AGNES SCHOOL

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. AGNES SCHOOL
Dénomination : AGNES SCHOOL
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 896.054.425

Publication

19/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2013, APP 12.03.2014, DPT 14.03.2014 14065-0482-021
19/02/2013
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MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Q7 FEV. 2013

Greffe

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N° d'entreprise Dénomination 0896.054,425

(en entier) :

AGNES SCHOOL



(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Rue Louis Hap 143 -1040 Etterbeek

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :NOMINATION ADMINISTRATEUR

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE TENUE A PARIS, 80 AVENUE VICTOR HUGO LE 23 JUILLET 2012

PREMIERE RESOLUTION

Le Président de séance propose d'élire Monsieur Bruno Vannesson comme Président du Conseil

d'Administration et Administrateur-délégué, chargé de la gestion quotidienne.

Ce mandat court jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes de l'année 2012/2013 et il est

renouvelable.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Le Président de séance propose que le mandat de Monsieur Bruno Vannesson comme Président du

Conseil d'Administration et Administrateur-délégué soit exercé à titre gratuit.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Le Président de séance propose que les mandats des Administrateurs de la société soient exercés à titre

gratuit et donc non rémunéré.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité,

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



01/10/2012
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Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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2 .3PË 2B12,

Greffe

N° d'entreprise : 0896.054.425

Dénomination (en entier) : AGNES SCHOOL

(en abrégé):

Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

Siège :Rue Louis Hap,143

1040 Etterbeek

;Ih.

Objet de l'acte : transformation de sprl en sa

Aux termes d'un acte reçu par la notaire HATERT Catherine, de résidence à Saint-Josse-ten-Noode,;

substituant son confrère légalement empêché le notaire Guy CAEYMAEX, de résidence à Bruxelles, en date du; ;; 19 juillet 2012, enregistré au premier bureau de Schaerbeek le 23 juillet 2012 volume 595 folio 46 case 7 reçu;

vingt-cinq euros (¬ 25,00) (signé) pour le Receveur LAMBILLON quela société privée à responsabilité limitée; ;; « AGNES SCHOOL » a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes

1. PREMIERE RESOLUTION : Transformation de la société privée à responsabilité limitée en société; anonyme:

I. Rapports préalables conformément aux articles 776 à 780 du Code des Sociétés:

Il est donné lecture:

a) du rapport de la gérance justifiant la proposition de la transformation en société anonyme

b) de l'état résumant la situation active et passive de la société datant de trois mois, arrêté le 31 mai; 2012 repris en annexe du rapport du commissaire dont question ci-après

c) rapport du commissaire savoir : la société civile sous forme de SCRL « 02 Réviseurs & Associés »; représentée par Monsieur Charles de Montpellier d'Annevoie, qui conclut dans les termes suivants: «Dans le cadre de l'article 777 du Code des Sociétés relatif à la transformation d'une société, nous avons! procédé à une revue limitée de l'état résumant la situation active et passive intermédiaire de la SPRL AGNES; SCHOOL arrêtée au 31 mai 2012, qui fait apparaître un total de l'actif de 3.319.266,30 EUR.

Nos travaux ont eu notamment pour but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la!

situation active et passive au 31 mai 2012 dressée par l'organe de gestion de la SPRL AGNES SCHOOL. "

Ces travaux effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la' transformation de la société, n'ont pas fait apparaître de surévaluation de l'actif nef L'actif net constaté dans; cette situation active et passive pour un montant de 2.267.648,78 EUR est inférieur de 1.882.351,22 EUR au! capital social souscrit qui s'élève à 4.150,000,00 EUR, dont un montant de capital non libéré et non encore! appelé à concurrence de 350.000 EUR.

Nous croyons enfin utile de rappeler que le présent rapport a été établi dans le cadre de l'Art. 777 du Code des Sociétés en vue d'une modification de la forme juridique de la société et ne peut être utilisé à d'autres fins. Namur, le 19 juillet 2012»

(...)

Informés de ce que ces rapports sont censés êtres transmis au moins 15 jours avant l'assemblée, les' membres de l'assemblée confirment avoir connaissance desdits rapports et documents depuis un temps! largement suffisant que pour leur permettre de les examiner et de prendre en parfaite connaissance de cause la; mesure de ce que ces rapports sont censés renseigner,

1I. Transformation de la société privée à responsabilité limitée en société anonyme.

