AIB-VINCOTTE INTERNATIONAL, AFGEKORT : AV INTERNATIONAL OF AVI

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. AIB-VINCOTTE INTERNATIONAL, AFGEKORT : AV INTERNA…
Dénomination : AIB-VINCOTTE INTERNATIONAL, AFGEKORT : AV INTERNATIONAL OF AVI
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 462.513.222

Publication

17/10/2014
ÿþRechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: A. REYERSLAAN 80 - 1030 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERNIEUWING BESTUURDERSMANDATEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge Uittreksel uit het proces-verbaal van de Gewone Algemene Vergadering van 24 april 2014:

'5 Hernieuwing van bestuurdersmandaten

De Algemene Vergadering beslist volgende bestuurdersmandaten te hernieuwen:

- van Mevrouw Francine Deville en van de heer Pol Vanderhaeghen voor een periode van 3 jaar. Deze mandaten zullen eindigen op de algemene vergadering van 2017 die over de goedkeuring van de jaarrekening' per 31/12/2016 zal beraadslagen.

Deze bestuurdersmandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.

De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld

Luc Lallemand : Voorzitter

DAB Management BVBA, vertegenwoordigd door Dirk Boogmans

FIMI BVBA, vertegenwoordigd door Marie Dequae

Bernard De Cannière SPRL, vertegenwoordigd door Bernard De Cannière

Francine Deville

Pol Vanderhaeghen

Roger Van Steenbergen Gedelegeerd Bestuurder

Alle machten worden aan Anne-Christine Hyde, Secretaris-Generaal van Vinçotte gegeven om aile formaliteiten te vervullen inzake de publicatie van de genomen beslissingen, alsook voor de KBO-formaliteltere

Voor eensluidend uittreksel

Anne-Christine Hyde

Secretaris-Generaal / Bijzondere volmachtdrager





Op de laatste blz. van Luik B verrnelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Mcd Werd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

08 OKT, 2014

ter griffie van deelpferiandstalige

chtbank van koophand& t3i uss

Ondemerningsnr : 462.613.222

Benaming

(voluat) : AIB-VINÇOTTE INTERNATIONAL

iverkort);

17/10/2014
ÿþfe, Nr,1

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie vankte aga

rgelegcliontvangert op

111q1411111111

0 8 OKT, 20%

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank van egedtandei Brussel

Ondernemingsnr : 462.513.222

Benaming

(vciu,t) AIB-VINÇOTTE INTERNATIONAL

(varkort}:

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: A. REYERSLAAN 80- 1030 BRUSSEL (volledig adres)

Onderwerp akte: BIJZONDERE MACHTENDELEGATIE

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 11 september 2014:

" De Raad van bestuur beslist vanaf heden de volgende bijzondere machtendelegatie aan de heer Dirk Debusscher, Algemeen Directeur van AIB-Vinçotte International nv te verlenen:

- Alle diverse diensten verkopen of inschrijven op overheidsopdrachten of andere offertes of overeenkomsten tekenen tot een bedrag van 1 miljoen EUR in naam en voor rekening van AIB-Vinçotte International nv;

- Vertegenwoordiging van AIB-Vinçotte International nv waar ze betrokken is als schuldeiser in gerechtelijke reorganisaties en faillissementen tot een bedrag van 1 miljoen EUR;

- Vertegenwoordiging van AlS-Vinçotte International nv in elke correspondentie met de bevoegde instanties inzake aanmeldingen / accreditaties / erkenningen/ vergunningen die nodig zijn voor haar activiteit;

- dagdagelijkse correspondentie ondertekenen. "

Voor eensluidend uittreksel

Anne-Christine Hyde

Secretaris-Generaal / Bijzondere volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

20/10/2014
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

neergelegd/ontvangen op

09 OKT. 2014

ter griffie van dgrederiandstalige rechtbank van koophandel Brussel

II liI I II 1I I II III II II II

*14191104*

te- d'entreprise : 462.513.222 Desornination

ter) AIB-VINÇOTTE INTERNATIONAL

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : BOULEVARD A. REVERS 80 - 1030 BRUXELLES

(acieessècomplete)

Objel(s) da l'acte: RENOUVELLEMENT DE MANDATS D'ADMINISTRATEUR Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 avril 2014:

"5. Renouvellement de mandats d'administrateur

"L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des administrateurs suivants',

- de Madame Francine Deville et de Monsieur Pol Vanderhaeghen pour une période de trois ans. Ces mandats prendront fin à l'Assemblée Générale de 2017 qui délibérera sur l'approbation des comptes annuels au 31/12/2016,

Les mandats d'administrateurs sont gratuits.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

Luc Lallemand : Président

DAB Management SPRL, représentée par Dirk Boogmans

FIMI SPRL, représentée par Marie Dequae

Bernard De Cannière SPRL, représentée par Bernard De Cannière

Francine Deville

Pol Vanderhaeghen

Roger Van Steenbergen Administrateur Délégué

Tout pouvoir est donné à Anne-Christine Hyde, Secrétaire-Générale de Vinçotte, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication des décisions prises ce jour, ainsi que les formalités pour la BCE,"

Pour extrait conforme

Anne-Christine Hyde

Secrétaire-Générale / Mandataire spéciale

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

II

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

20/10/2014
ÿþMOD WORD 11A

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

ruamrgelend/ontvangen ola

111111111.j1.111.1,1111111

C 9 OKI, 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank vanq!eihandel Brussel

tie d'entreprise : 462.513.222

Dénomination

(en entier): AIB-VINÇOTTE INTERNATIONAL

(en abrégé):

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belge Forrrijuridique: SOCIETE ANONYME

Siège: BOULEVARD A. REVERS 80 - 1030 BRUXELLES

(adresse compléte)

°Mes) de racte : DELEGATION DE POUVOIRS SPECIAUX

Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 11 septembre 2014:

"Le Conseil d'administration décide d'octroyer la délégation de pouvoirs spéciaux suivante à Monsieur Dirk Pebusscher, Directeur Général d'AIB-Vinçotte International s.a.:

Vendre tous les services divers et souscrire aux marchés publics, et signer toute offre ou contrat pour vendre des services jusqu'à un montant de 1 million EUR au nom et pour le compte d'Al13-Vinçotte International

- Représenter AIB-Vinçotte International s.a. dans les procédures de réorganisations judiciaires et faillites où

elle est créancière jusqu'à un montant de 'I million EUR;

- Représenter ARB-Vinçotte International s.a. dans toute correspondance avec les autorités compétentes.

relatives aux notifications / accréditations / agréations / autorisations nécessaires à son activité ;

- Signer la correspondance journalière. "

Pour extrait conforme

Anne-Christine Hyde

Secrétaire-Générale / Mandataire spéciale

Mentionner sur la derniére page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

13/01/2014
ÿþMod PDF 11.1



r , i. Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe





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rN° d'entreprise :0462.513.222

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7

Greffe

nnexes du Moniteur belge

Dénomination (en entier) : AIB VINÇOTTE INTERNATIONAL

(en abrégé);

Forme juridique : Société anonyme

Siège :Boulevard Auguste Reyers 80, 1030 Schaerbeek

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : MODIFICATION AUX STATUTS

Texte:

Extrait d'un procès-verbal clôturé par le notaire JEAN-LUC PEÊRS, à Vilvoorde, le vingt décembre deux mille treize.

Par l'assemblée générale extraordinaire, les actionnaires de la société anonyme AIB VINCOTTE INTERNATIONAL, ayant son siège à 1030 Schaarbeek, Boulevard Auguste Reyers 80, ont coordonné les statuts comme suit

CHAPITRE I. DÉNOMINATION -- SIÈGE - OBJET - DURÉE

Article 1. FORME JURIDIQUE - DÉNOMINATION

La société revêt la forme juridique d'une société anonyme. Elle est dénommée "AIB-VINÇOTTE INTERNATIONAL", en abrégé "AV INTERNATIONAL" ou "AVI". Les dénominations, complètes ou abrégée, peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

Article 2. SIÈGE SOCIAL

Le siège de la société est établi au Diamant Building, Avenue Auguste Reyers 80 à 1030 Bruxelles.

Il peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision du Conseil d'Administration, et en se conformant à la législation linguistique en vigueur. Toute modification du siège social est publiée aux annexes du Moniteur belge par le Conseil d'Administration.

La société peut établir, par décision du Conseil d'Administration, des sièges d'exploitation, sièges administratifs, succursales, agences, filiales et dépôts en Belgique ou à l'étranger,

Article 3. OBJET SOCIAL

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes prestations de services et opérations généralement quelconques dans les domaines de la protection, de la sécurité, de la qualité et de l'environnement.

Ces prestations de services et opérations :

* comportent toutes interventions contractuelles en rapport

tant avec les obligations préservant l'homme et son milieu de vie qu'avec les obligations nécessaires au fonctionnement adéquat du système économique peuvent être de nature contractuelle ou

de la société. Ces obligations (réglementaire;

* comportent toutes contributions en rapport avec les intérêts industriels et commerciaux des agents économiques, en termes de souci pour la sécurité, pour la qualité, pour l'environnement, pour la protection des personnes et des biens, en ce compris l'identification, l'analyse et la

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

13/01/2014

nnexes du Moniteur belge

Volet B - suite

gestion des risques liés à l'exercice de leurs activités;

* sont relatives à la promotion, à l'étude et au contrôle de la

sécurité et de la qualité technique des matériaux et produits, des machines et installations, des bâtiments et ouvrages d'art, pour ce qui concerne leur conception, leur construction, leur fabrication, leur exploitation ou fonctionnement, et leur comportement en soi et dans leur environnement;

* s'étendent à l'évaluation des opérateurs, des procédés et des systèmes de gestion.

* s'étendent aux activités ayant, directement ou indirectement, rapport avec le développement durable de la Société au sens large, en plus de la gestion de l'environnement.

Elle peut acquérir, exploiter et concéder tout brevet, licence ou marque de fabrique relatifs à son objet social.

Elle peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet, même partiellement, ou de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

La société peut aussi s'intéresser, par voie d'apports, de fusion, d'absorption, de souscription, de participation ou de toute autre manière, à toutes entreprises, associations, ou sociétés belges ou étrangères ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser même indirectement l'objet de la société. Elle peut conclure toute convention de nationalisation, de collaboration, d'association ou autres avec de telles entreprises, associations ou sociétés.

Elle peut accomplir son objet soit pour elle-même, soit pour compte de tiers. Elle peut notamment affermer ou donner à bail tout ou partie de ses exploitations et installations ou les donner à gérer à des tiers.

Article 4. DURÉE

La société existe pour une durée illimitée.

CHAPITRE II. - CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS

Article 5. CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'élève à quatre millions sept cent quatre-vingt-un mille huit cent septante-neuf Euros (4.781.879 EUR).

Il est représenté par cinq mille six cent cinquante (5.650) actions, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/cinq mille six cent cinquantième du capital.

Article 6. AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUMÉRAIRE

En cas d'augmentation de capital, les nouvelles actions à souscrire en espèces seront présentées en priorité aux propriétaires des actions de capital, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai de minimum quinze jours à dater du jour de l'ouverture de la souscription. Ce délai est déterminé par l'Assemblée Générale.

L'émission avec droit de souscription préférentielle et le délai dans lequel celui-ci peut être exercé, sont annoncés conformément à l'article 593 du Code des sociétés.

Le droit de souscription préférentielle est négociable durant le délai de souscription.

A l'expiration de ce délai, et pour autant qu'il n'ait pas été fait publiquement appel à l'épargne, le Conseil d'Administration pourra décider si les tiers peuvent participer à l'augmentation du capital ou si les droits de souscription préférentielle n'ayant pas ou n'ayant été que partiellement exercés, reviendront aux actionnaires anciens qui ont déjà exercé leurs droits. Le Conseil d'Administration détermine les modalités de cette souscription.

L'Assemblée Générale peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle, dans l'intérêt social, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour une modification aux statuts,

En ce cas, il est expressément fait mention de cette proposition dans les convocations, et le Conseil d'Administration ainsi que le commissaire ou à défaut, un réviseur d'entreprises, ou un expert-comptable

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

13/01/2014

voie B - suite

externe, désigné par le Conseil d'Administration, doit établir les rapports prévus par l'article 596 du Code des sociétés. Ces rapports doivent être mentionnés à l'ordre du jour et annoncés aux actionnaires.

En cas de limitation ou de suppression du droit de souscription

préférentielle l'Assemblée Générale peut prévoir qu'une priorité sera donnée aux anciens actionnaires lors de l'attribution des nouvelles actions. Dans ce cas, la période de souscription doit avoir une durée de dix jours.

Quand le droit de préférence est limité ou supprimé en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées qui ne sont pas membres du personnel de la société ou de l'une de ses filiales, les conditions prévues à l'article 598 du Code des sociétés doivent être respectées.

Article 7. AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE

Au cas où l'augmentation de capital comporterait des apports en

nature, un rapport est préalablement établi soit par le commissaire, soit s'il n'y en a pas, par un réviseur d'entreprise désigné par le Conseil d'Administration. Ce rapport est joint à un rapport spécial dans lequel le Conseil d'Administration expose, d'une part l'intérêt que représentent pour

la société tant les apports que l'augmentation de capital proposée, et d'autre part les raisons pour lesquelles il s'écarte éventuellement des conclusions du rapport annexé.

Dans les cas et sous les conditions prévus par l'article 602 § 2 du Code des sociétés, l'apport en nature peut, se faire sous la responsabilité du Conseil d'Administration sans l'établissement préalable d'un rapport par le Conseil d'Administration et sans rapport du commissaire/réviseur d'entreprise. S'il est fait application de cette possibilité, le Conseil d'Administration déposera au greffe du tribunal de commerce compétent dans un délai d'un mois suivant la date effective de l'apport en nature (conformément à l'article 75 du Code des sociétés), la déclaration prévue par la loi, tel que prévu par l'article 602 § 3 du Code des sociétés.

Article 8. APPELS DE FONDS

Le Conseil d'Administration décide souverainement quant aux appels de fonds. Les versements appelés sont calculés sur la totalité des actions auxquelles l'actionnaire a souscrit.

L'actionnaire qui omet, un mois après notification signifiée par lettre recommandée, d'effectuer le versement appelé, doit payer à la société des intérêts au taux d'intérêts légal à partir de l'exigibilité du versement.

Le Conseil d'Administration peut en outre, après une seconde lettre recommandée restée sans suite pendant un mois, prononcer la déchéance de l'actionnaire et procéder à la reprise des actions par la société ou un des actionnaires au prix déterminé par un expert, sans préjudice au droit de lui réclamer le solde dû ainsi que des dommages-intérêts.

Le produit net de la vente est imputé à ce qui est dû par l'actionnaire resté en défaut. Ce dernier demeure toutefois tenu de combler tout déficit, ou le solde excédentaire lui revient.

Le droit de vote lié aux actions sur lesquelles les versements complémentaires n'ont pas été effectués est suspendu tant que ces versements complémentaires, dûment appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

Article 9. NATURE DES ACTIONS

Toutes les actions sont et resteront nominatives.

La propriété des actions ressort de l'inscription au registre des actions nominatives. Des certificats constatant cette inscription sont délivrés aux titulaires des actions nominatives.

Article 10. INDIVISIBILITÉ DES TITRES

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires en indivision (ou le nu-propriétaire et usufruitier en cas de titres en usufruit) doivent se faire représenter à l'égard de la société par une seule personne; aussi longtemps qu'il ne sera pas satisfait à cette clause, les droits afférents â ces titres seront suspendus.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Réservé Au

belge

~

Volet B - suite

Article 11. CESSION DE TITRES

Paragraphe 1 - CESSION LIBRE

La cession d'actions de la société n"est soumise à aucune restriction s'il y est procédé en faveur de:

1/ un ou plusieurs actionnaires;

2/ une filiale d'une société-actionnaire au sens de l'article 6 du Code des sociétés;

3/ une société-mère d'une société-actionnaire au sens de l'article 6 du Code des sociétés;

4/ toute autre filiale de la société telle que visée sous 3/ (société-sSur d'une société-actionnaire).

Aux fins du présent article 11, on entendra par "cession" toute transaction ayant pour but ou conséquence que la propriété, l'usufruit, ou tout autre droit réel relatif à une ou plusieurs actions (ou certificats s'y rapportant) soit cédé ou pourrait en conséquence des droits octroyés faire l'objet d'une cession, conditionnelle ou non, à titre onéreux ou gratuit, directe ou indirecte, entre vifs (y compris les cessions par voie d'achat-vente, échange, apport dans la société ou autrement, fusion, scission (partielle), certification, liquidation, donation, partage et mise en gage et l'octroi d'options dites call or put) ou après décès.

Paragraphe 2 - DROIT DE PRÉEMPTION - DROIT D'AGRÉMENT

2,1. Sans préjudice à toute disposition légale contraignante, toute autre cession d'actions que celle visée au paragraphe précédent est soumise à un droit de préemption en faveur des actionnaires existants et à un droit d'agrément en faveur du Conseil d'Administration, tes qu'exposé dans ce paragraphe.

Ce règlement s'applique à toutes les actions de la société, ainsi qu'à toutes les obligations convertibles ou warrants éventuellement émis par la société.

Notification

2.2. L'actionnaire souhaitant céder ses actions (ci-après dénommé le "candidat-cédant") à un ou plusieurs tiers ne relevant pas d'une des quatre catégories visées au paragraphe 1 du présent article (ci-après dénommé le "candidat-cessionnaire") doit proposer ces actions prioritairement à tous les autres actionnaires (ci-après dénommés les "actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption"). A cet effet, le candidat-cédant doit informer les actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption par courrier recommandé avec copie au Conseil d'Administration (ci-après, la "première notification") de son intention de cession, avec mention des particularités de la cession proposée, dont:

1/ l'identité du candidat-cessionnaire;

2/ le nombre d'actions que le candidat-cédant souhaite céder (ci-après, les "actions à céder");

3/ le prix et les conditions de paiement proposés par le candidat-cessionnaire concernant les actions à céder; et

4/ les éventuelles autres conditions importantes proposées par le candidat-cessionnaire,

2.3 La première notification doit comporter en annexe une déclaration du candidat-cessionnaire dans laquelle celui-ci déclare irrévocablement:

1/ qu'il est disposé à reprendre les actions à céder aux prix et conditions indiqués par le candidat-cédant si et dans la mesure où les actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption n'exercent pas leur droit de préemption et le Conseil d'Administration prend une décision positive concernant le droit d'agrément (si applicable) conformément à ce paragraphe; et

2/ qu'il ne reprendra pas les actions à céder si et dans la mesure où les actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption exercent leur droit de préemption ou si le Conseil d'Administration prend une décision négative concernant le droit d'agrément (si applicable) conformément á ce paragraphe.

2.4. La première notification vaut offre du candidat-cédant aux actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption de cession des actions à céder sous les conditions visées à la première notification. Cette offre ne

MVlentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

peut être retirée tant que la procédure visée au présent paragraphe n'est pas terminée.

Droit de préemption

2.5. Tous les nombres auxquels mènent les calculs faits dans la présente section seront arrondis à l'unité supérieure si la fraction en résultant est égale ou supérieure à la moitié et à l'unité inférieure si la fraction en résultant est inférieure à la moitié.

2.6. Les actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption exercent leur droit de préemption proportionnellement à la partie du capital représenté par leurs actions (pour l'application de cette disposition, le capital représenté par les actions détenues par le candidat-cédant n'étant pas pris en considération pour le calcul du capital). Tout actionnaire bénéficiant d'un droit de préemption qui souhaite exercer son droit de préemption peut le faire pour l'ensemble ou pour une partie des actions auxquelles son droit de préemption se rapporte proportionnellement et en informe le candidat-cédant et les autres actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption, avec copie au Conseil d'Administration, dans un délai de vingt (20) jours ouvrables suivant la date à laquelle il en a été informé conformément au point 2.2.

2.7. S'il s'avère que tous les actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption n'exercent pas leur droit de préemption ou si un ou plusieurs des actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption n'exerce(nt) que

DA

partiellement son/leur droit de préemption, la proportion du droit de préemption des actionnaires ayant effectivement exercé leur droit de préemption est augmenté au prorata, proportionnellement à la partie du capital représenté par leurs actions (pour l'application de cette disposition, le capital représenté par les actions détenues par le candidat-

cédant et par les autres actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption ne souhaitant pas exercer leur droit de préemption n'étant pas pris en considération pour le calcul du capital). Cette extension du droit de préemption est communiquée par le candidat-cédant à ces actionnaires, avec copie au Conseil d'Administration, dans un délai de dix (10) jours ouvrables après expiration du délai de vingt (20) jours ouvrables visé au point 2.6. ci-dessus.

2.8. Si les actionnaires concernés souhaitent exercer leur droit de

préemption pour le nombre d'actions ainsi augmenté, ils peuvent le faire pour l'ensemble ou une partie des actions auxquelles se rapporte proportionnellement leur droit de préemption et ils doivent en informer le candidat-cédant, avec copie au Conseil d'Administration, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la date à laquelle ils en ont été informés

b conformément au point 2.7..

2.9. Si à la fin de la procédure décrite ci-dessus, il s'avère que le droit de préemption a été exercé pour toutes les actions proposées par le candidat-cédant, le candidat-cédant doit, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables après expiration du délai visé au point 2.6 ou, si applicable, 2.8., informer les autres actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption ayant exercé leur droit de préemption de l'attribution des actions (ci-après, la "seconde notification"). Les actionnaires ayant exercé leur droit de

préemption doivent payer le prix des actions dans un délai d'un mois suivant la seconde notification, sans que des intérêts ne soient dus. La propriété des actions ainsi cédées passera à la date de paiement.

Le droit de préemption doit être exercé au prix proposé par le candidat-cessionnaire, pour autant qu'il s'agisse d'une offre de bonne foi. Toutefois, au cas où un ou plusieurs actionnaires détenant 30% des actions ou

e plus (sans tenir compte des actions qui seront cédées) et souhaitant exercer

leur droit de préemption ne sont pas d'accord avec le prix proposé, ils ont la possibilité de désigner un expert indépendant d'un commun accord avec le candidat-cédant. La demande de désignation d'un expert doit être faite dans un délai de dix (10) jours ouvrables suivant la première notification par notification au candidat-cédant avec copie au Conseil d'Administration. Au cas où aucun accord ne peut être trouvé au sujet de l'expert, les parties (à savoir les actionnaires ayant indiqué qu'ils exerceraient leur droit de préemption et le candidat-cédant) désigneront chacune un expert en tant

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.



Réservé Volet B - suite

Au

.onttetr beiige



qu'arbitres, qui désigneront un troisième expert d'un commun accord et qui détermineront le prix de manière contraignante, en tant que collège.

L'expert déterminera le prix des actions dans un délai de trente (30) jours suivant sa désignation. Lors de la détermination du prix, l'expert

déterminera la valeur du marché sur base des critères d'évaluation habituels pour les sociétés aux activités similaires, en tenant compte entre autres de la valeur réelle des biens et droits mobiliers (matériels et immatériels) et immobiliers appartenant au patrimoine de la société. L'expert offrira la possibilité au candidat-cédant et aux actionnaires exerçant leur droit de préemption de formuler des remarques au sujet de ses constats. Les frais liés à la désignation d'un ou plusieurs experts seront supportés pour moitié par le candidat-cédant et pour l'autre moitié par les actionnaires ayant indiqué qu'ils exerceraient leur droit de préemption.

2.10. Si après écoulement de la procédure de préemption décrite

ci-dessus, après intervention ou non d'un expert, il s'avère que le droit de préemption n'a pas été totalement exercé pour les actions à céder, le candidat-cédant a le droit de céder toutes les actions à céder pour lesquelles les actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption n'ont pas exercé leur droit de préemption au candidat-cessionnaire aux prix et

conditions qui avaient été proposés par le candidat-cessionnaire et qui étaient mentionnés dans la première notification, à condition que:

1/ le candidat-cédant cède l'ensemble des actions (encore) à céder au candidat-cessionnaire aux prix et conditions mentionnés dans la première notification; et

2/ la cession au candidat-cessionnaire, sous réserve des dispositions légales contraignantes applicables au moment de la cession, ait été approuvée préalablement à la cession par le Conseil d'Administration conformément à la procédure décrite au point 2.11. (ci-après, le "droit d'agrément").

Droit d'agrément

2.11. Le candidat-cédant informe le Conseil d'Administration au plus tard dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant le constat décrit au point 2.10, de la cession projetée des actions au sujet desquelles le droit de préemption n'a pas été (entièrement) exercé. Dans cette notification, le candidat-cédant mentionne les données visées au point 2.2..

2.12. Le Conseil d'Administration devra décider de cette agrément, et la décision sera communiquée par écrit par le Conseil d'Administration à tous les actionnaires de la société, dans un délai de dix (10) jours ouvrables, suivant l'expiration du délai de cinq (5) jours ouvrables visé au point 2.11. (ci-après, la "troisième notification"). L'absence d'une telle troisième notification dans le délai fixé vaut refus d'agrément de la cession.

2.13. Si la cession est approuvée, le candidat-cédant doit céder les actions concernées au candidat-cessionnaire aux prix et conditions mentionnés dans la première notification, et le candidat-cessionnaire doit payer ce prix dans un délai de dix (10) jours suivant la troisième notification. Si la cession n'est pas réalisée dans cette période, la procédure doit être recommencée.

2.14 n cas de refus du Conseil d'Administration, le Conseil d'Administration dispose d'un délai de (30) jours à compter de la troisième notification pour proposer au candidat-cédant un tiers acceptable pour le Conseil d'Administration disposé à reprendre du candidat-cessionnaire la totalité des actions à céder ou la partie des actions à céder pour lesquelles les actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption n'ont pas exercé leur droit de préemption à un prix et des conditions n'étant pas plus favorables pour le tiers proposé par le Conseil d'Administration que ceux mentionnés dans la première notification. Le cas échéant, les actions concernées sont cédées au tiers proposé par le Conseil d'Administration, et ce, en tous les cas à un prix et des conditions n'étant pas plus favorables que ceux mentionnés dans la première notification.

Le prix doit être payé dans un délai de dix (10) jours suivant l'approbation du tiers par le Conseil d'Administration et le transfert de la propriété ne se produira qu'au moment du paiement du prix.





nnexes du Moniteur belge

13/01/2014







Mentionner sur la dernière page du Volet e: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

2.15 Si après application de ce qui est déterminé ci-dessus, et sans préjudice au droit de préemption, toutes les actions à céder du candidat-cédant n'ont pas été cédées dans un délai de dix (10) jours suivant l'expiration du délai visé au point 2.14. de trente (30) jours suivant la troisième notification, le candidat-cédant peut céder les actions concernées au candidat-cessionnaire aux prix et conditions mentionnés dans la première notification. Le Conseil d'Administration en informe les actionnaires ayant exercé leur droit de préemption et le cas échéant le tiers.

2.16 Toute cession d'actions du candidat-cédant au candidat-cessionnaire doit être achevée dans un délai de nonante (90) jours ouvrables suivant le constat visé au point 2.10, à défaut de quoi l'ensemble de la procédure décrite ci-dessus doit être recommencée.

2.17. Toutes les notifications effectuées en application des alinéas ci-dessus doivent l'être, sous peine de nullité, par courrier recommandé et les délais commencent à courir à partir de la date de la poste.

Paragraphe 3 - SANCTION EN CAS D'INFRACTION

Toute cession d'actions contraire aux dispositions du présent article est nulle et la société ne devra par conséquent pas reconnaître cet acheteur comme actionnaire.

L'actionnaire ne respectant pas la procédure telle que déterminée au paragraphe précédent devra en outre payer aux actionnaires réunis bénéficiant d'un droit de préemption une indemnité égale à 25 % de la valeur des actions cédées auxquelles se rapportait la transaction, sans préjudice au droit de réclamer une indemnité plus élevée si les dommages réels devaient être plus élevés. L'indemnité forfaitaire ou réelle revient à chacun des actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption proportionnellement au nombre d'actions qu'ils possèdent sur le nombre total d'actions que détiennent ensemble les actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption.

Paragraphe 4 - RENONCIATION Á LA PROCÉDURE

A tout moment, les actionnaires peuvent, dans une déclaration écrite unanime, renoncer au respect des dispositions de cet article statutaire et prendre mutuellement par accord unanime commun des dispositions différentes.

Article 12. ACQUISITION D'ACTIONS PROPRES

Conformément aux dispositions du Code des sociétés, la société peut procéder à l'acquisition de ses propres actions.

Article 13. ACTIONS SANS DROIT DE VOTE

Conformément aux articles 480, 481 et

société peut, statuant aux conditions requises pour les modifications des statuts, créer des actions sans droit de vote.

Article 14. OBLIGATIONS, WARRANTS

La société peut à tout moment émettre du Conseil d'Administration.

Toutefois, seule l'Assemblée Générale, qui respect des prescriptions relatives aux modifications décider

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

La composition du Conseil d'Administration est soumise à un

482 du Code des sociétés la

des obligations par décision

délibère dans le des statuts, peut

de procéder à l'émission d'obligations convertibles ou warrants.

CHAPITRE III. ADMINISTRATION ET CONTRÔLE

Article 15. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un Conseil d'Administration composé d'au moins cinq et au plus dix membres, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires, dont le mandat est en tout temps révocable.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

système de rotation obligatoire dont les modalités sont fixées par l'Assemblée Générale à la majorité de 75% des voix. Les administrateurs

sont nommés pour une période de maximum 3 ans de manière telle qu'après écoulement de chaque année, le mandat d'un tiers des administrateurs s'achève de plein droit. Si le nombre d'administrateurs n'est pas divisible par 3, lors de chaque première et seconde rotation, on remplacera ou réélira un nombre d'administrateurs égal au tiers du plus grand multiple de trois inférieur au nombre d'administrateurs, et lors de chaque troisième rotation, le nombre restant d'administrateurs sera remplacé. Chaque mandat est renouvelable au maximum 2 fois consécutivement, de telle sorte qu'un administrateur peut être administrateur au total au maximum 3 fois 3 ans.

(Cette limitation ne s'applique pas à l'Administrateur Délégué, dont le mandat d'administrateur peut être renouvelé de manière illimitée tant qu'il exerce le mandat d'Administrateur Délégué.

Le mandat des administrateurs démissionnaires n'étant pas 'renouvelé s'achève immédiatement après l'Assemblée Générale ayant pris la décision de ne pas renouveler leur mandat.

