19/05/2014
ÿþ J . : , , i Í : C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
0 7 - 0 5 - 2 0 1 4
G r e f f e
i n j t 1 i l l t i l j l o i l l
j U I
D é n o m i n a t i o n : a g e a s S A / N V
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r q u i s , 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 1 4 0 6 5 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d ' u n d e s r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s d u c o m m i s s a i r e ( K P M G )
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p r i s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l a s o c i é t é K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L C i v i l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r O l i v i e r M a c q p a r K a r e l T a n g h e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u ' u n d e s r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s d u c o m m i s s a i r e a v e c e f f e t à p a r t i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l o s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
K P M G R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L C i v i l e s e r a à p a r t i r d e c e t t e d a t e r e p r é s e n t é e p a r K a r e l T a n g h e e M i c h e l L a n g e .
V a l é r i e V a n Z e v e r e n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n - b l T i ë t B è 1 g i s c h S t a a t s b I a d - 3 J / b 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/05/2014
ÿþ
4 . 1 4 ' - ' 0 4 1 I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R u s s E I / 3
7 - 0 5 - 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B e n a m i n g : a g e a s S A I N V "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k i e s s t r a a t 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 4 5 1 4 0 6 5 2 4
V o o r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ( K P M G )
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , C V B A b e s l i s t h e e f t O l i v i e r M a c q , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s é é n v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r K a r e l T a n g h e , b e d r i j f s r e v i s o r v a n a f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s t o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A z a l v a n a f d e z e d a t u m d o o r K a r e l T h a n g h e e n M i c h e l L a n g e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n .
V a l é r i e V a n Z e v e r e n
L a s t h e b b e r ( C o m p a n y S e c r e t a r y )
26/05/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
k i j j j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
À
1 1 * 1 4 1 0 6 2 7 2 *
I I
1 5 M E 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 , 4 0 6 . 5 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : a g e a s S A / N V
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u M a r q u i s 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A N N U L A T I O N D ' A C T I O N S - R É D U C T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 3 0 a v r i l 2 0 1 4 , i r é s u l t e q u e :
V I I I . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - C a p i t a l a u t o r i s é ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a é t a b l i u n r a p p o r t i n d i q u a n t l e s c i r c o n s t a n c e s s p é c i f i q u e s d a n s
l e s q u e l l e s l e c a p i t a l a u t o r i s é p o u r r a ê t r e u t i l i s é e t l e s o b j e c t i f s p o u r s u i v i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 4 , a l i n é a 2
d u C o d e d e s s o c i é t é s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é ,
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a n n u l e r 2 . 4 8 9 . 9 2 1 a c t i o n s p r o p r e s a c q u i s e s p a r l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 0 § 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s . L ' a n n u l a t i o n s e r a i m p u t é e s u r l e c a p i t a l l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d ' E U R 7 , 4 p a r a c t i o n e t p o u r l e s o l d e p a r u n e r é d u c t i o n d u c o m p t e p r i m e d ' é m i s s i o n à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d ' E U R 2 4 , 5 0 p a r a c t i o n . L a r é s e r v e i n d i s p o n i b l e c r é é e p o u r l ' a c q u i s i t i o n d e s a c t i o n s p r o p r e s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 2 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s s e r a t r a n s f é r é e a u x r é s e r v e s d i s p o n i b l e s .
L ' a r t i c l e 5 d e s S t a t u t s s e r a m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e , d e f a m a n i è r e s u i v a n t e :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i a r d s e p t c e n t n e u f m i l l i o n s t r o i s c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t v i n g t - c i n q e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( E U R 1 . 7 0 9 . 3 7 1 . 8 2 5 , 8 3 ) e t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . I I e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t t r e n t e m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e c e n t n o n a n t e - d e u x ( 2 3 0 . 9 9 6 . 1 9 2 ) A c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e d é l é g u e r t o u s l e s p o u v o i r s a u S e c r é t a i r e G é n é r a l , a g i s s a n t s e u l , a v e c p o s s i b i l i t é d e s o u s - d é l é g a t i o n , a f i n d e p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s e t d e m e n e r t o u t e s l e s a c t i o n s n é c e s s a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e t t e d é c i s i o n d ' a n n u l a t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e :
( i ) d ' a u t o r i s e r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d ' E U R 1 7 0 . 2 0 0 . 0 0 0 a f i n d ' é m e t t r e d e s a c t i o n s c o m m e e x p l i q u é d a n s l e r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e t d ' a n n u l e r , p a r c o n s é q u e n t , l e s o l d e i n u t i l i s é d u c a p i t a l a u t o r i s é m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 6 a ) d e s s t a t u t s , e x i s t a n t à l a d a t e d e p u b l i c a t i o n d a n s l e M o n i t e u r b e l g e d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é a p p r o u v é e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s q u i d é l i b é r e r a s u r c e p o i n t ; e t ,
( i i ) d e m o d i f i e r l e p a r a g r a p h e a ) d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e n c e s e n s , d e l a f a ç o n d é c r i t e d a n s l e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u t o r i s e r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l e s C o n s e i l s d e s e s f i l i a l e s d i r e c t e s , p o u r u n e p é r i o d e d e 2 4 m o i s p r e n a n t c o u r s à l ' i s s u e d e l ' a u t o r i s a t i o n p r é c é d e n t e d o n n é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ( c . à . d , l e 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ) , à a c q u é r i r d e s a c t i o n s a g e a s S A / N V r e p r é s e n t a n t j u s q u ' à d i x p o u r c e n t a u p l u s ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t , p o u r u n e c o n t r e p a r t i e é q u i v a l e n t e a u c o u r s d e c l ô t u r e d e l ' a c t i o n a g e a s S A / N V s u r E u r o n e x t l e j o u r q u i p r é c è d e i m m é d i a t e m e n t l ' a c q u i s i t i o n e t a u g m e n t é d e q u i n z e p o u r c e n t ( 1 5 % ) a u m a x i m u m o u d i m i n u é d e q u i n z e p o u r c e n t ( 1 5 % ) a u m a x i m u m . ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o m i e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e p r ,
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
,
, P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , l i s t e d e s p r é s e n c e s , p r o c u r a t i o n s e t r a p p o r t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
- :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/05/2014
ÿþ1 q 1 , ! 1 M 0
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 5 1 1 5
G R U S S e
1 5 M E ! 2 0 1 4
G r i f f i e
o n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 4 0 6 . 5 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : a g e a s S A / N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r k i e s s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R N I E T I G I N G V A N A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
O i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n F U S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 , b l i j k t h e t d a t :
V I I I . V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r T o e g e s t a a n k a p i t a a l
0 e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r d e
b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n w a a r i n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l k a n g e b r u i k g e m a a k t w o r d e n e n d e h i e r b i j
n a g e s t r e e f d e d o e l e i n d e n , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 4 , l i d 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
g e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
E E R S T E B E S L U I T .
0 e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m 2 . 4 8 9 . 9 2 1 e i g e n a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n , v e r k r e g e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 2 0 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r n i e t i g i n g z a l w o r d e n t o e g e r e k e n d o p h e t v o l g e s t o r t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 7 , 4 p e r a a n d e e l e n v o o r h e t s a l d o d o o r e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e r e k e n i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 2 4 , 5 0 p e r a a n d e e l .
O e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e a a n g e l e g d v o o r d e v e r k r i j g i n g v a n d e e i g e n a a n d e l e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l w o r d e n g e t r a n s f e r e e r d n a a r d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . A r t i k e l 5 v a n d e S t a t u t e n z a l o v e r e e n k o m s t i g w o r d e n g e w i j z i g d e n a i s v o l g t w a r d e n g e f o r m u l e e r d :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n m i l j a r d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o e n d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( E U R 1 . 7 0 9 . 3 7 1 . 8 2 5 , 8 3 ) e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 2 3 0 . 9 9 6 , 1 9 2 ) A a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
O e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a i l e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n a a n d e s e c r e t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o m o p i n d i v i d u e l e b a s i s , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , a l l e m a a t r e g e l e n e n a c t i e s t e o n d e r n e m e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e v e r n i e t i g i n g .
T W E E D E B E S L U I T .
v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m :
( i ) d e R a a d v a n B e s t u u r t e m a c h t i g e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o o g s t e n s E U R 1 7 0 . 2 0 0 . 0 0 0 o m a a n d e l e n u i t t e g e v e n z o a l s u i t g e l e g d i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n o m b i j g e v o l g h e t n i e t g e b r u i k t e s a l d o v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , z o a l s v e r n i e l d i n a r t i k e l 6 a ) v a n d e s t a t u t e n , b e s t a a n d o p d e d a t u m v a n p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d g e k e u r d d o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d i e o v e r d i t p u n t z a l b e r a a d s l a g e n , t e a n n u l e r e n ; e n ,
( I i ) p a r a g r a a f a ) v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g t e w i j z i g e n , z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k v a n d e R a d e n v a n B e s t u u r v a n h a a r r e c h t s t r e e k s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e r t , t e m a c h t i g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 4 m a a n d e n w e l k e e e n a a n v a n g n e e m t o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e v o r i g e m a c h t i g i n g g e g e v e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ( d . w z . o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ) , o m a g e a s S A / N V a a n d e l e n t e v e r k r i j g e n e n d i e m a x i m u m 1 0 % v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e g e n e e n v e r g o e d i n g g e l i j k a a n d e s l o t k o e r s v a n h e t a g e a s S A / N V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a i r
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - " - - " - " ' " - - - - - " " - - - - - - - - - - - - " " - - - - - - - - - - - - -
a a n d e e l o p E u r o n e x t o p d e d a g d i e o n m i d d e l l i j k v o o r a f g a a t a a n d e v e r k r i j g i n g , v e r m e e r d e r d m e t m a x i m a a l
v i j f t i e n p r o c e n t ( 1 5 % ) o f v e r m i n d e r d m e t m a x i m a a l v i j f t i e n p r o c e n t ( 1 5 % ) . .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , a a n w e z i g h e i d s l i j s t , v o l m a c h t e n e n v e r s l a g e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n F U S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e t a a i s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : N a a m : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/06/2014
ÿþ l : ~ ! r ~ : t ~ ~ 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
m u a
G ~ f f i é ~
V o o r -
b e h o u d e t
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
* 1 A 1 2 2 7 0 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : a g e a s S A I N V
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k i e s s t r a a t 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l O n d e m e m i n g s n r 4 5 1 4 0 6 5 2 4
V o o r w e r p a k t e : G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n a d e n o t a r i ë l e a k t e v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 4 .
V a l é r i e V a n Z e v e r e n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2014
ÿþR é s e r v E
a u
M o n i t e u
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 6 - 0 6 - 2 0 1 4
e M e a L E ç
G r e f f e
1 1 1 D l i l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : a g e a s S A / N V
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r q u i s , 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 1 4 0 6 5 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : S t a t u t s c o o r d o n n é s
S t a t u t s C o o r d o n n é s à l a s u i t e d e l ' a c t e n o t a r i é d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 .
V a l é r i e V a n Z e v e r e n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2014
ÿþ t t t p : C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U n I l L -
~
L I
~ ~
~
G r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : a g e a s S A / N V
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r q u i s , 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 1 4 0 6 5 2 4
O b l e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 - n o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r n o n e x é c u t i f :
M o n s i e u r R o e l N i e u w d o r p , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r n o n e x é c u t i f :
M a d a m e D e v i n a B r u c k n e r , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 .
V a l é r i e V a n Z e v e r e n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2014
ÿþI R
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 ! J 1 1 1 1 1 1 8 1 i i i
r
-
V o x b e h o r
a a n
B e l g i S t a a t s
B e n a m i n g : a g e a s S A / N V
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k i e s s t r a a t 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 4 5 1 4 0 6 5 2 4
V o o r w e r p a k t e : G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 4 - S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e t - u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n :
D e h e e r R o e l N i e u w d o r p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , n a m e l i j k t o t n a a f l o o p v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e t - u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
M e v r o u w D a v i n a B r u c k n e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , n a m e l i j k t o t n a a f l o o p v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V a l é r i e V a n Z e v e r e n
L a s t h e b b e r ( C o m p a n y S e c r e t a r y )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2014
ÿþ p e t A
* 1 4 1 3 9 5 2 5 *
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e r a C t e a u a r e f f e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p " :
0 9 J U L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e f r 9 s i l t 4 W i * e l - 1 k a G r e e n d e l B r u s s e l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : a g e a s S A / N V
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r q u i s , 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 1 4 0 6 5 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p o u v o i r s p é c i a l c o n f é r é l e 1 j u i l l e t 2 0 1 4
M o n s i e u r B a r t D e S m e t , C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( C E O ) , c o n f è r e à M . C h r i s t o p h e B o i z a r d , C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r e t m e m b r e d u C o m i t é E x é c u t i f l e p o u v o i r s p é c i a l d e r e p r é s e n t e r c o m m e s u i t l a S o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
1 ) M . C h r i s t o p h e B o i z a r d , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M . F i l i p C o r e m a n s , a l e p o u v o i r d ' a g i r a u n o m d e l a S o c i é t é , d ' e n g a g e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e t i e r s e t d e s i g n e r t o u t a c t e o u d o c u m e n t r e l a t i f à l a d i t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e r e n t r a n t d a n s l e s a t t r i b u t i o n d u C E O .
M . C h r i S t o p h e B o i z a r d n e p e u t p a s s u b d é l é g u e r à u n e t i e r c e p e r s o n n e c e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n .
2 ) E n s a q u a l i t é d e m e m b r e d u C o m i t é E x é c u t i f , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e n c h a r g e d e t o u t e s l e s a c t i v i t é s d u d é p a r t e m e n t F i n a n c e M . C h r i s t o p h e B o i z a r d a l e p o u v o i r d ' a g i r a u n o m d e l a S o c i é t é , d ' e n g a g e r l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e t i e r s e t d e s i g n e r s e u l t o u t a c t e o u d o c u m e n t r e l a t i f à c e s m a t i è r e s p o u r u n m o n t a n t d e 5 ( c i n q ) m i l l i o n s d ' e u r o s m a x i m u m .
M . C h r i s t o p h e B o i z a r d p e u t s u b d é l é g u e r c e p o u v o i r à u n a u t r e m e m b r e d u C o m i t é E x é c u t i f a g i s s a n t s e u l o u à d e u x p e r s o n n e s n o n m e m b r e s d u C o m i t é E x é c u t i f , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
V a l é r i e V a n Z e v e r e n
M a n d a t a i r e
18/07/2014
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g e e v a n d e a k t e o p ` r " - - n e e r g e t e g d f o n t v a n g e n
k r e b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O 9 J U L I 2 0 1 1 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e l e _ 4 1 P 1 l * e e i I r e e e k n d e l B r u s s e l
B e n a m i n g : a g e a s S A / N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k i e s s t r a a t I - 1 0 0 G B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 4 5 1 4 0 6 5 2 4
V o o r w e r p a k t e U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o p 1 j u l i 2 0 1 4
D e h e e r B a r t D e S m e t , C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( C E O ) , v e r l e e n t d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d a a n d e h e e r C h r i s t o p h e B o i z a r d , C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r e n ! i d v a n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é , o m d e V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r :
1 ) D e h e e r C h r i s t o p h e B o i z a r d , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d m e t d e h e e r F i l i p C o r e m a n s , i s g e m a c h t i g d t e h a n d e l e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n t e v e r b i n d e n e n a l l e a k t e n o f d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n a a n g a a n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e h o r e n d t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e C E O
D e h e e r C h r i s t o p h e M i a m i m a g d e z e b e v o e g d h e i d n i e t d e l e g e r e n a a n d e r d e n .
2 ) I n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n l i d v a n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é , m e e r s p e c i f i e k b e l a s t m e t a l l e a c t i v i t e i t e n v a n h e t d e p a r t e m e n t F i n a n c e i s d e h e e r C h r i s t o p h e B o i z a r d g e m a c h t i g d t e h a n d e l e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n t e v e r b i n d e n e n a l l e e n a i l e a k t e n o f d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n a a n g a a n d e z u l k e m a t e r i e s t o t e e n b e d r a g v a n E U R 5 ( v i j f ) m i l j o e n .
D e h e e r C h r i s t o p h e B o i z a r d m a g d e z e b e v o e g d h e i d d e l e g e r e n a a n e e n a n d e r l i d v a n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é d i e a f z o n d e r l i j k h a n d e l t o f a a n t w e e p e r s o n e n d i e g e e n l i d z i j n v a n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é e n g e z a m e l i j k h a n d e l e n .
V a l é r i e V a n Z e v e r e n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
18/07/2014
ÿþB e n a m i n g : a g e a s S A 1 N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k i e s s t r a a t 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 1 4 0 6 5 2 4
V o o r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o p 1 j u l i 2 0 1 4
B a r t D e S m e t , C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( C E ) ) , v e r l e e n t d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d a a n d e h e e r F i l i p C o r e m a n s , C h i e f R i s k O f f i c e r e n l i d v a n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é o m d e V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r :
1 ) D e h e e r F i l i p C o r e m a n s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d m e t d e h e e r C h r i s t o p h e B o i z a r d , i s g e m a c h t i g d t e h a n d e l e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n t e v e r b i n d e n e n a l l e a k t e n o f d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n a a n g a a n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e h o r e n d t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e C E O .
D e h e e r F i l i p C o r e m a n s m a g d e z e b e v o e g d h e i d n i e t d e l e g e r e n a a n d e r d e n .
2 ) I n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n l i d v a n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é , m e e r s p e c i f i e k b e l a s t m e t a l l e a c t i v i t e i t e n v a n d e d e p a r t e m e n t e n L e g a l , R i s i c o b e h e e r , C o m p l i a n c e , S e p a r a t i e , I n f o r m a t i c a , e n H u m a n R e s o u r c e s - i s d e h e e r F i l i p C o r e m a n s g e m a c h t i g d t e h a n d e l e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n t e v e r b i n d e n e n a l l e e n a l l e a k t e n o f d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n a a n g a a n d e z u l k e m a t e r i e s t o t e e n b e d r a g v a n F U R 6 ( v i j f ) m i l j o e n .
D e h e e r F i l i p C o r e m a n s m a g d e z e b e v o e g d h e i d d e l e g e r e n a a n e e n a n d e r l i d v a n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é d i e e f z o n d e r l i j k h a n d e l t o f a a n t w e e p e r s o n e n d i e g e e n l i d z i j n v a n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é e n g e z a m e l i j k h a n d e l e n .
V a l é r i e V a n Z e v e r e n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L b e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- . " n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
" 0 9 J U L I 2 0 1 1 i
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r - q p . h t _ t 3 e - 1 p . e e N k e n u i d a n d e l B r u s s e l
I I U
1 1 1 1 3 1 9 R I 7 1 . 1 1
I I
1 1 1
18/07/2014
ÿþD é n o m i n a t i o n : a g e a s S A / N V
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r q u i s , 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N i ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 1 4 0 6 5 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p o u v o i r s p é c i a l c o n f é r é l e 1 j u i l l e t 2 0 1 4
B a r t D e S m e t C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( C E O ) , c o n f è r e à M . F i l i p C o r e m a n s , C h i e f R i s k O f f i c e r e t m e m b r e d u C o m i t é E x é c u t i f l e p o u v o i r s p é c i a l d e r e p r é s e n t e r c o m m e s u i t l a S o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
1 ) M . F i l i p C o r e m a n s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M . C h r i s t o p h e B o l z a m i , a l e p o u v o i r d ' a g i r a u n o m d e l a S o c i é t é , d ' e n g a g e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e t i e r s e t d e s i g n e r t o u t a c t e o u d o c u m e n t r e l a t i f à l a d i t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e r e n t r a n t d a n s l e s a t t r i b u t i o n d u C E O .
M . F i l i p C o r e m a n s n e p e u t p a s s u b d é l é g u e r à u n e t i e r c e p e r s o n n e c e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n ,
2 ) E n s a q u a l i t é d e m e m b r e d u C o m i t é E x é c u t i f , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e n c h a r g e d e t o u t e s l e s a c t i v i t é s d e s d é p a r t e m e n t s s u i v a n t s L e g a l , G e s t i o n d e s r i s q u e s , C o m p l i a n c e , S e p a r a t i o n , I T , e t H u m a n R e s o u r c e s - M . F i l i p C o r e m a n s a l e p o u v o i r d ' a g i r a u n o m d e l a S o c i é t é , d ' e n g a g e r l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e t i e r s e t d e s i g n e r s e u l t o u t a c t e o u d o c u m e n t r e l a t i f à c e s m a t i è r e s p o u r u n m o n t a n t d e 5 ( c i n q ) m i l l i o n s d ' e u r o s m a x i m u m .
M . F i l i p C o r e m a n s p e u t s u b d é l é g u e r c e p o u v o i r à u n a u t r e m e m b r e d u C o m i t é E x é c u t i f a g i s s a n t s e u l o u à d e u x p e r s o n n e s n o n m e m b r e s d u C o m i t é E x é c u t i f , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
V a l é r i e V a n Z e v e r e n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
o e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a e e a u g r e f f e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g o p
0 9
J R ! 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
1 - 1 ; 9 . 1 1 t _ k e l t e c t - i % M a n d e l B r u s s e l
I I
I I
1 1
* 1 4 1 3 9 5 2 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u i b e l g e
18/07/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g c l i o n t v a n e n n
[ W - b .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M R 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 9 M U 2 0 1 1 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
N v i e H e q t r i ? a r i d e l B r u s s e l
B e n a m i n g : a g e a s S A / N V
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k i e s s t r a a t 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 1 4 0 6 5 2 4
V o o r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o p 2 6 j u n i 2 0 1 4
B a r t D e S m e t , C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( C E O ) , v e r l e e n t d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d a a n d e h e e r E m m a n u e v a n G r i m b e r g e n o m d e V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r :
" D e h e e r E m m a n u e l V a n G r i m b e r g e n , i s g e m a c h t i g d t e h a n d e l e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n t e v e r b i n d e n e n a i l e a k t e n o f d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n a a n g a a n d e a i l e a c t i v i t e i t e n v a n h e t d e p a r t e m e n t R i s i c o b e h e e r ,
" D e h e e r E m m a n u e l v a n G r i m b e r g e n i s g e m a c h t i g d t e h a n d e l e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n t e v e r b i n d e n e n a l l e e n a l l e a k t e n o f d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n a a n g a a n d e z u l K e m a t e r i e s t o t e e n b e d r a g v a n E U R 5 ( v i j f ) m i l j o e n .
D e h e e r E m m a n u e l V a n G r i m b e r g e n m a g d e z e b e v o e g d h e i d n i e t d e l e g e r e n a a n d e r d e n .
V a l é r i e V a n Z e v e r e n
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e b ç t e a u a r e f f e
n e e r g e i e g d i o n t v a n g e n o p
1 \ Y M . 1 - 0 1
0 9 M U 2 0 %
t e g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e m e t . t 3 , 9 r u 5 g e - / k o e f r b M d e l B r u s s e l
1 1 1 1 1 1 * I t ! M t l i j I I I I l l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e :
a g e a s S A I N V
S o c i é t é A n o n y m e
R u e d u M a r q u i s , 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
4 5 1 4 0 6 5 2 4
E x t r a i t d u p o u v o i r s p é c i a l c o n f é r é l e 2 6 j u i n 2 0 1 4
B a r t D e S m e t , C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( C E O ) , c o n f è r e à M . E m m a n u e l V a n G r i m b e r g e n t e p o u v o i r s p é c i a l d e r e p r é s e n t e r c o m m e s u i t l a S o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
. M . E m m a n u e l V a n G r i m b e r g e n a l e p o u v o i r d ' a g i r a u n o m d e l a S o c i é t é , d ' e n g a g e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e t i e r s e t d e s i g n e r t o u t a c t e o u d o c u m e n t r e l a t i f a u x a c t i v i t é s d u d é p a r t e m e n t d e G e s t i o n d e s r i s q u e s ,
. M . E m m a n u e l v a n G r i m b e r g e n a l e p o u v o i r d ' a g i r a u n o m d e l a S o c i é t é , d ' e n g a g e r l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e t i e r s e t d e s i g n e r s e u l t o u t a c t e o u d o c u m e n t r e l a t i f à c e s m a t i è r e s p o u r u n m o n t a n t d e 5 ( c i n q ) m i l l i o n s d ' e u r o s m a x i m u m .
M . E m m a n u e l v a n G r i m b e r g e n n e p e u t p a s s u b d é l é g u e r à u n e t i e r c e p e r s o n n e c e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n ,
V a l é r i e V a n Z e v e r e n
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.04.2014, NGL 16.07.2014 14311-0458-056
08/10/2013
ÿþL u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e .
i
* 1 3 1 5 6 9 p l
e r e r - - 1
~ ~ ; ~
~ < ~
2 6 S E P 2 0 1 3 ,
G r i f f i e
B e n a m i n g : a g e a s S A I N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k i e s s t r a a t 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 1 4 0 6 5 2 4
V o o r w e r p a k t e : G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n a d e n o t a r i ë l e a k t e v a n 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
V a l é r i e V a n Z e v e r e n
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/10/2013
ÿþV o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , ( 1 . M M R 1 1 1 1 1 1 1 1 1
m e
2 S S E P 2 0 1 3
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : a g e a s S A / N V
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r q u i s , 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 1 4 0 6 5 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : S t a t u t s c o o r d o n n é s
S t a t u t s C o o r d o n n é s á l a s u i t e d e l ' a c t e n o t a r i é d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
V a l é r i e V a n Z e v e r e n
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/10/2013
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 5 2 6 9 8 % H i l l
2 6 S E P 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b f z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B e n a m i n g : a g e a s S A / N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k i e s s t r a a t 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 1 4 0 6 5 2 4
V o o r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 » S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e t - u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
M e v r o u w L u c r e z i a R e i c h l i n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , n a m e l i j k t o t n a a f l o o p v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ,
D e h e e r R i c h a r d J a c k s o n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , n a m e l i j k t o t n a a f l o o p v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ,
V a l é r i e V a n Z e v e r e n
L a s t h e b b e r ( C o m p a n y S e c r e t a r y )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/10/2013
ÿþ
B i l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B U Z E L L E L
2 6 S E P 2 u b .
- G r e f f e a : r
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : a g e a s S A / N V
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r q u i s , 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 1 4 0 6 5 2 4
( ) b l e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 - n o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r n o n e x é c u t i f :
M a d a m e L u c r e z i a R e i c h l i n , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 6 .
M o n s i e u r R i c h a r d J a c k s o n , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 6 .
V a l é r i e V a n Z e v e r e n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/10/2013
ÿþ ~ 7 c M o d W o n s 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e r
a a
B e
S t a :
S I I I I I
B R o s s E a
2 4 S e ' X i k k l i
G r i f f i e * ^ ' '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 4 0 6 . 5 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : a g e a s S A / N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r k i e s s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R N I E T I G I N G V A N A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G E N S T A T U T E N W I J Z I G I N G - B E N O E M I N G E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m 4 6 9 . 7 0 5 e i g e n a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n , v e r k r e g e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 2 0 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r n i e t i g i n g z a l w o r d e n t o e g e r e k e n d o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e a a n g e l e g d v o o r z u l k e v e r k r i j g i n g z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e v o l g d d o o r e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t v o l g e s t o r t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n a f g e r o n d 8 , 4 0 E u r o p e r a a n d e e l e n v o o r h e t s a l d o d o o r e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e r e k e n i n g v o o r e e n b e d r a g v a n a f g e r o n d E U R 1 2 , 0 6 p e r a a n d e e l . D e z e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l v o l l e d i g v a n d e w e r k e l i j k v o l g e s t o r t e k a p i t a a l e n u i t g i f t e p r e m i e a f g e s c h r e v e n w o r d e n .
A r t i k e l 5 v a n d e S t a t u t e n w o r d t o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d e n a l s v o l g t g e f o r m u l e e r d :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n m i l j a r d n e g e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o e n d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( 1 . 9 6 1 . 2 8 3 . 3 5 4 , 2 3 E U R ) e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i e n ( 2 3 3 . 4 6 6 . 1 1 3 ) A a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a l l e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n a a n d e s e c r e t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o m o p i n d i v i d u e l e b a s i s , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , a l l e m a a t r e g e l e n e n a c t i e s t e o n d e r n e m e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e v e r n i e t i g i n g .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t 1 E u r o p e r u i t s t a a n d a a n d e e l d o o r m i d d e l v a n e e n t e r u g b e t a l i n g a a n a a n d e e l h o u d e r s g e l i j k a a n 1 E u r o n e t t o p e r a a n d e e l w a t o v e r e e n k o m t m e t e e n b e d r a g v a n 2 3 3 . 4 8 6 . 1 1 3 E u r o . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t t o t d o e l , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n d e a r t i k e l e n 6 1 2 e n 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n d e e l v a n h e t k a p i t a a l a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r u g t e b e t a l e n . E r w o r d e n h i e r b i j g e e n a a n d e l e n v e r n i e t i g d . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l v o l l e d i g v a n h e t w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l a f g e s c h r e v e n w o r d e n .
A r t i k e l 5 v a n d e S t a t u t e n w o r d t o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d e n a l s v o l g t g e f o r m u l e e r d :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n m i l j a r d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o e n d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( 1 . 7 2 7 . 7 9 7 . 2 4 1 , 2 3 E U R ) e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i e n ( 2 3 3 . 4 8 6 . 1 1 3 ) A a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a l l e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n a a n d e s e c r e t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o m o p i n d i v i d u e l e b a s i s , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , a l l e m a a t r e g e l e n e n a c t i e s t e o n d e r n e m e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , m e v r o u w L u c r e z i a R e i c h l i n t e b e n o e m e n a l s n i e t - u i t v o e r e n d l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t n a a f l o o p v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 6 .
M e v r o u w L u c r e z i a R e i c h l i n v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n a r t i k e l 5 2 6 t e r v a n h e t B e l g i s c h W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n e n z a t k w a l i f i c e r e n a l s _ o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r i n d e b e t e k e n i s v a n . d i t a r t i k e l . . _ _ _ _ . . . . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I ' r
V o o r b e h o u d e n e , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , v a n d e h e e r R i c h a r d J a c k s o n t e b e n o e m e n a l s n i e t - u i t v o e r e n d l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e l a a r , t o t n a a f l o o p v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 6 .
D e h e e r R i c h a r d J a c k s o n v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n a r t i k e l 5 2 6 t e r v a n h e t B e l g i s c h W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n z a l k w a l i f i c e r e n a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r i n d e b e t e k e n i s v a n d i t a r t i k e l .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , a a n w e z i g h e i d l i j s t , n o t a v a n d e h e e r N i e l s L e m m e r s , p r o c e s - v e r b a a l v a n d e
v e r g a d e r i n g n i e t i n g e t a l e n v o l m a c h t e n .
( g e t e k e n d ) D a m i e n R I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/10/2013
ÿþ t , ü C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O C I W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S -
2 4 s R P . J . 4 e t e t e
G r e f f e
1 1 1 , 1 . 1 3 1 1 1 1 , 1 1 1 . 1 1 . 1 i I I I
R E M c
i
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 4 0 6 . 5 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : a g e a s S A / N V
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u M a r q u i s 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A N N U L A T I O N D ' A C T I O N S - R É D U C T I O N S D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n R I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a n n u l e r 4 6 9 . 7 0 5 a c t i o n s p r o p r e s a c q u i s e s p a r l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 0 § 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s . L ' a n n u l a t i o n s e r a i m p u t é e s u r l a r é s e r v e i n d i s p o n i b l e c r é é e p o u r c e t t e a c q u i s i t i o n e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 2 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s e r a s u i v i e p a r u n e r é d u c t i o n d u c a p i t a l l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n : m o n t a n t a r r o n d i d ' E U R 8 , 4 0 p a r a c t i o n e t , p o u r l e s o l d e , p a r u n e r é d u c t i o n d u c o m p t e p r i m e s d ' é m i s s i o n à ; c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t a r r o n d i d ' E U R 1 2 , 0 8 p a r a c t i o n . C e t t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l e t d u c o m p t e p r i m e s d ' é m i s s i o n s e r a i n t é g r a l e m e n t i m p u t é e s u r l e c a p i t a l e t l e s p r i m e s d ' é m i s s i o n r é e l l e m e n t l i b é r é s .
L ' a r t i c l e 5 d e s S t a t u t s e s t m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i a r d n e u f c e n t s o i x a n t e - u n m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s e t v i n g t - t r o i s c e n t s ( E U R 1 . 9 6 1 . 2 8 3 . 3 5 4 , 2 3 ) e t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . 1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e c e n t t r e i z e ( 2 3 3 . 4 8 6 . 1 1 3 ) A c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é l é g u e r t o u s l e s p o u v o i r s a u S e c r é t a i r e G é n é r a l , a g i s s a n t s e u l , a v e c p o s s i b i l i t é d e s o u s - d é l é g a t i o n , a f i n d e p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s e t d e m e n e r t o u t e s l e s a c t i o n s n é c e s s a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e t t e d é c i s i o n d ' a n n u l a t i o n ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' E U R 1 , 0 0 p a r a c t i o n é m i s e , p a r l e b i a i s d ' u n r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s é g a l à E U R 1 , 0 0 n e t p a r a c t i o n , c e q u i c o r r e s p o n d à u n m o n t a n t d ' E U R 2 3 3 . 4 8 6 . 1 1 3 . C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l v i s e à r e m b o u r s e r u n e p a r t i e d u c a p i t a l a u x a c t i o n n a i r e s d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 2 e t 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s . A u c u n e a c t i o n n e s e r a a n n u l é e d a n s c e c a d r e . C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i n t é g r a l e m e n t i m p u t é e s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
L ' a r t i c l e 5 d e s S t a t u t s e s t m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e e t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i a r d s e p t c e n t v i n g t - s e p t m i l l i o n s s e p t c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e e t u n e u r o s e t v i n g t - t r o i s c e n t s ( E U R 1 . 7 2 7 . 7 9 7 . 2 4 1 , 2 3 ) e t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . l l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e c e n t t r e i z e ( 2 3 3 . 4 8 6 . 1 1 3 ) A c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e d é l é g u e r t o u s l e s p o u v o i r s a u S e c r é t a i r e G é n é r a l , a g i s s a n t s e u l , a v e c p o s s i b i l i t é d e s o u s - d é l é g a t i o n , a f i n d e p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s e t d e m e n e r t o u t e s l e s a c t i o n s n é c e s s a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e t t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n p a r l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , M a d a m e L u c r e z i a R e i c h l i n e n t a n t q u e m e m b r e n o n e x é c u t i f d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 6 .
M a d a m e L u c r e z i a R e i c h l i n s e c o n f o r m e a u x e x i g e n c e s d e l ' a r t i c l e 5 2 6 t e r d u C o d e d e s S o c i é t é s b e l g e e t p o u r r a p r é t e n d r e à l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t , t e l l e q u e d é f i n i e d a n s c e t a r t i c l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
e ' Q U A . T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n p a r f a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , M o n s i e u r R i c h a r d J a c k s o n , e n t a n t q u e m e m b r e n o n e x é c u t i f d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 6 .
M o n s i e u r R i c h a r d J a c k s o n s e c o n f o r m e a u x e x i g e n c e s d e l ' a r t i c l e 5 2 6 t e r d u C o d e d e s S o c i é t é s b e l g e e t p o u r r a p r é t e n d r e à l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t , t e l l e q u e d é f i n i e d a n s c e t a r t i c l e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , l i s t e d e s p r é s e n c e s , n o t e d e M o n s i e u r N i e l s L e m m e r s , p r o c è s - v e r b a l
d e c a r e n c e e t p r o c u r a t i o n s .
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t o i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e s l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/08/2013
ÿþ
i i i o I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
i 4 R U S S e
2 1 M a n
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t 3 e n a m i n g : a g e a s S A I N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k i e s s t r a a t 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 / 4 0 6 5 2 4
V o o r w e r p a k t e : E i n d e v a n m a n d a a t
D e R a a d v a n B e s t u u r
- H e e f t v e r n o m e n d a t R o n n y B r u c k n e r , l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r s i n d s 2 0 1 1 , i s o v e r l e d e n o p 4 a u g u s t u s
2 0 1 3
- V e r k l a a r t b i j g e v o l g d a t z i j n m a n d a a t o p d i e d a t u m v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n a l s o o k a l l e
a n d e r e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n e n m a n d a t e n d i e h e m w e r d e n t o e g e w e z e n .
