04/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 25.07.2014 14369-0576-027
08/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e N O b W O R D 3 7 , 7
L
B R U X E L L E S
2 7 D E C . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 4 6 1 . 9 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A F F I C H A G E U R B A I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A V E N U E L E O N G R O S J E A N 9 2 , 1 1 4 0 E V E R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 1 j u i n 2 0 1 3
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e K L Y N V E L D P E A T M A R W I C K G O E R D E L E R , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D o m i n i c R O U S S E L L E , é c h o i t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
C e l l e - c i r e c o n d u i t c e m a n d a t p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
P a t r i c k H U R B A I N , L a S A R O S S E L & C i e
A d m i n i s t r a t e u r , A d m i n i s t r a t e u r ,
r e p r é s e n t é e p a r B e r n a r d M A R C H A N T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 30.08.2013 13564-0342-026
06/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e u o d z s
i m i 1 1 0 1 1 1 1 1 . 1 1 I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 4 6 1 . 9 3 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A F F I C H A G E U R B A I N
2 4 A P R 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e L é o n G r o s j e a n , 9 2 1 1 4 0 B r u x e l l e s
o b i e t d e l ' a c : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - R e n o u v e l l e m e n t
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 1 5 j u i n 2 0 1 2 ' T o u s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s é c h o i e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
S o n t r e n o m m é s p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 :
M o n s i e u r P a t r i c k H U R B A I N ,
l a s o c i é t é a n o n y m e G R E E N B , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S e r g e D E S C H R Y V E R ,
M o n s i e u r E r i c T H O M M E S S E N
l a s o c i é t é a n o n y m e R O S S E L & C I E r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d
M A R C H A N T
I n e s B A R R I U S O
F o n d é d e p o u v o i r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
29/03/2013
ÿþN . o d 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I I I I V I I V I I I I
* 1 3 0 5 0 2 5 3 *
i
u i
B R U X E L L E S
2 0 -
N R 1 2 O 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 4 6 1 . 9 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A F F I C H A G E U R B A I N
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e L é o n G r o s j e a n , 9 2 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 2
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a S A G R E E N B , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S e r g e D E S C H R Y V E R , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 e t l e r e m e r c i e p o u r l e s t â c h e s a c c o m p l i e s j u s q u ' i c i d a n s c e c a d r e .
I n e s B A R R I U S O
F o n d é d e p o u v o i r s
29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 20.08.2012 12448-0053-031
20/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M u d 2 . 1
e v a g
G r e f f e
0
I
i
i
I I
I I
I I
1
1
1
1 1
I 1 1
I I 1
i l
* 1 1 1 4 1 4 6 1 *
R é :
M o b i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 4 6 1 . 9 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A F F I C H A G E U R B A I N
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e L é o n G r o s } e a n , 9 2 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , R é m u n é r a t i o n d e s m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 1 7 j u i n 2 0 1 1
L a S o c i é t é A n o n y m e G R E E N B , s i s e c l o s d u c h a m p d ' A b e i c h e 1 4 à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S e r g e D E S C H R Y V E R , e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e j o u r e t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e a u s s i d e d é l é g u e r a u p r o f i t d e l a S o c i é t é A n o n y m e G R E E N B , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S e r g e D E S C H R Y V E R , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v e c , t o u s p o u v o i r s e n l a m a t i è r e e t r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e , p a r l a s i m p l e s i g n a t u r e d e M o n s i e u r S e r g e D E S C H R Y V E R , r e p r é s e n t a n t l a S o c i é t é A n o n y m e G R E E N B .
. . . 1 . . .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L e s h o n o r a i r e s d u C o m m i s s a i r e a u c o m p t e s s o n t , e u x , f i x é s à 2 . 0 0 0 e u r o s p a r a n j u s q u ' a u . r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t .
I n e s B A R R I _ U S O
F o n d é d e p o u v o i r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 30.06.2011 11245-0165-028
30/03/2011
ÿþt
~
~ , . : . : . .
M o l z . i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
8 M R T 2 0 1 1 I
R é s e r v
a u
M o n i t e l
b e l g e
I I l l
I I I 1 1 1 1 0 1 ! I 8 n l l l l l I l l l 6 9 l l
* 1 '
B R U X E L L E S
G r e f f e
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 4 6 1 . 9 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A F F I C H A G E U R B A I N
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e L é o n G r o s j e a n 9 2 à 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 0
M o n s i e u r P a u l C A L L E B A U T a n n o n c e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s a d é c i s i o n d e d é m i s s i o n n e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d è s l o r s , d e n e p l u s a s s u m e r l a c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u 1 ' j a n v i e r 2 0 1 1 .
E n a t t e n d a n t , l a s o c i é t é r e s t e r e p r é s e n t é e p a r s o n F o n d é d e P o u v o i r s d a n s l e s l i m i t e s d e c e u x q u i l u i o n t é t é c o n f é r é s , o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o m m e l e p r é v o i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é d a n s t o u s l e s c a s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r é c i s e q u e M o n s i e u r P a u l C A L L E B A U T r e s t e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n e s B A R R I U S O
F o n d é d e p o u v o i r s
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 13.07.2010 10303-0119-028
11/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 06.08.2009 09549-0155-026
05/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.06.2008, DPT 29.08.2008 08691-0006-024
03/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.06.2007, DPT 30.07.2007 07498-0001-025
28/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 16.06.2006, DPT 27.06.2006 06330-4610-020
30/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 17.06.2005, DPT 29.06.2005 05367-3389-021
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 31.08.2015 15555-0050-021
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 30.08.2016 16508-0302-025