Il est proposé â l'assemblée générale de modifier la forme de la société, sans changement de sa; personnalité juridique, ni de son objet social hormis celle qui précède et d'adopter la forme d'une société! : anonyme.

La transformation se fait à la lumière et sur base de la situation comptable arrêtée à la date du 31 mai 2012; telle que cette situation est visée au rapport de la gérance. Toutes les opérations depuis cette date par la; société privée à responsabilité limitée sont réputées réalisées pour le compte de la société anonyme,;, notamment pour ce qui concerne l'établissement des comptes sociaux.

la

01

Les éléments comptables et bilantaires sont inchangés, la société anonyme continuera les écritures et la;;

s; comptabilité tenue par la société privée à responsabilité limitée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1



liéservé au , Moniteur belge



La société anonyme conserve le numéro de registre des personnes morales, soit le numéro 0896.054.425

L'assemblée générale décide par ailleurs de poursuivre les activités de la société,

III. Démission des gérants

Il est proposé à l'assemblée générale d'accepter la démission de la gérance de la société privée à

responsabilité limitée et de leur donner décharge pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce.jour,

2. DEUXIEM1E RESOLUTION : Adoption des statuts

Il est proposé à l'assemblée générale de rédiger les statuts comme suit:

ARTICLE 'i:

La société anonyme porte la dénomination de "AGNES SCHOOL ".

(" " " )

ARTICLE 2:

Le siège est établi à 1040 Etterbeek, rue Louis Hap, 143.

(...)

ARTICLE 3:

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à

l'étranger :

L'achat, la vente, la location et plus généralement toutes opérations commerciales ayant trait à

l'enseignement sous toutes ses formes et au sens le plus large, comprenant la création, la gestion et

l'exploitation d'écoles, les services de conseil en la matière, la conception, la diffusion, l'exploitation ou toute

autre forme de commercialisation de tout matériel didactique ou pédagogique, sur tous supports, l'organisation

de tous événements en rapport, tels voyages d'étude, expéditions scientifiques ou autres.

La société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles et commerciales

se rattachant, identique, analogue, utile ou connexe à son objet; elle pourra également participer d'une façon

directe ou indirecte dans toutes entreprises et sociétés, par achat, souscription, apport, fusion, financement ou

par quelques formes commerciales ou financières, de participation aveo le but de développer, de favoriser ou

de faciliter la réalisation de l'objet social.

L'énumération ci-dessus est'exemplative et non limitative, notamment en ce qui concerne les techniques et

produits nouveaux et futurs et seule l'assemblée générale de la société peut interpréter le présent article.

ARTICLE 5:















Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le capital social est fixé à quatre millions cent cinquante mille euros (¬ 4.150.000,00) entièrement souscrit

comme dit ci-après. Il est représenté par mille (1.000) actions sans désignation valeur nominale

Historique

Lors de la constitution de la société en société privée à responsabilité limitée, le capital social était fixé à de

trois millions trois cents mille euros (¬ 3.300.000,00) représenté par mille (1000) parts sociales sans

désignation de valeur nominale.

L'assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2010 a décidé d'augmenter le capital à concurrence de huit

cent cinquante mille euros (¬ 850.000,00) pour le porter de trois millions trois cents mille euros (¬

3.300.000,00) à quatre millions cent cinquante mille euros (¬ 4.150.000,00) sans création de nouvelles parts sociales.

ARTICLE 13;

La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois à douze membres, tous pas nécessairement actionnaires, nommés par l'assemblée générale pour un mandat maximum de six ans. Les membres sortants sont rééligibles.

L'administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent (personne physique), chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Lorsque la société présentement constituée est nommée gérant/administrateur dans une société, la compétence de nommer un représentant permanent revient au Conseil d'administration.

ARTICLE 16:

Le conseil ne peut délibérer qu'avec la majorité de ses membres présents ou représentés. Les administrateurs absents peuvent voter par écrit y compris dans les procédures d'urgence ou par téléfax. Ils peuvent également donner délégation à un autre membre du conseil pour les représenter aux délibérations et voter en leur nom. La forme de cette procuration est déterminée par le conseil d'administration. Aucun administrateur ne pourra représenter plus d'un mandant, sauf lors du premier conseil d'administration qui se tiendra immédiatement après la constitution de la société. Dans ces deux cas l'administrateur empêché sera considéré comme présent. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de parité des voix, le vote du président sera décisif.

