AGICOA BELGIUM

Dénomination : AGICOA BELGIUM

Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée

N° entreprise : 426.385.274

Publication

18/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 11.06.2014, DPT 12.08.2014 14417-0007-043
21/08/2014

�� Mod Word i1.i

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

08 AUG. 2014

ter griffie van deci�igigerlandstalige

ilumplon

Voor-behoudE

aan her

Belgisc Staatsbl

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

echtbank-van- koophandel-Brussel

Ondernemingsar : 0426.385274

Benaming

(voluit) : AGICOA EUROPE BRUSSELS

(verkort) : AEB

Rechtsvorm : Burgerlijke cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kartuizersstraat 19C/32, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akt@ : Herboeming bestuurders

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 12 juni 2014:

Punt 11 van de dagorde:

De algemene vergadering herbenoemt de volgende bestuurders:

a.De heer Alain Berenboom, geboren op 8 januari 1947, wonende te 1170 Brussel, Vogelvangstlaan 100

(Rijksregisternumrner: 47.01.08-123.49)

b.Mevrouw Nicole La Bouverie, geboren op 9 mei 1952, wonende te 1180 Brussel, Wilderoselaarslaan 39

(Rijksregisternumrner: 52.05.09-010.71)

c.De heer Chris Marcich, geboren op 17 mei 1955, wonende te 1000 Brussel, Wolstraat 15

(Rijksregistemumrner 55.05.17-521)

d.De heer Tom De Lange, geboren op 27 juli 1966, wonende te CH-1244 Choulex, Chemin des Princes 29,

Zwitserland (Rijksregisternummer: 66.07.27-157.80)

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 12 juni 2014:

De heer Alain Berenboom wordt herbenoemd tot Voorzitter van de raad van bestuur, die aanvaardt Mevrouw Nicole La Bouverie wordt herbenoemd tot afgevaardigd bestuurder, die aanvaardt

De heer Chris Marcich wordt herbenoemd tot Ondervoorzitter van de raad van bestuur, die aanvaardt De heer Tom De Lange wordt herbenoemd tot Penningmeester van de raad van bestuur, die aanvaardt

Het mandaat neemt een einde op de statutaire algemene vergadering van 2017. Voor eensluidend uittreksel verklaard

Nicole La Bouverie

Afgevaardigd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/08/2014

��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

lila

R�serve

au

Moniteu

belge

HIIlIllhlIIlimiii19iu~uii

X15792

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

rlt" 'ergelegd/ontvangen op

1 1 AUG, 2014

ter griffie vanda eNederlandstalige

re hthenk van knnphanripl Brosse'

N� d'entreprise : 0426.385.274

D�nomination

(en entier) : AG1COA EUROPE BRUSSELS

(en abr�g�) : AEB

Forme juridique : Soci�t� Civile ayant la forme d'une Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e 1

Si�ge : Rue des Chartreux 19C/32, 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Renomination administrateurs

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale du 12 juin 2014:

Point 11 de l'ordre du jour: nomination des administrateurs:

L'assembl�e renomme aux postes d'administrateurs :

a.Monsieur Alain Berenboom, n� le 8 janvier 1947, demeurant � 1170 Bruxelles, Avenue de la Tenderie 100

(Num�ro de registre national: 47.01.08-123.49)

b.Madame Nicole La Bouverie, n�e le 9 mal 1952, demeurant � 1180 Bruxelles, Avenue des Eglantiers 39

(Num�ro de registre national : 52.05.09-010.71)

c.Monsieur Chris Marcich, n� le 17 mai 1955, demeurant � 1000 Bruxelles, Rue aux Laines 15 (Num�ro de

registre national 55.05.17-521)

d.Monsieur Tom De Lange, n� le 27 juillet 1966, demeurant � 1244 Choulex, Chemin des Princes 29,

Suisse (Num�ro de registre national 66.07.27-157.80)

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 12 juin 2014:

Le conseil �lit Monsieur Alain Berenboom au poste de Pr�sident, qui accepte

Le conseil �lit Monsieur Chris Marcich au poste de Vice-Pr�sident, qui accepte

Le conseil �lit Monsieur Tom De Lange au poste de Tr�sorier, qui accepte

Le conseil �lit Madame Nicole La Bouverie au poste d'Administrateur D�l�gu�, qui accepte

Le mandat est de trois ans et prendra fin � l'assembl�e g�n�rale statutaire de 2017.

