9 6 1 . 9 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A E G B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Q u a i d e B i e s t e b r o e c k 3 0 0 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E L E C T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 .
A l ' u n a n i m i t é , M o n s i e u r L u c A n n i c k , r é v i s u e r d ' e n t r e p r i s e d e ! a s o c i é t é c i v i l e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i i a a n 9 - B o x E . 9 à 1 9 3 5 Z a v e n t e m e s t r é é l u ; c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é é g é n é r a l e ' a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
V i n c e n t P 1 R S O N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
t 7 u n l [ ( A n a , 3 t s r I _ 3 L 1 ^ ' I n ' v ( ? p i r e . 1 , s ' I u 6 e t Q " l u r 9 c t o N o m n 7 t = i ¬ r R f , ` U r i e i a p N 3 s c i n 7 x - 1
" 3 y t ; r i t ? ' . U . o i r ( J e I e ( } r e n T r ? r I t p ~ - , ~ r o n n a M o r a l e 7 I ' ' l ' ) a r ( i S # 2 3 = 1 9 r . 3
. 1 , r v e r s o . N O M " c t . 3 , . 3 r a h . r e
02/08/2012
ÿþw M o d 2 . 1
f e : S ; ` ~ ~ ~ ' , / ~ i " , i ~ { { M 1 i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
r $ s t u s s e
G r i f f i e
~ ~ ! i J I I J m ~ ~ i ~ ~ m ~ ~ ~ n u u a
_ ~ ^ " i a i s s i ~ z "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 9 6 1 . 9 4 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A E G B e l g i u m
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i e s t e b r o e k k a a l 3 0 0 , 1 0 7 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E V E R K I E Z I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 m e i 2 0 1 2 .
M e t a l g e m e n e s t e m m e n w o r d t d e H e e r L u c A N N I C K , B e d r i j f s r e v i s o r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 - B o x 6 t e 1 9 3 5 ' Z a v e n t e m , h e r k o z e n a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v o o r e e n p e r i o d e v a a n 3 j a a r , Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t d i e n s t j a a r 2 0 1 4 g o e d k e u r t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
V i n c e n t P I R S O N
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p <