AG REAL ESTATE WESTINVEST ABREGE : AG RE WESTINVEST

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. AG REAL ESTATE WESTINVEST ABREGE : AG RE WESTINVE…
Dénomination : AG REAL ESTATE WESTINVEST ABREGE : AG RE WESTINVEST
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 841.798.563

Publication

18/11/2014
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après dépôt de l'acte au greffe

(en abrégé) : Forme juridique :

Siège :

(adresse complète)

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) :

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Greffe

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0841.798.563 frG. ~^ophc;it; de Bru ;elle

AG REAL ESTATE WESTINVEST

AG RE WESTINVEST

Société anonyme

Boulevard Saint-Lazare 4-10 à 1210 Bruxelles

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Objet(s) de l'acte :Administrateurs : démission

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 3 octobre 2014 :

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de la SPRL Xavier Pierlet, représentée par son représentant permanent Monsieur Xavier Pierlet, de sa fonction d'administrateur de la Société, avec effet au 18 septembre 2014.

Le Conseil d'administration le remercie pour sa précieuse collaboration au cours de l'exercice de son mandat.

SPRL Laurent Stalens SPRL Marc Van Begin

Administrateur Administrateur

Elle-même représentée par Elle-même représentée par

Laurent Stalens Marc Van Begin

Représentant permanent Représentant permanent

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/10/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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BRUXELLEs

3 OSER 2013

Greffe

N° d'entreprise : 0841798563

Dénomination

(en entier) : AG REAL ESTATE WESTINVEST (en abrégé) : AG RE WESTINVEST

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard Saint-Lazare 4-10 à 1210 Bruxelles (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Administrateurs : Démission - Nomination.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale des actionnaires tenue le 2 septembre 2013. - Démission d'administrateur

L'Assemblée générale des actionnaires prend acte de la démission de Monsieur Philippe Latour de ses fonctions d'administrateur avec effet au 31 août 2013.

- Nomination d'un administrateur :

L'Assemblée générale des actionnaires décide de nommer, avec effet au 2 septembre 2013, Monsieur Hans De Cuyper, domicilié Spuibeekweg 32, 3140 Keerbergen, en qualité d'administrateur de la Société.

Le mandat de cet administrateur viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2019 qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2018 et est exercé à titre gratuit.

SPRL Laurent Stalens SPRL Xavier Pierlet

Administrateur Administrateur

Elle-même représentée par Elle-même représentée par

Laurent Stalens Xavier Pierlet

Représentant permanent Représentant permanent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

09/08/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1.

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BRUXELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0841798563

Dénomination

(en entier) : AG REAL ESTATE WESTINVEST

(en abrégé) : AG RE WESTINVEST

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard Saint-Lazare 4-10 à 1210 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nomination du Président du Conseil d'administration.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 21 mars 2013

Le Conseil d'administration décide de nommer Monsieur Antonio Cano Y Basque en tant que Président du Conseil d'administration.

SPRL Laurent Stalens SPRL Marc Van Begin

Administrateur Administrateur

Elle-même représentée par Elle-même représentée par

Laurent Stalens Marc Van Begin

Représentant permanent Représentant permanent

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

09/07/2013
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2 8 JUN 2013

~~*~º%~~~~~Greffe

N° d'entreprise : 0841.798.563

Dénomination

(en entier) : AG REAL ESTATE WESTINVEST

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège: Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles), boulevard Saint-Lazare, 4-10 (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'après un procès-verbal reçu par Martre Damien RISETTE, notaire associé à Bruxelles, le 18 juin 2013, il résulte que :

PREMIERE RESOLUTION,

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingt millions d'euros (80.000.000 EUR) pour le porter de soixante-trois mille euros (63.000 EUR) à quatre-vingt millions soixante-. trois mille euros (80.063.000 EUR) par la création de quatre-vingt-mille (80.000) nouvelles actions ordinaires, identiques à celles existantes et jouissant des mêmes droits et avantages à partir de la répartition afférente à: l'exercice social commencé le premier janvier deux mille treize, à partir de cette même date.

Ces actions nouvelles seront souscrites pour le prix global de quatre-vingt millions d'euros (80.000.000 EUR) et intégralement libérées en espèces lors de la souscription.

DEUXIEME RESOLUTION.