V a l é r i e V a n Z e v e r e n
L a s t h e b b e r ( C o m p a n y S e c r e t a r y )
30/08/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l i i i ? ! ! 1 1 R m x 1 m 1 m I I I
D é n o m i n a t i o n : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e :
2 1 A U G 2 0 1 3
e R U X E L L è
G r e f f e
a g e a s S A I N V
S o c i é t é A n o n y m e
R u e d u M a r q u i s , 1 1 0 0 0 B r u x e l l e s
4 5 1 4 0 6 5 2 4
F i n d e m a n d a t
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- A é t é i n f o r m é d u d é c è s , e n d a t e d u 4 a o û t 2 0 1 3 , d e M o n s i e u r Y a r o n B r u c k n e r , m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e p u i s 2 0 1 1
- D é c l a r e q u e , e n c o n s é q u e n c e , à d a t e r d e c e t t e m ê m e d a t e , l e m a n d a t d e M o n s i e u r Y a r o n B r u c k n e r a p r i s f i n d e p l e i n d r o i t , a i n s i q u e t o u s l e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t a u t r e s m a n d a t s q u i l u i a v a i e n t é t é a t t r i b u é s .
V a l é r i e V a n Z e v e r e n
M a n d a t a i r e ( C o m p a n y S e c r e t a r y )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
03/06/2013
ÿþ
1 1 1 f i k j _ % I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' M E M E L
1 ~ 1 3
x -
G r i f f i e
M I l ' I I I I M i l l
* 1 3 0 8 2 9 5 2 *
V o c b e h e a a n B e l g S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : a g e a s S A / N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k i e s s t r a a t 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 1 4 0 6 5 2 4
V o o r w e r p a k t e : A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 3 - S t a t u t a i r e h e r b e n o e m i n g e n b e n o e m i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r ( C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ) v a n
d e h e e r B a r t D e S m e t t e h e r n i e u w e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r , n a m e l i j k t o t n a a f l o o p v a n d e G e w o n e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e t - u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
M e v r o u w J a n e M u r p h y v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , n a m e l i j k t o t n a a f l o o p v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ,
D e h e e r S t e p h e n B r o u g h t o n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , n a m e l i j k t o t n a a f l o o p v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e m a n d a t e n v a n d e h e e r F r a n k A r t s , d e h e e r S h a o l i a n g J i n e n m e v r o u w B r i d g e t M c l n t y r e w e r d e n n i e t v e r l e n g d .
V a l é r i e V a n Z e v e r e n
L a s t h e b b e r ( C o m p a n y S e c r e t a r y )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/06/2013
ÿþf M . M
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
R é :
M o r b E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : a g e a s S A / N V
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r q u i s , 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 1 4 0 6 5 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 4 a v r i l 2 0 1 3 - r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t e t n o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e x é c u t i f ( C h i e f e x e c u t i v e O f f i c e r ) d e M o n s i e u r B a r t D e S m e t , p o u r u n e p é r i o d e d e q u a t r e a n s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r n o n e x é c u t i f :
M a d a m e J a n e M u r p h y , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 6 .
M o n s i e u r S t e p h e n B r o u g h t o n , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 6 .
L e s m a n d a t s d e M o n s i e u r F r a n k A r t s , M o n s i e u r S h a o l i a n g J i n e t M a d a m e B r i d g e t M c l n t y r e n ' o n t p a s é t é r e n o u v e l l e s
V a l é r i e V a n Z e v e r e n M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r I C d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e n u n u m
2 3 M E I 1 0 1 4
G r e f f e
30/05/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 24.04.2013, NGL 27.05.2013 13132-0122-252
30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.04.2013, DPT 27.05.2013 13132-0121-068
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.04.2013, NGL 27.05.2013 13132-0120-068
30/05/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 24.04.2013, DPT 28.05.2013 13132-0123-252
29/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O S ) W O R D 1 1 . 1
R é : g 1 3 1 . 1 1 1 I I
M o r b E
e u x 7 , 1 1 M 1
1 7 M E I 2 0 4 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e ) 0 4 5 1 . 4 0 6 . 5 2 4
A G E A S S A I N V
S o c i é t é a n o n y m e
B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u M a r q u i s 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( ) b i e f s ) d e l ' a c t e A C T E R E G R O U P A N T L E S P R O C U R A T I O N S P O U R L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 4 A V R I L 2 0 1 3
A c t e r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 4 a v r i l 2 0 1 3 , [ E n r e g i s t r é 1 r ô l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) . A u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s . L e 6 m a i 2 0 1 3 . V o l . 5 / 6 0 , f o l . 6 0 , c a s e 1 5 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) . L e R e c e v e u r ( s ) , ( s i g n é ) M . G a t e l l i e r . ]
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/05/2013
ÿþ M o t l w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e r r a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M U S S E ! .
t r l E i i 2 2 1 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V c b e h c a a [ B e l t S t a a ' I A I
I 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 4 0 6 . 5 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G E A S S A / N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l ( 1 0 0 0 B r u s s e l ) , M a r k i e s s t r a a t , 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A K T E H O U D E N D E G R O E P E R I N G V A N D E V O L M A C H T E N V O O R D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 4 A P R I L 2 0 1 3
A k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 4 a p r i l 2 0 1 3 , [ G e r e g i s t r e e r d 1 b l a d e ( n ) g e e n r e n v o o i ( e n ) . O p h e t l s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r B r u s s e l . O p 6 m e i 2 0 1 1 B o e k . 5 1 6 0 , , b l a d 6 0 , v a k 1 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 t _ ) . D e W n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) M . G a t e l l i e r j
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/05/2013
ÿþ M a t W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I l 1 1 1 1 1 1 1 l I I l l 1 l 1 I I I l I 1 l i l l I
* 1 3 0 8 0 5 4 2
e R u s e r t
7 m E 1 2 ® 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 4 0 6 . 5 2 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r k i e s s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R K R I J G I N G E N V E R V R E E M D I N G V A N A A N D E L E N - T O E G E S T A A N K A P I T A A L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 4 a p r i l 2 0 1 3 , [ G e r e g i s t r e e r d 7 b l a d e ( n ) g e e n r e n v o o i ( e n ) . O p h e t l s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r B r u s s e l . O p 6 m e i 2 0 1 3 . B o e k . 5 1 6 0 , b l a d 8 0 , v a k 1 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e W n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) M . G a t e l l i e r ] , b l i j k t h e t d a t :
V I I I . V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r T o e g e s t a a n k a p i t a a l
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r d e
" b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n w a a r i n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l k a n g e b r u i k g e m a a k t w o r d e n e n d e h i e r b i j
n a g e s t r e e f d e d o e l e i n d e n , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 4 , l i d 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m 9 . 1 6 5 . 4 5 4 e i g e n a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n , v e r k r e g e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 2 0 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r n i e t i g i n g z a l w o r d e n t o e g e r e k e n d o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e a a n g e l e g d v o o r z u l k e v e r k r i j g i n g z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e v o l g d d o o r e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t v o l g e s t o r t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n 8 , 4 E u r o p e r a a n d e e l e n v o o r h e t s a l d o d o o r e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e r e k e n i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 1 2 , 0 8 p e r a a n d e e l .
A r t i k e l 5 v a n d e S t a t u t e n w o r d t o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d e n a l s v o l g t g e f o r m u l e e r d
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n m i l j a r d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o e n v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 1 . 9 6 5 . 2 2 8 . 8 7 6 , 2 4 E U R ) e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d ; v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t t i e n ( 2 3 3 . 9 5 5 . 8 1 8 ) A a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a l l e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n a a n d e s e c r e t a r i s v a n d e ; v e n n o o t s c h a p o m o p i n d i v i d u e l e b a s i s , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , a l l e m a a t r e g e l e n e n a c t i e s t e o n d e r n e m e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e v e r n i e t i g i n g .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m
( i ) d e R a a d v a n B e s t u u r t e m a c h t i g e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o o g s t e n s 1 9 3 2 0 0 . 0 0 0 E u r o o m a a n d e l e n u i t t e g e v e n z o a l s u i t g e l e g d i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n o m b i j g e v o l g h e t n i e t g e b r u i k t e s a l d o v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 6 a ) v a n d e s t a t u t e n , b e s t a a n d o p d e d a t u m v a n p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d g e k e u r d d o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d i e o v e r d i t p u n t b e r a a d s l a a g t , t e a n n u l e r e n ; e n ,
( i i ) p a r a g r a a f a ) v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g t e w i j z i g e n , z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k v a n d e R a d e n v a n B e s t u u r v a n h a a r r e c h t s t r e e k s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , t e m a c h t i g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 8 m a a n d e n d i e e e n a a n v a n g n e e m t n a a f l o o p v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e o v e r d i t p u n t b e s l i s t , o m a g e a s S A / N V a a n d e l e n t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a g e a s S A / N V
v e r k r i j g e n e n d i e m a x i m u m 1 ( P / o v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e g e n e e n v e r g o e d i n g g e l i j k ' a a n d e s l o t k o e r s v a n h e t a g e a s S A / N V a a n d e e l o p E u r o n e x t o p d e d a g d i e o n m i d d e l l i j k v o o r a f g a a t a a n d e v e r k r i j g i n g , v e r m e e r d e r d m e t m a x i m a a l v i j f t i e n p r o c e n t ( 1 5 % ) o f v e r m i n d e r d m e t m a x i m a a l v i j f t i e n p r o c e n t ( 1 5 % ) .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k v a n d e R a d e n v a n B e s t u u r v a n h a a r r e c h t s t r e e k s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , t e m a c h t i g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 8 m a a n d e n d i e e e n a a n v a n g n e e m t n a a f l o o p v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e o v e r d i t p u n t b e s l i s t , o m a g e a s S A / N V a a n d e l e n t e v e r v r e e m d e n o n d e r v o o r w a a r d e n d i e d e R a a d v a n B e s t u u r z a l v a s t l e g g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n v e r s l a g e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - j
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
29/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U M E L M
~ 7 M E ) 2 0 1 3
G r e f f e
0 1 1 1
* 1 3 0 8 0 5 4 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 4 0 6 . 5 2 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : a g e a s S A / N V
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u M a r q u i s 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( ) d e P a c t e ; A C Q U I S I T I O N E T A L I É N A T I O N D ' A C T I O N S - C A P I T A L A U T O R I S É - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 4 a v r i l 2 0 1 3 , [ E n r e g i s t r é 7 r ô l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) . A u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s . L e 6 m a i 2 0 1 3 . V o l . 5 / 6 0 , f o l . 6 0 , c a s e 1 4 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L e R e c e v e u r ( s ) , ( s i g n é ) M . G a t e l l i e r . ] , i l r é s u l t e q u e
V I I I . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - C a p i t a l a u t o r i s é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a é t a b l i u n r a p p o r t i n d i q u a n t l e s c i r c o n s t a n c e s s p é c i f i q u e s d a n s
L e s q u e l l e s l e c a p i t a l a u t o r i s é p o u r r a ê t r e u t i l i s é e t l e s o b j e c t i f s p o u r s u i v i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 4 , a l i n é a 2
d u C o d e d e s s o c i é t é s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a n n u l e r 9 . 1 6 5 . 4 5 4 a c t i o n s p r o p r e s a c q u i s e s p a r l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 0 § 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s . L ' a n n u l a t i o n s e r a i m p u t é e s u r l a r é s e r v e i n d i s p o n i b l e c r é é e p o u r c e t t e ' a c q u i s i t i o n e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 2 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s e r a s u i v i e p a r u n e r é d u c t i o n d u c a p i t a l l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d ' E U R 8 , 4 p a r a c t i o n e t p o u r l e s o l d e p a r u n e r é d u c t i o n d u c o m p t e p r i m e d ' é m i s s i o n à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d ' E U R 1 2 , 0 8 p a r a c t i o n .
L ' a r t i c l e 5 d e s S t a t u t s e s t m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i a r d n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l i o n s d e u x c e n t v i n g t - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s e t v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 1 . 9 6 5 . 2 2 8 . 8 7 6 , 2 4 E U R ) e t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t d i x - h u i t ( 2 3 3 . 9 5 5 . 8 1 8 ) A c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é l é g u e r t o u s l e s p o u v o i r s a u S e c r é t a i r e G é n é r a l , a g i s s a n t s e u l , a v e c p o s s i b i l i t é d e s o u s - d é l é g a t i o n , a f i n d e p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s e t d e m e n e r t o u t e s l e s a c t i o n s n é c e s s a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e t t e d é c i s i o n d ' a n n u l a t i o n ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e
( i ) d ' a u t o r i s e r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d ' E U R 1 9 3 . 2 0 0 . 0 0 0 a f i n d ' é m e t t r e d e s a c t i o n s c o m m e e x p l i q u é d a n s l e r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e t d ' a n n u l e r , p a r c o n s é q u e n t , l e s o l d e i n u t i l i s é d u c a p i t a l a u t o r i s é m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 6 a ) d e s s t a t u t s , e x i s t a n t à l a d a t e d e p u b l i c a t i o n d a n s l e M o n i t e u r b e l g e d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é a p p r o u v é e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s q u i d é l i b è r e s u r c e p o i n t ; e t ,
( i i ) d e m o d i f i e r l e p a r a g r a p h e a ) d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e n c e s e n s , d e l a f a ç o n d é c r i t e d a n s l e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u t o r i s e r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l e s C o n s e i l s d e s e s f i l i a l e s d i r e c t e s , p o u r u n e p é r i o d e d e 1 8 m o i s p r e n a n t c o u r s à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i d é l i b è r e d e c e p o i n t , à a c q u é r i r d e s a c t i o n s a g e a s S A / N V r e p r é s e n t a n t j u s q u ' à d i x p o u r c e n t a u p l u s ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t , p o u r u n e c o n t r e p a r t i e é q u i v a l e n t e a u c o u r s d e c l ô t u r e d e l ' a c t i o n a g e a s S A / N V s u r E u r o n e x t l e j o u r q u i p r é c è d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
Y k
V o l e t B - S u i t e
i m r n é d i á t e r i t t l ' a c q u i s i t i o n e t a u g m e n t é d e q u i n z e p o u r c e n t ( 1 5 % ) a u m a x i m u m o u d i m i n u é d e q u i n z e p o u r
c e n t
c e n t ( 1 5 % ) a u m a x i m u m .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u t o r i s e r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l e s C o n s e i l s d e s e s f i l i a l e s
d i r e c t e s , p o u r u n e p é r i o d e d e 1 8 m o i s p r e n a n t c o u r s à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i d é l i b è r e d e c e p o i n t ,
à a l i é n e r , a u x c o n d i t i o n s q u ' i l d é t e r m i n e r a , d e s a c t i o n s a g e a s S A / N V .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , l i s t e d e s p r é s e n c e s e t r a p p o r t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
R é s e r v é a u - M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/05/2013
ÿþ
r l B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 I 1 I ~ B I I I R I 7 1 8 * ~ 1 ~ I ~ I I I ~ ~
1 3 0 7 6
B R U S S E L
t r 0 M U M '
B e n a m i n g : a g e a s S A / N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k i e s s t r a a t 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 1 4 0 6 5 2 4
V o o r w e r p a k t e : G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n n a d e n o t a r i ë l e a k t e v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 3 .
V a l é r i e V a n Z e v e r e n
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/05/2013
ÿþ
\ Y o ` ~ , k ç D . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i 1 1 1 1 1 I I l i n ! i i I l i n ! l i I l i i i l i i I I t t O M E i 2 0 1 5
* 1 3 0 7 6 ~ 1 9 ~ B R U X E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : a g e a s S A / N V
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r q u i s , 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 1 4 0 6 5 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : S t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S t a t u t s C o o r d o n n é s à l a s u i t e d e l ' a c t e n o t a r i é d u 2 4 a v r i l 2 0 1 3 .
V a l é r i e V a n Z e v e r e n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/02/2013
ÿþB e n a m i n g : a g e a s S A / N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k i e s s t r a a t 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 1 4 0 6 5 2 4
V o o r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 j a n u a r i 2 0 1 3 - b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n
D e R a a d v a n B e s t u u r :
G e e f t , o n d e r i n t r e k k i n g v a n v o o r a f g a a n d e v o l m a c h t e n m e t e e n g e l i j k e s t r e k k i n g , v o l m a c h t m e t m o g e l i j k h e i d v a n s u b d e l e g a t i e a a n M e v r o u w V a l é r i e V a n Z e v e r e n , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n s e c r e t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" O m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o d i g i s o m d e u i t v o e r i n g m o g e l i j k t e m a k e n v a n d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n v a n A a n d e e l h o u d e r s o f v a n e l k a n d e r o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n d e d a a r u i t d i r e c t e n i n d i r e c t v o o r t v l o e i e n d e v e r p l i c h t i n g e n e n g e v o l g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r , z o n d e r d a t d e z e l i j s t e v e n w e l v o l l e d i g i s :
- d e k o p i e ë n o f u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v a n d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n v a n A a n d e e l h o u d e r s t e o n d e r t e k e n e n o m z e v o o r t e l e g g e n a a n e e n r e c h t b a n k o f v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n ;
- e l k d o c u m e n t o f a n d e r c e r t i f i c a a t t e o n d e r t e k e n e n o m d e b e l i c h a m i n g o f h e t i n o m l o o p b r e n g e n m o g e l i j k t e m a k e n v a n e l k e f f e c t w a a r v a n d e e m i s s i e w e r d b e s l i s t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o f d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s ;
- a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n d i e n o d i g z i j n v o o r h e t i n d i e n e n v a n d e j a a r r e k e n i n g .
" O m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p G e w o n e o f B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s o f o b l i g a t i e h o u d e r s , v a n e l k e r e c h t s p e r s o o n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e e l h o u d e r o f o b l i g a t i e h o u d e r i s , m e t v o l m a c h t o m :
- i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p t e s t e m m e n o v e r a l l e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a ' s s t a a n ;
- d a a r t o e a l l e a k t e n e n n o t u l e n t e v e r l i j d e n e n t e o n d e r t e k e n e n , d o m i c i l i e t e k i e z e n , i n d e p l a a t s t e t r e d e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
D i m i t r i V a n E e n o o
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 l 1
* 1 3 0 3 0 8 7 *
B R U S S E L
p 8 F E N . 2 4 ' 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/02/2013
ÿþ 1 t x 4 ~ 1 ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
_ . . : . . . . _ E . . . ~ . i
I I U I I Y I I I I I I I I i I I I B R U X E L L E S
* 1 3 0 3 0 2 0 9 *
O 8 F a , 7 o 1 3
D é n o m i n a t i o n : a g e a s S A / N V
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r q u i s , 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 1 4 0 6 5 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 3 - P o u v o i r s s p é c i a u x L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
R a p p o r t a n t t o u t e s l e s d é c i s i o n s a n t é r i e u r e s e n l a m a t i è r e , d o n n e , p a r l a p r é s e n t e , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s à M a d a m e V a l é r i e V a n Z e v e r e n , e n s a q u a l i t é d e s e c r é t a i r e d e l a S o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n .
" M e t t r e e n Su v r e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s e t e n g é n é r a l d e f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e e t n é c e s s a i r e p o u r p e r m e t t r e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e s d é c i s i o n s d e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s o u d e t o u t a u t r e o r g a n e d e l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e s o b l i g a t i o n s e t c o n s é q u e n c e s q u i p e u v e n t e n d é c o u l e r i n d i r e c t e m e n t , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , s a n s p o u r a u t a n t q u e c e t t e l i s t e s o i t e x h a u s t i v e
- D e s i g n e r l e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s d é l i b é r a t i o n s d u C o n s e i l e t d e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s d e s A c t i o n n a i r e s , à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s ;
- D e s i g n e r t o u t d o c u m e n t o u a u t r e c e r t i f i c a t p e r m e t t a n t l a r e p r é s e n t a t i o n e t l a m i s e e n c i r c u l a t i o n d e t o u t t i t r e d o n t l ' é m i s s i o n a f a i t l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n d u C o n s e i l o u d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s ;
- D e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s a u d é p ô t d e s c o m p t e s a n n u e l s
" R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u x A s s e m b l é e s G é n é r a l e s , O r d i n a i r e s o u E x t r a o r d i n a i r e s , d ' a c t i o n n a i r e s o u d ' o b l i g a t a i r e s , d e t o u t e p e r s o n n e m o r a l e d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é e s t a c t i o n n a i r e o u o b l i g a t a i r e , a v e c p o u v o i r :
- D ' é m e t t r e , a u n o m d e l a s o c i é t é , t o u s v o t e s s u r t o u s o b j e t s f i g u r a n t a u x o r d r e s d u j o u r ;
- A u x e f f e t s c i - d e s s u s d e p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , d ' é l i r e d o m i c i l e , d e s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l d e f a i r e l e n é c e s s a i r e .
D i m i t i V a n E e n o o
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/12/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s
a l
M o n i b e l
e ` 3 , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1
1 1
I I I
D é n o m i n a t i o n : a g e a s S A / N V
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r q u i s , 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 1 4 0 6 5 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : F i n d e m a n d a t
L e C o n s e i l . d ' A d m i n i s t r a t i o n :
" P r e n d a c t e q u e , à d a t e r d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 , M a d a m e R o m a n a B é l e n n e s e r a p l u s m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t
D é c l a r e e n c o n s é q u e n c e m e t t r e f i n à t o u s l e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t m a n d a t s q u i l u i a v a i e n t é t é a t t r i b u é s
D i m i t i V a n E e n o o M a n d a t a i r e
1 7 D E C 2 0 1 2
~ R a y L K E L L E S
G r e f f e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/12/2012
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
0 7 D E C . Z O U
G r i f f i e
I * U 2 1 1 E 0 3 0 , 1 1
V r b e h r l u l u
a a r
B e l t . S t a m
B e n a m i n g : a g e a s S A / N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k i e s s t r a a t 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 1 4 0 6 5 2 4
V o o r w e r p a k t e : E i n d e v a n m a n d a a t
D e R a a d v a n B e s t u u r :
" N e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t , n i e t i n g a n g v a n 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 , m e v r o u w R o m a n a B é l e n g e e n l i d m e e r i s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
" V e r k l a a r t b i j g e v o l g e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n a l l e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n e n m a n d a t e n d i e h a a r w e r d e n t o e g e w e z e n
D i m i t r i V a n E e n o o
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I M n ~ I I ~ I N I W I ~ M I I V ~ ~
* i a i a s ~ ~ a *
7 5 ) r 7 7 - 1 " t i e r ! , f r . , 7 %
e l l e
, ; ~ ~
G r e f f é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 4 0 6 . 5 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G E A S S A / N V
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u M a r q u i s 1 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S T A T U T S C O O R D O N N E S A U 0 6 A O Û T 2 0 1 2
04/09/2012
ÿþ M o d w e r d 1 1 . 4
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i l a g e n b i j l i é e B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 4 9 7 7 5 *
, , ,
f e m e " ) d ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 4 0 6 . 5 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G E A S S A f N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l ( 1 0 0 0 B r u s s e l ) , M a r k i e s s t r a a t , 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B I J G E W E R K T E T E K S T V A N D E S T A T U T E N O P 0 6 A U G U S T U S 2 0 1 2
27/08/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B R V e « E S
* 1 2 1 4 6 4 8 8 * , .
~ ~ _ ~ , ~ M U S e f f e
n i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 4 0 6 . 5 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : a g e a s S A I N V
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u M a r q u i s 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t i s l d e l ' a c t e : R E A L I S A T I O N D E L A F U S I O N T R A N S F R O N T A L I E R E - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r t i n D E S I M P E L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , I e 0 6 a o û t 2 0 1 2 [ E n r e g i s t r é s e p t r ô l e ( s ) q u a t r e r e n v o i ( s ) . A u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , L e n e u f a o û t 2 0 1 2 . V o l , 5 / 5 6 , f o l . 6 0 , c a s e 1 9 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) . L e R e c e v e u r ( s ) , ( s i g n é ) M . G a t e l l i e r ] , i l r é s u l t e q u e :
1 / L a s o c i é t é d e d r o i t b e l g e a g e a s S A I N V , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u M a r q u i s 1 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 1 . 4 0 6 . 5 2 4 ,
C i - a p r è s d é n o m m é e l a « S o c i é t é A b s o r b a n t e »
2 / L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t n é e r l a n d a i s a g e a s N . V . , a y a n t s o n s i è g e s t a t u t a i r e à U t r e c h t e t a v e c a d r e s s e : 3 5 8 4 B A U t r e c h t ( P a y s - B a s ) , A r c h i m e d e s l a a n 6 , e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e n é e r l a n d a i s s o u s l e n u m é r o 3 0 0 7 2 1 4 5 ,
C i - a p r è s d é n o m m é e l a « S o c i é t é A b s o r b é e » .
- * E x p o s é p r é a l a b l e * -
L e s q u e l l e s c o m p a r a n t e s o n t p r é a l a b l e m e n t e x p o s é q u e :
S o c i é t é A b s o r b é e
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 8 j u i n 2 0 1 2 , d o n t l e s d é c i s i o n s o n t é t é a t t e s t é e s l e m ê m e j o u r p a r l e P r o f e s s o r M a r t i n V a n O l f f e n , n o t a i r e à A m s t e r d a m , d u c a b i n e t D e B r a u w B l a c k s t o n e W e s t b r o e k , l a S o c i é t é A b s o r b é e a d é c i d é
1 . P r e m i è r e P r o p o s i t i o n
s o u s r é s e r v e d e l ' a d o p t i o n d e l a t r o i s i è m e p r o p o s i t i o n , l a f u s i o n a v e c a g e a s S A I N V t e l l e q u ' e l l e e s t p r o p o s é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s d e u x s o c i é t é s d a n s l e P r o j e t d e F u s i o n , é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 2 / 1 à 7 7 2 / 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t à l a P a r t i e 7 , L i v r e 2 , d u C C N , e n s o r t e q u e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e , a c t i f e t p a s s i f , d ' a g e a s N . V . s o i t t r a n s f é r é e à a g e a s S A I N V e t q u ' a g e a s N . V . c e s s e d ' e x i s t e r s a n s f a i r e [ ' o b j e t d ' u n e p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n , m o y e n n a n t l ' é m i s s i o n d ' u n m a x i m u m d e 2 . 4 3 1 . 2 1 2 . 7 2 6 a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d ' a g e a s S A / N V , s e l o n u n r a p p o r t d ' é c h a n g e d ' u n e a c t i o n a g e a s S A / N V p o u r u n e a c t i o n a g e a s N . V . , l e n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e d é p e n d a n t ( 1 ° ) d u n o m b r e d ' a c t i o n s a g e a s N . V . p o u r l e s q u e l l e s l e s a c t i o n n a i r e s e x e r c e r o n t v a l a b l e m e n t l e u r d r o i t d e r e t r a i t d ' a g e a s N . V . , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 : 3 3 3 h d u C C N e t ( 2 ° ) d u n o m b r e d ' a c t i o n s a g e a s N . V , d é t e n u e s p a r a g e a s S A I N V o u p a r a g e a s N . V . e t e n é c h a n g e d e s q u e l l e s a u c u n e a c t i o n a g e a s S A I N V n e p o u r r a ê t r e é m i s e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 0 3 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . D e u x i è m e P r o p o s i t i o n
d ' a c c o r d e r , s o u s r é s e r v e d e l ' a d o p t i o n d e l a t r o i s i è m e p r o p o s i t i o n , a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a g e a s S A I N V e t , j u s q u ' à l a p r i s e d ' e f f e t d e l a F u s i o n , c o n f o r m é m e n t a u P r o j e t d e F u s i o n , a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a g e a s N . V . , d a n s t o u t e l a m e s u r e p o s s i b l e e t s a n s p r é j u d i c e d e t o u t a u t r e d é l é g a t i o n o u s o u s - d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s c o n f o r m e a u d r o i t a p p l i c a b l e e t / o u a u x s t a t u t s , t o u s p o u v o i r s r e l a t i f s à l a m i s e e n o e u v r e d e l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e ,
3 . T r o i s i è m e P r o p o s i t i o n
( i ) q u e l a d é c i s i o n a d o p t a n t l a p r e m i è r e p r o p o s i t i o n e s t s o u m i s e a u x c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s q u e ( I ) l e n o m b r e d ' a c t i o n s a g e a s N . V . p o u r l e s q u e l l e s l e s a c t i o n n a i r e s d ' a g e a s N . V . e x e r c e r o n t v a l a b l e m e n t , l e c a s é c h é a n t , l e u r d r o i t d e r e t r a i t d a n s a g e a s N . V . , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 : 3 3 3 h d u C C N , r e p r é s e n t e m o i n s d e 0 , 2 5 % d u n o m b r e t o t a l d e s a c t i o n s a g e a s N . V , e x i s t a n t e s à l a d a t e d e c e t t e d é c i s i o n e t ( i i ) q u e t o u t e o p p o s i t i c n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e c r é a n c i e r s à l a F u s i o n s u r l a b a s e d e l ' a r t i c l e 2 : 3 1 6 d u C C N s o i t r e j e t é e p a r u n e d é c i s i o n j u d i c i a i r e e x é c u t o i r e a u p l u s t a r d l e 3 a o û t 2 0 1 2 à 1 7 h 0 0 o u s o i t r e t i r é e p a r l e s c r é a n c i e r s a u p l u s t a r d à c e t t e m ê m e d a t e d u a u 3 a o û t 2 0 1 2 à 1 7 h 0 0 , e t
( i i ) q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a g e a s S A / N V e t c e l u i d ' a g e a s N . V . d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s a u x f i n s d e p r e n d r e a c t e a u p l u s t a r d l e 3 a o û t 2 0 1 2 q u e t o u t e s e t c h a c u n e d e s c o n d i t i o n s s u s v i s é e s s o n t r é a l i s é e s o u n o n , e t
( i i i ) q u e , s i l e s c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s v i s é e s a u p a r a g r a p h e ( i ) c i - d e s s u s o n t é t é s a t i s f a i t e s , l a F u s i o n a d o p t é e c o n f o r m é m e n t à l a p r e m i è r e p r o p o s i t i o n p r e n d r a e f f e t c o m m e l e p r é v o i t l e P r o j e t d e F u s i o n ,
t o u t c e q u i p r é c è d e é t a n t s o u m i s à l a c o n d i t i o n q u e l a d é c i s i o n d e f u s i o n n e r a i t a u s s i é t é a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d ' a g e a s S A I N V , s e t e n a n t à B r u x e l l e s , l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 : 3 3 3 1 d u C C N , l e P r o f e s s o r M a r t i n V a n O l f f e n a d é l i v r é u n c e r t i f i c a t , d o n t u n e x e m p l a i r e r e s t e r a c i - a n n e x é , a u x t e r m e s d u q u e l :
- l e s a c t e s e t f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e e n d r o i t n é e r l a n d a i s o n t é t é a c c o m p l i s d e f a ç o n c o r r e c t e p a r l a s o c i é t é A b s o r b é e , c o n f o r m é m e n t a u x s e c t i o n s 2 , 3 e t 3 e d u l i v r e 2 d u C C N ;
- l e s c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s m e n t i o n n é e s d a n s l a t r o i s i è m e p r o p o s i t i o n d e r é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é A b s o r b é e t e n u e l e 2 8 j u i n 2 0 1 2 s o n t r é a l i s é e s .
S o c i é t é A b s o r b a n t e
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é l e m ê m e j o u r p a r l e n o t a i r e D a m i e n H i s e t t e , à B r u x e l l e s , l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a n o t a m m e n t d é c i d é c e q u i s u i t :
1 . l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d ' a g e a s N . V . p a r a g e a s S A I N V , t e l l e q u ' e l l e e s t p r o p o s é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s d e u x s o c i é t é s d a n s t e P r o j e t d e F u s i o n , é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 2 1 1 e t 7 7 2 1 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e l a P a r t i e 7 , L i v r e 2 d u C C N , e n s o r t e q u e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e , a c t i f e t p a s s i f , d ' a g e a s N . V . s o i t t r a n s f é r é e à a g e a s S A / N V e t q u ' a g e a s N . V . c e s s e d ' e x i s t e r s a n s f a i r e l ' o b j e t d ' u n e p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n , m o y e n n a n t l ' é m i s s i o n d ' u n m a x i m u m d e 2 . 4 3 1 . 2 1 2 . 7 2 6 a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d ' a g e a s S A I N V , s e l o n u n r a p p o r t d ' é c h a n g e d ' u n e a c t i o n a g e a s S A / N V p o u r u n e a c t i o n a g e a s N . V . , l e n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e d é p e n d a n t ( 1 ° ) d u n o m b r e d ' a c t i o n s a g e a s N . V . p o u r l e s q u e l l e s l e s a c t i o n n a i r e s d ' a g e a s N . V . e x e r c e r o n t v a l a b l e m e n t l e u r d r o i t d e r e t r a i t d a n s a g e a s N . V . s u r l a b a s e d e l ' a r t i c l e 2 : 3 3 3 h d u C C N , e t ( 2 ° ) d u n o m b r e d ' a c t i o n s a g e a s N . V . d é t e n u e s p a r a g e a s S A / N V o u p a r a g e a s N . V . e t e n é c h a n g e d e s q u e l l e s a u c u n e a c t i o n a g e a s S A I N V n e s e r a é m i s e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 0 3 , § 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . s u r l a b a s e d e s a r t i c l e s 2 : 3 3 3 h e t 2 : 3 3 3 1 d u C C N , ( 1 ° ) l e p a i e m e n t p a r a g e a s S A I N V à c h a q u e a c t i o n n a i r e d ' a g e a s N . V . q u i e x e r c e v a l a b l e m e n t s o n d r o i t d e r e t r a i t d a n s a g e a s N . V . , d ' u n m o n t a n t p a r a c t i o n p o u r l a q u e l l e c e t a c t i o n n a i r e a v a l a b l e m e n t e x e r c é s o n d r o i t d e r e t r a i t é g a l a u m o i n s é l e v é ( i ) d u « v o l u m e - w e i g h t e d a v e r a g e p r i c e » d ' u n e U n i t s u r E u r o n e x t B r u s s e l s à l a f e r m e t u r e d ' E u r o n e x t B r u s s e l s ( c c V W A P » ) l e 2 3 m a r s 2 0 1 2 ( t e l q u e f o u r n i p a r E u r o n e x t B r u s s e l s ) d i v i s é p a r 2 ( s o i t E U R 0 , 8 3 6 ) e t ( i i ) d u V W A P d ' u n e U n i t à l a f e r m e t u r e d ' E u r o n e x t B r u s s e l s l e 6 a o û t 2 0 1 2 ( t e l q u e f o u r n i p a r E u r o n e x t B r u s s e l s ) d i v i s é p a r 2 e t ( 2 ° ) d ' a c c e p t e r q u e l a C h a m b r e d e c o m m e r c e d e l a c o u r d ' A m s t e r d a m s o i t c o m p é t e n t e p o u r t o u t l i t i g e e n r e l a t i o n a v e c l ' e x e r c i c e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d ' a g e a s N . V . d e l e u r d r o i t d e r e t r a i t .
3 . s o u s r é s e r v e d e l ' a d o p t i o n d e s c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s m e n t i o n n é e s c i - a p r è s , l a d i v i s i o n , a p r è s l a f u s i o n , d u n o m b r e t o t a l ( i ) d ' a c t i o n s ( e n c e c o m p r i s l e s n o u v e l l e s a c t i o n s a g e a s S A / N V é m i s e s d a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n ) , p a r v i n g t ( 2 0 ) ( c e q u i é q u i v a u t à d i v i s e r l e n o m b r e t o t a l d ' U n i t s , e x i s t a n t e s a v a n t l a f u s i o n , p a r d i x ( 1 0 ) ) , d e s o r t e q u e l e n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s a g e a s S A I N V a p r è s l a f u s i o n s o i t a u m a x i m u m d e 2 4 3 . 1 2 1 . 2 7 2 ( c i - a p r è s l e « R e v e r s e S t o c k S p l i t » ) e t ( i i ) d e s V V P R S t r i p s p a r v i n g t ( 2 0 ) , d e s o r t e q u e l e n o m b r e t o t a l d e V V P R S t r i p s s e r a d e 6 0 . 2 2 4 . 1 1 8 a p r è s l e R e v e r s e V V P R S t r i p s S p l i t .