En outre, le mandat d'administrateur s'achève en tous les cas de plein droit lors de l'Assemblée annuelle suivant la date à laquelle cet !administrateur-personne physique a atteint l'âge de 70 ans. Cette limite d'âge s'applique égalementaux représentants permanents des administrateurs-personnes morales. Lorsque le représentant permanent atteint ledit âge de 70 ans, le mandat de l'administrateur-personne morale s'achèvera de plein droit lors de l'Assemblée annuelle suivant la date à laquelle ce représentant permanent a atteint l'âge de 70 ans. L'administrateur qui remplacera l'administrateur démissionnaire 'achèvera le mandat de l'administrateur ayant atteint l'âge de 70 ans afin Ide respecter le système statutaire de rotation. Cette règle s'applique

régalement en cas de révocation d'un administrateur. Cette limite d'âge de ,70 ans s'applique également à l'Administrateur Délégué exerçant son mandat [comme indépendant et relevant du régime d'indépendant. La limite d'âge est 'de 65 ans si l'Administrateur Délégué exerce son mandat comme employé. Le mandat d'Administrateur Délégué s'achève respectivement le jour de son 70ème ou 65ème anniversaire.

En cas de vacance prématurée au sein du Conseil d'Administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit Ide pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'à ce que l'Assemblée Générale nomme définitivement un nouvel administrateur. La nomination est portée à l'agenda de la plus prochaine Assemblée Générale.

Article 16. PRÉSIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration peut élire parmi ses membres un

e Président et s'il le souhaite un Vice-Président pour la durée de leur

mandat d'administrateur ou moins, s'il en est décidé autrement par le Conseil. Ils sont rééligibles. Le Président peut désigner un secrétaire étant ou non administrateur.

Article 17. RÉUNION ET CONVOCATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration est convoqué (i) au moins quatre fois par an par le Président ou si ce dernier est empêché, le Vice-Président, ou

Clà à défaut, un administrateur désigné par ses collègues, (ii) à chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou (iii) â chaque fois qu'au moins deux administrateurs le demandent.

S'il n'est pas donné suite à la demande de deux administrateurs dans un délai de vingt-et-un jour suivant ladite demande, ces deux ladministrateurs ont le droit de convoquer eux-mêmes la réunion.

La convocation est valablement effectuée par lettre, télécopie ou e-mail au moins 8 jours avant la réunion. Cette invitation reprend l'agenda de la réunion.

Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou qui s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un administrateur peut également renoncer à invoquer l'absence ou l'irrégularité de la convocation avant ou après la réunion à laquelle il n'a pas assisté.

E Les réunions du Conseil d'Administration se tiennent ~en Belgique

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso:Nom et signature.

Volet B - suite

Le

valablement représentée.

Le Conseil d'Administration peut se réunir par voie de conférence !téléphonique ou vidéoconférence ou par tout moyen de communication !permettant une délibération simultanée.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conformément à l'article 1322,

alinéa 2 du Code civil) et qui a été communiqué par écrit, par télécopie, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, donner mandat à un autre membre du conseil afin de le représenter à une réunion déterminée.Un administrateur peut représenter au maximum un de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, au maximum 1 voix sur base d'un mandat reçu.

Toute décision du Conseil est prise à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du Conseil d'Administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autorisé.

Sauf les cas d'exception visés par le Code des sociétés, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à une décision ou une opération relevant du Conseil d'Administration, doit communiquer ceci aux autres administrateurs avant la [délibération du Conseil d'Administration et l'administrateur concerné, le Conseil d'Administration et la société doivent s'en référer aux 1prescriptions de l'article 523 du Code des sociétés.

Article 19. POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - COMITÉS CONSULTATIFS

§ 1. En général

Le Conseil d'Administration est un organe collégial investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou !utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'Assemblée Générale. D'autres règles relatives au fonctionnement du Conseil d'Administration, des Comités consultatifs ou autres organes de la société peuvent être coulées en un règlement d'ordre intérieur établi par le Conseil d'Administration et soumis pour approbation à l'Assemblée Générale décidant à une majorité de 4/5emes des voix, ou dans une des Chartes des Comités qui peuvent être modifiées annuellement.

§ 2. Comités consultatifs du Conseil

Le Conseil d'Administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs: un Comité d'Audit et de Risques, un Comité Stratégique et un Comité pour la Nomination et la Rémunération; Le Conseil d'Administration détermine la composition, les taches et le fonctionnement des Comités consultatifs, qui sont fixés dans une Charte.

Le Comité d'Audit et de Risques assiste le Conseil d'Administration dans sa fonction de surveillance, entre autres en ce qui concerne l'examen des informations financières, le système de contrôle l'interne élaboré par le Management et par le Conseil d'Administration, le !processus d'audit (contrôle externe) et le système de gestion des risques de la société.

Le Comité Stratégique conseille le Conseil d'Administration dans la prise de toutes décisions relatives à la détermination de la stratégie générale de la société.

Le Comité de Nomination et de Rémunération conseille le Conseil d'Administration et lui fait toute proposition utile en matière de nominations et de rémunération des administrateurs et des membres du Comité

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pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

ou à l'étranger au lieu indiqué dans la convocation.

Article 18. DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer

que si la moitié au moins de ses membres est présente ou

Volet B - suite

Exécutif, sans préjudice au pouvoir de l'Assemblée Générale d'approuver la rémunération et nomination des administrateurs.

Le Conseil d'Administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité encore d'autres comités consultatifs. Il décrit leur composition et leur

La gestion

concernant cette d'Administration à

mission.

Article 20. GESTION JOURNALIÈRE ET DÉLÉGATION DE POUVOIRS journalière, ainsi que la représentation de la société gestion, peut être déléguée par le Conseil

un administrateur, qui portera le titre d' "Administrateur Délégué".

Le Conseil d'Administration crée un Comité Exécutif. Le Comité Exécutif n'est pas un comité de direction au sens de l'article S24bis du Code des sociétés. Le Comité Exécutif est présidé par' le Administrateur Délégué. Ce Comité Exécutif est un comité purement consultatif qui assiste l'Administrateur Délégué dans l'exercice de son mandat en matière de gestion journalière.

Le Conseil d'Administration décide quant à la composition du Comité Exécutif, sur proposition de l'Administrateur Délégué.

Le Comité Exécutif se réunit sur convocation de l'Administrateur Délégué, à chaque fois qu'il le juge utile, au moins une fois par mois.

Le Conseil d'Administration peut également déléguer des pouvoirs â tout membre du personnel de la société ou á des tiers. L'Administrateur Délégué peut également déléguer des pouvoirs à un mandataire dans les limites de son mandat.

Le Conseil d'Administration peut déléguer une partie spécifique ou une branche spécifique des activités de la société à une ou plusieurs personnes choisies en son sein ou en dehors de celui-ci. Il fixe leurs pouvoirs et indemnités pour ces pouvoirs spéciaux.

L'Administrateur Délégué peut également accorder des mandats spéciaux à tout mandataire dans les limites de la gestion journalière. Article 21 REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, soit par 2 administrateurs agissant conjointementdont au moins un est l'Administrateur Délégué ou le Président, soit par l'Administrateur Délégué agissant séparément, en ce qui concerne la gestion journalière (y compris la participation aux appels d'offre pour marchés publics) et les pouvoirs qui lui sont délégués.

La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée en Belgique et à l'étranger par des mandataires spéciaux.

Article 22. RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS

Les mandats des membres du Conseil d'Administration sont en principe non rémunérés sauf décision expresse de l'Assemblée Générale.

Article 23. ARCHIVAGE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les décisions du Conseil d'Administration sont arrêtées dans des procès-verbaux signés par le Président de la réunion, le secrétaire et les membres qui étaient présents ou représentés. Ces procès-verbaux sont classés dans un registre spécial. Les procurations sont attachées aux procès-verbaux de la réunion pour laquelle elles ont été données.

Les copies ou extraits devant être produits en droit ou en dehors du droit sont valablement signés par le Président, l'Administrateur Délégué ou par deux administrateurs.

Article 24. CONTRÔLE DES COMPTES ANNUELS

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans, Sous peine de dommages et intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de

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pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

mandat que par l'Assemblée Générale pour justes motifs.

Toutefois, aussi longtemps que la société pourra bénéficier des

exceptions prévues à l'article 141, 2° du Code des sociétés, chaque actionnaire aura, conformément à l'article 166 du Code des sociétés, individuellement les pouvoirs de contrôle et d'investigation des commissaires.

Nonobstant toute disposition légale en la matière, l'Assemblée Générale des actionnaires aura toujours le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire représenter ou se faire assister lors de l'exercice de son pouvoir individuel d'examen et de contrôle par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

CHAPITRE IV. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES ACTIONNAIRES

Article 25. ASSEMBLÉE ANNUELLE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE L'Assemblée Générale annuelle se tient le dernier jeudi du mois d'avril à 17 heures.

Si ce jour est un jour férié, l'Assemblée Générale annuelle a lieu le jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale annuelle se tient au siège de la société ou en tout autre endroit mentionné dans la convocation.

En cas de recours à la procédure par écrit conformément à l'article 34 des présents statuts, la société doit recevoir - au plus tard le jour statutairement fixé pour la tenue de l'Assemblée Générale annuelle - la circulaire contenant l'ordre du jour et les propositions de décision, signée et approuvée par tous les actionnaires.

Une Assemblée Générale des actionnaires extraordinaire ou spéciale peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les Assemblées Générales des actionnaires peuvent être convoquées par le Conseil d'Administration ou par les commissaires et doivent l'être sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social. Les Assemblées Générales extraordinaires ou spéciales se tiennent au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans la convocation, ou autrement.

Article 26. CONVOCATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les actionnaires nominatifs, ainsi que les administrateurs, le commissaire, les porteurs d'obligations ou de warrants nominatifs sont convoqués quinze jours avant l'Assemblée. Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. La lettre ou l'autre moyen de communication contient l'ordre du jour.

Toute personne devant être convoquée à une Assemblée Générale en vertu du Code des sociétés qui assiste à une Assemblée Générale ou s'y est fait représenter est considérée comme ayant été régulièrement convoquée.

Article 27. MISE A DISPOSITION DE DOCUMENTS

Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des actionnaires nominatifs, des administrateurs et des éventuels commissaires en vertu du Code des sociétés est adressée en même temps que la convocation.

Une copie de ces documents est également transmise sans délai aux personnes qui, au plus tard sept jours avant l'Assemblée Générale, ont rempli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'Assemblée. Les personnes qui ont rempli ces formalités après ce délai reçoivent une copie de ces documents à l'Assemblée Générale.

Tout actionnaire, obligataire, titulaire d'un warrant a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant l' Assemblée Générale, une copie de ces documents au siège de la société.

Les personnes auxquelles, en vertu du Code des sociétés, des documents doivent être mis à. disposition à l'occasion d'une quelconque

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pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

Assemblée Générale, peuvent préalablement ou à l'issue de cette Assemblée Générale, renoncer à la mise à disposition desdits documents.

En cas de recours à la procédure par écrit conformément à l'article 35 des présents statuts, le Conseil d'Administration adressera, en même temps que la circulaire dont question dans le précédent article,

aux actionnaires nominatifs une copie des documents qui doivent être mis à leur disposition en vertu du Code des sociétés.

Tout actionnaire, obligataire, titulaire d'un warrant a le droit d'obtenir gratuitement, sur présentation de son titre, une copie de ces documents au siège de la société.

Article 28. REPRÉSENTATION DES ACTIONNAIRES

Tout actionnaire empêché peut se faire représenter à l'Assemblée Générale des actionnaires par un mandataire qui doit être un actionnaire. Les personnes morales-actionnaires participant à l'Assemblée Générale peuvent être représentées par l'organe de représentation compétent, soit par un mandataire spécial étant membre du Conseil d'Administration, du comité de direction ou du personnel de la personne morale-actionnaire.

Les procurations doivent porter une signature (éventuellement sous la forme de signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil).

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par télécopie, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code Civil et sont déposées sur le bureau de l'Assemblée. En outre, le Conseil d'Administration peut exiger que celles-ci soient déposées cinq jours francs avant l'Assemblée Générale à l'endroit indiqué par lui.

Le mandataire ne peut être porteur que d'une seule procuration. Article 29. LISTE DE PRÉSENCE

Avant de participer à l'Assemblée, les actionnaires ou leurs

mandataires et les éventuels administrateurs/commissaire

présents/représentés sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le nom, le(s) prénom(s) et l'adresse, personne physique ou la dénomination sociale et le siège statutaire des actionnaires, personne juridique et le nombre d'actions qu'ils représentent.

Article 30. COMPOSITION DU BUREAU - PROCÈS-VERBAUX

Les Assemblées générales des actionnaires sont présidées par le Président du Conseil d'Administration ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par son suppléant ou par un membre de l'Assemblée désigné par celui-ci. Si le nombre de personnes présentes le permet, le Président désigne un secrétaire et, sur proposition du Président, l'Assemblée désigne deux scrutateurs. Les procès-verbaux des Assemblées Générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires présents/représentés qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.

Article 31. DÉLIBÉRATION - QUORUM DE PRÉSENCE

Aucune Assemblée Générale ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que tous les actionnaires soient présents et qu'ils le décident à l' unanimité.

A l'exception des cas où un quorum est requis par la loi ou les statuts, l'Assemblée Générale peut délibérer valablement quel que soit le nombre d'actions présentes et représentées.

Article 32. DROIT DE VOTE ET MODE DE SCRUTIN

Chaque action donne droit à une voix.

Le vote se fait par main levée ou par appel nominal sauf si l'Assemblée Générale en décide autrement à la majorité simple des voix. Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'un formulaire établi par le Conseil d'Administration, qui contient les mentions suivantes (i) identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) et pour chaque décision qui doit être prise selon l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, la mention « oui » ou « non » ou « abstention »

Article 33. MAJORITÉ

Sous réserve de dispositions plus sévères prévues dans la loi ou les statuts, les décisions sont adoptées à la majorité des voix pour

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pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Réservé

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Bilagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé Au Volet B - suite

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lesquelles il est pris part au vote, quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées. Une abstention n'est pas prise en considération pour le calcul des voix.

Article 34. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Sous réserve de dispositions plus sévères prévues dans la loi ou les statuts, lorsque la décision de l'Assemblée générale des actionnaires porte sur:

- une fusion ou scission de la société ;

une augmentation ou une diminution du capital social ;

l'émission d'actions en-dessous du pair comptable;

la suppression ou la limitation du droit de souscription

préférentielle ;

- l'émission d'obligations convertibles ou warrants; - la dissolution de la société;

- une modification des statuts;

- une cession à une tierce partie d'une branche d'activités,

universalité, participation ou cession d'actifs matériels ou immatériels, mobiliers ou immobiliers représentant plus de 10% du chiffre d'affaires annuel des derniers comptes annuels consolidés et audités;

L'objet de la décision à prendre doit avoir été spécifié dans les convocations à l'Assemblée et la moitié au moins des actions constituant l'ensemble du capital social doit être présente ou représentée à l'Assemblée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle Assemblée doit être convoquée, qui délibérera valablement quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées.

Les décisions sur ces objets sont valablement adoptées à la majorité des trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Les décisions sur une cession d'une branche d'activités, universalité, participation ou cession d'actifs représentant plus de 10% du chiffre d'affaires annuel des derniers comptes annuels consolidés et audités sont valablement adoptées à la majorité des quatre cinquièmes des voix pour lesquelles il est pris part au vote, pour lesquelles en outre, aucun administrateur ne peut détenir directement ou indirectement un intérêt de nature patrimoniale (opposé ou non) dans la cession. En cas d'intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale (opposé ou non) de l'administrateur, ce dernier démissionnera ou sera révoqué avant que l'Assemblée Générale puisse délibérer au sujet de la cession.

Toute abstention est assimilée à un vote négatif.

Article 35. DÉCISION PAR ECRIT

A l'exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique, les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'Assemblée Générale.

A cette fin, le Conseil d'Administration, pourra envoyer une circulaire, par courrier, télécopie, e-mail ou tout autre support, avec mention de l'agenda et des propositions de décisions, à tous les actionnaires, demandant aux actionnaires d'approuver les propositions de décisions et de renvoyer la circulaire dûment signée dans le délai y indiqué, au siège de la société ou en tout autre lieu indiqué dans la circulaire.

La décision doit être considérée comme n'ayant pas été prise, si tous les actionnaires n'ont pas approuvé tous les points à l'agenda.

Les actionnaires, commissaires, obligataires, titulaires de warrants nominatifs ont le droit de prendre connaissance des décisions prises, au siège de la société.

Article 36. COPIES ET EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX

Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des Assemblées Générales à délivrer aux tiers sont signées par le Président du Conseil d'Administration, par un Administrateur Délégué ou par deux administrateurs.

CHAPITRE V. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - DIVIDENDES

Article 37. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - RAPPORT ANNUEL L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année.







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C1D



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pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

Au

belge

Volet B - suite

Les administrateurs, lets) commissaire(s) répondent respectivement aux questions qui leur sont posées par les actionnaires pendant l'Assemblée ou par écrit concernant leur rapport ou les points de l'agenda, pour autant que la communication de données ou faits ne soit pas de nature à porter préjudice aux intérêts d'affaire de la société ou à la confidentialité à laquelle la société, des administrateurs ou le(s) commissaire(s) se sont engagés. Les questions peuvent être posées par écrit et ce au plus tard 7

Ijours avant l'Assemblée Générale, en les adressant par voie électronique ou par courrier postal à l'adresse indiquée dans la convocation.

L'Assemblée Générale annuelle se prononce quant à l'acceptation Ides comptes annuels.

Après approbation des comptes annuels, l'Assemblée décide par vote distinct au sujet de la décharge à accorder aux administrateurs et

[commissaires. Cette décharge n'est valable que lorsque la situation réelle de la société n'est pas dissimulée par une quelconque omission ou une fausse indication dans les comptes annuels, et, en ce qui concerne les opérations extrastatutaires, lorsque celles-ci sont nommément indiquéesdans la convocation.

Article 39. RÉPARTITION DES BÉNÉFICES

Sur les bénéfices nets de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Sur la proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets. Article 40. DISTRIBUTION

Le paiement des dividendes déclarés par l'Assemblée Générale (pour autant que l'Assemblée Générale décide d'y procéder) se fait aux époques et aux endroits désignés par elle ou par le Conseil d'Administration.

Les dividendes non réclamés se prescrivent en cinq ans.

Article 41. ACOMPTE SUR DIVIDENDE

Le Conseil d'Administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice, conformément aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des sociétés.

Article 42. DISTRIBUTION IRRÉGULIÈRE

Tout dividende distribué en contravention à la loi doit être restitué par les actionnaires qui l'ont reçu, si la société prouve que ces

A la fin de chaque exercice social, le Conseil d'Administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels comprenant un bilan, le compte de résultats et l'annexe.

Les administrateurs établissent en outre annuellement un rapport de gestion conformément aux articles 95 et 96 du Code des sociétés. Toutefois, les administrateurs ne sont pas tenus de rédiger un rapport annuel de gestion si la société répond aux critères prévus à l'article 94, premier alinéa, 10 du Code des sociétés. AU plus tard un mois avant l'Assemblée Générale annuelle, le Conseil d'Administration remet les documents ainsi que le rapport annuel de gestion aux commissaires; ceux-ci doivent vérifier si le rapport annuel de gestion comporte les renseignements requis par la loi et est conforme aux comptes annuels, et rédigeront un rapport écrit circonstancié sous quinzaine.

Le rapport annuel de gestion comporte un aperçu des affaires en cours, dans lequel les actionnaires sont informés de la politique menée avec, le cas échéant, une explication appropriée au sujet des opérations Ldécidées par le Conseil d'Administration au cours de l'exercice, lesquelles doivent être reprises conformément au Code des Sociétés.

Ces documents sont établis conformément à la loi et déposés Banque Nationale de Belgique dans un délai de 30 jours suivant approbation par l'Assemblée Générale.

Article 38. RAPPORTS L'Assemblée Générale ,et le rapport des commissaires et commente les comptes annuels.

à la leur

annuelle entend le Rapport annuel de gestion

Mentionner sur la dernière page du Volet,S; Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

V

Réservé Au

Annexes du M

13/01/2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Volet B - suite

actionnaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur

faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

CHAPITRE VI. DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Article 43. PERTES

a) Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dù l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et, éventuellement, d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Le Conseil d'Administration justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des actionnaires au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale.

b) Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

c) Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par la loi, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

Article 43. RÉUNION DE TOUTES LES ACTIONS ENTRE LES MAINS D'UNE SEULE PERSONNE

La réunion de toutes les actions entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit ni la dissolution judiciaire de la société. Si dans un délai d'un an, un nouvel actionnaire n'est pas entré dans la société ou si celle-ci n'est pas régulièrement transformée en société privée à responsabilité limitée ou dissoute, l'actionnaire unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les actions entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel actionnaire dans la société ou la publication de sa transformation en société privée à responsabilité limitée ou de sa dissolution.

L'indication de la réunion de toutes les actions entre les mains d'une personne ainsi que l'identité de cette personne doivent être mentionnées dans le dossier de la société ouvert au greffe du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Article 44. DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par l'Assemblée Générale.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le Président du Tribunal de Commerce de leur nomination par l'Assemblée Générale, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'Assemblée Générale. Toutefois, l'Assemblée Générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix. L'Assemblée Générale fixe les éventuels émoluments des liquidateurs.

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'Assemblée Générale en décide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

CHAPITRE VII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 45. ÉLÉCTXON DE DOMICILE

Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur de la société domicilié à l'étranger est censé, pendant la durée de ses fonctions, avoir élu domicile au siège social de la société, où toutes communications, notifications, assignations et significations peuvent lui être valablement faites.

Les détenteurs d'actions nominatives sont obligés de notifier tout changement de domicile à la société. A défaut de notification, ils seront censés avoir élu domicile en leur domicile précédent.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

r

Volet B - suite

Article 46. RENVOI qui n'est pas

Il est renvoyé au Code des sociétés pour tout ce

prévu dans les présents statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Jean--Luc PEÊRS, notaire.

Déposé avec les présentes:

Expédition de l'acte;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Norn et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

13/01/2014
ÿþ !Md 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

1I'II~VMNVV~~V~IM~dW~V

*1901299 R

8RU8827-

0 2 JAN. 2014

Griffie

Ondernemingsnr :0462.593.222

Benaming (voluit) ;AIS VINÇOTTE INTERNATIONAL

(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel :Auguste Reyerslaan 80, 1030 Schaarbeek

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :STATUTENWIJZIGING

Tekst :

Uittreksel uit een proces-verbaal gesloten door notaris JEAN-LUC BEÊRS, te Vilvoorde, op twintig december tweeduizend dertien.

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap AIR VINCOTTE INTERNATIONAL, met zetel te 1030 Schaarbeek, Auguste Reyerslaan 80, de volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste besluit : Kapitaalsverhoging :

1.1. Kapitaalsverhoging :

De voorzitter stelt voor het kapitaal van de vennootschap te verhogen in geld ten belope van zes miljoen vijfhonderd duizend Euro (6.500.000 EUR) om het kapitaal te brengen van achthonderd vierendertigduizend achthonderd negenenzeventig Euro (834.879 EUR) naar zeven miljoen driehonderd vierendertigduizend achthonderd negenenzeventig Euro (7,334.879 EUR), met uitgifte van tweeduizend zeshonderd (2.600) aandelen aan een fractiewaarde van tweeduizend vijfhonderd Euro (2.500 EUR), met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, zonder uitgiftepremie.

1.2. Voorkeurrecht :

De vennoten verklaren hun voorkeurrecht uit te willen oefenen zoals hierna

weergegeven onder inschrijving en volstorting,

1.3. Inschrijving en volstorting :

Na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat en volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap verklaren de vennoten in te schrijven op de tweeduizend zeshonderd (2.600) nieuwe aandelen voor de prijs van tweeduizend vijfhonderd Euro (2.500 EUR) per stuk als volgt :

1) Door VINÇOTTE INTERNATIONAL NV, voornoemd sub 1), titularis van tweeduizend vijfhonderd zesenveertig (2.546) aandelen, hetzij in totaal voor zes miljoen driehonderd vijfenzestigduizend Euro (6.365,000 EUR).

2) Door VINÇOirE ACADEMY NV, voornoemd sub 2), titularis van vierenvijftig (54) aandelen, hetzij in totaal voor honderd vijfendertigduizend Euro (135.000 EUR).

TOTAAL tweeduizend zeshonderd (2.600) aandelen, zijnde zes

Op de laatste blz van Luik B vermelden ; Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

s du Moniteur belge

Luik B - vervolg

:miljoen vijfhonderd duizend Euro (6. De inschrijvers verklaren =dat de geheelheid van de aandelen !door storting in speciën uitgevoerd

geopend bij de naamloze vennootschap BNP PARIBAS FORTIS op naam van de naamloze vennootschap AIB-VINçotte INTERNATIONAL, derwijze dat deze laatste vanaf heden en uit dezen hoofde beschikt over een som van zes miljoen vijfhonderd duizend Euro (6.500.000 EUR).

Een attest van de depothoudende instelling de dato achttien december tweeduizend dertien zal door ondergetekende notaris bewaard worden.

1.4. Vaststelling dat de kapitaalsverhoging is verwezenlijkt : De leden van de vergadering verzoeken ons, notaris, te akteren dat =de kapitaalverhoging integraal is onderschreven, dat elk nieuw aandeel volledig is volgestort en dat het kapitaal effectief wordt gebracht op zeven ;miljoen driehonderd vierendertigduizend achthonderd negenenzeventig Euro 1(7.334.879 EUR).

Tweede besluit : Kapitaalsvermindering :

2.1. De Voorzitter stelt voor het kapitaal van de vennootschap te

verminderen ter aanzuivering van opgelopen verliezen ten belope van twee

!miljoen vijfhonderd drieënvijftigduizend Euro (2.553.000 EUR), zonder

!vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de =fractiewaarde van de aandelen om het kapitaal alzo te brengen op vier (miljoen zevenhonderd éénentachtigduizend Euro achthonderd negenenzeventig Euro (4,781.879 EUR) .

12.2, Vaststelling van de kapitaalsvermindering :

De leden van de vergadering verzoeken ons, notaris, te akteren dat =het kapitaal van de vennootschap na de kapitaalsvermindering vier miljoen zevenhonderd éénentachtigduizend Euro achthonderd negenenzeventig Euro 1(4.781.879 EUR) beloopt.

!Derde beslissing : coördinatie van de statuten in het Nederlands en in het :Frans .

IDe Voorzitter stelt voor de statuten van de vennootschap te coordineren om

tze in overeenstemming te brengen met de als hoger genomen besluiten.

IDe coördinatie van de Franse tekst van de statuten volgt na de coordinatie

`van de Nederlandse tekst.

De Franse tekst van de statuten heeft een gelijke waarde als de

=Nederlandse.

!De Franse tekst en de Nederlandse tekst worden afzonderlijk gepubliceerd in

;de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

(NEDERLANDSE TEKST VAN DE STATUTEN.)

HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

draagt de benaming "AIB-VINÇOTTE INTERNATIONAL", in het kart "AV

JINTERNATIONAL" of "AVI". De namen, volledig of verkort, mogen samen of

afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

1 De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1030 Brussel, Auguste !Reyerslaan 80 (Diamant Building).

3 Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, =bij beslissing van de Raad van Bestuur, mits inachtneming van de. 'taalwetgeving. Elke wijziging van de maatschappelijke zetel wordt door de !Raad van Bestuur gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad,

De vennootschap mag, bij beslissing van de Raad van Bestuur,

500.000 EUR) .

en alle leden van de vergadering erkennen aldus geplaatst volledig is volgestort, op rekening nummer BE2S 0017 1489 0682,

~

; Zi.j

Voor- Luik B - vervolg

behouden

aan het



StaatsbladBelgi exploitatiezetels,

!bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het Ebuitenland, alle diensten te verlenen en alle handelingen uit te voeren op Ihet vlak van bescherming, veiligheid, kwaliteit en milieu.

Die diensten en handelingen :

" omvatten alle contractuele interventies die verband houden met Izowel de verplichtingen die de mens en zijn leefmilieu beschermen als degene die nodig zijn voor de goede werking van het economisch stelsel van Ede maatschappij. Die verplichtingen kunnen van contractuele of reglementaire aard zijn;

} " omvatten alle prestaties die verband houden met de industriële

en commerciële belangen van de ondernemingen, in termen van zorg voor de veiligheid, voor de kwaliteit, voor het milieu, voor de bescherming van personen en goederen, met inbegrip van de identificatie, de analyse en het beheer van de risico's die aan hun activiteiten verbonden zijn;

" hebben betrekking op de bevordering, de studie en de controle Ivan de veiligheid en de technische kwaliteit van materialen en producten, imachines en installaties, gebouwen en kunstwerken, wat hun ontwerp, hun constructie, hun vervaardiging, hun werking, hun gebruik of hun gedrag op

zich en in hun omgeving betreft;

" omvatten ook de evaluatie van de bedieners, de procédés en de ;beheerssystemen;

administratieve zetels, filialen, agentschappen,

" omvatten naast het beheer rechtstreeks en onrechtstreeks te maken hebben met duurzame van de Samenleving in de meest ruime zin.

Zij kan elk octrooi, elke licentie of elk fabrieksmerk dat verband thoudt met haar maatschappelijk doel, verwerven, exploiteren en verlenen. Zij kan, zowel in België als in het buitenland, alle financiële, industriële, commerciële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks of zelfs gedeeltelijk verband houden met

haar doel of die van dien aard zijn uitbreiden of vergemakkelijken. dat ze haar maatschappelijk doel

van het milieu

alle activiteiten die

ontwikkeling

De vennootschap kan ook bij wijze van 1inschrijving, deelneming of door elke andere tonen voor elke onderneming, vereniging of vennootschap die een gelijkaardig, analoog of die van aard is dat ze het maatschappelijk doel, zelfs onrechtstreeks, bevordert. Met deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen kan zij elke overeenkomst afsluiten die betrekking heeft op onder meer samenwerking =of vereniging.

i Zij kan haar ;van derden vervullen. Jgedeeltelijk of geheel

Artikel 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIER MILJOEN ZEVENHONDERD 4-ÉNEMTACHIIGDUIZEND EURO ACHTHONDERD NEGENENZEVENTIG EURO (4.781.879 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend zeshonderd vijftig (5.650) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde die elk één / vijfduizend zeshonderd vijftigste (1/5.650-ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

inbreng, fusie, opslorping, manier haar belangstelling Belgische of buitenlandse verwant doel nastreeft, of

doel ofwel voor eigen rekening, ofwel voor rekening Zij kan met name haar exploitaties of installaties verpachten of verhuren of door derden laten beheren.

f

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Luik B - vervolg

SPECz

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

Deze termijn wordt bepaald door de Algemene Vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de Raad van Bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt, aangroeit. De Raad van Bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving,

De Algemene Vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met in acht name van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de Raad van Bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen door de Raad. van Bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de Algemene Vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 7. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN RATURA

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de Raad van Bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op.

