29/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
H I D l i l a i i i i ~ i o i J u i
; 1 9 0 2 2 2
i A
T R I B U N A L C O M M E R C E C H A R L E R O I - E N T R E L E
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 0 5 2 2 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A F A C O N S T R U C T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 8 5 r u e d e M o n t i g n y - 6 0 0 0 C h a r l e r o i - B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C e s s i o n s d e p a r t s - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 j a n v i e r 2 0 1 4 a u s i è g e d e l a s o c i é t é 8 5 r u e d e M o n t i g n y à 6 0 0 0 C h a r l e r o i .
" - C e s s i o n d e s 6 3 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r R U S S O L i o n e l d o m i c i l i é 2 6 r u e P r i n c i p a l e à 9 1 6 8 M e r t z i g ( G D L ) à M o n s i e u r C A S T O L u c a s d o m i c i l i é 1 0 / 1 r u e d u B e f f r o i à 6 0 0 0 C h a r l e r o i ,
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r R U S S O L i o n e l d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r M A N T E I G A R A P O S O J o a q u i m d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
- N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C A S T O L u c a s e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é . - N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C A S T O S a l v a t o r e e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ,
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à A v e n u e d e l a C h a s s e n ° 1 3 5 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s .
L e s d é c i s i o n s s o n t a p p r o u v é e s p a r l e s m e m b r e s p r é s e n t s s a n s r é s e r v e ,
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h 3 D
C a s t o L u c a s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/11/2014
ÿþ C o p i é à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
A I
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
* 1 9 2 0 7
/ R e ç u i e
w 5 N O V . 2 0 1 4
ç ï r e f 7 e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , . ; ' a r i W c p i " r C r ! w ~ ~ t f E r t a x e l b s
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 0 5 2 2 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A F A C O N S T R U C T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 3 5 A v e n u e d e l a C h a s s e - 1 0 4 0 B r u x e l l e s - B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C e s s i o n d e s p a r t s - D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n d u n o u v e l
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
C e j o u r d u 2 0 A o u t 2 0 1 4 à 1 4 h 0 0 , s ' o u v r e l a s é a n c e . S o n t p r é s e n t à c e t t e a s s e m b l é e e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r L u c a s C A S T O , M o n s i e u r D i d i e r P R E U D ' H O M M E a i n s i q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s 6 3 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s e t d o n c l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l .
C i - d e s s o u s c o m p t e r e n d u d u p r o c è s v e r b a l .
" - C e s s i o n d e s 6 3 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r C A S T O L u c a s d o m i c i l i é 1 0 / 1 r u e d u B e f f r o i à 6 0 0 0 C h a r l e r o i à M o n s i e u r P R E U D ' H O M M E D i d i e r d o m i c i l i é 7 r u e d u D é v e r s o i r à 6 2 0 0 C h a t e l e t
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r C A S T O L u c a s d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é . C e l u i - c i a c c e p t e l a d é m i s s i o n e t n ' e s t p l u s a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r .
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r C A S T O S a l v a t o r e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . C e l u i - c i a c c e p t e l a d é m i s s i o n e t n ' e s t p l u s a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r .
D é c h a r g e s o n t d o n n é e s à M e s s i e u r s C A S T O L u c a s e t C A S T O S a l v a t o r e p o u r l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é ,
- N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P R E U D ' H O M M E D i d i e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
C e l u i - c i r e c o n n a î t a v o i r r e ç u l e s d o c u m e n t s c o m p t a b l e s , a v o i r é t é b i e n i n f o r m é d e l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , e t d e t o u s l i t i g e s a c t u e l s . C e l u i - c i a c c e p t e l e s c o n s é q u e n c e s f a v o r a b l e s e t d é f a v o r a b l e s d e l a s i t u a t i o n a u : 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 e t e n a c c e p t e l e p a s s i f e t l ' a c t i f .
C e l u i - c i a c c e p t e l a f o n c t i o n d e n o u v e a u a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u ° l e n d e m a i n d e c e j o u r e t d o n c f e 2 1 A o u t 2 0 1 4 .
