16/08/2012
ÿþ" t d o d w e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 k o %
0 6 A O U T 2 0 1 2
i N I f l I I 1 I I I I I I V N l ~ l l l ~ ~ b l
X 1 2 1 4 1 8 3 5 *
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 8 1 0 . 4 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G R E A L E S T A T E M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) : A G R E M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S a i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V E R E N I G I N G V A N A L L E A A N D E L E N I N É É N H A N D - F U S I E - O N T B I N D I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v e r M e e s t e r M a t t h i e u D e r y n c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 3 1 j u l i 2 0 1 2 , b l i j k t h e t d a t :
1 . 1 . `
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A G R E A L E S T A T E , a f g e k o r t A G R E , b i j w i j z e v a n o v e r d r a c h t a a n d e z e l a a t s t e v a n h a a r g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 , p r i m o , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m 0 u u r b c e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n v o l m a c h t e n
( g e t e k e n d ) M a r t i n D E S I M P E L , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/08/2012
ÿþ " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I 1 1 1 1 1 X 1 V M t 1 1 1 1 1 ! 1 1 1
~ 6 A U U T 2 0 1 2
B R t i X E u e S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 8 1 0 . 4 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) : A G R E M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R É U N I O N D E T O U T E S L E S A C T I O N S E N U N E S E U L E M A i N - F U S I O N - D I S S O L U T I O N
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D e r y n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e , s a n s l i q u i d a t i o n , d e l a s o c i é t é e n v u e d e s a f u s i o n a v e c l a
s o c i é t é a n o n y m e A G R E A L E S T A T E , e n a b r é g é A G R E , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à c e t t e d e r n i è r e d e l ' i n t é g r a l i t é d e
s o n p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 6 , p r i m o , d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s
p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à d a t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , à 0 h e u r e .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t p r o c u r a t i o n
( s i g n é ) M a r t i n D E S I M P E L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2012
ÿþ M o t l 2 . 1
! t i 1 ' 4 . " n 2 , ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S R U X E L L E S
2 5 - 0 5 - 2 0 1
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I 1 I I U h I l l h I l i i i I I I i n
* 1 2 1 0 0 ] 6 ] *
N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 8 1 0 . 4 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S a i n t J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d S a i n t L a z a r e 4 - 1 0
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n
D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e A G R E A L E S T A T E M A N A G E M E N T p a r l a s o c i é t é A G R E A L E S T A T E é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 7 6 , 1 ' e t 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
E x t r a i t d u p r o j e t d e f u s i o n d u 2 4 m a i 2 0 1 2 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' A G R E A L E S T A T E , e n a b r é g é « A G R E » , u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 e t i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8 , s o c i é t é a b s o r b a n t e ( c i - a p r è s « A G R E » o u l a « S o c i é t é A b s o r b a n t e » ) e t t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' A G R E A L E S T A T E M A N A G E M E N T , e n a b r é g é « A G R E M » , u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 e t i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 0 . 8 1 0 . 4 6 1 , s o c i é t é à a b s o r b e r ( c i - a p r è s « A G R E M » o u l a « S o c i é t é à A b s o r b e r » ) o n t é t a b l i d e c o m m u n a c c o r d l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 6 , 1 ° e t 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P r é a l a b l e m e n t à c e t t e o p é r a t i o n , l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é à A b s o r b e r a u r a é t é c é d é e à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
1 . F O R M E , D E N O M I N A T I O N , O B J E T E T S T E G E S O C I A L D E S S O C I E T E S P A R T I C I P A N T A L ' O P E R A T I O N ( A R T I C L E 7 1 9 , A L I N E A 2 , 1 ° D U C O D E D E S S O C I E T E S )
2 . 1 L a S o c i é t é à A b s o r b e r
L a S o c i é t é à A b s o r b e r e s t l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e A G R E A L E S T A T E M A N A G E M E N T , e n a b r é g é « A G R E M » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 , e t i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 0 . 8 1 0 . 4 6 1 .
