AG REAL ESTATE DEVELOPMENT, EN ABREGE : AG RED

Société anonyme


Dénomination : AG REAL ESTATE DEVELOPMENT, EN ABREGE : AG RED
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 417.389.515

Publication

02/06/2014
, MOD WORD 11.1

LIL Copie publier aux annexes du Moniteur belge

aprs dpt de l'acte au greffe

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21 MAI 2014

BRUXELLES

Greffe

Mentionner sur la dernire page du Volet B Au recto: Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers "

Au verso: Nom et signature

N d'entreprise : 0417.389.515

Dnomination

(en enfler): AG REAL ESTATE DEVELOPMENT

(en abrg) : AG RED

Forme juridique : Socit anonyme

Sige : Boulevard Saint-Lazare 4-10 1210 Bruxelles

(adresse complte)

Obiet(s) de l'acte :Dpt d'un projet de fusion par absorption conformment l'article 719 du Code des socits

Extrait du projet de fusion tabli par les Conseils d'administration de la SA. AG Real Estate Development et

de la S.A. Parc des Louvresses HI conformment aux articles 676, 1 et 719 du Code des socits,

le 9 mai 2014 :

Cet acte constitue un projet de fusion, tabli en conformit avec les dispositions de l'article 676, 1 et 719 du ; Code des socits.

Les socits concernes par la fusion propose sont :

1, La socit anonyme AG Real Estate Development, en abrg AG RED, ayant son sige social 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10 et inscrite la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numro 0417.389.515, socit absorbante (la Socit Absorbante ) ;

et

2. La socit anonyme Parc des Louvresses HI, ayant son sige social 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10 et inscrite la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numro 0896.598.417, socit absorbe (la Socit Absorbe ).

Cet acte constituant le projet de fusion de la Socit Absorbante et de la Socit Absorbe a t tabli et approuv de commun accord par les organes de gestion de la Socit Absorbe et de la Socit Absorbante, conformment l'article 676, 1 et 719 du Code des socits.

Pralablement cette opration, la totalit des actions de la Socit Absorbe aura t cde la Socit Absorbante.

1. Forme, dnomination, objet et sige social des socits participant l'opration (article 719, alina 2, 1 du Code des socits)

1.1. La Socit Absorbante

D Forme socit anonyme de droit belge

ci Dnomination: AG Real Estate Development, en abrg AG RED

D Sige social : 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10

D Numro d'entreprise 0417.389.515

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

I=1 Objet social :

La socit a pour objet, en Belgique ou l'tranger, tant pour compte propre que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, les oprations immobilires et financires, et celles se rapportant la promotion immobilire, aux entreprises gnrales de constructions et de travaux privs ou publics et la dtention et la gestion de tous biens ou droits mobiliers ou immobiliers.

La socit peut notamment:

- effectuer ou faire excuter par des tiers, tous travaux, entreprises, oprations gnralement quelconques se rapportant directement ou indirectement son objet principal ;

- acqurir, aliner, apporter, louer, changer, dtenir, exploiter, les mettre en valeur, tous biens ou droits mobiliers ou immobiliers, gnralement quelconques;

- acqurir par achat, souscription ou autrement, toutes valeurs mobilires, titres de crances ou instruments financiers belges ou trangers, les grer, les mettre en valeur, les cder par vente, apport, transfert ou autrement ;

- assurer le financement, sous toutes formes, de toutes entreprises ou oprations de tiers au moyen de prts et de crdits et en gnral de toutes oprations financires au sens large, sauf si elles sont rserves par la loi aux banques ou aux organismes de crdit ;

- assurer tous mandats, toutes gestions ou toutes commissions relatifs des immeubles ou droits immobiliers ou mobiliers.

La socit peut faire toutes oprations commerciales, industrielles, financires, mobilires et immobilires directement ou indirectement en rapport avec son objet.

Elle peut de toutes manires, participer toutes entreprises, affaires et oprations ou s'intresser par voie d'apport, de cession, participation financire ou autrement dans tous syndicats, groupements et socits ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature favoriser la ralisation de son entreprise.