4 . q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e é t a i t s o u m i s e a u x c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s s u i v a n t e s :
( a ) l e n o m b r e d ' a c t i o n s a g e a s N . V . , p o u r l e s q u e l l e s l e s a c t i o n n a i r e s d ' a g e a s N . V . e x e r c e r o n t v a l a b l e m e n t , l e c a s é c h é a n t , l e u r d r o i t d e r e t r a i t d a n s a g e a s N . V . , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 : 3 3 3 h d u C C N , r e p r é s e n t e m o i n s d e 0 . 2 5 % d u n o m b r e t o t a l d e s a c t i o n s a g e a s N . V . e x i s t a n t e s à l a d a t e à l a q u e l l e l a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n a é t é a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d ' a g e a s N . V . , e t
( b ) t o u t e o p p o s i t i o n d e c r é a n c i e r s à t a f u s i o n , s u r l a b a s e d e l ' a r t i c l e 2 : 3 1 6 d u C C N , s o i t r e j e t é e p a r u n e d é c i s i o n j u d i c i a i r e e x é c u t o i r e a u p l u s t a r d i e 3 a o û t 2 0 1 2 à 1 7 h 0 0 o u s o i t r e t i r é e p a r l e s c r é a n c i e r s a u p l u s t a r d à c e t t e m ê m e d a t e d u 3 a o û t 2 0 1 2 à 1 7 h 0 0 .
5 . q u e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s o r t i r a s e s e f f e t s à l a d a t e à l a q u e l l e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t c o n s t a t e r a l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n à l a r e q u ê t e d e s s o c i é t é s q u i f u s i o n n e n t s u r p r é s e n t a t i o n d e s c e r t i f i c a t s e t a u t r e s d c c u m e n t s j u s t i f i c a t i f s d e l ' o p é r a t i o n , n o t a m m e n t l a r é a l i s a t i o n d e s c o n d i t i o n s q u i p r é c é d e n t .
D a n s l e m ê m e p r o c è s v e r b a l , t e n o t a i r e D a m i e n R i s e t t e a c o n s t a t é ( l ) c o n f o r m é m e n t a u d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é , t a n t i n t e r n e q u ' e x t e r n e , d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t ( I i ) c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 1 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é , t a n t i n t e r n e q u ' e x t e r n e , d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e e n d r o i t b e l g e i n c o m b a n t à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t p r é v u e s p a r l e s a r t i c l e s 7 7 2 / 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
- * C o n t r ô l e e x i g é p a r l ' a r t i c l e 7 7 2 / 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s * -
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c o n s t a t e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 2 / 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , q u e l e p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e a é t é a p p r o u v é d a n s l e s m ê m e s t e r m e s p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e d é t e r m i n e r l e s m o d a l i t é s r e l a t i v e s à l a p a r t i c i p a t i o n d e s t r a v a i l l e u r s d a n s l a p r é s e n t e f u s i o n é t a n t d o n n é q u e l a S o c i é t é A b s o r b é e n ' a p a s d ' e m p l o y é ,
- * R é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e * -
C e c i e x p o s é , l e s c o m p a r a n t e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d é c l a r e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( . R é a l i s a t i o n d e s c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e t a S o c i é t é A b s o r b é e t e n u s l e 3 a o û t 2 0 1 2 o n t c o n s t a t é l a r é a l i s a t i o n d e s c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s ( r e p r i s e s a u x p o i n t s 3 ( S o c i é t é A b s o r b é e ) e t 4 ( S o c i é t é A b s o r b a n t e ) d e l ' e x p o s é p r é a l a b l e a u p r é s e n t a c t e ) a u x q u e l l e s l a f u s i o n é t a i t s o u m i s e .
t i . R é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e
E u é g a r d à c e q u i p r é c è d e , l e N o t a i r e c o n s t a t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n e n t r e l e s s o c i é t é s a g e a s N . V . e t a g e a s S A / N V , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n e t a u x r é s o l u t i o n s p r é c i t é e s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n e t a u x r é s o l u t i o n s p r é c i t é e s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , l a f u s i o n e n t r e r a e n v i g u e u r à 0 0 h 0 0 l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t l e p r é s e n t a c t e , s o i t l e 7 a o û t 2 0 1 2 .
I I I . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e
T e n a n t c o m p t e d e c e q u e ( i ) a u c u n a c t i o n n a i r e d ' a g e a s N . V . n ' a e x e r c é s o n d r o i t d e r e t r a i t d a n s A G E A S N V , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 : 3 3 3 h d u C C N e t ( i i ) d e c e q u ' a u c u n e a c t i o n a g e a s N V n ' e s t d é t e n u e p a r a g e a s S A / N V o u p a r a g e a s N . V . , l e n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e d a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n s ' é l è v e à d e u x m i l l i a r d s q u a t r e c e n t t r e n t e e t u n m i l l i o n s d e u x c e n t d o u z e m i l l e s e p t c e n t v i n g t - s i x ( 2 . 4 3 1 . 2 1 2 . 7 2 6 ) a c t i o n s ( l e n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s ' é l e v a n t d o n c à q u a t r e m i l l i a r d s h u i t c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 4 . 8 6 2 . 4 2 5 , 4 5 2 ) a c t i o n s ) , a v a n t l e R e v e r s e S t o c k S p l i t t e l q u e m e n t i o n n é a u p o i n t 2 d e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e r e p r o d u i t e s c i - a v a n t .
A p r è s l e R e v e r s e S t o c k S p l i t , l e n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s ' é l è v e d è s l o r s à d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l i o n s c e n t v i n g t e t u n m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 2 4 3 . 1 2 1 . 2 7 2 ) .
S u i t e à l a f u s i o n , l e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e s t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i a r d v i n g t e t u n m i l l i o n s c e n t n e u f m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s e t n o n a n t e - d e u x c e n t s ( 1 . 0 2 1 . 1 0 9 . 3 4 4 , 9 2 E U R ) p o u r ê t r e p o r t é d e u n m i l l i a r d v i n g t e t u n m i l l i o n s c e n t n e u f m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s e t n o n a n t e - d e u x c e n t s ( 1 . 0 2 1 . 1 0 9 . 3 4 4 , 9 2 E U R ) à d e u x m i l l i a r d s q u a r a n t e - d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 2 . 0 4 2 . 2 1 8 . 6 8 9 , 8 4 E U R ) .
I V . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é a l i s a t i o n d e s c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s , d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e e t d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 d e m o d i f i e r f e s s t a t u t s , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e s s t a t u t s d e 1 a S o c i é t é A b s o r b a n t e s o n t m o d i f i é s c o m m e s u i t :
° P a r t o u t d a n s l e s s t a t u t s , l e s t e r m e s « A c t i o n ( s ) J u m e l é e ( s ) » e t « ( A g e a s ) U n i t ( s ) » s o n t r e m p l a c é s p a r l e m o t « A c t i o n ( s ) »
O L e s p o i n t s b ) , e ) , t ) , g ) e t h ) d e l ' a r t i c l e 1 ( < c D é f i n i t i o n s » ) s o n t s u p p r i m é s e t l e s p o i n t s r e s t a n t s s o n t r e n u m é r o t é s e n c o n s é q u e n c e ;
D A l ' a r t i c l e 1 , l e p o i n t ( b ) ( a n c i e n p o i n t c ) ) e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « G r o u p e a g e a s : l e g r o u p e d e s o c i é t é s d é t e n u e s e t / o u c o n t r ô l é e s c o n j o i n t e m e n t , d i r e c t e m e n t o u I n d i r e c t e m e n t , p a r a g e a s S A ! N V , e n c e c o m p r i s a g e a s S A / N V » ;
p L e s a r t i c l e s 5 ( c c P r i n c i p e d u j u m e l a g e d e s a c t i o n s » ) , 6 ( « M a n q u e m e n t a u p r i n c i p e d u j u m e l a g e d e s a c t i o n s » ) e t 7 ( « S u p p r e s s i o n d u p r i n c i p e d e j u m e l a g e d e s a c t i o n s » ) a i n s i q u e l e t i t r e « P r i n c i p e d u j u m e l a g e d e s a c t i o n s » s o n t s u p p r i m é s e t l e s a u t r e s a r t i c l e s s o n t r e n u m é r o t é s e n c o n s é q u e n c e ;
D L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s ( a n c i e n a r t i c l e 8 ) ( c c C a p i t a l » ) e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i a r d s q u a r a n t e - d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 2 . 0 4 2 . 2 1 8 . 6 8 9 , 8 4 E U R ) e t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . l i e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t , q u a r a n t e - t r o i s m i l l i o n s c e n t v i n g t e t u n m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 2 4 3 . 1 2 1 . 2 7 2 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
D A l ' a r t i c l e 6 ( a n c i e n a r t i c l e 9 ) ( « C a p i t a l a u t o r i s é » ) , l e s m o t s « S a n s p r é j u d i c e d u p r i n c i p e d u j u m e l a g e d e s a c t i o n s » s o n t s u p p r i m é s ;
D L ' a r t i c l e 7 ( a n c i e n a r t i c l e 1 0 ) ( « F o r m e d e s a c t i o n s » ) e s t m o d i f i é d e l a f a ç o n s u i v a n t e
( i ) A u p o i n t a ) , p r e m i è r e p h r a s e , l e s m o t s « a u p o r t e u r » s o n t s u p p r i m é s ; l e s d e u x i è m e s e t t r o i s i è m e s p h r a s e s s o n t s u p p r i m é e s ;
( i i ) L e p o i n t b ) e s t s u p p r i m é e t l e s a u t r e s p o i n t s s o n t r e n u m é r o t é s e n c o n s é q u e n c e ;
( i ) L e s t e r m e s « s i m i l a i r e à c e l u i t e n u p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a g e a s N V . » e t l a d e r n i è r e p h r a s e d u p o i n t b ) ( a n c i e n p o i n t c ) ) s o n t s u p p r i m é s ;
( i v ) L e s a n c i e n s p o i n t s ( d ) e t ( e ) s o n t s u p p r i m é s ;
° L ' A r t i c l e 8 ( a n c i e n a r t i c l e 1 1 ) ( < c D r o i t d e p r é f é r e n c e » ) e s t m o d i f i é d e l a f a ç o n s u i v a n t e ;
( i ) A u p o i n t a ) , l e s t e r m e s « p o u r a u t a n t q u ' u n e d é c i s i o n s i m i l a i r e s o i t p r i s e p a r l ' o r g a n e c o m p é t e n t d ' a g e a s N . V , » s o n t s u p p r i m é s ;
( i i ) L a d e r n i è r e p h r a s e d u p o i n t b ) e s t s u p p r i m é e ;
° L ' A r t i c l e 9 ( a n c i e n a r t i c l e 1 2 ) ( < c A c q u i s i t i o n d ' a c t i o n s p r o p r e s » ) e s t m o d i f i é d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
( i ) L e s t e r m e s « d e s U n i t s d a n s l e s q u e l l e s d e s A c t i o n s J u m e l é e s s o n t i n c l u s e s » s o n t r e m p l a c é s p a r l e s t e r m e s « a c t i o n s p r o p r e s » a u x p o i n t s a ) e t b ) ;
( i i ) L e p o i n t c ) e s t s u p p r i m é e t l e p o i n t r e s t a n t e s t r e n u m é r o t é e n c o n s é q u e n c e . ° L ' A r t i c l e 1 0 ( a n c i e n a r t i c l e 1 3 ) ( « C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n » ) e s t m o d i f i é d e f a f a ç o n s u i v a n t e
( i ) L e p o i n t c ) e s t s u p p r i m é e t l e s p o i n t s r e s t a n t s s o n t r e n u m é r o t é s e n c o n s é q u e n c e ;
( i i ) L e s t e r m e s « C e r è g l e m e n t s e r a s e m b l a b l e a u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a g e a s N . V . » s o n t s u p p r i m é s a u p o i n t e ) ( a n c i e n p o i n t f ) ) .
~
" . a
. l ? é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
Q'L ' A r t i c l e 1 7 ( a n c i e n a r t i c l e 2 0 ) ( « C o n v o c a t i o n s » ) e s t m o d i f i é d e l a f a ç o n s u i v a n t e : l e p o i n t d ) e s t s u p p r i m é
e t l e s p o i n t s r e s t a n t s s o n t r e n u m é r o t é s e n c o n s é q u e n c e ;
[ L ' A r t i c l e 1 8 ( a n c i e n a r t i c l e 2 1 ) ( « D a t e d ' e n r e g i s t r e m e n t e t p r o c u r a t i o n s » ) e s t m o d i f i é d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
( i ) A u p o i n t a ) , i ) , s e c o n d t i r e t , l e m o t « o u » e s t r e m p l a c é p a r « e t » e t l e d e r n i e r t i r e t e s t s u p p r i m é ;
( i i ) A u p o i n t e ) , i i ) , l e s m o t s « J u m e l é e s p h y s i q u e s a u p o r t e u r o u » s o n t s u p p r i m é s ;
( i i i ) A u p o i n t b ) , l e s t e r m e s « o u p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' a g e a s N . V . , p o u r a u t a n t q u e l a p r o c u r a t i o n p e r m e t t e d e v o t e r d e m a n i è r e s i m i l a i r e d a n s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l a S o c i é t é e t d a n s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d ' a g e a s N . V . , s i l e s p o i n t s m i s à l ' o r d r e d u j o u r d e s d e u x A s s e m b l é e s s o n t s i m i l a i r e s » s o n t s u p p r i m é s ;
D A l ' a r t i c l e 2 2 ( a n c i e n a r t i c l e 2 5 ) ( « C o m p t e s a n n u e l s » ) , « 2 6 h » e s t r e m p l a c é p a r « 2 3 » ;
Q'L ' a r t i c l e 2 3 ( a n c i e n a r t i c l e 2 6 ) ( « D i v i d e n d e s » ) e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
a ) L e s b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é s o n t r é p a r t i s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s ;
b ) D a n s l e c a l c u l d e l a d i s t r i b u t i o n d e s b é n é f i c e s , ! e s A c t i o n s d é t e n u e s p a r l a S o c i é t é n e s e r o n t p a s p r i s e s e n c o m p t e , à m o i n s q u e c e s A c t i o n s n e s o i e n t g r e v é e s d ' u n g a g e o u d ' u n u s u f r u i t .
c ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d i s t r i b u e r u n o u p l u s i e u r s d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y é s a u j o u r e t a u l i e u i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
d ) L a S o c i é t é a n n o n c e r a d a n s
1 . u n j o u r n a l d e d i f f u s i o n n a t i o n a l e , p u b l i é e n f r a n ç a i s , e n B e l g i q u e ; e t 2 . u n j o u r n a l d e d i f f u s i o n n a t i o n a l e , p u b l i é e n n é e r l a n d a i s , e n B e l g i q u e , l e s c o n d i t i o n s e t l e s m o d a l i t é s d e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s » .
Q'L e s p o i n t s b ) e t c ) d e l ' a r t i c l e 2 4 ( a n c i e n a r t i c l e 2 7 ) ( « M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s - - D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n » ) s o n t s u p p r i m é s e t l e p o i n t r e s t a n t e s t r e n u m é r o t é e n c o n s é q u e n c e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , e x t r a i t d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e r t i f i c a t
( s i g n é ) M a r t i n D E S I M P E L , n o t a i r e a s s o c i é . à B r u x e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/08/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R u s s a e
~
~ 1 G A U G E ~ !
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u 1
* 1 2 1 4 6 4 8 9 *
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
O r i d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 4 0 6 . 5 2 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; a g e a s S A / N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r k i e s s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E G R E N S O V E R S C H R I J V E N D E F U S I E -
K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G E N V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r t i n D E S I M P E L , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 0 6 a u g u s t u s 2 0 1 2 , [ G e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e ( n ) v i e r r e n v o o ï ( e n ) . O p h e t l s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r B r u s s e l . O p n e g e n a u g u s t u s 2 0 1 2 . B o e k . 5 / 5 6 , b l a d 6 0 , v a k 1 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) , D e W n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) M . G a t e l l i e r i , b l i j k t h e t d a t :
1 1 D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t a g e a s S A I N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r k i e s s t r a a t 1 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 4 0 6 . 5 2 4 ,
H i e r n a g e n o e m d d e " O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p "
2 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t a g e a s N . V . , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e U t r e c h t e n m e t a d r e s : 3 5 8 4 B A U t r e c h t ( N e d e r l a n d ) , A r c h i m e d e s l a a n 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t N e d e r l a n d s e h a n d e l s r e g i s t e r o n d e s n u m m e r : 3 0 0 7 2 1 4 5 ,
H i e r n a g e n o e m d d e " O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p "
- * V o o r a f g a a n d e l i j k e u i t e e n z e t t i n g * -
W e l k e c o m p a r a n t e n v o o r a f g a a n d e l i j k h e b b e n u i t e e n g e z e t d a t :
O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p
B l i j k e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 , w a a r v a n d e b e s l u i t e n o p d e z e l f d e d a g d o o r P r o f e s s o r M a r t i n V a n O l f f e n , n o t a r i s t e A m s t e r d a m , v a n h e t k a n t o o r D e B r a u w B l a c k s t o n e W e s t b r o e k , w e r d e n b e v e s t i g d , h e e f t d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b e s l o t e n :
I . E e r s t e V o o r s t e l
o n d e r d e v o o r w a a r d e v a n d e g o e d k e u r i n g v a n h e t d e r d e v o o r s t e l , h e t a a n g a a n v a n d e f u s i e m e t a g e a s S A / N V z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t F u s i e v o o r s t e l , i n d e z i n v a n a r t i k e l 7 7 2 / 1 t o t e n m e t 7 7 2 / 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n B o e k 2 T i t e l 7 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n a g e a s N . V . o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a t o p a g e a s S A / N V e n a g e a s N . V , z o n d e r i n l i q u i d a t i e t e g a a n o p h o u d t t e b e s t a a n , t e g e n t o e k e n n i n g , o v e r e e n k o m s t i g e e n r u i l v e r h o u d i n g v a n é é n a g e a s S A I N V a a n d e e l v o o r é é n a g e a s N . V . a a n d e e l , v a n m a x i m a a l 2 . 4 3 1 . 2 1 2 . 7 2 6 o f e e n z o d a n i g a a n t a l n i e u w e a g e a s S A I N V a a n d e l e n , a f h a n k e l i j k v a n ( 1 ° ) h e t a a n t a l a g e a s N . V , a a n d e l e n w a a r v o o r a a n d e e l h o u d e r s v a n a g e a s N . V . r e c h t s g e l d i g g e b r u i k m a k e n v a n h u n u i t t r e e d r e c h t a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 2 : 3 3 3 h v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n ( 2 ° ) h e t a a n t a l a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l v a n a g e a s N . V . , d a t d o o r a g e a s S A / N V o f a g e a s N . V . w o r d t g e h o u d e n w a a r t e g e n g e e n a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d i n g e v o l g e a r t i k e l 7 0 3 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . T w e e d e V o o r s t e l
h e t v e r l e n e n v a n , o n d e r d e v o o r w a a r d e v a n g o e d k e u r i n g v a n h e t d e r d e v o o r s t e l , a l l e b e v o e g d h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t v o e r i n g v a n h e t v o r i g e b e s l u i t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a g e a s S A / N V e n , t o t d a t h e t m o m e n t d a t d e f u s i e i n w e r k i n g t r e e d t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t F u s i e v o o r s t e l a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a g e a s N . V . , i n d e r u i m s t e z i n e n o n v e r m i n d e r d e l k e d e l e g a t i e o f s u b d e l e g a t i e v a n d e t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n o n d e r i e d e r t o e p a s s e l i j k r e c h t e n / o f d e s t a t u t e n .
3 . D e r d e V o o r s t e l
( i ) d a t h e t b e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t h e t e e r s t e v o o r s t e l w o r d t g e n o m e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n d a t ( i ) h e t a a n t a l a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l v a n a g e a s N . V . w a a r v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a g e a s N , V . r e c h t s g e l d i g g e b r u i k m a k e n v a n h u n u i t t r e e d r e c h t a l s b e d o e l d I n a r t i k e l 2 : 3 3 3 h v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m i n d e r d a n 0 , 2 5 % v a n h e t t o t a l e a a n t a l b e s t a a n d e a a n d e l e n o p d e d a t u m v a n d e b e s l i s s i n g , i n h e t k a p i t a a l v a n a g e a s N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g t , e n ( i i ) i e d e r v e r z e t v a n s c h u l d e i s e r s t e g e n d e F u s i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 : 3 1 6 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k u i t e r l i j k o p 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 o m 1 7 u . i s o p g e h e v e n d o o r e e n b i j v o o r r a a d u i t v o e r b a r e b e s c h i k k i n g v a n e e n r e c h t e r o f u i t e r l i j k o p d e z e l f d e d a g o m 1 7 u , i s i n g e t r o k k e n d o o r d e b e t r e f f e n d e s c h u l d e i s e r s , e n ,
( i i ) d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a g e a s S A / N V e n a g e a s N . V . a l l e b e v o e g d h e d e n w o r d e n t o e g e k e n d o m u i t e r l i j k o p 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 v a s t t e s t e l l e n d a t a l l e v o o r n o e m d e v o o r w a a r d e n a l d a n n i e t z i j n v e r v u l d , e n
( i i i ) d a t , w a n n e e r i s b e v e s t i g d d a t d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n a l s b e d o e l d o n d e r h e t l i d ( i ) h i e r b o v e n z i j n v e r v u l d , d e f u s i e z o a l s a a n g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g h e t e e r s t e v o o r s t e l i n w e r k i n g z a l t r e d e n o p d e w i j z e a l s b e d o e l d i n h e t F u s i e v o o r s t e l .
a l h e t v o r e n s t a a n d e o n d e r d e v o o r w a a r d e d a t h e t b e s l u i t t o t f u s i e t e v e n s z a l w o r d e n g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n a g e a s S A / N V , t e h o u d e n i n B r u s s e l , B e l g i ë o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 : 3 3 3 1 v a n h e t N e d e r l a n d s B u r g e r l i j k W e t b o e k , h e e f t P r o f e s s o r M a r t i n V a n O l i f e n e e n a t t e s t a f g e l e v e r d , w a a r v a n e e n a f s c h r i f t h i e r a a n g e h e c h t z a l b l i j v e n , w a a r u i t b l i j k t d a t :
- d e a a n d e g r e n s o v e r s c h r i j v e n d e f u s i e v o o r a f g a a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n c o n f o r m h e t N e d e r l a n d s r e c h t g e l d i g d o o r d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e a f d e l i n g e n 2 , 3 e n 3 a v a n t i t e l 7 v a n b o e k 2 v a n h e t N e d e r l a n d s B u r g e r l i j k W e t b o e k ;
- d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n v e r n i e l d i n h e t d e r d e v o o r s t e l v a n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 v e r w e z e n l i j k t w e r d e n .
O v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p
B l i j k e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 , w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l o p d e z e l f d e d a g d o o r n o t a r i s D a m i e n H i s e t t e , t e B r u s s e l , w e r d o p g e s t e l d , h e e f t d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r a n d e r e b e s l o t e n w a t v o l g t :
1 . d e f u s i e d c o r a b s o r p t i e v a n a g e a s N . V . d o o r a g e a s S A / N V z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n d o o r m i d d e l v a n h e t F u s i e v o o r s t e l o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 7 2 / 1 t o t e n m e t 7 7 2 / 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n B o e k 2 , T i t e l 7 v a n h e t B W , w a a r b i j a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n a g e a s N . V . z u l l e n o v e r g a a n o p a g e a s S A / N V o n d e r a l g e m e n e t i t e l e n a g e a s N . V , o p h o u d t t e b e s t a a n z o n d e r i n l i q u i d a t i e t e g a a n , t e g e n t c e k e n n i n g , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t e e n r u i l v e r h o u d i n g v a n é é n a g e a s S A / N V a a n d e e l v o o r é é n a g e a s N . V , a a n d e e l , v a n e e n d e r g e l i j k a a n t a l n i e u w e a g e a s S A / N V a a n d e l e n , m e t e e n m a x i m u m v a n 2 . 4 3 1 . 2 1 2 . 7 2 6 , a f h a n k e l i j k v a n ( 1 ' ) h e t a a n t a l a g e a s N . V . a a n d e l e n w a a r v o o r a a n d e e l h o u d e r s v a n a g e a s N . V . h u n r e c h t u i t t e t r e d e n u i t a g e a s N . V . r e c h t s g e l d i g z u l l e n u i t o e f e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 : 3 3 3 h v a n h e t B W , e n ( 2 ° ) h e t a a n t a l a a n d e l e n I n h e t k a p i t a a l v a n a g e a s N . V , g e h o u d e n d o o r a g e a s S A / N V o f d o o r a g e a s N . V . i n r u i l w a a r v o o r g e e n n i e u w e a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l v a n a g e a s S A / N V z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d o p g r a n d v a n a r t i k e l 7 0 3 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 : 3 3 3 h i n s a m e n h a n g m e t a r t i k e l 2 : 3 3 3 i v a n h e t B W , ( 1 ° ) d e b e t a l i n g d o o r a g e a s S A / N V a a n e l k e a g e a s N . V . a a n d e e l h o u d e r d i e r e c h t s g e l d i g z i j n r e c h t u i t a g e a s N . V . t e t r e d e n u i t o e f e n t , v o o r e l k a a n d e e l w a a r v o o r d e r g e l i j k e a a n d e e l h o u d e r r e c h t s g e l d i g z i j n u i t t r e e d r e c h t h e e f t u i t g e o e f e n d , v a n e e n b e d r a g d a t g e l i j k i s a a n h e t l a a g s t e v a n d e ( i ) v o l u m e - w e i g h t e d a v e r a g e m a r k e t p r i o e v a n e e n A g e a s U n i t o p E u r o n e x t B r u s s e l b i j s l u i t i n g v a n E u r o n e x t B r u s s e l ( " V W A P " ) o p 2 3 m a a r t 2 0 1 2 ( z o a l s v e r s t r e k t d o o r E u r o n e x t B r u s s e l ) g e d e e l d d o o r t w e e ( o f t e w e l E U R 0 , 8 3 6 ) , e n ( i i ) d e V W A P v a n e e n A g e a s U n i t o p E u r o n e x t B r u s s e l b i j s l u i t i n g v a n E u r o n e x t B r u s s e l o p 6 a u g u s t u s 2 0 1 2 ( z o a l s v e r s t r e k t d o o r E u r o n e x t B r u s s e l ) , g e d e e l d d o o r t w e e e n ( 2 ° ) d e a a n v a a r d i n g v a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e o n d e r n e m i n g s k a m e r v a n h e t g e r e c h t s h o f v a n A m s t e r d a m a a n g a a n d e e l k e g e s c h i l v o e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t u i t t r e e d r e c h t .
3 . o n d e r v o o r w a a r d e v a n d e a a n n a m e v a n d e h i e r n a v e r m e l d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n , d e l i n g , n a d e f u s i e , v a n ( i ) h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n d c o r t w i n t i g ( 2 0 ) ( o f t e w e l d e l i n g v a n h e t t o t a a l a a n t a l U n i t s d a t b e s t o n d v o o r d e f u s i e d o o r t i e n ( 1 0 ) ) ( i n c l u s i e f d e n i e u w e a g e a s S A N M V a a n d e l e n t o e g e k e n d t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e f u s i e ) , z o d a t h e t t o t a a l a a n t a l a g e a s S A / N V a a n d e l e n n a d e f u s i e e n d e r e v e r s e s t o c k s p l i t t e n h o o g s t e 2 4 3 . 1 2 1 . 2 7 2 z a l b e d r a g e n ( h i e r n a d e " R e v e r s e S t c c k S p l i t " ) , e n ( i i ) d e V P P R S t r i p s d o o r t w i n t i g ( 2 0 ) , z o d a t h e t t o t a a l a a n t a l V V P R S t r i p s n a d e R e v e r s e V V P R S t r i p s S p l i t 6 0 . 2 2 4 . 1 1 8 z a l b e d r a g e n .
4 . D a t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e g r e n s o v e r s c h r i j v e n d e f u s i e a a n d e v o l g e n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n w e r d o n d e r w o r p e n :
( a ) h e t a a n t a l a g e a s N . V . a a n d e l e n w a a r v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a g e a s N . V . r e c h t s g e l d i g , i n v o o r k o m e n d g e v a l , g e b r u i k m a k e n v a n h u n u i t t r e e d r e c h t u i t a g e a s N . V . o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 : 3 3 3 h v a n h e t B W , v e r t e g e n w o o r d i g t m i n d e r d a n 0 , 2 5 % v a n h e t t o t a a l a a n t a l b e s t a a n d e a g e a s N . V . a a n d e l e n o p d e d a t u m w a a r o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a g e a s N . V , h e t v o o r s t e l t o t f u s i e h e e f t a a n g e n o m e n , e n
( b ) d a t i e d e r v e r z e t v a n s c h u l d e i s e r s t e g e n d e f u s i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 : 3 1 6 v a n h e t B W , u i t e r l i j k o p 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 o m 1 7 u . , o p g e h e v e n i s d o o r e e n b i j v o o r r a a d u i t v o e r b a r e b e s c h i k k i n g v a n e e n r e c h t e r o f i n g e t r o k k e n i s d o o r d e s c h u l d e i s e r s u i t e r l i j k o p 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 o m 1 7 u ,
5 . d e g r e n s o v e r s c h r i j v e n d e f u s i e i n w e r k i n g z a l t r e d e n o p d e d a t u m w a a r o p d e o n d e r t e k e n d e n o t a r i s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e o p v e r z o e k v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o p v o o r l e g g i n g v a n c e r t i f i c a t e n e n a n d e r e b e w i j s s t u k k e n v a n d e v e r r i c h t i n g z a l v a t s t e l l e n , m e t n a m e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n .
I n d e z e l f d e p r o c e s - v e r b a a l , h e e f t d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s D a m i e n H i s e t t e , t e B r u s s e l , v a s t g e s t e l d ( i ) o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e s t a a n e n z o w e l d e i n t e r n e a l s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d e f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s e n ( i i ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 2 / 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e s t a a n e n z o w e l d e i n t e r n e a l s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e a a n d e o v e r s c h r i j v e n d e f u s i e v o o r a f g a a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d e f o r m a l i t e i t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w a a r t o e d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s e n o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 7 7 2 / 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- * C o n t r o l e v e r e i s t d o o r a r t i k e l 7 7 2 1 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n * -
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t v a s t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 2 1 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e v o o r s t e l l e n v o o r e e n g r e n s o v e r s c h r i j v e n d e f u s i e v a n g e l i j k e s t r e k k i n g g o e d g e k e u r d w e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d a t h e t n i e t n o d i g i s o m d e r e g e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t m e d e z e g g e n s c h a p v a n d e w e r k n e m e r s i n d e h u i d i g e f u s i e t e b e p a l e n a a n g e z i e n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p g e e n w e r k n e m e r s h e e f t .
- * V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e g r e n s o v e r s c h r i j v e n d e f u s i e * -
D i t u i t e e n g e z e t , v e r k l a r e n e n v e r z o e k e n d e c o m p a r a n t e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n w a t v o l g t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 2 1 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
[ . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 0 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 h e b b e n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n v a s t g e s t e l d ( v e r m e l d o p p u n t e n 3 ( O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ) e n 4 ( O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ) v a n d e v o o r a f g a a n d e l i j k e u i t e e n z e t t i n g v a n h u i d i g e a k t e ) w a a r a a n d e g r e n s o v e r s c h r i j v e n d e f u s i e o n d e r w o r p e n w e r d
I L V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e g r e n s o v e r s c h r i j v e n d e f u s i e
H e t v o o r a f g a a n d e i n a a n m e r k i n g n e m e n d e , s t e l t d e N o t a r i s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a g e a s N . V . e n a g e a s S A / N V v a s t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 2 / 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t f u s i e v o o r s t e l e n m e t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p .
O v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l e n d e v e r m e l d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , z a l d e f u s i e o m 0 0 u 0 0 o p d e e e r s t e w e r k d a g n a d e h u i d i g e a k t e i n w e r k i n g t r e d e n , h e t z i j o p 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
I I I . K a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t ( i ) g e e n a a n d e e l h o u d e r v a n a g e a s N . V . v a n h u n r e c h t u i t t e t r e d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 : 3 3 3 h v a n h e t B W g e b r u i k t g e m a a k t h e e f t e n ( i i ) g e e n a a n d e e l v a n a g e a s N . V . d o o r a g e a s S A / N V o f d o o r a g e a s N . V . g e h o u d e n i s , b e d r a a g t h e t a a n t a l a a n d e l e n u i t t e g e v e n i n h e t k a d e r v a n d e f u s i e t w e e m i l j a r d v i e r h o n d e r d e e n e n d e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 2 . 4 3 1 . 2 1 2 . 7 2 6 ) a a n d e l e n ( h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a g e n d e d u s v i e r m i l j a r d a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 4 . 8 6 2 . 4 2 5 . 4 5 2 ) a a n d e l e n ) , v o o r d e R e v e r s e S t o c k S p l i t z o a l s v e r m e l d i n h e t p u n t 2 v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
N a d e R e v e r s e S t o c k S p l i t , b e d r a a g t h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g m i l j o e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g a a n d e l e n ( 2 4 3 . 1 2 1 . 2 7 2 ) .
i n g e v o l g d e f u s i e , w o r d t h e t k a p i t a a l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n e e n m i l j a r d e e n e n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o e n t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( 1 , 0 2 1 . 1 0 9 . 3 4 4 , 9 2 E U R ) o m h e t v a n e e n m i l j a r d e e n e n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o e n t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( 1 . 0 2 1 . 1 0 9 . 3 4 4 , 9 2 E U R ) o p t w e e m i l j a r d t w e e ë n v e e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o e n v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 2 , 0 4 2 . 2 1 8 . 6 8 9 , 8 4 E U R ) t e b r e n g e n .
