29/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.03.2014, DPT 22.04.2014 14096-0282-024
06/05/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.03.2014, DPT 30.04.2014 14109-0564-024
19/11/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 3 8 1 5 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A g r i u m E g y p t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 1 3 6
1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e P a c t e : D e m i s s i o n s 1 N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d ' A g r i u m E g y p t S A d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 1 P r e m i e r p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r : D e m i s s i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e p r e n d c o n n a i s s a n c e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s T r e v o r J o n e s e t R o n a l d W i l k i n s o n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t f e 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
2 . D e u x i è m e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r : N o m i n a t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r G r e g o r y M c G l o n e d e n a t i o n a l i t é ' c a n a d i e n n e , r é s i d a n t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) C h a u s s é e d e V l e u r g a t 8 0 , a i n s i q u e M o n s i e u r B e r t B u y t a e r t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , r é s i d a n t à 1 8 6 0 M e i s e ( B e l g i q u e ) , J a c q u e s C a l l a e r t s l a a n 8 e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é .
L e s n o u v e a u x A d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s à p a r t i r d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e ( 4 ) a n s . L e u r m a n d a t é c h o i r a d è s l o r s a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e 2 0 1 8 .
L e u r m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r n e s e r a p a s r é m u n é r é .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
3 . T r o i s i è m e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r : P r o c u r a t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e d o n n e r i c i m a n d a t à M a d a m e E m i l i e B o u r g e o i s , S e n i o r L e g a l C o u n s e l & C o m p f i a n c e O f f i c e r A g r i u m E u r o p e , é l i s a n t d o m i c i l e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 2 6 1 3 6 , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r s i g n e r e t c o m p l é t e r t o u t d o c u m e n t e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s . p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e l a r é s o l u t i o n a d o p t é e c i - d e s s u s e t s a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s : a u t o r i t é s p u b l i q u e s ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e 8 ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u l o
0 7 N O V . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c f r a n c o p h o n e r e b B r u x e l l e s
V o l e t B - s u i t e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
] 'm i l l e B o u r g e o i s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
9 ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/04/2013
ÿþ! 1 , 1 1 6 1 1 1 1 , i j . I I
I I
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E " n U X E L I M
1 9 A V R . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 3 8 1 . 5 8 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A G R I U M E G Y P T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : a v e n u e L o u i s e 3 2 6 / 3 6
1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E O R D I N A I R E A D A P T A T I O N E T C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r A n t o n V a n B a d , n o t a i r e a s s o c i é à A n v e r s , l e o n z e a v r i l d e u x m i l t r e i z e , p o r t a n t l a
m e n t i o n s u i v a n t e d e l ' e n r e g i s t r e m e n t e n r e g i s t r é u n e f e u i l l e z é r o r e n v o i s à A n v e r s , n e u v i è m e b u r e a u
` : d ' e n r e g i s t r e m e n t l e q u i n z e a v r i l d e u x m i l t r e i z e , l i v r e 2 3 5 p a g e 6 7 c a s e 1 1 , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s , s i g n é :
l ' i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E i s e n ;
I L R E S U L T E q u e :
- l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e p o r t e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e ,
j u i n à d i x h e u r e s . .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A N T O N V A N B A E L N O T A I R E A S S O C I E . -
D E P O S E S E N M E M E T E M P S :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c d e u x p r o c u r a t i o n s a n n e x é e s
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
- l i s t e d e s a c t e s d e c o n s t i t u t i o n e t d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/01/2013
ÿþi : z l k r v ~ : ~ ~ < ~ M ,
- . ü . ~ % ~ ~ ' ' ~
V o l e t B - S u i t e
4 ~ ~ K á ~ v
~ , : v ° ~ / { ¬ G L ° < o , . : i : . < ; ' . l e a ~ , i r ~
% r z ! i n 7 ~ F < ~ , . ~ f p Y : ; : S ? ~ ;
f
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 Z J A N . 2 0 1 3
a l u x e i l e
G r e f f e
* 1 3 0 0 8 0 6 4 *
M c
k
R d
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 3 8 1 5 8 0 D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : A g r i u m E g y p t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e < A v e n u e L o u i s e 3 2 6 1 3 6 1 0 5 0 B r u x e l l e s B e l g i q u e