Comme conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts

par le texte suivant

Le capital social est fixé à quatre-vingt millions soixante-trois mille euros (80.063.000 EUR). Il est représenté

par quatre-vingt mille soixante-trois (80.063) actions sans désignation de valeur nominale.

QUATRIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer :

-au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent;

-à Mesdames Stéphanie Emaelsteen et Catherine Lelong, agissant séparément, pour l'établissement du

texte coordonné des statuts.

Pour extrait analytique conforme,

Déposé en même temps : expédition, procurations, attestation bancaire et coordination des statuts

(signé) Damien RISETTE, notaire associé à Bruxelles.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.05.2013, DPT 03.06.2013 13151-0206-027
16/11/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0841798563

Dénomination

(en entier) : AG REAL ESTATE WESTINVEST

(en abrégé) Forme juridique : AG RE WESTINVEST

Siège : Société anonyme

(adresse complète) Boulevard Saint-Lazare 4-10 à 1210 Bruxelles

Objet(s) de l'acte : Commissaire : changement de représentant permanent. Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 9 octobre 2012.

Le Conseil d'administration prend connaissance du fait que la société KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL civile a décidé de remplacer Monsieur Dirk Brecx par Monsieur Filip De Bock, réviseur d'entreprises, en tant que représentant permanent.

SPRL Laurent Stalens Administrateur

Elle-même représentée par Laurent Stalens Représentant permanent

SPRL Marc Van Begin Administrateur

Elle-même représentée par Marc Van Begin Représentant permanent

31/08/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

22 AUG 2012

Greffe

N° d'entreprise : 0841798563

Dénomination

(en entier) : AG REAL ESTATE WESTINVEST

(en abrégé) : Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard Saint-Lazare 4-10 à 1210 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Nomination d'un nouvel administrateur.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale des actionnaires tenue le 27 avril 2012.

L'Assemblée générale des actionnaires décide de nommer en qualité d'administrateur de la Société, pour une durée de six (6) ans, Monsieur Serge Feutré, domicilié Tulpenlaan 17 à 8300 Knokke à effet au 1 er mai 2012.

Le mandat de cet administrateur viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire des: actionnaires qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2017.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le mandat est exercé à titre gratuit.

SPRL Laurent Stalens Administrateur

Elle-même représentée par Laurent Stalens Représentant permanent

SPRL Marc Van Begin Administrateur

Elle-même représentée par Marc Van Begin Représentant permanent

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter 1a personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/12/2011
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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Déposé

14-12-2011

Greffe

N° d entreprise :

0841798563

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination (en entier): AG REAL ESTATE WESTINVEST

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège: 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Boulevard Saint-Lazare 4-10

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D après un acte reçu par Maître Matthieu DERYNCK, notaire associé à Bruxelles, le 13 décembre

2011, il résulte que:

.../...

1. La société anonyme AG REAL ESTATE, ayant son siège social à Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles), Boulevard Saint-Lazare 4-10, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0403.231.968,

.../...

2. La société anonyme AG REAL ESTATE FINANCE, ayant son siège social à Saint-Josse-

ten-Noode (1210 Bruxelles), Boulevard Saint-Lazare 4-10, inscrite à la Banque Carrefour des

Entreprises sous le numéro 0445.949.679,

.../...

Ci-après dénommées : les « comparants ».

.../...

A. Forme juridique  dénomination  siège

Il est constitué une Société anonyme, qui sera dénommée AG REAL ESTATE WESTINVEST, en

abrégé AG RE WESTINVEST.

Le siège social est établi pour la première fois à Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles), Boulevard

Saint-Lazare, 4-10.

B. Capital  actions  libération.

Le capital social est fixé à soixante-trois mille euros (63.000 EUR). Il est entièrement souscrit et

intégralement libéré.

Il est représenté par soixante-trois (63) actions, souscrites au prix de mille euros (1.000 EUR)

chacune, comme suit :

- La société anonyme AG REAL ESTATE, prénommée, déclare souscrire soixante-deux (62) actions qu'elle libère entièrement.

- La société anonyme AG REAL ESTATE FINANCE, prénommée, déclare souscrire une (1) action qu'elle libère entièrement.