I V . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
B i j g e v o l g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n , v a n d e o v e r g r e n s o v e r s c h r i j v e n d e f u s i e e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , v e r k l a r e n e n v e r z o e k e n d e c o m p a r a n t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t g e w i j z i g d w o r d e n :
Q'D o o r h e e n d e s t a t u t e n w o r d e n d e w o o r d e n " v e r b o n d e n a a n d e l e n " , " v e r b o n d e n a a n d e e l " , " A g e a s U n i t ( s ) " e n " U n i t ( s ) " v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " a a n d e e l " o f " a a n d e l e n " ;
Q'D e p u n t e n b ) , e ) , f ) , g ) e n h ) v a n a r t i k e l 1 ( " D e f i n i t i e s " ) w o r d e n v e r w i j d e r d e n d e r e s t e r e n d e p u n t e n w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g h e m u m m e r d ;
D I n a r t i k e l 1 w o r d t p u n t ( b ) ( v o o r m a l i g p u n t ( c ) ) v e r g v a n g e n d o o r : " a g e a s G r o e p : d e g r o e p v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e h o u d e n o f g e c o n t r o l e e r d , d i r e c t d a n w e l i n d i r e c t d o o r a g e a s S A / N V , i n c l u s i e f a g e a s S A / N V " ;
D D e a r t i k e l e n 5 ( " T w i n n e d S h a r e p r i n c i p e " ) , 6 ( " i n b r e u k o p h e t T w i n n e d S h a r e p r i n c i p e " ) e n 7 ( " O p h e f f i n g v a n h e t T w i n n e d S h a r e p r i n c i p e ) a l s o o k d e t i t e l " T w i n n e d S h a r e P r i n c i p e " w o r d e n v e r w i j d e r d e n d e s t a t u t e n w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g h e r n u m m e r d ;
Q'A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n ( v o o r m a l i g a r t i k e l 8 ) ( " K a p i t a a l " ) w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j a r d t w e e ë n v e e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o e n v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 2 , 0 4 2 . 2 1 8 . 6 8 9 , 8 4 E U R ) . H e t i s
v e r t e g e n w o c r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g m i l j o e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g a a n d e l e n ( 2 4 3 . 1 2 1 . 2 7 2 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e "
Q'i n a r t i k e l 6 ( v o o r m a l i g a r t i k e l 9 ) ( " T o e g e s t a a n k a p i t a a l " ) w a r d e n d e w o o r d e n " M e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t p r i n c i p e v a n h e t v e r b o n d e n a a n d e e l " v e r w i j d e r d ;
Q'A r t i k e l 7 ( v o o r m a l i g a r t i k e l 1 0 ) ( " V o r m v a n d e a a n d e l e n " ) w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d :
( i ) I n p u n t a ) , e e r s t e z i n , w o r d e n d e w o o r d e n " a a n t o o n d e r " v e r w i j d e r d ; d e t w e e d e e n d e r d e z i n n e n w o r d e n
v e r w i j d e r d ;
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( i i ) H e t p u n t b ) w o r d t v e r w i j d e r d e n d e o v e r i g e p u n t e n w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g h e r n u m m e r d ;
( i i i ) d e w o o r d e n " v e r g e l i j k b a a r a l s h e t r e g i s t e r g e h o u d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a g e a s N . V . " e n d e l a a t s t e z i n v a n p u n t b ) ( v o o r m a l i g p u n t e ) w o r d e n v e r w i j d e r d ;
( i v ) P u n t e n c ) V o o r m a l i g p u n t e n ( d ) ( e n ( e ) w o r d e n v e r w i j d e r d ;
D A r t i k e l 8 ( v o o r m a l i g a r t i k e l 1 1 ) ( " V o o r k e u r r e c h t " ) w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d :
( i ) I n p u n t a ) , d e w o o r d e n " o n d e r d e v o o r w a a r d e d a t h e t b e v o e g d e o r g a a n v a n a g e a s N . V . e e n z e l f d e b e s l u i t n e e m t " w o r d e n v e r w i j d e r d ;
( i i ) D e l a a t s t e z i n i n p u n t b ) w o r d t v e r w i j d e r d ;
D A r t i k e l 9 ( v o o r m a l i g a r t i k e l 1 2 ) ( " V e r k r i j g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n " ) w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d :
( i ) D e w o o r d e n " U n i t s , w a a r v a n V e r b o n d e n A a n d e l e n d e e l u i t m a k e n , " w o r d e n v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " e i g e n a a n d e l e n " i n d e p u n t e n a ) e n b ) ;
( i i ) P u n t c ) w o r d t v e r w i j d e r d e n h e t r e s t e r e n d e p u n t w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g h e m u m m e r d ; D A r t i k e l 1 0 ( v o o r m a l i g a r t i k e l 1 3 ) ( " R a a d v a n b e s t u u r " ) w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d :
( i ) P u n t c ) w o r d t v e r w i j d e r d e n d e r e s t e r e n d e p u n t e n w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g h e r n u m m e r d ;
( i i ) D e w o o r d e n " w e l k r e g l e m e n t g e l i j k l u i d e n d z a l z i j n a a n d a t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a g e a s N . V . "
w o r d e n g e s c h r a p t i n p u n t e ) ( v o o r m a l i g p u n t f ) ;
D A r t i k e l 1 7 ( v o o r m a l i g a r t i k e l 2 0 ) ( ' o p r o e p i n g e n " ) w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d : P u n t d ) w o r d t v e r w i j d e r d e n d e
d a a r o p v o l g e n d e p u n t e n w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g h e r n u m m e r d ;
D A r t i k e l 1 8 ( v o o r m a l i g a r t i k e l 2 1 ) ( " R e g i s t r a t i e d a t u m e n v o l m a c h t e n " ) w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d :
( i ) I n p u n t a ) , i ) t w e e d e b u l l e t p u n t , w o r d t h e t w o o r d " o f v e r v a n g e n d o o r h e t w o o r d " e n " e n h e t l a a t s t e b u l l e t p u n t w o r d t g e s c h r a p t ;
( i i ) I n p u n t a ) , i i ) w o r d e n d e w o o r d e n " a a n t o o n d e r o f " v e r w i j d e r d ;
( i i i ) I n p u n t b ) : d e w o o r d e n " o f d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n a g e a s N . V . , o p v o o r w a a r d e d a t d e v o l m a c h t t o e l a a t e e n g e l i j k e s t e m u i t t e b r e n g e n i n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n i n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a g e a s N . V . , v o o r z o v e r d e a g e n d a p u n t e n v a n b e i d e v e r g a d e r i n g e n v e r g e l i j k b a a r z i j n " , w o r d e n v e r w i j d e r d ;
0 l a r t i k e l 2 2 ( v o o r m a l i g a r t i k e l 2 5 ) ( " J a a r r e k e n i n g " ) , w o r d t " 2 6 h " v e r v a n g e n d o o r " 2 3 " ;
D A r t i k e l 2 3 ( v o o r m a l i g a r t i k e l 2 6 ) ( " D i v i d e n d " ) w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
a ) D e w i n s t v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e k e n d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
b ) I n d e b e r e k e n i n g v a n d e w i n s t v e r d e l i n g z u l l e n d e a a n d e l e n d i e d e V e n n o o t s c h a p h o u d t , b u i t e n b e s c h o u w i n g w o r d e n g e l a t e n t e n z i j d e a a n d e l e n o n d e r w o r p e n z i j n a a n e e n p a n d o f e e n v r u c h t g e b r u i k .
c ) D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m é é n o f m e e r i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i v i d e n d e n w o r d e n b e t a a l d v o l g e n s d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e w e z e n t i j d e n p l a a t s .
d ) D e v e n n o o t s c h a p z a l i n :
1 . e e n n a t i o n a a l v e r s p r e i d d a g b l a d i n d e F r a n s e t a a l v e r d e e l d i n B e l g i ë ; e n
2 . e e n n a t i o n a a l v e r d e e l d d a g b l a d I n d e N e d e r l a n d s e t a a l v e r d e e l d i n B e l g i ë ;
d e v o o r w a a r d e n e n d e m a n i e r a a n k o n d i g e n v o l g e n s d e w e l k e d e d i v i d e n d e n b e t a a l b a a r z u l l e n w o r d e n
g e s t e l d .
D D e p u n t e n b ) e n c ) i n a r t i k e l 2 4 ( v o o r m a l i g a r t i k e l 2 7 ) ( " S t a t u t e n w i j z i g i n g - O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g " ) w a r d e n
v e r w i j d e r d e n h e t o v e r b l i j v e n d e p u n t w o r d t o v e r e e n k o m s t i g h e r n u m m e r d
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V c o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , u i t t r e k s e l s v a n d e r a d e n v a n b e s t u u r e n a t t e s t
( g e t e k e n d ) M a r t i n D E S I M P E L , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/08/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 28.04.2010, DPT 06.08.2012 12394-0049-228
13/08/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 25.04.2012, NGL 07.08.2012 12394-0537-265
13/08/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 25.04.2012, DPT 07.08.2012 12394-0559-262
13/08/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 28.04.2010, NGL 05.08.2012 12393-0516-228
13/08/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 27.04.2011, DPT 05.08.2012 12393-0504-276
13/08/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 27.04.2011, NGL 05.08.2012 12393-0532-276
07/08/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 28.04.2009, NGL 02.08.2012 12382-0019-294
25/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1 1 1 e p l i g l e i o .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 4 0 6 . 5 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G E A S S A / N V
( v e r k o r t ) :
B R U S e i l
1 6 M I . 2 6 1 1
G r i f f i e
i t
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h '
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B r u s s e l ( 1 0 0 0 B r u s s e l ) , M a r k i e s s t r a a t , 1
A K T E H O U D E N D E G R O E P E R I N G V A N D E V O L M A C H T E N V O O R D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 9 . 0 6 . 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2012
ÿþ 1 1 1 0 D W O R D 1 1 . 1
7 e D . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v I I U I l I I I I I 7 1 1 I I
a u
M o n i t e i
b e l g e
I I
B R O S S E
G r e f f e 1 6 J U I L . 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 , 4 0 6 . 5 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G E A S S A / N V
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u M a r q u i s I
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A C T E R E G R O U P A N T L E S P R O C U R A T I O N S P O U R L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 9 . 0 6 . 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2012
ÿþr
M M W a a l 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n * i a i s o ~ s a *
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B R O S e
G r i f f i e 1 1 6 J U I L . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 4 0 6 . 5 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G E A S S A i N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l ( 1 0 0 0 B r u s s e l ) , M a r k i e s s t r a a t , 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G R E N S O V E R S C H R I J D E N D E F U S I E - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t h e t d a t :
- * V e r s l a g e n e n v o o r a f g a a n d e l i j k e v e r k l a r i n g e n * -
I , F u s i e v o o r s t e l
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n e e n f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 2 / 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
G e z e g d f u s i e v o o r s t e l w e r d n e e r g e l e g d o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n B r u s s e l d o o r d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n t e r K a m e r v a n K o o p h a n d e l M i d d e n - N e d e r l a n d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
U . V e r s l a g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o v e r d e v o o r g e s t e l d e f u s i e o p g e s t e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 2 / 8 v a n h e t W e t b c e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K P M G , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 1 3 0 H a r e n ( B r u s s e l ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O l i v i e r M a c q e n d e h e e r M i c h e l L a n g e , b e d r i j f s r e v i s o r s , h e e f t e e n s c h r i f t e l i j k ï v e r s l a g o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 2 / 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g , d e d a t o 2 6 m a a r t 2 0 1 2 , b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o p g e n o m e n c o n c l u s i e :
' W i j h e b b e n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r o p s l o r p i n g o p g e s t e l d d c o r d e R a d e n v a n B e s t u u r v a n a g e a s S A / N V e n a g e a s N V o n d e r z o c h t , d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e f u s i e d o o r o p s l o r p i n g v a n a g e a s N V d o o r a g e a s S A / N V .
D e f i n a n c i ë l e g e g e v e n s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 2 i n d e f i n a n c i ë l e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r a n t w o o r d .
D e i n w e r k i n g t r e d i n g v a n d e F u s i e i n a f h a n k e l i j k v a n d e v o l g e n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n : ( i ) h e t a a n t a l a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e r d w i j n e n d e V e n n o o t s c h a p w a a r v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e r d w i j n e n d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g , i n d i e n v a n t o e p a s s i n g , g e b r u i k m a k e n v a n h u n u i t t r e e d r e c h t a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 2 : 3 3 3 h v a n h e t B W v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n t i j d e v a n d e g o e d k e u r i n g v a n h e t v o o r s t e e l t o t F u s i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e r d w i j n e n d e V e n n o o t s c h a p m i n d e r d a n 0 , 2 5 % v a n h e t t o t a l e a a n t a l a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e r d w i j n e n d e V e n n o o t s c h a p , e n ( i i ) i e d e r v e r z e t , v a n s c h u l d e i s e r s t e g e n d e F u s i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 : 3 1 6 v a n h e t B W i s u i t e r l i j k o p 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 o m ' 1 7 u u r o p g e h e v e n d o o r e e n b i j v o o r r a a d b e s c h i k k i n g v a n e e n r e c h t e r o f u i t e r l i j k o p d e z e l f d e d a g o m 1 7 u u r , ` s i n g e t r o k k e n d o o r d e b e t r e f f e n d e s c h u l d e i s e r s .
D e v e r r i c h t i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d v o l g e n s e e n r u i l v e r h o u d i n g w a a r b i j é é n a a n d e e l v a n a g e a s S A / N V w o r d t , t o e g e k e n d v o o r é é n a a n d e e l v a n a g e a s N V .
A a n g e z i e n h e t z o g e n a a m d e ' T w i n n e d s h a r e d p r i n c i p e ' h e t g e b r u i k v a n e e n é é n v o o r é é n r u i l v e r h o u d i n g ' i m p l i c e e r t e n j u s t i f i c i e e r t , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l o t e n o m h e t g e b r u i k v a n d e t r a d i t i o n e l e ! w a a r d e r i n g s m e t h o d e s a i s n i e t r e l e v a n t t e a c h t e n .
D e b o v e n s t a a n d e r e d e n e r i n g r e s u l t e e r t i n d e t o e k e n n i n g v a n d e z e l f d e w a a r d e a a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e V e r d w i j n e n d e V e n n o o t s c h a p , d a t w i l z e g g e n , o p 2 3 m a a r t 2 0 1 2 e n o p b a s i s v a n d e v o l u m e - w e i g h t e d a v e r a g e m a r k e t p r i c e ( n a a r v o l u m e g e w o g e n g e m i d d e l d e m a r k t p r i j s ) v a n d e U n i t s b i j h a a r s l u i t i n g ( " V W A P " ) o p d i e z e l f d e d a t u m , E U R 1 . 6 7 2 p e r U n i t ( o f w e l E U R 0 . 8 3 6 p e r a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v a n d e . V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p e n E U R 0 . 8 3 6 p e r a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e r d w i j n e n d e V e n n o o t s c h a p , b e g r e p e n i n d e U n i t ) e n E U R 2 . 1 9 3 . 1 4 6 . 3 6 3 v o o r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e V e r d w i j n e n d e ; V e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k . O p d e l a a t s t e b i z . v a n . L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e b a s e e r d o p e e n r u i l v e r h o u d i n g v a n é é n a g e a s S A I N V a a n d e e l t e g e n é é n a g e a s N V a a n d e e l , z a l h e t a a n t a l n i e u w e u i t g e g e v e n a a n d e l e n b e p e r k t w o r d e n t o t e e n m a x i m u m v a n 2 . 4 3 1 . 2 1 2 . 7 2 6 a a n d e l e n , a f h a n k e l i j k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n a g e a s N V v o o r d e w e l k e a a n d e e l h o u d e r s v a n a g e a s N V h u n u i t t r e e d r e c h t z u l l e n u i t o e f e n e n z o a l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l 2 : 3 3 3 h v a n h e t B W e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t e d a t 1 9 2 . 1 6 8 . 0 9 1 e i g e n a a n d e l e n g e h o u d e n d o o r a g e a s N V z u l l e n i n g e t r o k k e n w o r d e n o p b a s i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n e e n B u i t e n g e w o n e A a n d e e l h o u d e r s V e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p 2 6 a p r i l 2 0 1 2 .
A l s b e s l u i t v a n d e d o o r o n s u i t g e v o e r d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e z e m e t b e t r e k k i n g t o t d e c o n t r o l e v a n d e f u s i e e n d e s p l i t s i n g v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n w i j v a n m e n i n g d a t d e v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g r e l e v a n t e n r e d e l i j k i s ,
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t . 7 7 2 / 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n u i t s l u i t e n d b e s t e m d i s v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n e n e n k e l i n h e t k a d e r v a n d e v o o r o p g e s t e l d e f u s i e , z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n , e n m a g n i e t w o r d e n g e b r u i k t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n . "
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r v o o r w a a r d e v a n d e a a n n a m e v a n h e t v i j f d e v o o r s t e l z o a l s v e r w o o r d i n p u n t 6
v a n d e a g e n d a , t o t :
( i ) d e f u s i e d o o r a b s o r p t i e v a n a g e a s N . V . d o o r a g e a s S A I N V z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n d o o r m i d d e l v a n h e t F u s i e v o o r s t e l o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 7 2 1 1 t o t e n m e t 7 7 2 1 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n B o e k 2 , T i t e l 7 v a n h e t B W , w a a r b i j a i l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n a g e a s N . V . z u l l e n o v e r g a a n o p a g e a s S A I N V o n d e r a l g e m e n e t i t e l e n a g e a s N . V . o p h o u d t t e b e s t a a n z o n d e r i n l i q u i d a t i e t e g a a n , t e g e n t o e k e n n i n g , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t e e n r u i l v e r h o u d i n g v a n é é n a g e a s S A I N V a a n d e e l v o o r é é n a g e a s N . V . a a n d e e l , v a n e e n d e r g e l i j k a a n t a l n i e u w e a g e a s S A I N V a a n d e l e n , m e t e e n m a x i m u m v a n 2 . 4 3 1 . 2 1 2 . 7 2 6 , a f h a n k e l i j k v a n ( 1 ° ) h e t a a n t a l a g e a s N . V . a a n d e l e n w a a r v o o r a a n d e e l h o u d e r s v a n a g e a s N . V . h u n r e c h t u i t t e t r e d e n u i t a g e a s N . V . r e c h t s g e l d i g z u l l e n u i t o e f e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 : 3 3 3 h v a n h e t B W , e n ( 2 ° ) h e t a a n t a l a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l v a n a g e a s N . V . g e h o u d e n d o o r a g e a s S A I N V o f d o o r a g e a s N . V . i n r u i l w a a r v o o r g e e n n i e u w e a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l v a n a g e a s S A I N V z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d o p g r o n d v a n a r t i k e l 7 0 3 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; e n
( i i ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 : 3 3 3 h i n s a m e n h a n g m e t a r t i k e l 2 : 3 3 3 1 v a n h e t B W , ( 1 ° ) d e b e t a l i n g d o o r a g e a s S A I N V a a n e l k e a g e a s N . V . a a n d e e l h o u d e r d i e r e c h t s g e l d i g z i j n r e c h t u i t a g e a s N . V . t e t r e d e n u i t o e f e n t , v o o r e l k a a n d e e l w a a r v o o r d e r g e l i j k e a a n d e e l h o u d e r r e c h t s g e l d i g z i j n u i t t r e e d r e c h t u i t o e f e n t , v a n e e n b e d r a g d a t g e l i j k i s a a n h e t l a a g s t e v a n d e ( i ) v o l u m e - w e i g h t e d a v e r a g e m a r k e t p r i c e v a n e e n A g e a s U n i t o p E u r o n e x t B r u s s e l b i j s l u i t i n g v a n E u r o n e x t B r u s s e l ( " W W A P " ) o p 2 3 m a a r t 2 0 1 2 ( z o a l s v e r s t r e k t d o o r E u r o n e x t B r u s s e l ) g e d e e l d d o o r t w e e ( o f t e w e l E U R 0 , 8 3 6 ) , e n ( i i ) d e V W A P v a n e e n A g e a s U n i t o p E u r o n e x t B r u s s e l b i j s l u i t i n g v a n E u r o n e x t B r u s s e l o p 6 a u g u s t u s 2 0 1 2 ( z o a l s v e r s t r e k t d o o r E u r o n e x t B r u s s e l ) , g e d e e l d d o o r t w e e e n ( 2 ° ) d e a a n v a a r d i n g v a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e o n d e m e m i n g s k a m e r v a n h e t g e r e c h t s h o f v a n A m s t e r d a m a a n g a a n d e e l k e g e s c h i l v o e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t u i t t r e e d r e c h t .
T W E E D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r v o o r w a a r d e v a n d e a a n n a m e v a n h e t v i j f d e v o o r s t e l z o a l s v e r w o o r d i n p u n t 6 v a n d e a g e n d a , t o t d e l i n g , n a d e f u s i e , v a n :
( i ) h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n d o o r t w i n t i g ( 2 0 ) ( o f t e w e l d e l i n g v a n h e t t o t a a l a a n t a l U n i t s d a t b e s t o n d v o o r d e f u s i e d o o r t i e n ( 1 0 ) ) ( i n c l u s i e f d e n i e u w e a g e a s S A I N V a a n d e l e n t o e g e k e n d t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e f u s i e ) , z o d a t h e t t o t a a l a a n t a l a g e a s S A / N V a a n d e l e n n a d e f u s i e e n d e r e v e r s e s t o c k s p l i t t e n h o o g s t e 2 4 3 . 1 2 1 . 2 7 2 z a l b e d r a g e n ; e n ,
( i i ) d e V P P R S t r i p s d o o r t w i n t i g ( 2 0 ) , z o d a t h e t t o t a a l a a n t a l V V P R S t r i p s n a d e f u s i e e n d e r e v e r s e s t o c k s p l i t 6 0 . 2 2 4 . 1 1 8 z a l b e d r a g e n .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e b e v e s t i g e n , v o o r z o v e r a l s n o d i g e n o n d e r v o o r w a a r d e v a n d e g o e d k e u r i n g v a n h e t v i j f d e v o o r s t e l z o a l s v e r w o o r d i n p u n t 6 v a n d e a g e n d a , d a t a l s g e v o l g v a n ( I ) d e f u s i e z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t h i e r b o v e n e e r s t e b e s l u i t e n ( i i ) d e r e v e r s e s t o c k s p l i t z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v o o r a f g a a n d b e s l u i t , d e U n i t s :
( a ) w e l k e d e o n d e r l i g g e n d e e f f e c t e n z i j n v a n d e C o n v e r t i b l e a n d S u b o r d i n a t e d H y b r i d E q u i t y - l i n k e d S e c u r i t i e s u i t g e g e v e n d o o r F o r t i s B a n k S A / N V i n d e c e m b e r 2 0 0 7 ( " C A S H E S " ) z u l l e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r a g e a s S A I N V a a n d e l e n i n e e n v e r h o u d i n g v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l a g e a s S A I N V n a d e f u s i e e n d e r e v e r s e s t o c k s p l i t v o o r t i e n ( 1 0 ) U n i t s , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t e n v o o r a i l e d o e l e i n d e n o n d e r d e i n d e n t u r e a a n g a a n d e d e C A S H E S v a n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 0 7 ,
( b ) w e l k e d e o n d e r l i g g e n d e e f f e c t e n z i j n v a n d e F l o a t i n g R a t e E q u i t y - l i n k e d S u b o r d i n a t e d H y b r i d u i t g e g e v e n d o o r F o r t t i n f l u x S . A . i n m e i 2 0 0 2 ( " F R E S H " ) z u l l e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r a g e a s S A / N V a a n d e l e n i n e e n v e r h o u d i n g v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l a g e a s S A I N V n a d e f u s i e e n d e r e v e r s e s t o c k s p l i t v o o r t i e n ( 1 0 ) U n i t s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t e n v o o r a l l e d o e l e i n d e n o n d e r d e i n d e n t u r e a a n g a a n d e d e F R E S H v a n 7 m e i 2 0 0 2 ,
( o ) w e l k e d e o n d e r l i g g e n d e e f f e c t e n z i j n v a n d e F o r t i s E x e c u t i v e s a n d P r o f e s s i o n a l s a a n d e l e n o p t i e p l a n n e n d i e n o g s t e e d s v a n k r a c h t z i j n , a l s o o k d i e v a n h e t " B e p e r k t e A a n d e l e n P r o g r a m m a v o o r h a a r h o g e r m a n a g e m e n t " , z u l l e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r a g e a s S A I N V a a n d e l e n i n e e n v e r h o u d i n g v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n a g e a s S A I N V n a d e f u s i e e n d e r e v e r s e s t o c k s p l i t v o o r t i e n ( 1 0 ) U n i t s , e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r w a a r d e n v a n d e r e l e v a n t e s t o c k o p t i e p l a n n e n , e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( d ) w e l k e d e o n d e r l i g g e n d e e f f e c t e n z i j n v a n h e t A m e r c i a n D e p o s i t a r y R e c e i p t s ( A D R ) p r o g r a m m a z u l l e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r a g e a s S A / N V a a n d e l e n i n e e n v e r h o u d i n g v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l a g e a s S A / N V n a d e f u s i e e n d e r e v e r s e s t o c k s p l i t v o o r t i e n ( 1 0 ) U n i t s .
V I E R D E B E S L U I T
D o v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t , o n d e r v o o r w a a r d e v a n d e g o e d k e u r i n g v a n h e t v i j f d e v o o r s t e l z o a l s v e r w o o r d i n
p u n t 0 v a n d e a g e n d a , d e s t a t u t e n v a n a g e a s S A / N V a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
p O o o r b e e n d e s t a t u t e n w o r d e n d e w o o r d e n " v e r b a n d e n a a n d e l e n " , " v e r b o n d e n a a n d e e l " , " A g e a s U n i t ( s ) " e n
" U n i t ( s ) " v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " a a n d e e l " o f " a a n d e l e n " ;
D I > p u n t e n b ) , e ) , f ) , g ) e n h ) v a n a r t i k e l 1 ( " D e f i n i t i e s " ) w o r d e n v e r w i j d e r d e n d e r e s t e r e n d e p u n t e n w o r d e n
d i e n o v e r e e n k o m s t i g h e m u m m e r d ;
Q'i n a r t i k e l 1 , w o r d t p u n t ( b ) ( v o o r m a l i g p u n t ( c ) ) v e r g v a n g e n d o o r : " a g e a s G r o e p : d e g r o e p v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e h o u d e n o f g e c o n t r o l e e r d , d i r e c t d a n w e l i n d i r e c t d o o r a g e a s S A / N V , i n c l u s i e f a g e a s S A / N V "
D D e a r t i k e l e n 5 ( " T w i n n e d S h a r e p r i n c i p e " ) , 6 ( " I n b r e u k o p h e t T w i n n e d S h a r e p r i n c i p e " ) e n 7 ( " O p h e f f i n g v a n h e t T w i n n e d S h a r e p r i n c i p e ) a l s o o k d e t i t e l " T w i n n e d S h a r e P r i n c i p e " w o r d e n v e r w i j d e r d e n d e s t a t u t e n w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g h e m u m m e r d ;
G i n a r t i k e l 6 ( v o o r m a l i g a r t i k e l 9 ) ( " T o e g e s t a a n k a p i t a a l " ) w o r d e n d e w o o r d e n " M e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t p r i n c i p e v a n h e t v e r b o n d e n a a n d e e l " v e r w i j d e r d ;
Q'A r t i k e l 7 ( v o c r m a l i g a r t i k e l 1 0 ) ( " V o r m v a n d e a a n d e l e n " ) w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d :
( ) I n p u n t a ) , e e r s t e z i n , w o r d e n d e w o o r d e n " a a n t o o n d e r " v e r w i j d e r d ; d e t w e e d e e n d e r d e z i n n e n w o r d e n
v e r w i j d e r d ;
( i » H e t p u n t b ) w o r d t v e r w i j d e r d e n d e o v e r i g e p u n t e n w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g h e r n u m m e r d ;
( i i i ) d e w o o r d e n " v e r g e l i j k b a a r a l s h e t r e g i s t e r g e h o u d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a g e a s N . V . " e n d e l a a t s t e z i n v a n p u n t b ) ( v o o r m a l i g p u n t c ) w o r d e n v e r w i j d e r d ;
( i v ) P u n t e n c ) V o o r m a l i g p u n t e n ( d ) ( e n ( e ) w o r d e n v e r w i j d e r d ;
Q'A r t i k e l 8 ( v o o r m a l i g a r t i k e l 1 1 ) ( " V o o r k e u r r e c h t " ) w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d ;
( I ) l n p u n t a ) , d e w o o r d e n " o n d e r d e v o o r w a a r d e d a t h e t b e v o e g d e o r g a a n v a n a g e a s N . V . e e n z e l f d e b e s l u i t
n e e m t " w o r d e n v e r w i j d e r d ;
( l i ) D e l a a t s t e z i n i n p u n t b ) w o r d t v e r w i j d e r d ;
Q'A r t i k e l 9 ( v o o r m a l i g a r t i k e l 1 2 ) ( " V e r k r i j g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n " ) w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d :
( i ) D e w o o r d e n " U n i t s , w a a r v a n V e r b o n d e n A a n d e l e n d e e l u i t m a k e n , " w o r d e n v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " e i g e n a a n d e l e n " i n d e p u n t e n a ) e n b ) ;
( i i ) P u n t c ) w o r d t v e r w i j d e r d e n h e t r e s t e r e n d e p u n t w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g h e m u m m e r d ;
Q'A r t i k e l 1 0 ( v o o r m a l i g a r t i k e l 1 3 ) ( " R a a d v a n b e s t u u r " ) w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d :
( i ) P u n t c ) w o r d t v e r w i j d e r d e n d e r e s t e r e n d e p u n t e n w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g h e m u m m e r d ;
( i i ) D e w o o r d e n " w e l k r e g l e m e n t g e l i j k l u i d e n d z a l z i j n a a n d a t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a g e a s N . V . " w o r d e n g e s c h r a p t i n p u n t e ) ( v o o r m a l i g p u n t f ) ;
Q'A r t i k e l 1 7 ( v o o r m a l i g a r t i k e l 2 0 ) ( " O p r o e p i n g e n " ) w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d : P u n t d ) w o r d t v e r w i j d e r d e n d e d a a r o p v o l g e n d e p u n t e n w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g h e m u m m e r d ;
Q'A r t i k e l 1 8 ( v o o r m a l i g a r t i k e l 2 1 ) ( " R e g i s t r a t i e d a t u m e n v o l m a c h t e n " ) w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d :
( i ) I n p u n t a ) , i ) t w e e d e b u l l e t p u n t , w o r d t h e t w o o r d " o f v e r v a n g e n d o o r h e t w o o r d " e n " e n h e t l a a t s t e b u l l e t p u n t w o r d t g e s c h r a p t ;
( i i ) I n p u n t a ) , i i ) w o r d e n d e w o o r d e n " a a n t o o n d e r o f v e r w i j d e r d ;
( i i i ) I n p u n t b ) : d e w o o r d e n " o f d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n a g e a s N . V . , o p v o o r w a a r d e d a t d e v o l m a c h t t o e l a a t e e n g e l i j k e s t e m u i t t e b r e n g e n i n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n i n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a g e a s N . V . , v o o r z o v e r d e a g e n d a p u n t e n v a n b e i d e v e r g a d e r i n g e n v e r g e l i j k b a a r z i j n " , w o r d e n v e r w i j d e r d ;
Q'I n a r t i k e l 2 2 ( v o o r m a l i g a r t i k e l 2 5 ) ( " J a a r r e k e n i n g " ) , w o r d t " 2 6 h " v e r v a n g e n d o o r " 2 3 " ; D A r t i k e l 2 3 ( v o o r m a l i g a r t i k e l 2 6 ) ( " D i v i d e n d " ) w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
a ) D e w i n s t v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e k e n d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
b ) l n d e b e r e k e n i n g v a n d e w i n s t v e r d e l i n g z u l l e n d e a a n d e l e n d i e d e V e n n o o t s c h a p h o u d t , b u i t e n b e s c h o u w i n g w o r d e n g e l a t e n t e n z i j d e a a n d e l e n o n d e r w o r p e n z i j n a a n e e n p a n d o f e e n v r u c h t g e b r u i k .
c ) D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m é é n o f m e e r i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i v i d e n d e n w o r d e n b e t a a l d v o l g e n s d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e w e z e n t i j d e n p l a a t s ,
d ) D e v e n n o o t s c h a p z a l i n :
1 . e e n n a t i o n a a l v e r s p r e i d d a g b l a d i n d e F r a n s e t a a l v e r d e e l d i n B e l g i ë ; e n
2 . e e n n a t i o n a a l v e r d e e l d d a g b l a d i n d e N e d e r l a n d s e t a a l v e r d e e l d i n B e l g i ë ;
d e v o o r w a a r d e n e n d e m a n i e r a a n k o n d i g e n v o l g e n s d e w e l k e d e d i v i d e n d e n b e t a a l b a a r z u l l e n w o r d e n
g e s t e l d .
Q'D e p u n t e n b ) e n c ) i n a r t i k e l 2 4 ( v o o r m a l i g a r t i k e l 2 7 ) ( " S t a t u t e n w i j z i g i n g - O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g " ) w o r d e n v e r w i j d e r d e n h e t o v e r b l i j v e n d e p u n t w o r d t o v e r e e n k o m s t i g h e r n u m m e r d .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e :
~
( i ) d a t e l k b e s l u i t t o t g o e d k e u r i n g v a n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t e e r s t e , h e t t w e e d e , d e r d e e n v i e r d e v o o r n o e m d e v o o r s t e l o n d e r w o r p e n i s a a n d e g o e d k e u r i n g v a n e l k e n a l l e v o o r s t e l l e n i n b o v e n g e n o e m d e v o r m e n b e s c h o u w d z a l w o r d e n a l s e e n o n d e e l b a a r g e h e e l , a l s o o k t o t d e v o l g e n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
( a ) h e t a a n t a l a g e a s N . V . a a n d e l e n w a a r v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a g e a s N . V . r e c h t s g e l d i g , i n v o o r k o m e n d g e v a i , g e b r u i k m a k e n v a n h u n r e c h t u i t t e t r e d e n u i t a g e a s N . V . o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 : 3 3 3 h v a n h e t B W , v e r t e g e n w o o r d i g t m i n d e r d a n 0 , 2 5 % v a n h e t t o t a a l a a n t a l b e s t a a n d e a g e a s N . V . a a n d e l e n o p d e d a t u m w a a r o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a g e a s N . V . h e t v o o r s t e l t o t f u s i e h e e f t a a n g e n o m e n , e n
( b ) d a t i e d e r v e r z e t v a n s c h u l d e i s e r s t e g e n d e f u s i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 : 3 1 6 v a n h e t B W , u i t e r l i j k o p 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 o m 1 7 u . , o p g e h e v e n i s d o o r e e n b i j v o o r r a a d u i t v o e r b a r e b e s c h i k k i n g v a n e e n r e c h t e r o f i n g e t r o k k e n i s d o o r d e s c h u l d e i s e r s u i t e r l i j k o p 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 o m 1 7 u , e n
( i i ) d a t d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n a g e a s S A / N V e n a g e a s N . V . a i l e b e v o e g d h e d e n k r i j g e n o m u i t e r l i j k o p 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 t e b e v e s t i g e n d a l a a n e l k e n a l l e d r i e h i e r b o v e n g e n o e m d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n v e r v u l d z i j n o f n i e t ,
( i i i ) d a t , o p b e v e s t i g i n g d a t a a n e l k e e n a l l e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n u i t e e n g e z e t i n p a r ( i ) h i e r b o v e n v e r v u l d z i j n , d e f u s i e v a n a g e a s N . V . m e t a g e a s S A / N V i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t e e r s t e v o o r s t e l i n w e r k i n g z a l t r e d e n z o a l s v c o r z i e n i n h e t F u s i e v o o r s t e l , a l s o o k t e g e l i j k e r t i j d e l k e n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n g o e d g e k e u r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t t w e e d e , h e t d e r d e e n h e t v i e r d e v o o r s t e l , a l h e t v o o r g a a n d e o n d e r d e v o o r w a a r d e d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n a g e a s N . V . o o k t o t d e f u s i e o v e r e e n k o m s t i g h e t F u s i e v o o r s t e l h e e f t b e s l o t e n .
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a g e a s S A / N V e n , t o t a a n d e i n w e r k i n g t r e d i n g v a n d e f u s i e
d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a g e a s N . V . , i n d e r u i m s t e z i n e n o n v e r m i n d e r d e l k e d e l e g a t i e o f s u b d e l e g a t i e v a n
b e v o e g d h e d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e w e t e n / o f s t a t u t e n , t o e t e k e n n e n :
( i ) a l l e b e v o e g d h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n ; e n ,
( i i ) a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e n o t a r i s h a n d e l e n d v o o r d e V e n n o o t s c h a p t e v e r z o e k e n t o t h e t
v a s t l e g g e n i n d e v o r m v a n e e n n o t a r i ë l e a k t e v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e o p e r a t i e s , i n c l u s i e f d e f u s i e e n h e t v a s t l e g g e n i n d e v o m i v a n e e n n o t a r i ë l e a k t e v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n e n h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v o o r t k o m e n d u i t d e r g e l i j k e o p e r a t i e s .
* A t t e s t e n v e r e i s t d o o r a r t i k e l e n 7 2 3 e n 7 7 2 / 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n * -
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e s t a a n e n z o w e l d e i n t e r n e a l s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d e f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 2 / 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e s t a a n e n z o w e l d e i n t e r n e a l s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e a a n d e f u s i e v o o r a f g a a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d e f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s e n o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 7 7 2 / 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , a a n w e z i g h e i d s l i j s t , v e r s l a g e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n F U S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t i s e l g i s c l ,
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g
25/07/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* i a i 3 o ~ s s
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 6 M I L . 2 0 1 2
- * R a p p o r t s e t d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s * -
I , P r o j e t d e f u s i o n .
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r o n t é t a b l i u n p r o j e t d e f u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
L e d i t p r o j e t d e f u s i o n a é t é d é p o s é l e 2 9 m a r s 2 0 1 2 a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t à D e K a m e r v a n K o c p h a n d e l M i d d e n - N e d e r l a n d p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e .
I l . R a p p o r t s ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a é t a b l i u n r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é s u r l a f u s i o n p r o j e t é e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 2 / 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K P M G , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 3 0 H a r e n ( B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r M a c q e t M o n s i e u r M i c h e l L a n g e , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a é t a b l i u n r a p p o r t é c r i t s u r l e p r o j e t d e f u s i o n , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 2 / 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t d a t é d u 2 6 m a r s 2 0 1 2 c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s
« N o u s a v o n s e x a m i n é l e p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , é t a b l i p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e a g e a s S A / N V e t a g e a s N V , p o r t a n t n o t a m m e n t s u r l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e a g e a s N V p a r a g e a s S A / N V .
L e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t t r a i t é e s , d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e é t a n t c e l l e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à p a r t i r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 .