1.2. La Socit Absorbe

D Forme : ' socit anonyme de droit berge

D Dnomination : Parc des Louvresses III

EI Sige social 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10

D Numro d'entreprise 0896.598.417

D Objet social :

La socit a pour objet, en Belgique ou l'tranger, tant pour compte propre que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, les oprations immobilires et financires, et principalement celle se rapportant la promotion immobilire, aux entreprises gnrales de constructions et de travaux privs ou publics et la dtention et la gestion de tous biens ou droits mobiliers ou immobiliers.

La socit peut notamment :

- effectuer ou faire excuter par des tiers, tous travaux, entreprises, oprations gnralement quelconques se rapportant directement ou indirectement son objet principal ;

- acqurir, aliner, apporter, louer, changer, dtenir, exploiter, les mettre en valeur, tous biens ou droits mobiliers ou immobiliers, gnralement quelconques ;

- acqurir par achat, souscription ou autrement, toutes valeurs mobilires, titres de crances ou instruments financiers belges ou trangers, les grer, les mettre en valeur, les cder par vente, apport, transfert ou autrement ;

- assurer le financement, sous toutes formes, de toutes entreprises ou oprations de tiers au moyen de prts et de crdits et en gnral de toutes oprations financires au sens large, sauf si elles sont rserves par la loi aux banques ou aux organismes de crdit ;

- assurer tous mandats, toutes gestions ou toutes commissions relatifs des immeubles ou droits immobiliers ou mobiliers.

La socit peut faire toutes oprations commerciales, industrielles, financires, mobilires et immobilires directement ou indirectement en rapport avec son objet. Elle peut s'intresser par voie d'apport, de souscription, de prise de participation, de fusion, ou toute autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers, dans toutes affaires, entreprises, fondations, associations ou socits ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature favoriser le dveloppement de son entreprise, lui procurer des matires premires ou faciliter l'coulement de ses produits.

La socit peut pourvoir l'administration, la supervision et au contrle de toutes socits lies ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous prts ou garanties celles-ci, sous quelque forme et pour quelque dure que ce soit Elle peut fonctionner comme administrateur ou liquidateur d'une autre socit.

De manire gnrale, la socit peut raliser son objet social directement ou indirectement et notamment conclure toute convention d'association, de rationalisation, de collaboration, tout contrat de travail cu d'entreprise, prter son concours financier sous quelque forme que ce soit, excuter tous travaux et tudes

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto: Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso: Nom et signature

pour toute entreprise, association ou socit laquelle elle se sera intresse ou laquelle elle aura ,

apport son concours financier, vendre, acheter, cautionner, donner bail ou prendre en location tout bien corporel ou incorporel, mobilier ou immobilier, donner bail ou affermer tout ou partie de ses installations, exploitations et son fonds de commerce,

2. Date partir de laquelle les oprations de la Socit Absorbe sont considres du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de !a Socit Absorbante (article 719, alina 2, 20 du Code des socits)

Les oprations effectues par la Socit Absorbe seront du point de vue comptable considres comme tant accomplies pour le compte de la Socit Absorbante compter du premier janvier deux mille quatorze 0 heure.

3. Droits assurs par la Socit Absorbante l'actionnaire de la Socit Absorbe qui a des droits spciaux ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures proposes leur gard (article 719, alina 2, 30 du Code des socits)

La Socit Absorbe n'a pas mis d'actions confrant des droits spciaux ni d'autres titres que les actions.

4. Avantages particuliers attribus aux membres des organes d'administration des socits participant l'opration (article 719, alina 2, 40 du Ccde des socits)

Les administrateurs de la Socit Absorbe et les administrateurs de la Socit Absorbante ne se verront attribuer aucun avantage particulier en raison de la fusion envisage.