Les comparants déclarent et reconnaissent que toutes et chacune de ces actions ont été souscrites et libérées comme dit ci-dessus et qu'en conséquence, la société a, dès à présent, à sa disposition une somme de soixante-trois mille euros (63.000 EUR)

-* CONSTITUTION *-

.../...La comparante sub 1 déclare sur l'honneur, par l'organe de son représentant, ne pas répondre à la définition de PME donnée par l'article 2 de la loi-programme du dix février mil neuf cent nonante-huit. Les comparants déclarent dès lors sur l'honneur que la société présentement constituée ne répond elle-même pas à la définition de PME donnée par cette loi.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

-* STATUTS *-

TITRE I.- CARACTÈRE DE LA SOCIÉTÉ.

Article 1.- Forme - Dénomination.

La société a la forme d'une société anonyme.

Elle porte la dénomination : AG REAL ESTATE WESTINVEST, en abrégé AG RE WESTINVEST.

Il peut être fait usage isolément de la dénomination complète ou abrégée.

Article 2.- Siège.

Le siège social est établi à Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles), Boulevard Saint-Lazare 4-10.

Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par décision du conseil d'administration. Tout transfert du siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins du conseil d'administration.

La société peut établir, par décision du conseil d'administration et dans le respect des dispositions légales en matière d'emploi des langues en Belgique, des sièges administratifs ou d'exploitation, des filiales, des succursales et des agences en Belgique et à l'étranger.

Article 3.- Objet.

La société a pour objet, en Belgique ou à l étranger, tant pour compte propre que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, les opérations civiles, immobilières, mobilières, financières, industrielles et commerciales et celles se rapportant à la promotion immobilière, aux entreprises générales de constructions et de travaux privés ou publics et à la détention et la gestion de tous biens ou droits mobiliers ou immobiliers.

La société peut notamment :

- acquérir, aliéner, apporter, louer, mettre en location, sous-louer, construire, développer, administrer, gérer, échanger, détenir, exploiter, les mettre en valeur, tous biens ou droits, mobiliers ou immobiliers, généralement quelconques et tout intérêt dans des investissements mobiliers ou immobiliers ;

- assurer tous mandats, toutes fonctions d administrateur, gérant et liquidateur, toutes gestions ou toutes commissions relatifs à tous biens ou droits, mobiliers ou immobiliers ;

- effectuer ou faire exécuter par des tiers, tous travaux, entreprises, opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à son objet principal;

- assurer le financement, sous toutes formes, de toutes entreprises ou opérations de tiers au moyen de prêts et de crédits et, en général, de toutes opérations financières au sens large, sauf si elles sont réservées par la loi aux banques ou aux organismes de crédit ;

- acquérir par achat, souscription ou autrement, toutes valeurs mobilières, instruments financiers, warrants ou titres de créances, émis, créés ou à charge de toutes sociétés, associations, groupements, syndicats, de tous organismes de placement collectif tels que sociétés d investissement à capital fixe ou variable, sociétés émettrices de fonds communs de placement, de certificats fonciers ou de certificats représentatifs de valeurs mobilières, belges ou étrangers, constitués ou à constituer, les gérer, les mettre en valeur, les céder par vente, apport, transfert ou autrement.

La société peut accomplir toutes opérations civiles, financières, industrielles ou commerciales, immobilières ou mobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation.

Elle peut, par toutes voies, s intéresser à toutes sociétés, entreprises, affaires et opérations ou s intéresser par voie d apport, de cession, participation financière ou autrement dans tous syndicats, groupements et sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien ou contribuant ou favorisant la réalisation de son propre objet.

Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autres avec de telles sociétés ou entreprises.

Elle peut acquérir tout intérêt par association, apport, fusion, souscription, participation, intervention financière ou autrement dans n importe quelle société, entreprise, association, affaire ou opération ayant un objet social similaire, analogue ou connexe au sien ou contribuant ou favorisant la réalisation de son propre objet.

Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.

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Elle peut ouvrir et diriger des filiales, des succursales ou des représentations tant en Belgique

qu à l étranger.

Article 4.- Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II.- CAPITAL - TITRES.

Article 5.- Capital social.

Le capital social est fixé à soixante-trois mille euros (63.000 EUR).

Il est représenté par soixante-trois (63) actions sans désignation de valeur nominale.

.../...

Article 10.- Nature des titres.

Les actions sont et resteront nominatives. Elles sont inscrites dans un registre tenu au siège

social dont les actionnaires peuvent prendre connaissance.

Toute action est indivisible ; la société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés

aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si le titre fait l'objet d'une copropriété,

d'usufruit ou d'un gage, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce

qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

Article 11.-Transfert d actions.