L ' e n t r é e e n v i g u e u r d e l a F u s i o n e s t s o u m i s e a u x c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s s u i v a n t e s ( i ) q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s d ' a g e a s N V p o u r l e s q u e l l e s l e s a c t i o n n a i r e s a g e a s N V e x e r c e r o n t v a l a b l e m e n t , l e c a s é c h é a n t , l e u r d r o i t à s e r e t i r e r d ' a g e a s N V c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 : 3 3 3 h d u C C N r e p r é s e n t e m o i n s d e 0 , 2 5 % d u n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d ' a g e a s N V e x i s t a n t à l a d a t e à l a q u e l l e l a p r o p o s i t i o n d e d é c i d e r l a F u s i o n a é t é a p p r o u v é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d ' a g e a s e t ( i i ) q u e t o u t e o p p o s i t i o n d e s c r é a n c i e r s à l a F u s i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 : 3 1 6 d u C C N d o i t a v o i r é t é r e j e t é e p a r u n e d é c i s i o n d e j u s t i c e e x é c u t o i r e a u p l u s t a r d l e 3 a o û t 2 0 1 2 à 1 7 h e u r e s o u d o i t a v o i r é t é r e t i r é e p a r c e s c r é a n c i e r s a u p l u s t a r d à c e t t e m ê m e d a t e à 1 7 h e u r e s ,
L e f u s i o n s e r a r é a l i s é e s u r l a b a s e d ' u n r a p p o r t d ' é c h a n g e d ' u n e a c t i o n d ' a g e a s S A / N V p o u r u n e a c t i o n d ' a g e a s N V .
C o n s i d é r a n t q u e l e ' P r i n c i p e d e J u m e l a g e d e s A c t i o n s ' p e r m e t d e j u s t i f i e r u n r a p p o r t d ' é c h a n g e d e u n p o u r u n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é o i d é q u e l ' a p p l i c a t i o n d e s m é t h o d e s t r a d i t i o n n e l l e s d ' é v a l u a t i o n n ' e s t p a s p e r t i n e n t .
I l e n r é s u l t e q u ' i l e s t a t t r i b u é l a m ê m e v a l e u r à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t à l a S o c i é t é A b s o r b é e , s o l t , à l a d a t e d u 2 3 m a r s 2 0 1 2 e t s u r b a s e d u « V o l u m e - w e i g h t e d a v e r a g e m a r k e t p r i c e » d e s U n i t s s u r E u r o n e x t B r u x e l l e s à l a f e r m e t u r e d ' E u r o n e x t B r u x e l l e s ( « V W A P » ) à c e t t e d a t e , E U R 1 , 6 7 2 p a r U n i t ( L e , E U R 0 , 8 3 6 p a r a c t i o n r e p r é s e n t a t i v e d u c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t E U R 0 , 8 3 6 p a r a c t i o n r e p r é s e n t a t i v e d u c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b é e c o m p r i s e s d a n s l ' U n i t e t E U R 2 . 1 9 3 . 1 4 6 . 3 6 3 t a n t p o u r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e q u e l a S o c i é t é A b s o r b é e ) .
S u r l a b a s e d ' u n r a p p o r t d ' é c h a n g e d ' u n e a c t i o n a g e a s S A / N V c o n t r e u n e a c t i o n d ' a g e a s N V , l e n o m b r e d e n o u v e l l e s a c t i o n s a g e a s S A / N V à é m e t t r e s e r a p l a f o n n é à u n n o m b r e m a x i m u m d e 2 . 4 3 1 . 2 1 2 . 7 2 6 a c t i o n s e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 4 0 6 . 5 2 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G E A S S A / N V
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u M a r q u i s 1
, ( a d r e s s e c o m p l è t e )
M i e s ) d e l ' a c t e : F U S I O N T R A N S F R O N T A L I E R E - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n R I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f o n c t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s d ' a g e a s N V p o u r l e s q u e l l e s l e s a c t i o n n a i r e s d ' a g e a s N V e x e r c e r o n t l e u r d r o i t d e r e t r a i t t e l q u e p r é v u à l ' a r t i c l e 2 : 3 3 3 h d u C C N e t c o m p t e t e n u d u f a i t q u e 1 9 2 . 1 6 8 . 0 9 1 a c t i o n s p r o p r e s d é t e n u e s p a r a g e a s N V s e r o n t a n n u l é e s s u r b a s e d ' u n e d é c i s i o n à p r e n d r e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a l e 2 6 a v r i l 2 0 1 2 .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t c e l l e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s d e f u s i o n e t d e s c i s s i o n d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e l e r a p p o r t d ' é c h a n g e e s t p e r t i n e n t e t r a i s o n n a b l e .
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 2 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t e s t e x c l u s i v e m e n t d e s t i n é a u x a c t i o n n a i r e s e t c e d a n s l e c a s p r é c i s d e l ' o p é r a t i o n p r o j e t é e , c o m m e d é c r i t c i - d e s s u s , e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à a u c u n e a u t r e f i n . »
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s r e s t e r a c i - a n n e x é .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s o u s r é s e r v e d e l ' a d o p t i o n d e l a c i n q u i è m e p r o p o s i t i o n , t e l l e q u ' e l l e e s t l i b e l l é e a u p a r a g r a p h e 6 d e l ' o r d r e d u j o u r :
( i ) l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d ' a g e a s N , V . p a r a g e a s S A I N V , t e l l e q u ' e l l e e s t p r o p o s é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s d e u x s o c i é t é s d a n s l e P r o j e t d e F u s i o n , é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 2 / 1 e t 7 7 2 / 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e l a P a r t i e 7 , L i v r e 2 d u C C N , e n s o r t e q u e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e , a c t i f e t p a s s i f , d ' a g e a s N . V . s o i t t r a n s f é r é e à a g e a s S A / N V e t q u ' a g e a s N . V . c e s s e d ' e x i s t e r s a n s f a i r e l ' o b j e t d ' u n e p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n , m o y e n n a n t l ' é m i s s i o n d ' u n m a x i m u m d e 2 . 4 3 1 . 2 1 2 . 7 2 6 a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d ' a g e a s S A I N V , s e l o n u n r a p p o r t d ' é c h a n g e d ' u n e a c t i o n a g e a s S A / N V p o u r u n e a c t i o n a g e a s N . V . , l e n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e d é p e n d a n t ( 1 ° ) d u n o m b r e d ' a c t i o n s a g e a s N . V . p o u r l e s q u e l l e s l e s a c t i o n n a i r e s d ' a g e a s N . V . e x e r c e r o n t v a l a b l e m e n t l e u r d r o i t d e r e t r a i t d a n s a g e a s N . V . s u r l a b a s e d e l ' a r t i c l e 2 : 3 3 3 h d u C C N , e t ( 2 ° ) d u n o m b r e d ' a c t i o n s a g e a s N . V . d é t e n u e s p a r a g e a s S A / N V o u p a r a g e a s N . V . e t e n é c h a n g e d e s q u e l l e s a u c u n e a c t i o n a g e a s S A / N V n e s e r a é m i s e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 0 3 , § 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s .
( i i ) s u r l a b a s e d e s a r t i c l e s 2 : 3 3 3 h e t 2 : 3 3 3 1 d u C C N , ( 1 ° ) l e p a i e m e n t p a r a g e a s S A I N V à c h a q u e a c t i o n n a i r e d ' a g e a s N . V . q u i e x e r c e v a l a b l e m e n t s o n d r o i t d e r e t r a i t d a n s a g e a s N . V . , d ' u n m o n t a n t p a r a c t i o n p o u r l a q u e l l e c e t a c t i o n n a i r e a v a l a b l e m e n t e x e r c é s o n d r o i t d e r e t r a i t é g a l a u m o i n s é l e v é ( i ) d u « v o l u m e - w e i g h t e d a v e r a g e p r i c e » d ' u n e U n i t s u r E u r o n e x t B r u s s e l s à l a f e r m e t u r e d ' E u r o n e x t B r u s s e l s ( « V W A P » ) l e 2 3 m a r s 2 0 1 2 ( t e l q u e f o u r n i p a r E u r o n e x t B r u s s e l s ) d i v i s é p a r 2 ( s o i t E U R 0 , 8 3 6 ) e t ( i i ) d u V W A P d ' u n e U n i t à l a f e r m e t u r e d ' E u r o n e x t B r u s s e l s l e 6 a o û t 2 0 1 2 ( t e l q u e f o u r n i p a r E u r o n e x t B r u s s e l s ) d i v i s é p a r 2 e t ( 2 ° ) d ' a c c e p t e r q u e l a C h a m b r e d e c o m m e r c e d e l a c o u r d ' A m s t e r d a m s o i t c o m p é t e n t e p o u r t o u t l i t i g e e n r e l a t i o n a v e c l ' e x e r c i c e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d ' a g e a s N . V . d e l e u r d r o i t d e r e t r a i t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s o u s r é s e r v e d e l ' a d o p t i o n d e l a c i n q u i è m e p r o p o s i t i o n , t e l l e q u ' e l l e e s t l i b e l l é e a u p a r a g r a p h e 6 d e l ' o r d r e d u j o u r , d e l a d i v i s i o n , a p r è s l a f u s i o n , d u n o m b r e t o t a l
( i ) d ' a c t i o n s ( e n c e c o m p r i s l e s n o u v e l l e s a c t i o n s a g e a s S A / N V é m i s e s d a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n ) , p a r v i n g t ( 2 0 ) ( c e q u i é q u i v a u t à d i v i s e r t e n o m b r e t o t a l d ' U n i t s , e x i s t a n t e s a v a n t t a f u s i o n , p a r d i x ( 1 0 ) ) , d e s o r t e q u e l e n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s a g e a s S A I N V a p r è s l a f u s i o n s o i t a u m a x i m u m d e 2 4 3 . 1 2 1 . 2 7 2 ;
( i i ) d e s W P R S t r i p s p a r v i n g t ( 2 0 ) , d e s o r t e q u e l e n o m b r e t o t a l d e W P R S t r i p s s e r a d e 6 0 . 2 2 4 . 1 1 8 a p r è s l e R e v e r s e W P R S t r i p s S p l i t ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n e t s o u s r é s e r v e d e l ' a d o p t i o n d e l a c i n q u i è m e p r o p o s i t i o n , t e l l e q u ' e l l e e s t l i b e l l é e a u p a r a g r a p h e 6 d e l ' o r d r e d u j o u r , l e r e m p l a c e m e n t , e n c o n s é q u e n c e d e ( i ) l a f u s i o n , t e l l e q u e d é c r i t e d a n s l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - d e s s u s , e t ( i i ) d u r e g r o u p e m e n t d ' a c t i o n s t e l q u e d é c r i t d a n s l a r é s o l u t i o n p r é c é d e n t e :
( a ) d e s U n i t s q u i s o n t s o u s - j a c e n t e s a u « C o n v e r t i b l e a n d S u b o r d i n a t e d H y b r i d E q u i t y - l i n k e d S e c u r i t i e s » é m i s e s p a r F o r t i s B a n k N V - S A e n d é c e m b r e 2 0 0 7 ( « C A S H E S » ) p a r d e s a c t i o n s a g e a s S A / N V d a n s u n e p r o p o r t i o n d ' u n e a c t i o n ( 1 ) a g e a s S A I N V a p r è s l a f u s i o n e t l e r e g r o u p e m e n t d ' a c t i o n s s u s v i s é s p o u r d i x ( 1 0 ) U n i t s , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l a c o n v e n t i o n « I n d e n t u r e » d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 0 7 r e l a t i v e a u x C A S H E S
( b ) d e s U n i t s q u i s o n t s o u s - j a c e n t e s a u « F l o a t i n g R a t e E q u i t y - l i n k e d S u b o r d i n a t e d H y b r i d » é m i s p a r F o r t f i n l u x S A e n m a i 2 0 0 2 ( « F R E S H » ) p a r d e s a c t i o n s a g e a s S A I N V d a n s u n e p r o p o r t i o n d ' u n e a c t i o n ( 1 ) a g e a s S A I N V a p r è s l a f u s i o n e t l e r e g r o u p e m e n t d ' a c t i o n s s u s v i s é s p o u r d i x ( 1 0 ) U n i t s , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l a c o n v e n t i o n « l n d e n t u r e » d u 7 m a i 2 0 0 2 r e l a t i v e a u F R E S H ;
( c ) d e s U n i t s q u i s o n t s o u s - j a c e n t e s a u x « F o r t i s E x e c u t i v e s a n d P r o f e s s i o n a l s S t o c k O p t i o n P l a n s » , q u i s o n t t o u j o u r s e n v i g u e u r , a i n s i q u e l e s U n i t s q u i s o n t s o u s - j a c e n t e s a u « R e s t r i c t e d S h a r e s P r o g r a m f o r s e n i o r m a n a g e m e n t » , p a r d e s a c t i o n s a g e a s S A I N V d a n s u n e p r o p o r t i o n d ' u n e a c t i o n ( 1 ) a g e a s S A / N V a p r è s l a f u s i o n e t l e r e g r o u p e m e n t d ' a c t i o n s s u s v i s é s p o u r d i x ( 1 0 ) U n i t s , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i c n s d e s « s t o c k o p t i o n p l a n s » p e r t i n e n t s ; e t ,
( d ) d e s U n i t s q u i s o n t s o u s - j a c e n t e s a u p r o g r a m m e « A m e r i c a n D e p o s i t a r y R e c e i p t s » ( A D R ) p a r d e s a c t i o n s a g e a s S A / N V d a n s u n e p r o p o r t i o n d ' u n e a c t i o n ( 1 ) a g e a s S A / N V a p r è s l a f u s i o n e t l e r e g r o u p e m e n t d ' a c t i o n s s u s v i s é s p o u r d i x ( 1 0 ) U n i t s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s o u s r é s e r v e d e l ' a d o p t i o n d e l a c i n q u i è m e p r o p o s i t i o n t e l l e q u ' e l l e e s t l i b e l l é e a u p a r a g r a p h e 6 d e l ' o r d r e d u j o u r , d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d ' a g e a s S A / N V c o m m e s u i t :
Q'P a r t o u t d a n s l e s s t a t u t s , l e s t e r m e s « A c t i o n ( s ) J u m e l é e ( s ) » e t « ( A g e a s ) U n i t ( s ) » s o n t r e m p l a c é s p a r l e m o t « A c t i o n ( s ) » ;
c i t e s p o i n t s b ) , e ) , f ) , g ) e t h ) d e l ' A r t i c l e 1 ( « D é f i n i t i o n s » ) s o n t s u p p r i m é s e t l e s p o i n t s r e s t a n t s s o n t r e n u m é r o t é s e n c o n s é q u e n c e ;
D A l ' a r t i c l e 1 , l e p o i n t ( b ) ( a n c i e n p o i n t c ) ) e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « G r o u p e a g e a s : l e g r o u p e d e s o c i é t é s d é t e n u e s e t / o u c o n t r ô l é e s c o n j o i n t e m e n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p a r a g e a s S A I N V , e n c e c o m p r i s a g e a s S A / N V » ;
Q'L e s a r t i c l e s 5 ( « P r i n c i p e d u j u m e l a g e d e s a c t i o n s » ) , 6 ( « M a n q u e m e n t a u p r i n c i p e d u j u m e l a g e d e s a c t i o n s » ) e t 7 ( « S u p p r e s s i o n d u p r i n c i p e d e j u m e l a g e d e s a c t i o n s » ) a i n s i q u e l e t i t r e « P r i n c i p e d u j u m e l a g e d e s a c t i o n s » s o n t s u p p r i m é s e t l e s a u t r e s a r t i c l e s s o n t r e n u m é r o t é s e n c o n s é q u e n c e ;
Q'A l ' a r t i c l e 6 ( a n c i e n a r t i c l e 9 ) ( « C a p i t a l a u t o r i s é » ) , l e s m o t s « S a n s p r é j u d i c e d u p r i n c i p e d u j u m e l a g e d e s a c t i o n s » s o n t s u p p r i m é s ;
Q'L ' a r t i c l e 7 ( a n c i e n a r t i c l e 1 0 ) ( « F o r m e d e s a c t i o n s » ) e s t m o d i f i é d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
( i ) A u p o i n t a ) , p r e m i è r e p h r a s e , l e s m o t s « a u p o r t e u r » s o n t s u p p r i m é s ; l e s d e u x i è m e s e t t r o i s i è m e s
p h r a s e s s o n t s u p p r i m é e s ;
( i i ) L e p o i n t b ) e s t s u p p r i m é e t l e s a u t r e s p o i n t s s o n t r e n u m é r o t é s e n c o n s é q u e n c e ;
( i i i ) L e s t e r m e s « s i m i l a i r e à c e l u i t e n u p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a g e a s N . V . » e t l a d e r n i è r e p h r a s e d u
p o i n t b ) ( a n c i e n p o i n t c ) ) s o n t s u p p r i m é s ;
( i v ) L e s a n c i e n s p o i n t s ( d ) e t ( e ) s o n t s u p p r i m é s ;
: L ' A r t i c l e 8 ( a n c i e n a r t i c l e 1 1 ) ( « D r o i t d e p r é f é r e n c e » ) e s t m o d i f i é d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
( i ) A u p o i n t a ) , l e s t e r m e s « p o u r a u t a n t q u ' u n e d é c i s i o n s i m i l a i r e s o i t p r i s e p a r l ' o r g a n e c o m p é t e n t d ' a g e a s N . V . » s o n t s u p p r i m é s ;
( i i ) L a d e r n i è r e p h r a s e d u p o i n t b ) e s t s u p p r i m é e ;
D L ' A r t i c l e 9 ( a n c i e n a r t i c l e 1 2 ) ( « A c q u i s i t i o n d ' a c t i o n s p r o p r e s » ) e s t m o d i f i é d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
( i ) L e s t e r m e s « d e s U n i t s d a n s l e s q u e l l e s d e s A c t i o n s J u m e l é e s s o n t i n c l u s e s » s o n t r e m p l a c é s p a r l e s t e r m e s « a c t i o n s p r o p r e s » a u x p o i n t s a ) e t b ) ;
( i i ) L e p o i n t c ) e s t s u p p r i m é e t l e p o i n t r e s t a n t e s t r e n u m é r o t é e n c o n s é q u e n c e .
Q'L ' A r t i c l e 1 0 ( a n c i e n a r t i c l e 1 3 ) ( « C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n » ) e s t m o d i f i é d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
( i ) L e p o i n t c ) e s t s u p p r i m é e t l e s p o i n t s r e s t a n t s s o n t r e n u m é r o t é s e n c o n s é q u e n c e ;
( i i ) L e s t e r m e s « C e r è g l e m e n t s e r a s e m b l a b l e a u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a g e a s N . V . » s o n t s u p p r i m é s a u p o i n t e ) ( a n c i e n p o i n t f ) ) ,
Q'L ' A r t i c l e 1 7 ( a n c i e n a r t i c l e 2 0 ) ( « C o n v o c a t i o n s » ) e s t m o d i f i é d e l a f a ç o n s u i v a n t e : l e p o i n t d ) e s t s u p p r i m é
e t l e s p o i n t s r e s t a n t s s o n t r e n u m é r o t é s e n c o n s é q u e n c e ;
D L ' A r t i c l e 1 8 ( a n c i e n a r t i c l e 2 1 ) ( « D a t e d ' e n r e g i s t r e m e n t e t p r o c u r a t i o n s » ) e s t m o d i f i é d e l a f a ç o n s u i v a n t e
( i ) A u p o i n t a ) , i ) , s e c o n d t i r e t , l e m o t « o u » e s t r e m p l a c é p a r « e t » e t l e d e r n i e r t i r e t e s t s u p p r i m é ;
( i i ) A u p o i n t a ) , i i ) , l e s m o t s « J u m e l é e s p h y s i q u e s a u p o r t e u r o u » s o n t s u p p r i m é s ;
( i i i ) A u p o i n t b ) , l e s t e r m e s « o u p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' a g e a s N . V . , p o u r a u t a n t q u e l a p r o c u r a t i o n p e r m e t t e d e v o t e r d e m a n i è r e s i m i l a i r e d a n s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e f a S o c i é t é e t d a n s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d ' a g e a s N . V . , s i l e s p o i n t s m i s à l ' o r d r e d u j o u r d e s d e u x A s s e m b l é e s s o n t s i m i l a i r e s » s o n t s u p p r i m é s ;
D A l ' a r t i c l e 2 2 ( a n c i e n a r t i c l e 2 5 ) ( « C o m p t e s a n n u e l s » ) , « 2 6 h » e s t r e m p l a c é p a r « 2 3 » ;
Q'L ' a r t i c l e 2 3 ( a n c i e n a r t i c l e 2 6 ) ( « D i v i d e n d e s » ) e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
a ) L e s b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é s o n t r é p a r t i s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s ;
b ) D a n s l e c a l c u l d e l a d i s t r i b u t i o n d e s b é n é f i c e s , l e s A c t i o n s d é t e n u e s p a r l a S o c i é t é n e s e r o n t p a s p r i s e s e n c o m p t e , à m o i n s q u e c e s A c t i o n s n e s o i e n t g r e v é e s d ' u n g a g e o u d ' u n u s u f r u i t .
c ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d i s t r i b u e r u n o u p l u s i e u r s d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s . . L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y é s a u j o u r e t a u l i e u i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
d ) L a S o c i é t é a n n o n c e r a d a n s :
1 . u n j o u r n a l d e d i f f u s i o n n a t i o n a l e , p u b l i é e n f r a n ç a i s , e n B e l g i q u e ; e t
2 , u n j o u r n a l d e d i f f u s i o n n a t i o n a l e , p u b l i é e n n é e r l a n d a i s , e n B e l g i q u e ,
l e s c o n d i t i o n s e t l e s m o d a l i t é s d e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s » .
o L e s p o i n t s b ) e t c ) d e l ' a r t i c l e 2 4 ( a n c i e n a r t i c l e 2 7 ) ( « M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s - - D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n
» ) s o n t s u p p r i m é s e t l e p o i n t r e s t a n t e s t r e n u m é r o t é e n c o n s é q u e n c e .
C I N Q U 1 E M E R E S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e c e q u i s u i t :
( i ) q u e c h a c u n e d e s d é c i s i o n s a d o p t a n t , l e c a s é c h é a n t , l a p r e m i è r e , l a d e u x i è m e , l a t r o i s i è m e e t l a q u a t r i è m e p r o p o s i t i o n s u s m e n t i o n n é e s , e s t s o u m i s e à l ' a d o p t i o n d e t o u t e s e t c h a c u n e d e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d a n s l e s t e r m e s d e c e s p r o p o s i t i o n s , l ' e n s e m b l e d e c e s d é c i s i o n s é t a n t c o n s i d é r é e s c o m m e f o r m a n t u n t o u t i n d i v i s i b l e , e t a u x c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s s u i v a n t e s :
( a ) l e n o m b r e d ' a c t i o n s a g e a s N . V . , p o u r l e s q u e l l e s l e s a c t i o n n a i r e s d ' a g e a s N . V . e x e r c e r o n t v a l a b l e m e n t , l e c a s é c h é a n t , l e u r d r o i t d e r e t r a i t d a n s a g e a s N , V . , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 : 3 3 3 h d u C C N , r e p r é s e n t e m o i n s d e 0 . 2 5 % d u n o m b r e t o t a l d e s a c t i o n s a g e a s N . V . e x i s t a n t e s à l a d a t e à l a q u e l l e l a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n a é t é a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d ' a g e a s N . V . , e t
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
( b ) t o u t e o p p o s i t i o n d e c r é a n c i e r s à l a f u s i o n , s u r l a b a s e d e l ' a r t i c l e 2 : 3 1 6 d u C C N , s o i t r e j e t é e p a r u n e d é c i s i o n j u d i c i a i r e e x é c u t o i r e a u p l u s t a r d l e 3 a o û t 2 0 1 2 à 1 7 h 0 0 o u s o i t r e t i r é e p a r l e s c r é a n c i e r s a u p l u s t a r d à c e t t e m ê m e d a t e d u 3 a o û t 2 0 1 2 à 1 7 h 0 0 ,
0 1 ) q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a g e a s S A I N V e t c e l u i d ' a g e a s N . V d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s a u x f i n s d e p r e n d r e a c t e , a u p l u s t a r d l e 3 a o û t 2 0 1 2 , q u e t o u t e s e t c h a c u n e d e s t r o i s c o n d i t i o n s s u s v i s é e s s o n t r é a l i s é e s ,
( i i i ) q u e t o u t e s e t c h a c u n e d e s c o n d i t i o n s v i s é e s a u p a r a g r a p h e ( i ) c i - d e s s u s a y a n t é t é s a t i s f a i t e s , l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d ' a g e a s N . V . p a r a g e a s S A I N V , c o n f o r m é m e n t à l a p r e m i è r e p r o p o s i t i o n , p r e n d r a e f f e t c o m m e 1 1 e s t p r é v u d a n s l e P r o j e t d e F u s i o n , d e m ê m e q u e , s i m u l t a n é m e n t , t o u t e s e t c h a c u n e d e s d é c i s i o n s p r i s e s c o n f o r m é m e n t à l a d e u x i è m e , t r o i s i è m e e t q u a t r i è m e p r o p o s i t i o n , p o u r a u t a n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d ' a g e a s N . V . a i t a u s s i a d o p t é l e P r o j e t d e F u s i o n e t a p p r o u v é t a f u s i o n ,
$ $ I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c o r d e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a g e a s S A / N V e t , j u s q u ' à l a p r i s e d ' e f f e t d e l a = f u s i o n , a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a g e a s N . V . , d a n s t o u t e l a m e s u r e p o s s i b l e e t s a n s p r é j u d i c e d e t o u t e a u t r e d é l é g a t i o n o u s o u s - d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s c o n f o r m e s a u d r o i t a p p l i c a b l e e t / o u a u x s t a t u t s :
( i ) t o u s p o u v o i r s r e l a t i f s à l a m i s e e n o e u v r e d e s d é c i s i o n s o u r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s ; e t
( i i ) t o u s p o u v o i r s d e d e m a n d e r a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r i a s o c i é t é d e r e c o n n a î t r e , p a r a c t e a u t h e n t i q u e , l a r é a l i s a t i o n d e s o p é r a t i o n s m e n t i o n n é e s c i - a v a n t , y c o m p r i s l a f u s i o n , e t d e s p é c i f i e r , p a r a c t e a u t h e n t i q u e , l e n o m b r e d ' a c t i o n s e t l e m o n t a n t d u c a p i t a l r é s u l t a n t d e c e s o p é r a t i o n s .
- * c e r t i f i c a t s e x i g é p a r l e s a r t i c l e s 7 2 3 e t 7 7 2 / 1 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s * -
I r e n o t a i r e s o u s s i g n é a v é r i f i é e t a t t e s t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é , t a n t i n t e r n e q u ' e x t e r n e , d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a p r é s e n t e s o c i é t é .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a v é r i f i é e t a t t e s t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 1 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é , t a n t i n t e r n e q u ' e x t e r n e , d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e e n d r o i t b e l g e i n c o m b a n t à l a p r é s e n t e s o c i é t é e t p r é v u e s p a r l e s a r t i c l e s 7 7 2 / 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
{ d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , l i s t e d e s p r é s e n c e s , r a p p o r t s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
( s i g n é ) D a m i e n H 1 S E T f E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.04.2012, NGL 09.07.2012 12288-0402-066
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.04.2012, NGL 18.06.2012 12195-0423-036
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.04.2012, DPT 18.06.2012 12195-0429-036
07/06/2012
ÿþe T ; i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) " b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I V N I i 1 N 1 1 V I M I V 1 e w M
G r i f f i e
B e n a m i n g : a g e a s S A / N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p Z e t e l : M a r k i e s s t r a a t 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 1 4 0 5 5 2 4
V o o r w e r p a k t e : G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n a d e n o t a r i ë l e a k t e v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 2 ,
D i m i t r i V a n E e n o o
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ a i i = > " .
2 9 M E I 2 0 1 2
07/06/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I V ~ I V I ~ N I ~ Y N I ~ ~ V N ~ I I I ~ I ~ ~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~
* i a i o i s e e *
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : a g e a s S A J N V
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r q u i s , 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 1 4 0 6 5 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : S t a t u t s c o o r d o n n é s
S t a t u t s C o o r d o n n é s à l a s u i t e d e l ' a c t e n o t a r i é d u 2 5 a v r i l 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i m i t r i V a n E e n o o M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/06/2012
ÿþ{ , ! _ ! M i '
l l t 1 1 1 9 9 R e l
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 9 M E i 2 0 1 a
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : a g e a s S A / N V
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r q u i s , 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N e d ' e n t r e p r i s e : 4 5 1 4 0 6 5 2 4
O b j e t d e [ ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 5 a v r i l 2 0 1 2 - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e
l a s o c i é t é K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s . f . d . S C R L ( K P M G ) p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s c o u v r a n t
l e s e x e r c i c e s 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 e t d e f i x e r l e s é m o l u m e n t s à u n m o n t a n t a n n u e l d e E U R 3 5 5 . 0 0 0 .
L a s o c i é t é K P M G s e r a r e p r é s e n t é e p a r M e s s i e u r s O l i v i e r M a c q e t M i c h e l L a n g e .
D i m i t r i V a n E e n o o
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/06/2012
ÿþC i e i = i I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l h 1 % ~ i ~ N m ~ u m n ~ ~ u i m l
" i a i o i s s o
2 9 M E i 2 0 1 2
G r i f f i e
B e n a m i n g : a g e a s S A / N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k i e s s t r a a t 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 1 4 0 6 5 2 4
V o o r w e r p a k t e : G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 2 - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n :
d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o , v . v . C V B A ( K P M G ) v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 e n t o t v a s t s t e l l i n g v a n h a a r b e z o l d i g i n g o p e e n j a a r l i j k s b e d r a g v a n E U R 3 5 5 . 0 0 0 .
D e v e n n o o t s c h a p K P M G z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n O l i v i e r M a c q e n M i c h e l L a n g e ,
D i m i t r i V a n E e n o o L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r - "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/05/2012
ÿþ M o b W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I I l u l I I I 1 1 1 1 1 t I l I 1 1 1 1 I M I I I l I l I I
* 1 2 0 9 3 f i 9 3 *
V o l b e h o i a a n B e l g S t a a t :
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 4 0 6 . 5 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G E A S S A / N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l ( 1 0 0 0 B r u s s e l ) , M a r k i e s s t r a a t , 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R K R I J G I N G E N V E R V R E E M D I N G V A N A G E A S U N I T S - T O E G E S T A A N K A P I T A A L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 5 a p r i l 2 0 1 2 , b l i j k t h e t d a t :
V l i l V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r T o e g e s t a a n k a p i t a a l
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n w a a r i n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l k a n g e b r u i k g e m a a k t w o r d e n e n d e h i e r b i j n a g e s t r e e f d e d o e l e i n d e n , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 4 , l i d 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m 1 9 2 . 1 6 8 . 0 9 1 e i g e n a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n , v e r k r e g e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 2 0 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t v o l g e s t o r t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n 0 , 4 2 E u r o p e r a a n d e e l e n v o o r h e t s a l d o d o o r e e n v e r m i n d e r i n g m e t 0 , 8 8 E u r o p e r a a n d e e l v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e a a n g e l e g d v o o r z u l k e v e r k r i j g i n g z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t r e s t e r e n d s a l d o v a n d i e r e s e r v e z a l n a d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ,
A r t i k e l 8 v a n d e S t a t u t e n w o r d t o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d e n a l s v o l g t g e f o r m u l e e r d
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n m i l j a r d e e n e n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o e n t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( 1 . 0 2 1 . 1 0 9 . 3 4 4 , 9 2 E U R ) e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j a r d v i e r h o n d e r d e e n e n d e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 2 . 4 3 1 . 2 1 2 . 7 2 6 ) v e r b o n d e n a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a i l e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n a a n d e s e c r e t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o m o p i n d i v i d u e l e b a s i s , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , a l l e m a a t r e g e l e n e n a c t i e s t e o n d e r n e m e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e v e r n i e t i g i n g .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m
( i ) d e R a a d v a n B e s t u u r t e m a c h t i g e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o o g s t e n s 1 0 0 . 8 0 0 . 0 0 0 E u r o o m a a n d e l e n u i t t e g e v e n z o a l s u i t g e l e g d i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n o m b i j g e v o l g h e t n i e t g e b r u i k t e s a l d o v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 9 a ) v a n d e s t a t u t e n , b e s t a a n d o p d e d a t u m v a n p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d g e k e u r d d o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s , t e a n n u l e r e n ; e n ,
( i i ) p a r a g r a a f a ) v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g t e w i j z i g e n , z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k v a n d e R a d e n v a n B e s t u u r v a n h a a r r e c h t s t r e e k s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , t e m a c h t i g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 8 m a a n d e n d i e e e n a a n v a n g n e e m t n a a f l o o p v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , o m A g e a s U n i t s t e v e r k r i j g e n w a a r i n v e r b o n d e n a a n d e l e n v a n a g e a s S A / N V z i j n v e r v a t , e n d i e m a x i m u m 1 0 % v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e g e n e e n v e r g o e d i n g g e l i j k a a n d e s l o t k o e r s v a n d e A g e a s U n i t o p E u r o n e x t o p d e d a g d i e o n m i d d e l l i j k v o o r a f g a a t a a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v e r k r i j g i n g , v e r m e e r d e r d m e t m a x i m a a l v i j f t i e n p r o c e n t ( 1 5 % ) o f v e r m i n d e r d m e t m a x i m a a l v i j f t i e n p r o c e n t ( 1 5 % ) .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k v a n d e R a d e n v a n B e s t u u r v a n h a a r r e c h t s t r e e k s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , t e m a c h t i g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 8 m a a n d e n d i e e e n a a n v a n g n e e m t n a a f l o o p v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , o m A g e a s U n i t s w a a r i n v e r b o n d e n a a n d e l e n v a n a g e a s S A / N V z i j n v e r v a t , t e v e r v r e e m d e n o n d e r v o o r w a a r d e n d i e d e R a a d v a n B e s t u u r z a l v a s t l e g g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , u i t e e n z e t t i n g v a n d e h e e r d e B a r s y , v e r s l a g e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t ,
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r b e h o u d e n a a n l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 4 0 6 . 5 2 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G E A S S A I N V 0 ; 1 . 2 ; , b
, L ' . ~ , ~ ~ ~ ' l
' " f F J 2 D 1 2
G r e f f e
1
1 8
* 1 2 0 9 3 6 4 4 '
R é s i a M o n b e
B i j l a g e n b i j h a B è ï g i s c f ï S i a a t s T i i a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u M a r q u i s 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A C Q U I S I T I O N E T A L I É N A T I O N D E A G E A S U N I T S - C A P I T A L A U T O R I S É M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n 1 i 1 S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 5 a v r i l 2 0 1 2 , i i r é s u l t e q u e :
V I I I . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - C a p i t a l a u t o r i s é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a é t a b l i u n r a p p o r t i n d i q u a n t l e s c i r c o n s t a n c e s s p é c i f i q u e s d a n s
l e s q u e l l e s l e c a p i t a l a u t o r i s é p o u r r a ê t r e u t i l i s é e t l e s o b j e c t i f s p o u r s u i v i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 4 , a l i n é a 2
d u C o d e d e s s o c i é t é s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a n n u l e r 1 9 2 . 1 6 8 . 0 9 1 a c t i o n s p r o p r e s a c q u i s e s p a r l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 0 § 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s p a r u n e r é d u c t i o n d u c a p i t a l l i b é r é d ' u n m o n t a n t d ' E U R 0 , 4 2 p a r a c t i o n e t , a u b i l a n , p a r u n e d i m i n u t i o n d ' E U R 0 , 8 8 p a r a c t i o n d e l a r é s e r v e i n d i s p o n i b l e c r é é e p o u r c e t t e a c q u i s i t i o n t e l l e q u e r e q u i s e p a r l ' a r t i c l e 6 2 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s . L e s o l d e d e c e t t e r é s e r v e a p r è s r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l s e r a a f f e c t é a u x r é s e r v e s d i s p o n i b l e s .