Q 1 e t f s i d e l ' a c t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' A g r i u m E g y p t S A d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 2
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S u s a n J o n e s e n t a n t q u e D i r e c t e u r G é n é r a l d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t l e l i e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é v o q u e r t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e a c c o r d é s à M a d a m e S u s a n J o n e s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a S o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e M o n s i e u r G r e g M c G l o n e c o m m e D i r e c t e u r G é n é r a l a v e c e f f e t a u l i e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é e t p e u t ê t r e r é v o q u é à t o u t m o m e n t . L e D i r e c t e u r G é n é r a l e x e r c e r a t o u s l e s p o u v o i r s t e l s q u e p r é c i s é s d a n s l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u l i e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r i c i m a n d a t à M a d a m e E m i l i e B o u r g e o i s , L e g a l C o u n s e l & C o m p l i a n c e O f f i c e r A g r i u m E u r o p e , é l i s a n t d o m i c i l e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 2 6 / 3 6 , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r s i g n e r e t c o m p l é t e r t o u t d o c u m e n t e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à 1 " e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n . o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t s e s p u b l i c a t i o n s a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e » d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
E m i l i e B o u r g e o i s
M I S I f z t h e t n e r e s u ; t i e l e l e t e i i t t è r p u n g d i d ó V à t e t : B : A i A a p e g o N a i n r a t e d l u p l É t r i t â u i o a t e k e r a l ' s t s i e a e r d e t e n h o d e i t a l p i t r r e r a u r e n a w d e t e p E p s r n r s s a s
a f f l t r I l i g 0 . o u a l o b l d s e p f f i e f i e r t t e t d e l g t i r a c a o r r e i e t r r r e i a l $ A ë g i g a i ' d e l e f i ë r a r s
A t A t e r a a e z s o i v b l t o r e t e # i g ' r g e i a k e r e
14/01/2013
ÿþ V a l e t B - S u i t e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U W O R D 1 1 . 1
f S y A f i ~ f i e ° k ;
~ `
: ( [ d . " ~ ' S i ' : . i b . 9 e ~ ~ ' .
M é l i t i d i m f f T e s m t i a r d e l - e i ë r è r p e r s i g d u l ù V d i e t e e B : A d e l e c E t c t o N à h o n a t e l e l ë ë t ë t d o o t e i e é r I n ' s t s d a n e T d a t E t n i i c r d G l b l p E r r e r , s u m e w d a e p e g e r s t i r e t e s
a f f l t r i É a n a W o i d e i l e e p a > i r s i z á a t e l a l p q s t i s o m e n m e i e l à t t ë e g a l y d e a s f é i s r s
A d i e r a r e n o N à l o n a t e # r g i g r i a h e r e
e l I I l l U i V I i i 1 l U l U l I I
R ' * 1 3 0 0 8 0 6 5 *
M
C R I M E L L E s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 3 8 1 5 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A g r i u m E g y p t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 / 3 6
1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t t s l d e l ' a c t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d ' A g r i u m E g y p t S A d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 2
t e e m
i
; Q M a d a m e S u s a n J o n e s e s t n o m m é e e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 1 l e r j a n v i e r 2 0 1 3 . L e m a n d a t
d ' A d m i n i s t r a t e u r n ' e s t p a s r é n u m é r é . L a d u r é e d u m a n d a t e s t f i x é e à 4 a n s p o u r s e t e r m i n e r à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 7 ,
A
e q
L ' A s s e m b l é e G é n e r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e d o n n e r i c i m a n d a t à M a d a m e E m i l i e B o u r g e o i s , L e g a l
e r C o u n s e l & C o m p l i a n c e O f f i c e r , é l i s a n t d o m i c i l e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 2 6 / 3 6 , a v e c p o u v o i r d e
4 s u b d é l é g a t i o n , p o u r s i g n e r e t c o m p l é t e r t o u t d o c u m e n t e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s
: , d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e . d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n
z s : Su v r e d e l a r é s o l u t i o n a d o p t é e c i - d e s s u s e t s a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s
f o r m u l a i r e s I e t I I ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
e t
i e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
m
: ` , 1 1 E m i l i e B o u r g e o i s
L i à
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e S u s a n J o n e s d e n a t i o n a l i t é c a n a d i e n n e , r é s i d a n t à T 3 Z 3 K 7 C a l g a r y ( C a n a d a ) , R o s e w o o r d D r i v e S . W . 5 0 , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
"
"
"
"
06/01/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 5
L Y ( É C Q _ Î f { C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Q ~ v ~ ~ ~ , ~ ~
2 6 D E C . 2 0 1 1
G r e f f e
* 1 2 0 0 4 0 7 6 * I I
R é s e
2 L
M a n i " b e l s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 3 8 1 . 5 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A g r i u m E g y p t
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 , B 3 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d e s r é s o l u t i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s