Alain De Coster SPRL Marc Van Begin

Administrateur-dlgu Administrateur

Elle-mme reprsente par

Marc Van Begin

Reprsentant permanent

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au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge



11/04/2014
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BRUXELLES

Greffe

bic d'entreprise : 0417.389,515

Dnomination

(en entier) : AG REAL ESTATE DEVELOPMENT

(en abrg) : AG RED

Forme juridique : Socit anonyme

Sige : Boulevard Saint-Lazare 4-10 1210 Bruxelles

(adresse complte)

Objet(s) de l'acte : Fonds de pension AG Real Estate : confirmation de l'identit du reprsentant permanent

Extrait du procs-verbal de la runion du Conseil d'administration tenue le 19 mars 2014 :

La Socit a confi la gestion d'une partie de son rgime de pension complmentaire au Fonds de pension AG Real Estate, dont le sige social est situ Boulevard Saint-Lazare 4-10, 1210 Bruxelles, inscrite la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numro 0465.076.002 (ci-aprs le Fonds ).

La Socit qualifie de socit participante et de membre du Fonds au sens des articles 3, alina 2, et 5.1, alina 1, des statuts du Fonds.

A ce titre, la Socit doit dsigner, parmi ses actionnaires, administrateurs, membres du comit de direction ou travailleurs, un reprsentant permanent charg de l'excution de cette mission de membre du Fonds au nom et pour le compte de la Socit (article 5.3 des statuts du Fonds).

Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto: Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Sur la base de ce qui prcde, le Conseil d'administration confirme que, pour les besoins de l'article 5.3 vis ci-dessus, Monsieur Marc Van Begin agit en qualit de reprsentant permanent de la Socit.

Alain De Coster SPRL Marc Van Begin

Administrateur-dlgu Administrateur

Elle-mme reprsente par

Marc Van Begin

Reprsentant permanent

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

08/10/2014
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2 9 SEP, 2014

au greffe du tribunal de commerce franoophoneeeruxe9les

N d'entreprise : 0417.389.515

Dnomination

(en entier) : AG REAL ESTATE DEVELOPMENT

(en abrg) : AG RED

Forme juridique : Socit anonyme

Sige : Boulevard Saint-Lazare 4-10 1210 Bruxelles

(adresse complte)

Objet(s) de l'acte :Administrateurs : dmission

Extrait du procs-verbal de fa runion du Conseil d'administration tenue le 22 septembre 2014

Le Conseil d'administration prend acte de la dmission de Monsieur Jean-Louis Donnet de sa fonction d'administrateur de la Socit, avec effet au 30 juin 2014.

SPRL Laurent Stalens Administrateur

Elle-mme reprsente par Laurent Stalens Reprsentant permanent SPRL Marc Van Begin Administrateur

Elle-mme reprsente par Marc Van Begin Reprsentant permanent

Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Billagen bj lit1rgisch Staatsblad - 08/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

01/08/2014
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Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

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Greffe

N d'entreprise : 0417.389.515

Dnomination

(en entier) : AG REAL ESTATE DEVELOPMENT

(en abrg) : AG RED

Forme juridique : Socit anonyme

Sige : Saint Josse-ten-Naode (1210 Bruxelles), Boulevard Saint-Lazare 4-10 (adresse complte)

Obiet(s) de l'acte :FUSION

D'aprs un procs-verbal reu par Matre Damien HISETTE, notaire associ Bruxelles, le 16 juillet 2014, il rsulte que

PREMIRE RSOLUTION.

L'assemble dcide la fusion de la socit avec la socit anonyme Parc des Louvresses Ill, par voie de transfert, par suite d'une dissolution sans liquidation de cette dernire, de l'intgralit de son patrimoine, activement et passivement, conformment l'article 676, 1' du Code des socits.

Les oprations de la socit absorbe seront considres du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la socit absorbante dater du premier janvier deux mille quatorze, 0 heure.

DEUXIME RSOLUTION.

L'assemble dcide de confrer tous pouvoirs, avec facult de subdlguer au conseil d'administration de la

socit pour l'excution des rsolutions qui prcdent

Pour extrait analytique conforme.