L ' a r t i c l e 8 d e s S t a t u t s e s t m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i a r d v i n g t e t u n m i l l i o n s c e n t n e u f m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s e t n o n a n t e - d e u x c e n t s ( 1 . 0 2 1 . 1 0 9 . 3 4 4 , 9 2 E U R ) e t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l i a r d s q u a t r e c e n t t r e n t e e t u n m i l l i o n s d e u x c e n t d o u z e m i l l e s e p t c e n t v i n g t - s i x ( 2 . 4 3 1 . 2 1 2 . 7 2 6 ) a c t i o n s j u m e l é e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é l é g u e r t o u s l e s p o u v o i r s a u S e c r é t a i r e G é n é r a l , a g i s s a n t s e u l , a v e c p o s s i b i l i t é d e s o u s - d é l é g a t i o n , a f i n d e p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s e t d e m e n e r t o u t e s l e s a c t i o n s n é c e s s a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e t t e d é c i s i o n d ' a n n u l a t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e
( i ) d ' a u t o r i s e r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d ' E U R 1 0 0 , 8 0 0 . 0 0 0 a f i n d ' é m e t t r e d e s a c t i o n s c o m m e e x p l i q u é d a n s l e r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e t d ' a n n u l e r , p a r c o n s é q u e n t , l e s o l d e i n u t i l i s é d u c a p i t a l a u t o r i s é m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 9 a ) d e s s t a t u t s , e x i s t a n t à l a d a t e d e p u b l i c a t i o n d a n s l e M o n i t e u r b e l g e d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é a p p r o u v é e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s ; e t ,
( 1 1 ) d e m o d i f i e r l e p a r a g r a p h e a ) d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e n c e s e n s , d e l a f a ç o n d é c r i t e d a n s l e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u t o r i s e r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l e s C o n s e i l s d e s e s f i l i a l e s d i r e c t e s , p c u r u n e p é r i o d e d e 1 8 m o i s p r e n a n t c o u r s à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , à a c q u é r i r d e s A g e a s U n i t s d a n s l e s q u e l l e s d e s a c t i o n s a g e a s S A / N V j u m e l é e s s o n t i n c l u s e s , r e p r é s e n t a n t j u s q u ' à d i x p o u r c e n t a u p l u s ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t , p o u r u n e c o n t r e p a r t i e é q u i v a l e n t e a u c o u r s d e c l ô t u r e d e l ' A g e a s U n i t s u r E u r o n e x t l e j o u r q u i p r é c è d e i m m é d i a t e m e n t l ' a c q u i s i t i o n e t a u g m e n t é d e q u i n z e p o u r c e n t ( 1 5 % ) a u m a x i m u m o u d i m i n u é d e q u i n z e p o u r c e n t ( 1 5 % ) a u m a x i m u m .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u t o r i s e r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l e s C o n s e i l s d e s e s f i l i a l e s d i r e c t e s , p o u r u n e p é r i o d e d e 1 8 m o i s p r e n a n t c o u r s à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , à a l i é n e r , a u x c o n d i t i o n s q u ' i l d é t e r m i n e r a , d e s A g e a s U n i t s d a n s l e s q u e l l e s d e s a c t i o n s a g e a s S A I N V j u m e l é e s s o n t i n c l u s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n , e x p o s é d e M o n s i e u r d e B a r s y , r a p p o r t e t l i s t e d e s p r é s e n c e s
( s i g n é ) D a m i e n F U S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
" a u M o n i t e u r
b e l g e
24/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M r t î 2 ( Y 2
G r i f f i e
I N V A I l V I I V I I I l I A I I I I I I I h
* 1 2 0 9 3 6 4 6 *
J
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 4 0 6 . 5 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G E A S S A / N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l ( 1 0 0 0 B r u s s e l ) , M a r k i e s s t r a a t , 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A K T E H O U D E N D E G R O E P E R I N G V A N D E V O L M A C H T E N V O O R D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 5 A P R I L 2 0 1 2
P r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H 1 S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 5 a p r i l 2 0 1 1 .
B í j I a g e n b i j l i é f E é l g i s c l i S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n h u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O A W O R D 1 1 . 1
1 i j f W 1 2 0 1 2
G r e f f e
* 1 2 0 9 3 6 & 7 *
R é s e
a i M o n i n
b e l t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 4 0 6 . 5 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G E A S S A / N V
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u M a r q u i s 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : A C T E R E G R O U P A N T L E S P R O C U R A T I O N S P O U R L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 5 A V R I L 2 0 1 2
P r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 5 a v r i l 2 0 1 2 .
S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 i . 1
" 7 i 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 0 â ~ 9 ~ ~ R T
G r i f f i e
0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 4 0 6 . 5 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G E A S S A / N V
( v e r k o r t ) :
V c
b e h c a a r B e l l
S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r k i e s s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E V O O R S T E L T U S S E N D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P A G E A S
S A 1 N V E N D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P A G E A S N . V .
H y p e r t e x t l i n k v a n d e w e b s i t e w a a r h e t f u s i e v o o r s t e l k a n w o r d e n g e r a a d p l e e g d : w w w . a g e a s . c o m
1 . R e c h t s v o r m , n a a m e n s t a t u t a i r e z e t e l e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n e l k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g s i c h r e c h t A G E A S S A / N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r k i e s s t r a a t 1 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 4 0 6 . 5 2 4 , R P R B r u s s e l ,
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t A G E A S N . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 8 4 B A U t r e c h t , A r c h i m e d e s l a a n 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t N e d e r l a n d s h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 3 0 0 7 2 1 4 5 .
2 . A a n d u i d i n g v a n d e u i t o e f e n i n g s m o d a l i t e i t e n v a n d e r e c h t e n v a n d e s c h u l d e i s e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n d e m i n d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r s
A G E A S S A / N V :
R e c h t e n v a n s c h u l d e i s e r s : S c h u l d e i s e r s v a n A G E A S S A / N V w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a t v o o r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e a k t e h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n d e f u s i e e n v a n w i e d e v o r d e r i n g o p d a t m o m e n t n o g n i e t v e r v a l l e n i s , k u n n e n i n g e v o l g e a r t i k e l 6 8 4 v a n h e t B e l g i s c h W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e p u b l i c a t i e v a n v o o r n o e m d e v a s t s t e l l i n g , o m e e n z e k e r h e i d v r a g e n . I n d i e n d e b e t r e f f e n d e s c h u l d e i s e r e n A G E A S S A / N V n i e t t o t o v e r e e n s t e m m i n g k o m e n , w o r d t h e t g e s c h i l b e s l e c h t d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l .
A G E A S N V :
R e c h t e n v a n s c h u l d e i s e r s : S c h u l d e i s e r s v a n A G E A S N . V . k u n n e n o p g r o n d v a n a r t i k e l 2 : 3 1 6 v a n h e t N e d e r l a n d s e B u r g e r l i j k W e t b o e k t e g e n d e f u s i e i n v e r z e t k o m e n m e t e e n v e r z o e k s c h r i f t g e r i c h t a a n d e r e c h t b a n k v a n U t r e c h t o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e g e w e n s t e w a a r b o r g .
R e c h t e n v a n d e m i n d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r s : M i n d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r s v a n A G E A S N . V , d i e u i t d r u k k e l i j k t e g e n h e t f u s i e v o o r s t e l h e b b e n g e s t e m d , k u n n e n b i n n e n e e n m a a n d n a d e d a t u m v a n h e t f u s i e v o o r s t e l b i j A G E A S N . V . e e n v e r z o e k t o t s c h a d e l o o s s t e l l i n g i n d i e n e n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 2 : 3 3 3 h v a n h e t N e d e r l a n d s e B u r g e r l i j k W e t b o e k .
U i t g e b r e i d e i n f o r m a t i e b e t r e f f e n d e d e z e m o d a l i t e i t e n k u n n e n w o r d e n v e r k r e g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l e n b i j l a g e n
( g e t e k e n d ) A n n e - C a t h e r i n e G u i o t , b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/04/2012
ÿþ . ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n e n t i e r ) : A G E A S S A / N V
1 1 1 1 1 1 I ! i l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 4 0 6 . 5 2 4 D é n o m i n a t i o n
u
R é s e
a u
M o n t e l b e l s
[ M , W ~ i ~ ~ ~ m R
2 9 M R T - 4 2 u 1 Z
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u M a r q u i s 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O J E T D E F U S I O N E N T R E L A S O C I E T E A N O N Y M E A G E A S S . A . / N . V . E T L A S O C I E T E A N O N Y M E A G E A S N . V .
L i e n h y p e r t e x t e d u s i t e i n t e r n e t o ù l e p r o j e t d e f u s i o n p e u t ê t r e c o n s u l t é : w w w . a g e a s . c o m
1 . F o r m e j u r i d i q u e , d é n o m i n a t i o n , s i è g e s t a t u t a i r e e t n u m é r o d ' e n t r e p r i s e d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s :
L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e A G E A S S A / N V , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u M a r q u i s
1 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 1 , 4 0 6 . 5 2 4 , R P M B r u x e l l e s
L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t n é e r l a n d a i s A G E A S N V , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 5 8 4 B A U t r e c h t ,
A r c h i m e d e s l a a n 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e n é e r l a n d a i s s o u s l e n u m é r o 3 0 0 7 2 1 4 5 .
2 , I n d i c a t i o n d e s m o d a l i t é s d ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s c r é a n c i e r s e t , l e c a s é c h é a n t , d e s a c t i o n n a i r e s
m i n o r i t a i r e s :
A G E A S S A / N V :
D r o i t s d e s c r é a n c i e r s : L e s c r é a n c i e r s d e A G E A S S A / N V , d o n t l a c r é a n c e e s t a n t é r i e u r e à l a p u b l i c a t i o n a u
M o n i t e u r B e l g e d e l ' a c t e c o n s t a t a n t l a f u s i o n e t q u i n ' e s t p a s e n c o r e é c h u e , p e u v e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
6 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e , d e m a n d e r u n e s u r e t é , a u p l u s t a r d d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l ' a c t e
p r é c i t é . S i l e c r é a n c i e r c o n c e r n é e t A G E A S S A / N V n e p e u v e n t p a r v e n i r à u n a c c o r d , l e d i f f é r e n d e s t t r a n c h é p a r
l e p r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
A G E A S N V :
D r o i t s d e s c r é a n c i e r s : L e s c r é a n c i e r s d ' A G E A S N . V . p e u v e n t , s u r b a s e d e l ' a r t i c l e 2 : 3 1 6 d u C o d e C i v i l
n é e r l a n d a i s , s ' o p p o s e r à l a f u s i o n e n a d r e s s a n t u n e r e q u ê t e m e n t i o n n a n t l a g a r a n t i e s o u h a i t é e a u t r i b u n a l
d ' U t r e c h t
D r o i t s d e s a c t i o n n a i r e s m i n o r i t a i r e s : L e s a c t i o n n a i r e s m i n o r i t a i r e s d ' A G E A S N , V . q u i o n t v o t é e x p r é s s e m e n t
c o n t r e l e p r o j e t d e f u s i o n p e u v e n t , d a n s l e m o i s d e l a d a t e d u p r o j e t d e f u s i o n , i n t r o d u i r e u n e r e q u ê t e e n
i n d e m n i s a t i o n a u p r è s d ' A G E A S N . V . , t e l l e q u e v i s é e d a n s l ' a r t i c l e 2 : 3 3 3 h d u C o d e C i v i l n é e r l a n d a i s .
U n e i n f o r m a t i o n d é t a i l l é e s u r c e s m o d a l i t é s p e u t ê t r e o b t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o j e t d e f u s i o n e t a n n e x e s
( s i g n é ) A n n e - C a t h e r i n e G u i o t , m a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/11/2011
ÿþ, S S S ' _ . , ; 1 , i ~ , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
_ . . . ~ . _ _ . ~ . ~ n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e t 1 1 h
a e
B e
S t a
e u ~ ~ ~ ~ ® ~ 9 . ~ ` ~ ~ 1 ~ ~
G r i f f i e
B e n a m i n g : a g e a s S A / N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k i e s s t r a a t 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 1 4 0 6 5 2 4
V o o r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1
B a r t D e S m e t , C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( C E O ) , v e r l e e n t d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d a a n d e h e e r K u r t D e S c h e p p e r , C h i e f R i s k O f f i c e r e n l i d v a n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é o m d e V e n n o o t s c h a p a i s v o l g t t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r :
1 ) D e h e e r K u r t D e S c h e p p e r , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d m e t d e h e e r C h r i s t o p h e B o i z a r d , i s g e m a c h t i g d t e h a n d e l e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n t e v e r b i n d e n e n a i l e a k t e n o f d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n a a n g a a n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e h o r e n d t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e C E O .
D e h e e r K u r t D e S c h e p p e r m a g d e z e b e v o e g d h e i d n i e t d e l e g e r e n a a n d e r d e n .
2 ) I n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n l i d v a n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é , m e e r s p e c i f i e k b e l a s t m e t a l l e a c t i v i t e i t e n v a n d e d e p a r t e m e n t e n - L e g a l , R i s i c o b e h e e r , C o m p l i a n c e , S e p a r a t i e , I n f o r m a t i c a , e n H u m a n R e s o u r c e s - i s d e h e e r K u r t D e S c h e p p e r g e m a c h t i g d t e h a n d e l e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n t e v e r b i n d e n e n a l l e e n a l l e a k t e n o f d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n a a n g a a n d e z u l k e m a t e r i e s t o t e e n b e d r a g v a n E U R 5 ( v i j f ) m i l j o e n .
D e h e e r K u r t D e S c h e p p e r m a g d e z e b e v o e g d h e i d d e l e g e r e n a a n e e n a n d e r l i d v a n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é d i e a f z o n d e r l i j k h a n d e l t o f a a n t w e e p e r s o n e n d i e g e e n l i d z i j n v a n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é e n g e z a m e l i j k h a n d e l e n .
D i m i t r i V a n E e n o o
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/11/2011
ÿþ l l J ~ @
I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
.
t ! . ~ : ~ ~ °
G r e f f e
l I I l l 1 1 l I I I l 1 1 f l I I l I 1 1 1 1 I I 1 I I
x 1 1 1 6 5 9 9 2
R é
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D é n o m i n a t i o n : a g e a s S A / N V
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r q u i s , 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 1 4 0 6 5 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p o u v o i r s p é c i a l c o n f é r é l e 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1
B a r t D e S m e t , C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( C E O ) , c o n f è r e à M . K u r t D e S c h e p p e r , C h i e f R i s k O f f i c e r e t m e m b r e d u C o m i t é E x é c u t i f l e p o u v o i r s p é c i a l d e r e p r é s e n t e r c o m m e s u i t l a S o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
1 ) M . K u r t D e S c h e p p e r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M . C h r i s t o p h e B o i z a r d , a l e p o u v o i r d ' a g i r a u n o m d e l a S o c i é t é , d ' e n g a g e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e t i e r s e t d e s i g n e r t o u t a c t e o u d o c u m e n t r e l a t i f à l a d i t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e r e n t r a n t d a n s l e s a t t r i b u t i o n d u C E O .
M . K u r t D e S c h e p p e r n e p e u t p a s s u b d é l é g u e r à u n e t i e r c e p e r s o n n e c e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n .
2 ) E n s a q u a l i t é d e m e m b r e d u C o m i t é E x é c u t i f , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e n c h a r g e d e t o u t e s l e s a c t i v i t é s d e s d é p a r t e m e n t s s u i v a n t s - L e g a l , G e s t i o n d e s r i s q u e s , C o m p l i a n c e , S e p a r a t i o n , I T , e t H u m a n R e s o u r c e s - M . K u r t D e S c h e p p e r a l e p o u v o i r d ' a g i r a u n o m d e l a S o c i é t é , d ' e n g a g e r l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e t i e r s e t d e s i g n e r s e u l t o u t a c t e o u d o c u m e n t r e l a t i f à c e s m a t i è r e s p o u r u n m o n t a n t d e 5 ( c i n q ) m i l l i o n s d ' e u r o s m a x i m u m .
M . K u r t D e S c h e p p e r p e u t s u b d é l é g u e r c e p o u v o i r à u n a u t r e m e m b r e d u C o m i t é E x é c u t i f a g i s s a n t s e u l o u à d e u x p e r s o n n e s n o n m e m b r e s d u C o m i t é E x é c u t i f , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
D i m i t i V a n E e n o o
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/11/2011
ÿþr l , " J [ 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i i ! j U I
+ 1 1 1 6 5 9 9 3 "
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2 ' I C I / O U I . ~ ~ ~ ~ , ~ . a _ ' ; r , ~ 1 ~ % L ~ E . ~
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G r i f f i e
B e n a m i n g : a g e a s S A / N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k i e s s t r a a t 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 1 4 0 6 5 2 4
V o o r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o p 1 o k t o b e r 2 0 1 1
D e h e e r B a r t D e S m e t , C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( C E O ) , v e r l e e n t d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d a a n d e h e e r C h r i s t o p h e B o i z a r d , C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r e n l i d v a n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é , o m d e V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r :
1 ) D e h e e r C h r i s t o p h e B o i z a r d , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d m e t d e h e e r K u r t D e S c h e p p e r , i s g e m a c h t i g d t e h a n d e l e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n t e v e r b i n d e n e n a l l e a k t e n o f d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n a a n g a a n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e h o r e n d t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e C E O .
D e h e e r C h r i s t o p h e B o i z a r d m a g d e z e b e v o e g d h e i d n i e t d e l e g e r e n a a n d e r d e n .
2 ) I n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n l i d v a n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é , m e e r s p e c i f i e k b e l a s t m e t a l l e a c t i v i t e i t e n v a n h e t d e p a r t e m e n t F i n a n c e i s d e h e e r C h r i s t o p h e B o i z a r d g e m a c h t i g d t e h a n d e l e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n t e v e r b i n d e n e n a l l e e n a l l e a k t e n o f d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n a a n g a a n d e z u l k e m a t e r i e s t o t e e n b e d r a g v a n E U R 5 ( v i j f ) m i l j o e n .
D e h e e r C h r i s t o p h e B o i z a r d m a g d e z e b e v o e g d h e i d d e l e g e r e n a a n e e n a n d e r l i d v a n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é d i e a f z o n d e r l i j k h a n d e l t o f a a n t w e e p e r s o n e n d i e g e e n l i d z i j n v a n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é e n g e z a m e l i j k h a n d e l e n .
D i m i t r i V a n E e n o o
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/11/2011
ÿþ i © E I ® J C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f a R U X E L L L g
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G r e f f e
I I I 1 1 H I l 1 l l 1 l U I 1 I I 1 I 1 1 U l l
" 1 1 1 6 5 9 9 4 *
R é s
M o r b e
D é n o m i n a t i o n : a g e a s S A / N V
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r q u i s , 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 1 4 0 6 5 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p o u v o i r s p é c i a l c o n f é r é l e 1 o c t o b r e 2 0 1 1
M o n s i e u r B a r t D e S m e t , C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( C E O ) , c o n f è r e à M . C h r i s t o p h e B o i z a r d , C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r e t m e m b r e d u C o m i t é E x é c u t i f l e p o u v o i r s p é c i a l d e r e p r é s e n t e r c o m m e s u i t l a S o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
1 ) M . C h r i s t o p h e B o i z a r d , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M . K u r t D e S c h e p p e r , a l e p o u v o i r d ' a g i r a u n o m d e l a S o c i é t é , d ' e n g a g e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e t i e r s e t d e s i g n e r t o u t a c t e o u d o c u m e n t r e l a t i f à l a d i t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e r e n t r a n t d a n s l e s a t t r i b u t i o n d u C E O .
M . C h r i s t o p h e B o i z a r d n e p e u t p a s s u b d é l é g u e r à u n e t i e r c e p e r s o n n e c e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n .
2 ) E n s a q u a l i t é d e m e m b r e d u C o m i t é E x é c u t i f , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e n c h a r g e d e t o u t e s l e s a c t i v i t é s d u d é p a r t e m e n t F i n a n c e M . C h r i s t o p h e B o i z a r d a l e p o u v o i r d ' a g i r a u n o m d e l a S o c i é t é , d ' e n g a g e r l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e t i e r s e t d e s i g n e r s e u l t o u t a c t e o u d o c u m e n t r e l a t i f à c e s m a t i è r e s p o u r u n m o n t a n t d e 5 ( c i n q ) m i l l i o n s d ' e u r o s m a x i m u m .
M . C h r i s t o p h e B o i z a r d p e u t s u b d é l é g u e r c e p o u v o i r à u n a u t r e m e m b r e d u C o m i t é E x é c u t i f a g i s s a n t s e u l o u à d e u x p e r s o n n e s n o n m e m b r e s d u C o m i t é E x é c u t i f , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
D i m i t i V a n E e n o o
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/11/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V b e h a a B e l S t a e
V
= ) j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I " Y 1 1 I I I M 1 6 5 9 5 I V I N I I 9 W I
*
G r i f f i e
B e n a m i n g : a g e a s S A I N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k i e s s t r a a t 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 1 4 0 6 5 2 4
V o o r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 1 E i n d e v a n m a n d a a t
D e R a a d v a n B e s t u u r :
" N e e m t a k t e v a n d e w e n s v a n d e h e e r B r u n o C o l m a n t o m e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n z i j n m a n d a a t a l s l i d v a n h e t E x e c u t i v e C o m m i t t e e e n a a n z i j n f u n c t i e v a n D e p u t y C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 ;
" V e r k l a a r t b i j g e v o l g e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n a l l e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n e n m a n d a t e n d i e h e m w e r d e n t o e g e w e z e n .
D i m i t r i V a n E e n o o L a s t h e b b e r
04/11/2011
ÿþ ® i @ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t ' R
U X E L ~ ~ ~
2 O U ~ ~ ~ r e f f e
1 1 1 1 * 1 1 1 6 5 9 9 6 *
R é M o
D é n o m i n a t i o n : a g e a s S A / N V
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r q u i s , 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 1 4 0 6 5 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 a o û t 2 0 1 1 F i n d e m a n d a t L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
" P r e n d a c t e d u s o u h a i t d e M o n s i e u r B r u n o C o l m a n t d e m e t t r e f i n à s o n m a n d a t d e m e m b r e d e l ' E x e c u t i v e C o m m i t t e e e t à s a f o n c t i o n d e D e p u t y C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r , a v e c e f f e t a u 1 o c t o b r e 2 0 1 1 ;
" D é c l a r e e n c o n s é q u e n c e m e t t r e f i n à t o u s l e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t m a n d a t s q u i l u i a v a i e n t é t é a t t r i b u é s .
D i m i t i V a n E e n o o M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2011
ÿþ u . y
n . , f 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V c b e h c a a r B e l ! S t a a l 0 1 1 1 1 1 1 1 1 I D I I I I I 1 1 I I V 1
* 1 1 1 0 5 4 3 3 *
B e n a m i n g : a g e a s S A / N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k i e s s t r a a t 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 1 4 0 6 5 2 4
V o o r w e r p a k t e : A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 1 - S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r t e h e m i e u w e n v a n
D e h e e r F r a n k A r t s , v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r , n a m e l i j k t o t n a a f l o o p v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
D e h e e r S h a o l i a n g J i n , v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r , n a m e l i j k t o t n a a f l o o p v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
D e h e e r R o e i N i e u w d o r p , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , n a m e l i j k t o t n a a f l o o p v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e h e e r J o z e f D e M e y v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r , n a m e l i j k t o t n a a f l o o p v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e h e e r G u y d e S e l l i e r s d e M o r a n v i l l e v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r , n a m e l i j k t o t n a a f l o o p v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e h e e r L i o n e l P e r l v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r , n a m e l i j k t o t n a a f l o o p v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e h e e r J a n Z e g e r i n g H a d d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r , n a m e l i j k t o t n a a f l o o p v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e t - u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
D e h e e r Y a r o n B r u c k n e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , n a m e l i j k t o t n a a f l o o p v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D i m i t r i V a n E e n o o
L a s t h e b b e r ( C o m p a n y S e c r e t a r y )
12/07/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i i i 1 H 1 1 I I U I H I 1 I I I
* 1 1 1 0 5 4 3 4 *
V b e h a a B e l S t e e
, 3 Z e
G r i f f i e
B e n a m i n g : a g e a s S A / N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p Z e t e l : M a r k i e s s t r a a t 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 1 4 0 6 5 2 4
V o o r w e r p a k t e : G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n a d e n o t a r i ë l e a k t e v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 1 .
D i m i t r i V a n E e n o o
L a s t h e b b e r
12/07/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
N ` d ' e n t r e p r i s e : ( ) b l e t d e l ' a c t e :
a g e a s S A / N V
S o c i é t é A n o n y m e
R u e d u M a r q u i s , 1 1 0 0 0 B r u x e l l e s
4 5 1 4 0 6 5 2 4
S t a t u t s c o o r d o n n é s
S t a t u t s C o o r d o n n é s à l a s u i t e d e l ' a c t e n o t a r i é d u 2 7 a v r i l 2 0 1 1 .
D i m i t r i V a n E e n o o M a n d a t a i r e
1 1 1 1 1 f f 1 I 1
l l l ~ ~ l l ~ l l l
* I ~
*
R ~ M c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I t i
1 1 1
1 6 1
D é n o m i n a t i o n : a g e a s S A / N V
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r q u i s , 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
l e d ' e n t r e p r i s e : 4 5 1 4 0 6 5 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 7 a v r i l 2 0 1 1 - n o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n s i e u r F r a n k A r t s , p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 3
M o n s i e u r S h a o l i a n g J i n , p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 3
M o n s i e u r R o e l N i e u w d o r p , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 4
M o n s i e u r J o z e f D e M e y , p o u r u n e p é r i o d e d e q u a t r e a n s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 5
M o n s i e u r G u y d e S e l l i e r s d e M o r a n v i l l e , p o u r u n e p é r i o d e d e q u a t r e a n s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 5
M o n s i e u r L i o n e l P e r l , p o u r u n e p é r i o d e d e q u a t r e a n s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 5
M o n s i e u r J a n Z e g e r i n g H a d d e r s , p o u r u n e p é r i o d e d e q u a t r e a n s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 5
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r n o n e x é c u t i f :
M o n s i e u r Y a r o n B r u c k n e r , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 4 .
D i m i t r i V a n E e n o o
M a n d a t a i r e ( C o m p a n y S e c r e t a r y )
10/06/2011
ÿþM o a 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N i l l h I i i i i t i r n i i i i i i i i
* 1 1 0 8 6 6 6 8 *
q
3 0 M E 1 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j T i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c T - I U / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 4 0 6 . 5 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G E A S S A / N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r k i e s s t r a a t 1
O n d e r w e r p a k t e : A K T E H O U D E N D E G R O E P E R I N G V A N D E V O L M A C H T E N V O O R D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N V A N D A A G
A k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 7 a p r i l 2 0 1 1 , : [ G e r e g i s t r e e r d 1 b l a d e ( n ) g e e n r e n v o o i ( e n ) . O p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r B r u s s e l . O p 1 2 m e i 2 0 1 1 . B o e k . : 5 1 5 1 , b l a d 7 7 , v a k 0 6 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e W n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) M . G a t e l l i e r ]
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/06/2011
ÿþM a e 2 . 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
V l l f l A 1 1 1 C I I I l l n l l l I I I I I I I
* 1 1 0 8 6 6 6 9 *
~ , ~ , ~ . ~ , r ;
C i f K e L L ~ ~
3 0 M E U A I N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 4 0 6 . 5 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G E A S S A / N V
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u M a r q u i s 1
O b i e t d e l ' a c t e : A C T E R E G R O U P A N T L E S P R O C U R A T I O N S P O U R L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E C E J O U R
A c t e r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H 1 S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 7 a v r i l 2 0 1 1 , [ E n r e g i s t r é 1 r ô l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) . A u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s . L e 1 2 m a i 2 0 1 1 . V o l . 5 / 5 1 , f o l . 7 7 , c a s e 0 6 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L e R e c e v e u r ( s ) , ( s i g n é ) M . G a t e l l i e r . ]
26/05/2011
ÿþM o t l 2 , 7
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 4 5 1 . 4 0 6 . 5 2 4
( v o l u i t ) : A G E A S S A / N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r k i e s s t r a a t 1
O n d e r w e r p a k t e : V E R K R I J G I N G E N V E R V R E E M D I N G V A N F O R T I S U N I T S - T O E G E S T A A N K A P I T A A L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 7 S a p r i l 2 0 1 1 , [ G e r e g i s t r e e r d 1 5 b l a d e ( n ) 3 r e n v o o i ( e n ) . O p h e t l s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r B r u s s e l . O p 1 2 m e i 2 0 1 1 . ; B o e k . 5 / 5 1 , b l a d 7 7 , v a k 0 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ê ) . D e W n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ; ( g e t e k e n d ) M . G a t e l l i e r j , b l i j k t h e t d a t :
. 1 . .
V I I I V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r T o e g e s t a a n k a p i t a a l
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n w a a r i n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l k a n g e b r u i k g e m a a k t w o r d e n e n d e h i e r b i j ; n a g e s t r e e f d e d o e l e i n d e n , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 4 , l i d 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
. 1 . .
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k v a n d e R a d e n v a n B e s t u u r v a n h a a r r e c h t s t r e e k s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , t e m a c h t i g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n
1 8 m a a n d e n d i e e e n a a n v a n g n e e m t n a a f l o o p v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m A g e a s U n i t s t e v e r k r i j g e n w a a r i n v e r b o n d e n a a n d e l e n v a n a g e a s S A / N V z i j n v e r v a t , e n d i e m a x i m u m 1 0 % v a n h e t g e p l a a t s t e ; k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e g e n e e n v e r g o e d i n g g e l i j k a a n d e s l o t k o e r s v a n d e A g e a s U n i t o p E u r o n e x t o p d e d a g d i e o n m i d d e l l i j k v o o r a f g a a t a a n d e v e r k r i j g i n g , v e r m e e r d e r d m e t m a x i m a a l v i j f t i e n p r o c e n t ( 1 5 % ) o f v e r m i n d e r d m e t m a x i m a a l v i j f t i e n p r o c e n t ( 1 5 % ) .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k v a n d e R a d e n v a n B e s t u u r v a n , h a a r r e c h t s t r e e k s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , t e m a c h t i g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 8 m a a n d e n d i e e e n a a n v a n g t n e e m t n a a f l o o p v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m A g e a s U n i t s w a a r i n v e r b o n d e n a a n d e l e n v a n a g e a s . S A / N V z i j n v e r v a t , t e v e r v r e e m d e n o n d e r v o o r w a a r d e n d i e d e R a a d v a n B e s t u u r z a l v a s t l e g g e n .
. 1 . .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m
( i ) d e R a a d v a n B e s t u u r t e m a c h t i g e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o o g s t e n s E U R 8 4 . 0 0 0 . 0 0 0 o m a a n d e l e n u i t t e g e v e n m e t a l s d o e l d e o n d e r d e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n v e r m e l d i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a n d e v e r p l i c h t i n g e n t o t h e t : b e t a l e n v a n c o u p o n s n a t e k o m e n e n o m b i j g e v o l g h e t n i e t g e b r u i k t e s a l d o v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , z o a l s i v e r m e l d i n a r t i k e l 9 a ) v a n d e s t a t u t e n , b e s t a a n d o p d e d a t u m v a n p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e ; w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d g e k e u r d d o o r d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e a n n u l e r e n e n
( i i ) p a r a g r a a f a ) v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g t e w i j z i g e n , z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t b i j z o n d e r s v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
. 1 . .
p a r a g r a a f a ) v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n i s d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" a ) M e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t p r i n c i p e v a n h e t v e r b o n d e n a a n d e e l i s d e R a a d v a n B e s t u u r g e m a c h t i g d o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n é é n o f m e e r t r a n s a c t i e s t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t e n h o o g s t e v i e r e n t a c h t i g m i l j o e n e u r o ( E U R 8 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ) . D e z e m a c h t i g i n g w o r d t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o e g e k e n d v o o r ; e e n g e l d i g h e i d s d u u r v a n d r i e j a a r v a n a f d e d a t u m v a n p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e ; s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d i e d o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 1 w e r d e n g o e d g e k e u r d .
V I J F D E . B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
* 1 1 0 7 9 3 3 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n n i e u w e p a r a g r a a f i n t e v o e g e n i n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n n a p a r a g r a a f b )
2 ) m e t d e v o l g e n d e t e k s t e n o m d e e r o p v o l g e n d e p a r a g r a f e n t e h e r n u m m e r e n :
" 3 ) w o r d t h e t r e m u n e r a t i e v e r s l a g g o e d g e k e u r d ; "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n ( h e m u m m e r d ) a r t i k e l 1 8 , 5 ) i i v a n d e s t a t u t e n ( v o o r h e e n a r t i k e l 1 8 , 4 ) i i ) d o o r d e v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
" i i . é é n o f m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e 1 % v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o f A g e a s U n i t s a a n h o u d e n m e t e e n b e u r s w a a r d e v a n t e n m i n s t e E U R 5 0 m i l j o e n , o p v o o r w a a r d e d a t ( i ) z i j d e e i g e n d o m v a n z u l k a a n d e e l h o u d e r s c h a p b e w i j z e n o p d e d a t u m v a n h u n v e r z o e k e n h u n V e r b o n d e n A a n d e l e n d i e z u l k a a n d e e l h o u d e r s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n r e g i s t r e r e n o p d e r e g i s t r a t i e d a t u m e n ( i i ) d e b i j k o m e n d e a g e n d a p u n t e n e n / o f v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t v o o r g e s t e l d d o o r d e z e a a n d e e l h o u d e r s s c h r i f t e l i j k z i j n i n g e d i e n d b i j d e R a a d v a n B e s t u u r t e n l a a t s t e o p d e t w e e ë n t w i n t i g s t e ( 2 2 s t e ) d a g v o o r a f g a a n d a a n d e d a g w a a r o p d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e h o u d e n .
I n v o o r k o m e n d g e v a l z a l d e g e w i j z i g d e a g e n d a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 w o r d e n b e k e n d g e m a a k t , t e n l a a t s t e o p d e v i j f t i e n d e ( 1 5 d e ) d a g v o o r a f g a a n d a a n d e d a g w a a r o p d e V e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n . "
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e p a r a g r a a f i n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n i n t e v o e g e n :
" c ) E é n o f m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e 1 % v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o f A g e a s U n i t s a a n h o u d e n m e t e e n b e u r s w a a r d e v a n t e n m i n s t e E U R 5 0 m i l j o e n m o g e n v e r z o e k e n o m p u n t e n a a n d e a g e n d a t o e t e v o e g e n e n m o g e n b i j d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t i n d i e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t b e s t a a n d e a g e n d a p u n t e n , o p v o o r w a a r d e d a t ( i ) z i j d e e i g e n d o m v a n z u l k a a n d e e l h o u d e r s c h a p b e w i j z e n o p d e d a t u m v a n h u n v e r z o e k e n h u n V e r b o n d e n A a n d e l e n d i e z u l k a a n d e e l h o u d e r s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n r e g i s t r e r e n o p d e r e g i s t r a t i e d a t u m e n ( i i ) d e a g e n d a p u n t e n e n / o f v o o r s t e l l e n s c h r i f t e l i j k z i j n i n g e d i e n d b i j d e R a a d v a n B e s t u u r t e n l a a t s t e o p d e t w e e ë n t w i n t i g s t e ( 2 2 s t e ) d a g v o o r a f g a a n d a a n d e d a g w a a r o p d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e h o u d e n .
l n v o o r k o m e n d g e v a l z a l d e g e w i j z i g d e a g e n d a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 w o r d e n b e k e n d g e m a a k t , t e n l a a t s t e o p d e v i j f t i e n d e ( 1 5 d e ) d a g v o o r a f g a a n d a a n d e d a g w a a r o p d e V e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
H e t r e c h t o p h e t v e r z o e k o m p u n t e n a a n d e a g e n d a t o e t e v o e g e n o f o m v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t i n t e d i e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t b e s t a a n d e a g e n d a p u n t e n i s n i e t v a n t o e p a s s i n g o p e e n t w e e d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d i e m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m d a t o p d e e e r s t e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s h e t q u o r u m n i e t w e r d b e r e i k t ?
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m p a r a g r a a f c ) v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n d i t a r t i k e l d o o r
v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
" D e o p r o e p i n g e n w o r d e n g e p l a a t s t i n :
a ) e e n l a n d e l i j k i n B e l g i ë v e r s p r e i d F r a n s t a l i g d a g b l a d ;
b ) e e n l a n d e l i j k i n B e l g i ë v e r s p r e i d N e d e r l a n d s t a l i g d a g b l a d ;
c ) h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ;
d ) e e n l a n d e l i j k i n N e d e r l a n d v e r s p r e i d d a g b l a d ;
e ) e e n l a n d e l i j k v e r s p r e i d d a g b l a d i n i e d e r l a n d w a a r d e U n i t i s t o e g e l a t e n t o t d e o f f i c i ë l e n o t e r i n g v a n e e n
e f f e c t e n b e u r s ; e n
f ) m e d i a w a a r v a n r e d e l i j k e r w i j z e m a g w o r d e n a a n g e n o m e n d a t z i j k u n n e n z o r g e n v o o r e e n d o e l t r e f f e n d e
v e r s p r e i d i n g v a n d e i n f o r m a t i e b i j h e t p u b l i e k i n d e E u r o p e s e E c o n o m i s c h e R u i m t e e n d i e s n e l e n o p n i e t -
d i s c r i m i n e r e n d e w i j z e t o e g a n k e l i j k i s ?