L a S o c i é t é à A b s o r b e r a é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u N o t a i r e H a n s B e r q u i n , à B r u x e l l e s , d u 9 m a i 1 9 9 0 , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u l e r j u i n 1 9 9 0 s o u s l e n u m é r o 9 0 0 6 0 1 - 4 9 9 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e d u N o t a i r e S o p h i e M a q u e t , à B r u x e l l e s , d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 1 5 1 4 2 1 .
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à v i n g t - t r o i s m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s e t s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( 2 3 . 1 6 7 . 7 2 0 , 6 9 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r n o n a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 9 3 . 4 4 2 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
L ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é à A b s o r b e r e s t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s , l e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s e t a c t i v i t é s d ' u n e s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d ' u n e s o c i é t é i m m o b i l i è r e . E l l e p e u t a c q u é r i r , l o u e r , m e t t r e e n l o c a t i o n , s o u s - l o u e r , c o n s t r u i r e , d é v e l o p p e r , a d m i n i s t r e r , g é r e r , e t v e n d r e d e s i m m e u b l e s , a c q u é r i r t o u s t i t r e s e t t o u t e s a c t i o n s , o u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t o u t a u t r e b i e n a i n s i q u e t o u s d r o i t s r é e l s , o u p e r s o n n e l s s u r c e s b i e n s e t t o u t i n t é r ê t d a n s d e s i n v e s t i s s e m e n t s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s .
L a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s u l t i n g e t d ' a g e n t c o n c e r n a n t c e s o p é r a t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l , c o n c l u r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r t o u t i n t é r ê t p a r a s s o c i a t i o n , a p p o r t , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s n ' i m p o r t e q u e l l e s o c i é t é , e n t r e p r i s e o u o p é r a t i o n a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , l i é o u c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n p r o p r e o b j e t .
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e é t e n d u o u r e s t r e i n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s » .
2 . 2 L a S o c i é t é A b s o r b a n t e
L a S o c i é t é A b s o r b a n t e e s t l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e A G R E A L E S T A T E , e n a b r é g é « A G R E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 , e t i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8 .
L a S o c i é t é A b s o r b a n t e a é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u N o t a i r e H u b e r t S c h e y v e n , à B r u x e l l e s , d u 2 8 d é c e m b r e 1 9 3 4 , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 6 j a n v i e r 1 9 3 5 s o u s l e n u m é r o 5 1 0 e t d u 2 9 / 3 0 a v r i l 1 9 3 5 s o u s l e n u m é r o 6 0 7 8 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 s u i v a n t a c t e d u N o t a i r e M a t t h i e u D e r y n c k , à B r u x e l l e s , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 2 s o u s l e s n u m é r o s 1 2 0 2 6 1 1 7 e t 1 2 0 2 6 1 1 8 .
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à t r o i s c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l i o n s n e u f c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s e t d i x - h u i t c e n t s ( 3 5 8 . 9 4 1 . 3 7 7 , 1 8 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l i o n s n o n a n t e m i l l e n o n a n t e - d e u x ( 1 1 . 0 9 0 . 0 9 2 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
L ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e s t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s e s s t a t u t s , l e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
a ) t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t , n o t a m m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r o m o t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a p p r o p r i a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n o u l a p r i s e e n l o c a t i o n e t l a m i s e e n g e s t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a d i v i s i o n h o r i z o n t a l e e t l a m i s e e n c o p r o p r i é t é f o r c é e d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s ;
b ) l ' é t u d e e t l e f i n a n c e m e n t p o u r l a m i s e e n v a l e u r e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t e s e n t r e p r i s e s f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m i n i è r e s , f o r e s t i è r e s e t a g r i c o l e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a i n s i q u e f a g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e c r é é à c e t e f f e t ;
c ) t o u s t r a v a u x d e g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e , t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e p o u r c o m p t e d e t i e r s e t n o t a m m e n t p o u r c o m p t e d e s e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e a u r a i t p r i s u n i n t é r ê t ;
d ) l e c o m m e r c e d e t o u s p r o d u i t s e n p r o v e n a n c e d e s d i t e s e n t r e p r i s e s o u s u s c e p t i b l e s d ' ê t r e u t i l i s é s p a r e l l e s . E l l e p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i r d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t » .