Aucun transfert d'action nominative, non entièrement libérée, ne peut avoir lieu, si ce n est

en vertu d une décision spéciale, pour chaque cession, du conseil d'administration et au profit d'un

cessionnaire agréé par lui.

Les actions entièrement libérées peuvent être librement cédées.

Les droits et obligations attachés à un titre le suivent en quelque main qu il passe.

La propriété d une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux

décisions de l assemblée générale.

Article 12.- Responsabilité des actionnaires.

Tout actionnaire n est responsable des engagements de la société que jusqu à concurrence du

montant de sa souscription.

Article 13.- Apposition de scellés.

Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte

que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Article 14.- Emission d'obligations - Droits de souscription.

La société peut, en tout temps, créer et émettre des obligations hypothécaires ou autres, par

décision du conseil d'administration, qui déterminera le type et les conditions des emprunts

obligataires.

La société peut émettre des obligations convertibles ou des droits de souscription attachés ou

non à d'autres titres dans les conditions fixées par la loi.

TITRE III.- ADMINISTRATION - CONTRÔLE.

Article 15.- Conseil d'administration.

La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au

moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps

révocables par elle. Toutefois, dans les conditions prévues par la loi, le conseil d'administration peut

n'être composé que de deux membres.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement à l'issue de

l'assemblée générale ordinaire.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle est tenue lors de sa nomination de

désigner un représentant permanent.

Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation à la société, sans délai, par lettre recommandée et de désigner selon les mêmes modalités un nouveau représentant permanent ; il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.

Article 16.- Vacance.

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateur par suite de décès,

démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

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Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection

définitive.

L'administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Article 17.- Responsabilité des administrateurs.

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables de I exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.

Article 18.- Présidence - Réunions.

Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres, un président et éventuellement un ou plusieurs vice-présidents.

Le conseil d administration se réunit sur convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d empêchement de celui-ci, d un vice-président ou, à leur défaut, d un administrateur désigné par ses collègues.

Il doit être convoqué chaque fois que l intérêt de la société l'exige et chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

Le conseil d'administration se réunit valablement sans convocation si tous les administrateurs sont présents ou représentés et ont marqué leur accord sur l'ordre du jour.

Article 19.- Délibérations.

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer

valablement que si la moitié au moins des membres est présente ou représentée.

Tout administrateur, empêché ou absent, peut donner, par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel, à un de ses collègues du conseil, délégation pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Toutefois, aucun délégué ne peut ainsi représenter plus d'un administrateur.

Tout administrateur peut également, mais seulement au cas ou la moitié au moins des membres du conseil sont présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes, et ce par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel.

Toute décision du conseil est prise à la simple majorité des voix valablement exprimées sans tenir compte des abstentions. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante, sauf application des dispositions légales.

Dans les cas où la loi le permet, qui doivent demeurer exceptionnels et être dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit.

Tout administrateur peut être autorisé à prendre part aux délibérations d'une réunion du conseil d'administration et à y exprimer son vote par tout moyen de télécommunication, oral ou vidéographique, destiné à organiser des conférences entre différents participants se trouvant géographiquement éloignés et qui permet à ceux-ci de communiquer simultanément entre eux.

L'autorisation d'utiliser ces techniques à une réunion du conseil d'administration devra être donnée par un vote préalable et à l'unanimité des administrateurs participant à la réunion de ce conseil. Ceux-ci devront se prononcer sur le point de savoir si, compte tenu des points à l'ordre du jour de la réunion du conseil, le procédé utilisé présente les garanties suffisantes pour permettre d'identifier sans équivoque chaque interlocuteur, pour assurer la transmission et la reproduction fidèle des débats et du vote et pour garantir la confidentialité des délibérations et des votes.

La transmission devra être interrompue aussitôt qu'un membre du conseil estime que les garanties reprises ci-dessus ne sont plus assurées.

Lorsque ces conditions ont été remplies pendant toute la séance du conseil, l'administrateur qui a été dûment autorisé à utiliser ces techniques de télécommunication sera réputé avoir été présent à la réunion et au vote.

Le vote de l'administrateur non présent sera confirmé soit par sa signature du procès-verbal de la réunion du conseil à laquelle il a participé sans y être physiquement présent, soit par télécopie adressée au siège social.