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
" A r t i k e l 2 1 : R e g i s t r a t i e d a t u m e n v o l m a c h t e n
a ) E e n a a n d e e l h o u d e r w o r d t h e t r e c h t v e r l e e n d o m d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n d e
V e n n o o t s c h a p b i j t e w o n e n e n d a a r z i j n s t e m u i t t e b r e n g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j b e z i t o p d e
d a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s , o p v o o r w a a r d e d a t :
i ) z i j n V e r b o n d e n A a n d e l e n o m m i d d e r n a c h t M i d d e n - E u r o p e s e t i j d o p d e v e e r t i e n d e ( 1 4 d e ) d a g v o o r a f g a a n d
a a n d e d a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s ( d e " r e g i s t r a t i e d a t u m " ) z i j n g e r e g i s t r e e r d o p z i j n
n a a m :
- i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ; o f
- o p d e r e k e n i n g e n v a n e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f v a n e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g ; o f
- d o o r h u n v o o r l e g g i n g a a n e e n f i n a n c i ë l e t u s s e n p e r s o o n w a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r e i g e n a a r i s v a n
V e r b o n d e n A a n d e l e n a a n t o o n d e r ; e n
i i ) d e V e n n o o t s c h a p t e n l a a t s t e o p d e z e s d e ( 6 d e ) d a g v o o r a f g a a n d a a n d e d a g v a n d e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s o p d e h o o g t e w e r d g e b r a c h t v a n h e t v o o r n e m e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r o m
a a n d e V e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n :
- o f w e l r e c h t s t r e e k s d o o r d e a a n d e e l h o u d e r , i n d i e n d e a a n d e e l h o u d e r o p d e r e g i s t r a t i e d a t u m e i g e n a a r i s v a n
V e r b o n d e n A a n d e l e n o p n a a m ;
- o f w e l d o o r m i d d e l v a n e e n a t t e s t v a n d e f i n a n c i ë l e t u s s e n p e r s o o n , d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f ; v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g , i n d i e n d e a a n d e e l h o u d e r o p d e r e g i s t r a t i e d a t u m e i g e n a a r i s v a n V e r b o n d e n A a n d e l e n a a n t o o n d e r o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e V e r b o n d e n A a n d e l e n .
b ) E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g d e e l n e m e n a a n , e n s t e m m e n o p , e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n i A a n d e e l h o u d e r s o f w e l i n p e r s o o n o f w e l d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n t e w i j z e n d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r h o e f t t e z i j n . E e n a a n d e e l h o u d e r m a g e v e n e e n s , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , e e n v o l m a c h t g e v e n a a n e e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , o f d e R a a d v a n B e s t u u r v a n a g e a s N . V . , a a n g e w e z e n p e r s o o n , o p v o o r w a a r d e d a t d e v o l m a c h t t o e l a a t e e n g e l i j k e s t e m u i t t e b r e n g e n i n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n i n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a g e a s N . V . v o o r z o v e r d e ;
" a g e n d a p u n t e n v a n b e i d e v e r g a d e r i n g e n v e r g e l i j k b a a r z i j n . D e V e n n o o t s c h a p m o e t d e v o l m a c h t o n t v a n g e n t e n l a a t s t e o p d e z e s d e ( 6 d e ) d a g v o o r a f g a a n d a a n d e d a g w a a r o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e h o u d e n .
c ) I n d i e n m e e r d a n é é n p e r s o o n r e c h t e n k u n n e n d o e n g e l d e n t e n a a n z i e n v a n h e t z e l f d e V e r b o n d e n A a n d e e l w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d e a a n z u l k V e r b o n d e n A a n d e e l v e r b o n d e n r e c h t e n o p g e s c h o r t t o t d a t é é n e n k e l p e r s o o n i s a a n g e w e z e n o m z o d a n i g e r e c h t e n u i t t e o e f e n e n . "
V 6 o r -
b e h o u d é n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" " " " "
T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n n i e u w e p a r a g r a a f d ) , a l s v o l g t o p g e s t e l d , i n t e v o e g e n i n a r t i k e l 2 2 v a n d e
s t a t u t e n :
" d ) N o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s z u l l e n t e n l a a t s t e 1 5 d a g e n n a d e
V e r g a d e r i n g b e s c h i k b a a r z i j n o p d e w e b s i t e v a n d e V e n n o o t s c h a p . "
E L F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n p a r a g r a a f a ) v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " b i n n e n v i e r w e k e n " t e
s c h r a p p e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v e r s l a g , u i t e e n z e t t i n g v a n d e h e e r d e B a r s y e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t .
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 1 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : h o e d a n i g h e i d
d _ g h e n t - _ e n o t a r i s ,
h e t z i j v a n
( e n )
N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/05/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 1 I I U 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
* i i o ~ s a a s "
g R ~ x E
1 6 M E I 7 n F S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 4 0 6 . 5 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G E A S S A I N V
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u M a r q u i s 1
O b j e t d e l ' a c t e : A C Q U I S I T I O N E T A L I É N A T I O N D E F O R T I S U N I T S - C A P I T A L A U T O R I S É M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 7 a v r i l 2 0 1 1 ;
" [ E n r e g i s t r é 1 5 r ô l e ( s ) 3 r e n v o i ( s ) . A u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s . L e 1 2 m a i 2 0 1 1 . V o l . 5 / 5 1 ,
" f o l . 7 7 , c a s e 0 8 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L e R e c e v e u r ( s ) , ( s i g n é ) M . G a t e l l i e r . ] , i l r é s u l t e q u e :
V I I I . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - C a p i t a l a u t o r i s é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a é t a b l i u n r a p p o r t i n d i q u a n t l e s c i r c o n s t a n c e s s p é c i f i q u e s d a n s !
l e s q u e l l e s l e c a p i t a l a u t o r i s é p o u r r a ê t r e u t i l i s é e t l e s o b j e c t i f s p o u r s u i v i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 4 , a l i n é a 2 :
d u C o d e d e s s o c i é t é s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u t o r i s e r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l e s C o n s e i l s d e s e s f i l i a l e s : d i r e c t e s , p o u r u n e p é r i o d e d e 1 8 m o i s p r e n a n t c o u r s à l ' i s s u e d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , à a c q u é r i r d e s . A g e a s U n i t s d a n s l e s q u e l l e s d e s a c t i o n s a g e a s S A / N V j u m e l é e s s o n t i n c l u s e s , r e p r é s e n t a n t j u s q u ' à d i x p o u r : c e n t a u p l u s ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t , p o u r u n e c o n t r e p a r t i e é q u i v a l e n t e a u c o u r s d e c l ô t u r e d e l ' A g e a s ! U n i t s u r E u r o n e x t l e j o u r q u i p r é c è d e i m m é d i a t e m e n t l ' a c q u i s i t i o n e t a u g m e n t é d e q u i n z e p o u r c e n t ( 1 5 % ) a u m a x i m u m o u d i m i n u é d e q u i n z e p o u r c e n t ( 1 5 % ) a u m a x i m u m .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u t o r i s e r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l e s C o n s e i l s d e s e s f i l i a l e s ! d i r e c t e s , p o u r u n e p é r i o d e d e 1 8 m o i s p r e n a n t c o u r s à l ' i s s u e d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , à a l i é n e r , a u x : c o n d i t i o n s q u ' i l d é t e r m i n e r a , d e s A g e a s U n i t s d a n s l e s q u e l l e s d e s a c t i o n s a g e a s S A / N V j u m e l é e s s o n t i n c l u s e s
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e
( i ) d ' a u t o r i s e r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e E U R 8 4 . 0 0 0 . 0 0 0 a f i n d ' é m e t t r e d e s a c t i o n s e n v u e d e r e s p e c t e r l e s o b l i g a t i o n s d e p a i e m e n t d e c o u p o n s ! r e l a t i v e s a u x i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s m e n t i o n n é s d a n s l e r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e t d ' a n n u l e r , p a r c o n s é q u e n t , i e s o l d e i n u t i l i s é d u c a p i t a l a u t o r i s é m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 9 a ) d e s s t a t u t s , e x i s t a n t à l a d a t e d e p u b l i c a t i o n d a n s l e M o n i t e u r b e l g e d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é a p p r o u v é e s p a r c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t
( i i ) d e m o d i f i e r l e p a r a g r a p h e a ) d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e n c e s e n s , d e l a f a ç o n d é c r i t e d a n s l e r a p p o r t d u : C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« a ) S a n s p r é j u d i c e d u p r i n c i p e d u j u m e l a g e d e s a c t i o n s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à : a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e q u a t r e - ° v i n g t q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 8 4 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) . C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t c o n f é r é e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s à p a r t i r d e l a d a t e d e p u b l i c a t i o n d a n s l e M o n i t e u r B e l g e d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s ! a p p r o u v é e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 7 a v r i l 2 0 1 1 . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r u n n o u v e a u p a r a g r a p h e à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s , a p r è s l e p a r a g r a p h e b ) 2 ) , r é d i g é c o m m e s u i t , e t d e r e n u m é r o t e r l e s p a r a g r a p h e s s u i v a n t s :
« 3 ) l e r a p p o r t d e r é m u n é r a t i o n s e r a a p p r o u v é ; »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N a m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S I X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 8 , 5 ) i i ( r e n u m é r o t é a n c i e n a r t i c l e 1 8 , 4 ) i i ) d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« i i . f a i t e s p a r u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s p o s s é d a n t e n s e m b l e a u m o i n s 1 % d u c a p i t a l o u d é t e n a n t d e s A g e a s U n i t s p o u r u n e v a l e u r b o u r s i è r e d ' a u m o i n s E U R 5 0 m i l l i o n s , p o u r a u t a n t ( i ) q u ' i l s é t a b l i s s e n t l a p o s s e s s i o n d ' u n e t e l l e f r a c t i o n d e c a p i t a l à l a d a t e d e l e u r r e q u ê t e e t q u ' i l s e n r e g i s t r e n t l e u r s A c t i o n s J u m e l é e s r e p r é s e n t a n t u n e t e l l e f r a c t i o n à l a d a t e d ' e n r e g i s t r e m e n t e t ( i i ) q u e l e s s u j e t s à t r a i t e r a d d i t i o n n e l s e t l o u p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n p r o p o s é s p a r c e s a c t i o n n a i r e s , a i e n t é t é s o u m i s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r é c r i t , a u p l u s t a r d l e v i n g t - d e u x i è m e ( 2 2 è m e ) j o u r p r é c é d a n t l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s . L ' o r d r e d u j o u r c o m p l é t é , s e r a , l e c a s é c h é a n t , p u b l i é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 a u p l u s t a r d l e q u i n z i è m e ( 1 5 è m e ) j o u r p r é c é d a n t l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e . »
S E P T I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s :
« c ) U n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s p o s s é d a n t e n s e m b l e a u m o i n s 1 % d u c a p i t a l o u d é t e n a n t d e s A g e a s U n i t s p o u r u n e v a l e u r b o u r s i è r e d ' a u m o i n s E U R 5 0 m i l l i o n s , p e u v e n t r e q u é r i r l ' i n s c r i p t i o n d e s u j e t s à t r a i t e r à l ' o r d r e d u j o u r a i n s i q u e d é p o s e r d e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n c o n c e r n a n t d e s s u j e t s à t r a i t e r i n s c r i t s o u à i n s c r i r e à l ' o r d r e d u j o u r , p o u r a u t a n t ( i ) q u ' i l s é t a b l i s s e n t l a p o s s e s s i o n d ' u n e t e l l e f r a c t i o n d e c a p i t a l à l a d a t e d e l e u r r e q u ê t e e t q u ' i l s e n r e g i s t r e n t l e u r s A c t i o n s J u m e l é e s r e p r é s e n t a n t u n e t e l l e f r a c t i o n à l a d a t e d ' e n r e g i s t r e m e n t e t ( i i ) q u e l e s s u j e t s à t r a i t e r a d d i t i o n n e l s e t f o u p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n p r o p o s é s p a r c e s a c t i o n n a i r e s , a i e n t é t é s o u m i s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r é c r i t , a u p l u s t a r d l e v i n g t - d e u x i è m e ( 2 2 è m e ) j o u r p r é c é d a n t l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s . L ' o r d r e d u j o u r c o m p l é t é , s e r a , l e c a s é c h é a n t , p u b l i é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 a u p l u s t a r d l e q u i n z i è m e ( 1 5 è m e ) j o u r p r é c é d a n t l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e . L e d r o i t d e r e q u é r i r l ' i n s c r i p t i o n d e s u j e t s à t r a i t e r à l ' o r d r e d u j o u r o u d e d é p o s e r d e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n c o n c e r n a n t d e s s u j e t s à t r a i t e r i n s c r i t s o u à i n s c r i r e à l ' o r d r e d u j o u r n e s ' a p p l i q u e p a s à u n e s e c o n d e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s c o n v o q u é e e n r a i s o n d e l ' a b s e n c e d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e r e q u i s e p o u r l a p r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s . »
H U I T I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e p a r a g r a p h e c ) d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r c o m m e s u i t :
« L e s c o n v o c a t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s s e r o n t p u b l i é e s d a n s :
a ) u n j o u r n a l d e d i f f u s i o n n a t i o n a l e , p u b l i é e n f r a n ç a i s , e n B e l g i q u e ;
b ) u n j o u r n a l d e d i f f u s i o n n a t i o n a l e , p u b l i é e n n é e r l a n d a i s , e n B e l g i q u e ;
c ) l e M o n i t e u r b e l g e ;
d ) u n j o u r n a l d e d i f f u s i o n n a t i o n a l e a u x P a y s - B a s , e t
e ) u n j o u r n a l d e d i f f u s i o n n a t i o n a l e , d a n s c h a q u e p a y s d a n s l e q u e l l a U n i t e s t a d m i s e à l a c o t e d ' u n e b o u r s e
d e v a l e u r s m o b i l i è r e s ; e t
f ) d e s m é d i a s d o n t o n p e u t r a i s o n n a b l e m e n t a t t e n d r e u n e d i f f u s i o n e f f i c a c e d e s i n f o r m a t i o n s a u p r è s d u
p u b l i c d a n s l ' e n s e m b l e d e l ' E s p a c e é c o n o m i q u e e u r o p é e n e t q u i s o n t a c c e s s i b l e s r a p i d e m e n t e t d e m a n i è r e
n o n d i s c r i m i n a t o i r e . »
N E U V I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 2 1 : D a t e d ' e n r e g i s t r e m e n t e t p r o c u r a t i o n s
a ) U n a c t i o n n a i r e a l e d r o i t d e p a r t i c i p e r à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é e t d ' y v o t e r ,
q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l p o s s è d e à l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s , p o u r v u q u e
i ) à m i n u i t , H e u r e d ' E u r o p e C e n t r a l e , l e q u a t o r z i è m e ( 1 4 è m e ) j o u r p r é c é d a n t l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s ( l a « d a t e d ' e n r e g i s t r e m e n t » ) , s e s A c t i o n s J u m e l é e s s o i e n t e n r e g i s t r é e s à s o n n o m : - p a r l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a S o c i é t é ; o u
- p a r l e u r i n s c r i p t i o n d a n s f e s c o m p t e s d ' u n t e n e u r a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n ; o u
- p a r l a p r o d u c t i o n d e s e s a c t i o n s à u n i n t e r m é d i a i r e f i n a n c i e r , p o u r l e s a c t i o n n a i r e s d é t e n t e u r s d ' A c t i o n s J u m e l é e s a u p o r t e u r ; e t
i i ) a u p l u s t a r d l e s i x i è m e ( h è m e ) j o u r p r é c é d a n t f a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s , l a S o c i é t é a i t é t é i n f o r m é e d e l a v o l o n t é d e l ' a c t i o n n a i r e d e p a r t i c i p e r à l ' A s s e m b l é e :
- s o i t p a r l ' a c t i o n n a i r e d i r e c t e m e n t , p o u r l e s a c t i o n n a i r e s p o s s é d a n t d e s A c t i o n s J u m e l é e s n o m i n a t i v e s à l a d a t e d ' e n r e g i s t r e m e n t ; o u
- s o i t p a r l e b i a i s d ' u n e a t t e s t a t i o n d e l ' i n t e r m é d i a i r e f i n a n c i e r , d u t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d e l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n p o u r l e s a c t i o n n a i r e s p o s s é d a n t d e s A c t i o n s J u m e l é e s p h y s i q u e s a u p o r t e u r o u d é m a t é r i a l i s é e s à l a d a t e d ' e n r e g i s t r e m e n t .
b ) T o u t a c t i o n n a i r e a l e d r o i t d ' a s s i s t e r a u x A s s e m b l é e s G é n é r a l e s d e l a S o c i é t é e t d ' y v o t e r , e n p e r s o n n e o u e n s e f a i s a n t r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e , q u e c e l u i - c i s o i t a c t i o n n a i r e o u n o n .
U n a c t i o n n a i r e p e u t a u s s i d o n n e r , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s , u n e p r o c u r a t i o n à t o u t e p e r s o n n e d é s i g n é e à c e t e f f e t p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é o u p a r i e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' a g e a s N . V . , p o u r a u t a n t q u e l a p r o c u r a t i o n p e r m e t t e d e v o t e r d e m a n i è r e s i m i l a i r e d a n s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l a S o c i é t é e t d a n s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d ' a g e a s N . V . , s i l e s p o i n t s m i s à l ' o r d r e d u
V o l e t B - S u i t e
j o u r d e s d e u x A s s e m b l é e s s o n t s i m i l a i r e s . L a p r o c u r a t i o n d o i t p a r v e n i r à l a S o c i é t é a u p l u s t a r d l e s i x i è m e ( 6 è m e ) j o u r p r é c é d a n t l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s .
c ) L o r s q u e p l u s d ' u n e p e r s o n n e a d e s d r o i t s s u r u n e m é m e A c t i o n J u m e l é e , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a t t a c h é s à c e t t e A c t i o n J u m e l é e e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e p o u r l e s e x e r c e r . »
D I X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r u n n o u v e a u p a r a g r a p h e d ) à l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s , r é d i g é c o m m e s u i t :
« d ) L e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s s e r a d i s p o n i b l e s u r l e s i t e i n t e r n e t d e l a
S o c i é t é d a n s l e s q u i n z e j o u r s q u i s u i v e n t l ' A s s e m b l é e »
. 1 . . .
O N Z I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s m o t s « e t r é u n i e d a n s l e s q u a t r e s e m a i n e s » a u p a r a g r a p h e a ) d e
l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m é m e t e m p s : e x p é d i t i o n , r a p p o r t , e x p o s é d e M o n s i e u r d e B a r s y e t l i s t e d e s p r é s e n c e s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u *
' b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.04.2011, NGL 03.05.2011 11103-0011-040
09/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.04.2011, DPT 03.05.2011 11103-0024-040
19/01/2011
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
1
" 1 1 0 0 9 3 2 5 " 1 3 R U X E L L E R
1 0 J A N . 2 0 1 1
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : a g e a s S A / N V
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r q u i s , 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 1 4 0 6 5 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p o u v o i r s p é c i a l c o n f é r é l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
B a r t D e S m e t , C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( C E O ) , c o n f è r e à M . P a t r i c k V a n d e r M a e l e n , G r o u p C o m p l i a n c e O f f i c e r l e p o u v o i r s p é c i a l d e r e p r é s e n t e r c o m m e s u i t l a S o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
M . P a t r i c k V a n d e r M a e l e n a l e p o u v o i r d ' a g i r a u n o m d e l a S o c i é t é , d ' e n g a g e r l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e t i e r s e t d e s i g n e r s e u l t o u t a c t e o u d o c u m e n t r e l a t i f a u x m a t i è r e s d e v é r i f i c a t i o n s j u d i c i a i r e s ( « f o r e n s i c a u d i t i n g » ) .
D i m i t r i V a n E e n o o
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/01/2011
ÿþL u i k ` B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 i e g l e u i O i W a s w I M
1 0 J A N . 2 0 1 1 B R U S S E L ,
G r i f f i e
B e n a m i n g : a g e a s S A / N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k i e s s t r a a t 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 1 4 0 6 5 2 4
V o o r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0
B a r t D e S m e t , C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( C E O ) , v e r l e e n t d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d a a n d e h e e r P a t r i c k , V a n d e r M a e l e n , G r o u p C o m p l i a n c e O f f i c e r , o m d e V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r : v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
D e h e e r P a t r i c k V a n d e r M a e l e n i s g e m a c h t i g d t e h a n d e l e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n t e v e r b i n d e n e n a l l e e n a l l e a k t e n o f d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n a a n g a a n d e m a t e r i e s m e t b e t r e k k i n g t o t f o r e n s i s c h e a u d i t .
D i m i t r i V a n E e n o o
L a s t h e b b e r
03/01/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B R U X E L L E S 2 3 D E C 2 0 1 O i
1 1 1 1 V I I U I I H O H I I I I I 1 0 1 I N
* 1 1 0 0 0 0 5 9 *
e o [ ] g 4 C 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : a g e a s S A / N V
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r q u i s , 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 1 4 0 6 5 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : S t a t u t s c o o r d o n n é s
S t a t u t s C o o r d o n n é s à l a s u i t e d e l ' a c t e n o t a r i é d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
D i m i t r i V a n E e n o o
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
I ~ I ~ I I N V I I I ~ I I I I I N M V ~
" 1 1 0 0 0 0 6 0 "
2 3 D E C 2 0 1 0
G r i f f i e
B e n a m i n g : a g e a s S A / N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k i e s s t r a a t 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 1 4 0 6 5 2 4
V o o r w e r p a k t e : G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n a d e n o t a r i ë l e a k t e v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D i m i t r i V a n E e n o o
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.04.2010, DPT 07.07.2010 10252-0068-031
12/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.04.2010, NGL 07.07.2010 10252-0067-030
19/05/2010 : BL577615
19/05/2010 : BL577615
17/05/2010 : BL577615
17/05/2010 : BL577615
10/03/2010 : BL577615
10/03/2010 : BL577615
27/10/2009 : BL577615
27/10/2009 : BL577615
27/10/2009 : BL577615
27/10/2009 : BL577615
27/10/2009 : BL577615
27/10/2009 : BL577615
23/09/2009 : BL577615
23/09/2009 : BL577615
08/09/2009 : BL577615
08/09/2009 : BL577615
08/09/2009 : BL577615
08/09/2009 : BL577615
18/08/2009 : BL577615
18/08/2009 : BL577615
23/07/2009 : BL577615
23/07/2009 : BL577615
29/05/2009 : BL577615
29/05/2009 : BL577615
20/05/2009 : BL577615
20/05/2009 : BL577615
09/04/2009 : BL577615
09/04/2009 : BL577615
09/04/2009 : BL577615
09/04/2009 : BL577615
09/03/2009 : BL577615
09/03/2009 : BL577615
19/01/2009 : BL577615
19/01/2009 : BL577615
29/12/2008 : BL577615
29/12/2008 : BL577615
05/11/2008 : BL577615
05/11/2008 : BL577615
26/09/2008 : BL577615
26/09/2008 : BL577615
29/08/2008 : BL577615
29/08/2008 : BL577615
06/08/2008 : BL577615
06/08/2008 : BL577615
23/07/2008 : BL577615
23/07/2008 : BL577615
17/07/2008 : BL577615
17/07/2008 : BL577615
11/07/2008 : BL577615
11/07/2008 : BL577615
11/07/2008 : BL577615
07/07/2008 : BL577615
07/07/2008 : BL577615
07/07/2008 : BL577615
07/07/2008 : BL577615
01/07/2008 : BL577615
05/06/2008 : BL577615
05/06/2008 : BL577615
30/05/2008 : BL577615
30/05/2008 : BL577615
30/05/2008 : BL577615
30/05/2008 : BL577615
04/04/2008 : BL577615
04/04/2008 : BL577615
21/02/2008 : BL577615
21/02/2008 : BL577615
25/01/2008 : BL577615
25/01/2008 : BL577615
21/01/2008 : BL577615
21/01/2008 : BL577615
09/01/2008 : BL577615
09/01/2008 : BL577615
09/01/2008 : BL577615
09/01/2008 : BL577615
02/01/2008 : BL577615
02/01/2008 : BL577615
05/11/2007 : BL577615
05/11/2007 : BL577615
16/10/2007 : BL577615
16/10/2007 : BL577615
16/10/2007 : BL577615
16/10/2007 : BL577615
11/10/2007 : BL577615
11/10/2007 : BL577615
26/05/2015
ÿþ1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 7 9 0 5 9
a t . f r a
1 3 M A I 2 0 1 5
g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 4 0 6 . 5 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : a g e a s S A / N V
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u M a r q u i s 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A N N U L A T I O N D ' A C T I O N S - R É D U C T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 9 a v r i l 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e :
V I I I . R a p p e r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - C a p i t a l a u t o r i s é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a é t a b l i u n r a p p o r t i n d i q u a n t l e s c i r c o n s t a n c e s s p é c i f i q u e s d a n s
l e s q u e l l e s l e c a p i t a l a u t o r i s é p o u r r a ê t r e u t i l i s é e t l e s o b j e c t i f s p o u r s u i v i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 4 , a l i n é a 2
d u C o d e d e s s o c i é t é s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a n n u l e r 7 , 2 1 7 . 7 5 9 a c t i o n s p r o p r e s a c q u i s e s p a r l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 0 § 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s . L ' a n n u l a t i o n s e r a i m p u t é e s u r l e c a p i t a l l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d ' E U R 7 , 4 p a r a c t i o n e t p o u r l e s o l d e p a r u n e r é d u c t i o n d u c o m p t e p r i m e d ' é m i s s i o n à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t a r r o n d i p a r a c t i o n d ' E U R 2 1 , 4 3 .
L a r é s e r v e i n d i s p o n i b l e c r é é e p o u r l ' a c q u i s i t i o n d e s a c t i o n s p r o p r e s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 2 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s s e r a t r a n s f é r é e a u x r é s e r v e s d i s p o n i b l e s .
L ' a r t i c l e 5 d e s S t a t u t s s e r a m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i a r d s i x c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e e u r o s e t v i n g t c e n t s ( E U R 1 . 6 5 5 . 9 6 0 . 4 0 4 , 2 0 ) e t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t v i n g t - t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l i e q u a t r e c e n t t r e n t e - t r o i s ( 2 2 3 . 7 7 8 . 4 3 3 ) A c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e d é l é g u e r t o u s l e s p o u v o i r s a u S e c r é t a i r e G é n é r a l , a g i s s a n t s e u l , a v e c p o s s i b i l i t é d e s o u s - d é l é g a t i o n , a f i n d e p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s e t d e m e n e r t o u t e s l e s a c t i o n s n é c e s s a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e t t e d é c i s i o n d ' a n n u l a t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e
( i ) d ' a u t o r i s e r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s à p a r t i r d e l a d a t e d e p u b l i c a t i o n d a n s t e M o n i t e u r B e l g e d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é a p p r o u v é e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s q u i d é l i b é r e r a s u r c e p o i n t , à a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é , e n u n e o u p l u s i e u r s t r a n s a c t i o n s , d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d ' E U R 1 6 2 . 8 0 0 . 0 0 0 c o m m e e x p l i q u é d a n s l e r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e t d ' a n n u l e r , p a r c o n s é q u e n t , l e s o l d e i n u t i l i s é d u c a p i t a l a u t o r i s é m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 6 a ) d e s s t a t u t s , e x i s t a n t à l a d a t e d e p u b l i c a t i o n d a n s l e M o n i t e u r b e l g e d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é a p p r o u v é e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s q u i d é l i b é r e r a s u r c e p o i n t ; e t ,
( i i ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 a ) d e s s t a t u t s e n c e s e n s , d e l a f a ç o n d é c r i t e d a n s l e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 c ) p a r u n n o u v e l a r t i c l e 6 b i s q u i s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 6 b i s : P r i m e s d ' é m i s s i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d U M o n i t u i - b e l g e -
a p r è s d é p ô t d e [ 5 S e i ) l e
M o 0 W O R D 1 1 . 1
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a g i s s a n t d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é , t o u t e p r i m e d ' é m i s s i o n s e r a p o r t é e à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e i n t i t u l é " p r i m e s d ' é m i s s i o n " . C e c o m p t e c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l s o c i a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s , e t , s a n s p r é j u d i c e d e l a p o s s i b i l i t é d ' i n c o r p o r e r t o u t o u p a r t i e d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a u c a p i t a l , n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t , e n c a s d e r e m b o u r s e m e n t , d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u m ê m e C o d e . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d ' a s s u r e r l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n r é c e m m e n t m o d i f i é e r e l a t i v e à l a s u p e r v i s i o n d e s c o m p a g n i e s ( h o l d i n g ) d ' a s s u r a n c e s :
A r t i c l e 1 0 : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e q u a t o r z e ( 1 4 ) m e m b r e s a u p l u s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i s o n t m e m b r e s d u c o m i t é e x é c u t i f s o n t d i t s a d m i n i s t r a t e u r s - e x é c u t i f s . L e s a u t r e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t d i t s a d m i n i s t r a t e u r s n o n - e x é c u t i f s . I l c o m p t e u n e m a j o r i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s n o n - e x é c u t i f s .
b ) L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s a u p l u s , s a n s p r é j u d i c e d e r e n o u v e l l e m e n t s p o u r d e s p é r i o d e s d e q u a t r e a n s c h a c u n e .
c ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e e n s o n s e i n u n p r é s i d e n t e t u n v i c e - p r é s i d e n t . I l n o m m e é g a l e m e n t l e s e c r é t a i r e d e f a S o c i é t é e t d é t e r m i n e s e s p o u v o i r s . L e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e p r é s i d e n t d u c o m i t é e x é c u t i f n e p e u v e n t p a s ê t r e l a m ê m e p e r s o n n e .
d ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t i t u e u n c o m i t é e x é c u t i f , u n c o m i t é d ' a u d i t e t u n c o m i t é d e r é m u n é r a t i o n . L e c o m i t é e x é c u t i f , l e c o m i t é d ' a u d i t e t l e c o m i t é d e r é m u n é r a t i o n s e c o m p o s e n t e x c l u s i v e m e n t d e m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t i t u e t o u t a u t r e c o m i t é q u ' i l j u g e u t i l e . 1 1 e n d é f i n i t l a c o m p o s i t i o n , l e s c o m p é t e n c e s e t l e s p o u v o i r s a i n s i q u e l e s m o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s a p p l i c a b l e s , s a n s p r é j u d i c e d e t o u t e d i s p o s i t i o n l é g a l e à l a q u e l l e i l n e p e u t ê t r e d é r o g é e t , e n p a r t i c u l i e r , d e s c o m p é t e n c e s q u i e n v e r t u d e l a l o i n e p e u v e n t p a s ê t r e d é l é g u é e s à u n o r g a n e s o c i a l a u t r e q u e c e l u i a u q u e l e l l e r é s e r v e c e s c o m p é t e n c e s . D a n s l e s m ê m e s l i m i t e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r à t o u t e p e r s o n n e d e s o n c h o i x l e s p o u v o i r s q u ' i l d é f i n i t e t d o n t i l f i x e l e s c o n d i t i o n s d ' e x e r c i c e .
e ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r d é c r i v a n t l e s m a t i è r e s r e q u é r a n t u n e
a d é c i s i o n e x p r e s s e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e l ' o r g a n i s a t i o n e t l a p r o c é d u r e d e p r i s e d e d é c i s i o n d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
: b C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d ' a s s u r e r l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n
r é c e m m e n t m o d i f i é e r e l a t i v e à l a s u p e r v i s i o n d e s c o m p a g n i e s ( h o l d i n g ) d ' a s s u r a n c e s :
A r t i c l e 1 1 : D é l i b é r a t i o n s e t d é c i s i o n s
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t e n v o y é e p a r c o u r r i e r p o s t a l , p a r f a x
e r e o u p a r c o u r r i e l a u p l u s t a r d t r o i s j o u r s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n , s a u f d a n s l e s c a s d ' u r g e n c e d û m e n t j u s t i f i é s
d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n . L e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t r é u n i r c e l u i - c i à l a d e m a n d e N c o n j o i n t e d e d e u x m e m b r e s d u c o n s e i l . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é o u à
r
o t o u t a u t r e e n d r o i t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , L e c o n s e i l p e u t é g a l e m e n t s e r é u n i r
p a r t é l é p h o n e o u p a r v i d é o c o n f é r e n c e ,
N b ) T o u t m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l a r é u n i o n p a r l e b i a i s d ' u n e
p r o c u r a t i o n s i g n é e e n v o y é e p a r c o u r r i e r , p a r f a x o u p a r c o u r r i e l , é t a n t e n t e n d u q u ' a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t p o s s é d e r p l u s d e d e u x p r o c u r a t i o n s .
c ) P o u r q u ' u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t v a l i d e , i l c o n v i e n t q u ' a u m o i n s l a m o i t i é d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t a d o p t é e s p a r l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . E n c a s d ' é g a l i t é d e s v o t e s , l e p r é s i d e n t , p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , d i s p o s e d ' u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e .
e l d ) S i e t d a n s l a m e s u r e o ù l a l o i l ' a u t o r i s e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a d o p t e r d e s r é s o l u t i o n s s a n s s e
r é u n i r m o y e n n a n t l ' a c c o r d é c r i t u n a n i m e d e t o u s s e s m e m b r e s . C e t t e p r o c é d u r e e s t r é s e r v é e a u x c i r c o n s t a n c e s e x c e p t i o n n e l l e s e t a u x c a s o ù l ' u r g e n c e e t o ù l ' i n t é r ê t d e l ' e n t r e p r i s e l ' e x i g e n t .
