AGEP

SA


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. AGEP
Dénomination : AGEP
Forme juridique : SA
N° entreprise : 874.611.881

Publication

04/06/2014
ÿþmod 11.1

! In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na heerlegging ter griffie van de akte

"

neergelegd/ontvangen op

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

~:.

"

(I11um~mu~~~~~uu

1 1 1159

2 3 MEI 2014

ter griffie van dtkeigetï Iandstallge

Ondernemingsnr : 0874.611.881

Benaming (voluit) : AGEP

gir Ir V.-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Sint" Michielslaan 77179

1040 ETTERBEEK

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN DE TAAL VAN DE VENNOOTSCHAP - VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING - AANNAME NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - ONTSLAG/BENOEMING BESTUURDERS

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertien mei tweeduizend veertien, door Meester Tim

CARNEWAL, geassocieerd notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap',

"AGEP", waarvan de zetel gevestigd is te Sint-Michielslaan 77/79, 1040 Etterbeek, hierna "de Vennootschap"

genoemd,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Beslissing dat vanaf dertien mei tweeduizend veertien de taal van de Vennootschap het Nederlands zal,

zijn.

2° Verplaatsing van de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Jules Bordetlaan 142, 1140 Evere.

Vervanging van artikel 2 van de statuten zoals opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

3' Wijziging van de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met ingang van dertien mei

tweeduizend veertien in "Kelten AGEP".

Wijziging en vervanging van artikel 1 van de statuten zoals op genomen in de nieuwe tekst van de statuten.

4° Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op één november en af te sluiten op

eenendertig oktober van het daaropvolgend jaar.

Wijziging van de eerste zin van artikel 31 van de statuten zoals op genomen in de nieuwe tekst van de

statuten.

5° Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering en deze voortaan te houden op de eerste

woensdag van de maand april om veertien uur.

Wijziging van de tweede zin van de vierde alinea van artikel 23 van de statuten zoals op genomen in de

nieuwe tekst van de statuten.

Overgan gsbepaIingen.

1. De vergadering besliste het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één januari,

tweeduizend veertien, af te sluiten op eenendertig oktober tweeduizend veertien.

2, De vergadering besliste dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over'

de jaarrekening afgesloten per eenendertig oktober tweeduizend veertien, zal gehouden worden op de eerste

woensdag van de maand april tweeduizend vijftien om veertien uur.

6° Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, ten einde deze in overeenstemming te brengen met de,

genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen en met de huidige toestand van de

vennootschap. Bevestiging dat de aandelen steeds op naam zijn geweest. Ten bewijze hiervan legt de:

voorzitter een kopie van het aandelenregister neer, dat in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal

blijven.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvoorn van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Kellers,

AGEP".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Jules Bordetlaan 142, 1 140 Evere.

DOEL.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-béhouden aan het Belglsdh Staatsblad



De vennootschap heeft tot doel:

* diensten verlenen (juridisch, financieel, fiscaal, sociaal en andere) aan professionele internationale,

Europese en Belgische organisaties;

* de hulp inzake het beheer van ondernemingen, het advies, het creëren en uitbaten van studiebureaus en

van organisaties, en van adviesbureaus inzake financiële, commerciële en marketing materie;

* de dienstverlening aan ondernemingen zoals handelstussenpersoon.

* de handel, de vertegenwoordiging, de import en export van diversie goederen.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, in het algemeen alle commerciële, financiële,

roerende en/of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar

maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te

vergemakkelijken.

Het doel van de vennootschap kan gewijzigd worden door de algemene vergadering van aandeelhouders

die beraadslaagt volgens de vereisten voor het wijzigen van de statuten.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500, 00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder

één/duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, Is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar,

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

ln geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering' geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

ledere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld In het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een 's speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

q 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

ô 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

ô3. DageJks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor hef dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuurzijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vennogensrechteljke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur, Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zit in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden`

aan het

e-B'elàisdh

Staatsblad

Voor-behoudeà

aan het *-BeI'gisi h Staatsblad

\ "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.9

De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de eerste woensdag van de maand

april om veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van

de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door

een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met

inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander

middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de

vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden

neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als

werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de

aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke

benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen,

te ondertekenen

STEMRECHT.

ieder aandeel geeft rechtop één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met

eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de

raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (I) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal

stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene

vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief

stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering

overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één november en eindigt op eenendertig oktober van het daaropvolgend jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

ééntiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren; mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene

vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter

bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over aile machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

7° Kennisname van en aanvaarding van het ontslag van de volgende bestuurders:

- de heer Michel Coenen;

- Mevrouw Nicole Derwa;

- de heer Jean-Pierre Tondreau;

- de naamloze vennootschap " Immobilier Finance Europe ", met als vaste vertegenwoordiger de heer Alain

Beaumont.