In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de Raad van Bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

In de gevallen en onder de voorwaarden toegelaten door artikel 602 § 2 van het Wetboek van vennootschappen kan de inbreng in natura gebeuren onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur zonder de voorafgaandelijke opmaak van een verslag door de Raad van Bestuur en zonder verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor.

Artikel 6. VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN

Voor- Luik B - vervolg

behouden Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt zal de Raad van Bestuur binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng in natura de wettelijk vereiste verklaring (overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van Vennootschap) neerleggen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel, zoals bepaald in artikel 602 § 3 van het Wetboek van vennootschappen.

aan het Artikel 8. OPROEPING TOT BIJSTORTING

Efelgisc ír Tot de oproepingen tot bijstorting wordt soeverein door de Raad van Bestuur besloten. Gevorderde stortingen worden aangerekend op de totaliteit van de aandelen waarop de aandeelhouder heeft ingeschreven.

Staatsbiad De aandeelhouder die één maand na een bij aangetekende brief betekende aanzegging nalaat de uitgeschreven storting te verrichten, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke intrest vanaf de eisbaarheid van de storting.

De Raad van Bestuur mag daarenboven, nadat een tweede aangetekende brief werd verstuurd die gedurende een maand zonder gevolg gebleven is, de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten en de aandelen door de vennootschap of één van de aandeelhouders laten overnemen voor een prijs bepaald door een expert, onverminderd het recht het verschuldigd saldo alsook schadevergoeding van hem te vorderen.

De netto opbrengst van de verkoop wordt aangerekend op hetgeen door de in gebreke gebleven aandeelhouder verschuldigd is.

Die laatste blijft evenwel gehouden voor het tekort, of het batig saldo komt hem toe.

Het stemrecht verbonden aan aandelen waarop de bijstortingen niet werden verricht, is geschorst zolang die bijstortingen, naar behoren opgeroepen en opeisbaar, niet werden gedaan.

Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.

Artikel 10. ONDEELBAARBEID VAN EFFECTEN

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

De onverdeelde eigenaars (of de naakte eigenaar en vruchtgebruiker in geval van effecten in vruchtgebruik), moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Artikel 11. OVERDRACHT VAN EFFECTEN

Paragraaf 1 - VRIJE OVERDRACHT

De overdracht van aandelen van de vennootschap, is aan geen enkele beperking onderworpen indien zij plaatsvindt ten voordele van:

1/ één of meer aandeelhouders;

2/ een dochtervennootschap van een vennootschap-aandeelhouder in de `zin van artikel 6 van het Wetboek van vennootschappen;

3/ een moedervennootschap van een vennootschap-aandeelhouder in de izin van artikel 6 van het Wetboek van vennootschappen;

4/ elke andere dochtervennootschap van de vennootschap bedoeld sub 3/ (zustervennootschap van een vennootschap-aandeelhouder).

Voor doeleinden van dit artikel Il wordt onder "overdracht" verstaan elke transactie die als doel of gevolg heeft dat de eigendom, het vruchtgebruik, of enig ander zakelijk recht met betrekking tot één of meer aandelen (of certificaten die erop betrekking hebben) overgedragen worden of als een gevolg van de verleende rechten het voorwerp zouden kunnen uitmaken

























Luik B - vervolg

!van een overdracht, al dan niet voorwaardelijk, ten bezwarende of ten kosteloze titel, direct of indirect, onder levenden (met inbegrip van de overdrachten bij wege van koop-verkoop, ruil, inbreng in vennootschap of ;anderszins, fusie, (partiële) splitsing, certificering, vereffening, !schenking, verdeling en inpandgeving en het verlenen van call- of put-loptierechten) of na overlijden.

Paragraaf 2 - VOORKOOPRECHT - GOEDKEURINGSRECHT

2.1. Zonder afbreuk te doen aan enige 1bepalingen, is iedere andere overdracht van aandelen vorige paragraaf onderworpen aan een voorkooprecht 'bestaande aandeelhouders en aan een goedkeuringsrecht ;Raad van Bestuur, zoals uiteengezet in deze paragraaf.

i Deze regeling geldt voor alle aandelen van de Ivoor alle converteerbare obligaties !vennootschap.

i Kennisgeving

! 2.2.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staabblad

dwingende wettelijke dan deze bedoeld onder

ten ten voordele voordele van de van de

vennootschap,

of warrants eventueel uitgegeven

evenals door de

De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna de "kandidaat-overdrager" genoemd) aan een of meerdere derde(n) die

niet kwalificeert (of kwalificeren) onder één van de vier categorieën vermeld in paragraaf 1 van dit artikel (hierna de "kandidaat-overnemer" genoemd) moet ,deze aandelen eerst aanbieden aan alle andere aandeelhouders (hierna de i"voorkoopger'echtigde aandeelhouders" genoemd).

Daartoe moet de kandidaat-overdrager de voorkoopgerechtigde 'aandeelhouders per aangetekend schrijven met een kopie aan de Raad van ;Bestuur (hierna de "eerste kennisgeving" genoemd) op de hoogte stellen van =zijn intentie tot overdracht, met vermelding van de bijzonderheden van de voorgestelde overdracht, waaronder:

1/ de identiteit van de kandidaat-overnemer;

2/ het aantal aandelen dat de kandidaat-overdrager wenst over idragen (hierna de "over te dragen aandelen" genoemd)

3/ de door de kandidaat-overnemer voorgestelde prijs betalingsvoorwaarden met betrekking tot de over te dragen aandelen; en

4/ de eventuele andere belangrijke voorwaarden voorgesteld door kandidaat-overnemer.

2.3. De eerste kennisgeving dient in bijlage een verklaring

van

de kandidaat-overnemer te bevatten waarin deze op eenzijdige en onherroepelijke wijze verklaart:

1/ dat hij bereid is de over te dragen aandelen over te nemen aan de door de kandidaat-overdrager vermelde prijs en voorwaarden indien en in de mate dat de voorkoopgerechtigde aandeelhouders hun voorkooprecht niet uitoefenen en de Raad van Bestuur een positieve beslissing neemt inzake het goedkeuringsrecht (indien toepasselijk) overeenkomstig deze paragraaf; en 2/ dat hij de over te dragen aandelen niet zal overnemen indien en lin de mate dat de voorkoopgerechtigde aandeelhouders hun voorkooprecht }uitoefenen of indien de Raad van Bestuur een negatieve beslissing neemt inzake het goedkeuringsrecht (indien toepasselijk) overeenkomstig deze paragraaf.

te en

de

1 i

2.4. De eerste kennisgeving geldt als een aanbod van de

kandidaat-overdrager aan de voorkoopgerechtigde aandeelhouders tot overdracht Ivan de over te dragen aandelen onder de voorwaarden vermeld in de eerste Ikennisgeving. Dit aanbod kan niet worden ingetrokken zolang de procedure Iivermeld in deze paragraaf niet is voltooid.

= i Voorkooprecht

! 1 2.5. Alle getallen waartoe de berekeningen gemaakt in toepassing

Ivan deze sectie zullen leiden, worden afgerond naar de hogere eenheid indien



Voor- Luik B - vervolg

behouden

aan het

Belgisch



de resulterende fractie gelijk is aan of hoger is dan de helft en naar de !lagere eenheid indien de resulterende fractie lager is dan de helft.

I 2,6. De voorkoopgerechtigde aandeelhoudersoefenen hun

(voorkooprecht uit naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door !hun aandelen wordt vertegenwoordigd (waarbij het kapitaal vertegenwoordigd ldoor de aandelen die worden gehouden door de kandidaat-overdrager voor de (toepassing van deze bepaling niet bij het kapitaal zal worden gerekend). Elke voorkoopgerechtigde aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te

k (maken, kan dit doen voor het geheel of voor een deel van de aandelen waarop zijn voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en stelt de kandidaat-overdrager en de overige voorkoopgerechtigde aandeelhouders daarvan in kennis, met kopie aan de Raad van Bestuur, binnen de twintig (20) werkdagen nadat hij daarover werd ingelicht overeenkomstig punt 2.2.

2.7. Indien blijkt dat nietalle voorkoopgerechtigde aandeelhouders gebruik maken van hun voorkooprecht of één of meerdere van de voorkoopgerechtigde aandeelhouders maakt/maken slechts gedeeltelijk gebruik Ivan zijn of hun voorkooprecht, dan wordt het pro rata aandeel in het voorkooprecht van de aandeelhouders die wel van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd (waarbij het kapitaal vertegenwoordigd door de aandelen die worden gehouden door de kandidaat-overdrager en door de overige voorkoopgerechtigde aandeelhouders die hun voorkooprecht niet wensen uit te oefenen voor de toepassing van deze !bepaling niet bij het kapitaal zal worden gerekend). Deze uitbreiding van het voorkooprecht wordt door de kandidaat-overdrager aan deze aandeelhouders meegedeeld, met kopie aan de Raad van Bestuur, binnen de tien (10) werkdagen na het verstrijken van de termijn van twintig (20) werkdagen bedoeld onder punt 2.6. hiervoor.

2.8. Indien de betrokken aandeelhouders ook voor het aldus

verhoogde aantal aandelen van hun voorkooprecht gebruik wensen te maken, kunnen zij dit doen voor het geheel of een deel van de aandelen waarop hun voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en moeten zij binnen de vijf () werkdagen, nadat zij daarover werden ingelicht overeenkomstig punt 2.7. de kandidaat-overdrager daarvan in kennis stellen, met kopie aan de Raad van Bestuur.

Staatsblad



niïéxés du Moniteur belge







2.9. Als aan het einde van de hierboven beschreven procedure

blijkt dat het voorkooprecht werd uitgeoefend voor alle aandelen die door de kandidaat-overdrager aangeboden worden, moet de kandidaat-overdrager binnen de vijf (5) werkdagen na het verstrijken van de termijn vermeld in punt 2.6 dan wel indien toepasselijk 2.8. de overige voorkoopgerechtigde aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht inlichten over de toekenning van de aandelen (hierna de "tweede kennisgeving" genoemd). De aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht moeten de prijs van de aandelen betalen binnen de maand na de tweede :kennisgeving, zonder dat interest is verschuldigd. De eigendom van de aldus overgedragen aandelen zal overgaan op de datum van betaling.

Het recht van voorkoop dient te worden uitgeoefend tegen de prijs aangeboden door de kandidaat-overnemer, voor zover het een aanbod te goeder trouw betreft. Evenwel, in het geval de aandeelhouder(s) die 30% of meer van Ide aandelen aanhouden (zonder rekening te houden met de aandelen die !overgedragen zullen worden) en die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen :het niet eens zijn met de voorgestelde prijs, dan hebben ze de mogelijkheid ,om, in gemeen overleg met de kandidaat-overdrager, een onafhankelijke deskundige te laten aanstellen. Het verzoek tot aanstelling van een deskundige dient te gebeuren binnen tien (10) werkdagen na de eerste







Voor- Luik B - vervolg

behouden

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sa[gEgch Staatsblad kennisgeving middels een kennisgeving aan de kandidaat--overdrager met kopie aan de Raad van Bestuur.

In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zullen de partijen (m.n. de aandeelhouders die te kennen hebben

gegeven hun voorkooprecht te zullen uitoefenen en de kandidaat-overdrager) elk een deskundige aanstellen als arbiter die in gemeen overleg een derdedeskundige zullen aanstellen en die als college de prijs zullen bepalen op bindende wijze.

( De deskundige zal de prijs van de aandelen bepalen binnen een termijn van dertig (30) dagen na zijn aanstelling. De deskundige zal bij de (prijsbepaling de marktwaarde bepalen aan de hand van gebruikelijke (waarderingscriteria voor vennootschappen met gelijkaardige activiteiten, onder meer rekening houdend met de werkelijke waarde van de roerende (materiële en immateriële) en onroerende goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennootschap behoren. De deskundige zal de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die hun voorkooprecht uitoefen de mogelijkheid bieden om opmerkingen te formuleren bij zijn bevindingen. De kosten verbonden aan de aanstelling van een of meer deskundigen zullen voor de helft worden gedragen door de kandidaat-overdrager en voor de andere helft door de aandeelhouders die te kennen hebben gegeven hun voorkooprecht te zullen uitoefenen.

2.10. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure, al dan niet na tussenkomst van een deskundige, blijkt dat het voorkooprecht niet volledig werd uitgeoefend voor alle over te dragen aandelen, heeft de kandidaat-overdrager het recht alle over te dragen (aandelen waarvoor de voorkoopgerechtigde aandeelhouders hun voorkooprecht niet hebben uitgeoefend, aan de kandidaat-overnemer over te dragen aan de (prijs en de voorwaarden die voorgesteld werden door de kandidaat-overnemer en werden vermeld in de eerste kennisgeving, mits:

1/ de kandidaat-overdrager het geheel van de (nog) over te dragen aandelen overdraagt aan de kandidaat-overnemer tegen de prijs en voorwaarden vermeld in de eerste kennisgeving; en

2/ de overdracht aan de kandidaat-overnemer, onder voorbehoud van de dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het ogenblik van overdracht, voorafgaand aan de overdracht wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur overeenkomstig de in punt 2.11. beschreven procedure (hierna het "goedkeuringsrecht" genoemd).

Goedkeuringsrecht

2,11.De kandidaat-overdrager licht de Raad van Bestuur uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen, te rekenen vanaf de in punt 2.10 beschreven vaststelling, in over de geplande overdracht van de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet (volledig) werd uitgeoefend. In deze kennisgeving vermeldt de kandidaat-overdrager de in punt 2.2. vermelde gegevens.

2.12.Over deze goedkeuring zal door de Raad van Bestuur dienen te worden beslist, en de beslissing zal schriftelijk worden meegedeeld door de Raad van Bestuur aan alle aandeelhouders van de vennootschap, binnen de tien (10) werkdagen, te rekenen vanaf het verstrijken van de in punt 2.11. vermelde termijn van vijf (5) werkdagen (hierna de "derde kennisgeving" (genoemd). Het gebrek aan dergelijke derde kennisgeving binnen de gestelde (termijn, geldt als een weigering de overdracht goed te keuren.

2.13. Indien de overdracht wordt goedgekeurd, dient de kandidaat-overdrager de betreffende aandelen over te dragen aan de kandidaat-overnemer tegen de prijs en voorwaarden vermeld in de eerste kennisgeving, en dient de kandidaat-overnemer deze prijs te betalen, binnen tien (10) dagen na de derde (kennisgeving. Indien de overdracht niet wordt gerealiseerd binnen deze





















Voor- Luik B - vervolg

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Belgisch Staatsblad

periode, diént de procedure te worden overgedaan.

2.14 In geval van weigering van de Raad van Bestuur, beschikt de Raad van Bestuur over een termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de derde kennisgeving om aan de kandidaat-overdrager een voor de Raad van Bestuur aanvaardbare derde voor te stellen die bereid is de totaliteit van de over te dragen aandelen of het gedeelte van de over te dragen aandelen waarvoor de voorkoopgerechtigde aandeelhouders hun voorkooprecht niet hebben uitgeoefend, over te nemen van de kandidaat-overnemer tegen de prijs en voorwaarden die niet gunstiger zijn voor de door de Raad van Bestuur voorgedragen derde dan deze vermeld in de eerste kennisgeving. In voorkomend geval worden de betreffende aandelen overgedragen aan de door de Raad van Bestuur voorgedragen derde, en dit in elk geval tegen een prijs en voorwaarden die niet gunstiger zijn dan deze vermeld in de eerste kennisgeving.

De prijs dient betaald te worden binnen de tien (10) dagen na de goedkeuring van de derde door de Raad van Bestuur en de eigendomsoverdracht zal slechts geschieden op het ogenblik van betaling van de prijs.

2.15 Indien na toepassing van wat hierboven is bepaald, en onverminderd het voorkooprecht, niet alle over te dragen aandelen van de kandidaat-overdrager zijn overgenomen binnen de tien (10) dagen te rekenen vanaf het verstrijken van de in punt 2.14. vermelde termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de derde kennisgeving, kan de kandidaat-overdrager de betreffende aandelen overdragen aan de kandidaat-overnemer tegen de prijs en voorwaarden vermeld in de eerste kennisgeving. De Raad van Bestuur stelt de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend en desgevallend de derde daarvan in kennis.

2.16 Elke overdracht van aandelen van de kandidaat-overdrager aan de kandidaat-overnemer dient te zijn voltooid binnen de negentig (90) werkdagen te rekenen vanaf de in punt 2.10 beschreven vaststelling, bij gebreke waaraan de gehele voormelde procedure zal moeten worden hernomen.

2.17. Alle meldingen, kennisgevingen en notificaties in toepassing van hogervermelde alinea's, moeten, op straffe van nietigheid geschieden per aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf de postdatum.

Paragraaf 3 - SANCTIE BIJ INBREUK

Elke overdracht van aandelen in strijd met de bepalingen van dit statutair artikel is nietig en de vennootschap zal de koper in dergelijk geval derhalve niet als aandeelhouder moeten erkennen.

De aandeelhouder die de procedure zoals in de vorige paragraaf

bepaald niet respecteert, zal daarenboven aan de gezamenlijke voorkoopgerechtigde aandeelhouders een schadevergoeding moeten betalen

gelijk aan 25 % van de waarde van de overgedragen aandelen waarop de transactie heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen, indien de werkelijke schade hoger zou zijn. De forfaitaire of werkelijke schadevergoeding komt aan elk van voorkoopgerechtigde aandeelhouders toe in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten in het totaal aantal aandelen dat de voorkoopgerechtigde aandeelhouders samen aanhouden.

Paragraaf 4 - AFSTAND VAN PROCEDURE

De aandeelhouders kunnen te allen tijde in een unanieme schriftelijke verklaring afstand doen van de naleving van de bepalingen van dit statutair artikel en onderling in gemeenschappelijk unaniem akkoord andersluidende schikkingen treffen.

Artikel 12. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN

Conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen kan de





1



















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Luik B - Vervolg

vennootschap tot verkrijging van eigen aandelen overgaan.

Artikel 13. AANDELEN ZONDER STEMRECHT

Conform de artikels 480, 481 en 482 van het Wetboek van

vennootschappen kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden

gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de creatie van aandelen zonder

stemrecht.

Artikel 14. OBLIGATIES, WARRANTS

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit

van de Raad van Bestuur.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare

obligaties of warrants slechts besloten worden door de Algemene

Vergadering, die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent

statutenwijziging.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 15. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit tenminste vijf leden en maximum tien, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd door de Algemene Vergadering van aandeelhouders, van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De samenstelling van de Raad van bestuur is onderworpen aan een

verplicht rotatiesysteem waarvan de modaliteiten door de Algemene

Vergadering worden vastgelegd mits 75% meerderheid van de stemmen. De

bestuurders worden benoemd voor een periode van maximum 3 jaar op zulke

wijze dat telkens na het verstrijken van 1 jaar het mandaat van één derde

van de bestuurders van rechtswege afloopt. Indien het aantal bestuurders

niet deelbaar is door 3, zal bij elke eerste en tweede rotatie een aantal bestuurders worden vervangen of herkozen dat gelijk is aan een derde van het grootste veelvoud van drie dat minder bedraagt dan het aantal 1bestuurders, en zal bij elke derde rotatie het resterende aantal bestuurders worden vervangen. Elk mandaat is maximaal 2 maal opeenvolgend hernieuwbaar, zodat een bestuurder in totaal maximaal 3 maal 3 jaar bestuurder kan zijn. Deze beperking geldt niet voor de Gedelegeerd Bestuurder, wiens bestuursmandaat onbeperkt kan worden vernieuwd zolang hij het mandaat van Gedelegeerd Bestuurder uitoefent.

Het mandaat van de aftredende bestuurders dat niet hernieuwd wordt, eindigt onmiddellijk na de Algemene Vergadering die de beslissing heeft genomen om het mandaat niet te hernieuwen.

Het bestuursmandaat loopt bovendien in elk geval van rechtswege ten einde op de jaarvergadering volgend op de datum waarop die bestuurder-natuurlijke persoon de leeftijd van 70 jaar bereikt. Deze leeftijdsgrens geldt ook voor de vaste vertegenwoordigers van de bestuurdersrechtspersonen. Bij het bereiken van voornoemde leeftijdsgrens van 70 jaar door de vaste vertegenwoordiger zal het mandaat van de bestuurder-rechtspersoon van rechtswege ten einde komen op de jaarvergadering volgend op de datum waarop die vaste vertegenwoordiger de leeftijd van 70 jaar bereikt heeft.

1/2014 - Annexés dü-Ma teür belge

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De bestuurder die de uittredende bestuurder zal vervangen, zal het mandaat uitzitten van de bestuurder die 70 jaar is geworden om het statutaire rotatiesysteem te respecteren. Deze regel is tevens van toepassing in geval van ontslag van een bestuurder. Deze leeftijdsgrens van 70 is tevens van toepassing op de Gedelegeerd Bestuurder die zijn mandaat uitoefent als zelfstandige en onder het regime van zelfstandige valt. De leeftijdsgrens is 65 jaar indien de Gedelegeerd Bestuurder zijn mandaat uitoefent als werknemer. Het mandaat van de Gedelegeerd Bestuurder zal een einde nemen op de dag van zijn respectievelijk 70ste of 65ste verjaardag.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de Raad van Bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien via coöptatie totdat de Algemene Vergadering een nieuwe bestuurder benoemt of de gecoöpteerde bestuurder definitief benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering geplaatst.

1 Artikel 16. VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur kan onder zijn leden een Voorzitter en desgewenst een Vice-Voorzitter verkiezen voor de duur van hun bestuursmandaat of korter indien anders besloten door de Raad. Ze kunnen,! herkozen worden. De Voorzitter kan een secretaris aanstellen al dan niet;







1.

Artikel 17. VERGADERING EN OPROEPING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur wordt (i) minstens vier maal per jaar bijeengeroepen door de Voorzitter of indien deze belet is de Vice-Voorzitter, of bij ontstentenis, een door zijn collega's aangewezen

niiiiiibestuurder, (ii) telkens het belang van de vennootschap het vereist of (iii) telkens tenminste twee bestuurders erom verzoeken.

Indien er geen gevolg aan het verzoek van twee bestuurders wordt verleend binnen de eenentwintig dagen na dit verzoek, hebben deze twee bestuurders het recht zelf de vergadering bijeen te roepen.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of email tenminste 8 dagen voor de vergadering. In deze uitnodiging wordt de agenda van de vergadering vermeld.

Elke bestuurder die een vergadering van de Raad van Bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Artikel 18. BERAADSLAGING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De Raad van Bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie of via elk ander communicatiemiddel dat een gelijktijdige beraadslaging mogelijk maakt.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek), met inbegrip van maar niet beperkt tot een brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de Raad van Bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag maximum één van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, maximum 1 stem uitbrengen o. basis van een ontvangen volmacht.



Luik B - vervolg

Elke beslissing van de Raad van Bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter beslissend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van !de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

= Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van

vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks,









Feen belang van vermogensrechtelijke !beslissing of een verrichting die Bestuur behoort, dit mede te delen ~Raad van Bestuur een besluit neemt en `s

Raad van Bestuur en de vennootschap de het Wetboek van vennootschappen

1

!' COMTTES

Artikel 19. BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR -

aard heeft dat strijdig is met een tot de bevoegdheid van de Raad van aan de andere bestuurders voordat de dient de betreffende bestuurder, de voorschriften van artikel 523 van in acht te nemen.

ADVISERENDE

§ 1. Algemeen

De Raad van Bestuur is een collegiaal orgaan bekleed met de meest macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig

zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de Algemene Vergadering voorbehouden door de wet. Nadere regels betreffende de werking van de Raad van Bestuur, de adviserende Comités of andere organen van de vennootschap kunnen in een reglement van inwendige orde opgenomen worden die door de Raad van bestuur wordt opgesteld en aan de Algemene Vergadering voorgelegd ter goedkeuring !met een meerderheid van 4/5 van de stemmen, of in één van de Charters van Ide Comités die jaarlijks kunnen aangepast worden.

§ 2. Adviserende comités van de Raad

De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid volgende adviserende comités oprichten: een Audit- en Riskcomité, een Strategisch Comité en een Comité voor Benoeming en Bezoldiging; De Raad van Bestuur bepaalt de samenstelling, de taken en de werking van de adviserende Comités, die wordt vastgelegd in een Charter.

1

luitgebreide

Het Audit- en toezichtfunctie, onder financiële informatie, Riskcomité staat de Raad van Bestuur bij in zijn meer met betrekking tot het onderzoek van de het systeem voor interne controle dat werd

uitgewerkt door het Management en door de Raad van Bestuur, het auditproces (externe controle) en het risicobeheersysteem van de vennootschap.

Het Strategisch Comité adviseert de Raad van Bestuur bij alle beslissingen met betrekking tot het bepalen van de algemene strategie van de vennootschap,

Het Comité voor Benoeming en Bezoldiging adviseert de Raad van !Bestuur bij en doet hem elk nuttig voorstel op het vlak van benoeming en !bezoldiging van de bestuurders en van de leden van het Uitvoerend Comité, !onverminderd de bevoegdheid van de Algemene Vergadering om de bezoldiging !en benoeming van bestuurders goed te keuren.

s De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn

!

=aansprakelijkheid nog andere adviserende comités oprichten. Hij omschrijft

Ide samenstelling en opdrachten ervan.

Artikel 20. DAGELIJKS BESTUUR EN DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN

Luik B - vervolg

Het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging van del vennootschap voor wat dit bestuur betreft, kan door de Raad van Bestuur worden toevertrouwd aan een bestuurder, die de titel "Gedelegeerd Bestuurder" zal dragen.

De Raad van Bestuur richt een Uitvoerend Comité in. Het Uitvoerend Comité, dat geen directiecomité is in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen. Het Uitvoerend Comité wordt voorgezeten door de Gedelegeerd Bestuurder. Dit Uitvoerend Comité is een pure consultatieve comité die de Gedelegeerd Bestuurder bijstaat in de uitoefening van zijn mandaat inzake dagelijks bestuur.

Over de samenstelling van het Uitvoerend Comité wordt beslist door de Raad van Bestuur, op voorstel van de Gedelegeerd Bestuurder.

Het Uitvoerend Comité komt samen op convocatie van de Gedelegeerd Bestuurder, telkens als hij dat nodig acht, ten minste één keer per maand.

De Raad van Bestuur kan ook de bevoegdheden delegeren aan elk (personeelslid van de vennootschap of aan derden. De Gelegeerd Bestuurder

(kan tevens bevoegdheden delegeren aan een volmachtdrager binnen de limieten van zijn mandaat.

De Raad van bestuur kan een bepaald deel of een bepaalde tak van de activiteiten van de vennootschap aan één of meer uit hun midden of daarbuiten gekozen personen opdragen. Hij bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen voor deze speciale bevoegdheden.

Ook de Gedelegeerd Bestuurder kan bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van het dagelijks bestuur.

Artikel 21 VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een

openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door 2 bestuurders samen optredend waarvan minstens één de Gedelegeerd Bestuurder of de Voorzitter is, hetzij door het afzonderlijk optreden van de Gedelegeerd Bestuurder, voor wat betreft het dagelijks bestuur (met inbegrip van het inschrijven op openbare aanbestedingen) en de aan hem gedelegeerde machten.

De vennootschap is bovendien zowel in het binnenland als in het buitenland, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere volmachtdragers.

Artikel 22. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

De mandaten van de leden van de Raad van Bestuur zijn in principe onbezoldigd behalve uitdrukkelijke beslissing van de Algemene Vergadering.

Artikel 23. BEWAREN VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De besluiten van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de Voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die aanwezig of vertegenwoordigd waren en die erom verzoeken. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.

De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die in of buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de Voorzitter, de

Voor-

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Staatsblad

en in

Gedelegeerd Bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 24. CONTROLE VAN DE JAARREKENING jaarrekening en op de

De controle op de financiële toestand, op de

regelmatigheid van de

Zaan één of meer commissarissen opgedragen.

door

aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke

De commissarissen worden benoemd

verrichtingen weer te

geven in de jaarrekening, wordt

personen of rechtspersonen, van

de Algemene Vergadering van

Luik B - vervoig

Ihet Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor leen hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de Algemene Vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de juitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 20 van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de Algemene Vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder kzich bij het uitoefenen van zijn individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de ,vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze }vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke Ebeslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant ,medegedeeld aan de vennootschap.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGA- DERINGEN

Artikel 25. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van ede maand april om 17 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de ,jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, ;op één van de exploitatiezetels van de vennootschap of op elk andere plaats aangeduid in de oproepingsbrief.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 35 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de ivoorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering smag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks Ivereist.

De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur of de commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 26. OPROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam, worden vijftien dagen vóôr de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een Algemene Vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Voor- Luik B - vervolg

behouden

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Belgisch Staatsblad Artikel 27. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan

degene, die uiterlijk zeven dagen voor de Algemene Vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de Algemene Vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de Algemene Vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen ter gelegenheid van enige Algemene Vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de Algemene Vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 35 van deze statuten, dan zal de Raad van Bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de houders van aandelen op naam, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder of warranthouder kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Artikel 28. VERTEGENWOORDIGING VAN DE AANDEELHOU- DERS

Elke aandeelhouder magzich op de algemene

aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die een aandeelhouder moet zijn, De rechtspersonen-aandeelhouders die aan de algemene vergadering deelnemen, kunnen vertegenwoordigd worden hetzij door het bevoegde vertegenwoordigingsorgaan, hetzij door een bijzondere volmachtdrager dewelke lid is van de raad van bestuur, van het directiecomité of van het personeel van de rechtspersoon-aandeelhouder,

De volmachten dienen een handtekening te dragen (eventueel in de vorm van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht van de vennootschap per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de Raad van Bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de Algemene Vergadering.

De volmachtdrager mag maar houder zijn van één volmacht.