1 7 ' e e ) C h a q u e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a i t l ' o b j e t d ' u n p r o c è s - v e r b a l . C e p r o c è s - v e r b a l r é s u m e l e s
d i s c u s s i o n s , c o n s i g n e l e s d é c i s i o n s p r i s e s é v e n t u e l l e s e t n o t e t o u t e r é s e r v e e x p r i m é e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s .
s l L e p r o c è s - v e r b a l e s t s i g n é p a r l e p r é s i d e n t a i n s i q u e p a r t o u t a u t r e a d m i n i s t r a t e u r q u i e n e x p r i m e l e s o u h a i t
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t a f i n d ' a s s u r e r l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n r é c e m m e n t m o d i f i é e r e l a t i v e à l a s u p e r v i s i o n d e s c o m p a g n i e s ( h o l d i n g ) d ' a s s u r a n c e s :
A r t i c l e 1 2 : M a n a g e m e n t
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t i t u e u n c o m i t é e x é c u t i f a u s e n s d e l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s , I l d é l è g u e a u c o m i t é e x é c u t i f t o u s s e s p o u v o i r s e t c o m p é t e n c e s d e g e s t i o n à l ' e x c e p t i o n ( i ) d e l a d é f i n i t i o n d e l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é e t d u G r o u p e A g e a s ; e t ( i i ) d e t o u t e m a t i è r e r é s e r v é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l a l o i ,
. L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u p e r v i s e l e c o m i t é e x é c u t i f a i n s i q u e l ' e x e r c i c e p a r c e d e r n i e r d e s e s p o u v o i r s e t c o m p é t e n c e s . I l d é f i n i t e t o r g a n i s e l e s m o d a l i t é s d e c e t t e s u p e r v i s i o n e t v e i l l e à c e q u e l e c o m i t é e x é c u t i f a g i s s e
à t o u s p o i n t s d e v u e d a n s l e r e s p e c t a b s o l u d e l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é e t d u G r o u p e A g e a s .
b ) L e c o m i t é e x é c u t i f s e c o m p o s e e x c l u s i v e m e n t d e m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e p r é s i d e n t d u c o m i t é e x é c u t i f e s t d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
c ) S a n s p r é j u d i c e d e t o u t e d i s p o s i t i o n l é g a l e à l a q u e l l e i l n e p e u t ê t r e d é r o g é , i l i n c o m b e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e d é f i n i r l e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n e t d e r é v o c a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é e x é c u t i f , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t t o u t a u t r e a s p e c t d e l e u r s t a t u t , s e l o n l e c a s , a i n s i q u e l e s m o d a l i t é s d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é e x é c u t i f , L e c o m i t é e x é c u t i f e s t n o t a m m e n t c h a r g é d ' é t u d i e r e t d e s o u m e t t r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d u C E O , l e s o p t i o n s s t r a t é g i q u e s c o n t r i b u a n t a u d é v e l o p p e m e n t d ' A g e a &
d ) D a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s e t c o m p é t e n c e s q u i l u i s o n t d é l é g u é s , l e c o m i t é e x é c u t i f c o n s t i t u e t o u t a u t r e c o m i t é q u ' i l j u g e u t i l e . I I d é t e r m i n e l e u r c o m p o s i t i o n , l e u r s c o m p é t e n c e s e t p o u v o i r s a i n s i q u e l e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s d ' e x e r c i c e d e c e s c o m p é t e n c e s e t p o u v o i r s . D a n s l e s m ê m e s l i m i t e s , i l p e u t d é l é g u e r à t o u t e p e r s o n n e t o u t p o u v o i r e t t o u t e c o m p é t e n c e q u ' i l d é t e r m i n e e t d é f i n i r l e s c o n d i t i o n s d ' e x e r c i c e d e c e s p o u v o i r s e t c o m p é t e n c e s . N o n o b s t a n t t o u t e d é l é g a t i o n , l e c o m i t é e x é c u t i f r e s t e r e s p o n s a b l e d e l ' e x e r c i c e d e t o u s l e s p o u v o i r s e t c o m p é t e n c e s q u i l u i o n t é t é d é l é g u é s c o n f o r m é m e n t a u p o i n t a ) c i - d e s s u s .
e ) S a n s p r é j u d i c e d e l ' a r t i c l e 1 5 ( b ) ( 4 ) , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e l a d é c h a r g e d e l a r e s p o n s a b i l i t é d e s m e m b r e s d u c o m i t é e x é c u t i f , a u m o m e n t o ù i l a p p r o u v e l e r a p p o r t a n n u e l e t d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
f ) L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e ! a S o c i é t é a u s e n s d e l ' a r t i c l e 5 2 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s e s t d é l é g u é e a u p r é s i d e n t d u c o m i t é e x é c u t i f , q u i p o r t e é g a l e m e n t l e t i t r e d e C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( C E O ) .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d ' a s s u r e r l e r e s p e c t d e t a l é g i s l a t i o n
r é c e m m e n t m o d i f i é e r e l a t i v e à l a s u p e r v i s i o n d e s c o m p a g n i e s ( h o l d i n g ) d ' a s s u r a n c e s :
A r t i c l e 1 3 : R e p r é s e n t a t i o n
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e l a S o c i é t é . L a S o c i é t é p e u t é g a l e m e n t ê t r e r e p r é s e n t é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e C E O a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r n o n - e x é c u t i f e t u n a d m i n i s t r a t e u r e x é c u t i f a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s a n s p r é j u d i c e d e t o u t e p r o c u r a t i o n s u s c e p t i b l e d ' ê t r e d o n n é e à u n m a n d a t a i r e ( y c o m p r i s , é v e n t u e l l e m e n t , l e C E O ) p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e C E O a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r n o n - e x é c u t i f e t u n
" ~ a d m i n i s t r a t e u r e x é c u t i f a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r t o u t f o n d é d e p o u v o i r , l e c a s é c h é a n t , p o u r a u t a n t q u e c e f o n d é d e p o u v o i r n e s o i t p a s d a n s l ' i n t e r d i c t i o n d e d é l é g u e r s o n p r o p r e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n à u n t i e r s .
b ) L a S o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r l e C E O a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
e c ) L a S o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
H U I T I E M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d ' a s s u r e r l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n
r é c e m m e n t m o d i f i é e r e l a t i v e à l a s u p e r v i s i o n d e s c o m p a g n i e s ( h o l d i n g ) d ' a s s u r a n c e s :
v - r A r t i c l e 1 5 : A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s
ó a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d ' a v r i l d e c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , à n e u f h e u r e s t r e n t e , o u à t o u s a u t r e s j o u r , h e u r e e t e n d r o i t , e n B e l g i q u e , d é s i g n é s d a n s
u 7
0 l a c o n v o c a t i o n .
v o b ) A u c o u r s d e c e t t e r é u n i o n ,
1 ) 1 e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s s o n t d i s c u t é s ;
2 ) l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e d i v i d e n d e a n n u e l s o n t a p p r o u v é s ;
3 ) I e r a p p o r t d e r é m u n é r a t i o n s e r a a p p r o u v é ;
4 ) l e s a c t i o n n a i r e s s o n t i n v i t é s à v o t e r l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u o u d e s c o m m i s s a i r e s q u a n t à
l e u r s r e s p o n s a b i l i t é s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d u r a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é . S a n s p r é j u d i c e d e l ' a r t i c l e 1 2 ( e ) , l a d é c h a r g e d e l a r e s p o n s a b i l i t é a c c o r d é e à t o u t m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e s t é g a l e m e n t m e m b r e d u c o m i t é e x é c u t i f p o r t e é g a l e m e n t s u r l e m a n d a t d e c e t a d m i n i s t r a t e u r e n t a n t q u e m e m b r e d u c o m i t é e x é c u t i f ; 5 ) s o n t d i s c u t é s e t f o n t , l e c a s é c h é a n t , l ' o b j e t d e d é c i s i o n s , l e s p r o p o s i t i o n s :
' p o p i . f a i t e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r t o u t e s l e s m a t i è r e s q u i d o i v e n t ê t r e s o u m i s e s a u x a c t i o n n a i r e s e n v e r t u d ' u n e d i s p o s i t i o n l é g a l e o u q u i p e u v e n t l ' ê t r e , à l a d i s c r é t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t c e l l e s
i i . f a i t e s p a r u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s p o s s é d a n t e n s e m b l e a u m o i n s 1 % d u c a p i t a l o u d é t e n a n t d e s A g e a s A c t i o n s p o u r u n e v a l e u r b o u r s i è r e d ' a u m o i n s E U R 5 0 m i l l i o n s , p o u r a u t a n t ( i ) q u ' i l s é t a b l i s s e n t l a p o s s e s s i o n d ' u n e t e l l e f r a c t i o n d e c a p i t a l à l a d a t e d e l e u r r e q u ê t e e t q u ' i l s e n r e g i s t r e n t l e u r s A c t i o n s r e p r é s e n t a n t u n e t e l l e f r a c t i o n à l a d a t e d ' e n r e g i s t r e m e n t e t ( i l ) q u e l e s s u j e t s à t r a i t e r a d d i t i o n n e l s e t / o u p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n p r o p o s é s p a r c e s a c t i o n n a i r e s , a i e n t é t é s o u m i s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r é c r i t , a u p l u s t a r d l e v i n g t - d e u x i è m e ( 2 2 è m e ) j o u r p r é c é d a n t l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s .
L ' o r d r e d u j o u r c o m p l é t é , s e r a , l e c a s é c h é a n t , p u b l i é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 a u p l u s t a r d l e q u i n z i è m e ( 1 5 è m e ) j o u r p r é c é d a n t l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u t o r i s e r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l e s C o n s e i l s d e s e s f i l i a l e s d i r e c t e s , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 2 4 m o i s p r e n a n t c o u r s à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i d é l i b é r e r a d e c e p o i n t , à a c q u é r i r d e s a c t i o n s a g e a s S A I N V p o u r u n e c o n t r e p a r t i e é q u i v a l e n t e a u c o u r s d e c l ô t u r e d e l ' a c t i o n a g e a s S A / N V s u r E u r o n e x t l e j o u r q u i p r é c è d e i m m é d i a t e m e n t [ ' a c q u i s i t i o n e t a u g m e n t é d e q u i n z e p o u r c e n t ( 1 5 % ) a u m a x i m u m o u d i m i n u é d e q u i n z e p o u r c e n t ( 1 5 % ) a u m a x i m u m .
V o l e t B M S u i t e
L e n o m b r e d ' a c t i o n s q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l e s C o n s e i l s d e s e s f i l i a l e s d i r e c t e s p o u r r o n t a c q u é r i r d a n s l e c a d r e d e c e t t e a u t o r i s a t i o n c u m u l é e a v e c l ' a u t o r i s a t i o n a c c o r d é e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 n e r e p r é s e n t e r a p a s p l u s d e 1 0 % d u c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t .
D I X 1 E M E R E S O L U i 1 O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e :
- d ' a c t e r l a s u p p r e s s i o n d e l a r é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e s d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 p o r t a n t d e s d i s p o s i t i o n s d i v e r s e s , e t l a p e r t e d ' i n t é r ê t d e t o u s l e s s t r i p s W P R d e l a S o c i é t é é t a n t d o n n é q u e l e s e u l d r o i t o c t r o y é p a r c e s s t r i p s ( c e l u i d ' a p p l i q u e r l e p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t ) a d i s p a r u à l a s u i t e d e c e t t e l o i ;
- d ' a s t e r l e f a i t q u e l e s s t r i p s W P R d e l a S o c i é t é n e s o n t p l u s d ' a u c u n e u t i l i t é ; e t
- s i n é c e s s a i r e , d e s u p p r i m e r t o u s l e s s t r i p s W P R d e l a S o c i é t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , l i s t e d e s p r é s e n c e s e t p r o c u r a t i o n s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
r
R é s e r v é
a u
e l o n i t e u r ~
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n s l e - a k t e _
D é p o s é 1 R e ç u l e
1 3 M i s i ? 1 1 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
G r i f f i e
f r a r ~ c ~ r ` , i i i t e d e R a n c e l l e s
5 0 7 4 0 6 0 '
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 1 . 4 0 6 . 5 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : a g e a s S A / N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r k i e s s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R N I E T I G I N G V A N A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 9 a p r i l 2 0 1 5 , b l i j k t h e t d a t :
V I I I . V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r T o e g e s t a a n k a p i t a a l
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r d e
b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n w a a r i n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l k a n g e b r u i k g e m a a k t w o r d e n e n d e h i e r b i j
n a g e s t r e e f d e d o e l e i n d e n , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 4 , l i d 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m 7 2 1 7 . 7 5 9 e i g e n a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n , v e r k r e g e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 2 0 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r n i e t i g i n g z a l r e s u l t e r e n i n e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t v o l g e s t o r t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n 7 , 4 E u r o p e r a a n d e e l e n v o o r h e t s a l d o i n e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e r e k e n i n g v o o r e e n a f g e r o n d b e d r a g v a n 2 1 , 4 3 E u r o p e r a a n d e e l .
D e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e a a n g e l e g d v o o r d e v e r k r i j g i n g v a n d e e i g e n a a n d e l e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l w o r d e n g e t r a n s f e r e e r d n a a r d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . A r t i k e l 5 v a n d e S t a t u t e n z a ! o v e r e e n k o m s t i g w o r d e n g e w i j z i g d e n a l s v o l g t w a r d e n g e f o r m u l e e r d :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n m i l j a r d z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i e r e u r o e n t w i n t i g c e n t ( 1 . 6 5 5 . 9 6 0 . 4 0 4 , 2 0 E U R ) e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 2 2 3 . 7 7 8 . 4 3 3 ) A a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a l l e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n a a n d e s e c r e t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o m o p i n d i v i d u e l e b a s i s , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , a l l e m a a t r e g e l e n e n a c t i e s t e o n d e r n e m e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e v e r n i e t i g i n g .
T W E E D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m :
( » d e R a a d v a n B e s t u u r t e m a c h t i g e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r v a n a f d e d a t u m v a n p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e B u i t e n g e w o n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d i e o v e r d i t p u n t z a l b e r a a d s l a g e n , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n é é n o f m e e r d e r e v e r r i c h t i n g e n , t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o o g s t e n s 1 6 2 . 8 0 0 . 0 0 0 E u r o o m a a n d e l e n u i t t e g e v e n z o a l s u i t g e l e g d i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n o m b i j g e v o l g h e t n i e t g e b r u i k t e s a l d o v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 6 a ) v a n d e s t a t u t e n , b e s t a a n d o p d e d a t u m v a n p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d g e k e u r d d o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d i e o v e r d i t p u n t z a l b e r a a d s l a g e n , t e a n n u l e r e n ; e n ,
( i i ) a r t i k e l 6 a ) v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g t e w i j z i g e n , z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 6 c ) t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w a r t i k e l B b i s d a t w o r d t g e f o r m u l e e r d a l s
v o l g t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" A r t i k e l 6 b i s : U i t g i f t e p r e m i e s
T e n z i j a n d e r s b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l z a l e l k e u i t g i f t e p r e m i e w o r d e n g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " g e n o e m d . D e z e r e k e n i n g z a l , n e t z o a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a k e n e n z a l , o n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d d e u i t g i f t e p r e m i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n k a p i t a a l o m t e z e t t e n , s l e c h t s k u n n e n w o r d e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n v a n q u o r u m e n m e e r d e r h e i d o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 6 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n , i n g e v a l v a n t e r u g b e t a l i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t z e l f d e W e t b o e k . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n t e r n a l e v i n g v a n d e r e c e n t
g e w i j z i g d e w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e h e t t o e z i c h t o p v e r z e k e r i n g ( s ) ( h o l d i n g s ) o n d e r n e m i n g e n :
A r t i k e l 1 0 : R a a d v a n B e s t u u r
a ) D e r a a d v a n b e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d u i t t e n h o o g s t e v e e r t i e n ( 1 4 ) l e d e n D e b e s t u u r d e r s d i e l i d z i j n v a n h e t E x e c u t i v e C o m m i t t e e w o r d e n a a n g e m e r k t a l s ' e x e c u t i v e b e s t u u r d e r s . D e o v e r i g e b e s t u u r d e r s w o r d e n a a n g e m e r k t a l s ' n o n - e x e c u t i v e ' b e s t u u r d e r s . D e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s z u l l e n n o n - e x e c u t i v e b e s t u u r d e r s z i j n .
b ) D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , . v o o r e e n p e r i o d e v a n h o o g s t e n s v i e r j a a r , m e t m o g e l i j k h e i d t o t v e r l e n g i n g v o o r p e r i o d e s v a n t e l k e n s h o o g s t e n s v i e r j a a r .
c ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t u i t z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n é é n v i c e - v o o r z i t t e r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t t e v e n s d e s e c r e t a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n b e p a a l t d i e n s b e v o e g d h e d e n e n t a k e n . D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v o o r z i t t e r v a n h e t E x e c u t i v e C o r n m i t t e e k u n n e n n i e t d e z e l f d e p e r s o o n z i j n .
d ) D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t e e n E x e c u t i v e C o m m i t t e e , e e n A u d i t C o m m i t t e e e n e e n R e m u n e r a t i o n C o m m i t t e e i n . H e t E x e c u t i v e C o m m i t t e e , h e t A u d i t C o m m i t t e e e n h e t R e m u n e r a t i o n C o m m i t t e e z i j n u i t s l u i t e n d s a m e n g e s t e l d u i t l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d s t e l t a n d e r e c o m i t é s i n d i e d e r a a d n u t t i g a c h t , e n b e p a a l t d e s a m e n s t e l l i n g , b e v o e g d h e d e n e n v o l m a c h t e n e v e n a l s d e t o e p a s s e l i j k e m o d a l i t e i t e n e n v o o r w a a r d e n , o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w a a r v a n n i e t k a n w o r d e n a f g e w e k e n e n , i n h e t b i j z o n d e r , d e b e v o e g d h e d e n d i e v o l g e n s d e w e t n i e t m o g e n w o r d e n g e d e l e g e e r d a a n e e n a n d e r v e n n o o t s c h a p s o r g a a n d a n w a a r a a n d e w e t d e z e b e v o e g d h e d e n v o o r b e h o u d t . D e r a a d i s , b i n n e n d e z e l f d e g r e n z e n , g e m a c h t i g d o m d e d o o r h e m t e b e p a l e n b e v o e g d h e d e n e n d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n d e u i t o e f e n i n g s v o o r w a a r d e n t e d e l e g e r e n
e a a n e e n p e r s o o n v a n z i j n k e u z e .
b e ) D e r a a d v a n b e s t u u r z a l e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p s t e l l e n d a t e e n b e s c h r i j v i n g o m v a t v a n d e o n d e r w e r p e n d i e i n h e t b i j z o n d e r a a n e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n o n d e r w o r p e n a l s m e d e v a n d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e s l u i t v o r m i n g s p r o c e s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V I J F D E B E S L U I T
4 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n t e r n a l e v i n g v a n d e r e c e n t
r + g e w i j z i g d e w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e h e t t o e z i c h t o p v e r z e k e r i n g ( s ) ( h o l d i n g s ) o n d e r n e m i n g e n : N A r t i k e l 1 1 : O v e r l e g e n B e s l u i t v o r m i n g
a ) D e r a a d v a n b e s t u u r k o m t b i j e e n n a o p r o e p i n g d o o r z i j n v o o r z i t t e r p e r p o s t , f a x o f e - m a i l u i t e r l i j k d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g , b e h a l v e i n g e v a l v a n d r i n g e n d e n o o d z a a k d i e m o e t w a r d e n
N g e r e c h t v a a r d i g d i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g . D e r a a d m o e t b i j e e n w o r d e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r o p g e z a m e n l i j k v e r z o e k v a n t w e e b e s t u u r d e r s . E e n v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s i n h e t h o o f d k a n t o o r v a n d e
e ª% t V e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e l o c a t i e , i n B e l g i ë o f d a a r b u i t e n , z o a l s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g . D e r a a d k a n o o k t e l e f o n i s c h v e r g a d e r e n o f e e n v i d e o c o n f e r e n t i e o r g a n i s e r e n .
b ) R e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i c h t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n
e t
a n d e r e b e s t u u r d e r d o o r m i d d e l v a n e e n p e r p o s t , f a x o f e - m a i l v e r s t u u r d e o n d e r t e k e n d e v o l m a c h t , m e t d i e n
v e r s t a n d e d a t e e n b e s t u u r d e r n i e t m e e r d a n t w e e v o l m a c h t e n m a g b e z i t t e n .
e ) O p d a t e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r r e c h t s g e l d i g i s , m o e t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . B e s l u i t e n v a n d e r a a d w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n . B i j s t a k i n g d e r s t e m m e n g e e f t d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e d o o r s l a g .
d ) I n d i e n d e w e t h i e r a a n g e e n b e p e r k i n g e n o p l e g t , k u n n e n b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n k e l i n
s i u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , e n i n d i e n v e r e i s t d o o r d r i n g e n d e n o o d z a a k e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n a a n g e n o m e n m e t u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z o n d e r d a t e e n
- g o v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
e ) V a n e l k e b e s t u u r s v e r g a d e r i n g w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t . D e n o t u l e n v a t t e n d e d i s c u s s i e s a m e n e n m a k e n
g e w a g v a n g e n o m e n b e s l u i t e n e n d o o r d e b e s t u u r d e r s k e n b a a r g e m a a k t e v o o r b e h o u d e n . D e n o t u l e n w o r d e n
e t
o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n d o o r e e n b e s t u u r d e r d i e z i j n / h a a r b e r e i d h e i d h i e r t o e k e n b a a r m a a k t .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i t o m a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n t e r n a l e v i n g v a n d e r e c e n t
g e w i j z i g d e w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e h e t t o e z i c h t o p v e r z e k e r i n g ( s ) ( h o l d i n g s ) o n d e r n e m i n g e n :
A r t i k e l 1 2 : M a n a g e m e n t
a ) I n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n r i c h t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n
E x e c u t i v e C o m m i t t e e o p w a a r a a n a l l e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n ( i )
d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n d e a g e a s G r o e p e n ( i i ) b e v o e g d h e d e n d i e b i j d e w e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r z i e t t o e o p h e t E x e c u t i v e C o m m i t t e e e n o p d e u i t o e f e n i n g d o o r l a a t s t g e n o e m d e v a n z i j n b e v o e g d h e d e n e n t a k e n . D e r a a d s t e l t d e v o o r w a a r d e n v a n d i t t o e z i c h t v a s t e n z o r g t e r v o o r d a t h e t E x e c u t i v e C o m m i t t e e i n a l l e o p z i c h t e n v o l l e d i g o v e r e e n k o m s t i g h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n d e A g e a s G r o e p h a n d e l t .
b ) H e t E x e c u t i v e C o m m i t t e e i s u i t s l u i t e n d s a m e n g e s t e l d u i t l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e v o o r z i t t e r v a n h e t E x e c u t i v e C o m m i t t e e , w o r d t a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
c ) O n v e r m i n d e r d w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w a a r v a n n i e t k a n w o r d e n a f g e w e k e n i s h e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m t e b e p a l e n o n d e r w e l k e v o o r w a a r d e n d e l e d e n v a n h e t E x e c u t i v e C o m m i t t e e w o r d e n b e n o e m d o f o n t s l a g e n , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n e v e n t u e l e a n d e r e a s p e c t e n v a n h u n s t a t u s , e v e n a l s d e w e r k i n g s v o o r w a a r d e n v a n h e t E x e c u t i v e C o m m i t t e e . H e t E x e c u t i v e C o m m i t t e e i s o n d e r m e e r b e l a s t m e t h e t b e s t u d e r e n e n , o p v o o r s t e l v a n d e C E O , m e t h e t v o o r l e g g e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e s t r a t e g i s c h e o p t i e s d i e a a n d e o n t w i k k e l i n g v a n A g e a s b i j d r a g e n .
d ) B i n n e n d e g r e n z e n v a n d e a a n h e m g e d e l e g e e r d e b e v o e g d h e d e n e n t a k e n s t e l t h e t E x e c u t i v e C o m m i t t e e a l l e a n d e r e c o m i t é s i n d i e h e t n u t t i g a c h t . H e t s t e l t d e s a m e n s t e l l i n g , b e v o e g d h e d e n e n t a k e n e v e n a l s d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e b e v o e g d h e d e n e n t a k e n v a s t . B i n n e n d e z e l f d e g r e n z e n k a n h e t b e v o e g d h e d e n e n t a k e n e v e n a l s d e v o o r w a a r d e n v a n u i t o e f e n i n g v a n d e r g e l i j k e b e v o e g d h e d e n e n t a k e n d e l e g e r e n a a n e n i g e p e r s o o n . N i e t t e g e n s t a a n d e e n i g e d e l e g a t i e b l i j f t h e t E x e c u t i v e C o m m i t t e e k r a c h t e n s l i d a ) h i e r b o v e n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e a a n h e m g e d e l e g e e r d e b e v o e g d h e d e n e n t a k e n .
e ) O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 5 , l i d b , s u b 4 ) , v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r k w i j t i n g a a n d e l e d e n v a n h e t E x e c u t i v e C o m m i t t e e a l s d u s d a n i g , o p h e t m o m e n t d a t d e r a a d h e t j a a r v e r s l a g g o e d k e u r t e n m e t n a l e v i n g v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
d 1 D f ) H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n d e v o o r z i t t e r v a n h e t E x e c u t i v e C o m m i t t e e , d i e t e v e n s d e t i t e l v a n C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( C E O ) d r a a g t .
e
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n t e r n a l e v i n g v a n d e r e c e n t
g e w i j z i g d e w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e h e t t o e z i c h t o p v e r z e k e r i n g ( s ) ( h o l d i n g s ) o n d e r n e m i n g e n :
e A r t i k e l 1 3 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
a ) D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e V e n n o o t s c h a p . D e V e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d e n d e C E O o f d o o r e e n g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e n o n - e x e c u t i v e b e s t u u r d e r e n e e n e x e c u t i v e b e s t u u r d e r , o n v e r m i n d e r d e e n v o l m a c h t d i e k a n w o r d e n v e r l e e n d a a n e e n g e v o l m a c h t i g d e ( w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e C E O ) d o o r d e r a a d o f d o o r d e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e v o o r z i t t e r e n d e C E O , o f d o o r e e n g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e n o n - e x e c u t i v e b e s t u u r d e r e n e e n e x e c u t i v e b e s t u u r d e r o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , o p v o o r w a a r d e d a t h e t d e z e g e v o l m a c h t i g d e z i j n / h a a r v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v o l g e n s d e w e t m a g d e l e g e r e n a a n e e n d e r d e .
b ) D e V e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e C E O , d i e h a n d e l t b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
c ) D e V e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n h u n s p e c i f i e k e v o l m a c h t .
A C H T S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n b e s l i s t o m a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n t e r n a l e v i n g v a n d e r e c e n t
g e w i j z i g d e w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e h e t t o e z i c h t o p v e r z e k e r i n g ( s ) ( h o l d i n g s ) o n d e r n e m i n g e n :
A r t i k e l 1 5 : G e w o n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s
a ) D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z a l w o r d e n g e h o u d e n e l k j a a r o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n a p r i l o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , o m 9 . 3 0 u u r , o f o p e n i g a n d e r t i j d s t i p , d a t u m o f p l a a t s i n
C à
r e B e l g i ë a l s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
b ) I n d e z e v e r g a d e r i n g :
p q 1 ) w o r d t h e t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s b e s p r o k e n ;
2 ) w o r d t d e j a a r r e k e n i n g e n h e t j a a r l i j k s d i v i d e n d g o e d g e k e u r d ;
3 ) w o r d t h e t r e m u n e r a t i e v e r s l a g g o e d g e k e u r d ;
4 ) w o r d t d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r g e s t e l d d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t i n h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r u i t g e o e f e n d e m a n d a a t ; o n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 2 , l i d e , g e l d t d e k w i j t i n g v e r l e e n d a a n e e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e t e v e n s d e e l u i t m a a k t v a n h e t E x e c u t i v e C o m m i t t e e o o k v o o r z i j n / h a a r m a n d a a t a l s l i d v a n h e t E x e c u t i v e C o m m i t t e e ;
5 ) w o r d t b e r a a d s l a a g d e n b e s l o t e n o m t r e n t v o o r s t e l l e n v a n :
i . d e r a a d v a n b e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e , k r a c h t e n s e e n w e t t e l i j k e b e p a l i n g d a n w e l n a a r h e t o o r d e e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e n e n t e w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ,
i i . é é n o f m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e 1 % v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o f a a n d e l e n a a n h o u d e n m e t e e n b e u r s w a a r d e v a n t e n m i n s t e E U R 5 0 m i l j o e n , o p v o o r w a a r d e d a t ( I ) z i j d e e i g e n d o m v a n z u l k a a n d e e l h o u d e r s c h a p b e w i j z e n o p d e d a t u m v a n h u n v e r z o e k e n h u n a a n d e l e n d i e z u l k a a n d e e l h o u d e r s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n r e g i s t r e r e n o p d e r e g i s t r a t i e d a t u m e n ( i i ) d e b i j k o m e n d e a g e n d a p u n t e n e n / o f v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t v o o r g e s t e l d d o o r d e z e a a n d e e l h o u d e r s s c h r i f t e l i j k z i j n i n g e d i e n d b i j
d e R a a d v a n B e s t u u r t e n l a a t s t e o p d e t w e e ë n t w i n t i g s t e ( 2 2 s t e ) d a g v o o r a f g a a n d a a n d e d a g w a a r o p d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e h o u d e n .
I n v o o r k o m e n d g e v a l z a l d e g e w i j z i g d e a g e n d a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 w o r d e n b e k e n d g e m a a k t , t e n l a a t s t e o p d e v i j f t i e n d e ( 1 5 d e ) d a g v o o r a f g a a n d a a n d e d a g w a a r o p d e V e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k v a n d e R a d e n v a n B e s t u u r v a n h a a r r e c h t s t r e e k s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , t e m a c h t i g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 4 m a a n d e n d i e e e n a a n v a n g n e e m t n a a f l o o p v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e o v e r d i t p u n t b e s l i s t , o m a g e a s S A / N V a a n d e l e n t e v e r k r i j g e n t e g e n e e n v e r g o e d i n g g e l i j k a a n d e s l o t k o e r s v a n h e t a g e a s S A / N V a a n d e e l o p E u r o n e x t o p d e d a g d i e o n m i d d e l l i j k v o o r a f g a a t a a n d e v e r k r i j g i n g , v e r m e e r d e r d m e t m a x i m a a l v i j f t i e n p r o c e n t ( 1 5 % ) o f v e r m i n d e r d m e t m a x i m a a l v i j f t i e n p r o c e n t ( 1 5 ° 7 0 ) .
H e t a a n t a l a a n d e l e n w e l k e d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e R a d e n v a n B e s t u u r v a n h a a r r e c h t s t r e e k s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , k u n n e n v e r k r i j g e n i n h e t k a d e r v a n d e z e m a c h t i g i n g g e c u m u l e e r d m e t d e m a c h t i g i n g t o e g e k e n d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 4 z a l n i e t m e e r d a n 1 0 % v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
- d e a f s c h a f f i n g v a n d e v e r m i n d e r d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t o e p a s s i n g o p d i v i d e n d e n v a s t t e s t e l l e n ,
c o n f o r m d e W e t v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 h o u d e n d e d i v e r s e b e p a l i n g e n , e n h e t z o n d e r v o o r w e r p w o r d e n v a n a l l e
V V P R s t r i p s v a n d e O n d e r n e m i n g , g e z i e n h e t e n i g e r e c h t b e l i c h a a m d d o o r d e s t r i p s , i . e , h e t r e c h t o m d e
v e r m i n d e r d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t o e t e p a s s e n , v e r v a l l e n i s c o n f o r m d e z e w e t ;
- d e V V P R s t r i p s v a n d e O n d e r n e m i n g d u s g e e n e n k e l d o e l m e e r d i e n e n v a s t t e s t e l l e n ; e n
- o m v o o r z o v e r a l s n o d i g , a l l e V V P R s t r i p s v a n d e O n d e r n e m i n g a f t e s c h a f f e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n v o l m a c h t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/08/2007 : BL577615
31/08/2007 : BL577615
27/08/2007 : BL577615
27/08/2007 : BL577615
22/08/2007 : BL577615
22/08/2007 : BL577615
29/05/2015
ÿþF ~ ~
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' p o s a 0 R e ç u l e
1 9 M A I 2 0 1 5
. 1
i i e l l E 1 I a i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. f ( ; 4 . = : ~ , , . " 3 . , û d 4
D é n o m i n a t i o n : a g e a s S A / N V
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r q u i s , 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 1 4 0 6 5 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 9 a v r i l 2 0 1 5 - r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s e t n o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s e t r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s n o n e x é c u t i f s :
M e s s i e u r s J o z e f D e M e y , L i o n e l P e r l , J a n Z e g e r i n g H a d d e r s e t G u y d e S e l l i e r s d e M o r a n v i l l e p o u r u n e p é r i o d e d e q u a t r e a n s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 9 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s e x é c u t i f s :
M o n s i e u r C h r i s t o p h e B o i z a r d e t M o n s i e u r F i l i p C o r e m a n s , p o u r u n e p é r i o d e d e q u a t r e a n s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 9 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e :
l a s o c i é t é K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s . f d . S C R L ( K P M G ) p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s c o u v r a n t
l e s e x e r o i c e s 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e t 2 0 1 7 e t d e f i x e r l e s é m o l u m e n t s à u n m o n t a n t a n n u e l d e E U R 5 9 0 . 0 0 0 .
L a s o c i é t é K P M G s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r K a r e l T a n g h e .
V a l é r i e V a n Z e v e r e n
M a n d a t a i r e
a u g r e f f a d u t e ~
u i . t Z l 2 ~ . _ _ . A " " A ~ " ~ . , .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/05/2015
ÿþ! ~
J
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o 6 p a e 6 / I t e m l e
, 1 9 M 2 0 " ~
1 0 7 5 7 5 3 *
B e n a m i n g : a g e a s S A I N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k i e s s t r a a t 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 1 4 0 6 5 2 4
V o o r w e r p a k t e : G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 5 - S t a t u t a i r e h e r b e n o e m i n g e n e n b e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s e n h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
G r i f f i e
& T , T r n r 4 f f D
~ ï ' ~ . ~ Y ~ ~ c h & 1 C i ~ ~ . ~ ~ y A ? ~ c o i ~ . . i n e r C E
~ i ~ é ~ 9 n e d e 1 . .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e t - u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n :
D e h e r e n J o z e f D e M e y , L i o n e l P e r l , J a n - Z e g e r i n g H a d d e r s e n G u y d e S e l l i e r s d e M o r a n v i l l e , v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r , n a m e l i j k t o t n a a f l o o p v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
D e h e e r C h r i s t o p h e B o i z a r d e n d e h e e r F i l i p C o r e m a n s , v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r , n a m e l i j k t o t n a a f l o o p v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n :
d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . C V B A ( K P M G ) v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r v o o r d e
b o e k j a r e n 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 e n t o t v a s t s t e l l i n g v a n h a a r b e z o l d i g i n g o p e e n j a a r l i j k s b e d r a g v a n
E U R 5 9 0 . 0 0 0 .
D e v e n n o o t s c h a p K P M G z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a r e l T a n g h e .
V a l é r i e V a n Z e v e r e n
L a s t h e b b e r ( C o m p a n y S e c r e t a r y )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/05/2015
ÿþ- ~ ~ 7 j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 7 5 7 5 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é 1 R e g u l e 1 g M A I 2 0 1 5
G r e f f e
a u - g r e f f e - d u , d e c o m m e r c e '
f r a n c o p h o n e d e i á r L . e a . , : . 4 3
D é n o m i n a t i o n :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : N ° d ' e n t r e p r i s e : O h l e t d e l ' a c t e :
a g e a s S A / N V
S o c i é t é A n o n y m e
R u e d u M a r q u i s , 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s 4 5 1 4 0 6 5 2 4
S t a t u t s c o o r d o n n é s
S t a t u t s C o o r d o n n é s à l a s u i t e d e l ' a c t e n o t a r i é d u 2 9 a v r i l 2 0 1 5 .
V a l é r i e V a n Z e v e r e n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/05/2015
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
y
1 1 1 1 1 1 1 § 1 1 1 1 1 1 1 3
D é p o s é / R e ç u l e 1 9 A I a i 2 0 1 5
G r i f f i e
c ` ~ , - ~ r , - g r e f f e - d Ü . , ~ à e P C e
. _ ; r a ~ - ~ . n a p h o n e c i ~ . _ . ` ~ . . . ~ m
B e n a m i n g R e c h t s v o r m : a g e a s S A / N V
Z e t e l : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p M a r k i e s s t r a a t 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l 4 5 1 4 0 6 5 2 4
O n d e r n e m i n g s n r : V o o r w e r p a k t e G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n n a ° d e n o t a r i ë l e a k t e v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 5 .
V a l é r i e V a n Z e v e r e n
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b 1 a a 9 / 9 5 / 2 R1 5 - A n n e x e s _ s l u . M a n i t e u r _ b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/08/2007 : BL577615
16/08/2007 : BL577615
02/08/2007 : BL577615
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10/07/2007 : BL577615
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26/06/2007 : BL577615
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19/06/2007 : BL577615
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06/06/2007 : BL577615
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16/03/2007 : BL577615
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23/11/2006 : BL577615
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17/10/2006 : BL577615
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18/09/2006 : BL577615
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28/07/2004 : BL577615
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27/11/2003 : BL577615
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25/09/2003 : BL577615
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24/06/2003 : BL577615
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02/04/2003 : BL577615
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04/10/2002 : BL577615
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20/08/2002 : BL577615
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24/07/2002 : BL577615
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30/05/2002 : BL577615
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04/01/2002 : BL577615
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13/11/2001 : BL577615
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20/09/2001 : BL577615
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20/07/2001 : BL577615
20/07/2001 : BL577615
20/07/2001 : BL577615
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18/07/2001 : BL577615
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10/07/2001 : BL577615
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02/06/2001 : BL577615
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21/09/2000 : BL577615
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29/06/2000 : BL577615
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26/02/2000 : BL577615
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04/12/1999 : BL577615
15/07/1999 : BL577615
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09/07/1999 : BL577615
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22/05/1999 : BL577615
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22/05/1999 : BL577615
30/01/1999 : BL577615
31/12/1998 : BL577615
31/12/1998 : BL577615
17/07/1998 : BL577615
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26/06/1997 : BL577615
26/11/1996 : BL577615
26/11/1996 : BL577615
29/10/1996 : BL577615
29/10/1996 : BL577615
17/07/1996 : BL577615
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13/04/1995 : BL577615
13/04/1995 : BL577615
08/02/1995 : BL577615
08/02/1995 : BL577615
09/12/1993 : BL577615
09/12/1993 : BL577615
09/12/1993 : BL577615
09/12/1993 : BL577615