Pour extrait certifi� conforme

Nicole La Bouverie

Administrateur D�l�gu�

09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 05.08.2013 13398-0051-040
24/04/2013

��~1

food 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

4

~

Slee

Gri i >elle

~~

iu

Ondememingsnr ; 0426.385.274

Benaming (voluit) : AGICOA SERVICES

(verkort) :

Rechtsvorm : burgerlijke Cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kartuizersstraat 19/32

1000 Brussel

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN STATUTEN

:; Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eric Jacobs, Geassocieerd Notaris te Brussel op 22 maart 2013, dat; is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de burgerlijke: Co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de vennootschap "AGICOA SERVICES", met; maatschappelijk zetel te 1000 Brussel, Kartuizersstraat 19/32. Volgende beslissingen genomen heeft :

Artikel 1

"Ze wordt "Agicoa Europe Brussels" genoemd. Deze benaming wordt altijd gevolgd of voorafgegaan door de; ': vermelding " burgerlijke Cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "SCRL ; Soc. civ, / CVBA Burg. Venn. �.

Artikel 2 : � De vennootschap kan, zowel in Belgi� als in het buitenland, door een eenvoudige beslissing van de Raad van. Bestuur, administratieve en exploitatiezetels oprichten, alsook bijkantoren."

Artikel 3 :

`1.- De vennootschap is een vennootschap voor het collectief beheer van auteursrechten in de zin van dei nationale, Europese en internationale regelgeving op de auteursrechten en de naburige rechten, Zij heeft als; opdracht, zowel in Belgi� als in het buitenland, de auteursrechten te innen, te beheren en te verdelen die; : verschuldigd zijn voor elke simultane of uitgestelde mededeling van een audiovisueel werk door tussenkomst; ;" van een distributeur die niet de omroeporganisatie is, ongeacht het door deze distributeur gebruikte proc�d� en: ;; de omstandigheid dat het proc�d� al dan niet het technisch gebruik van een platform inhoudt.

Bovendien kan de vennootschap, ter uitvoering van de mandaten die haar door haar leden of lastgevers zijn; toevertrouwd, de exploitatie toestaan of verbieden van simultane of uitgestelde diensten ter aanvulling op de in alinea 1 bedoelde mededelingen.

2.- Zonder dat de list uitputtend is, kan de vennootschap, in uitvoering van paragraaf 1;

a. met de distributeurs onderhandelen over de vergoeding in ruil waarvoor zij gemachtigd zijn de audiovisuele werken van haar rechthebbenden te gebruiken ; in dit kader, de distributeurs herinneren aan het verbod om over te gaan tot duurzame of reproduceerbare opnames van de audiovisuele werken van haar rechthebbenden ;

b. met elke categorie rechthebbenden onderhandelen over het deel van de vergoeding dat toekomt aan de

,: producenten van de audiovisuele werken en/of aan hun rechtverkrijgenden

C. met de distributeurs de contracten sluiten die ontstaan uit de onderhandelingen bedoeld in � (e) en waken

:; over de toepassing van de nationale, Europese en internationale wetgeving op de auteursrechten en de; naburige rechten