ARTICLE 19:

Le conseil d'administration est compétent pour tous les actes de direction, administration et disposition, qui ne sont pas réservés expressément à l'assemblée générale par la loi ou par les statuts.

ARTICLE 20:

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion:





Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

'Réservé au,' Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

-soit à un ou plusieurs des membres qui portent alors le titre d'administrateur-délégué; -soit à un ou plusieurs directeurs choisis hors ou dans son sein;

Le conseil peut faire usage de plusieurs des facultés ci-dessus.

Il peut également conférer des pouvoirs spéciaux à toute personne.

Il fixe les attributions et rémunérations imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il confère des délégations.

Le conseil peut les révoquer en tout temps.

ARTICLE 21:

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice, soit par le président, soit par un nombre d'administrateurs représentant la majorité des administrateurs au conseil d'administration (exemple : si le conseil est composé de six ou de sept administrateurs, il faudra la signature de quatre administrateurs), soit par une personne désignée à cette fin par le conseil d'administration. Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée par le ou les délégués à cette gestion agissant séparément, ainsi que par leurs mandataires spéciaux. Ne font pas partie de la gestion journalière : l'aliénation d'immeuble ou la concession de sûretés sur un immeuble, les garanties et cautions, les achats ou autres engagements individuels portant sur un montant de plus de 100.000¬ par an. Les administrateurs qui agissent au nom de la société ne devront justifier leur pouvoir, ni vis-à-vis des tiers, ni envers les conservateurs d'hypothèques.

ARTICLE 23:

Les porteurs d'actions nominatives, les administrateurs et le commissaire s'il y en a un, sont convoqués pour assister à l'assemblée générale quinze jours avant l'assemblée par lettres recommandées. Les convocations peuvent être faites par tout autre moyen de communication à condition que les destinataires ont marqué leur accord individuel, express et écrit y relatives. Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des actionnaires nominatifs, des administrateurs et des commissaires en vertu du Code des Sociétés leur est adressée en même temps que la convocation.

Il en va de même pour les porteurs des obligations, des droits de souscription et les certificats nominatifs. Une copie de ces documents est également transmise sans délai aux personnes qui, au plus tard sept jours

avant l'assemblée générale, ont rempli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée, II est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.

Les administrateurs et les commissaires s'il y en a répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.

Chaque année est tenue une assemblée générale au siège ou à un autre endroit désigné dans les convocations conformément au Code des Sociétés.

Cette assemblée annuelle se tiendra le premier vendredi du mois de décembre à dix-sept heures Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être sur demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième des actions du capital,

Les actionnaires peuvent à l'unanimité prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique ou celles à prendre dans le cadre de l'article 633 du Code des Sociétés.

Pour autant que le conseil d'administration ait prévu cette faculté, tout actionnaire peut voter par correspondance.

Ce vote doit être fait moyennant un formulaire mis à la disposition des actionnaires par le conseil d'administration et qui contient les mentions suivantes:

- l'identité de l'actionnaire

- sa signature et la date et le lieu de signature

- le nombre (éventuellement: et la forme) des actions pour lesquelles il prend part au vote

- la preuve que les formalités d'admission à l'assemblée générale ont été accomplies - l'ordre du jour de l'assemblée générale

- le mode de vote de l'actionnaire sur chaque proposition; pour, contre ou abstention Pour être valable, ces formulaires doivent être notifiés au plus tard huit jours ouvrables avant l'assemblée générale au conseil d'administration par lettre recommandée.

ARTICLE 26:

Les actionnaires peuvent donner procuration à un autre actionnaire, par écrit ou téléfax, pour les représenter aux délibérations et voter en leur nom.

Les actionnaires peuvent également voter par écrit à condition que Le document de vote contienne:

a) la date de l'assemblée;

b) au regard de chaque point indiqué à l'ordre du jour, la mention manuscrite indiquant le sens du vote ou l'abstention;

c) la date et la signature légalisée.,

Le conseil d'administration peut arrêter la forme des procurations conformément au Code des Sociétés et exiger qu'elles soient déposées au siège de la société cinq jours au moins avant l'assemblée.