Article 20.- Procès-verbaux.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux signés par la majorité des membres qui ont été présents à la délibération et aux votes, les délégués signant en outre pour les administrateurs empêchés ou absents qu'ils représentent. Ces procès-verbaux sont

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consignés dans un registre spécial. Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés, par écrit ou

tout autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel, y sont annexés.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés, soit par le président du conseil, soit

par un administrateur-délégué, soit par deux administrateurs.

Article 21.- Rémunération des administrateurs.

L'assemblée générale peut, en sus des tantièmes déterminés ci-après, allouer aux

administrateurs une indemnité fixe à porter au compte des frais généraux.

Le conseil d'administration est autorisé également à accorder aux administrateurs chargés de

fonctions ou missions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux.

Article 22.- Pouvoirs du conseil d administration.

Le conseil d'administration a le pouvoir d accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la

réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée

générale.

Article 23.- Gestion journalière - Comité de direction.

Le conseil d administration peut choisir dans ou hors son sein un comité de direction dont il

détermine les attributions, sans que la délégation ne puisse porter sur la politique générale de la

société ou sur l ensemble des actes réservés au conseil d administration par la loi ou les statuts.

Il peut, en outre, déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs délégués, administrateurs ou non, chargés également de I'exécution des décisions du conseil, confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou de telle branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.

Le conseil détermine les pouvoirs, les attributions (dans le respect de ce qui est mentionné

ci-dessus), les appointements ou indemnités des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

Le conseil peut révoquer en tout temps la décision qu'il a prise à cet égard.

.../...

Article 25.- Représentation.

Sans préjudice de pouvoirs spéciaux attribués par le conseil d administration, la société est

valablement représentée dans tous les actes par deux administrateurs agissant conjointement.

Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée par un

délégué à cette gestion.

La société est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites

de leur mandat.

TITRE IV.- ASSEMBLÉES GÉNÉRALES.

Article 26.- Assemblée générales des actionnaires.

L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Elle se compose des propriétaires d'actions qui ont tous le droit de voter, soit par eux-mêmes

directement, soit par mandataire, moyennant observation des dispositions statutaires.

Les décisions prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires

absents ou dissidents.

Article 27.- Réunions.

Il est tenu chaque année une assemblée générale, dite « ordinaire », le troisième lundi du

mois de mai, à 16 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant, à la

même heure.

L assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt

social l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital

social.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les avis de

convocation.

Article 28.- Convocation.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

La régularité de la convocation ne peut être contestée si tous les actionnaires sont présents ou

valablement représentés.

Article 29.- Admission aux assemblées générales.

Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire d action doit être inscrit au registre

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des actions nominatives.

Article 30.- Représentation aux assemblées générales.

Tout propriétaire d'action peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire

spécial.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes,

doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

L'organe qui convoque l'assemblée peut arrêter la formule des procurations et exiger que

celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui et dans le délai qu'il fixe.

Une liste de présence indiquant l identité des actionnaires et le nombre de titres qu'ils

possèdent doit être signée par chacun d eux ou par leur mandataire, avant d entrer en assemblée.

Article 31.- Bureau.

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son

défaut, par Ie vice-président ou, à leur défaut, par un administrateur à ce délégué par ses collègues.

Le président désigne le secrétaire, qui peut ne pas être actionnaire. L'assemblée peut choisir

parmi ses membres deux scrutateurs.

Article 32.- Droit de vote.

Chaque action donne droit à une voix.

Article 33.- Délibérations - Procès-verbaux.

L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l'ordre du jour, alors même

qu'il s'agirait de la révocation d'administrateurs ou de commissaires.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou par les présents statuts, l'assemblée statue valablement

quel que soit le nombre de titres représentés et à la majorité des voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les

actionnaires qui le demandent.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés, soit par le président du conseil

d'administration, soit par un administrateur-délégué, soit par deux administrateurs.

Article 34.- Prorogation.

Le conseil d'administration a le droit de proroger, séance tenante, à trois semaines au

maximum, toute assemblée générale, tant ordinaire, que spéciale ou extraordinaire. Cette prorogation annule toute décision prise, sauf application de l article 555 du Code des sociétés. Les formalités accomplies pour assister à la première séance ainsi que les procurations resteront valables pour la seconde séance, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance, conformément à l'article 29 des présents statuts, dans le cas où elles ne l'ont pas été pour la première.

TITRE V.- EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - RÉPARTITION.

Article 35.- Ecritures sociales.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de

chaque année.