Dpos en mme temps : expdition et procurations

(sign) Damien FUSETTE, notaire associ Bruxelles,

Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/09/2013
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aprs dpt de l'acte au greffe

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N d'entreprise : 0417.389.515

Dnomination

(en entier) : AG REAL ESTATE DEVELOPMENT

(en abrg) : AG RED

Forme juridique : Socit anonyme

Sige : Boulevard Saint-Lazare 4-10 1210 Bruxelles

(adresse complte)

Objets) de l'acte :Administrateurs : dmission - nomination

Extrait du procs-verbal de l'Assemble gnrale des actionnaires tenue le ler aot 2013 :

L'Assemble gnrale des actionnaires prend acte de la dmission de Monsieur Baudouin Geliez en qualit d'administrateur de la Socit, avec effet au ler aot 2013.

L'Assemble gnrale des actionnaires dcide de nommer en qualit d'administrateur de la Socit, Monsieur Stphane Sohier, domicili 1160 Bruxelles, avenue Gustave Demey 117.

Le mandat de cet administrateur viendra chance l'issue de l'Assemble gnrale ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes annuels au 31 dcembre 2018 et est exerc titre gratuit.

Alain De Coster SPRL Marc Van Begin

Administrateur-dlgu Administrateur

Elle-mme reprsente par

Marc Van Begin

Reprsentant permanent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.05.2013, DPT 27.05.2013 13135-0235-045
27/05/2013
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aprs dpt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abrg) : AG RED

Forme juridique : Socit anonyme

Sige : Boulevard Saint-Lazare 4-10 1210 Bruxelles (adresse complte)

Obiet(s) de l'acte :Commissaire : renouvellement de mandat

Extrait du procs-verbal de l'Assemble gnrale ordinaire des actionnaires tenue le 2 mai 2013

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemble gnrale ordinaire des actionnaires dcide de renouveler le mandat de la SC/SCRL KPMG Rviseurs d'entreprises, dont le sige social est situ 1130 Bruxelles, avenue du Bourget 40, inscrite la Banque Carrefour des Entreprises sous le numro 0419.122.548, en qualit de commissaire de la Socit, pour une dure de trois (3) ans. Le mandat du commissaire viendra chance l'issue de l'Assemble gnrale ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes annuels au 31 dcembre 2015.

La SC/SCRL KPMG Rviseurs d'entreprises dsigne Monsieur Filip De Bock en qualit de reprsentant permanent.

SPRL Laurent Stalens SPRL Marc Van Begin

Administrateur Administrateur

Elle-mme reprsente par Elle-mme reprsente par

Laurent Stalens Marc Van Begin

Reprsentant permanent Reprsentant permanent

Mentionner sur la dernire page du Volet B

Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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au

Moniteur

belge

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N d'entreprise : 0417,389.515

Dnomination

(en entier) : AG REAL ESTATE DEVELOPMENT

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27/11/2012
MOD WORD 11.1

Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

N d'entreprise : 0417.389.515

Dnomination

(en entier) : AG REAL ESTATE DEVELOPMENT

(en abrg) : AG RED

Forme juridique : Socit anonyme

Sige : Boulevard Saint-Lazare 4-10 1210 Bruxelles

(adresse complte)

Obiet(s) de l'acte :Gestion journalire

Commissaire : changement du reprsentant permanent

Extrait du procs-verbal de la runion du Conseil d'administration tenue le 12 octobre 2012

Le Prsident rappelle que la charge de la gestion journalire de la Socit et la reprsentation de la Socit dans le cadre de cette gestion ont t confies Monsieur Alain De Coster, qui porte ainsi le titre d'administrateur-dlgu.

Ce mandat tant arriv chance le 3 mai 2012, le Conseil d'administration dcide de renouveler ledit mandat d'administrateur-dlgu de Monsieur Alain De Coster, pour toute la dure de son mandat d'administrateur de la Socit,

Pour autant que de besoin, le Conseil d'administration ratifie tout acte pos par Monsieur Alain De Coster en sa qualit d'administrateur-dlgu de la Socit entre le 3 mai 2012 et ce jour-ci.

La SCRL civile KPMG Rviseurs d'Entreprises a inform le Conseil d'administration du changement de son reprsentant permanent.

Monsieur Filip De Bock, en remplacement de Monsieur Dirk Brecx, reprsente en effet le commissaire de la Socit et ce, dater du contrle des comptes annuels de la Socit au 31 dcembre 2012, ce dont le Conseil d'administration prend acte.

