18/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e h I O D W O R D 1 1 . 1
0 7 M e 2 0 3
B R U X E L
G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 5 2 1 . 9 9 2
D é n o m i n a t i o n
f e n e n t i e r ) : A G B I M M O P R O M
( e n a b r é g e a )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 2 1 B t e R C , 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l o t e )
° b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e t e n u e l e 1 m a r s 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a p r i s c o n n a i s s a n c e d u d é c è s d e M o n s i e u r E i z i k B r e n i g , s u r v e n u l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 . M o n s i e u r E i z i k B r e n i g é t a i t a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , c o m m e n o u v e a u a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é :
- M a d a m e G u s t a G l a z m a n , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e s A u b é p i n e s 4 9 - 5 1 ;
- M a d a m e N a d i n e B r e n i g , d e m e u r a n t à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e P i e r r e C u r i e 8 2 ;
- M o n s i e u r H a n H a i m A l o n , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 U c c l e , R u e d e s G l a ï e u l s 2 2 ;
- M o n s i e u r L é o n B r e n i g , d e m e u r a n t à 1 4 6 0 I t t r e , R u e B a s s e 4 5 ;
- M a d a m e L a u r e n c e B r e n i g , d e m e u r a n t à 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e D u r a y 5 8 .
L e u r m a n d a t s e p o u r s u i v r a j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 . I l s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
A l a s u i t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r S e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t
- M a d a m e G u s t a G l a z m a n , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e s A u b é p i n e s 4 9 - 5 1 ; - M a d a m e N a d i n e B r e n i g , d e m e u r a n t à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e P i e r r e C u r i e 8 2 ;
- M o n s i e u r L é o n B r e n i g , d e m e u r a n t à 1 4 6 0 l t t r e , R u e B a s s e 4 5 ;
L e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s e t e r m i n e r a a u m ê m e m o m e n t q u e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
G u s t a G l a z m a n
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d o s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/04/2015
ÿþr
M O 0 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r , b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n e " . . 4 / R e ç u
2 5 M A R S 2 â I 5
a u g r e f f e c . ' u ! . : ? : n i n a i d e c o m m e r c e
f r a n c o p h ; w " G l u f f e ; ï . : , ~ ~ ? 5
U R B I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 5 2 1 . 9 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G B I M M O P R O M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 2 1 B o î t e R C à 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 5 " L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é :
1 . d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e G a c h a r d 7 1 b o î t e 4 0 , a v e c e f f e t l e
1 6 f é v r i e r 2 0 1 5 .
2 . d e f e r m e r l ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t à 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 2 1 B o î t e R C e t d ' o u v r i r u n e u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e G a c h a r d 7 1 , b o î t e 4 0 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : B r e n i g N a d i n e , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à M m e N a d i n e B r e n i g , a d m i n i s t r a t e u r - : d é l é g u é , p o u r s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s I e t I I à d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u ' c o m m e r c e .
B i j l a g e n b . e t R e l g i & S t a a t s b l a d _ Q 4 / 1 4 1 2 Q 1 S . À n n e x e s - d o m M o n i t e u e b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e