Artikel 29. AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel,te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers en de eventuele aanwezige/vertegenwoordigde bestuurders/ commissaris verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats van de aandeelhouder, fysieke persoon of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders, rechtspersoon en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 30. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN



Bijlagen bij het Bélgisch Sf tsîi1 i1= 13/UT/2014 - Annexés du Monitéï lefgé













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Staatsblad

Luik B - vervolg

Dê algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, iduidt de Voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de Voorzitter. De notulen van de Algemene Vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige/vertegenwoordigde aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 31. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM

Geen enkele Algemene Vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandeelhouders aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.

Artikel 32. STEMRECHT EN WIJZE VAN STEMMEN

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de Algemene Vergadering met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen tot een andere stemwijze beslist.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de Raad van Bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de Algemene Vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding".

: Artikel 33. MEERDERHEID

Onverminderd strengere vereisten in de wet of de statuten, worden

de beslissingen, ongeacht het aantal op de vergadering aanwezige of 'vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 34. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Onverminderd strengere vereisten in de wet of de statuten, moet, indien de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:

- een fusie of splitsing van de vennootschap;

een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;

de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;

de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot

inschrijving;

- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;

-- de ontbinding van de vennootschap;

-- enige wijziging van de statuten;

- overdracht aan een derde partij van een bedrijfstak, universaliteit, participatie of overdracht van materiële of immateriële, roerende of onroerende activa die meer dan l0°s van het jaarlijkse zakencijfer van de laatste geauditeerde geconsolideerde jaarrekening vertegenwoordigen;

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze

Annexes du Moniteur belge

C.J

Luik B - vervolg

beslist,

àngeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. De beslissingen over een overdracht van een bedrijfstak, een algemeenheid, een deelneming of een overdracht van activa die meer dan 10% van het jaarlijkse zakencijfer van de laatste geauditeerde geconsolideerde jaarrekening vertegenwoordigen, worden slechts geldig genomen met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen waarvoor bovendien geen enkele bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks (al dan niet tegenstrijdig) vermogensrechtelijk belang mag hebben bij de overdracht. In geval van rechtstreeks of onrechtstreeks (al dan niet tegenstrijdig) vermogensrechtelijk belang van de bestuurder, zal deze laatste ontslag nemen of ontslagen worden alvorens de Algemene vergadering kan beraadslagen over de overdracht.

Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 35. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren.

Daartoe kan door de Raad van Bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De aandeelhouders, commissarissen, de houders van obligaties of warrants op naam hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 36. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de Algemene `vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de Voorzitter van ide Raad van Bestuur, door een Gedelegeerd Bestuurder of door twee bestuurders.

HOOFDS2u. V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVXDENDEN

Artikel 37. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de Raad van Bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld =door artikel 94, eerste lid, 10 van het Wetboek van vennootschappen. Ten .nste een maand vbór de jaarlijkse Algemene Vergadering overhandigt het bestuur de stukken met het jaarverslag aan de commissarissen; deze moeten

sel

Voor-behoudon aan riet  ` e-r ch Staatsblad

Luik B - vervolg

jnagaan of het jaarverslag de door de wet vereiste inlichtingen bevat en in lovereenstemming is met de jaarrekening, en binnen de vijftien dagen een omstandig schriftelijk verslag opstellen.

Het Jaarverslag bevat een overzicht van de gang van zaken, waarin aan de aandeelhouders rekenschap wordt gegeven over het beleid, met in voorkomend geval een passende toelichting omtrent de verrichtingen waartoe de Raad van Bestuur in de loop van het boekjaar besloot dewelke overeenkomstig het Wetboek van Vennootschap dienen opgenomen te worden.

Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en, 30 dagen na goedkeuring door de Algemene Vergadering, neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Artikel 38. VERSLAGEN

De Jaarvergadering hoort het Jaarverslag en het verslag van de commissarissen en bespreekt de jaarrekening.

De bestuurders respectievelijk de commissaris(sen)antwoorden op de vragen die hun door de aandeelhouders tijdens de vergadering off schriftelijk worden gesteld betreffende hun verslag of de punten op de agenda, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissaris(sen) zich hebben verbonden. Vragen kunnen schriftelijk en uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de algemene vergadering worden gesteld, (door deze elektronisch of via post te richten aan het adres vermeld in de oproeping.

De jaarvergadering doet uitspraak over het aanvaarden van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de Vergadering bij =afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verheeld door enige weglating of valse aanduiding in de jaarrekening, en, wat de extra statutaire overrichtingen betreft, wanneer deze met name zijn aangeduid in de oproeping.

Artikel 39. WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste Eivijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 40. UITKERING

De uitkering van de dividenden toegekend door de Algemene Vergadering (voor zover de algemene vergadering hiertoe beslist) geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de Raad van Bestuur.

Niet--geznde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Artikel 41. INTERIMDIVIDENDEN

De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het

boekjaar een interim-dividend uit te keren, mits naleving van de

voorwaarden van artikel 61.6 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 42. VERBODEN UITKERING

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet

dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden

terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat

Voor.

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

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Voor- Luik B - vervolg

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of

daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.



ROOFDSTDR VI. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 43. VERLIEZEN

a)Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet

de Algemene Vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee

maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend (r geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en

eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De Raad van {Bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien 'dagen voor de Algemene Vergadering op de zetel van de vennootschap ter lbeschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b)Wanneer het netto-actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan ide ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumkapitaal, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

( Artikel 43. VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. (Indien binnen één jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder (geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de ;vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand tot (een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte (aansprakelijkheid of haar ontbinding.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 44 ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de Algemene Vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Ivoorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de Algemene Vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

I Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 Ivan het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de sAlgemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan in de benoemingsakte evenwel deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. De Algemene =Vergadering bepaalt de eventuele emolumenten van de vereffenaars.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de !Algemene Vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort,

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Voor- Luik B - vervolg

behouden

aan het

Belgisch Éherstellen' de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen. BOOPDSTUK VII. ALGEMENE BEPALINGEN

Staatsblad Artikel 45. KEUZE VAN WOONPLAATS

i Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar van

ide vennootschap die in het buitenland zijn woonplaats heeft, wordt tijdens 'de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

Artikel 46. VERWIJZING

Voor al wat in onderhavige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.











Vierde besluit : volmachten

De Voorzitter stelt voor de meest uitgebreide machten met mogelijkheid tot indeplaatsstelling te verlenen aan notaris Jean-Luc Peêrs, kandidaat-notaris Herman Wyers, mevrouw Anne-Christine Hyde, de bestuurders van de vennootschap, zulks voor de coördinatie van de statuten en het vervullen Ivan de publicatieformaliteiten en eventuele andere formaliteiten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Jean-Luc PEÊRS, notaris.

{

Terzelfdertijd hiermee neergelegd:

1 uitgifte van de akte;

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1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

09/10/2013
ÿþ Mod PDF 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

Ces prestations de services et opérations :

comportent toutes interventions contractuelles en rapport tant avec les obligations préservant l'homme et son milieu de vie qu'avec les obligations nécessaires au fonctionnement adéquat

du s,Lstème économique de la société. Ces obligations peuvent être de nature contractuelle

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

BRUXELLES

SEP 201:1

Réservé

Au

Moniteur

belge

Greffe

N° d'entreprise : 0462.513.222

Dénomination (en entier) : AIB VINCOTTE INTERNATIONAL

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège :Auguste Reyerslaan 80, 1030 Schaarbeek

(adresse complète)

Obiet(s} de l'acte :MODIFICATION DES STATUTS  VERSION FRANÇAISE DES STATUTS

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire dont le procès-verbal e été clôturé par le notaire Jean-Luc Peërs à Vilvoorde en date du 26 avril 2013 les statuts de la société ont été modifiés et coordonées; En plus, une version en langue française des statuts à été adoptée.

Texte :

CHAPITRE I. DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET -- DURÉE

Article 1. FORME JURIDIQUE  DÉNOMINATION

La société revêt la forme juridique d'une société anonyme. Elle est dénommée "AIB-Vinçotte INTERNATIONAL", en abrégé "AV INTERNATIONAL" ou "AVI". Les dénominations, complètes ou abrégée, peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

Article 2. SIÈGE SOCIAL

Le siège de la société est établi au Diamant Building, Avenue Auguste Reyers 80 à 1030 Bruxelles.

Il peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision du Conseil d'Administration, et en se conformant à la législation linguistique en vigueur. - Toute modification du siège social est publiée aux annexes du Moniteur belge par le Conseil d'Administration.

La société peut établir, par décision du Conseil d'Administration, des sièges d'exploitation, sièges administratifs, succursales, agences, filiales et dépôts en Belgique ou à l'étranger.

Article 3. OBJET SOCIAL

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes prestations de services et opérations généralement quelconques dans les domaines de la protection, de la sécurité, de la qualité et de l'environnement.

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Volet B - suite

ou réglementaire;

comportent toutes contributions en rapport avec les intérêts industriels et commerciaux des agents économiques, en termes de souci pour la sécurité, pour la qualité, pour l'environnement, pour la protection des personnes et des biens, en ce compris l'identification, l'analyse et la gestion des risques liés à l'exercice de leurs activités;

sont relatives à la promotion, à l'étude et au contrôle de la sécurité et de la qualité technique des matériaux et produits, des machines et installations, des bâtiments et ouvrages d'art, pour ce qui concerne leur conception, leur construction, leur fabrication, leur exploitation ou fonctionnement, et leur comportement en soi et dans leur environnement;

s'étendent à l'évaluation des opérateurs, des procédés et des systèmes de gestion.

* s'étendent aux activités ayant, directement ou indirectement, rapport avec le développement

durable de la Société au sens large, en plus de la gestion de l'environnement.

Elle peut acquérir, exploiter et concéder tout brevet, licence ou marque de fabrique relatifs à son objet social.

Elle peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet, même partiellement, ou de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

La société peut aussi s'intéresser, par voie d'apports, de fusion, d'absorption, de souscription, de participation ou de toute autre manière, à toutes entreprises, associations, ou sociétés belges ou étrangères ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser même indirectement l'objet de la société. Elle peut conclure toute convention de nationalisation, de collaboration, d'association ou autres avec de telles entreprises, associations ou sociétés.

Elle peut accomplir son objet soit pour elle-même, soit pour compte de tiers. Elle peut notamment affermer ou donner à bail tout ou partie de ses exploitations et installations ou les donner à gérer à des tiers.

*

*

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Article 4. DURÉE

La société existe pour une durée illimitée.

CHAPITRE II. - CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS

Article 5. CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'élève à 834.879 EUR.

Il est représenté par 3.050 actions, sans mention de valeur nominale.

Article 6. AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUMÉRAIRE

En cas d'augmentation de capital, les nouvelles actions à souscrire en espèces seront présentées en priorité aux propriétaires des actions de capital, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai de minimum quinze jours à dater du jour de l'ouverture de la souscription. Ce délai est déterminé par l'Assemblée Générale.

L'émission avec droit dé souscription préférentielle et le délai dans lequel celui-ci peut être exercé, sont annoncés conformément à l'article 593 du Code des sociétés.

Le droit de souscription préférentielle est négociable durant le délai de souscription.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

A l'expiration de ce délai, et pour autant qu'il n'ait pas été fait publiquement appel à l'épargne, le Conseil d'Administration pourra décider si les tiers peuvent participer à l'augmentation du capital ou si les droits de souscription préférentielle n'ayant pas ou n'ayant été que partiellement exercés, reviendront aux actionnaires anciens qui ont déjà exercé leurs droits, Le Conseil d'Administration détermine les modalités de cette souscription.

L'Assemblée Générale peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle, dans l'intérêt social, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour une modification aux statuts.

En ce cas, il est expressément fait mention de cette proposition dans les convocations, et le Conseil d'Administration ainsi que le commissaire ou à défaut, un réviseur d'entreprises, ou un expert-comptable externe, désigné par le Conseil d'Administration, doit établir les rapports prévus par l'article 596 du Code des sociétés. Ces rapports doivent être mentionnés à l'ordre du jour et annoncés aux actionnaires.

En cas de limitation ou de suppression du droit de souscription préférentielle l'Assemblée Générale peut prévoir qu'une priorité sera donnée aux anciens actionnaires lors de l'attribution des nouvelles actions. Dans ce cas, la période de souscription doit avoir une durée de dix jours.

Quand le droit de préférence est limité ou supprimé en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées qui ne sont pas membres du personnel de la société ou de l'une de ses filiales, les conditions prévues à l'article 598 du Code des sociétés doivent être respectées.

Article 7. AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE

Au cas où l'augmentation de capital comporterait des apports en nature, un rapport est préalablement établi soit par le commissaire, soit s'il n'y en a pas, par un réviseur d'entreprise désigné par le Conseil d'Administration. Ce rapport est joint à un rapport spécial dans lequel le Conseil d'Administration expose, d'une part l'intérêt que représentent pour la société tant les apports que l'augmentation de capital proposée, et d'autre part les raisons pour lesquelles il s'écarte éventuellement des conclusions du rapport annexé

Dans les cas et sous les conditions prévus par l'article 602 § 2 du Code des sociétés, l'apport en nature peut se faire sous la responsabilité du Conseil d'Administration sans l'établissement préalable d'un rapport par le Conseil d'Administration et sans rapport du commissaire/réviseur I d'entreprise, S'il est fait application de cette possibilité, le Conseil d'Administration déposera au greffe du tribunal de commerce compétent dans un délai d'un mois suivant la date effective de l'apport en nature (conformément à l'article 75 du Code des sociétés), la déclaration prévue par la loi, tel que prévu par l'article 602 § 3 du Code des sociétés.

Article 8. APPELS DE FONDS

Le Conseil d'Administration décide souverainement quant aux appels de fonds. Les versements appelés sont calculés sur la totalité des actions auxquelles l'actionnaire a souscrit.

L'actionnaire qui omet, un mois après notification signifiée par lettre recommandée, d'effectuer le versement appelé, doit payer à la société des intérêts au taux d'intérêts légal à partir de l'exigibilité du versement.

Le Conseil d'Administration peut en outre, après une seconde lettre recommandée restée sans suite pendant un mois, prononcer la déchéance de l'actionnaire et procéder à la reprise des actions par la société ou un des actionnaires au prix déterminé par un expert, sans préjudice au droit de lui réclamer le solde dû ainsi que des dommages- intérêts,

Le produit net de la vente est imputé à ce qui est dû par l'actionnaire resté en défaut. Ce dernier demeure toutefois tenu de combler tout déficit, ou le solde excédentaire lui revient.

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pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Réservé Auottik-belge

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Le droit de vote lié aux actions sur lesquelles les versements complémentaires n'ont pas été effectués est suspendu tant que ces versements complémentaires, dûment appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

Article 9. NATURE DES ACTIONS

Toutes les actions sont et resteront nominatives.

La propriété des actions ressort de l'inscription au registre des actions nominatives. Des certificats constatant cette inscription sont délivrés aux titulaires des actions nominatives.

Article 10. INDIVISIBILITÉ DES TITRES

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société, Les propriétaires en indivision (ou le nu-propriétaire et usufruitier en cas de titres en usufruit) doivent se faire représenter à l'égard de la société par une seule personne; aussi longtemps qu'il ne sera pas satisfait à cette clause, les droits afférents à ces titres seront suspendus,

Article 11. CESSION DE TITRES

Paragraphe 1 - CESSION LIBRE

La cession d'actions de la société n'est soumise à aucune restriction s'il y est procédé en

faveur de:

1/ un ou plusieurs actionnaires;

2/ une filiale d'une société-actionnaire au sens de l'article 6 du Code des sociétés;

3/ une société-mère d'une société-actionnaire au sens de l'article 6 du Code des sociétés;

4i toute autre filiale de la société telle que visée sous 3/ (société-soeur d'une société-

actionnaire).

Aux fins du présent article 11, on entendra par "cession" toute transaction ayant pour but ou conséquence que la propriété, l'usufruit, ou tout autre droit réel relatif à une ou plusieurs actions (ou certificats s'y rapportant) soit cédé ou pourrait en conséquence des droits octroyés faire l'objet d'une cession, conditionnelle ou non, à titre onéreux ou gratuit, directe ou indirecte, entre vifs (y compris les cessions par voie d'achat-vente, échange, apport dans la société ou autrement, fusion, scission (partielle), certification, liquidation, donation, partage et mise en gage et l'octroi d'options dites call or put) ou après décès.

Paragraphe 2 DROIT DE PRÉEMPTION  DROIT D'AGREMENT

2.1. Sans préjudice à toute disposition légale contraignante, toute autre cession d'actions que celle visée au paragraphe précédent est soumise à un droit de préemption en faveur des actionnaires existants et à un droit d'agrément en faveur du Conseil d'Administration, tes qu'exposé dans ce paragraphe,

Ce règlement s'applique à toutes les actions de la société, ainsi qu'à toutes les obligations convertibles ou warrants éventuellement émis par fa société.

Notification

2.2. L'actionnaire souhaitant céder ses actions (ci-après dénommé le "candidat-cédant") à un ou plusieurs tiers ne relevant pas d'une des quatre catégories visées au paragraphe 1 du présent article (ci-après dénommé le "candidat-cessionnaire") doit proposer ces actions prioritairement à tous les autres actionnaires (ci-après dénommés les "actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption"). A cet effet, le candidat-cédant doit informer les

Volet B - suite

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pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption par courrier recommandé avec copie au Conseil d'Administration (ci-après, la "première notification") de son intention de cession, avec mention des particularités de la cession proposée, dont:

1/ l'identité du candidat-cessionnaire;

211e nombre d'actions que le candidat-cédant souhaite céder (ci-après, les "actions à céder");

31 le prix et les conditions de paiement proposés par le candidat-cessionnaire concernant les actions à céder; et

41 les éventuelles autres conditions importantes proposées par le candidat-cessionnaire,

2.3. La première notification doit comporter en annexe une déclaration du candidat-cessionnaire dans laquelle celui-ci déclare irrévocablement:

1/ qu'il est disposé à reprendre les actions à céder aux prix et conditions indiqués par le candidat-cédant si et dans la mesure où les actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption n'exercent pas leur droit de préemption et le Conseil d'Administration prend une décision positive concernant le droit d'agrément (si applicable) conformément à ce paragraphe; et

2f qu'il ne reprendra pas les actions à céder si et dans la mesure où les actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption exercent leur droit de préemption ou si le Conseil d'Administration prend une décision négative concernant le droit d'agrément (si applicable) conformément à ce paragraphe.

2.4. La première notification vaut offre du candidat-cédant aux actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption de cession des actions à céder sous les conditions visées à la première notification, Cette offre ne peut être retirée tant que la procédure visée au présent paragraphe n'est pas terminée.

Droit de préemption

2.5. Tous les nombres auxquels mènent les calculs faits dans la présente section seront arrondis à l'unité supérieure si la fraction en résultant est égale ou supérieure à la moitié et à l'unité inférieure si la fraction en résultant est inférieure à la moitié.

2.6. Les actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption exercent leur droit de préemption proportionnellement à la partie du capital représenté par leurs actions (pour l'application de cette disposition, le capital représenté par les actions détenues par le candidat-cédant n'étant pas pris en considération pour le calcul du capital). Tout actionnaire bénéficiant d'un droit de préemption qui souhaite exercer son droit de préemption peut le faire pour l'ensemble ou pour une partie des actions auxquelles son droit de préemption se rapporte proportionnellement et en informe le candidat-cédant et les autres actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption, avec copie au Conseil d'Administration, dans un délai de vingt (20) jours ouvrables suivant la date à laquelle il en e été informé conformément au point 2.2.

2.7. S'il s'avère que tous les actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption n'exercent pas leur droit de préemption ou si un ou plusieurs des actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption n'exerce(nt) que partiellement son/leur droit de préemption, la proportion du droit de préemption des actionnaires ayant effectivement exercé leur droit de préemption est augmenté au prorata, proportionnellement à la partie du capital représenté par leurs actions (pour l'application de cette disposition, le capital représenté par les actions détenues par le candidat-cédant et par les autres actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption ne souhaitant pas exercer leur droit de préemption n'étant pas pris en considération pour le calcul du capital), Cette extension du droit de préemption est communiquée par le candidat-cédant à ces actionnaires, avec copie au Conseil d'Administration, dans un délai de dix (10) jours ouvrables après expiration du délai de

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,r^ yingt (20) jours ouvrables visé au point 2.6. ci-dessus.

2.8. Si les actionnaires concernés souhaitent exercer leur droit de préemption pour le nombre d'actions ainsi augmenté, ils peuvent le faire pour l'ensemble ou une partie des actions auxquelles se rapporte proportionnellement leur droit de préemption et ils doivent en informer le candidat-cédant, avec copie au Conseil d'Administration, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la date à laquelle ils en ont été informés conformément au point 2.7-

2.9. Si á la fin de la procédure décrite ci-dessus, il s'avère que le droit de préemption a été exercé pour toutes les actions proposées par le candidat-cédant, le candidat-cédant doit, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables après expiration du délai visé au point 2,6 ou, si applicable, 2.8., informer les autres actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption ayant exercé leur droit de préemption de l'attribution des actions (ci-après, la "seconde notification"). Les actionnaires ayant exercé leur droit de préemption doivent payer le prix des actions dans un délai d'un mois suivant la seconde notification, sans que des intérêts ne soient dus, La propriété des actions ainsi cédées passera à la date de paiement.

Le droit de préemption doit être exercé au prix proposé par le candidat-cessionnaire, pour autant qu'il s'agisse d'une offre de bonne foi. Toutefois, au cas où un ou plusieurs actionnaires détenant 30% des actions ou plus (sans tenir compte des actions qui seront cédées) et souhaitant exercer leur droit de préemption ne sont pas d'accord avec le prix proposé, ils ont la possibilité de désigner un expert indépendant d'un commun accord avec le candidat-cédant. La demande de désignation d'un expert doit être faite dans un délai de dix (10) jours ouvrables suivant la première notification par notification au candidat-cédant avec copie au Conseill d'Administration. Au cas où aucun accord ne peut être trouvé au sujet de l'expert, les parties (à savoir les actionnaires ayant indiqué qu'ils exerceraient leur droit de préemption et le candidat-cédant) désigneront chacune un expert en tant qu'arbitres, qui désigneront un troisième expert d'un commun accord et qui détermineront le prix de manière contraignante, en tant que collège. L'expert déterminera le prix des actions dans un délai de trente (30) jours suivant sa désignation. Lors de la détermination du prix, l'expert déterminera la valeur du marché sur base des critères d'évaluation habituels pour les sociétés aux activités similaires, en tenant compte entre autres de la valeur réelle des biens et droits mobiliers (matériels et immatériels) et immobiliers appartenant au patrimoine de la société, L'expert offrira la possibilité au candidat-cédant et aux actionnaires exerçant leur droit de préemption de formuler des remarques au sujet de ses constats. Les frais liés à la désignation d'un ou plusieurs experts seront supportés pour moitié par le candidat-cédant et pour l'autre moitié par les actionnaires ayant indiqué qu'ils exerceraient leur droit de préemption.

2.10. Si après écoulement de la procédure de préemption décrite ci-dessus, après intervention ou non d'un expert, il s'avère que le droit de préemption n'a pas été totalement exercé pour les actions à céder, le candidat-cédant a le droit de céder toutes les actions à céder pour lesquelles les actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption n'ont pas exercé leur droit de préemption au candidat-cessionnaire aux prix et conditions qui avaient été proposés par le candidat-cessionnaire et qui étaient mentionnés dans la première notification, à condition que:

1/ le candidat-cédant cède l'ensemble des actions (encore) à céder au candidat-cessionnaire aux prix et conditions mentionnés dans la première notification; et

2I la cession au candidat-cessionnaire, sous réserve des dispositions légales contraignantes applicables au moment de la cession, ait été approuvée préalablement à la cession par le Conseil d'Administration conformément à la procédure décrite au point 2.11. (ci-après, le "droit d'agrément"),

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pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso .Nom et signature

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Droit d;agrément

2.11. Le candidat-cédant informe le Conseil d'Administration au plus tard dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant le constat décrit au point 2.10, de la cession projetée des actions au sujet desquelles le droit de préemption n'a pas été (entièrement) exercé. Dans cette notification, le candidat-cédant mentionne les données visées au point 2.2..

2.12. Le Conseil d'Administration devra décider de cette agrément, et la décision sera communiquée par écrit par le Conseil d'Administration à tous les actionnaires de la société, dans un délai de dix (10) jours ouvrables, suivant l'expiration du délai de cinq (5) jours ouvrables visé au point 2.11. (ci-après, la "troisième notification"). L'absence d'une telle troisième notification dans le délai fixé vaut refus d'agrément de la cession.

2.13. Si la cession est approuvée, le candidat-cédant doit céder les actions concernées au candidat-cessionnaire aux prix et conditions mentionnés dans la première notification, et le candidat-cessionnaire doit payer ce prix dans un délai de dix (10) jours suivant la troisième notification. Si la cession n'est pas réalisée dans cette période, la procédure doit être recommencée.

2,14 En cas de refus du Conseil d'Administration, le Conseil d'Administration dispose d'un délai de (30) jours à compter de la troisième notification pour proposer au candidat-cédant un tiers acceptable pour le Conseil d'Administration disposé à reprendre du candidat-cessionnaire la totalité des actions à céder ou la partie des actions à céder pour lesquelles les actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption n'ont pas exercé leur droit de préemption à un prix et des conditions n'étant pas plus favorables pour le tiers proposé par le Conseil d'Administration que ceux mentionnés dans la première notification. Le cas échéant, les actions concernées sont cédées au tiers proposé par le Conseil d'Administration, et ce, en tous les cas à un prix et des conditions n'étant pas plus favorables que ceux mentionnés dans la première notification.

Le prix doit être payé dans un délai de dix (10) jours suivant l'approbation du tiers par le Conseil d'Administration et le transfert de la propriété ne se produira qu'au moment du paiement du prix.

2.15 Si après application de ce qui est déterminé ci-dessus, et sans préjudice au droit de préemption, toutes les actions à céder du candidat-cédant n'ont pas été cédées dans un délai de dix (10) jours suivant l'expiration du délai visé au point 2.14, de trente (30) jours suivant la troisième notification, le candidat-cédant peut céder les actions concernées au candidat-cessionnaire aux prix et conditions mentionnés dans la première notification. Le Conseil d'Administration en informe les actionnaires ayant exercé leur droit de préemption et le cas échéant le tiers.

2.16 Toute cession d'actions du candidat-cédant au candidat-cessionnaire doit être achevée dans un délai de nonante (90) jours ouvrables suivant le constat visé au point 2.10, à défaut de quoi l'ensemble de la procédure décrite ci-dessus doit être recommencée.

2.17, Toutes les notifications effectuées en application des alinéas ci-dessus doivent l'être, sous peine de nullité, par courrier recommandé et les délais commencent à courir à partir de la date de la poste.

Paragraphe 3 - SANCTION EN CAS D'INFRACTION

Toute cession d'actions contraire aux dispositions du présent article est nulle et la société

ne devra par conséquent pas reconnaître cet acheteur comme actionnaire.

L'actionnaire ne respectant pas la procédure telle que déterminée au paragraphe précédent devra en outre payer aux actionnaires réunis bénéficiant d'un droit de préemption une indemnité égale à 25 % de la valeur des actions cédées auxquelles se rapportait la transaction, sans préjudice au droit de réclamer une indemnité plus élevée si les dommages réels devaient être

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plus élevés. L'indemnité forfaitaire ou réelle revient à chacun des actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption proportionnellement au nombre d'actions qu'ils possèdent sur le nombre total d'actions que détiennent ensemble les actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption.

Paragraphe 4 -- RENONCIATION À LA PROCÉDURE

A tout moment, les actionnaires peuvent, dans une déclaration écrite unanime, renoncer au respect des dispositions de cet article statutaire et prendre mutuellement par accord unanime commun des dispositions différentes.

Article 12. ACQUISITION D'ACTIONS PROPRES

Conformément aux dispositions du Code des sociétés, la société peut procéder à l'acquisition de ses propres actions.

Article 13. ACTIONS SANS DROIT DE VOTE

Conformément aux articles 480, 481 et 482 du Code des sociétés la société peut, statuant aux conditions requises pour les modifications des statuts, créer des actions sans droit de vote.

Article 14. OBLIGATIONS, WARRANTS

La société peut à tout moment émettre des obligations par décision du Conseil d'Administration.

Toutefois, seule l'Assemblée Générale, qui délibère dans le respect des prescriptions relatives aux modifications des statuts, peut décider de procéder à l'émission d'obligations convertibles ou warrants.

CHAPITRE Ill. ADMINISTRATION ET CONTRÔLE

Article 15. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un Conseil d'Administration composé d'au moins cinq et au plus dix membres, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires, dont le mandat est en tout temps révocable.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

La composition du Conseil d'Administration est soumise à un système de rotation obligatoire dont les modalités sont fixées par l'Assemblée Générale à la majorité de 75% des voix. Les administrateurs sont nommés pour une période de maximum 3 ans de manière telle qu'après écoulement de chaque année, le mandat d'un tiers des administrateurs s'achève de plein droit. Si le nombre d'administrateurs n'est pas divisible par 3, lors de chaque première et seconde rotation, on remplacera ou réélira un nombre d'administrateurs égal au tiers du plus grand multiple de trois inférieur au nombre d'administrateurs, et lors de chaque troisième rotation, le nombre restant d'administrateurs sera remplacé. Chaque mandat est renouvelable au maximum 2 fois consécutivement, de telle sorte qu'un administrateur peut être administrateur au total au maximum 3 fois 3 ans. Cette limitation ne s'applique pas à l'Administrateur Délégué, dont le mandat d'administrateur peut être renouvelé de manière illimitée tant qu'il exerce le mandat d'Administrateur Délégué.

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Au verso :Nom et signature.

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Le mandat des administrateurs démissionnaires n'étant pas renouvelé s'achève immédiatement après l'Assemblée Générale ayant pris la décision de ne pas renouveler leur mandat,

En outre, le mandat d'administrateur s'achève en tous les cas de plein droit lors de l'Assemblée annuelle suivant la date à laquelle cet administrateur-personne physique a atteint l'âge de 70 ans, Cette limite d'âge s'applique également aux représentants permanents des administrateurs-personnes morales. Lorsque le représentant permanent atteint ledit âge de 70 ans, le mandat de l'administrateur-personne morale s'achèvera de plein droit lors de l'Assemblée annuelle suivant la date à laquelle ce représentant permanent a atteint l'âge de 70 ans.