SPRL Laurent Stalens Administrateur

Elle-mme reprsente par Laurent Stalens Reprsentant permanent

SPRL Marc Van Begin Administrateur

Elle-mme reprsente par Marc Van Begin Reprsentant permanent

Mentionner sur la dernire page du Volet B Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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18/06/2012
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Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N d'entreprise : 0417.389.515

Dnomination

(en entier) : AG REAL ESTATE DEVELOPMENT

(en abrg) : AG RED

Forme juridique : Socit anonyme

Sige : Boulevard Saint-Lazare 4-10 1210 Bruxelles

(adresse complte)

Objet(s) de l'acte :Administrateurs : renouvellement - ratification

Extrait du procs-verbal de l'Assemble gnrale ordinaire des actionnaires tenue le 2 mai 2012

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemble gnrale ordinaire des actionnaires dcide de renouveler, pour une dure de six (6) ans, le mandat d'administrateur de Monsieur Alain ide Coster.

Le mandat de Monsieur Alain De Coster viendra chance l'issue de l'Assemble gnrale ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes annuels au 31 dcembre 2017,

Pour autant que de besoin, l'Assemble gnrale ordinaire des actionnaires prcise que le mandat d'administrateur de Monsieur De Coster est exerc titre gratuit.

L'Assemble gnrale ordinaire dcide de ratifier la nomination de Monsieur Serge Fautr, domicili 8300 Knokke, Tulpenlaan 17, en qualit d'administrateur de la Socit, qui a t coopte par le Conseil d'administration lors de sa runion du 26 avril 2012, en remplacement de la SPRL A, Devos.

Cet administrateur est nomm pour le temps restant courir du mandat de l'administrateur qu'il remplace, soit jusqu' l'issue de l'Assemble gnrale ordinaire de 2016.

Pour autant que de besoin, l'Assemble gnrale ordinaire des actionnaires prcise que le mandat d'administrateur de Monsieur Fautr est exerc titre gratuit.

SPRL Laurent Stalens Administrateur

Elle-mme reprsente par Laurent Stalens Reprsentant permanent

SPRL Marc Van Begin Administrateur

Elle-mme reprsente par Marc Van Begin Reprsentant permanent

25/05/2012
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Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe



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N d'entreprise : 0417.389.515

Dnomination

(en entier) : AG REAL ESTATE DEVELOPMENT

(en abrg) : AG RED

Forme juridique : Socit anonyme

Sige : Boulevard Saint-Lazare 4-10 1210 Bruxelles

(adresse complte)

oblet(s) de l'acte :Administrateurs : dmission - cooptation

Extrait du procs-verbal de la runion du Conseil d'administration tenue le 26 avril 2012 :

Le Conseil d'administration prend acte de la dmission de la SPRL A. Devos, dont le sige social est situ avenue de l'Horizon 32 1150 Bruxelles, inscrite la Banque Carrefour des Entreprises sous le numro 0859.679227, reprsente par Monsieur Alain Devos, reprsentant permanent, de ses fonctions d'administrateur et de Prsident du Conseil de la Socit, avec effet au 30 avril 2012.

En vue de poursuivre le mandat de la SPRL A. Devos, reprsente par Monsieur Alain Devos, le Conseil d'administration dcide de coopter, avec effet au ler mai 2012, Monsieur Serge Feutr, domicili Tulpenlaan 17, 8300 Knokke, en qualit d'administrateur de la Socit.

Cet administrateur est nomm pour le temps restant courir du mandat de l'administrateur qu'il remplace, soit jusqu' l'issue de t'Assemble gnrale ordinaire de 2016.

SPRL Laurent Stalens Administrateur

Elle-mme reprsente par Laurent Stalens Reprsentant permanent

SPRL Marc Van Begin Administrateur

Elle-mme reprsente par Marc Van Begin Reprsentant permanent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto: Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 16.05.2012 12119-0127-045
26/10/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.05.2011, DPT 19.10.2011 11582-0423-046
31/05/2011
Mod 2.1

Volet B Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe



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BRUXELLES

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Greffe

N d'entreprise : Dnomination

(en entier) : Forme juridique : Sige : Objet de l'acte :

0417.389.515

AG REAL ESTATE DEVELOPMENT

Socit anonyme

Boulevard Saint-Lazare 4-10 1210 Bruxelles

Administrateurs : renouvellement

Extrait du procs-verbal de l'Assemble gnrale ordinaire des actionnaires tenue le 4 mai 2011 :

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemble gnrale ordinaire des actionnaires dcide de renouveler, pour une dure de six (6) ans, le mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Louis Donnet, domicili 1380 Lasne, route de l'Etat 56.