L'actionnaire marié peut, sans pouvoir spécial, être représenté par son conjoint, les mineurs et les 'interdits par leurs tuteurs et représentants légaux, les maisons de commerce par un associé ou un chargé d'affaires, les communautés ou institutions par un directeur, administrateur ou liquidateur,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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`Réservé

au,' Moniteur belge

Mod 41.9

ARTICLE 27:

Chaque action donne droit à une voix dans les limites déterminées par la foi.

En cas d'acquisition ou de prise en gage par la société de ses propres titres, le droit de vote attaché à ces titres est suspendu.

ARTICLE 28:

L'assemblée générale peut se réunir au siège social ou en tous autres lieux en Belgique ou dans un pays de ['Union européenne. Elle ne peut délibérer que sur les points repris à l'ordre du jour. Il ne sera délibéré sur aucune proposition introduite par des actionnaires si elfe n'a été présentée par des actionnaires représentant au moins un cinquième des actions émises et si elle n'a été communiquée à temps au conseil d'administration pour être reprise à l'ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité des voix, quelle que soit la part du capital social représenté, exception faite des dispositions légales pour les modifications aux statuts.

En cas de parité des voix la proposition est rejetée.

ARTICLE 34 :

t, Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les administrateurs soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard vingt jours avant la date de ['assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l'assemblée générale statutaire, [e Conseil d'administration doit convoquer l'assemblée générale.

3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

Si un commissaire a été nommé, toutes les décisions de l'assemblée générale qui sont prises en recourant à la procédure écrite, doivent lui être communiquées.

ARTICLE 32:

L'exercice social commencera chaque année le premier septembre au trente et un août. Le trente et un août de chaque année, le conseil d'administration établit un inventaire complet de ses avoirs et droits, de ses dettes, obligations et engagements relatifs à son activité et des moyens propres qui y sont affectés, Il établit les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société, un mois avant l'assemblée générale ordinaire, aux commissaires éventuels qui font un rapport contenant leurs propositions,

Quinze jours avant l'assemblée générale ordinaire les actionnaires peuvent prendre connaissance au siège:

1) des comptes annuels;

2) de la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de sociétés qui composent le portefeuille,

3) de la liste des titulaires d'actions non entièrement libérées avec l'indication du nombre de leurs actions et celle de leur domicile,

4) du rapport du conseil d'administration et du rapport du ou des commissaires éventuels.

Les comptes annuels de même que les rapports repris au point 4 ci-dessus sont adressées aux actionnaires

en nom, en même temps que la convocation.

ARTICLE 34:

Le produit de l'activité de la société, après déduction des frais généraux et des charges sociales,

amortissements de l'actif et provisions pour risques commerciaux et industriels, forme le bénéfice net,

Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la

formation d'un fonds de réserve.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint un dixième du capital social. Le

solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui décidera de son utilisation.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte

des-comptes-annuels est,-ou-deviendrait,.à la suite d'unetelle distribution;-inférieur-au montant du-capital libéré

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que ia loi ou les statuts ne'

permettent pas de distribuer,

ARTICLE 35:

Le conseil d'administration détermine la date et le lieu de paiement des dividendes. Le conseil

d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par

prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours pour autant qu'il respecte les conditions fixées par le Code

des Sociétés.

ARTICLE 36: "

La société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale, délibérant comme en

matière de modification aux statuts,

ARTICLE 37:

En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs, fixera leur pouvoir et

leur rémunération.

L'actif net sera utilisé d'abord au remboursement égalitaire des actions. Le. solde sera attribué aux

actionnaires en proportion de leur nombre et de ia qualité de leurs actions, en fonction de la décision de

l'assemblée de liquidation.