2 . D E S C R I P T I O N D E L A F U S I O N E N V I S A G E E
I l e s t e n v i s a g é q u ' A G R E , q u i d é t i e n t l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d ' A G R E M , a b s o r b e A G R E M d a n s l e c a d r e d ' u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 6 , 1 ° e t 7 1 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' o p é r a t i o n d é c r i t e d a n s l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n e s t s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d ' A G R E e t d ' A G R E M , q u i a u r o n t l i e u e n p r é s e n c e d ' u n n o t a i r e à u n e d a t e q u i d e v r a ê t r e d é t e r m i n é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a u p l u s t a r d l e l e r s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s p r é c i t é e s , s i l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n a i n s i q u e l a d é c i s i o n d e f u s i o n s o n t v a l a b l e m e n t a p p r o u v é s p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d ' A G R E e t d ' A G R E M , l a f u s i o n e n t r a î n e r a d e p l e i n d r o i t e t s i m u l t a n é m e n t l e s e f f e t s s u i v a n t s
- l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i f s e t p a s s i f s d ' A G R E M s e r a t r a n s f é r é à A G R E ;
- é t a n t d o n n é q u e l e s 9 3 . 4 4 2 a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l d ' A G R E M s o n t d é t e n u e s p a r A G R E , ( i ) a u c u n e
a c t i o n n e s e r a é m i s e p a r A G R E e n é c h a n g e d e s e s a c t i o n s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 2 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t ( i i ) l e s 9 3 . 4 4 2 a c t i o n s A G R E M q u i s o n t d é t e n u e s p a r A G R E s e r o n t a n n u l é e s ;
V o l e t B - S u i t e
- A G R E M c e s s e r a d ' e x i s t e r p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n .
3 . D A T E A P A R T I R D E L A Q U E L L E L E S O P E R A T I O N S D E L A S O C I E T E A A B S O R B E R S O N T C O N S I D E R E E S D U P O I N T D E V U E C O M P T A B L E C O M M E A C C O M P L I E S P O U R L E C O M P T E D E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E ( A R T I C L E 7 1 9 , A L I N E A 2 , 2 ° D U C O D E D E S S O C I E T E S )
L e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l a S o c i é t é à A b s o r b e r s e r o n t d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o n s i d é r é e s c o m m e é t a n t a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e à O h e u r e .
4 . D R O I T S A S S U R E S P A R L A S O C I E T E A B S O R B A N T E A L ' A C T I O N N A I R E D E L A S O C I E T E A A B S O R B E R Q U I A D E S D R O I T S S P E C I A U X A I N S I Q U ' A U X P O R T E U R S D E T I T R E S A U T R E S Q U E L E S A C T I O N S , O U L E S M E S U R E S P R O P O S E E S A L E U R E G A R D ( A R T I C L E 7 1 9 , A L I N E A 2 , 3 ° D U C O D E D E S S O C I E T E S )
L a S o c i é t é à A b s o r b e r n ' a p a s é m i s d ' a c t i o n s c o n f é r a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x n i d ' a u t r e s t i t r e s q u e l e s a c t i o n s ,
5 . A V A N T A G E S P A R T I C U L I E R S A T T R I B U E S A U X M E M B R E S D E S O R G A N E S D ' A D M I N I S T R A T I O N D E S S O C I E T E S P A R T I C I P A N T A L ' O P E R A T I O N ( A R T I C L E 7 1 9 , A L I N E A 2 , 4 ° D U C O D E D E S S O C I E T E S )
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é à A b s o r b e r e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e n e s e v e r r o n t a t t r i b u e r a u o u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r e n r a i s o n d e l a f u s i o n e n v i s a g é e ,
S P R L L a u r e n t S t a l e n s S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c v a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e `
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2012
ÿþ
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t -
B e l g i s c h S t a a t s b l a i
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 8 1 0 . 4 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G R E A L E S T A T E M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) : A G R E M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o s t c h a p
Z e t e l : S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n , 4 - 1 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n e e n v o o r s t e l v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g
N e e r l e g g i n g v a n e e n v o o r s t e l v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A G R E A L E S T A T E M A N A G E M E N T d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A G R E A L E S T A T E u i t g e w e r k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 6 7 6 , 1 ° e n 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o s t c h a p p e n .