D é p ô t d e s r é s o l u t i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 1 p r i s e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/09/2011
ÿþM o d 2 . 1
T C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1
" 1 1 1 4 6 6 9 6 *
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G r e f t e
N ' d ' e n t r e p r i s e : o 8 3 _ q 3 P 6 g o
D é n o m i n a t i o n : , A G I @ I i J h ~ f l i E G Y P T
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : s o c i é t é a n o n y m e
a v e n u e L o u i s e 3 2 6 / 3 6 1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r A n t o n V a n B a e l , n o t a i r e a s s o c i é , l e h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e ; p o r t a n t l a m e n t i o n s u i v a n t e d e l ' e n r e g i s t r e m e n t : e n r e g i s t r é s e p t f e u i l l e s z é r o r e n v o i s à A n v e r s , n e u v i è m e b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t : l e d o u z e s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e , l i v r e 2 2 5 p a g e 3 7 c a s e 0 3 , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s , s i g n é l ' i n s p e c t e u r a . i . E . G e e r t s ;
I L R É S U L T E q u e :
1 . l a p e r s o n n e s u b 4 q u i a g i t e n q u a l i t é d e f o n d a t r i c e a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , d é n o m m é e « A G R I U M E G Y P T » ;
2 . l a s o c i é t é a é t a b l i s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 2 6 / 3 6 ;
3 . e l l e e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ;
E l l e a c o m m e n c é s e s a c t i v i t é s l e h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e , é t a n t e n t e n d u q u e l a s o c i é t é c o n f i r m e e t j p r e n d p o u r s o n c o m p t e t o u t e s l e s a c t i o n s e n t r e p r i s e s e n s o n n o m p a r l e s f o n d a t r i c e s à p a r t i r d u p r e m i e r m a i ' ' . d e u x m i l o n z e .
4 . c o m m e f o n d a t r i c e a é t é d é s i g n é : l a s o c i é t é d e d r o i t C a n a d i e n " 3 6 3 1 5 9 1 C a n a d a L t d . " , a y a n t s o n s i è g e à ; ' 1 3 1 3 1 L a k e F r a s e r D r i v e S . E . , C a l g a r y , A l b e r t a , C a n a d a , T 2 J 7 E 8 :
5 . l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à c e n t m i l l e d o l l a r s a m é r i c a i n s ( U S D 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; L e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é ;
6 . L e c a p i t a l a é t é v e r s é e n e s p è c e s .
7 . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l o r s q u e l a s o c i é t é o b t i e n t l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e e t s e c l ô t u r e r a ; e x c e p t i o n n e l l e m e n t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
8 . L e s s t a t u t s c o n t i e n n e n t l e s d i s p o s i t i o n s s p é c i a l e s s u i v a n t e s r e l a t i v e s à l a c o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s , à l a
r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n :
« S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t .
L e b é n é f i c e , r é s u l t a n t d u c o m p t e d e s r é s u l t a t s , n e p e u t ê t r e a f f e c t é q u ' e n t e n a n t c o m p t e d e s p r e s c r i p t i o n s '
" l é g a l e s e n m a t i è r e d e c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e e t l a f i x a t i o n d u m o n t a n t d e s t i n é à l a d i s t r i b u t i o n , ' . c o n f o r m é m e n t a u x s t i p u l a t i o n s l é g a l e s d ' a p p l i c a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l a d a t e e t l e m o d e d e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s .
A p r è s l e s p r é l è v e m e n t s p r e s c r i t s a u p r o f i t d e l a r é s e r v e l é g a l e , s i l e c a p i t a l e s t p a r t i e l l e m e n t a m o r t i , u n d i v i d e n d e s e r a a c c o r d é a u x a c t i o n s n o n a m o r t i e s à c o n c u r r e n c e d u d o u b l e d u d i v i d e n d e q u i s e r a a c c o r d é a u x a c t i o n s a m o r t i e s e t n o n a m o r t i e s , t o u t ç a c o m p t é p a r a c t i o n e t p o u r a u t a n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é c i d e . d e r é s e r v e r l e s b é n é f i c e s .
L e c o n s e i l a l e p o u v o i r d e d i s t r i b u e r u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e e u é g a r d a u x p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s .
A p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , d e s c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l a l i q u i d a t i o n o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s . f o n d s n é c e s s a i r e s p o u r l e f a i r e , l e s l i q u i d a t e u r s p a r t a g e n t l ' a c t i f n e t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s e n t r e l e s ' a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s .
P o u r a u t a n t q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e n e r e p r é s e n t e o u n ' a r e p r é s e n t é p a s p l u s d ' u n / t i e r s d u c a p i t a l s o c i a l , i l s a c c o r d e n t u n d r o i t p r é f é r e n t i e l s u r l a d i s t r i b u t i o n d u s o l d e r e s t a n t a p r è s l a l i q u i d a t i o n , d o n t l e m o n t a n t n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à c e l u i d i s t r i b u é a u x d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e .