A cette dernière date, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes

annuels conformément à la loi, ainsi que, le cas échéant, son rapport de gestion.

Article 36.- Distribution.

L excédent favorable du compte de résultat constitue le bénéfice net.

Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds

de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du

capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition du conseil

d'administration, décidera chaque année de son affectation.

Article 37.- Paiement des dividendes.

Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par le

conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité et dans le respect des

dispositions légales en la matière, décider le paiement d'acomptes sur dividende et fixer la date de

leur paiement.

TITRE VI.- DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Article 38.- Dissolution.

La dissolution de la société peut être prononcée à tout moment par l'assemblée générale des

actionnaires délibérant dans les formes requises pour les modifications aux statuts.

Article 39.- Liquidateurs.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

En cas de dissolution de la société, l assemblée générale des actionnaires désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation.

Les liquidateurs n entrent en fonction qu après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination, conformément à l article 184, § 1, 2ème alinéa, du Code des sociétés.

Article 40.- Répartition.

Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation faite pour ces règlements, l'actif net est réparti, en espèces ou en titres entre toutes les actions.

Si les actions ne se trouvent pas libérées toutes dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s), avant de procéder à la répartition prévue à l'alinéa qui précède, doit(doivent) tenir compte de cette diversité de situations et rétablir l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres, au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

.../...

-* DISPOSITIONS FINALES *-

A. Nominations des premiers administrateurs.

Le nombre d'administrateurs est fixé initialement à six (6).

Sont appelés auxdites fonctions :

1. Monsieur Antonio CANO, né à Olesa de Montserrat (Espagne), le 13 juin 1963, domicilié à 3090 Overijse, Kleinveldweg 26, inscrit au registre national des personnes physiques sous le numéro 63.06.13-589.95 ;

2. Monsieur Philippe LATOUR, né à Ixelles, le 20 août 1959, domicilié à 1050 Ixelles, avenue George Bergmann 10, inscrit au registre national des personnes physiques sous le numéro 59.08.20217.90 ;

3. Monsieur Pierre DEVONDEL, né à Yamolota CB (Congo belge), le 19 avril 1955, domicilié à 1420 Braine-l Alleud, avenue de la Corniche 34, inscrit au registre national des personnes physiques sous le numéro 55.04.19-397.22 ;

4. La société privée à responsabilité limitée MARC VAN BEGIN, ayant son siège social à 1170 Watermael-Boitsfort, Rue de l'Hospice Communal 105, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0864.979.583, ayant pour représentant permanent Monsieur Marc VAN BEGIN, né à Ixelles le 5 janvier 1965, domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, Rue de l'Hospice Communal 107, inscrit au registre national des personnes physiques sous le numéro 65.01.05-011.47 ;

5. La société privée à responsabilité limitée XAVIER PIERLET, ayant son siège social à 1180 Uccle, Square Georges Marlow 27, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0816.570.843, ayant pour représentant permanent Monsieur Xavier PIERLET, né à Uccle le 3 février 1969, domicilié à 1180 Uccle, Square Georges Marlow 27, inscrit au registre national des personnes physiques sous le numéro 69.02.03-017.95 ;

6. La société privée à responsabilité limitée LAURENT STALENS, ayant son siège social à 1170 Watermael-Boitsfort, Boulevard du Souverain 90, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0867.656.486, ayant pour représentant permanent Monsieur Laurent STALENS, né à Lincelles (France) le 3 février 1969, domicilié à 3080 Tervuren, Sint-Hubertuslaan 18, inscrit au registre national des personnes physiques sous le numéro 69.02.03-081.31.

Sauf réélection, le mandat des administrateurs prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de deux mille dix-sept.

La nomination n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale. Les fonctions d'administrateurs ne sont pas rémunérées.

Par dérogation aux dispositions de l'article 19 des statuts, les administrateurs ci-dessus nommés pourront, en vue de la première réunion du conseil d'administration, se faire représenter par une seule et même personne, administrateur ou non.

B. Commissaire.

Est appelée aux fonctions de commissaire, la société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée KPMG Réviseurs d entreprises, ayant son siège social à 1130 Bruxelles, avenue du Bourget 40, inscrite à la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro 0419.122.548, laquelle sera représentée pour l'exercice de ces fonctions par Monsieur Dirk Brecx, reviseur d'entreprises.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Sauf réélection, le mandat du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée ordinaire suivant la

clôture du troisième exercice social.