;, d. rechtstreeks of via de door haar gekozen mandataris, de bezoldigingen innen en/of ontvangen die betaald worden ter uitvoering van de contracten bedoeld in � (b) en/of verschuldigd zijn bij toepassing van! internationale of nationale normen;

e. de verdeling verzekeren van de ge�nde rechten tussen de rechthebbenden die zij vertegenwoordigt,; volgens objectieve en niet-discriminatoire criteria. Een rechthebbende die zijn recht geldig heeft; aangegeven, geniet van deze verdeling ongeacht of hij vennoot is of niet van de vennootschap ;"

f. de belangen van haar leden en opdrachtgevers verdedigen, inclusief in rechte, zowel als eiser als;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

-Bijlag�n bil$�r$�lgisct� S�Wafgblet_ 241'04rZ0Y3 =Annexes du M�nifeurTi�lg�

~

Voor-ebgho�den aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

gi aan haar vennoten en leden de nuttige en relevante informatie verstrekken over de activiteit van de distributeurs;

h. elk ander mandaat uitoefenen dat nuttig is voor het nastreven van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan participaties nemen in �lke rechtspersoon die een soortgelijke activiteit uitoefent, en er

mandaten in uitoefenen." ,

Artikel 9

"ln het kader van deze statuten en in overeenstemming met het maatschappelijk doel van de vennootschap verlenen de vennoten aan de vennootschap het mandaat om, zowel in Belgi� als in het buitenland, elke simultane of uitgestelde mededeling van de audiovisuele werken waarvan zij de rechten bezitten of vertegenwoordigen en die gebeuren door tussenkomst van een andere distributeur dan de omroeporganisatie, toe te staan, ongeacht het door deze distributeur gebruikte proc�d� en de omstandigheid dat het proced� al dan niet het technische gebruik van een platform inhoudt, en om alle maatregelen, met name maatregelen van gerechtelijke aard te nemen die zij met het oog daarop noodzakelijk achten, behoudens de uitzonderingen die zij aan de vennootschap zouden betekenen."

Artikel 25 :

� De beslissingen van de Raad van Bestuur met betrekking tot het beheer van de rechten op het Belgisch grondgebied worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. In geval van staking van stemmen beschikt de Voorzitter van de Raad van Bestuur over een doorslaggevende stem.

De beslissingen met betrekking tot het beheer van de rechten op andere grondgebieden worden met eenparigheid van stemmen genomen."

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijci neergelegd;

-1 afschrift;

-1 gelijkvorming uittreksel.

- 2 volmachten

-1 verslag van de raad van bestuur

-1 verslag van algemene vergadering

- 1 co�rdinatie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen "

Verso : Naam en handtekening

24/04/2013

�� Mod 11.1

~,lYzEel�ti$ j Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

"

R�s e Mon be BRUXELLES

11111111111 11111111 11

*13063734*

11111

Greffe 'I 5 AvR. 2013

N� d'entreprise : 0426.385.274

D�nomination (en entier) : AGICOA SERVICES

(en abr�g�):

Forme juridique :Soci�t� Civile ayant la forme d'une Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e

Si�ge :rue des Chartreux, 19132

1000 Bruxelles

Oblet de l'acte : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'un acte re�u par Maitre Eric Jacobs, Notaire associ� � Bruxelles, le 22 mars 2013, il r�sulte que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� civile ayant la forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e �AGICOA Belgium�, dont le si�ge social est �tabli � 1000 Bruxelles, Rue des Chartreux, num�ro 19/32. Laquelle valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets figurants � l'ordre du jour, a pris les r�solutions suivantes

Premi�re r�solution : rapports relatifs � la proposition de modifier l'objet social

L'assembl�e dispense le Pr�sident de donner lecture du rapport du conseil d'administration de ce jour justifiant; de mani�re d�taill�e la proposition de modification de l'objet social et auquel est joint un �tat r�sumant la; situation active et passive de la soci�t� arr�t� au 31 d�cembre 2012.