B R U S S E L '
2 5 - 0 5 - 2 0 1 2
G r i f f i e
i i i i i l e l l i n t i l i
U i t t r e k s e l v a n h e t f u s i e v o o r s t e l v a n 2 4 m e i 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n A G R E A L E S T A T E , a f g e k o r t " A G R E " , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n , 4 - 1 0 e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8 , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ( h i e r n a " A G R E " o f d e " O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p " ) e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n A G R E A L E S T A T E M A N A G E M E N T , a f g e k o r t " A G R E M " , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n , 4 - 1 0 e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 0 . 8 1 0 . 4 6 1 , o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ( h i e r n a " A G R E M " o f d e " O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p " ) h e b b e n i n o n d e r l i n g e o v e r e e n s t e m m i n g h u i d i g v o o r s t e l v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g u i t g e w e r k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° e n 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e v e r r i c h t i n g z u l l e n a l l e a a n d e l e n v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p a a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o v e r g e d r a g e n w o r d e n .
1 . R E C H T S V O R M , B E N A M I N G , D O E L E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P P E N D I E D E E L N E M E N A A N D E V E R R I C H T I N G ( A R T I K E L 7 1 9 , A L I N E A 2 , 1 ° V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N )
2 , 1 D e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p
D e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p i s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t A G R E A L E S T A T E M A N A G E M E N T , a f g e k o r t " A G R E M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0 , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 0 . 8 1 0 . 4 6 1 .
D e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n d o o r N o t a r i s H a n s B e r q u i n , t e B r u s s e l , v a n 9 m e i 1 9 9 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 j u n i 1 9 9 0 o n d e r h e t n u m m e r 9 0 0 6 0 1 - 4 9 9 .
D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l b l i j k e n s a k t e v a n N o t a r i s S o p h i e M a q u e t , t e B r u s s e l , v a n 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 0 o n d e r h e t n u m m e r 1 0 1 5 1 4 2 1 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o e n n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 2 3 . 1 6 7 . 7 2 0 , 6 9 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 9 3 . 4 4 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e a l l e m a a l v o l s t o r t z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n , h e t v o l g e n d e :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n e n a c t i v i t e i t e n a i s i n v e s t e r i n g s v e n n o o t s c h a p e n i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , h u r e n , v e r h u r e n , o n d e r h u r e n , b o u w e n , o n t w i k k e l e n , b e h e r e n e n v e r k o p e n , a i l e e f f e c t e n , a a n d e l e n e n a n d e r e g o e d e r e n v e r w e r v e n , e v e n a l s a l l e z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e r e c h t e n o p d e z e g o e d e r e n , e n d e e l n e m e n a a n e l k e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e i n v e s t e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e v e r r i c h t i n g e n a l l e a c t i v i t e i t e n a l s a g e n t o f i n h e t k a d e r v a n c c n s u l t i n g u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n b u r g e r l i j k e h a n d e l i n g e n s t e l t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , d e e l n e m e n a a n o m h e t e v e n w e l k e v e n n o o t s c h a p , o n d e r n e m i n g o f v e r r i c h t i n g m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r b o n d e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d a t b i j d r a a g t t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r e i g e n d o e i ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g u i t g e b r e i d o f b e p e r k t w o r d e n b i j w i j z e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " ,
2 . 2 D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t A G R E A L E S T A T E , a f g e k o r t " A G R E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0 , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8 .