E n p l u s l e s b i e n s e n c o r e p r é s e n t s e n n a t u r e s o n t p a r t a g é s d e l a m ê m e m a n i è r e . »
9 . C o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é o n t é t é d é s i g n é s :
- M o n s i e u r J O N E S , T r e v o r R o n a l d , n é l e t r e i z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e s i x à G a l t ( C a n a d a ) ,
d e m e u r a n t à T 3 H 4 Y 4 , C a l g a r y A l b e r t a ( C a n a d a ) , D i s c o v e r y R i d g e G r e e n 3 0 , n u m é r o d e p a s s e p o r t J P 3 4 6 5 6 3 ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ! a p e r s o n n e m o r a l e é ' , ' é g a r d d e s C e r s
A u v e r s o " N o n ' e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r p b e l g e
- M o n s i e u r W I L K I N S O N R o n a l d A l a n , n é l e v i n g t - c i n q m a i m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e q u a t r e à E d m o - n t ó n ( C a n a d a ) , d e m e u r a n t à T 2 X 1 K 1 C a l g a r y A l b e r t a ( C a n a d a ) , 8 2 4 - 8 6 0 M i d r i d g e D r . S E , n u m é r o d e p a s s e p o r t B A 3 1 2 3 5 1 .
A c e s a d m i n i s t r a t e u r s i l e s t a t t r i b u é t o u t l e p o u v o i r c o l l e c t i f d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e e t à l ' é g a r d d e s t i e r s e n a g i s s a n t à d e u x .
L e s m a n d a t s s o n t a t t r i b u é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e t e x p i r e r o n t d e p l e i n d r o i t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n n é e d e u x m i l d i x - s e p t .
C o m m e d i r e c t e u r g é n é r a l e , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a é t é d é s i g n é : m a d a m e J O N E S , S u s a n C a r y s E l i z a b e t h , n é e à C a l g a r y ( C a n a d a ) l e c i n q s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , d e m e u r a n t à 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , E r i c a l a a n 1 2 .
L e d i r e c t e u r g é n é r a l e n o m m é p o u r r a a i n s i a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s q u i n e s ' é t e n d e n t p a s a u - d e l à d e s b e s o i n s d e l a v i e q u o t i d i e n n e d e l a s o c i é t é o u d e s b e s o i n s q u i , d u f a i t t a n t d e l e u r m o i n d r e i m p o r t a n c e q u e d e l a n é c e s s i t é d e t r o u v e r r a p i d e m e n t u n e s o l u t i o n , n e j u s t i f i e n t p a s l ' i n t e r v e n t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
I l e s t p r é c i s é e n p a r t i c u l i e r q u e l e d i r e c t e u r g é n é r a l e , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r l e s a c t e s s u i v a n t s D A N S L E S L I M I T E S E X P O S E E S C l - D E S S U S A U S E N S G E N E R A L e t P R E C I S E E S C I - A P R E S E N P A R T I C U L I E R , a u n o m d e l a s o c i é t é :
1 / S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e o r d i n a i r e .
2 / N é g o c i e r t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t m a t i è r e s p r e m i è r e s n é c e s s a i r e s a u x a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t s o c i a l .
3 / R e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d e t o u t e s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s , c o m p a g n i e s , s o c i é t é s e t p e r s o n n e s t o u s f o n d s e t v a l e u r s q u i p e u v e n t ê t r e d u s à l a s o c i é t é , t a n t e n c a p i t a l q u ' e n i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , t o u s f o n d s e t v a l e u r s c o n s i g n é s - p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , e t e n d o n n e r v a l a b l e q u i t t a n c e .
4 / P a y e r t o u s m o n t a n t s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t à d e s t i e r s , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s .
5 / O u v r i r t o u s c o m p t e s a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s b a n q u e s e t b a n q u e s d ' é p a r g n e ; s i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s v a l e u r s f i d u c i a i r e s e t d o c u m e n t s c o m m e r c i a u x , t e l s q u e d e s m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , o r d r e s d e v i r e m e n t , a c c e p t e r e t e n d o s s e r d e s t r a i t e s ; p r o r o g e r l e s d é l a i s d e t r a i t e s d é j à é c h u e s o u d ' a u t r e s o r d r e s d e p a i e m e n t e t c o n s e n t i r d e s d é l a i s d e p a i e m e n t ; e x i g e r o u c o n s e n t i r c o m p e n s a t i o n e t s u b r o g a t i o n .