Le mandat de Monsieur Jean-Louis Donnet viendra chance l'issue de l'Assemble gnrale ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes annuels au 31 dcembre 2016.

Le mandat d'administrateur est exerc gratuitement.

SPRL Laurent Stalens SPRL Marc Van Begin

Administrateur Administrateur

Elle-mme reprsente par Elle-mme reprsente par

Laurent Stalens Marc Van Begin

Reprsentant permanent Reprsentant permanent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernire page du Volet B Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant au de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.05.2011, DPT 20.05.2011 11122-0509-046
20/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 05.05.2010, DPT 12.05.2010 10118-0150-049
29/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 06.05.2009, DPT 25.05.2009 09160-0389-050
06/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 07.05.2008, DPT 03.06.2008 08184-0168-050
14/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 02.05.2007, DPT 06.06.2007 07202-0309-045
08/06/2015
MOD WORD 11.1

Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

Dpos I Reu le

28 MAI 2015

au greffe du tribunal de commerce

francophone dPr rl Welles

N d'entreprise : 0417.389.515

Dnomination

(en entier) : AG REAL ESTATE DEVELOPMENT

(en abrg) : AG RED

Forme juridique : Socit anonyme

Sige : Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles), Boulevard Saint-Lazare 4-10

(adresse complte)

Objet(s) de Pette :projet de la cession de branche d'activit par la socit anonyme AG REAL ESTATE DEVELOPMENT, en abrg AG RED, la socit anonyme AG REAL ESTATE, en abrg AG RE

Procs-verbal reu par Matre Damien HISBTTB, notaire associ Bruxelles, Ie 26 mai 2015

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/06/2015
MOA WORD 11.1

Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe



1111111110141

Dpos / Reu le

fl 4 JUIN 2015

au greffe du Mferal de commerce

francophone de Bruxelf:,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

' N d'entreprise : 0417.389.515

Dnomination

(en entier) : AG REAL ESTATE DEVELOPMENT

(en abrg) : AG RED

Forme juridique : Socit anonyme

Sige : 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10

(adresse complte)

(biet(s) de l'acte :Comit de direction : cration et nomination de ses membres

Extrait du procs-verbal de la runion du Conseil d'administration tenue le 4 mai 2015

En application de l'article 524bis du Code des socits et de l'article 16, alina 1, a), des statuts de la Socit, le Conseil d'administration cre un Comit de direction, avec effet au 4 mai 2015, qui il dlgue ses pouvoirs de gestion dans le respect de l'article 524bis, alina ler, du Code des socits et de l'article 16, alina 1, a), des statuts de la Socit.

Le Conseil d'administration dsigne, en qualit de membres du Comit de direction, avec effet au 4 mai 2015 pour une dure indtermine, les personnes suivantes :

SPRL Adel Yahia Consult dont le sige social est situ 2540 Hove, Veldkantvoetweg 84, inscrite la

Banque-Carrefour des Entreprises sous le numro 0892.792.255 et reprsente par son reprsentant

permanent Monsieur Adel Yahia ;

- Monsieur Stphane Sohier, domicili 1160 Bruxelles, avenue Gustave Demey 117 ;

- Monsieur Aurel Gavriloaia, domicili 1160 Bruxelles, avenue Gustave Demey 133.

