10/02/2014
ÿþV 4
M o d W o r d 1 1 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A M I !
I I
i
1 1
I I
3 0 J A N 2 0 1 4
B R U S S E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 5 4 0 . 5 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G R E A L E S T A T E C O - P R O D U C T I O N I N D E V E L O P M E N T ( v e r k o r t ) : A G R E C O P i D
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 1 0 S i n t - J o o s t - t e n - N o d e , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P e n s i o e n f o n d s F o r t i s R e a l E s t a t e : a a n d u i d i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 5 m e i 2 0 1 0 :
A a n g e z i e n d e V e n n o o t s c h a p d e e l u i t m a a k t v a n d e F o r t i s R e a l E s t a t e G r o e p , h e e f t d e V e n n o o t s c h a p h e t b e h e e r v a n e e n d e e l v a n h a a r a a n v u l l e n d p e n s i o e n p l a n t o e v e r t r o u w d a a n " P e n s i o e n f o n d s F O R T I S R E A L E S T A T E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 2 1 0 B r u s s e l , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0 e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 5 . 0 7 6 . 0 0 2 . D e V e n n o o t s c h a p i s a l d u s l i d v a n d i t P e n s i o e n f o n d s ,
K r a c h t e n s a r t i k e l 5 . 3 v a n d e s t a t u t e n v a n h e t P e n s i o e n f o n d s , m o e t d e V e n n o o t s c h a p o n d e r z i j n v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
O p b a s i s v a n d e z e b e p a l i n g , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r d e h e e r M a r c V a n B e g i n a a n t e d u i d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B V B A L a u r e n t S t a l e n s B V B A X a v i e r P i e r l e t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L a u r e n t S t a l e n s X a v i e r P i e r l e t
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r l e e r g e l e g d t , t v a
0 3 N U , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e e t b a n k v a n T e e h a n d e l B r u s s e l
g e n o p
- " . "
- - ~ - - ~
I
I 1 1 1
X 1 4 2 0 6 2 4 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 5 4 0 . 5 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G R E A L E S T A T E C O - P R O D U C T I O N I N D E V E L O P M E N T ( v e r k o r t ) ; A G R E C O P i D
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 1 0 B r u s s e l , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s t u u r d e r s : o n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
D e R a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n B V B A X a v i e r P i e r l e t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n b e s t u u r b e d a n k t h e m v o o r z i j n w a a r d e v o l l e m e d e w e r k i n g g e d u r e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
A l a i n D e C o s t e r B V B A M a r c V a n B e g i n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c V a n B e g i n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/06/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
i ~ ; Î I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 , 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 5 4 0 . 5 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G R E A L E S T A T E C O - P R O D U C T I O N I N D E V E L O P M E N T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 1 0 S i n t - J o o s t - t e n - N o d e , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0
O n d e r w e r p a k t e : C o m m i s s a r i s : h e r n i e u w i n g m a n d a a t
B R U S S E L
Q 4 J U N Z t a l
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 1 m e i 2 0 1 3 :
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o m h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e B V / C V B A K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l v e r v a l l e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 v a s t s t e l t .
D e B V I C V B A K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r F i l i p D e B o c k a a n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B V B A L a u r e n t S t a l e n s B e s t u u r d e r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L a u r e n t S t a l e n s
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B V B A M a r c V a n B e g i n B e s t u u r d e r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c V a n B e g i n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 23.05.2013 13134-0032-034
29/11/2012
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a i s a a i z *
V r b a h ( a a t B e l S t a a u i
I V
r . 7 ~ î k ? o v 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 5 4 0 . 5 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G R E A L E S T A T E C O - P R O D U C T I O N I N D E V E L O P M E N T ( v e r k o r t ) : A G R E C O P Ï D
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 1 0 S i n t - J o o s t - t e n - N o d e , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C o m m i s s a r i s : w i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n h e e f t d e R a a d v a n b e s t u u r g e i n f o r m e e r d o v e r d e w i j z i g i n g v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e R a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e h e e r F i l i p D e B o c k , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r D i r k B r e c x , d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i t m e t i n g a n g v a n d e c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
B V B A L a u r e n t S t a l e n s
B e s t u u r d e r
O p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L a u r e n t S t a l e n s
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B V B A M a r c V a n B e g i n
B e s t u u r d e r
O p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c V a n B e g i n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i p i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/06/2012
ÿþV c b e h c
a a r B e l t S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M w d 2 . 1
1 1 L - e i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 5 4 0 . 5 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G R E A L E S T A T E C O - P R O D U C T I O N I N D E V E L O P M E N T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 1 0 S i n t - J o o s t - t e n - N o d e , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0
O n d e r w e r p a k t e : B e s t u u r d e r s : b e k r a c h t i g i n g c o ö p t a t i e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 5 m e i 2 0 1 2 :