6 / R e c e v o i r d e s p o s t e s , d o u a n e s , c h e m i n s d e f e r , m e s s a g e r i e s e t e n t r e p r i s e s t o u s l e t t r e s , p a q u e t s , c a i s s e s , c o l i s , e n v o i s d e t o u t e n a t u r e , r e c o m m a n d é s o u n o n , a v e c o u s a n s v a l e u r c o n n u e o u d é c l a r é e , c o n t r e p a i e m e n t o u n o n , e t d e s b i e n s o u o b j e t s p r i s o u d o n n é s e n d é p ô t ; p r o d u i r e e t r e c e v o i r d e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t a u t r e s d o c u m e n t s d e t r a n s p o r t , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t r e ç u s y r e l a t i f s .
7 / D r e s s e r l ' i n v e n t a i r e d e t o u s b i e n s e t v a l e u r s q u i p e u v e n t d é p e n d r e d e l a s o c i é t é .
8 / E n g a g e r o u l i c e n c i e r d e s e m p l o y é s , o u v r i e r s , p r é p o s é s e t a u t r e s f o u r n i s s e u r s d e s e r v i c e ; d é t e r m i n e r l e u r s a p p o i n t e m e n t s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s , r é m u n é r a t i o n s s u p p l é m e n t a i r e s , i n d e m n i t é s c o m p e n s a t o i r e s d e p r é a v i s e t t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r s t a t u t , n o m i n a t i o n o u l i c e n c i e m e n t c o m m e t r a v a i l l e u r s .
9 / E f f e c t u e r t o u t e s i n s c r i p t i o n s c o m p l é m e n t a i r e s , m o d i f i c a t i v e s o u n o u v e l l e s e t t o u t e s r a d i a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
1 0 / R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u s a d m i n i s t r a t i o n s e t o r g a n i s m e s , t e l s q u e B e l g a c o m , l ' a d m i n i s t r a t i o n
- d e s p e r s t e s - - d e s - t r a n s p o r t s - m a r i t i m e s - o u ' a é r i e n s , - t e s - s e r v i c e s - = d e l ' u r b a n i s m e , , d e s ` a u t o r i t é s c o m m u n a l e s ' ,
p r o v i n c i a l e s , r é g i o n a l e s e t f é d é r a l e s , l e s s e r v i c e s f i s c a u x e t l ' O f f i c e N a t i o n a l d e S é c u r i t é S o c i a l e .
1 1 / A s s u r e r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s v a l a b l e m e n t p r i s e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
1 2 / S u b s t i t u e r d e s t i e r s à s a p l a c e p o u r u n e p a r t i e d e s a t t r i b u t i o n s é n u m é r é e s c i - d e s s u s e t p o u r l a d u r é e q u ' i l d é t e r m i n e r a .
1 3 / T o u t e s a u t r e s a c t e s s e r v a n t l ' o b j e t s o c i a l e t é t a n t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
I l e s t e x p r e s s é m e n t s t i p u l é q u e t o u s a c t e s p o r t a n t s u r d e s f o r m a l i t é s h y p o t h é c a i r e s q u i p e u v e n t g r e v e r o u a f f e c t e r e f f e c t i v e m e n t s o n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , é g a l e m e n t d e s a c t e s d e q u i t t a n c e s ' i l s i m p l i q u e n t l a l e v é e d ' u n e i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e e n f a v e u r d e l a s o c i é t é , e t a c t e s p a r l e s q u e l s l a s o c i é t é s e p o r t e c a u t i o n p o u r d e s t i e r s , n e r e l è v e n t p a s d e l a c o m p é t e n c e d u d i r e c t e u r g é n é r a l , p e u i m p o r t e l e m o n t a n t o u l ' é q u i v a l e n t d e l ' o p é r a t i o n e t p e u i m p o r t e s i c e t a c t e s o r t o u n o n d u c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e d a n s l a m e s u r e o ù l a d e s c r i p t i o n c i - d e s s u s d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n a t t r i b u é s a u d i r e c t e u r g é n é r a l e e n s o n q u a l i t é d ' o r g a n e c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , i m p l i q u e
" u n d é p a s s e m e n t d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n q u i , e n v e r t u d e l a l o i , s o n t a t t r i b u é s à l ' o r g a n e ' c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n c o m p l é m e n t a i r e s ( é v e n t u e l s ) a t t r i b u é s a u d i r e c t e u r g é n é r a l e , d o i v e n t ê t r e c o n s i d é r é s c o m m e u n m a n d a t s p é c i a l .