Rénadition des actions

Les mille (1.000) actions représentant le capital social de la société anonyme sont réparties entre les

actionnaires comme suit : -

1. Le société anonyme de droit luxembourgeois « SMILE INVEST », ayant son siège social à L-2330 Luxembourg (Grand-duché-du-Luxembourg), boulevard de ia Pétrusse 140, inscrite au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro 8132.138 :

Neuf cent parts sociales (900)

2. Le baron GILLES de PÉLICHY Didier Stanislas, né à Snellegem le 09 juillet 1939, domicilié à 3210 Lubbeek, Binkomstraat 16 :

Septante-deux parts sociales (72)

3. Monsieur BLAUDE Jean-Marie André, né à Tirlemont le 1B' mai 1960, domicilié à 1020 Laeken, avenue de la Bugrane 115 :

Vingt-cinq parts sociales (25)

4. L'association sans but lucratif « ASSOCIATION POUR L'EDUCATION ET LA FORMATION », en abrégé « APEF », ayant son siège à 1040 Etterbeek, boulevard Louis Schmidt 101-103, inscrite au registre des personnes morale de Bruxelles sous te numéro 0477.907.320 :

Trois parts sociales (3)

Total : Mille parts sociales (1.000)

3. TROISIEME RESOLUTION : Nominations

Il est proposé à l'assemblée de fixer le nombre d'administrateurs à six et d'appeler à ces fonctions, pour une

période de deux ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014:

1. La société anonyme de droit luxembourgeois STELARLUX, représentée par son représentant permanent Monsieur Michel Yves BOLLORE

2. Monsieur Jean-François CAEYMAEX

3. Monsieur Bruno VANESSON

4. Monsieur Jean-Marie BLAUDE

5. Baron Claude de VILLENFAGNE de VOGELSANCK

6. Madame Maria-Joanna de SEABRA de ANDRADE SANTOS LEITAO CAROSO

Les mandats prendront fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'an deux mille quatorze Ils seront exercés à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Est nommé commissaire ia société civile sous forme de SCRL « C2 Réviseurs & Associés » représentée par Monsieur Charles de Montpellier d'Annevoie, qui achèvera le mandat en cours, aux mêmes conditions. .

Les administrateurs prénommés décident de se réunir le 23 juillet 2012 à Paris pour procéder à la nomination d'un Administrateur-Délégué et du président du Conseil d'administration, de mettre en place d'autres délégations, le cas échéant, de déterminer les pouvoirs des délégués, et de fixer leurs émoluments. .

4. QUATRIEME RESOLUTION : Pouvoirs

I! est proposé à l'assemblée de donner tous les pouvoirs au notaire soussigné pour la signature et le dépôt

des statuts coordonnés.

Pour extrait analytique conforme

Catherine HATERT

Notaire,

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Au verso : Nom et signature

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01/06/2012
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après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0896.054.425

Dénomination

(en entier) : AGNES SCHOOL

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PR1VEE A RESPONSABIL1TE L1MITEE

Siège : Rue Louis Hap, 143 -1040 Bruxelles

(adresse complète)

Obietis) de l'acte :Reconduction mandat du commissaire

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SPRL AGNÈS SCHOOL TENUE AU SIEGE DE LA SOCIETE LE LUNDI 13 FÉVRIER 2012

41 Est désigné aux fonctions de commissaire de la société pour une durée de trois ans, la Société Civile ayant adopté la forme de SCRL « C2 REVISEURS & ASSOCIES ». Cette société a désigné comme représentant, Monsieur Charles de Montpellier d'Annevoie, réviseur d'entreprises.

Staatsblad - 01/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

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05/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2011, APP 13.02.2012, DPT 29.02.2012 12051-0404-022
02/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2010, APP 10.01.2011, DPT 25.02.2011 11046-0025-021
20/03/2015
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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1 0 MARS 2015

au greffe du tribunal de commerce

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Copie à publier aux annexes du Monite --- - _

après dépôt de l'acte au grqffe

Dépose Reçu le

N° d'entreprise : 0896.054.425

Dénomination

(en entier) : AGNES SCHOOL

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Louis Hap '143 - 1040 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : DEMISSIONS - NOMINATIONS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12. DECEMBRE 2013 A 9H30

Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Bruno Vannesson de sa fonction de Président du Conseil d'Administration et comme administrateur délégué.

Le conseil d'administration décide â l'unanimité, moins une voix, de la nomination de Monsieur Jean, François Caeymaex en tant que Président du Conseil d'Administration et administrateur délégué.

Monsieur Bruno Vannesson reste administrateur de la Société jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle.

Jean-François CAEYMAEX

Administrateur-Délégué

26/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2009, APP 21.02.2010, DPT 24.02.2010 10051-0024-020

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