L'assembl�e dispense le Pr�sident de donner lecture du rapport du commissaire, la soci�t� civile ayant adopt� la forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � Ernst & Young �, ayant son si�ge social � 1831: :; Diegem, De Kleetlaan 2, 0446.334.711 RPM Bruxelles, repr�sent�e par Monsieur Herman Van den Abeele,: r�viseur d'entreprises, �tabli en date du 12 mars 2013 conform�ment � l'article 413 du Code des soci�t�s. Ce rapport conclut en les termes suivants :

� En conclusion, nous d�clarons avoir proc�d� � l'examen limit� de la situation active et passive de la soci�t� civile coop�rative a responsabilit� limit�e Agicoa Belgium arr�t�e au 31 d�cembre 2012, qui fait appara�tre uni total du bilan de � 63.949.053 et un r�sultat de la p�riode de � 0.

Notre mission se situait dans le cadre d'une op�ration de modification d'objet social. Par cons�quent, elle ai consist� principalement en l'analyse, la comparaison et le discussion des informations financi�res et a �t�; effectu�e en conformit� avec les normes et recommandations de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en ce quij concerne notamment l'examen limit� d'un �tat r�sumant la situation active et passive. Elle a d�s lors �t� moins �tendue qu'une r�vision qui aurait eu pour but le contr�le pl�nier des comptes annuels.

Cet examen n'a pas r�v�l� d'�l�ments qui impliqueraient des corrections significatives de l'�tat r�sumant la; situation active et passive arr�t� au 31 d�cembre 2012.

Diegem, le 12 mars 2013

Ernst & Young R�viseurs d'Entreprises sccrl

Commissaire

repr�sent�e par Herman Van den Abeele, Associ��,

Chaque associ� d�clare avoir une parfaite connaissance de ces rapports pour en avoir re�u une copie,

pr�alablement aux pr�sentes. Ces rapports ne soul�vent aucune observation de la part des membres de,

l'assembl�e qui d�clarent adh�rer aux conclusions y formul�es.

Un exemplaire de ces rapports demeurera ci-annex�.

Deuxi�me r�solution : modification de l'objet social

Troisi�me r�solution : Modification de la d�nomination sociale

il L'assembl�e d�cide de remplacer la d�nomination sociale par � Agicoa Europe Brussels � � dater de ce jour.

Quatri�me r�solution : Modification de la d�l�gation conf�r�e � la soci�t� par les associ�s

:; L'assembl�e d�cide de modifier les termes de la d�l�gation conf�r�e par les associ�s � la soci�t�.

Cinqui�me r�solution : Insertion de quorums de vote

-r�solution-:- Modificationsaux statuts-- - -

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

R�serv�

au

Moniteur

belge

L'assembl�e d�cide de modifier les statuts comme suit, dans la version fran�aise et dans la version'

g�erlandaise, afin de mettre ceux-ci en concordance avec les d�cisions prises et de modifier la forme de l'alin�a

2 de l'article 2 comme suit :

Dans la version fran�aise des statuts :

"Article 1 Forme iuridigue et d�nomination : pour remplacer le deuxi�me alin�a par le texte suivant:

� Elle est d�nomm�e "Agicoa Europe Brussels". Cette d�nomination est toujours suivie ou pr�c�d�e de la

mention "Soci�t� civile coop�rative � responsabilit� limit�e" ou de l'abr�viation "SCRL Soc, civ. / CVBA

Burg. Venn. �.

-Article 2 Si�ge social : pour remplacer le deuxi�me alin�a par le texte suivant:

� La soci�t� peut �tablir, tant en Belgique qu'� l'�tranger, par simple d�cision du Conseil d'administration, des

si�ges administratifs et d'exploitation, ainsi que des succursales. �

" Article 3 Objet : pour le remplacer par le texte suivant:

�1.- La soci�t� est une soci�t� de gestion collective de droits au sens des l�gislations nationale, europ�enne et internationale sur les droits d'auteur et les droits voisins. Elle a pour mission, tant en Belgique qu'� l'�tranger, de percevoir, g�rer er r�partir les droits dus pour toute communication simultan�e ou diff�r�e d'une oeuvre audiovisuelle faite � l'intervention d'un distributeur distinct du radiodiffuseur, peu importe le proc�d� utilis� par ce distributeur et la circonstance que le proc�d� implique, ou non, le recours technique � une plateforme. En outre, la soci�t� peut, en ex�cution des mandats lui conf�r�s par ses membres ou mandants, autoriser ou interdire l'exploitation de services simultan�s ou diff�r�s annexes aux communications vis�es � l'alin�a 1.