1 0 . E s t n o m m é c o m m e c o m m i s s a i r e : l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r B e n o i t V a n R o o s t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t e s t c o n f é r é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s e t s e t e r m i n e r a à l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e d e u x m i l q u a t o r z e .
E s t n o m m é c o m m e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t c h a c u n a v e c l e d r o i t d e s u b s t i t u t i o n : m a d a m e B O U R G E O I S , E m i l i e , é l i s a n t d o m i c i l e à l a s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é " A G R I U M E G Y P T ' e t m o n s i e u r V A N G A M P E L A E R E , C h r i s t o p h e , é l i s a n t d o m i c i l e à l a s i è g e d e l a s o c i é t é " A G R I U M E G Y P T " , à q u i e s t d o n n é l e p o u v o i r - a v e c l e d r o i t d e s u b s t i t u t i o n - d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a f i n d ' o b t e n i r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d ' E n t r e p r i s e s e t l ' e n r e g i s t r e m e n t c o m m e a s s u j e t t i e à l a T V A .
1 1 . L ' o b j e t d e l a s o c i é t é e s t d é c r i t l i t t é r a l e m e n t c o m m e s u i t :
c c L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s
o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s s e r a p p o r t a n t . à l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , _ l ' e x p o r t a t i o n , l e t r a n s i t . , l a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o n e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
. a u
t i M o n i t e u r
r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 9 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d 2 . 1
r e p r é s e n t a t i o n , l e c o m m i s s i o n n e m e n t e t l e c o u r t a g e d e t o u s p r o d u i t s a g r o c h i m i q u e s e t p l u s s p é c i a l e m e n t d e t o u s t y p e s d ' e n g r a i s .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e l l e p e u t p a s s e r t o u t c o n t r a t , a c c o m p l i r t o u t a c t e e t f a i r e t o u t e o p é r a t i o n d e n a t u r e à f a v o r i s e r m ê m e i n d i r e c t e m e n t e t p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t a u x m ê m e s f i n s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s d e c r é d i t o u d e p r ê t , e m p r u n t e r s u r g a g e o u a v e c c o n s t i t u t i o n d ' h y p o t h è q u e , c a u t i o n n e r o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s o u c r é d i t s , a v e c o u s o n p r i v i l è g e o u a u t r e g a r a n t i e r é e l l e . L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r d a n s t o u t e s a u t r e s e n t r e p r i s e s o u t o u t e s s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , o u s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , s o u s f o r m e d e p a r t i c i p a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a p p o r t , d ' a b s o r p t i o n , d e f u s i o n t o t a l e o u p a r t i e l l e o u a u t r e m e n t .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' a r i e n d e l i m i t a t i f e t d o i t ê t r e i n t e r p r é t é e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e . »
1 2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , n o m m é e a s s e m b l é e a n n u e l l e , d o i t ê t r e c o n v o q u é e ' c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d ' a v r i l à q u a t o r z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e s s t a t u t s c o n t i e n n e n t l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s r e l a t i v e s a u x c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n e t d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e :
« S e p t j o u r s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n p r o j e t é e l e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s d o i v e n t f a i r e c o n n a î t r e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e a u m o y e n d ' u n e s i m p l e l e t t r e a d r e s s é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s f o r m a l i t é s n e p e u t ê t r e e x i g é l o r s q u ' i l n ' e n a p a s é t é f a i t m e n t i o n d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n p o u r l a r é u n i o n . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e m p t s d e r e m p l i r c e s f o r m a l i t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é c i d e r v a l a b l e m e n t q u e s i e l l e a é t é c o n v o q u é e r é g u l i è r e m e n t , o u s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o ù r e p r é s e n t é s e t d o n n e n t l e u r a c c o r d u n a n i m e a v e c l ' o r d r e d u j o u r .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C e p e n d a n t l e d r o i t d e v o t e d e s a c t i o n s q u i n e s o n t p a s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e s t s u s p e n d u t a n t q u e l e s l i b é r a t i o n s d û m e n t a p p e l é e s e t e x i g i b l e s n ' o n t p a s e n c o r e é t é e f f e c t u é e s .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , s a n s p r é j u d i c e d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s p l u s s é v è r e s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é p o u r d e s d é c i s i o n s p a r t i c u l i è r e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A N T O N V A N B A E L - N O T A I R E A S S O C I E . -
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e + d e u x p r o c u r a t i o n s a n n e x é e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e + e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e ' r é s e n t e r , a p e r s o n n e m o r a . e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s e N a m e t s i g n a t u r e
02/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
c . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / n c g u l e 2 1 M A I 2 0 1 5
G r e f f e
m i g r e r a d 1 , 1 t r i b v . n a i d e c o m m e r c e r r a n c G p l u m e d e B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 9 3 8 1 5 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A g r i u m E g y p t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 1 3 6
1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 4 m a i 2 0 1 5
1 . P r e m i e r p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r : N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e , e n s u s d e M o n s i e u r G r e g M c G l o n e , M a d a m e C h r i s t i n e G i l l e s p i e c o m m e d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 4 m a i 2 0 1 5 . E l l e p o r t e l e t i t r e d e « D i r e c t e u r G é n é r a l e » .