I L'administrateur qui remplacera l'administrateur démissionnaire achèvera le mandat de I l'administrateur ayant atteint l'âge de 70 ans afin de respecter le système statutaire de rotation. Cette règle s'applique également en cas de révocation d'un administrateur. Cette limite d'âge de

C70 ans s'applique également à l'Administrateur Délégué exerçant son mandat comme indépendant et relevant du régime d'indépendant. La limite d'âge est de 65 ans si l'Administrateur Délégué I exerce son mandat comme employé. Le mandat d'Administrateur Délégué s'achève respectivement le jour de son 70ème ou 65ème anniversaire.

En cas de vacance prématurée au sein du Conseil d'Administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'à ce que l'Assemblée Générale nomme définitivement un nouvel administrateur. La nomination est portée à l'agenda de la plus prochaine Assemblée Générale.

Article 16. PRÉSIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration peut élire parmi ses membres un Président et s'il le souhaite un Vice-Président pour la durée de leur mandat d'administrateur ou moins, s'il en est décidé autrement par le Conseil. lis sont rééligibles. Le Président peut désigner un secrétaire étant ou non 1 administrateur.

Article 17. RÉUNION ET CONVOCATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration est convoqué (i) au moins quatre fois par an par le Président ou si ce dernier est empêché, le Vice-Président, ou à défaut, un administrateur désigné par ses collègues, (ii) à chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou (iii) à chaque fois qu'au moins deux administrateurs le demandent.

S'il n'est pas donné suite à la demande de deux administrateurs dans un délai de vingt-et-un jour suivant ladite demande, ces deux administrateurs ont le droit de convoquer eux-mémes la réunion.

La convocation est valablement effectuée par lettre, télécopie ou e-mail au moins 8 jours avant la réunion. Cette invitation reprend l'agenda de la réunion.

Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou qui s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un administrateur peut également renoncer à invoquer l'absence ou l'irrégularité de la convocation avant ou après la réunion à laquelle il n'a pas assisté.

Les réunions du Conseil d'Administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger au lieu indiqué dans la convocation.

Article 18. DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

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pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso 'Nom et signature

Le Conseil d'Administration peut se réunir par voie de conférence téléphonique ou vidéoconférence ou par tout moyen de communication permettant une délibération simultanée.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil) et qui a été communiqué par écrit, par télécopie, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, donner mandat à un autre membre du conseil afin de le représenter à une réunion déterminée.Un administrateur peut représenter au maximum un de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, au maximum 1 voix sur base d'un mandat reçu.

Toute décision du Conseil est prise à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du Conseil d'Administration peuvent étre prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. II ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autorisé.

Sauf les cas d'exception visés par le Code des sociétés, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à une décision ou une opération relevant du Conseil d'Administration, doit communiquer ceci aux autres administrateurs avant la délibération du Conseil d'Administration et l'administrateur concerné, le Conseil d'Administration et la société doivent s'en référer aux prescriptions de l'article 523 du Code des sociétés.

Article 19. POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - COMITÉS CONSULTATIFS

1. En général

Le Conseil d'Administration est un organe collégial investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'Assemblée Générale. D'autres régies relatives au fonctionnement du Conseil d'Administration, des Comités consultatifs ou autres organes de la société peuvent être coulées en un règlement d'ordre intérieur établi par le Conseil d'Administration et soumis pour approbation à l'Assemblée Générale décidant à une majorité de 4/5èmes des voix, ou dans une des Chartes des Comités qui peuvent être modifiées annuellement.

2. Comités consultatifs du Conseil

Le Conseil d'Administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs: un Comité d'Audit et de Risques, un Comité Stratégique et un Comité pour la Nomination et la Rémunération; Le Conseil d'Administration détermine la composition, les tâches et le fonctionnement des Comités consultatifs, qui sont fixés dans une Charte.

Le Comité d'Audit et de Risques assiste le Conseil d'Administration dans sa fonction de surveillance, entre autres en ce qui concerne l'examen des informations financières, le système de contrôle interne élaboré par le Management et par le Conseil d'Administration, le processus d'àudit (contrôle externe) et le système de gestion des risques de la société.

Le Comité Stratégique conseille le Conseil d'Administration dans la prise de toutes décisions relatives à la détermination de la stratégie générale de la société.

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.1 Le Comité de Nomination et de Rémunération conseille le Conseil d'Administration et lui fait toute proposition utile en matière de nominations et de rémunération des administrateurs et des membres du Comité Exécutif, sans préjudice au pouvoir de l'Assemblée Générale d'approuver la rémunération et nomination des administrateurs.

Le Conseil d'Administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité encore d'autres comités consultatifs. Il décrit leur composition et leur mission.

I Article 20. GESTION JOURNALIÈRE ET DÉLÉGATION DE POUVOIRS

[La gestion journalière, ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion, peut être I déléguée par le Conseil d'Administration à un administrateur, qui portera le titre d' "Administrateur Délégué".

Le Conseil d'Administration crée un Comité Exécutif. Le Comité Exécutif n'est pas un comité de direction au sens de l'article 524brs du Code des sociétés. Le Comité Exécutif est présidé par le Administrateur Délégué. Ce Comité Exécutif est un comité purement consultatif qui assiste l'Administrateur Délégué dans l'exercice de son mandat en matière de gestion journalière.

I Le Conseil d'Administration décide quant à la composition du Comité Exécutif, sur proposition de l'Administrateur Délégué.

Le Comité Exécutif se réunit sur convocation de l'Administrateur Délégué, à chaque fois qu'il le I juge utile, au moins une fois par mois.

I Le Conseil d'Administration peut également déléguer des pouvoirs à tout membre du personnel de I la société ou à des tiers. L'Administrateur Délégué peut égaiement déléguer des pouvoirs à un Imandataire

dans les limites de son mandat.

¬ Le Conseil d'Administration peut déléguer une partie spécifique ou une branche spécifique des activités de la société à une ou plusieurs personnes choisies en son sein ou en dehors de celui-ci. Il fixe leurs pouvoirs et indemnités pour ces pouvoirs spéciaux.

L'Administrateur Délégué peut également accorder des mandats spéciaux à tout mandataire dans les limites de la gestion journalière.

Article 21 REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, soit par 2 administrateurs agissant conjointement dont au moins un est l'Administrateur Délégué ou le Président, soit par l'Administrateur Délégué agissant séparément, en ce qui concerne la gestion journalière (y compris la participation aux appels d'offre pour marchés publics) et les pouvoirs qui lui sont délégués.

La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée en Belgique et à l'étranger par des mandataires spéciaux.

Article 22. RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS

Les mandats des membres du Conseil d'Administration sont en principe non rémunérés sauf

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pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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Au

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pouvais de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso " Nam et signature.

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décision expresse de l'Assemblée Générale.

Article 23. ARCHIVAGE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les décisions du Conseil d'Administration sont arrêtées dans des procès-verbaux signés par le Président de la réunion, le secrétaire et les membres qui étaient présents ou représentés, Ces procès-verbaux sont classés dans un registre spécial. Les procurations sont attachées aux procès-verbaux de la réunion pour laquelle elles ont été données.

Les copies ou extraits devant être produits en droit ou en dehors du droit sont valablement signés par le Président, l'Administrateur Délégué ou par deux administrateurs.

Article 24. CONTRÔLE DES COMPTES ANNUELS

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un ou plusieurs commissaires, Les commissaires sont nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans, Sous peine de dommages et intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par l'Assemblée Générale pour justes motifs.

Toutefois, aussi longtemps que la société pourra bénéficier des exceptions prévues à l'article 141, 2° du Code des sociétés, chaque actionnaire aura, conformément à l'article 166 du Code des sociétés, individuellement les pouvoirs de contrôle et d'investigation des commissaires.

Nonobstant toute disposition légale en la matière, l'Assemblée Générale des actionnaires aura toujours le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire représenter ou se faire assister lors de l'exercice de son pouvoir individuel d'examen et de contrôle par un expert-comptable, La rémunération de l'expert-comptable incombe à fa société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire, En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société,

CHAPITRE IV. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES ACTIONNAIRES

Article 25. ASSEMBLÉE ANNUELLE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

L'Assemblée Générale annuelle se tient le dernier jeudi du mois d'avril à 17 heures,

Si ce jour est un jour férié, l'Assemblée Générale annuelle a lieu le jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale annuelle se tient au siège de la société ou en tout autre endroit mentionné dans la convocation.

En cas de recours à la procédure par écrit conformément à l'article 34 des présents statuts, la société doit recevoir - au plus tard le jour statutairement fixé pour la tenue de l'Assemblée Générale annuelle - la circulaire contenant l'ordre du jour et les propositions de décision, signée et approuvée par tous les actionnaires,

Une Assemblée Générale des actionnaires extraordinaire ou spéciale peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige,

Les Assemblées Générales des actionnaires peuvent être convoquées par le Conseil d'Administration ou par les commissaires et doivent l'être sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social. Les Assemblées Générales extraordinaires ou spéciales se tiennent au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans la

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convocation, ou autrement.

Article 26. CONVOCATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les actionnaires nominatifs, ainsi que les administrateurs, le commissaire, les porteurs d'obligations ou de warrants nominatifs sont convoqués quinze jours avant l'Assemblée. Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un

autre moyen de communication. La lettre ou l'autre moyen de communication contient l'ordre du jour.

Toute personne devant être convoquée à une Assemblée Générale en vertu du Code des sociétés qui assiste à une Assemblée Générale ou s'y est fait représenter est considérée comme ayant été régulièrement convoquée.

Article 27. MISE A DISPOSITION DE DOCUMENTS

Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des actionnaires nominatifs, des administrateurs et des éventuels commissaires en vertu du Code des sociétés est adressée en même temps que la convocation.

Une copie de ces documents est également transmise sans délai aux personnes qui, au plus tard sept jours avant l'Assemblée Générale, ont rempli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'Assemblée. Les personnes qui ont rempli ces formalités après ce délai reçoivent une copie de ces documents à l'Assemblée Générale.

Tout actionnaire, obligataire, titulaire d'un warrant a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant l' Assemblée Générale, une copie de ces documents au siège de la société.

Les personnes auxquelles, en vertu du Code des sociétés, des documents doivent être mis à disposition à l'occasion d'une quelconque Assemblée Générale, peuvent préalablement ou à l'issue de cette Assemblée Générale, renoncer à la mise à disposition desdits documents.

En cas de recours à la procédure par écrit conformément à l'article 35 des présents statuts, le Conseil d'Administration adressera, en même temps que la circulaire dont question dans le précédent article, aux actionnaires nominatifs une copie des documents qui doivent être mis à leur disposition en vertu du Code des sociétés.

Tout actionnaire, obligataire, titulaire d'un warrant a le droit d'obtenir gratuitement, sur présentation de son titre, une copie de ces documents au siège de la société.

Article 28. REPRÉSENTATION DES ACTIONNAIRES

Tout actionnaire empêché peut se faire représenter à l'Assemblée Générale des actionnaires par un mandataire qui doit être un actionnaire. Les personnes morales-actionnaires participant à l'Assemblée Générale peuvent être représentées par l'organe de représentation compétent, soit par un mandataire spécial étant membre du Conseil d'Administration, du comité de direction ou du personnel de la personne morale-actionnaire.

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pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso 'Nom et signature

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Les procurations doivent porter une signature (éventuellement sous la forme de signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil).

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par télécopie, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code Civil et sont déposées sur le bureau de l'Assemblée. En outre, le Conseil d'Administration peut exiger que celles-ci soient déposées cinq jours francs avant l'Assemblée Générale à l'endroit indiqué par lui.

Le mandataire ne peut être porteur que d'une seule procuration.

Article 29. LISTE DE PRÉSENCE

Avant de participer à l'Assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires et les éventuels administrateurs/commissaire présents/représentés sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le nom, le(s) prénom(s) et l'adresse, personne physique ou la dénomination sociale et le siège statutaire des actionnaires, personne juridique et le nombre d'actions qu'ils représentent.

Article 30. COMPOSITION DU BUREAU - PROCÈS-VERBAUX

Les Assemblées générales des actionnaires sont présidées par le Président du Conseil d'Administration ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par son suppléant ou par un membre de l'Assemblée désigné par celui-ci. Si le nombre de personnes présentes le permet, le Président désigne un secrétaire et, sur proposition du Président, l'Assemblée désigne deux scrutateurs, Les procès-verbaux des Assemblées Générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires présents/représentés qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.

Article 31. DÉLIBÉRATION - QUORUM DE PRÉSENCE

Aucune Assemblée Générale ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que tous les actionnaires soient présents et qu'ils le décident à l'unanimité.

A l'exception des cas où un quorum est requis par la loi ou les statuts, l'Assemblée Générale peut délibérer valablement quel que soit le nombre d'actions présentes et représentées.

Article 32. DROIT DE VOTE ET MODE DE SCRUTIN

Chaque action donne droit à une voix.

Le vote se fait par main levée ou par appel nominal sauf si l'Assemblée Générale en décide autrement à la majorité simple des voix.

Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'un formulaire établi par le Conseil d'Administration, qui contient les mentions suivantes '. (i) identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) et pour chaque décision qui doit être prise selon l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, la mention « oui » ou « non » ou « abstention ».

Article 33. MAJORITÉ

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pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ;Nom et signature.

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Sous réserve de dispositions plus sévères prévues dans la loi ou les statuts, les décisions sont adoptées à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées. Une abstention n'est pas prise en considération pour le calcul des voix.

Article 34. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Sous réserve de dispositions plus sévères prévues dans la loi ou les statuts, lorsque la décision de l'Assemblée générale des actionnaires porte sur;

- une fusion ou scission de la société ;

- une augmentation ou une diminution du capital social ;

- l'émission d'actions en-dessous du pair comptable;

- la suppression ou la limitation du droit de souscription préférentielle ;

- l'émission d'obligations convertibles ou warrants;

- la dissolution de la société;

- une modification des statuts;

- une cession à une tierce partie d'une branche d'activités, universalité, participation ou cession d'actifs matériels ou immatériels, mobiliers ou immobiliers représentant plus de 10% du chiffre d'affaires annuel des derniers comptes annuels consolidés et audités;

L'objet de la décision à prendre doit avoir été spécifié dans les convocations à l'Assemblée et la moitié au moins des actions constituant l'ensemble du capital social doit être présente ou représentée à l'Assemblée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle Assemblée doit être convoquée, qui délibérera valablement quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées.

Les décisions sur ces objets sont valablement adoptées à la majorité des trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Les décisions sur une cession d'une branche d'activités, universalité, participation ou cession d'actifs représentant plus de 10% du chiffre d'affaires annuel des derniers comptes annuels consolidés et audités sont valablement adoptées à la majorité des quatre cinquièmes des voix pour lesquelles il est pris part au vote, pour lesquelles en outre, aucun administrateur ne peut détenir directement ou indirectement un intérêt de nature patrimoniale (opposé ou non) dans la cession. En cas d'intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale (opposé ou non) de l'administrateur, ce dernier démissionnera ou sera révoqué avant que l'Assemblée Générale puisse délibérer au sujet de la cession.

Toute abstention est assimilée à un vote négatif.

Article 35. DÉCISION PAR ECRIT

A l'exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique, les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'Assemblée Générale.

A cette fin, le Conseil d'Administration, pourra envoyer une circulaire, par courrier, télécopie, e-mail ou tout autre support, avec mention de l'agenda et des propositions de décisions, à tous les

Mentionner Sur la dernière page du Volet B. Au recto: Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter ta personne morale à t'égard des tiers

Au verso Nom et signature.

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Volet B - suite

actionnaires, demandant aux actionnaires d'approuver les propositions de décisions et de renvoyer la circulaire düment signée dans le délai y indiqué, au siège de la société ou en tout autre lieu indiqué dans la circulaire.

La décision doit être considérée comme n'ayant pas été prise, si tous les actionnaires n'ont pas approuvé tous les points à l'agenda,

Les actionnaires, commissaires, obligataires, titulaires de warrants nominatifs ont le droit de prendre connaissance des décisions prises, au siège de la société.

Article 36. COPIES ET EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX

Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des Assemblées Générales à délivrer aux tiers sont signées par le Président du Conseil d'Administration, par un Administrateur Délégué ou par deux administrateurs.

CHAPITRE V. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - DIVIDENDES

Article 37. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - RAPPORT ANNUEL

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, le Conseil d'Administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels comprenant un bilan, le compte de résultats et l'annexe.

Les administrateurs établissent en outre annuellement un rapport de gestion conformément aux articles 95 et 96 du Code des sociétés. Toutefois, les administrateurs ne sont pas tenus de rédiger un rapport annuel de gestion si la société répond aux critères prévus à l'article 94, premier alinéa, 1° du Code des sociétés. Au plus tard un mois avant l'Assemblée Générale annuelle, le Conseil d'Administration remet les documents ainsi que le rapport annuel de gestion aux commissaires; ceux-ci doivent vérifier si le rapport annuel de gestion comporte les renseignements requis par la loi et est conforme aux comptes annuels, et rédigeront un rapport écrit circonstancié sous quinzaine.

Le rapport annuel de gestion comporte un aperçu des affaires en cours, dans lequel les actionnaires sont informés de la politique menée avec, le cas échéant, une explication appropriée au sujet des opérations décidées par le Conseil d'Administration au cours de l'exercice, lesquelles doivent être reprises conformément au Code des Sociétés.

Ces documents sont établis conformément à la loi et déposés à la Banque Nationale de Belgique dans un délai de 30 jours suivant leur approbation par l'Assemblée Générale,

Article 38. RAPPORTS

L'Assemblée Générale annuelle entend le Rapport annuel de gestion et le rapport des commissaires et commente les comptes annuels.

Les administrateurs, le(s) commissaire(s) répondent respectivement aux questions qui leur sont posées par les actionnaires pendant l'Assemblée ou par écrit concernant leur rapport ou les points de l'agenda, pour autant que la communication de données ou faits ne soit pas de nature à porter préjudice aux intérêts d'affaire de la société ou à la confidentialité à laquelle la société, des

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso .Nom et signature

Volet B - suite

r adrriinprateurs ou le(s) commissaire(s) se sont engagés. Les questions peuvent être posées par écrit et ce au plus tard 7 jours avant l'Assemblée Générale, en les adressant par voie électronique ou par courrier postal à l'adresse indiquée dans la convocation.

L'Assemblée Générale annuelle se prononce quant à l'acceptation des comptes annuels.

Après approbation des comptes annuels, l'Assemblée décide par vote distinct au sujet de la décharge à accorder aux administrateurs et commissaires. Cette décharge n'est valable que lorsque la situation réelle de la société n'est pas dissimulée par une quelconque omission ou une fausse indication dans les comptes annuels, et, en ce qui concerne les opérations extrastatutaires, lorsque celles-ci sont nommément indiquées dans la convocation.

Article 39. RÉPARTITION DES BÉNÉFICES

Sur les bénéfices nets de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Sur la proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets.

Article 40. DISTRIBUTION

Le paiement des dividendes déclarés par l'Assemblée Générale (pour autant que l'Assemblée Générale décide d'y procéder) se fait aux époques et aux endroits désignés par elle ou par le Conseil d'Administration.

Les dividendes non réclamés se prescrivent en cinq ans.

Article 41. ACOMPTE SUR DIVIDENDE

Le Conseil d'Administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice, conformément aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des sociétés.

Article 42. DISTRIBUTION IRRÉGULIÈRE

Tout dividende distribué ert contravention à la loi doit être restitué par les actionnaires qui l'ont reçu, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances,

CHAPITRE VI. DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Article 43. PERTES

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

dissolution éventuelle de la société et, éventuellement, d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Le Conseil d'Administration justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des actionnaires au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale,

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par la loi, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

Article 43. RÉUNION DE TOUTES LES ACTIONS ENTRE LES MAINS D'UNE SEULE PERSONNE

La réunion de toutes les actions entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit ni la dissolution judiciaire de la société. Si dans un délai d'un an, un nouvel actionnaire n'est pas entré dans fa société ou si celle-ci n'est pas régulièrement transformée en société privée à responsabilité limitée ou dissoute, l'actionnaire unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les actions entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel actionnaire dans la société ou la publication de sa transformation en société privée à responsabilité limitée ou de sa dissolution.

L'indication de la réunion de toutes les actions entre les mains d'une personne ainsi que l'identité de cette personne doivent être mentionnées dans le dossier de la société ouvert au greffe du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social,

Article 44. DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par l'Assemblée Générale.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le Président du Tribunal de Commerce de leur nomination par l'Assemblée Générale, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'Assemblée Générale. Toutefois, l'Assemblée Générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix. L'Assemblée Générale fixe les éventuels émoluments des liquidateurs,

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'Assemblée Générale en décide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

CHAPITRE VII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 45. ÉLÉCTION DE DOMICILE

Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur de la société domicilié à l'étranger est censé, pendant la durée de ses fonctions, avoir élu domicile au siège social de la société, où toutes communications, notifications, assignations et significations peuvent lui être valablement

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Volet B - suite

faite.,

Les détenteurs d'actions nominatives sont obligés de notifier tout changement de domicile à la société. A défaut de notification, ils seront censés avoir élu domicile en leur domicile précédent.

Article 46. RENVOI

Il est renvoyé au Code des sociétés pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts.



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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso .Nom et signature

24/09/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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SFege: BOULEVARD A. REYERS 80 -1030 BRUXELLES

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®niet{s cte ll*acte z PRESIDENCE DU CONSEIL - PROLONGATION DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DELEGUE

Extrait du Procès-verbal du Conseil d'administration du 28juin 2013:

" Election du Président

Le Conseil a décidé de nommer Monsieur Luc Lallemand en tant que Président du Conseil d'Administration: pour une durée de 2 ans. Son mandat expirera à l'Assemblée générale de 2015 qui délibérera sur l'approbation; des comptes annuels.

Confirmation du mandat d'Administrateur délégué

Le Conseil d'administration a décidé de prolonger le mandat d'Administrateur délégué de Monsieur Roger Van Steenbergen jusqu'à l'Assemblée Générale de 2015 approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2014.

L'Administrateur délégué est investi des pouvoirs de gestion journalière conformément aux statuts et pourra, notamment signer seul tous les contrats et marchés publics à concurrence de 5 millions d'euros."

Pour extrait conforme

Roger Van Steenbergen

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernuère page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/09/2013
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Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetei: A. REYERSLAAN 80 -1030 BRUSSEL

(mliedîg adres)

Onderwee akte VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN BESTUUR - VERLENGING VAN HET MANDAAT VAN GEDELEGEERD BESTUURDER

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 28 juni 2013:

"Verkiezing van de Voorzitter

De Raad heeft beslist om de heer Luc Lallemand tot voorzitter van de Raad van Bestuur te benoemen voor een periode van 2 jaar. Zijn mandaat zal eindigen op de Algemene Vergadering van 2015 die over de. goedkeuring van de jaarrekening beraadslaagt.

Bevestiging van het mandaat van de Gedelegeerd Bestuurder

De Raad heeft beslist het mandaat van Gedelegeerd Bestuurder van de Heer Roger Van Steenbergen te verlengen tot de Algemene Vergadering van 2015 die de jaarrekening goedkeurt op 31 december 2014.

De Gedelegeerd Bestuurder heeft de bevoegdheid voor het dagelijkse bestuur overeenkomstig de statuten'

en zal o.a. alle contracten en openbare aanbestedingen alleen mogen tekenen tot 5 miljoen euro."

Voor eensluidend uittreksel

Roger Van Steenbergen

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/06/2013
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(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : BOULEVARD A. REYERS 80 -1030 BRUXELLES

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : DEMISSION ET COOPTATION D'ADMINISTRATEURS Extrait du Procès-verbal du Conseil d'administration du 14 décembre 2012:

"Le Conseil décide de remplacer par cooptation les administrateurs suivants avec effet au 1 janvier 2013!

Dirk Boogmans est remplacé par la société privée à responsabilité limitée DAB Management, ayant son siège social à 3500 Hasselt, Armand Hertzstraat 66, RPM Hasselt 811.829.622, représentée par son représentant permanent Dirk Boogmans.

Marie-Gemma Dequae est remplacée par la société privée à responsabilité limitée FIMI, ayant son siège social à 8550 Zwevegem, Beekstraat 55, RPM Courtrai 426.266.894, représentée par son représentant permanent Marie-Gemma Dequae,

Bernard De Cannière est remplacé par la société privée à responsabilité limitée Bernard De Cannière, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Avenue Emile Duray 30, RPM Bruxelles 478.015.802, représentée par son représentant permanent Bernard De Cannière.

Leur mandat prendra fin à l'Assemblée Générale de 2013 statuant sur les comptes annuels de 2012." Pour extrait conforme

Roger Van Steenbergen

Administrateur délégué

Mentionner surfa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 462.513.222

Dénomination

tenenrar): AIB-VINÇOTTE INTERNATIONAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

13/06/2013
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 462.513.222

Benaming

(voluit) : AIB-VINÇOTTE INTERNATIONAL

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : A. REYERSLAAN 80 -1030 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN COOPTATIE BESTUURDERS

Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van 14 december 2012:

"De Raad beslist volgende bestuurders te vervangen via coöptatie niet ingang van 1 januari 2013

Dirk Boogmans wordt vervangen door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DAB Management, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Armand Hertzstraat 66, RPR Hasselt 811.829.622, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dirk Boogmans,

Marie-Gemma Dequae wordt vervangen door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FIMI, met maatschappelijke zetel te 8550 Zwevegem, Beekstraat 55, RPR Kortrijk 426.266.894,' vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Marie-Gemma Dequae.

Bernard De Cannière wordt vervangen door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid' Bernard De Cannière, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Avenue Emile Duray 30, RPR Brussel 478.015.802, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Bernard De Cannière.

Hun mandaat eindigt op de Algemene Vergadering van 2013 beslissend over de jaarrekening van 2012."

Voor eensluidend uittreksel

Roger Van Steenbergen Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/06/2013
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Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 462.513.222

Dénomination

(en entier): AIB-VINÇOTTE INTERNATIONAL

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : BOULEVARD A. REYERS 80 -1030 BRUXELLES (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DEMISSION, NOMINATION ET RENOUVELLEMENT DE MANDATS D'ADMINISTRATEUR ET RENOUVELLEMENT MANDAT COMMISSAIRE

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 avril 2013

"6.

L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des administrateurs comme suite:

-de Monsieur Roger Van Steenbergen et la société privée à responsabilité limitée FMI, représentée par Madame Marie-Gemma Dequae pour une période de trois ans. Ces mandats prendront fin à l'Assemblée Générale de 2016 qui délibérera sur l'approbation des comptes annuels.

-De la société privée à responsabilité limitée DAB Management, représentée par Monsieur Dirk Boogmans, de la société privée à responsabilité limitée Bernard De Cannière, représentée par Monsieur Bernard De Cannière et de Monsieur Luc Lallemand pour une période de deux ans, Ces mandats prendront fin à l'Assemblée Générale de 2015 qui délibérera sur l'approbation des comptes annuels.

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-De Madame Francine Deville et de Monsieur Pol Vanderhaeghen pour une période d'un an. Ces mandats prendront fin à l'Assemblée Générale de 2015 qui délibérera sur l'approbation des comptes annuels.

Les mandats d'administrateur sont gratuits.

Monsieur Michel Theys ne souhaite pas solliciter le renouvellement de son mandat. L'Assemblée Générale le remercie pour son engagement pendant les nombreuses années au sein du Conseil d'Administration en tant que Président.

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Marc De Kegel en tant qu'administrateur au 20 juin 2012 et de Monsieur Michiel Steel au 22 juin 2012.

7.

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de RSM InterAudit Réviseurs d'Entreprises - Bedrijfsrevisoren SC SCRL, ayant son siège social sis à 1180 ilccle, Chaussée de Waterloo 1151, représentée par Karine Morris pour une période de trois ans. Le mandat prendra fin à l'Assemblée Générale de 2016 qui délibérera sur les comptes annuels?

Pour extrait conforme

Roger Van Steenbergen Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

13/06/2013
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Ondernemingsnr : 462.513.222

Benaming

(voluit) : AIB-VINÇOTTE INTERNATIONAL

(verkort):

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : A. REYERSLAAN 80 -1030 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte ï ONTSLAG, BENOEMING EN HERNIEUWING VAN

BESTUURDERSMANDATEN EN HERNIEUWING MANDAAT COMMISSARIS

Uittreksel van het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering dd. 25 april 2013

"6.

De Algemene Vergadering beslist volgende bestuurdersmandaten te hernieuwen als volgt:

-van de heer Roger Van Steenbergen en van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FMI BVBA, vertegenwoordigd door Mevrouw Marie-Gemma Dequae vaar een periode van drie jaar. Deze mandaten zullen eindigen op de algemene vergadering van 2016 die over de goedkeuring van de jaarrekening zal beraadslagen.

-van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DAB Management, vertegenwoordigd door de heer Dirk Boogmans, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bernard De Cannière, vertegenwoordigd door de heer Bernard de Cannière en van de heer Luc Lallemand voor een periode van 2 jaar. Deze mandaten zullen eindigen op de algemene vergadering van 2015 die over de goedkeuring van de jaarrekening zal beraadslagen.

-van Mevrouw Francine Deville en van de heer Pol Vanderhaeghen voor een periode van 1 jaar. Deze mandaten zullen eindigen op de algemene vergadering van 2014 die over de goedkeuring van de jaarrekening zal beraadslagen.

Deze bestuurdersmandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.

De Heer Michel Theys wenst geen hernieuwing van zijn mandaat aan te vragen. De Algemene Vergadering dankt hem voor zijn inzet gedurende de vele jaren als Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Marc De Kegel als bestuurder met ingang van 20 juni 2012 en van de heer Michiel Steel met ingang van 22 juni 2012.

7.

De Algemene Vergadering beslist om het mandaat van de Commissaris RSM InterAudit Réviseurs D'Entreprises - Bedrijfsrevisoren BV o.v. CVBA, met maatschappelijke zetel te Waterioosesteenweg 1151 in 1180 Ukkel, vertegenwoordigd door Karine Morris te hemieuwen voor een periode van drie jaar. Het mandaat zal eindigen op de algemene vergadering van 2016 die over de goedkeuring van de jaarrekening zal beraadslagen."

Voor eensluidend uittreksel

Roger Van Steenbergen

Gedelegeerd-bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B. vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.04.2013, NGL 22.05.2013 13129-0179-040
30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.04.2013, DPT 22.05.2013 13129-0170-040
16/05/2013
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Ondernemingsnr :0462.513.222

Benaming (voluit) :AIB VINÇOTTE INTERNATIONAL

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :1030 Brussel (Schaarbeek), Auguste Reyersiaan, 80

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :STATUTENWIJZIGING

Tekst :

STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal, gesloten door notaris JEAN-LUC PEÉRS, te Vilvoorde, op ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND DERTIEN.