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n d o o r N o t a r i s H u b e r t S c h e y v e n , t e B r u s s e l , v a n 2 8 d e c e m b e r 1 9 3 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 j a n u a r i 1 9 3 5 o n d e r h e t n u m m e r 5 1 0 e n v a n 2 9 / 3 0 a p r i l 1 9 3 5 o n d e r h e t n u m m e r 6 0 7 8 ,
D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a ! o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k e n s a k t e v a n N o t a r i s M a t t h i e u D e r y n c k , t e B r u s s e l , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 2 o n d e r h e t n u m m e r s 1 2 0 2 6 1 1 7 e t 1 2 0 2 6 1 1 8 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o e n a c h t t i e n c e n t ( 3 5 8 . 9 4 1 . 3 7 7 , 1 8 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f m i l j o e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g ( 1 1 . 0 9 0 . 0 9 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e a l l e m a a l v o l s t o r t z i j n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n h a a r s t a t u t e n , h e t v o l g e n d e
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
a ) a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n e n o n d e r a n d e r e d e k o o p , d e v e r k o o p , d e p r o m o t i e , h e t p r o d u c t i e f m a k e n , d e b o u w , d e t o e - e i g e n i n g , d e o m v o r m i n g , d e u i t b a t i n g , h e t v e r h u r e n , h e t h u r e n e n h e t i n b e h e e r g e v e n , d e v e r k a v e l i n g , d e h o r i z o n t a l e s p l i t s i n g e n h e t b r e n g e n o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e m e d e e i g e n d o m v a n o m h e t e v e n w e l k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
b ) d e s t u d i e e n d e f i n a n c i e r i n g v o o r h e t p r o d u c t i e f m a k e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , m i j n - , b o s - e n l a n d b o u w k u n d i g e o n d e r n e m i n g e n z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , e v e n a l s h e t b e h e e r v a n d e p o r t e f e u i l l e m e t d i t d o e l s a m e n g e s t e l d ;
c ) a l l e w e r k e n v a n a d m i n i s t r a t i e f , t e c h n i s c h , h a n d e l s - e n f i n a n c i e e l b e s t u u r v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n n a m e l i j k v o o r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g z o u h e b b e n g e n o m e n ;
d ) d e h a n d e l v a n a l l e p r o d u c t e n k o m e n d e v a n g e z e g d e o n d e r n e m i n g e n o f d i e i n a a n m e r k i n g k o m e n o m d o o r h e n g e b r u i k t t e w o r d e n .
Z i j m a g , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , n i j v e r h e i d s - , h a n d e l s - o f b u r g e r l i j k e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n .
Z i j m a g z i c h b i j w i j z e v a n i n b r e n g , a f s t a n d , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r e i n t e r e s s e r e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e e e n s a m e n h a n g e n d o f g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n " .
2 . B E S C H R I J V I N G V A N D E G E P L A N D E F U S I E
H e t i s d e b e d o e l i n g d a t A G R E , d i e a l l e a a n d e l e n v a n A G R E M b e z i t , A G R E M o v e r n e e m t i n h e t k a d e r v a n e e n m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d v e r r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° e n 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e i n h e t h u i d i g e v o o r s t e l b e s c h r e v e n v e r r i c h t i n g w o r d t t e r g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n A G R E e n A G R E M v o o r g e l e g d , d i e i n a a n w e z i g h e i d v a n e e n n o t a r i s z u l l e n p l a a t s v i n d e n o p e e n d a t u m d i e
"
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g l s s h
S t a a t s b l a d
r =
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z a l w o r d e n v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 9 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n u i t e r l i j k o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
I n d i e n h e t h u i d i g e f u s i e v o o r s t e l e n d e b e s l i s s i n g v a n f u s i e g e l d i g g o e d g e k e u r d w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n A G R E e n A G R E M , z a l d e f u s i e o v e r e e n k o m s t i g v o o r g e n o e m d e b e p a l i n g e n v a n r e c h t s w e g e e n g e l i j k t i j d i g v o l g e n d e r e c h t s g e v o l g e n h e b b e n
- h e t g e h e e l v a n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n A G R E M z a l o v e r g a a n o p A G R E ;
- g e z i e n A G R E d e 9 3 . 4 4 2 a a n d e l e n b e z i t d i e h e t k a p i t a a l v a n A G R E M v e r t e g e n w o o r d i g e n , ( i ) z u l l e n e r
g e e n a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n d o o r A G R E i n r u i l v o o r h a a r a a n d e l e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 2 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n ( i i ) z u l l e n d e 9 3 . 4 4 2 a a n d e l e n A G R E M i n h e t b e z i t v a n A G R E g e a n n u l e e r d w o r d e n ;
- A G R E M h o u d t o p t e b e s t a a n a l s g e v o l g v a n e e n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g .