L e C o n s e i l d é c i d e q u e l e D i r e c t e u r G é n é r a l e p o u r r a a i n s i a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s q u i n e s ' é t e n d e n t p a s a u - d e l à d e s b e s o i n s d e l a v i e q u o t i d i e n n e d e l a S o c i é t é o u d e s b e s o i n s q u i , d u f a i t t a n t d e l e u r m o i n d r e i m p o r t a n c e q u e d e l a n é c e s s i t é d e t r o u v e r r a p i d e m e n t u n e s o l u t i o n , n e j u s t i f i e n t p a s l ' i n t e r v e n t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
i l e s t p r é c i s é e n p a r t i c u l i e r q u e l e D i r e c t e u r G é n é r a l e , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r l e s a c t e s s u i v a n t s d a n s l e s l i m i t e s e x p o s é e s c i - d e s s u s a u s e n s g é n é r a l e t p r é c i s é e s c i - a p r è s , a u n o m d e l a S o c i é t é
1 / S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e o r d i n a i r e ;
2 / N é g o c i e r t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t m a t i è r e s p r e m i è r e s n é c e s s a i r e s a u x a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t s o c i a l
3 / R e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d e t o u t e s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s , c o m p a g n i e s , s o c i é t é s e t p e r s o n n e s t o u s f o n d s e t v a l e u r s q u i p e u v e n t ê t r e d u s à l a s o c i é t é , t a n t e n c a p i t a l q u ' e n i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , t o u s f o n d s e t v a l e u r s c o n s i g n é s - p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , e t e n d o n n e r v a l a b l e q u i t t a n c e ;
4 / P a y e r t o u s m o n t a n t s q u e l a S o c i é t é p o u r r a i t à d e s t i e r s , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s ;
5 / O u v r i r t o u s c o m p t e s a u n o m d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s b a n q u e s e t b a n q u e s d ' é p a r g n e , s i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s v a l e u r s f i d u c i a i r e s e t d o c u m e n t s c o m m e r c i a u x , t e l s q u e d e s m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à , o r d r e , o r d r e s d e v i r e m e n t , a c c e p t e r e t e n d o s s e r d e s t r a i t e s ; p r o r o g e r l e s d é l a i s d e t r a i t e s d é j à é c h u e s o u d ' a u t r e s o r d r e s d e p a i e m e n t e t c o n s e n t i r d e s d é l a i s d e p a i e m e n t ; e x i g e r o u c o n s e n t i r c o m p e n s a t i o n e t s u b r o g a t i o n ;
6 / R e c e v o i r d e s p o s t e s , d o u a n e s , c h e m i n s d e f e r , m e s s a g e r i e s e t e n t r e p r i s e s t o u s l e t t r e s , p a q u e t s , c a i s s e s , c o l i s , e n v o i s d e t o u t e n a t u r e , r e c o m m a n d é s o u n o n , a v e c o u s a n s v a l e u r c o n n u e o u d é c l a r é e , c o n t r e p a i e m e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t t 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
o u n o n , e t d e s b i e n s o u o b j e t s p r i s m i d o n n é s e n d é p ô t ; p r o d u i r e e t r e c e v o i r d i s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t a u t r e s d o c u m e n t s d e t r a n s p o r t , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t r e ç u s y r e l a t i f s ;
7 / D r e s s e r l ' i n v e n t a i r e d e t o u s b i e n s e t v a l e u r s q u i p e u v e n t d é p e n d r e d e l a S o c i é t é ;
8 / E n g a g e r o u l i c e n c i e r d e s e m p l o y é s , o u v r i e r s , p r é p o s é s e t a u t r e s f o u r n i s s e u r s d e s e r v i c e ; d é t e r m i n e r l e u r s a p p o i n t e m e n t s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s , r é m u n é r a t i o n s s u p p l é m e n t a i r e s , i n d e m n i t é s c o m p e n s a t o i r e s d e p r é a v i s e t t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r s t a t u t , n o m i n a t i o n o u l i c e n c i e m e n t c o m m e t r a v a i l l e u r s ;
9 / E f f e c t u e r t o u t e s i n s c r i p t i o n s c o m p l é m e n t a i r e s , m o d i f i c a t i v e s o u n o u v e l l e s e t t o u t e s r a d i a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ;