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering aandeelhouders van de naamloze vennootschap AIB-VINÇOTTE INTERNATIONAL, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1030 Brussel (Schaarbeek), Auguste Reyerslaan, 80, de volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste beslissing : Doelswijziging

De voorzitter stelt voor om het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt

ii De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, alle diensten te verlenen en alle handelingen uit te voeren op het vlak van bescherming, veiligheid, kwaliteit en milieu.

Die diensten en handelingen :

* omvatten alle contractuele interventies die verband houden met zowel de verplichtingen die de mens en zijn leefmilieu beschermen als degene die nodig zijn voor de goede werking van het economisch stelsel van

de maatschappij. Die verplichtingen kunnen van contractuele of

reglementaire aard zijn;

* omvatten alle prestaties die verband houden met de industriële en commerciale belangen van de ondernemingen, in termen van zorg voor de veiligheid, voor de kwaliteit, voor het milieu, voor de bescherming van personen en goederen, met inbegrip van de identificatie, de analyse en het beheer van de risico's die aan hun activiteiten verbonden zijn;

* hebben betrekking op de bevordering, de studie en de controle van de veiligheid en de technische kwaliteit van materialen en producten, machines en installaties, gebouwen en kunstwerken, wat hun ontwerp, hun constructie, hun vervaardiging, hun werking, hun gebruik of hun gedrag op zich en in hun omgeving betreft;

* omvatten ook de evaluatie van de bedieners, beheerssystemen.

de procédés en de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Luik B - vervolg

i * Omvatten naast het beheer van het milieu alle activiteiten die

rechtstreeks en onrechtstreeks te maken hebben met duurzame ontwikkeling van de Samenleving in de meest ruime zin.

Zij kan elk octrooi, elke licentie of elk fabrieksmerk dat verband houdt met haar maatschappelijk doel, verwerven, exploiteren en verlenen.

Zij kan, zowel in België als in het buitenland, alle financiële,

industriële, commerciële, roerende of onroerende handelingen verrichten die

rechtstreeks of onrechtstreeks of zelfs gedeeltelijk verband houden met

haar doel of die van dien aard zijn dat ze haar maatschappelijk doel

uitbreiden of vergemakkelijken.

De vennootschap kan ook bij wijze van inbreng, fusie, opslorping,

inschrijving, deelneming of door elke andere manier haar belangstelling

tonen voor elke onderneming, vereniging of Belgische of buitenlandse

vennootschap die een gelijkaardig, analoog of verwant doel nastreeft, of

die van aard is dat ze het maatschappelijk doel, zelfs onrechtstreeks,

bevordert. Met deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen kan zij

elke overeenkomst afsluiten die betrekking heeft op onder meer

nationalisatie, samenwerking of vereniging.

Zij kan haar doel ofwel voor eigen rekening, ofwel voor rekening

van derden vervullen. Zij kan met name haar exploitaties of installaties

gedeeltelijk of geheel verpachten of verhuren of door derden laten beheren"

De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de Voorzitter lezing te geven van het verslag van de Raad van Bestuur dd. 8 april 2013 overeenkomstig artikel 559 W. Venn, met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel en van de aangehechte

balans afgesloten op 31 maart 2013, alsook het commissarisverslag dd. 23

april 2013.

Het verslag van de Raad van Bestuur met de eraangehechte balans en het commissarisverslag zal neergelegd worden op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel samen met een uitgifte van onderhavig procesverbaal.

Tweede beslissing : Divers :

De Voorzitter stelt voor aan de statuten diverse wijzingen aan te brengen als volgt :

- Conformeren aan de laatste wetswijzigingen

- Uitbreiding van het voorkooprechtmechanisme

- Wijziging van de samenstelling van de Raad van bestuur

- Verduidelijking/Wijziging van de regels inzake vergadering,

oproeping en beraadslaging van de Raad, alsook zijn bevoegdheden

- Verduidelijking inzake het dagelijks bestuur

- Verduidelijking/Wijziging van de regels met betrekking tot de

algemene vergadering, ondermeer de vertegenwoordiging van de

aandeelhouders, de buitengewone algemene vergadering en inlassing van de

schriftelijke besluitvormingsprocedure

Gezien de vele aanpassingen beslist de Algemene Vergadering een volledig nieuwe tekst aan te nemen.

Derde beslissing : coordinatie van de statuten z

De Voorzitter stelt voor de statuten van de vennootschap te

coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de als hoger genomen

besluiten als volgt :

HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de benaming "AIE-VINÇOTTE INTERNATIONAL", in het kart "AV

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Artikel 2. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Diamant Building, Auguste Reyerslaan 80 te 1030 Brussel.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de Raad van Bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving. Elke wijziging van de maatschappelijke zetel wordt door de Raad van Bestuur gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag, bij beslissing van de Raad van Bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, alle diensten te verlenen en alle handelingen uit te voeren op het vlak van bescherming, veiligheid, kwaliteit en milieu.

Die diensten en handelingen :

" omvatten alle contractuele interventies die verband houden met "zowel de verplichtingen die de mens en zijn leefmilieu beschermen als Ldegene die nodig zijn voor de goede werking van het economisch stelsel van de maatschappij. Die verplichtingen kunnen van contractuele of reglementaire aard zijn;

" omvatten alle prestaties die verband houden met de industriële en commerciële belangen van de ondernemingen, in termen van zorg voor de veiligheid, voor de kwaliteit, voor het milieu, voor de bescherming van personen en goederen, met inbegrip van de identificatie, de analyse en het beheer van de risico's die aan hun activiteiten verbonden zijn;

" hebben betrekking op de bevordering, de studie en de controle

Ivan de veiligheid en de technische kwaliteit van materialen en producten, machines en installaties, gebouwen en kunstwerken, wat hun ontwerp, hun constructie, hun vervaardiging, hun werking, hun gebruik of hun gedrag op zich en in hun omgeving betreft;

" omvatten ook de evaluatie van de bedieners, de procédés en de

beheerssystemen;

" omvatten naast het beheer van het milieu alle activiteiten die rechtstreeks en onrechtstreeks te maken hebben met duurzame ontwikkeling van de Samenleving in de meest ruime zin.

Zij kan elk octrooi, elke licentie of elk fabrieksmerk dat verband houdt met haar maatschappelijk doel, verwerven, exploiteren en verlenen.

Zij kan, zowel in België als in het buitenland, alle financiële, industriële, commerciële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks of zelfs gedeeltelijk verband houden met haar doel of die van dien aard zijn dat ze haar maatschappelijk doel uitbreiden of vergemakkelijken.

De vennootschap kan ook bij wijze van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving, deelneming of door elke andere manier haar belangstelling tonen voor elke onderneming, vereniging of Belgische of buitenlandse vennootschap die een gelijkaardig, analoog of verwant doel nastreeft, of die van aard is dat ze het maatschappelijk doel, zelfs onrechtstreeks, 1bevorder't. Met deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen kan zij elke overeenkomst afsluiten die betrekking heeft op onder meer samenwerking of vereniging.

zij kan haar doel ofwel voor eigen rekening, ofwel voor rekening van derden vervullen. Zij kan met name haar exploitaties of installaties gedeeltelijk of geheel verpachten of verhuren of door derden laten beheren.

INTERNATIONAL" of "AVI". De namen, volledig of verkort, mogen samen of

' afzonderlijk worden gebruikt.

1

Voorbehouden Luik B - vervolg

aan het Seigisch Staatsblad

Artikel 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTHONDERD VIERENDER-

TIGDUIZEND ACBTHONDERD NEGENENZEVENTIG EURO (834.679 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend vijftig 3.450

aandelen, zonder vermelding van nominale waarde die elk één drieduizend

vijftigste (1/3.050-ste) van het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen.

Artikel 6. VOORKEURRECHT BIJ TCAPITAALVERROGING DOOR INBRENG IN







SPECIËN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2013 - Annexes du Moniteur belge Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht' kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

Deze termijn wordt bepaald door de Algemene Vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de Raad van Bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt, aangroeit. De Raad van Bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

De Algemene Vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met in acht name van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de Raad van Bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen door de Raad van Bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de Algemene Vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 7. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de Raad van Bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag opa_









Luik B - vervolg

In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de Raad van Bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

In de gevallen en onder de voorwaarden toegelaten door artikel 602 § 2 van het Wetboek van vennootschappen kan de inbreng in natura gebeuren onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur zonder de voorafgaandelijke opmaak van een verslag door de Raad van Bestuur en zonder verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor.

Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt zal de Raad van Bestuur binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng in natura de wettelijk vereiste verklaring (overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van Vennootschap) neerleggen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel, zoals bepaald in artikel 602 § 3 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 8. OPROEPING TOT BIJSTORTING

Tot de oproepingen tot bijstorting wordt soeverein door de Raad van Bestuur besloten. Gevorderde stortingen worden aangerekend op de totaliteit van de aandelen waarop de aandeelhouder heeft ingeschreven.

De aandeelhouder die één maand na een bij aangetekende brief betekende aanzegging nalaat de uitgeschreven storting te verrichten, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke intrest (vanaf de eisbaarheid van de storting.

De Raad van Bestuur mag daarenboven, nadat een tweede aangetekende brief werd verstuurd die gedurende een maand zonder gevolg gebleven is, de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten en de aandelen door de vennootschap of één van de aandeelhouders laten overnemen voor een prijs bepaald door een expert, onverminderd het recht het verschuldigd saldo alsook schadevergoeding van hem te vorderen.

De netto opbrengst van de verkoop wordt aangerekend op hetgeen door de in gebreke gebleven aandeelhouder verschuldigd is.

Die laatste blijft evenwel gehouden voor het tekort, of het batig saldo komt hem toe.

Het stemrecht verbonden aan aandelen waarop de bijstortingen niet werden verricht, is geschorst zolang die bijstortingen, naar behoren opgeroepen en opeisbaar, niet werden gedaan.

Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.

Artikel 10. ONDEELBAARHEID VAN EFFECTEN

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

De onverdeelde eigenaars (of de naakte eigenaar en vruchtgebruiker in geval van effecten in vruchtgebruik), moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Artikel 11. OVERDRACHT VAN EFFECTEN

Paragraaf 1 - VRIJE OVERDRACHT

De overdracht van aandelen van de vennootschap, is aan geen enkele beperking onderworpen indien zij plaatsvindt ten voordele van;

1/ één of meer aandeelhouders;

_~ ~_~2/ een_dochtervennoot;schap van een vennootschapsaandeelhouder in de

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Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

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zinvan artikel 6 van het Wetboek van vennootschappen; 3/ een moedervennootschap van een vennootschap-aandeelhouder in de zin van artikel 6 van het Wetboek van vennootschappen;

4/ elke andere dochtervennootschap van de vennootschap bedoeld sub 3/ (zustervennootschap van een vennootschap-aandeelhouder).

Voor doeleinden van dit artikel 11 wordt onder "overdracht" verstaan elke transactie die als doel of gevolg heeft dat de eigendom, het vruchtgebruik, of enig ander zakelijk recht met betrekking tot één of meer aandelen (of certificaten die erop betrekking hebben) overgedragen worden of als een gevolg van de verleende rechten het voorwerp zouden kunnen uitmaken van een overdracht, al dan niet voorwaardelijk, ten bezwarende of ten kosteloze titel, direct of indirect, onder levenden (met inbegrip van de overdrachten bij wege van koop-verkoop, ruil, inbreng in vennootschap of anderszins, fusie, (partiële) splitsing, certificering, vereffening, schenking, verdeling en inpandgeving en het verlenen van call- of put-optierechten) of na overlijden.

Paragraaf 2 - VOORKOOPRECHT - GOEDKEueiNGSRECHT

2.1. Zonder afbreuk te doen aan enige dwingende wettelijke bepalingen, is iedere andere overdracht van aandelen dan deze bedoeld onder vorige paragraaf onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de bestaande aandeelhouders en aan een goedkeuringsrecht ten voordele van de Raad van Bestuur, zoals uiteengezet in deze paragraaf.

Deze regeling geldt voor alle aandelen van de vennootschap, evenals voor alle converteerbare obligaties of warrants eventueel uitgegeven door de vennootschap.

Kennisgeving

2.2. De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen

(hierna de "kandidaat-overdrager" genoemd) aan een of meerdere derde(n) die niet kwalificeert (of kwalificeren) onder één van de vier categorieën vermeld in paragraaf 1 van dit artikel (hierna de "kandidaat-overnemer" genoemd) moet deze aandelen eerst aanbieden aan alle andere aandeelhouders (hierna de "voorkoopgerechtigde aandeelhouders" genoemd).

Daartoe moet de kandidaat-overdrager de voorkoopgerechtigde aandeelhouders per aangetekend schrijven met een kopie aan de Raad van Bestuur (hierna de "eerste kennisgeving" genoemd) op de hoogte stellen van zijn intentie tot overdracht, met vermelding van de bijzonderheden van de voorgestelde overdracht, waaronder:

1/ de identiteit van de kandidaat-overnemer;

2/ het aantal aandelen dat de kandidaat-overdrager wenst over te dragen (hierna de "over te dragen aandelen" genoemd);

3/ de door de kandidaat-overnemer voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden met betrekking tot de over te dragen aandelen; en

4/ de eventuele andere belangrijke voorwaarden voorgesteld door de kandidaat-overnemer.

2.3. De eerste kennisgeving dient in bijlage een verklaring van

de kandidaat-overnemer te bevatten waarin deze op eenzijdige en onherroepelijke wijze verklaart:

1/ dat hij bereid is de over te dragen aandelen over te nemen aan de door de kandidaat-overdrager vermelde prijs en voorwaarden indien en in de mate dat de voorkoopgerechtigde aandeelhouders hun voorkooprecht niet uitoefenen en de Raad van Bestuur een positieve beslissing neemt inzake het goedkeuringsrecht (indien toepasselijk) overeenkomstig deze paragraaf; en

2/ dat hij de over te dragen aandelen niet zal overnemen indien en in de mate dat de voorkoopgerechtigde aandeelhouders hun voorkooprecht

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Staatsblad

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Luik B - vervolg

[uitoefenen of indien de Raad van Bestuur een negatieve beslissing neemt inzake het goedkeuringsrecht (indien toepasselijk) overeenkomstig deze paragraaf.

2.4. De eerste kennisgeving geldt als een aanbod van de

kandidaat-overdrager aan de voorkoopgerechtigde aandeelhouders tot overdracht van de over te dragen aandelen onder de voorwaarden vermeld in de eerste kennisgeving, Dit aanbod kan niet worden ingetrokken zolang de procedure vermeld in deze paragraaf niet is voltooid.

Voorkooprecht

2.5. Alle getallen waartoe de berekeningen gemaakt in toepassing

van deze sectie zullen leiden, worden afgerond naar de hogere eenheid indien de resulterende fractie gelijk is aan of hoger is dan de helft en naar de lagere eenheid indien de resulterende fractie lager is dan de helft.

2.6. De voorkoopgerechtigde aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd (waarbij het kapitaal vertegenwoordigd door de aandelen die worden gehouden door de kandidaat-overdrager voor de toepassing van deze bepaling niet bij het kapitaal zal worden gerekend). Elke voorkoopgerechtigde aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, kan dit doen voor het geheel of voor een deel van de aandelen waarop zijn voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en stelt de kandidaat-overdrager en de overige voorkoopgerechtigde aandeelhouders daarvan in kennis, met kopie aan de Raad van Bestuur, binnen de twintig (20) werkdagen nadat hij daarover werd ingelicht overeenkomstig punt 2.2,

2.7. Indien blijkt dat niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders gebruik maken van hun voorkooprecht of één of meerdere van de voorkoopgerechtigde aandeelhouders maakt/maken slechts gedeeltelijk gebruik van zijn of hun voorkooprecht, dan wordt het pro rata aandeel in het voorkooprecht van de aandeelhouders die wel van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd (waarbij het kapitaal vertegenwoordigd door de aandelen die worden gehouden door de kandidaat-overdrager en door de overige voorkoopgerechtigde aandeelhouders die hun voorkooprecht niet wensen uit te oefenen voor de toepassing van deze bepaling niet bij het kapitaal zal worden gerekend). Deze uitbreiding van het voorkooprecht wordt door de kandidaat-overdrager aan deze aandeelhouders meegedeeld, met kopie aan de Raad van Bestuur, binnen de tien (10) werkdagen na het verstrijken van de termijn van twintig (20) werkdagen bedoeld onder punt 2.6. hiervoor.

2.8. Indien de betrokken aandeelhouders ook voor het aldus

verhoogde aantal aandelen van hun voorkooprecht gebruik wensen te maken, kunnen zij dit doen voor het geheel of een deel van de aandelen waarop hun voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en moeten zij binnen de vijf (5) werkdagen, nadat zij daarover werden ingelicht overeenkomstig punt 2.7. de kandidaat-overdrager daarvan in kennis stellen, met kopie aan de Raad van Bestuur.

2.9. Als aan het einde van de hierboven beschreven procedure

blijkt dat het voorkooprecht werd uitgeoefend voor alle aandelen die door de kandidaat-overdrager aangeboden worden, moet de kandidaat-overdrager binnen de vijf (5) werkdagen na het verstrijken van de termijn vermeld in punt 2.6 dan wel indien toepasselijk 2.8. de overige voorkoopgerechtigde aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht inlichten over de toekenning van de aandelen (hierna de "tweede kennisgeving" genoemd).,

De aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht moeten de prijs van de aandelen betalen binnen de maand na de tweede

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Luik B - vervolg



kennisgeving, zonder dat interest is verschuldigd. De eigendom van de aldus overgedragen aandelen zal overgaan op de datum van betaling.

Het recht van voorkoop dient te worden uitgeoefend tegen de prijs aangeboden door de kandidaat-overnemer, voor zover het een aanbod te goeder trouw betreft. Evenwel, in het geval de aandeelhouders) die 30% of meer van de aandelen aanhouden (zonder rekening te houden met de aandelen die overgedragen zullen worden) en die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen het niet eens zijn met de voorgestelde prijs, dan hebben ze de mogelijkheid om, in gemeen overleg met de kandidaat-overdrager, een onafhankelijke deskundige te laten aanstellen. Het verzoek tot aanstelling van een deskundige dient te gebeuren binnen tien (10) werkdagen na de eerste kennisgeving middels een kennisgeving aan de kandidaat-overdrager met kopie aan de Raad van Bestuur.

In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zullen de partijen (m,n, de aandeelhouders die te kennen hebben gegeven hun voorkooprecht te zullen uitoefenen en de kandidaat-overdrager) elk een deskundige aanstellen als arbiter die in gemeen overleg een derde deskundige zullen aanstellen en die als college de prijs zullen bepalen op bindende wijze.

De deskundige zal de prijs van de aandelen bepalen binnen een termijn van dertig (30) dagen na zijn aanstelling. De deskundige zal bij de prijsbepaling de marktwaarde bepalen aan de hand van gebruikelijke waarderingscriteria voor vennootschappen met gelijkaardige activiteiten, onder meer rekening houdend met de werkelijke waarde van de roerende (materiële en immateriële) en onroerende goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennootschap behoren. De deskundige zal de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die hun voorkooprecht uitoefen de mogelijkheid bieden om opmerkingen te formuleren bij zijn bevindingen. De kosten verbonden aan de aanstelling van een of meer deskundigen zullen voor de helft worden gedragen door de kandidaat-overdrager en voor de andere helft door de aandeelhouders die te kennen hebben gegeven hun voorkooprecht te zullen uitoefenen.

2.10. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven

voorkoopprocedure, al dan niet na tussenkomst van een deskundige, blijkt dat het voorkooprecht niet volledig werd uitgeoefend voor alle over te dragen aandelen, heeft de kandidaat-overdrager het recht alle over te dragen aandelen waarvoor de voorkoopgerechtigde aandeelhouders hun voorkooprecht niet hebben uitgeoefend, aan de kandidaat-overnemer over te dragen aan de prijs en de voorwaarden die voorgesteld werden door de kandidaat-overnemer en werden vermeld in de eerste kennisgeving, mits:

1/ de kandidaat-overdrager het geheel van de (nog) over te dragen aandelen overdraagt aan de kandidaat-overnemer tegen de prijs en voorwaarden vermeld in de eerste kennisgeving; en

2/ de overdracht aan de kandidaat-overnemer, onder voorbehoud van de dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het ogenblik van overdracht, voorafgaand aan de overdracht wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur overeenkomstig de in punt 2.11. beschreven procedure (hierna het "goedkeuringsrecht" genoemd).

Goedkeuringsrecht

2.11.De kandidaat-overdrager licht de Raad van Bestuur uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen, te rekenen vanaf de in punt 2.10 beschreven vaststelling, in over de geplande overdracht van de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet (volledig) werd uitgeoefend. In deze kennisgeving vermeldt de kandidaat-overdrager de in punt 2.2. vermelde gegevens.

2.12,Over deze goedkeuring zal door de Raad van Bestuur dienen te



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Voorbehouden

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Luik B - vervolg

worden beslist, en de beslissing zal schriftelijk worden meegedeeld door de Raad van Bestuur aan alle aandeelhouders van de Vennootschap, binnen de tien (10) werkdagen, te rekenen vanaf het verstrijken van de in punt 2.11. vermelde termijn van vijf (5) werkdagen (hierna de "derde kennisgeving" genoemd). Het gebrek aan dergelijke derde kennisgeving binnen de gestelde termijn, geldt als een weigering de overdracht goed te keuren.

2.13. Indien de overdracht wordt goedgekeurd, dient de kandidaat-overdrager de betreffende aandelen over te dragen aan de kandidaat-overnemer tegen de prijs en voorwaarden vermeld in de eerste kennisgeving, en dient de kandidaat-overnemer deze prijs te betalen, binnen tien (10) dagen na de derde kennisgeving. Indien de overdracht niet wordt gerealiseerd binnen deze periode, dient de procedure te worden overgedaan.

2.14 In geval van weigering van de Raad van Bestuur, beschikt de Raad van Bestuur over een termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de derde kennisgeving om aan de kandidaat-overdrager een voor de Raad van Bestuur aanvaardbare derde voor te stellen die bereid is de totaliteit van de over te dragen aandelen of het gedeelte van de over te dragen aandelen waarvoor de voorkoopgerechtigde aandeelhouders hun voorkooprecht niet hebben uitgeoefend, over te nemen van de kandidaat-overnemer tegen de prijs en voorwaarden die niet gunstiger zijn voor de door de Raad van Bestuur voorgedragen derde dan deze vermeld in de eerste kennisgeving. In voorkomend geval worden de betreffende aandelen overgedragen aan de door de Raad van Bestuur voorgedragen derde, en dit in elk geval tegen een prijs en voorwaarden die niet gunstiger zijn dan deze vermeld in de eerste kennisgeving.

De prijs dient betaald te worden binnen de tien (10) dagen na de goedkeuring van de derde door de Raad van Bestuur en de eigendomsoverdracht zal slechts geschieden op het ogenblik van betaling van de prijs.

2.15 Indien na toepassing van wat hierboven is bepaald, en onverminderd het voorkooprecht, niet alle over te dragen aandelen van de kandidaat-overdrager zijn overgenomen binnen de tien (10) dagen te rekenen vanaf het verstrijken van de in punt 2.14, vermelde termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de derde kennisgeving, kan de kandidaat-overdrager de betreffende aandelen overdragen aan de kandidaat-overnemer tegen de prijs en voorwaarden vermeld in de eerste kennisgeving. De Raad van Bestuur stelt de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend en desgevallend de derde daarvan in kennis.

2.16 Elke overdracht van aandelen van de kandidaat-overdrager aan de kandidaat-overnemer dient te zijn voltooid binnen de negentig (90) werkdagen te rekenen vanaf de in punt 2.10 beschreven vaststelling, bij gebreke waaraan de gehele voormelde procedure zal moeten worden hernomen.

2.17. Alle meldingen, kennisgevingen en notificaties in toepassing van hogervermelde alinea's, moeten, op straffe van nietigheid geschieden per aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf de postdatum,

Paragraaf 3 - SANCTIE BIJ INBREUK

Elke overdracht van aandelen in strijd met de bepalingen van dit statutair artikel is nietig en de vennootschap zal de koper in dergelijk geval derhalve niet als aandeelhouder moeten erkennen.

De aandeelhouder die de procedure zoals in de vorige paragraaf bepaald niet respecteert, zal daarenboven aan de gezamenlijke voorkoopgerechtigde aandeelhouders een schadevergoeding moeten betalen gelijk aan 25 % van de waarde van de overgedragen aandelen waarop de transactie heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen, indien de werkelijke schade hoger zou zijn.

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Luik B - vervolg

De forfaitaire of werkelijke schadevergoeding komt aan elk van voorkoopgerechtigde aandeelhouders toe in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten in het totaal aantal aandelen dat de voorkoopgerechtigde aandeelhouders samen aanhouden.

Paragraaf 4 - AFSTAND VAN PROCEDURE

De aandeelhouders kunnen te allen tijde in een unanieme schriftelijke verklaring afstand doen van de naleving van de bepalingen van dit statutair artikel en onderling in gemeenschappelijk unaniem akkoord andersluidende schikkingen treffen.

Artikel 12. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN

Conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen kan de vennootschap tot verkrijging van eigen aandelen overgaan.

Artikel 13. AANDELEN ZONDER STEMRECHT

Conform de artikels 480, 481 en 482 van het Wetboek van vennootschappen kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht.

Artikel 14. OBLIGATIES, WARRANTS

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de Raad van Bestuur.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden door de Algemene Vergadering, die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 15. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit tenminste vijf leden en maximum tien, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd door de Algemene Vergadering van aandeelhouders, van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De samenstelling van de Raad van bestuur is onderworpen aan een verplicht rotatiesysteem waarvan de modaliteiten door de Algemene Vergadering worden vastgelegd mits 7596 meerderheid van de stemmen. De bestuurders worden benoemd voor een periode van maximum 3 jaar op zulke wijze dat telkens na het verstrijken van 1 jaar het mandaat van één derde van de bestuurders van rechtswege afloopt. Indien het aantal bestuurders niet deelbaar is door 3, zal bij elke eerste en tweede rotatie een aantal bestuurders worden vervangen of herkozen dat gelijk is aan een derde van het grootste veelvoud van drie dat minder bedraagt dan het aantal bestuurders, en zal bij elke derde rotatie het resterende aantal bestuurders worden vervangen. Elk mandaat is maximaal 2 maal opeenvolgend hernieuwbaar, zodat een bestuurder in totaal maximaal 3 maal 3 jaar bestuurder kan zijn. Deze beperking geldt niet voor de Gedelegeerd Bestuurder, wiens bestuursmandaat onbeperkt kan worden vernieuwd zolang hij het mandaat van Gedelegeerd Bestuurder uitoefent.

Het mandaat van de aftredende bestuurders dat niet hernieuwd

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wordt, eindigt onmiddellijk na de Algemene Vergadering die de beslissing heeft genomen om het mandaat niet te hernieuwen.

Het bestuursmandaat loopt bovendien in elk geval van rechtswege ten einde op de jaarvergadering volgend op de datum waarop die bestuurder-natuurlijke persoon de leeftijd van 70 jaar bereikt. Deze leeftijdsgrens geldt ook voor de vaste vertegenwoordigers van de bestuurdersrechtspersonen. Bij het bereiken van voornoemde leeftijdsgrens van 70 jaar door de vaste vertegenwoordiger zal het mandaat van de bestuurder-rechtspersoon van rechtswege ten einde komen op de jaarvergadering volgend op de datum waarop die vaste vertegenwoordiger de leeftijd van 70 jaar bereikt heeft.

De bestuurder die de uittredende bestuurder zal vervangen, zal het mandaat uitzitten van de bestuurder die 70 jaar is geworden om het statutaire rotatiesysteem te respecteren. Deze regel is tevens van toepassing in geval van ontslag van een bestuurder. Deze leeftijdsgrens van 70 is tevens van toepassing op de Gedelegeerd Bestuurder die zijn mandaat uitoefent als zelfstandige en onder het regime van zelfstandige valt. De leeftijdsgrens is 65 jaar indien de Gedelegeerd Bestuurder zijn mandaat uj.toefent als werknemer, Het mandaat van de Gedelegeerd Bestuurder zal een einde nemen op de dag van zijn respectievelijk 70ste of 65ste verjaardag.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de Raad van Bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien via coöptatie totdat de Algemene Vergadering een nieuwe bestuurder benoemt of de gecoöpteerde bestuurder definitief benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering geplaatst.

Artikel 16. VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur kan onder zijn leden een Voorzitter en desgewenst een Vice-Voorzitter verkiezen voor de duur van hun bestuursmandaat of korter indien anders besloten door de Raad. Ze kunnen herkozen worden. De Voorzitter kan een secretaris aanstellen al dan niet bestuurder.

Artikel 17. VERGADERING EN OPROEPING VAN DE RAAD VAN BES'ruUt

De Raad van Bestuur wordt (i) minstens vier maal per jaar bijeengeroepen door de Voorzitter of indien deze belet is de Vice-Voorzitter, of bij ontstentenis, een door zijn collega's aangewezen bestuurder, (ii) telkens het belang van de vennootschap het vereist of (iii) telkens tenminste twee bestuurders erom verzoeken.

Indien er geen gevolg aan het verzoek van twee bestuurders wordt verleend binnen de eenentwintig dagen na dit verzoek, hebben deze twee bestuurders het recht zelf de vergadering bijeen te roepen.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of email tenminste 8 dagen voor de vergadering. In deze uitnodiging wordt de agenda van de vergadering vermeld

Elke bestuurder die een vergadering van de Raad van Bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden in België

of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Artikel 18. BERAADSLAGING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen

indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

_ - __ _ De_w __Raad van Bestuur kan vergaderen per___ telefoon of

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videoconferentie of via elk ander communicatiemiddel dat een gelijktijdige beraadslaging mogelijk maakt.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek), met inbegrip van maar niet beperkt tot een brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de Raad van Bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag maximum één van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, maximum 1 stem uitbrengen op basis van een ontvangen volmacht.

