12/12/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 7 F t I B U N A t . D E C O M M E R C E
0 2 D E C . 2 0 1 3
N I V E L L E S
C r c f f o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 7 . 6 9 2 . 9 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A S A V E R O N A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 3 2 R i x e n s a r t ( G e n v a l ) , a v e n u e G e v a e r t , 1 7 2 ,
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T
S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 p a r d e v a n t M a î t r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T , n o t a i r e r é s i d a n t à R i x e n s a r t ,
e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' a c o m p a r u l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A S A V E R O N A » a y a n t s o n
s i è g e s o c i a l à 1 3 3 2 R i x e n s a r t ( G e n v a l ) , a v e n u e G e v a e r t , 1 7 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 7 . 6 9 2 . 9 0 9 e t t a x e s u r
l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 4 7 . 6 9 2 . 9 0 9
L ' a s s o c i é u n i q u e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
I . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 F o r m e - D é n o m i n a t i o n
D é c i s i o n d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n e n « A f i n i T C o n s u l t i n g »
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 - S i è g e
D é c i s i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 4 7 5 e t d ' a d a p t e r c e t a r t i c l e a v e c l a
l é g i s l a t i o n e n m a t i è r e l i n g u i s t i q u e s . I l d é c i d e d e r e m p l a c e r l e c o n t e n u d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 9 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 4 7 5 ,
1 1 p e u t ê t r e d é p l a c é à t o u t m o m e n t p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , s i l e t r a n s f e r t s ' e f f e c t u e d a n s l a m ê m e
r é g i o n l i n g u i s t i q u e o u p a r d é c i s i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e p o u r u n e m o d i f i c a t i o n a u x
s t a t u t s .
C h a q u e t r a n s f e r t d e s i è g e s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e . »
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 O b j e t s o c i a l
a ) R a p p o r t d e l a g é r a n c e a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t f a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
b ) D é c i s i o d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n s u p p r i m a n t l e s 4 d e r n i e r s p a r a g r a p h e s , e n a j o u t a n t l e s a c t i v i t é s r e p r i s e s a u p r e m i e r t i r e t d u t e x t e r e p r i s c i - d e s s u s à l ' o r d r e d u j o u r e t e n m o d i f i a n t l e s c l a u s e s g é n é r a l e s d e m a n i è r e à c e q u e l e t e x t e d u n o u v e l a r t i c l e 3 s o i t l e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e e t q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- T o u t e a c t i v i t é d ' é t u d e s , c o n s e i l e t d e s e r v i c e s d a n s l e d o m a i n e s o c i a l e t c o m m e r c i a l , t e l s q u e r e c r u t e m e n t d e p e r s o n n e l , a n a l y s e d e p r o f i l s , e n t r e t i e n s d e v a l o r i s a t i o n , m i s e e n p l a c e d e p r o c é d u r e s , . . . s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e .
E l l e p e u t , d a n s c e b u t , o f f r i r à d e s p a r t i c u l i e r s , à d e s e n t r e p r i s e s o u à t o u t a u t r e o r g a n i s m e p r i v é o u p u b l i c , s e s c o n s e i l s e t s e s s e r v i c e s d a n s l e s m a t i è r e s l e s p l u s d i v e r s e s e n r e l a t i o n a v e c s o n o b j e t s o c i a l e t f o u r n i r t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e e t e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e s d ' o r g a n i s a t i o n s , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t p a r t i c i p e r à l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t e s f o r m a t i o n s , s é m i n a i r e s , c o n f é r e n c e s , t r a i n i n g s à l ' a t t e n t i o n d e t o u t e s e n t r e p r i s e s , c o l l e c t i v i t é s o u g r o u p e s d e p a r t i c u l i e r s , a i n s i q u ' à l a r é a l i s a t i o n d ' o u v r a g e s t r a i t a n t d e c e s s u j e t s o u à l a c o l l a b o r a t i o n à d e t e l s o u v r a g e s ,
- D é c o r a t i o n e t a r c h i t e c t u r e d ' i n t é r i e u r , v e n t e d e t i s s u s , p a p i e r s p e i n t s , m e u b l e s , t a p i s , a c c e s s o i r e s d e d é c o r a t i o n , c a d e a u x , a n t i q u i t é s , c o n f e c t i o n d e t e n t u r e s , c o u s s i n s , e t a c c e s s o i r e s d e d é c o r a t i o n , g a r n i s s a g e , p a i l l a g e e t c a n n a g e , p a t i n e s , t r o m p e l ' o e i l , t o u s t r a v a u x d ' a m é n a g e m e n t i n t é r i e u r , c o n f e c t i o n d e b o u q u e t s , r é a l i s a t i o n d e t r a v a u x d ' e x p e r t i s e j u d i c i a i r e o u n o n d a n s l e s d o m a i n e s s u s m e n t i o n n é s .
- E l i e p e u t a s s u r e r l a g e s t i o n , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , d e t o u s s e s b i e n s o u d r o i t s i m m o b i l i e r s , e t n o t a m m e n t , l ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n , l e l e a s i n g , l a p r o m o t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e l o t i s s e m e n t e t / o u l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s s e s b i e n s o u d r o i t s i m m o b i l i e r s .
E l l e p e u t e n c o r e s ' i n t é r e s s e r à l ' a c q u i s i t i o n p a r s o u s c r i p t i o n , a c h a t e t g e s t i o n d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s , d e b o n s d e c a i s s e e t d ' a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , d e s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r a i n s i q u ' à l a , g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r .
* 1 3 1 8 6 5 8 2 *
N
i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n d ' a s s o c i a t i o n , ' d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s ,
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d ' e x é c u t e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u d e g é r a n t e t e n g é n é r a l , t o u s m a n d a t s e t f o n c t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e d e s o r t e q u e l a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s s u s c e p t i b l e s d e c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
I l e s t e n c o r e p r é c i s é q u e l a s o c i é t é p e u t c o n s e n t i r a u p r o f i t d e t o u t e a u t r e s o c i é t é a p p a r e n t é e o u n o n a i n s i q u ' a u p r o f i t d e t o u s t i e r s e n v e r s l e s q u e l s e l l e c o n t r a c t e r a i t d e s e n g a g e m e n t s , t o u t e s d a t i o n s e n g a g e s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s e t t o u t e s g a r a n t i e s p l u s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s . »
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 A s s e m b l é e g é n é r a l e
D é c i s i o n d e c h a n g e r l a d a t e d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e r é u n i r a d o r é n a v a n t l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e à 1 0 h e u r e s .
6 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 2 E x e r c i c e s o c i a l
D é c i s i o n d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e e n c o u r s j u s q u ' a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 e t d e c h a n g e r l a p é r i o d e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i d é b u t e r a d o r é n a v a n t l e 1 e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r t e 3 1 m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e . 6 . M i s e e n c o n c o r d a n c e
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e
D é l i v r é s e n m ê m e t e m p s 1 e x p é d i t i o n , 1 r a p p o r t d e g é r a n t a v e c u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
L e n o t a i r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T à R i x e n s a r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f r v é
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e