1 0 / R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u p r è s d e t o u s a d m i n i s t r a t i o n s e t o r g a n i s m e s , t e l s q u e B e l g a c o m , l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s p o s t e s d e s t r a n s p o r t s m a r i t i m e s o u a é r i e n s , l e s s e r v i c e s d e l ' u r b a n i s m e , d e s a u t o r i t é s c o m m u n a l e s , p r o v i n c i a l e s , r é g i o n a l e s e t f é d é r a l e s , l e s s e r v i c e s f i s c a u x e t l ' O f f i c e N a t i o n a l d e S é c u r i t é S o c i a l e ;
1 1 / A s s u r e r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s v a l a b l e m e n t p r i s e s p a r i e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
1 2 / S u b s t i t u e r d e s t i e r s à s a p l a c e p o u r u n e p a r t i e d e s a t t r i b u t i o n s é n u m é r é e s c i - d e s s u s e t p o u r l a d u r é e q u ' i l d é t e r m i n e r a ; e t
1 3 / T o u t e s a u t r e s a c t e s s e r v a n t l ' o b j e t s o c i a l e t é t a n t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
I l e s t e x p r e s s é m e n t s t i p u l é q u e t o u s a c t e s p o r t a n t s u r d e s f o r m a l i t é s h y p o t h é c a i r e s q u i p e u v e n t g r e v e r o u a f f e c t e r e f f e c t i v e m e n t s o n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , é g a l e m e n t d e s a c t e s d e q u i t t a n c e s ' i l s i m p l i q u e n t l a l e v é e d ' u n e i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e e n f a v e u r d e l a S o c i é t é , e t a c t e s p a r l e s q u e l s l a S o c i é t é s e p o r t e c a u t i o n p o u r d e s t i e r s , n e r e l è v e n t p a s d e l a c o m p é t e n c e d u D i r e c t e u r G é n é r a l , p e u i m p o r t e t e m o n t a n t o u l ' é q u i v a l e n t d e l ' o p é r a t i o n e t p e u i m p o r t e s i c e t a c t e s o r t o u n o n d u c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u e d a n s l a m e s u r e o ù l a d e s c r i p t i o n c i - d e s s u s d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n a t t r i b u é s a u D i r e c t e u r G é n é r a l e e n s o n q u a l i t é d ' o r g a n e c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , I m p l i q u e u n d é p a s s e m e n t d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n q u i , e n v e r t u d e l a l o i , s o n t a t t r i b u é s à l ' o r g a n e c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n c o m p l é m e n t a i r e s ( é v e n t u e l s ) a t t r i b u é s a u D i r e c t e u r G é n é r a l e , d o i v e n t ê t r e c o n s i d é r é s c o m m e u n m a n d a t s p é c i a l .
E n s u s e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r a t i f i e l e s a c t e s q u e M a d a m e C h r i s t i n e G i l l e s p i e a u r a i t p u a v o i r a c c o m p l i s p r é a l a b l e m e n t à s a n o m i n a t i o n a u n o m d e l a S o c i é t é e n t a n t q u e D i r e c t e u r G é n é r a l p o u r a u t a n t q u e c e s a c t e s n e d é p a s s e n t p a s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n t e l s q u e d é c r i t s c i - d e s s u s .
P a r a i l l e u r s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r é c i s e q u e M a d a m e C h r i s t i n e G i l l e s p i e e t M o n s i e u r G r e g M c G l o n e t o u s d e u x c h a r g é s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é n e s e r o n t p a s r é u n i s d a n s u n c o l l è g e e t q u e c h a c u n e d e c e s p e r s o n n e s a u r o n t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l a u n o m d e l a S o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s t e l l e s q u e d é c r i t e s c i - d e s s u s .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é e t p e u t ê t r e r é v o q u é à t o u t m o m e n t .
2 D e u x i è m e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r : P r o c u r a t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r i c i m a n d a t à M a d a m e E m i l i e B o u r g e o i s , S e n i o r L e g a l C o u n s e l & C o m p l i a n c e O f f i c e r A g r i u m E u r o p e , é l i s a n t d o m i c i l e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 2 6 / 3 6 , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r s i g n e r e t c o m p l é t e r t o u t d o c u m e n t e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à i " e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t s e s p u b l i c a t i o n s a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e ; d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
E m i l i e B o u r g e o i s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.10.2015, DPT 28.10.2015 15656-0540-020