L e s d é c i s i o n s s o n t a p p r o u v é e s , à l ' u n a n i m i t é , p a r l e s m e m b r e s p r é s e n t s , s a n s r é s e r v e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 5 h 0 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r o c è s v e r b a l . "
L e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
P R E U D H O M M E D i d i e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t g A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/09/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ - - ,
* - ' ~ V J ~ y
~ { i ~
~ ~ . i R
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 0 5 2 2 3 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A F A C O N S T R U C T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d u c h e m i n d e f e r 1 2 5 I B - 6 0 2 0 D a m p r e m y ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s - D é m i s s i o n s e t N o m i n a t i o n s A d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 6 S e p t e m b r e 2 0 1 3 q u i s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s i s r u e d u C h e m i n d e F e r n ° 1 2 5 à 6 0 2 0 D a m p r é m y .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e
A p p r o u v e e t e n t é r i n e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1
C I R E L L I F r a n c e s c o d é m i s s i o n n e d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é à d a t é d e c e j o u r .
R A P O S O J u l i e n d é m i s s i o n n e d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é à d a t é d e c e j o u r .
F U S E L L A P i e r i n a d é m i s s i o n n e d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r à d a t é d e c e j o u r ,
T U R L O T M a r y l i n e d é m i s s i o n n e d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r à d a t é d e c e j o u r .
2 .
R U S S O L i o n e l e s t n o m m é A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é e t e x e r c e s o n m a n d a t à p a r t i r d e c e j o u r e t p r e n d r a
f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e 2 0 1 9 .
3 .
M A N T E I G A R A P O S O J o a q u i m , d é j à A d m i n i s t r a t e u r p a r t i c i p e r a à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e ! ' E n t r e p r i s e a u m ê m e t i t r e q u e M o n s i e u r R u s s o L i o n e l ; i l d e v i e n t d o n c é g a l e m e n t A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é à p a r t i r d e c e j o u r .
4 . M o d i f i c a t i o n d u S i è g e S o c i a l d e l ' E n t r e p r i s e
L e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é A F A C o n s t r u c t S A e s t t r a n s f é r é à l a R u e d e M o n t i g n y n ° 8 5
à 6 0 0 0 C h a r l e r o i à p a r t i r d e c e j o u r .
L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
R U S S 0 L i o n e l
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
A n n e x e : c o p i e d u P r o c è s - V e r b a l d e P A G E d u 0 6 S e p t e m b r e 2 0 1 3 ,
+ 1 3 1 4 2 9 9 9 *
R é
M o b
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T r l b u n a l d e ° ° m m e r e s
d e C h a r l e r o i
E ; ~ t 7 . d
t D S E P . 2 0 1 3
L e 1 ; ' 1 z i ; s ~ G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 25.09.2012 12582-0539-008
30/12/2011
ÿþR é s e r v '
a u
M o n i t e t
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J I i 1 1 1 1
* 1 1 1 9 6 8 ] 4 "
r ~ / e r t ~ ~ ` C o p i e p u b l i e r , p ' p a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 1
G r e f f e
M o d 2 . 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 0 5 2 2 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A f a C o n s t r u c t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d u C h e m i n d e F e r 1 2 5 à 6 0 2 0 D a m p r e m y
O b j e t d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u P V A G E d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1
B i j l á g e i i l i i j l i e t I t e l g i s t $ S t á n t s t i i h t l = 3 0 / 1 2 / 2 ü r 1 ÿÿ A n n e x e s t t ü [ I V I o i l i t e ü i r b u l g e
A l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e ;
1 . A p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r F r a n c e s c o C i r e l l i , d e M o n s i e u r J o a c q u i m M a n u e l M a n t e i g a R a p o s o e t d e M o n s i e u r J u l i e n O r n e r R a p o s o p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s à d a t e r d e c e j o u r . L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
2 . R a t i f i e t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r J u l i e n O r n e r R a p o s o d e p u i s l e 3 0 . 1 1 . 2 0 1 0 j u s q u ' à c e j o u r .
3 . N é a n t
P o u r c o p i e c o n f o r m e ,
F a i t à D a m p r e m y , l e 0 1 / 0 7 / 1 1
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
F r a n c e s c o C i r e l l i
A n n e x e : c o p i e d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 31.08.2011 11517-0422-007
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.06.2010, DPT 24.08.2010 10441-0336-007
08/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 31.08.2009 09729-0275-008
24/04/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
29/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.06.2008, DPT 23.07.2008 08458-0394-008
04/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.06.2007, DPT 27.09.2007 07751-0130-008
25/11/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)