ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
J . ~ l ~ ~ ~ ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R e p o s e , ' p r v t e
M O D W O R D 1 1 . 1
3 f i ( : C T . 2 0 1 4
a u g r e f i c a ' . ~ > : - ~ ~ d e c o m m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 1 0 2 . 3 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A F F I N I T Y P E T C A R E B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 9 0 B r u x e l l e s ( J e t t e ) , A v e n u e B o u r g m e s t r e E t i e n n e D e m u n t e r 5 , b o î t e 4 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n e r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l a r é u n i o n p r e n d à l ' u n a n i m i t é l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e d e s m a n d a t s d e M o n s i e u r F r a n c i s c o J a v i e r S e r r a T o r r e s e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e M o n s i e u r B r u n o G o u i l l o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e , j u s q u ' à p a r e i l l e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s e n 2 0 2 0 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J u a n M a r t i n G a l l e g o e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r S a l v a d o r C a m p a t i i á P e r l a , n é l e 2 2 j u i l l e t 1 9 6 8 à B a r c e l o n e ( E s p a g n e ) d e n a t i o n a l i t é e s p a g n o l e , d e m e u r a n t à C a r r e r P a h i s s a 1 5 , S a n t C u g a t d e l V a l l è s ( B a r c e l o n e ) , E s p a g n e , e t c e , j u s q u ' à p a r e i l l e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s e n 2 0 2 0 . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r P h i l i p M e r c k x , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 . L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e s ' é l è v e n t à E U R 1 0 . 0 0 0 ( p l u s T V A e t c o t i s a t i o n I R E ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F r a n c i s c o J a v i e r S e r r a T o r r e s
' P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n '
ÿþ ~ - r - - - ~ - - 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
V I I I
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
* 1 3 0 0 1 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 1 0 2 . 3 1 0 D é n o m i n a t i o n
B E I M E L ~ ~ ~ ~ q
! ~ ~ L D E C , r " ~ ~
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : A f f i n i t y P e t c a r e B e l g i u m S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u B o u r g m e s t r e E t i e n n e D e m u n t e r 5 , 1 0 9 0 B r u x e l l e s ( J e t t e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A j u s t e m e n t l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 - 1 0 - 2 0 1 2
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a j u s t e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l , G r e e n l a n d - A v e n u e d u B o u r g m e s t r e E t i e n n e D e m u n t e r 5 , 1 0 9 0 B r u x e l l e s ( J e t t e ) v e r s A v e n u e d u B o u r g m e s t r e E t i e n n e D e m u n t e r 5 b o î t e 4 , 1 0 9 0 J e t t e à p a r t i r d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 2 ,
S e r r a T o n - e s F r a n c i s c o J a v i e r
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e