3 . D A T U M V A N A F W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P ( A R T I K E L 7 1 9 , A L I N E A 2 , 2 ° V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N )
D e h a n d e l i n g e n u i t g e v o e r d d o o r d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m 0 u u r .
4 , R E C H T E N D I E D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P T O E K E N T A A N D E A A N D E E L H O U D E R V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P , D I E B I J Z O N D E R E R E C H T E N H E E F T , A L S O O K A A N D E H O U D E R S V A N A N D E R E E F F E C T E N D A N A A N D E L E N , O F D E J E G E N S H E N V O O R G E S T E L D E M A A T R E G E L E N ( A R T I K E L 7 1 9 , A L I N E A 2 , 3 ° V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N )
D e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n a a n d e l e n u i t g e g e v e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n v e r l e n e n n o c h h e e f t z i j a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
5 . B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N T O E G E K E N D A A N D E L E D E N V A N D E B E H E E R S O R G A N E N V A N D E V E N N O O T S C H A P P E N D I E D E E L N E M E N A A N D E V E R R I C H T I N G ( A R T I K E L 7 1 9 , A L I N E A 2 , 4 ° V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N )
D e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n g e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l k r i j g e n i n g e v o l g e d e g e p l a n d e f u s i e .
B V B A L a u r e n t S t a l e n s B V B A M a r c v a n B e g i n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e g i n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/06/2012
ÿþ M o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 4 M E ) 2 0 1 2
1 3 R U X E L L E S
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
m l i i i I I H I I l l I l I I I U 1 i
* 1 2 0 9 9 9 5 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 8 1 0 . 4 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d S a i n t L a z a r e 4 - 1 0
o b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n e d é c l a r a t i o n d e r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s e u l e p e r s o n n e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 6 , § 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s
S P R L L a u r e n t S t a l e n s S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c v a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.04.2012, DPT 30.05.2012 12138-0082-031
23/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . i
B R U X E L L E S
1 O M A : 2 0 1 2
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 M P 9 I J ! n
R [
M c
t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 8 1 0 . 4 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) : A G R E M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r s : d é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 6 a v r i l 2 0 1 2 :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L A , D e v o s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a v e n u e d e l ' H o r i z o n 3 2 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 5 9 . 6 7 9 . 2 2 7 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n D e v o s , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 0 a v r i l 2 0 1 2 .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 12.04.2011, DPT 26.04.2011 11094-0017-031
11/04/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" 1 1 0 5 3 8 5 1 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 8 1 0 . 4 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E M A N A G E M E N T F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s O b j e t d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r s : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 m a r s 2 0 1 1 :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e n o î t G o d t s d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 1 .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r L a u r e n t S t a l e n s R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
S P R L M a r c V a n B e g i n A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M a r c V a n B e g i n R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 13.04.2010, DPT 26.04.2010 10097-0401-031
14/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.04.2009, DPT 07.05.2009 09138-0350-034
13/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 08.04.2008, DPT 05.05.2008 08130-0183-036
10/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 10.04.2007, DPT 04.05.2007 07136-0167-034
16/05/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 12.04.2005, DPT 12.05.2005 05150-5016-024
03/05/2005 : BL535497
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20/01/2005 : BL535497
28/09/2004 : BL535497
30/07/2004 : BL535497
24/05/2004 : BL535497
22/09/2003 : BL535497
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01/10/2002 : BL535497
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