Alain De Coster SPRL Laurent Stalens

Administrateur-dlgu Administrateur

Elle-mme reprsente par

Laurent Stalens

Reprsentant permanent



Mentionner sur la dernire page du Volet B . Au recto . Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/04/2005 : BL404406
23/03/2005 : BL404406
10/03/2005 : BL404406
07/03/2005 : BL404406
25/02/2005 : BL404406
17/02/2005 : BL404406
08/02/2005 : BL404406
27/10/2004 : BL404406
03/08/2004 : BL404406
15/06/2004 : BL404406
27/02/2004 : BL404406
31/12/2003 : BL404406
18/08/2015
MOD WORD 11,1

Copie publier aux annexes du Moniteur belge

aprs dpt de l'acte au greffe . = .

N d'entreprise : 0417.389.515

Dnomination

(en entier) : AG REAL ESTATE DEVELOPMENT

(en abrg) : AG RED

Forme juridique ; Socit anonyme

Sige ; 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Boulevard Saint-Lazare 4-10 (adresse complte)

Objet(s) de l'acte :DISTRIBUTION DE DIVIDENDES - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'aprs un procs-verbal reu par Matre Matthieu DERYNCK, notaire associ Bruxelles, le 29 juillet 2015, il rsulte que:

-* Rapports et dclarations pralables *-

Le conseil d'administration de la prsente socit a tabli un rapport justifiant la modification de l'objet social propose l'ordre du jour, conformment l'article 559 du Code des socits. A ce rapport est joint un tat rsumant la situation active et passive de la socit arrt au 31 mai 2015.

Le commissaire, la SCRL civile KPMG Rviseurs d'entreprises, dont le sige social est tabli 1130 Bruxelles, avenue du Bourget 40, reprsente par Monsieur Filip De Bock, reviseur d'entreprises, a tabli un rapport sur ledit tat en application des dispositions prcites.

Un exemplaire de ces rapports restera ci-annex,

DEUXIEME RESOLUTION.

L'assemble dcide de remplacer l'article 3 des statuts relatif l'objet par le texte suivant :

La socit a pour objet, en Belgique ou l'tranger, tant pour compte propre que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, les oprations immobilires et financires, et celles se rapportant la promotion immobilire, aux entreprises gnrales de constructions et de travaux privs ou publics et la dtention et la gestion de tous biens ou droits mobiliers ou immobiliers.

La socit peut notamment :

-effectuer ou faire excuter par des tiers, tous travaux, entreprises, oprations gnralement quelconques se rapportant directement ou indirectement son objet principal ;

-acqurir, aliner, apporter, louer, changer, dtenir, exploiter, les mettre en valeur, tous biens ou droits mobiliers ou immobiliers, gnralement quelconques ;

-acqurir par achat, souscription ou autrement, toutes valeurs mobilires, titres de crances ou instruments financiers belges ou trangers, les grer, les mettre en valeur, les cder par vente, apport, transfert ou autrement ;

-assurer le financement, sous toutes formes, de toutes entreprises ou oprations de tiers au moyen de prts ou de crdits et en gnral de toutes oprations financires au sens large, sauf si elles sont rserves parla loi aux banques ou aux organismes de crdit ;

-cautionner ou garantir (I) tous prts ou crdits ou (ii) toutes entreprises ou (iii) toutes oprations de tiers, avec ou sans privilge ou autre garantie relle ;

-emprunter, notamment, sur gage ou avec constitution d'hypothque ;

-assurer tous mandats, toutes gestions ou toutes commissions relatifs des immeubles ou droits immobiliers ou mobiliers.

La socit peut faire toutes oprations commerciales, industrielles, financires, mobilires et immobilires directement ou indirectement en rapport avec son objet.

Elle peut de toutes manires, participer toutes entreprises, affaires et oprations ou s'intresser par voie d'apport, de cession, participation financire ou autrement dans tous syndicats, groupements et socits ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature favoriser la ralisation de son entreprise.

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso Nom et signature

1311111111

*15118

110

~.

Dpos / Reu le

0 7 AOUT 2015

au greffe du tribunal de commerce ParlcophoriF, e+I,;4 PPieifgllAs

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rserv Volet B - Suite

a t} 4 TROISIEME RESOLUTION.