2.- Sans que la liste ne soit exhaustive, la soci�t� peut, en ex�cution du paragraphe ler

a. n�gocier avec les distributeurs la r�mun�ration en contrepartie de laquelle ils sont autoris�s � utiliser les Suvres audiovisuelles de ses ayants droit; dans ce cadre, rappeler aux distributeurs l'interdiction de proc�der � des enregistrements durables ou reproductibles, des oeuvres audiovisuelles de ses ayanfs-droit;

b. n�gocier avec chaque cat�gorie d'ayants droit la part de 1a r�mun�ration revenant aux producteurs des oeuvres audiovisuelles et/ou � leurs cessionnaires de droits;

c. conclure avec les distributeurs les contrats issus des n�gociations vis�es au � (e) et veiller � l'application de la l�gislation nationale, europ�enne et internationale sur les droits d'auteurs et les droits voisins

d. percevoir et/ou recevoir, directement ou par le mandataire de son choix, les r�mun�rations vers�es en ex�cution des contrats vis�s au � (b) et/ou dues en application de normes de droit international ou national;

e. assurer la r�partition des droits per�us entre les ayants droit qu'elle repr�sente, selon des crit�res objectifs et non discriminatoires. Un ayant droit quii a valablement d�clar� son droit b�n�ficie de cette r�partition ind�pendamment de sa qualit� d'associ� ou non de la soci�t�;

f d�fendre les int�r�ts de ses membres et mandants, en ce compris en justice, tant en demandant qu'en d�fendant;

g. donner, � ses associ�s et membres, les informations utiles et pertinentes suri activit� des distributeurs;

h. exercer tout autre mandat utile � la poursuite de son objet social.

La soci�t� peut prendre des participations dans toute personne morale exer�ant une activit� similaire et y exercer des mandats. �

"Article 9 -- D�l�gation : pour le remplacer par le texte suivant:

� Conform�ment � son objet social, les associ�s conf�rent � la soci�t�, dans le cadre des pr�sents statuts le mandat d'autoriser ou d'interdire, tant en Belgique qu'� l'�tranger, toute communication simultan�e ou diff�r�e des Suvres audiovisuelles, dont ils d�tiennent ou repr�sentent des droits, faite � l'intervention d'un distributeur distinct du radiodiffuseur, peu importe le proc�d� utilis� par ce distributeur et la circonstance que le proc�d� implique, ou non, le recours technique � une plateforme et de prendre toutes les mesures, notamment judiciaires, qu'ils estiment n�cessaires � cette fin, sous r�serve des exceptions qu'ils notifieraient � la soci�t�. � "Article 25 -- Quorum et maiorit�s : pour ins�rer un nouveau sixi�me et un nouveau septi�me alin�as dont le texte est libell� comme suit, l'actuel sixi�me alin�a devenant le huiti�me alin�a :

� Les d�cisions du Conseil d'administration relatives � la gestion des droits sur le territoire belge sont prises � la majorit� simple des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s. En cas de partage, le Pr�sident du Conseil d'administration dispose d'une voix pr�pond�rante.

Les d�cisions relatives � la gestion des droits sur d'autres territoires sont prises � l'unanimit�. �

Septi�me r�solution : Ex�cution des d�cisions prises

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'ex�cution des d�cisions prises et au Notaire instrumentant en vue de la coordination des statuts, en langue fran�aise et en langue n�erlandaise. Huiti�me r�solution : mandat sp�cial

Pour autant que de besoin, l'assembl�e constitue en outre pour mandataire sp�cial de la soci�t�, la soci�t� en commandite simple � Adminco �, ayant son si�ge social � 1180 Bruxelles, Chauss�e d'Alsemberg, 999, bo�te 14, avec droit de substitution, � l'effet d'effectuer toutes d�marches et formalit�s qui s'av�reraient n�cessaires du chef des d�cisions prises, aupr�s de toutes administrations priv�es ou publiques et notamment aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises.