Elke beslissing van de Raad van Bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter beslissend.

in uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voordat de Raad van Bestuur een besluit neemt en dient de betreffende bestuurder, de Raad van Bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

Artikel 19. BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR - ADVISERENDE COMITES

§ 1. Algemeen

De Raad van Bestuur is een collegiaal orgaan bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de Algemene Vergadering voorbehouden door de wet. Nadere regels betreffende de werking van de Raad van Bestuur, de adviserende Comités of andere organen van de vennootschap kunnen in een reglement van inwendige orde opgenomen worden die door de Raad van bestuur wordt opgesteld en aan de Algemene Vergadering voorgelegd ter goedkeuring met een meerderheid van 4/5 van de stemmen, of in één van de Charters van de Comités die jaarlijks kunnen aangepast worden

§ 2. Adviserende comités van de Raad

De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid volgende adviserende comités oprichten: een Audit- en Riskcomité, een Strategisch Comité en een Comité voor Benoeming en Bezoldiging; De Raad van Bestuur bepaalt de samenstelling, de taken en de werking van de adviserende Comités, die wordt vastgelegd in een Charter. Het Audit- en Riskcomité staat de Raad van Bestuur bij in zijn toezichtfunctie, onder meer met betrekking tot het onderzoek van de financiële informatie, het systeem voor interne controle dat werd uitgewerkt door het Management en door de Raad van Bestuur, het auditproces (externe controle) en het risicobeheersysteem van de vennootschap.

Het Strategisch Comité adviseert de Raad van Bestuur bij alle

Voor-

behouden

aan het

Staatsblad

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Voor- Luik B - vervolg

behouden beslissingen met betrekking tot het bepalen van de algemene strategie van de vennootschap.

aan het Het Comité voor Benoeming en Bezoldiging adviseert de Raad van Bestuur bij en doet hem elk nuttig voorstel op het vlak van benoeming en bezoldiging van de bestuurders en van de leden van het Uitvoerend Comité, onverminderd de bevoegdheid van de Algemene Vergadering om de bezoldiging en benoeming van bestuurders goed te keuren.

Staatsblad De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid nog andere adviserende comités oprichten. Hij omschrijft de samenstelling en opdrachten ervan.

Artikel 20. DAGELIJKS BESTUUR EN DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN

Het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, kan door de Raad van Bestuur worden toevertrouwd aan een bestuurder, die de titel "Gedelegeerd Bestuurder" zal dragen,

De Raad van Bestuur richt een Uitvoerend Comité in. Het Uitvoerend Comité, dat geen directiecomité is in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen. Het Uitvoerend Comité wordt voorgezeten door de Gedelegeerd Bestuurder. Dit Uitvoerend Comité is een pure consultatieve comité die de Gedelegeerd Bestuurder bijstaat in de uitoefening van zijn mandaat inzake dagelijks bestuur.

Over de samenstelling van het Uitvoerend Comité wordt beslist door de Raad van Bestuur, op voorstel van de Gedelegeerd Bestuurder.

Het Uitvoerend Comité komt samen op convocatie van de Gedelegeerd Bestuurder, telkens als hij dat nodig acht, ten minste één keer per maand.

De Raad van Bestuur kan ook de bevoegdheden delegeren aan elk personeelslid van de vennootschap of aan derden. De Gelegeerd Bestuurder kan tevens bevoegdheden delegeren aan een volmachtdrager binnen de limieten van zijn mandaat.

De Raad van bestuur kan een bepaald deel of een bepaalde tak van de activiteiten van de vennootschap aan één of meer uit hun midden of daarbuiten gekozen personen opdragen. Hij bepaalt hun' bevoegdheden en vergoedingen voor deze speciale bevoegdheden.

Ook de Gedelegeerd Bestuurder kan bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van het dagelijks bestuur.

Artikel 21 VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door 2 bestuurders samen optredend waarvan minstens één de Gedelegeerd Bestuurder of de Voorzitter is, hetzij door het afzonderlijk optreden van de Gedelegeerd Bestuurder, voor wat betreft het dagelijks bestuur (met inbegrip van het inschrijven op openbare aanbestedingen) en de aan hem gedelegeerde machten.

De vennootschap is bovendien zowel in het binnenland als in het buitenland, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere volmachtdragers

Artikel 22. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

De mandaten van de leden van de Raad van Bestuur zijn in principe onbezoldigd behalve uitdrukkelijke beslissing van de Algemene Vergadering.

Artikel 23. BEWAREN VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De besluiten van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die' ondertekend worden door de Voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die aanwezig of vertegenwoordigd waren en die erom verzoeken. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.





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De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die in of buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de Voorzitter, de Gedelegeerd Bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 24. CONTROLE VAN DE JAARREKENING

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de Algemene Vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoek-- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de Algemene Vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich bij het uitoefenen van zijn individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOODERSVERGA- DERINGEN

Artikel 25. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand april om 17 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, op één van de exploitatiezetels van de vennootschap of op elk andere plaats aangeduid in de oproepingsbrief.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 35 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur of de commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 26. OPROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

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Staatsblad

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degene, Ivoldaan

!vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit

tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de !Algemene Vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder kan, tegen (overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de Algemene Vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen ter gelegenheid van enige Algemene Vergadering stukken dienen ter beschikking !gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de Algemene IVergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling,

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 35 van deze statuten, dan zal de Raad van Bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de houders van aandelen op naam, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen ;moeten ter beschikking worden gesteld.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder of warranthouder kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Artikel 28. VERTEGENWOORDIGING VAN DE AANDEELHOii- DERS

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene

laandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die een aandeelhouder moet zijn. De rechtspersonen-aandeelhouders die aan Ide algemene vergadering deelnemen, kunnen vertegenwoordigd worden hetzij !door het bevoegde vertegenwoordigingsorgaan, hetzij door een bijzondere !volmachtdrager dewelke lid is van de raad van bestuur, van het directiecomité of van het personeel van de rechtspersoon-aandeelhouder.

i De volmachten dienen een handtekening te dragen (eventueel in de vorm van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht Ivan de vennootschap per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld

!lin artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de Raad van Bestuur eisen dat i~zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen

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behouden aan het e gist

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De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam, worden vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een Algemene Vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Artikel 27. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STOZ EN

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan die uiterlijk zeven dagen voor de Algemene Vergadering, hebben aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de

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voor de Algemene Vergadering.

De volmachtdrager mag maar houder zijn van één volmacht,

Artikel 29. AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers en de eventuele aanwezige/vertegenwoordigde bestuurders/ commissaris verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats van de aandeelhouder, fysieke persoon of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders, rechtspersoon en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 30. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de Voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de Voorzitter. De notulen van de Algemene Vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige/vertegenwoordigde aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 31. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM

Geen enkele Algemene Vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandeelhouders aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.

Artikel 32. STEMRECHT EN WIJZE VAN STEMMEN

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de Algemene Vergadering met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen tot een andere stemwijze beslist.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen van een formulier opgesteld door de Raad van Bestuur, dat vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de Algemene Vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding".

Artikel 33. MEERDERHEID

Onverminderd strengere vereisten in de wet of de statuten, worden de beslissingen, ongeacht het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding bij het tellen van de stemmen.

Artikel 34. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Onverminderd strengere vereisten in de wet of de statuten, moet, de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:

- een fusie of splitsing van de vennootschap;

een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;

- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;

- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;

- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants; ontbinding van de vennootschap;

door middel

de volgende

(ii) aantal

wordt niet

meegerekend

indien

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Staatsblad

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- enige wijziging van de statuten;

- overdracht aan een derde partij van een bedrijfstak, universaliteit, participatie of overdracht van materiële of immateriële, roerende of onroerende activa die meer dan 10% van het jaarlijkse zakencijfer van de laatste geauditeerde geconsolideerde jaarrekening vertegenwoordigen;

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. De beslissingen over een overdracht van een bedrijfstak, een algemeenheid, een deelneming of een overdracht van activa die meer dan 10% van het jaarlijkse zakencijfer van de laatste geauditeerde geconsolideerde jaarrekening vertegenwoordigen, worden slechts geldig genomen met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen waarvoor bovendien geen enkele bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks (al dan niet tegenstrijdig) vermogensrechtelijk belang mag hebben bij de overdracht. In geval van rechtstreeks of onrechtstreeks (al dan niet tegenstrijdig) vermogensrechtelijk belang van de bestuurder, zal deze laatste ontslag nemen of ontslagen worden alvorens de Algemene Vergadering kan beraadslagen over de overdracht.

Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 35. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren.

Daartoe kan door de Raad van Bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De aandeelhouders, commissarissen, de houders van obligaties of warrants op naam hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 36. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de Algemene Vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, door een Gedelegeerd Bestuurder of door twee bestuurders.

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN

Artikel 37. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op

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behouden

aan het

Staatshtad

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eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de Raad van Bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 10 van het Wetboek van vennootschappen. Ten minste een maand voor de jaarlijkse Algemene Vergadering overhandigt het bestuur de stukken met het jaarverslag aan de commissarissen; deze moeten nagaan of het jaarverslag de door de wet vereiste inlichtingen bevat en in overeenstemming is met de jaarrekening, en binnen de vijftien dagen een omstandig schriftelijk verslag opstellen.

Het Jaarverslag bevat een overzicht van de gang van zaken, waarin aan de aandeelhouders rekenschap wordt gegeven over het beleid, met in voorkomend geval een passende toelichting omtrent de verrichtingen waartoe de Raad van Bestuur in de loop van het boekjaar besloot dewelke overeenkomstig het Wetboek van Vennootschap dienen opgenomen te worden.

Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en, 30 dagen na goedkeuring door de Algemene Vergadering, neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Artikel 38. VERSLAGEN

De Jaarvergadering hoort het Jaarverslag en het verslag van de commissarissen en bespreekt de jaarrekening.

De bestuurders respectievelijk de commissaris(sen)antwoorden op de vragen die hun door de aandeelhouders tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld betreffende hun verslag of de punten op de agenda, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissaris(sen) zich hebben verbonden. Vragen kunnen schriftelijk en uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de algemene vergadering worden gesteld, door deze elektronisch of via post te richten aan het adres vermeld in de oproeping.

De jaarvergadering doet uitspraak over het aanvaarden van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de Vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verheeld door enige weglating of valse aanduiding in de jaarrekening, en, wat de extra statutaire verrichtingen betreft, wanneer deze met name zijn aangeduid in de oproeping.

Artikel 39. WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 40. UITKERING

De uitkering van de dividenden toegekend door de Algemene Vergadering (voor zover de algemene vergadering hiertoe beslist) geschiedt

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Staatsblad

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op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de Raad van

" Bestuur.

Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Artikel 41. INTERIMDIVIDENDEN

De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen,

Artikel 42. VERBODEN UITKERING

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 43. VERLIEZEN

a)Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de Algemene Vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De Raad van Bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de Algemene Vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b)Wanneer het netto-actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

o)Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumkapitaal, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 43. VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen één jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of haar ontbinding.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 44 ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de Algemene Vergadering.



" Voor.~ behouden aan het Fee" fgisa Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor- Luik B - vervolg

behouden De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de Algemene Vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

aan het Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan in de benoemingsakte evenwel deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. De Algemene Vergadering bepaalt de eventuele emolumenten van de vereffenaars.

Staatsblad Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de Algemene Vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

HOOFDSTUK VII. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 45. KEUZE VAN WOONPLAATS

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland zijn woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

Artikel 46. VERWIJZING

Voor al wat in onderhavige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2013 - Annexes du Moniteur belge



Vierde beslissing : aannemen van nieuwe tekst van de statuten in het Frans :

De Voorzitter stelt voor dezelfde wijzigingen in de statuten in het Frans aan te brengen. Gezien de vele aanpassingen beslist de Algemene Vergadering eveneens een nieuwe tekst van statuten in het Frans aan te nemen en deze tegelijkertijd met de Nederlandse tekst van de statuten te doen ubliceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Vijfde beslissing : Overgangsbepalingen :

Bevestiging van de inwerkingtreding van het nieuwe rotatiesysteem voor de samenstelling van de Raad van Bestuur.

Zesde beslissing : volmachten :

De Voorzitter stelt voor de meest uitgebreide machten met mogelijkheid tot indeplaatsstelling te verlenen aan notaris Jean-Luc Peêrs, kandidaat-notaris Herman Wyers, mevrouw Anne-Christine Hyde, de bestuurders van de vennootschap, zulks voor de coôrdinatie van de statuten en het vervullen van de publicatieformaliteiten en eventuele andere formaliteiten.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Jean-Luc Peêrs, notaris.

Terzelfdertijd hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte;



03/10/2012 : BL621315
03/10/2012
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Ondernemingsnr : 462.513.222

Benaming

(voluit) : AIB-VINÇOTTE INTERNATIONAL

(verkort):

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : A. REYERSLAAN 80 -1030 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte HERNIEUWING MANDAAT VAN GEDELEGEERD-BESTUURDER

Uittreksel van het proces-verbaal van de Raad van Bestuur dd. 16 februari 2012,

4. Mandaat van Gedelegeerd-bestuurder van Roger Van Steenbergen.

Re Raad van Bestuur keurt unaniem de verlenging van het mandaat van Roger VAN STEENBERGEN goed voor een periode van 2 jaar.

Voor eensluidend uittreksel

Roger Van Steenbergen

Gedelegeerd-bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/09/2012
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ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 462.513.222

Benaming

(voluit) : AIB-VINÇOTTE INTERNATIONAL

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : A. REYERSLAAN 80 - 1030 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte ONTSLAG, BENOEMING EN HERNIEUWING VAN

BESTUURDERSMANDATEN

Uittreksel van het proces-verbaal van de algemene vergadering dd. 18 juni 2012

De Vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Steven De Keyser als bestuurder met ingang van 15 februari 2012. De Algemene vergadering dankt hem van harte.

De Algemene Vergadering beslist :

-De hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer Luc LALLEMAND voor een duur van 1 jaar tot en met de statutaire Algemene Vergadering van 2013.

-De hernieuwing van het bestuurdersmandaat van Mevrouw Francine DEVILLE voor een duur van 1 jaar tot en met de statutaire Algemene Vergadering van 2013.

-De hernieuwing van het bestuurdersmandaat van Mevrouw Marie-Gemma DEQUAE voor een duur van 1 jaar tot en met de statutaire Algemene Vergadering van 2013.

-De hemieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer Michiel STEEL voor een duur van 1 jaar tot en met de statutaire Algemene Vergadering van 2013.

-De hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer Dirk BOOGMANS voor een duur van 1 jaar tot en niet de statutaire Algemene Vergadering van 2013.

-De hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer Marc DE KEGEL voor een duur van 1 jaar tot en met de statutaire Algemene Vergadering van 2013.

-De hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer Pol VANDERHAEGEN voor een duur van 1 jaar tot en met de statutaire Algemene Vergadering van 2013.

-De hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer Bernard DE CANNIERE voor een duur van 1 jaar tot en met de statutaire Algemene Vergadering van 2013.

De mandaten zijn onbezoldigd behalve bij het uitvoeren tan bijzondere opdrachten in specifieke Commissies of Comités.

Voor eensluidend uittreksel

Roger Van Steenbergen Marie-Gemma Dequae

Gedelegeerd-bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

17/09/2012 : BL621315
04/02/2015
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de el dfOn an

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2 3 JAN, 2015

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank van kilibehandel Brussel

Voor-

behouden aan het Belgmeh

Staatsblad

lump

Ondernemingsnr :0462,513,222

Benaming (voluit) :AIB V1NÇOTTE INTERNATIONAL

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel :Auguste Reyerslaan 80, 1030 Schaarbeek

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :STATUTENWIJZIGING

Tekst :

Uit een proces-verbaal, gesloten door notaris JEAN-LUC PEÊRS, te Vilvoorde, op vierentwintig december tweeduizend veertien

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap AIB VINÇOTTE INTERNATIONAL, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1030 Brussel (Schaarbeek), Auguste Reyerslaan, 80, de volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste besluit : Kapitaalsvermindering (artikel 5) :

1.1. De Voorzitter stelt voor het kapitaal van de vennootschap te verminderen ter aanzuivering van opgelopen verliezen ten belope van twee miljoen vijfhonderd duizend Euro (2.500,000 EUR), zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen om het kapitaal alzo te brengen van vier miljoen zevenhonderd éénentachtigduizend Euro achthonderd negenenzeventig Euro (4.781.879 EUR)

tot twee miljoen tweehonderd éénentachtigduizend achthonderd negenenzeventig Euro (2.281.879 EUR).

1.2. Vaststelling van de kapitaalsvermindering :

De leden van de vergadering verzoeken ons, notaris, te akteren dat

het kapitaal van de vennootschap na de kapitaalsvermindering t

tweehonderd éénentachtigduizend achthonderd negenenzeventig Euro

EUR) beloopt.

STEMMING :

Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.

wee

milj oen

(2,281,879

Tweede beslissing : coordinatie van de statuten in het Nederlands en in het Frans :

De Voorzitter stelt voor de statuten van de vennootschap te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de als hoger genomen besluiten,

De coordinatie van de Franse tekst van de statuten volgt na de coordinatie van de Nederlandse tekst.

De Franse tekst van de statuten heeft een gelijke waarde als de Nederlandse.

De Franse tekst en de Nederlandse tekst worden afzonderlijk gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

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Voor-

behouden

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Staatsblad

Luik B - vervolg

`NEDERLANIJ3F' TEKST VAN DE STATUTEN.) _~.~___---------------.----.-_ _1

HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "AIB-VINÇOTTE INTERNATIONAL", in het kort "AV INTERNATIONAL" of "AVI". De namen, volledig of verkort, mogen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1030 Brussel, Auguste Reyerslaan 80 (Diamant Building),

Deze mag warden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de Raad van Bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving. Elke wijziging van de maatschappelijke zetel wordt door de Raad van Bestuur gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag, bij beslissing van de Raad van Bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, alle diensten te verlenen en alle handelingen uit te voeren op het vlak van bescherming, veiligheid, kwaliteit en milieu.

Die diensten en handelingen

" omvatten alle contractuele interventies die verband houden met zowel de verplichtingen die de mens en zijn leefmilieu beschermen als degene die nodig zijn voor de goede werking van het economisch stelsel van de maatschappij. Die verplichtingen kunnen van contractuele of reglementaire aard zijn;

" omvatten alle prestaties die verband houden met de industriële en commerciële belangen van de ondernemingen, in termen van zorg voor de veiligheid, voor de kwaliteit, voor het milieu, voor de bescherming van personen en goederen, met inbegrip van de identificatie, de analyse en het beheer van de risico's die aan hun activiteiten verbonden zijn;

" hebben betrekking op de bevordering, de studie en de controle van de veiligheid en de technische kwaliteit van materialen en producten, machines en installaties, gebouwen en kunstwerken, wat hun ontwerp, hun constructie, hun vervaardiging, hun werking, hun gebruik of hun gedrag op zich en in hun omgeving betreft;

" omvatten ook de evaluatie van de bedieners, de procédés en de beheerssystemen;

" omvatten naast het beheer van het milieu alle activiteiten die rechtstreeks en onrechtstreeks te maken hebben met duurzame ontwikkeling van de Samenleving in de meest ruime zin.

Zij kan elk octrooi, elke licentie of elk fabrieksmerk dat verband houdt met haar maatschappelijk doel, verwerven, exploiteren en verlenen.

Zij kan, zowel in België als in het buitenland, alle financiële, industriële, commerciële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks of zelfs gedeeltelijk verband houden met haar doel of die van dien aard zijn dat ze haar maatschappelijk doel uitbreiden of vergemakkelijken.

De vennootschap kan ook bij wijze van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving, deelneming of door elke andere manier haar belangstelling tonen voor elke onderneming, vereniging of Belgische of buitenlandse vennootschap die een gelijkaardig, analoog of verwant doel nastreeft, of die van aard is dat ze het maatschappelijk doel, zelfs onrechtstreeks, bevordert. Met deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen kan zij



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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge



Voor-

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Géïg~scFI taats}aiad Luik B - vervolg

elke overeenkomst afsluiten die betrekking heeft op onder meer samenwerking

of vereniging,

Zij kan haar doel ofwel voor eigen rekening, ofwel voor rekening

van derden vervullen. Zij kan met name haar exploitaties of installaties

gedeeltelijk of geheel verpachten of verhuren of door derden laten beheren,

Artikel 4. DWR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN TWEEHONDERD

ÉÊNENTACHTIGDUIZEND ACHTHONDERD NEGENENZEVENTIG EÛRO (2.281.879 EUR),

Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend zeshonderd vijftig

(5,650) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde die elk één /

vijfduizend zeshonderd vijftigste (1/5,650-ste) van het maatschappelijk

kapitaal vertegenwoordigen,

Artikel 6. VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN

SPECIËN

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

Deze termijn wordt bepaald door de Algemene Vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen,

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd,

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de Raad van Bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt, aangroeit. De Raad. van Bestuur bepaalt eveneens de !modaliteiten van deze volgende inschrijving,

De Algemene Vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met in acht name van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging,

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de Raad van Bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen door de Raad van Bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de Algemene I Vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen,

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het

Voor.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B -vervolg

Wetboek van vennootschappen.

Artikel 7. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de Raad van Bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op.

In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de Raad van Bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

In de gevallen en onder de voorwaarden toegelaten door artikel 602 § 2 van het Wetboek van vennootschappen kan de inbreng in natura gebeuren onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur zonder de voorafgaandelijke opmaak van een verslag door de Raad van Bestuur en zonder verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor,

Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt zal de Raad van Bestuur binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng in natura de wettelijk vereiste verklaring (overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van Vennootschap) neerleggen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel, zoals bepaald in artikel 602 § 3 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 8. OPROEPING TOT BIJSTORTING

Tot de oproepingen tot bijstorting wordt soeverein door de Raad van Bestuur besloten. Gevorderde stortingen warden aangerekend op de totaliteit van de aandelen waarop de aandeelhouder heeft ingeschreven.

De aandeelhouder die één maand na een bij aangetekende brief betekende aanzegging nalaat de uitgeschreven storting te verrichten, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke intrest vanaf de eisbaarheid van de storting.

De Raad van Bestuur mag daarenboven, nadat een tweede aangetekende brief werd verstuurd die gedurende een maand zonder gevolg gebleven is, de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten en de aandelen door de vennootschap of één van de aandeelhouders laten overnemen voor een prijs bepaald door een expert, onverminderd het recht het verschuldigd saldo alsook schadevergoeding van hem te vorderen.

De netto opbrengst van de verkoop wordt aangerekend op hetgeen door de in gebreke gebleven aandeelhouder verschuldigd is.

Die laatste blijft evenwel gehouden voor het tekort, of het batig saldo komt hem toe.

Het stemrecht verbonden aan aandelen waarop de bijstortingen niet werden verricht, is geschorst zolang die bijstortingen, naar behoren opgeroepen en opeisbaar, niet werden gedaan.

Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.

Artikel 10. ONDEELBAARHEID VAN EFFECTEN

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar,

De onverdeelde eigenaars (of de naakte eigenaar en vruchtgebruiker effecten in vruchtgebruik), moeten zich ten opzichte van de door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn,

OVERDRACHT VAN EFFECTEN

in geval van vennootschap niet gebeurd opgeschort,

Artikel

11.

Luik B - vervolg

Paragraaf 1 - VRIJE OVERDRACHT

De overdracht van aandelen van de vennootschap, is aan geen enkele beperking onderworpen indien zij plaatsvindt ten voordele van:

1/ één of meer aandeelhouders;

2/ een dochtervennootschap van een vennootschap-aandeelhouder in de zin van artikel 6 van het Wetboek van vennootschappen;

3/ een moedervennootschap van een vennootschap-aandeelhouder in de zin van artikel 6 van het Wetboek van vennootschappen;

4/ elke andere dochtervennootschap van de vennootschap bedoeld sub 3/ (zustervennootschap van een vennootschap-aandeelhouder).

Voor doeleinden van dit artikel 11 wordt onder 'overdracht" verstaan elke transactie die als doel of gevolg heeft dat de eigendom, het vruchtgebruik, of enig ander zakelijk recht met betrekking tot één of meer aandelen (of certificaten die erop betrekking hebben) overgedragen worden of als een gevolg van de verleende rechten het voorwerp zouden kunnen uitmaken van een overdracht, al dan niet voorwaardelijk, ten bezwarende of ten kosteloze titel, direct of indirect, onder levenden (met inbegrip van de overdrachten bij wege van koop-verkoop, ruil, inbreng in vennootschap of anderszins, fusie, (partiële) splitsing, certificering, vereffening, schenking, verdeling en inpandgeving en het verlenen van call- of put-optierechten) of na overlijden.

Paragraaf 2 -- VOORKOOPRECHT - GOEDKEURINGSRECHT

2.1. Zonder afbreuk te doen aan enige dwingende wettelijke bepalingen, is iedere andere overdracht van aandelen dan deze bedoeld onder vorige paragraaf onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de bestaande aandeelhouders en aan een goedkeuringsrecht ten voordele van de Raad van Bestuur, zoals uiteengezet in deze paragraaf.

Deze regeling geldt voor alle aandelen van de vennootschap, evenals voor alle converteerbare obligaties of warrants eventueel uitgegeven door de vennootschap.

Kennisgeving

2,2. De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen

(hierna de "kandidaat-overdrager" genoemd) aan een of meerdere derde(n) die niet kwalificeert (of kwalificeren) onder één van de vier categorieën vermeld in paragraaf 1 van dit artikel (hierna de "kandidaat-overnemer" genoemd) moet deze aandelen eerst aanbieden aan alle andere aandeelhouders (hierna de "voorkoopgerechtigde aandeelhouders" genoemd).

Daartoe moet de kandidaat-overdrager de voorkoopgerechtigde aandeelhouders per aangetekend schrijven met een kopie aan de Raad van Bestuur (hierna de "eerste kennisgeving" genoemd) op de hoogte stellen van zijn intentie tot overdracht, met vermelding van de bijzonderheden van de voorgestelde overdracht, waaronder:

1/ de identiteit van de kandidaat-overnemer;

2/ het aantal aandelen dat de kandidaat-overdrager wenst over te dragen (hierna de "over te dragen aandelen" genoemd);

3/ de door de kandidaat-overnemer voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden met betrekking tot de over te dragen aandelen; en

4/ de eventuele andere belangrijke voorwaarden voorgesteld door de kandidaat-overnemer.

2.3. De eerste kennisgeving dient in bijlage een verklaring van

de kandidaat-overnemer te bevatten waarin deze op eenzijdige en onherroepelijke wijze verklaart:

1/ dat hij bereid is de over te dragen aandelen over te nemen aan de door de kandidaat-overdrager vermelde prijs en voorwaarden indien en in de mate dat de voorkoopgerechtigde aandeelhouders hun voorkooprecht niet

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

uitoefenen en de Raad van Bestuur een positieve beslissing neemt inzake het goedkeuringsrecht (indien toepasselijk) overeenkomstig deze paragraaf; en

2/ dat hij de over te dragen aandelen niet zal overnemen indien en in de mate dat de voorkoopgerechtigde aandeelhouders hun voorkooprecht uitoefenen of indien de Raad van Bestuur een negatieve beslissing neemt inzake het goedkeuringsrecht (indien toepasselijk) overeenkomstig deze paragraaf.

2.4. De eerste kennisgeving geldt als een aanbod van de

kandidaat-overdrager aan de voorkoopgerechtigde aandeelhouders tot overdracht van de over te dragen aandelen onder de voorwaarden vermeld in de eerste kennisgeving, Dit aanbod kan niet worden ingetrokken zolang de procedure vermeld in deze paragraaf niet is voltooid.

Voorkooprechb

2,5, Alle getallen waartoe de berekeningen gemaakt in toepassing

van deze sectie zullen leiden, worden afgerond naar de hogere eenheid indien de resulterende fractie gelijk is aan of hoger is dan de helft en naar de lagere eenheid indien de resulterende fractie lager is dan de helft,

2.6. De voorkoopgerechtigde aandeelhouders oefenen hun Ivoorkooprecht uit naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door Thun aandelen wordt vertegenwoordigd (waarbij het kapitaal vertegenwoordigd door de aandelen die worden gehouden door de kandidaat-overdrager voor de toepassing van deze bepaling niet bij het kapitaal zal worden gerekend), Elke voorkoopgerechtigde aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, kan dit doen voor het geheel of voor een deel van de aandelen waarop zijn voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en stelt de kandidaat-overdrager en de overige voorkoopgerechtigde aandeelhouders daarvan in kennis, met kopie gaan de Raad van Bestuur, binnen de twintig (20) werkdagen nadat hij daarover werd ingelicht overeenkomstig punt 2,2,

2,7, Indien blijkt dat niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders gebruik maken van hun voorkooprecht of één of meerdere van de voorkoopgerechtigde aandeelhouders maakt/maken slechts gedeeltelijk gebruik van zijn of hun voorkooprecht, dan wordt het pro rata aandeel in' het Ivoorkooprecht van de aandeelhouders die wel van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd (waarbij het kapitaal vertegenwoordigd door de aandelen die worden gehouden door de kandidaat-overdrager en door de overige voorkoopgerechtigde aandeelhouders die hun voorkooprecht niet wensen uit te oefenen voor de toepassing van deze bepaling niet bij het kapitaal zal worden gerekend). Deze uitbreiding van, het voorkooprecht wordt door de kandidaat-overdrager aan deze aandeelhouders llmeegedeeld, met kopie aan de Raad van Bestuur, binnen de tien (10) werkdagen na het verstrijken van de termijn van twintig (20) werkdagen bedoeld onder punt 2.6. hiervoor.

2.8, Indien de betrokken aandeelhouders ook voor het aldus

verhoogde aantal aandelen van hun voorkooprecht gebruik wensen te maken, kunnen zij dit doen voor het geheel of een deel van de aandelen waarop hun voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en moeten zij binnen de vijf (5) werkdagen, nadat zij daarover werden ingelicht overeenkomstig punt 2.7. de kandidaat-overdrager daarvan in kennis stellen, met kopie aan de Raad van Bestuur,

1

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Staatsblad

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2,9. Als aan het einde van de hierboven beschreven procedure

blijkt dat het voorkooprecht werd uitgeoefend voor alle aandelen die door de kandidaat-overdrager aangeboden worden, moet de kandidaat-overdrager binnen de vijf (5) werkdagen na het verstrijken van de termijn vermeld in punt 2,6

dan wel-_ indien toepasselijk  2;.8,.._.. _..de __overige. voorkoopgerechtigde

Voor- Luik B vervolg

behouden aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht inlichten over de toekenning van de aandelen (hierna de "tweede kennisgeving" genoemd).

aan het De aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht moeten de prijs van de aandelen betalen binnen de maand na de tweede kennisgeving, zonder dat interest is verschuldigd. De eigendom van de aldus overgedragen aandelen zal overgaan op de datum van betaling.