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o m d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P h i l i p p e M o n s e r e z , w o n e n d e t e 2 5 4 7 L i n t , K r i e k h o f 1 3 , t e b e k r a c h t i g e n . H i j w e r d d o o r d e R a a d v a n b e s t u u r g e c o ö p t e e r d t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 j a n u a r i 2 0 1 2 , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r F i l i p V a n h a v e r b e k e . D e z e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r d e r e s t e r e n d e t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n z i j n v o o r g a n g e r , z i j n d e t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r M o n s e r e z w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
B V B A L a u r e n t S t a l e n s B V B A M a r c V a n B e g i n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e g i n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
i u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 0 3 1 1 2 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 25.05.2012 12129-0105-033
23/02/2012
ÿþM W 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
I . 0 F E B 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 4 3 7 2 8 *
b e
a
B S b
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 5 4 0 . 5 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G R E A L E S T A T E C O - P R O D U C T I O N I N D E V E L O P M E N T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 1 0 S i n t - J o o s t - t e n - N o d e , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0
O n d e r w e r p a k t e : B e s t u u r d e r s : o n t s l a g e n c o ö p t a t i e
D a g e l i j k s b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 2 :
D e R a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F i l i p V a n h a v e r b e k e a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
T e n e i n d e h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r F i l i p V a n h a v e r b e k e v e r d e r t e z e t t e n , b e s l i s t d e R a a d v a n b e s t u u r o m d e h e e r P h i l i p p e M o n s e r e z , w o n e n d e t e 2 5 4 7 L i n t , K r i e k h o f 1 3 , t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e z e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r d e r e s t e r e n d e t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t , z i j n d e t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 5 .
D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r P h i l i p p e M o n s e r e z , v o o r d e v o l l e d i g e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 1 2 . D e h e e r P h i l i p p e M o n s e r e z z a l d e t i t e l ` g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' d r a g e n .
B V B A L a u r e n t S t a l e n s B V B A M a r c V a n B e g i n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e g i n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 01.06.2011 11138-0312-032
27/01/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
1 : 3 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 t 1 1 , 1 1 1 1 1 1
b e t
a a
B e S t a '
$ ~ v . , , ~ ~ '
~ ~ ~ . .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 5 4 0 . 5 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G R E A L E S T A T E C O P R O D U C T I O N I N D E V E L O P M E N T R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - J o o s t - T e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E N A A M - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " A G R e a l E s t a t e C O - P r o d u c t i o n i n
D e v e l o p m e n t " .
V e r v o l g e n s w o r d t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z e d r a a g t d e n a a m : " A G R e a l E s t a t e C O - P r o d u c t i o n i n D e v e l o p m e n t " , a f g e k o r t " A G R E C O P i D " .
D e n a a m o f d e a f g e k o r t e n a a m m o g e n a f z o n d e r l i j k g e b r u i k t w o r d e n .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n M e v r o u w S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e n M e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ; e n
- a a n J u f f r o u w W e n d y M e y k e n s t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t e n , i n v o o r k o m e n d ;
g e v a l , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r z e k e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c t a a t s l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n t e a e a r k t l e g d i o f w a n g e n o p
1 1 1 1 u u i i u n ~ u i ~ u ~ 1 i i
" 1 5 0 9 3 9
2 3 M N ' 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k c c e h a h d e l E r u s s e l
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 5 4 0 . 5 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G R E A L E S T A T E C O - P R O D U C T I O N I N D E V E L O P M E N T ( v e r k o r t ) : A G R E C O P i D
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : 1 2 1 0 B r u s s e l , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e s t u u r d e r s : h e r n i e u w i n g v a n m a n d a t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 9 m e i 2 0 1 5 :
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n b e s t u u r , h e r n i e u w t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r ( 4 ) j a a r :
( I ) D e h e e r A l a i n D e C o s t e r , w o n e n d e t e 1 6 3 0 L i n k e b e e k , L a n g e H a a g s t r a a t 1 1 5 ;
( i i ) D e h e e r P h i l i p p e M o n s e r e z , w o n e n d e t e 2 5 4 7 L i n t , K r i e k h o f 1 3 ;
( i i i ) B V B A M a r c V a n B e g i n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , G e m e e n t e l i j k e G o d s h u i s s t r a a t 1 0 5 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 4 . 9 7 9 . 5 8 3 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c V a n B e g i n ; e n
( i v ) B V B A L a u r e n t S t a l e n s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , V o r s t l a a n 9 0 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 7 . 6 5 6 . 4 8 6 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L a u r e n t S t a l e n s .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s z a l v e r v a l l e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 z a l v a s t s t e l l e n . H u n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
P h i l i p p e M o n s e r e z A l a i n D e C o s t e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.05.2016, NGL 13.06.2016 16177-0550-038