.../...

La nomination n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale.

C. Premier exercice social.

Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la société de la personnalité

morale et finira le trente et un décembre deux mille douze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille treize.

D. Début des activités.

Le début des activités de la société est fixé à son immatriculation à la Banque Carrefour des

Entreprises.

E. Délégation de pouvoirs.

Tous pouvoirs sont confiés au mandataire spécial ci-après désigné, avec pouvoir de subdélégation,

pour accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de procéder aux inscriptions de la société

auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, du guichet d entreprise et de toutes autres

administrations compétentes: Mademoiselle Wendy Meykens, demeurant à 3500 Hasselt,

Dormaalstraat 40.

.../...

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition et procurations

(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/03/2015
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Déposé 1 Reçu le

1 1 R4At{3 2015

au greffe du tribunal de commerce francaphonereeruxelles

Réservé 1111111111à 111111 Il Inn

au

Moniteu

beige

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge ._ _ . après dépôt de l'acte au greffe

N' d'entreprise : 0841.798.563

Dénomination

(en entier): AG REAL ESTATE WESTINVEST

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Saint Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles), boulevard Saint-Lazare, 4-10 (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :RÉDUCTION DU CAPITAL SOCIAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'après un procès-verbal reçu par Maître Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles, le 27 février 2015, il résulte que

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de septante millions soixante-trois mille euros (70.063.000 EUR) pour le ramener de quatre-vingt millions soixante-trois mille euros (80.063.000 EUR) à dix millions d'euros (10.000.000 EUR) par remboursement à chaque actionnaire, sans annulation d'actions et par réduction du pair comptable des actions existantes, cette opération ayant pour but de remédier à la surcapitalisation de la société. Le remboursement s'opérera par l'attribution en nature d'une créance, pour une contre-valeur de septante millions soixante-trois mille euros (70.063.000 EUR).

Conformément à l'article 613 du Code des sociétés, les créanciers dont la créance est née antérieurement à la publication des présentes aux annexes au Moniteur belge ont le droit d'exiger une sûreté pour les créances non encore échues au moment de cette publication,

L'assemblée confirme en outre que cette réduction de capital sera intégralement imputée sur le capital réellement souscrit et libéré.

DEUXIEME RESOLUTION,

Comme conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts

par le texte suivant :

Le capital social est fixé à dix millions d'euros (10.000.000 EUR). Il est représenté par quatre-vingt mille

soixante-trois (80.063) actions sans désignation de valeur nominale.

TROISIIrME RESOLUTION.

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer :

-au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent ;

-à Madame Stéphanie Ernaelsteen et Madame Catherine Lelong, agissant séparément, pour

l'établissement du texte coordonné des statuts.

Pour extrait analytique conforme,

Déposé en même temps : expédition, procurations et coordination des statuts

(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

08/06/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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0641.798.563

AG REAL ESTATE WESTINVEST

AG RE WESTINVEST

Société anonyme

1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10

:Administrateurs : nomination

Commissaire : renouvellement de mandat

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) :

(en abrégé) : Forme juridique :

Siège :

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 18 mai 2015 :

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires nomme, en qualité d'administrateur de la Société, pour une durée de six (6) ans, la SPRL Amand Benoît D'Hondt, dont le siège social est situé à 1150 Bruxelles, avenue de l'Aviation 12, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0578.887.882 et représentée par son représentant permanent Monsieur Amand Benoît D'Hondt.

Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2020 et est exercé à titre gratuit.

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires renouvelle le mandat de la SCRL civile KPMG Réviseurs d'entreprises, dont le siège social est situé à 1130 Bruxelles, avenue du Bourget 40, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0419,122.548, en qualité de commissaire de la Société, pour une durée de trois (3) ans. Le mandat du commissaire viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2017.

La SCRL civile KPMG Réviseurs d'entreprises désigne Monsieur Filip De Bock en qualité de représentant permanent.

SPRL Laurent Stelens SPRL Marc Van-Begin -

Administrateur Administrateur

Elle-même représentée par Elle-même représentée par

Laurent Stalens Marc Van Begin

Représentant permanent Représentant permanent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
AG REAL ESTATE WESTINVEST ABREGE : AG RE WES…

Adresse
BOULEVARD SAINT-LAZARE 4-10 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Code postal : 1210
Localité : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Commune : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Région : Région de Bruxelles-Capitale