14/08/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e R o b e r t B o s c h 5 à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( 5 ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E , D U S I E G E S O C I A L , D E L ' O B J E T S O C I A L , D E L ' E X E R C I C E S O C I A L , D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L É E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - F h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 1 " a o û t 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é
1 . d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n A F L A X B E L G I U M , a v e c e f f e t a u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e t d e r e m p l a c e r l a s e c o n d e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « E l l e e s t d é n o m m é e A F L A X B E L G I U M . »
2 . d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d ' A n d e r l e c h t 1 4 2 , a v e c e f f e t a u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 e t d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i á 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d ' A n d e r l e c h t 1 4 2 . »
L e g é r a n t d é c i d e d e f i x e r l e s i è g e a d m i n i s t r a t i f p r i n c i p a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d ' A n d e r l e c h t 1 4 2 e t d e s u p p r i m e r l e s u n i t é s d ' é t a b l i s s e m e n t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e C u r e g h e m 3 1 e t à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0
B r u x e l l e s ) , r u e R o b e r t B o s c h 5 .
3 . d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d ' a j o u t e r à l ' a r t i c l e 3 l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s
- l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l d e p r o d u i t s c o s m é t i q u e s , d e b i j o u x d e f a n t a i s i e e t d e v ê t e m e n t s , p r o d u i t s m a n u f a c t u r é s e t m a r o q u i n e r i e s ;
- a g e n c e d e t r a n s f e r t d ' a r g e n t p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e a g e n c e d e v o y a g e ;
4 . d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r q u ' i l s e c l ô t u r e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 ° ` j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e . »
5 . d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , d e l a t e n i r l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i e t d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i , à 1 9 h e u r e s . »
6 . d ' a j o u t e r à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a s s o c i é s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x g é r a n t s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a s s o c i é s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- . . . . _ ~ . . . - . .
l i i i l u i 1 1 1 1 I I I I 1 l l 1 1 1 1 I I I H I I I 1 I
" 1 3 1 2 7 5 6 1 *
M O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
r i M I T 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 1 7 9 . 0 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A F L A A X G E N E R A L B U S I N E S S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a
s o c i é t é a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t d u g é r a n t ( a r t . 2 8 7 C o d e d e s
s o c i é t é s ) , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
. .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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