Moniteur L'assemble dcide de confrer tous pouvoirs, avec facult de subdlguer :

belge -au conseil d'administration pour l'excution des rsolutions qui prcdent ;

- Mesdames Anne-Catherine Guiot et Stphanie Ernaelsteen, agissant sparment, pour l'tablissement

du texte coordonn des statuts.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/08/2015 - Annexes du Moniteur belge Pour extrait analytique conforme

Dpos en mme temps: expdition, procurations, rapport du conseil d'administration, rapport du

commissaire et coordination des statuts

(sign) Matthieu DERYNCK, notaire associ Bruxells



Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto: Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/08/2015
MOD WORD 11.1

Copie publier aux annexes du Moniteur belge

aprs dpt de l'acte au greffe

ne s /Reu le

Rserv au Mon itet belge

2Qf

au greffe du trib l de commerce f7C'~ac4-~~.IO~t.e deruxee:l!les

N d'entreprise : 0417.389.515

Dnomination

(en entier) : AG Real Estate Development

(en abrg) : AG RED

Forme juridique : Socit anonyme

Sige : 1210 Saint-Josse-ten-Noode, boulevard Saint-Lazare 4-10

(adresse complte)

Obiet(s) de l'acte :CESSION DE BRANCHE D'ACTIVITE

D'aprs un acte reu par Matre Matthieu DERYNCK, notaire associ Bruxelles, le 31 juillet 2015, [, il rsulte que:

1. La socit anonyme AG Real Estate Development, en abrg AG RED, ayant son sige social Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles), boulevard Saint-Lazare, 4-10, arrondissement judiciaire de Bruxelles, numro d'entreprise 0417.389.515

Dnomme ci-aprs socit cdante ou cdant

2. La socit anonyme AG Real Estate, en abrg AG RE, ayant son sige social Saint-Josse-ten-Noode (1210 13ruxelles), boulevard Saint-Lazare, 4-10, arrondissement judiciaire de Bruxelles, numro d'entreprise 0403.231.968.

Dnomme ci-aprs socit cessionnaire ou cessionnaire

OBJET DE LA CESSION

L'objet de la cession est la branche d'activit non-rsidentielle qui comprend ce qui suit

(a)tous les projets d'tude de construction d'immeubles non rsidentiels qui ont t comptablement activs

au sein d'AG RED, savoir :

*Projets de redveloppement de bureaux De Ligne et Centre 58 situs Bruxelles ainsi que

l'immeuble PwC situ au Luxembourg ;

" Projet de dveloppement d'un centre commercial situ Turnhout;

" Projet d'extension d'un centre commercial situ Woluw

(b)tous [es [ivres et critures relatifs l'activit non-rsidentielle proprits d'AG RED, incluant les

documents et critures (informatiss ou non) relatifs aux employs transfrs ;

(c)tous les employs lis l'activit non-rsidentielle et tous les droits et obligations relatifs leur

emploi;

(d)tous les droits et obligations en vertu des contrats lis l'activit non-rsidentielle .

Ces lments forment une branche d'activit au sens de l'article 680 du Code des socits

Pour extrait analytique conforme.

Dpos en mme temps : expdition et procurations

(sign) Matthieu DERYNCK, notaire associ Bruxelles

Mentionner sur la dernire page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

18/03/2003 : BL404406
26/02/2003 : BL404406
11/02/2003 : BL404406
01/10/2002 : BL404406
05/03/2002 : BL404406
26/01/2002 : BL404406
20/07/2001 : BL404406
29/05/2001 : BL404406
20/02/2001 : BL404406
08/02/2001 : BL404406
17/06/2000 : BL404406
27/07/1999 : BL404406
20/05/1999 : BL404406
23/09/1998 : BL404406
30/10/1997 : BL404406
30/10/1997 : BL404406
06/08/1994 : BL404406
17/04/1993 : BL404406
16/05/1992 : BL404406
16/05/1992 : BL404406
14/07/1990 : BL404406
12/07/1990 : BL404406
25/08/1989 : BL404406
21/07/1988 : BL404406

Coordonnées
AG REAL ESTATE DEVELOPMENT, EN ABREGE : AG R…

Adresse
BOULEVARD SAINT-LAZARE 4-10 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Code postal : 1210
Localité : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Commune : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Région : Région de Bruxelles-Capitale