De vergadering dankt het voor de door hen geleverde prestaties. Er zal hen kwijting verleend worden op de

volgende jaarvergadering.

Werden benoemd als bestuurders, vanaf dertien mei tweeduizend veertien en voor een duur van zes jaar,

en dit tot en met de jaarvergadering van 2020:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A, Westgeest", met zetel te W. Degreefstraat

37, 1560 Hoeilaart, met als vaste vertegenwoordiger de heer Alfons Westgeest, wonende te Willem

Degreefstraat 37, 1560 Hoeilaart;

- de heer Peter Rush, Willow avenue 87, 10538 Larchmont, New York, Verenigde Staten van Amerika;

- de heer Mike Brooks, Clydesdale Trait 10, GA3018 White, Verenigde Staten van Amerika.

Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

RAAD VAN BESTUUR - Benoeming gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

"

Voor-béháuden

aan het ietgisth Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Werd benoemd door de raad van bestuur als gedelegeerd bestuurder

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A. Westgeest", met zetel te W, Degreefstraat 37, 1560 Hoeilaart, met als vaste vertegenwoordiger de heer Alfons Westgeest, wonende te Willem Degreefstraat 37, 1560 Hoeilaart, die conform artikel 17 van de statuten de Vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigen.

Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen,

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten, de

gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd váér registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Tim CARNEWAL

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.07.2014, DPT 21.08.2014 14443-0225-017
13/02/2014
ÿþI

m iiuu iii aimai

*19091229*

Rzeipl Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

e r4ZEB 2014

MOD WORD f1.i

N° d'entreprise : 0874.611.881

Dénomination

(en entier): AGEP

(en abrégé) :

Forme juridique Société anonyme

Siège : boulevard-Saint-Michel 77/79 -1040 Bruxelles

(adresse complète)

Phiegs) de l'acte : Rachat d'actions

(Extrait de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 19 mars 2011)

L'assemblée générale extraordinaire autorise, à l'unanimité, le conseil d'administration à acquérir, jusqu'au

31 août 2012, vingt pour cent,des actions émises par AGEP, soit eu maximum 200 actions.

Considérant la situation patrimoniale d'AGEP, celle-ci peut procéder à cette acquisition, conformément à

l'article 620 du Code des sociétés. "

Le prix par action sera de 61,50 ¬ minimum et de 3.000 ¬ maxitrium.

Le montant maximum proposé par action a été calculé sur base de ie moyenne du résultat (EBITA) des 5

dernières années.

Le comte' d'administration est donc compétent en vue de signer, avec tes actionnaires désireux de

participer à l'opération, une convention de cession d'actions.

IFE S.A. administrateur-délégué représentée par

Alain BEAUMONT

" " " "

Mentionner sur ta dernière page du Volet B :

Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à t'égard des tiers

Au verso : Nom ei signature

05/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.07.2012, DPT 30.08.2012 12493-0462-015
29/12/2011
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom ei signature

Réservé

au

Moniteur

belge

N' d'entreprise : BE 874.611.881

Dénomination

(en entier) : AGEP

(en abrégé) :

Forme juridique : S.A.

Siège : Boulevard Saint-Michel, 77/79 - 1 040 Bruxelles

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Nominations au Conseil d'Administration

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE TENUE LE LUNDI 20 JUIN 2011

4. Matières statutaires

Le mandat des Administrateurs suivants est renouvelé pour un terme de 3 ans :

Mr. M. Coenen,

Mrs. N. Derwa

Mr. J.P. Tondreau

L.F.E. S.A. représentée par son Administrateur-Délégué, Mr. A. Beaumont.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2011.

Alain Beaumont,

Administrateur-Délégué I.F.E.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Wao WORD 11.1

ei ? fI Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

"

il

*11195]64*

~~1.74e

erec~~

20/12/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.03.2011, DPT 14.12.2011 11635-0558-015
23/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.03.2011, DPT 18.05.2011 11115-0252-015
26/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 02.06.2010, DPT 19.07.2010 10320-0421-014
02/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.06.2009, DPT 28.08.2009 09664-0308-014
30/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.08.2008, DPT 22.09.2008 08743-0255-014
30/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 06.06.2007, DPT 25.07.2007 07453-0052-016

Coordonnées
AGEP

Adresse
JULES BORDETLAAN 142 1140 EVERE

Code postal : 1140
Localité : EVERE
Commune : EVERE
Région : Région de Bruxelles-Capitale