Le mandataire pr�nomm� pourra, au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous actes et documents, substituer et en g�n�ral, faire tout le n�cessaire.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

beIge

Adod 11.1

POUR tXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Catherine Gillardin, Notaire associ� � Bruxelles,

D�pos�s en m�me temps

-1 exp�dition de l'acte-

-1 extrait analytique

-1 procuration

- 1 renonciation procuration

1 rapport sp�cial du conseil d'administration

-1 rapport de l'assembl� g�n�ral extraordinaire

- 1 coordination des statuts

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/08/2012

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Monteur

belge 7

*12136866*

LVALMELLEs

:

,t

Greffe ~;'y1~. " <~J~

D�nomination : AGICOA BELGIUM

Forme juridique : soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e

Si�ge : Rue des Chartreux 19C/ 32, 1000 Bruxelles

N� d'entreprise : 426385274

Objet de l'acte : RenouveIlement du mandat du commissaire

Extrait du Proc�s-Verbal de l'assembl�e g�n�rale du 4 juin 2012

Point 7 de l'ordre du jour:

L'assembl�e d�cide de renommer le bureau Ernst & Young scrl (BE 0466.334.711), repr�sent� par

Monsieur Herman Van den Abeele comme commissaire. Le mandat est de trois ans et prendra fin � l'assembl�e g�n�rale statutaire de 2015.

Pour extrait certifi� conforme.

Nicole La Bouverie

Administrateur D�l�gu�,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/08/2012

��Ma! 2.1

..f In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

IIII IIII ~I ~I IIIY RI I II II

*12136867*

eeF"'~~a "1 11

G riff�e L. .,~ !..Ji

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblac

YI

Ondernemingsnr : 0426.385.274

Benaming

(voluit) : AGICOA BELGIUM

Rechtsvorm : cvba

Zetel : Kartuizersstraat 19C/32, 1000 Brussel

Onderwerp akte :. Hernieuwing mandaat commissaris

Uitreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 4 juni 2012:

Punt 7 van de agenda:

De algemene vergadering beslist het kantoor Ernst & Young cvba (BE 0466.334.711), vertegenwoordigd door Dhr Herman Van den Abeele te herbenoemen als commissaris. Het mandaat is drie jaar en loopt ten einde; op de algemene statutaire vergadering van 2015.

Voor eensluidend uittreksel verklaard

Nicole La Bouverie, afgevaardigd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijmagen bij'ltet -Beigiscli i� t"slit�d "U37�ffallIZ - Annexes du Moniteur belge

25/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 20.06.2012 12193-0300-037
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 31.08.2011 11503-0301-036
03/08/2011

��-Y-

n\

.~ .

=

v

Mod 2.1

I`r!_ t:~3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- +11119548

behouder !\11\

aan het

Belgisch

Staatsbiac

Ondernemingsnr : 0426.385.274

Benaming

(voluit) : AGICOA BELGIUM

Rechtsvorm : cvba

Zetel : Kartuizersstraat 19C/32, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Uitreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 24 juni 2011:

Punt 7 van de agenda:

De Algemene Vergadering herbenoemt de volgende bestuurders:

a.De heer Alain Berenboom, geboren op 8 januari 1947, wonende te 1170 Brussel, Avenue de la tenderie 100 (Rijksregistemummer: 47.01.08-123.49)

b.Mevrouw Nicole La Bouverie, geboren op 9 mei 1952, wonende te 1180 Brussel, Avenue Vanderaey 46 (Rijksregisternummer: 52.05.09-010.71)

c.De heer Chris Marcich, geboren op 17 mei 1955, wonende te 1000 Brussel, Rue aux Laines 15 (Rijksregisternummer 55.05.17-521)

d.De heer Tom De Lange, geboren op 27 juli 1966, wonende te 1860 Meise, Potaardestraat 21 (Rijksregistemummer 66.07.27-157.80)

Het mandaat neemt een einde op de statutaire algemene vergadering van 2014.

Uitreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 24 juni 2011:

Punt 1 van de dagorde:

Herbenoeming van de Voorzitter, Ondervoorzitter, Penningmeester en Afgevaardigd bestuurder:

a.De heer Alain Berenboom, wordt herbenoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur, die aanvaardt.. b.Mevrouw Nicole La Bouverie, wordt herbenoemd tot Afgevaardigd bestuurder, die aanvaardt.

c.De heer Chris Marcich, wordt herbenoemd tot Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur, die aanvaardt. d.De heer Tom De Lange, wordt herbenoemd tot Penningmeester van de Raad van Bestuur, die aanvaardt.

Het mandaat neemt een einde op de raad van bestuur volgend op de statutaire algemene vergadering van ' 2014.

Voor eensluidend uittreksel verklaard

Nicole La Bouverie, afgevaardigd bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2011- Annexes du Moniteur belge

26/04/2011

��Riad .2.1

Ondernemingsnr : 0426.385.274

Benaming

(voluit) : AGICOA BELGIUM

Rechtsvorm : cvba

Zetel : Kartuizersstraat 19C/32, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uitreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 25 juni 2010:

Punt 1 van de agenda:

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van Dhr Hein Endlich, geboren op 9 februari 1939 verblijvende te 3625 Breukeleveen, Herenweg 10, Nederland (Rijksregisternummer Nederland 031 52 1 320).als bestuurder van de vennootschap. Zijn mandaat zal tot het einde van de termijn opgenomen worden door Dhr Alain Berenboom, geboren op 8 januari 1947, verblijvende te 1170 Brussel, Vogelvangstlaan 100.

Het mandaat neemt een einde op de statutaire algemene vergadering van 2011.

Uitreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 25 juni 2010:

De raad van bestuur benoemt unaniem Dhr Alain Berenboom tot Voorzitter, die aanvaardt.

Het mandaat neemt een einde op de statutaire algemene vergadering van 2011.

Voor eensluidend uittreksel verklaard

Nicole La Bouverie, afgevaardigd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*11063679

11111

bel aa BE Sta

r ~ - ~` 1-r.= �l

13 APR 2011+

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2011- Annexes du Moniteur belge

13/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 03.08.2010 10399-0132-037
11/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 06.08.2009 09549-0316-037
30/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 19.06.2008, DPT 24.07.2008 08460-0011-034
11/07/2008 : BL464567
11/07/2008 : BL464567
22/08/2007 : BL464567
07/09/2006 : BL464567
19/07/2006 : BL464567
13/06/2005 : BL464567
13/06/2005 : BL464567
31/05/2005 : BL464567
19/07/2004 : BL464567
15/07/2004 : BL464567
21/06/2004 : BL464567
11/07/2003 : BL464567
15/08/2002 : BL464567
19/07/2002 : BL464567
15/11/2001 : BL464567
15/11/2001 : BL464567
20/04/2000 : BL464567
24/09/1997 : BL464567
03/10/1992 : BL464567
13/06/1992 : BL464567
01/01/1992 : BL464567
07/12/1990 : BL464567
01/01/1989 : BL464567
01/01/1989 : BL464567
12/06/1986 : BL464567
01/01/1986 : BL464567
07/03/1985 : BL464567

Coordonnées
AGICOA BELGIUM

Adresse
RUE DES CHARTREUX 19, BTE 32 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société Coopérative à Responsabilité Limitée

Publication

Coordonnées AGICOA BELGIUM

Coordonnées
AGICOA BELGIUM