18/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
u e i u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 8 4 8 . 1 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A F S P A N N I N G D E K R O O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e t s t r a a t 2 2 7 , t e 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N - B N O E M I N G E N - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - N O T U L E N B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G n v A F S P A N N I N G D E K R O O N
N o t u l e n B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
H e d e n 1 9 m e i 2 0 1 3 , o m 1 0 : 1 5 w o r d t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n
a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e t e i d i n g e n t o e z i c h t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r u s t b i j d e g e d e t e e r d b e s t u u r d e r D h r .
D I N G E M A N S R o n y .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g e b e s t u u r d e r s e n
a a n d e e l h o u d e r s v a n w i e d e n a a m i s o p g e n o m e n i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t . D i e a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d o o k
h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r o v e r a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g e a a n d e e l h o u d e r v o l g e n s e i g e n v e r k l a r i n g b e z i t .
D e a a n w e z i g h e i d s l i j s t z a l a l s b i j l a g e a a n d e h u i d i g e n o t u l e n w o r d e n g e h e c h t , s a m e n m e t d e l i j s t v a n d e
v o l m a c h t e n v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e p e r s o n e n .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z e t u i t e e n a l s v o l g t :
D e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a
p u n t e n : o
1 - H e t o n t s l a g v a n M w . J O O S , ; E N J o s é p h i n e , K l e i n v e l d 1 9 , 2 9 7 0 S c h i l d e a l s b e s t u u r d e r
2 - H e t o n t s l a g v a n D I N G E M A N S R o n y , B r e d a b a a n 4 0 9 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
3 - H e t o n t s l a g v a n D I N G E M A N S R o n y , B r e d a b a a n 4 0 9 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t a l s b e s t u u r d e r .
4 - D e b e n o e m i n g v a n V A N B R U C H E M P e t e r , M o s t e r h o f 1 6 9 , 6 9 3 1 A L W e s t e r v o o r t , N e d e r l a n d , a l s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
5 - D e b e n o e m i n g v a n H o l d i n g H o g e n b e r g b . v . W e e g s c h a a l s t r a a t 3 , 5 6 3 2 E i n d h o v e n , N e d e r l a n d , a i s b e s t u u r d e r .
6 - D e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l .
7 - V a r i a .
A a n g e z i e n a l l e 1 . 0 0 0 ( d u i z e n d ) a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n o f
v e r z a a k t h e b b e n , m o e t e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r e e n b i j e e n r o e p i n g n i e t w o r d e n a a n g e t o o n d .
a ) A l l e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g e a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s h e b b e n z i c h g e s c h i k t n a a r d e v o o r w a a r d e n o m t o t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n w o r d e n .
b ) A l l e b e s t u u r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n k e n n i s g e n o m e n o f k e n n i s k u n n e n n e m e n v a n d e s t u k k e n
o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e g e l d i g h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e e f t d e u i t e e n z e t t i n g o n d e r z o c h t e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t z e
j u i s t i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e o p e e n g e l d i g e w i j z e i s s a m e n g e s t e l d e n g e r e c h t i g d i s o m t e b e r a a d s l a g e n
e n g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a d i e z e v e r v o l g e n s b e h a n d e l l t .
D e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n .
1 ) M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n i s e r b e s l o t e n h e t o n s l a g a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n v a n m e r v . '
J o o s e n J o s é p h i n e , K l e i n v e l d 1 9 t e 2 9 7 0 S c h i l d e . e r w o r d t v o l l e d i g e d e c h a r g e v e r l e e n d v o o r d e d u u r v a n h a a r '
m a n d a a t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U S S E L
0 7 J e 2 0 1 3
G r i f f i e
e - , V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 ) D h r , D i n g e m a n g s R o n y G u s t a a f , B r e d a b a a n 4 0 9 , t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , d i e n t z i j n o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r i n v a n a f 1 9 m e i 2 0 1 3 , Z i j n o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d e n h e m w o r d t d e v o l l e d i g e d e c h a r g e v e r l e e n d
v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t ,
3 ) D h r . D i n g e m a n g s R o n y G u s t a a f , B r e d a b a a n 4 0 9 , t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , d i e n t z i j n o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r i n
v a n a f 1 9 m e i 2 0 1 3 . Z i j n o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d e n h e m w o r d t d e v o l l e d i g e d e c h a r g e v e r l e e n d v o o r d e d u u r v a n
z i j n m a n d a a t .
4 ) D e b e n o e m i n g v a n D h r . V a n B r u c h e m L o u r e n s P e t e r , M o s t e r h o f 1 6 9 , t e 6 9 3 1 A L W e s t e r v o o r t ( N e d e r l a n d )
w o r d t a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 ) a a r , o m t e e i n d i g e n i n m e i 2 0 1 9
5 ) D e b e n o e m i n g v a n H O L D I N G H O G E N B E R G b v , W e e g s c h a a l s t r a a t 3 , 5 6 3 2 C W E i n d h o v e n , N e d e r l a n d
m e t K v K n r . N e d e r l a n d 5 6 3 8 9 9 1 4 a i s b e s t u u r d e r m e t a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r D h r . V a n B r u c h e m L o u r e n s
P e t e r , M o s t e r h o f 1 6 9 , t e 6 9 3 1 A L w e s t e r v o o r t ( N e d e r l a n d ) .
6 ) D e n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e s l i s t i n o v e r l e g o m d e a d m i n i s t r a t i e v e e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
v e r p l a a t s e n n a a r : B o u l e v a r d J a m a r 5 3 , t e 1 0 6 0 B r u s s e l ( B e l g i ë ) v a n a f h e d e n .
7 ) I n h e t a g e n d a p u n t v a r i a z i j n e r g e e n o p m e r k i n g e n .
8 ) A l l e k o s t e n z u l l e n g e d r a g e n w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
S l o t
A a n g e z i e n a l l e a g e n d a p u n t e n a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m 1 2 : 3 0 u .
A l d u s o p g e m a a k t o p d e r e e d s v e r m e l d e p l a a t s e n d a t u m e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r t e k e n d d o o r a l a a n w e z i g e n , a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s , d i e e r o m v e r z o c h t h e b b e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V A N B R U C H E M L o u r e n s P e t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g