Het recht van voorkoop dient te worden uitgeoefend tegen de prijs aangeboden door de kandidaat-overnemer, voor zover het een aanbod te goeder trouw betreft. Evenwel, in het geval de aandeelhouder(s) die 30% of meer van de aandelen aanhouden (zonder rekening te houden met de aandelen die overgedragen zullen worden) en die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen het niet eens zijn met de voorgestelde prijs, dan hebben ze de mogelijkheid om, in gemeen overleg met de kandidaat-overdrager, een onafhankelijke deskundige te laten aanstellen. Het verzoek tot aanstelling van een deskundige dient te gebeuren binnen tien (10) werkdagen na de eerste kennisgeving middels een kennisgeving aan de kandidaat-overdrager met kopie aan de Raad van Bestuur.

In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zullen de partijen (m.n. de aandeelhouders die te kennen hebben gegeven hun voorkooprecht te zullen uitoefenen en de kandidaat-overdrager) elk een deskundige aanstellen als arbiter die in gemeen overleg een derde deskundige zullen aanstellen en die als college de prijs zullen bepalen op bindende wijze,

De deskundige zal de prijs van de aandelen bepalen binnen een termijn van dertig (30) dagen na zijn aanstelling. De deskundige zal bij de prijsbepaling de marktwaarde bepalen aan de hand van gebruikelijke waarderingscriteria voor vennootschappen met gelijkaardige activiteiten, onder meer rekening houdend met de werkelijke waarde van de roerende (materiële en immateriële) en onroerende goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennootschap behoren. De deskundige zal de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die hun voorkooprecht uitoefen de mogelijkheid bieden om opmerkingen te formuleren bij zijn bevindingen. De kosten verbonden aan de aanstelling van een of meer deskundigen zullen voor de helft worden gedragen door de kandidaat-overdrager en voor de andere helft door de aandeelhouders die te kennen hebben gegeven hun voorkooprecht te zullen uitoefenen.

2,10, Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven

voorkoopprocedure, al dan niet na tussenkomst van een deskundige, blijkt dat het voorkooprecht niet volledig werd uitgeoefend voor alle over te dragen aandelen, heeft de kandidaat-overdrager het recht alle over te dragen aandelen waarvoor de voorkoopgerechtigde aandeelhouders hun voorkooprecht niet hebben uitgeoefend, aan de kandidaat-overnemer over te dragen aan de prijs en de voorwaarden die voorgesteld werden door de kandidaat-overnemer en werden vermeld in de eerste kennisgeving, mits;

1/ de kandidaat-overdrager het geheel van de (nog) over te dragen aandelen overdraagt aan de kandidaat-overnemer tegen de prijs en voorwaarden vermeld in de eerste kennisgeving; en

2/ de overdracht aan de kandidaat-overnemer, onder voorbehoud van de dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het ogenblik van overdracht, voorafgaand aan de overdracht wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur overeenkomstig de in punt 2.11, beschreven procedure (hierna het "goedkeuringsrecht" genoemd).

Goedkeuringsrecht

2.11.De kandidaat-overdrager licht de Raad van Bestuur uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen, te rekenen vanaf de in punt 2,10 beschreven



L St~atsblad





























Voor- Luik B - vervolg

behouden r `

aan het vaststelling, in over de geplande overdracht van de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet (volledig) werd uitgeoefend. In deze kennisgeving vermeldt de kandidaat-overdrager de in punt 2.2. vermelde gegevens,

`- eTïsc r 2.12.Over deze goedkeuring zal door de Raad van Bestuur dienen te worden beslist, en de beslissing zal schriftelijk worden meegedeeld door de Raad van Bestuur aan alle aandeelhouders van de vennootschap, binnen de tien (10) werkdagen, te rekenen vanaf het verstrijken van de in punt 2.11, vermelde termijn van vijf (5) werkdagen (hierna de °derde kennisgeving" genoemd). Het gebrek aan dergelijke derde kennisgeving binnen de gestelde termijn, geldt als een weigering de overdracht goed te keuren.

Staatsblad 2.13. Indien de overdracht wordt goedgekeurd, dient de kandidaat-overdrager de betreffende aandelen over te dragen aan de kandidaat-overnemer tegen de prijs en voorwaarden vermeld in de eerste kennisgeving, en dient de kandidaat-overnemer deze prijs te betalen, bînnen tien (10) dagen na de derde kennisgeving. Indien de overdracht niet wordt gerealiseerd binnen deze periode, dient de procedure te worden overgedaan.

2.14 In geval van weigering van de Raad van Bestuur, beschikt de Raad van Bestuur over een termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de derde kennisgeving om aan de kandidaat-overdrager een voor de Raad van Bestuur aanvaardbare derde voor te stellen die bereid is de totaliteit van de over te dragen aandelen of het gedeelte van de over te dragen aandelen iwaarvoor de voorkoopgerechtigde aandeelhouders hun voorkooprecht niet hebben uitgeoefend, over te nemen van de kandidaat-overnemer tegen de prijs en voorwaarden die niet gunstiger zijn voor de door de Raad van Bestuur voorgedragen derde dan deze vermeld in de eerste kennisgeving. In voorkomend geval worden de betreffende aandelen overgedragen aan de door de Raad van Bestuur voorgedragen derde, en dit in elk geval tegen een prijs en voorwaarden die niet gunstiger zijn dan deze vermeld in de eerste kennisgeving.

De prijs dient betaald te worden binnen de tien (10) dagen na de goedkeuring van de derde door de Raad van Bestuur en de eigendomsoverdracht zal slechts geschieden op het ogenblik van betaling van de prijs.

2.15 Indien na toepassing van wat hierboven is bepaald, en onverminderd het voorkooprecht, niet alle over te dragen aandelen van de kandidaat-overdrager zijn overgenomen binnen de tien (10) dagen te rekenen vanaf het verstrijken van de in punt 2.14. vermelde termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de derde kennisgeving, kan de kandidaat-overdrager de betreffende aandelen overdragen aan de kandidaat-overnemer tegen de prijs en voorwaarden vermeld in de eerste kennisgeving. De Raad van Bestuur stelt de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend en desgevallend de derde daarvan in kennis.

2,16 Elke overdracht van aandelen van de kandidaat-overdrager aan de kandidaat-overnemer dient te zijn voltooid binnen de negentig (90) werkdagen te rekenen vanaf de in punt 2.10 beschreven vaststelling, bij gebreke waaraan de gehele voormelde procedure zal moeten worden hernomen.

2,17, Alle meldingen, kennisgevingen en notificaties in toepassing van hogervermelde alinea's, moeten, op straffe van nietigheid geschieden per aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf de postdatum.

Paragraaf 3 - SANCTIE BIJ INBREDK

Elke overdracht van aandelen in strijd met de bepalingen van dit statutair artikel is nietig en de vennootschap zal de koper in dergelijk geval derhalve niet als aandeelhouder moeten erkennen.

De aandeelhouder die de procedure zoals in de vorige paragraaf bepaald niet respecteert, zal daarenboven aan de gezamenlijke











Voor- Luik B - vervolg

. ! behouden voorkoopgerechtigde aandeelhouders een schadevergoeding moeten betalen gelijk aan 25 % van de waarde van de overgedragen aandelen waarop de transactie heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen, indien de werkelijke schade hoger zou zijn. De forfaitaire of werkelijke schadevergoeding komt aan elk van voorkoopgerechtigde aandeelhouders toe in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten in het totaal aantal aandelen dat de voorkoopgerechtigde aandeelhouders samen aanhouden.

I aan het paragraaf 4 - AFSTAND VAN PROCEDURE

"géggcfi ,Staatsblad De aandeelhouders kunnen te allen tijde in een unanieme schriftelijke verklaring afstand doen van de naleving van de bepalingen van dit statutair artikel en onderling in gemeenschappelijk unaniem akkoord andersluidende schikkingen treffen.

Artikel 12. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN

Conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen kan de vennootschap tot verkrijging van eigen aandelen overgaan.

Artikel 13. AANDELEN ZONDER STEMRECHT

Conform de artikels 480, 481 en 482 van het Wetboek van vennootschappen kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht.

Artikel 14. OBLIGATIES, WARRANTS

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de Raad van Bestuur.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden door de Algemene Vergadering, die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 15. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit tenminste vijf leden en maximum tien, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd door de Algemene Vergadering van aandeelhouders, van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De samenstelling van de Raad van bestuur is onderworpen aan een verplicht rotatiesysteem waarvan de modaliteiten door de Algemene Vergadering worden vastgelegd mits 75% meerderheid van de stemmen. De bestuurders worden benoemd voor een periode van maximum 3 jaar op zulke wijze dat telkens na het verstrijken van 1 jaar het mandaat van één derde van de bestuurders van rechtswege afloopt. Indien het aantal bestuurders niet deelbaar is door 3, zal bij elke eerste en tweede rotatie een aantal bestuurders worden vervangen of herkozen dat gelijk is aan een derde van het grootste veelvoud van drie dat minder bedraagt dan het aantal bestuurders, en zal bij elke derde rotatie het resterende aantal bestuurders warden vervangen. Elk mandaat is maximaal 2 maal opeenvolgend hernieuwbaar, zodat een bestuurder in totaal maximaal 3 maal 3 jaar







Luik B -E vervolg

bestuurder kan zijn. Deze beperking geldt niet voor de Gedelegeerd Bestuurder, wiens bestuursmandaat onbeperkt kan worden vernieuwd zolang hij het mandaat van Gedelegeerd Bestuurder uitoefent.

Het mandaat van de aftredende bestuurders dat niet hernieuwd wordt, eindigt onmiddellijk na de Algemene Vergadering die de beslissing heeft genomen om het mandaat niet te hernieuwen.

Het bestuursmandaat loopt bovendien in elk geval van rechtswege ten einde op de jaarvergadering volgend op de datum waarop die bestuurder-natuurlijke persoon de leeftijd van 70 jaar bereikt. Deze leeftijdsgrens geldt ook voor de vaste vertegenwoordigers van de bestuurdersrechtspersonen. Bij het bereiken van voornoemde leeftijdsgrens van 70 jaar door de vaste vertegenwoordiger zal het mandaat van de bestuurder-rechtspersoon van rechtswege ten einde komen op de jaarvergadering volgend op de datum waarop die vaste vertegenwoordiger de leeftijd van 70 jaar bereikt heeft.

De bestuurder die de uittredende bestuurder zal vervangen, zal het mandaat uitzitten van de bestuurder die 70 jaar is geworden om het statutaire rotatiesysteem te respecteren. Deze regel is tevens van toepassing in geval van ontslag van een bestuurder. Deze leeftijdsgrens van 70 is tevens van toepassing op de Gedelegeerd Bestuurder die zijn mandaat uitoefent als zelfstandige en onder het regime van zelfstandige valt. De leeftijdsgrens is 65 jaar indien de Gedelegeerd Bestuurder zijn mandaat uitoefent als werknemer. Het mandaat van de Gedelegeerd Bestuurder zal een einde nemen op de dag van zijn respectievelijk 74ste of 65ste verjaardag.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de Raad van Bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien via coöptatie totdat de Algemene Vergadering een nieuwe bestuurder benoemt of de gecoöpteerde bestuurder definitief benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering geplaatst,

Artikel 16. VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur kan onder zijn leden een Voorzitter en desgewenst een Vice-Voorzitter verkiezen voor de duur van hun bestuursmandaat of korter indien anders besloten door de Raad. Ze kunnen herkozen worden. De Voorzitter kan een secretaris aanstellen al dan niet bestuurder.

Artikel 17. VERGADERING EN OPROEPING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur wordt (i) minstens vier maal per jaar bijeengeroepen door de Voorzitter of indien deze belet is de Vice-Voorzitter, of bij ontstentenis, een door zijn collega's aangewezen bestuurder, (ii) telkens het belang van de vennootschap het vereist of (iii) telkens tenminste twee bestuurders erom verzoeken.

Indien er geen gevolg aan het verzoek van twee bestuurders wordt verleend binnen de eenentwintig dagen na dit verzoek, hebben deze twee bestuurders het recht zelf de vergadering bijeen te roepen.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of email tenminste 8 dagen voor de vergadering. In deze uitnodiging wordt de agenda van de vergadering vermeld.

Elke bestuurder die een vergadering van de Raad van Bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Luik B - vervolg

Artikel 18. BERAADSLAGING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De Raad van Bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie of via elk ander communicatiemiddel dat een gelijktijdige beraadslaging mogelijk maakt,

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek), met inbegrip van maar niet beperkt tot een brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de Raad van Bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag maximum één van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, maximum 1 stem uitbrengen op basis van een ontvangen volmacht.

Elke beslissing van de Raad van Bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter beslissend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de procedure kan echter niet worden gevolgd voor de de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan

CONFITES

§ 1. Algemeen

De Raad van Bestuur is een collegiaal orgaan bekleed met de meest

uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig

i

zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van

'die handelingen aan de Algemene Vergadering voorbehouden door de wet. 1Nadere regels betreffende de werking van de Raad van Bestuur, de ladviserende Comités of andere organen van de vennootschap kunnen in een reglement van inwendige orde opgenomen worden die door de Raad van bestuur lwordt opgesteld en aan de Algemene Vergadering voorgelegd ter goedkeuring 1 met een meerderheid van 4/5 van de stemmen, of in één van de Charters van

de Comités die jaarlijks kunnen aangepast worden.

1

I § 2. Adviserende comités van de Raad

l De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn laansprakelijkheid volgende adviserende comités oprichten een Audit- en IRiskcomité, een Strategisch Comité en een Comité voor Benoeming en Bezoldiging; De Raad van Bestuur bepaalt de samenstelling, de taken en de werking van de adviserende Comités, die wordt vastgelegd in een Charter. Het Audit- en Riskcomité staat de Raad van Bestuur bij in zijn (toezichtfunctie, onder meer met betrekking tot het onderzoek van de

bestuurders. Deze vaststelling van lkapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, {een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een

leen

of een verrichting die tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voordat de 1Raad van Bestuur een besluit neemt en dient de betreffende bestuurder, de Raad van Bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

Artikel 19. BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR - ADVISERENDE

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Voor- Luik B - vervolg

behouden financiele informatie, het systeem voor interne controle dat werd uitgewerkt door het Management en door de Raad van Bestuur, het auditproces (externe controle) en het risicobeheersysteem van de vennootschap.

adn het Het Strategisch Comité adviseert de Raad van Bestuur bij alle beslissingen met betrekking tot het bepalen van de algemene strategie van de vennootschap.

jï~r'fï- Net Comité voor Benoeming en Bezoldiging adviseert de Raad van Bestuur bij en doet hem elk nuttig voorstel op het vlak van benoeming en bezoldiging van de bestuurders en van de leden van het Uitvoerend Comité, onverminderd de bevoegdheid van de Algemene Vergadering om de bezoldiging en benoeming van bestuurders goed te keuren.

~ ~i ~:taaeablad De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid nog andere adviserende comités oprichten. Hij omschrijft de samenstelling en opdrachten ervan,

,_J artikel 20. DAGELIJKS BESTUUR EN DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN

L. Net dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, kan door de Raad van Bestuur worden toevertrouwd aan een bestuurder, die de titel "Gedelegeerd Bestuurder" zal dragen.

1 De Raad van Bestuur richt een Uitvoerend Comité in. Het Uitvoerend Comité, dat geen directiecomité is in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen. Het Uitvoerend Comité wordt voorgezeten door de Gedelegeerd Bestuurder. Dit Uitvoerend Comité is een pure consultatieve comité die de Gedelegeerd Bestuurder bijstaat in de uitoefening van zijn mandaat inzake dagelijks bestuur.

i Over de samenstelling van het Uitvoerend Comité wordt beslist door de Raad van Bestuur, op voorstel van de Gedelegeerd Bestuurder,

I Net Uitvoerend Comité komt samen op convocatie van de Gedelegeerd Bestuurder`, telkens als hij dat nodig acht, ten minste één keer per maand,

De Raad van Bestuur kan ook de bevoegdheden delegeren aan elk personeelslid van de vennootschap of aan derden. De Gelegeerd Bestuurder kan tevens bevoegdheden delegeren aan een volmachtdrager binnen de limieten van zijn mandaat.

De Raad van bestuur kan een bepaald deel of een bepaalde tak van de activiteiten van de vennootschap aan één of meer uit hun midden of daarbuiten gekozen personen opdragen. Hij bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen voor deze speciale bevoegdheden.

Ook de Gedelegeerd Bestuurder kan bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van het dagelijks bestuur.

artikel 21 VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door 2 bestuurders samen optredend waarvan minstens één de Gedelegeerd Bestuurder of de Voorzitter is, hetzij door het afzonderlijk optreden van de Gedelegeerd Bestuurder, voor wat betreft het dagelijks bestuur (met inbegrip van het inschrijven op openbare aanbestedingen) en de aan hem gedelegeerde machten.

Oe vennootschap is bovendien zowel in het binnenland als in het buitenland, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere volmachtdragers

Artikel, 22. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

De mandaten van de leden van de Raad van Bestuur zijn in principe onbezoldigd behalve uitdrukkelijke beslissing van de Algemene Vergadering,

Artikel 23. BEWAREN VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR



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De besluiten van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de Voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die aanwezig of vertegenwoordigd waren en die erom verzoeken. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.

De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die in oe buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de Voorzitter, de Gedelegeerd Bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 24. CONTROLE VAN DE JAARREKENING

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de Algemene Vergadering worden ontslagen,

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris,

Niettemin, heeft de Algemene Vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich bij het uitoefenen van zijn individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGA- DERINGEN

Artikel 25. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand april om 17 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestda g is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel v op één van de exploitatiezetels van de vennootschap of aangeduid in de oproepingsbrief.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 35 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur of de commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk

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Luik B - vervolg

kapitaal vertegenwoordigen. wDe bijzondere of buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 26. OPROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam, worden vijftien dagen v66r de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een Algemene Vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Artikel 27. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de Algemene Vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten, De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de Algemene Vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de Algemene Vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen ter gelegenheid van enige Algemene Vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de Algemene Vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling,

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 35 van deze statuten, dan zal de Raad van Bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de houders van aandelen op naam, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder of warranthouder kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Artikel 28. VERTEGENWOORDIGING VAN DE AANDEELHOU- DERS

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene

aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die een aandeelhouder moet zijn. De rechtspersonen-aandeelhouders die aan de algemene vergadering deelnemen, kunnen vertegenwoordigd worden hetzij door het bevoegde vertegenwoordigingsorgaan, hetzij door een bijzondere volmachtdrager dewelke lid is van de raad van bestuur, van het directiecomité of van het personeel van de rechtspersoon-aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (eventueel in de vorm van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht

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van de vennootschap per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de Raad van Bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de Algemene Vergadering.

De volmachtdrager mag maar houder zijn van één volmacht,

Artikel 29. AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers en de eventuele aanwezige/vertegenwoordigde bestuurders/ commissaris verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats van de aandeelhouder, fysieke persoon of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders, rechtspersoon en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 30. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de Voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de Voorzitter. De notulen van de Algemene Vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige/vertegenwoordigde aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 31. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM

Geen enkele Algemene Vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandeelhouders aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.

Artikel 32. STEMRECHT EN WIJZE VAN STEMMEN

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de Algemene Vergadering met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen tot een andere stemwijze beslist.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de Raad van Bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt; (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de Algemene Vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding".

Artikel 33. MEERDERHEID

Onverminderd strengere vereisten in de wet of de statuten, worden de beslissingen, ongeacht het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 34. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Onverminderd strengere vereisten in de wet of de statuten, moet, indien de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over;

- een fusie of splitsing van de vennootschap;

een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;

- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;







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- de afschaffing of beperking van hethet voorkeurrecht tot inschrijving;

- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants; de ontbinding van de vennootschap;

- enige wijziging van de statuten;

- overdracht aan een derde partij van een bedrijfstak, universaliteit, participatie of overdracht van materiële of immateriële, roerende of onroerende activa die meer dan 10% van het jaarlijkse zakencijfer van de laatste geauditeerde geconsolideerde jaarrekening vertegenwoordigen;

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. De beslissingen over een overdracht van een bedrijfstak, een algemeenheid, een deelneming of een overdracht van activa die meer dan 10% van het jaarlijkse zakencijfer van de laatste geauditeerde geconsolideerde jaarrekening vertegenwoordigen, worden slechts geldig genomen met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen waarvoor bovendien geen enkele bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks (al dan niet tegenstrijdig) vermogensrechtelijk belang mag hebben bij de overdracht. In geval van

overdracht,

Een onthouding wordt als een negatieve stem Artikel 35. SCHRIFTELIUKE BESLUITVORMING Met uitzondering van de beslissingen die moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van behoren.

Daartoe door [per brief, fax, de agenda en aandeelhouders, besluit goed te na ontvangst van sturen naar de zetel van rondschrijven vermeld, Werd binnen deze

rechtstreeks of onrechtstreeks (al dan niet vermogensrechtelijk belang van de bestuurder, zal deze nemen of ontslagen worden alvorens de Algemene Vergadering over de

tegenstrijdig} laatste ontslag kan beraadslagen

beschouwd,

e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn het rondschrijven op correcte manier getekend terug te de vennootschap of op enige andere plaats in het

periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De aandeelhouders, commissarissen, de houders van obligaties of warrants op naam hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 36. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de Algemene Vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, door een Gedelegeerd Bestuurder of door twee

bij authentieke akte eenparig en schriftelijk de Algemene Vergadering

kan

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Raad van Bestuur, een rondschrijven, hetzij

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bestuurders.

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN

Artikel 37. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de Raad van Bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op,

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen, De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 10 van het Wetboek van vennootschappen. Ten minste een maand vódr de jaarlijkse Algemene Vergadering overhandigt het bestuur de stukken met het jaarverslag aan de commissarissen; deze moeten nagaan of het jaarverslag de door de wet vereiste inlichtingen bevat en in overeenstemming is met de jaarrekening, en binnen de vijftien dagen een omstandig schriftelijk verslag opstellen.

Het Jaarverslag bevat een overzicht van de gang van zaken, waarin aan de aandeelhouders rekenschap wordt gegeven over het beleid, met in voorkomend geval een passende toelichting omtrent de verrichtingen waartoe de Raad van Bestuur in de loop van het boekjaar besloot dewelke overeenkomstig het Wetboek van Vennootschap dienen opgenomen te worden.

Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en, 30 dagen na goedkeuring door de Algemene Vergadering, neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Artikel 38. VERSLAGEN

De Jaarvergadering hoort het Jaarverslag en het verslag van de commissarissen en bespreekt de jaarrekening.

De bestuurders respectievelijk de commissaris(sen)antwoorden op de vragen die hun door de aandeelhouders tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld betreffende hun verslag of de punten op de agenda, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissaris(sen) zich hebben verbonden, Vragen kunnen schriftelijk en uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de algemene vergadering worden gesteld, 'door deze elektronisch of via post te richten aan het adres vermeld in de oproeping.

De jaarvergadering doet uitspraak over het aanvaarden van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de Vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verheeld door enige weglating of valse aanduiding in de jaarrekening, en, wat de extra statutaire verrichtingen betreft, wanneer deze met name zijn aangeduid in de oproeping,

Artikel 39. WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de Algemene

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Vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 40. UITKERING

De uitkering van de dividenden toegekend door de Algemene Vergadering (voor zover de algemene vergadering hiertoe beslist) geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de Raad van Bestuur.

Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Artikel 41. INTERINDIVIDENDEN

De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 42. VERBODEN UITKERING

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 43. VERLIEZEN

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de Algemene Vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De Raad van Bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de Algemene Vergadering op de zetel van de vennootschap ter lbeschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto-actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c)Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumkapitaal, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 43. VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen één jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of haar ontbinding.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.







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Artikel 44 ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de Algemene Vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de Algemene Vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan in de benoemingsakte evenwel deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken, De Algemene Vergadering bepaalt de eventuele emolumenten van de vereffenaars.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de Algemene Vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen,

HOOFDSTUK VII. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 45. KEUZE VAN WOONPLAATS

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland zijn woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

Artikel 46. VERWIJZING

Voor al wat in onderhavige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

Derde besluit : volmachten :





De Voorzitter stelt voor de meest uitgebreide machten met mogelijkheid tot indeplaatsstelling te verlenen aan notaris Jean-Luc Peêrs, kandidaat-notaris Herman Wyers, mevrouw Anne-Christine Hyde, de bestuurders van de vennootschap, zulks voor de coördinatie van de statuten en het vervullen van de publicatieformaliteiten en eventuele andere formaliteiten

STEMMING :

Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Jean-Luc Peêrs, notaris.

Terzelfdertijd hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte.



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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination (en entier) : AIB VINÇOTTE INTERNATIONAL

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège :Boulevard Auguste Reyers 80, 1030 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION AUX STATUS

Texte:

Extrait d'un procès-verbal clôturé par le notaire JEAN-LUC PERS à Vilvoorde, le vingt quatre décembre deux mille quatroze. Par l'assemblée générale extraordinaire, les actionnaires de la société anonyme AIB VINÇOTTE INTERNATIONAL, ayant son siège à 1030 Bruxelles, Avenue Auguste Reyers 80, ont coordonné les statuts comme suit

CHAPITRE I. DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET -- DURÉE

Article 1. FORME JURIDIQUE -- DÉNOMINATION

La société revêt la forme juridique d'une société anonyme. Elle est dénommée "AIB-VINÇOTTE INTERNATIONAL", en abrégé "AV INTERNATIONAL" ou I"AVI". Les dénominations, complètes ou abrégée, peuvent être utilisées !ensemble ou séparément.

Article 2. SIÈGE SOCIAL

Le siège de la société est établi au Diamant Building, Avenue Auguste Reyers 80 à 1030 Bruxelles.

Il peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision du Conseil d'Administration, et en se conformant à la législation linguistique en vigueur. Toute modification du siège social est publiée aux annexes du Moniteur belge par le Conseil d'Administration.

La société peut établir, par décision du Conseil d'Administration, des sièges d'exploitation, sièges administratifs, succursales, agences, filiales et dépôts en Belgique ou à l'étranger.

Article 3. OBJET SOCIAL

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes prestations de services et opérations généralement quelconques dans les domaines de la protection, de la sécurité, de la qualité et de 1'environnement.

Ces prestations de services et opérations :

* comportent toutes interventions contractuelles en rapport tant avec les obligations préservant l'homme et son milieu de vie qu'avec les obligations nécessaires au fonctionnement adéquat du système économique de la société. Ces obligations peuvent être de nature contractuelle ou réglementaire;

* comportent toutes contributions en rapport avec les intérêts

industriels et commerciaux des agents économiques, en termes de souci pour la sécurité, pour la qualité, pour l'environnement, pour la protection des personnes et des biens, en ce compris l'identification, l'analyse et la gestion des risques liés à l'exercice de leurs activités;

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

souscrire en espèces seront présentées en actions de capital, proportionnellement représentent leurs actions

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai de minimum quinze jours à dater du jour de l'ouverture de la souscription. Ce délai est déterminé par l'Assemblée Générale.

L'émission avec droit de souscription préférentielle et le délai dans lequel celui-ci peut être exercé, sont annoncés conformément à l'article 593 du Code des sociétés.

Le droit de souscription préférentielle est négociable durant le délai de souscription.

A l'expiration de ce délai, et pour autant qu'il n'ait pas été fait publiquement appel à l'épargne, le Conseil d'Administration pourra décider si les tiers peuvent participer à l'augmentation du capital ou si les droits de souscription préférentielle n'ayant pas ou n'ayant été que partiellement exercés, reviendront aux actionnaires anciens qui ont déjà exercé leurs droits. Le Conseil d'Administration détermine les modalités de cette Souscription,

L'Assemblée Générale peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle, dans l'intérêt social, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour une modification aux statuts.

En ce cas, il est expressément fait mention de cette proposition dans les convocations, et le Conseil d'Administration ainsi que le commissaire ou à défaut, un réviseur d'entreprises, ou un expert-comptable externe, désigné par le Conseil d'Administration, doit établir les rapports

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

" sont relatives à la promotion, à l'étude et au contrôle de la sécurité et de la qualité technique des matériaux et produits, des machines et installations, des bâtiments et ouvrages d'art, pour ce qui concerne leur conception, leur construction, leur fabrication, leur exploitation ou fonctionnement, et leur comportement en soi et dans leur environnement;

* s'étendent à l'évaluation des opérateurs, des procédés et des systèmes de gestion.

* s'étendent aux activités ayant, directement ou indirectement, rapport avec le développement durable de la Société au sens large, en plus de la gestion de l'environnement.

Elle peut acquérir, exploiter et concéder tout brevet, licence ou marque de fabrique relatifs à son objet social.

Elle peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet, même partiellement, ou de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

La société peut aussi s'intéresser, par voie d'apports, de fusion, d'absorption, de souscription, de participation ou de toute autre manière, à toutes entreprises, associations, ou sociétés belges ou étrangères ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser même indirectement l'objet de la société. Elle peut conclure toute convention de nationalisation, de collaboration, d'association ou autres avec de telles entreprises, associations ou sociétés.

Elle peut accomplir son objet soit pour elle-même, soit pour compte de tiers. Elle peut notamment affermer ou donner à bail tout ou partie de ses exploitations et installations ou les donner à gérer à des tiers.

Article 4. DURÉE

La société existe pour une durée illimitée.

CHAPITRE II. - CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS

Article 5. CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'élève à DEUX MILLION DEUX CENT QUATRE-VINGT-UN MILLE HUIT CENT SEPTANTE-NEUF EUROS (2.281.879 EUR).

xl est représenté par cinq mille six cent cinquante (5.650) actions, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/cinq mille six cent cinquantième du capital.

Article 6. AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUMÉRAIRE

En cas d'augmentation de capital, les nouvelles actions à

priorité aux propriétaires des à la partie du capital que

Volet B - suite

jprevus par l'article 596 du Code des ~sociétés. Ces rapports doivent être]

[mentionnés à l'ordre du jour et annoncés aux actionnaires. Ij

En cas de limitation ou de suppression du droit de souscription préférentielle l'Assemblée Générale peut prévoir qu'une priorité sera donnée aux anciens actionnaires lors de l'attribution des nouvelles actions, Dans ce cas, la période de souscription doit avoir une durée de i dix jours.

Quand le droit de préférence est limité ou supprimé en faveur Id'une ou plusieurs personnes déterminées qui ne sont pas membres du personnel de la société ou de l'une de ses filiales, les conditions prévues 1à l'article 598 du Code des sociétés doivent être respectées.

Article 7. AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE

Au cas où l'augmentation de capital comporterait des apports en nature, un rapport est préalablement établi soit par le commissaire, soit Is'il n'y en a pas, par un réviseur d'entreprise désigné par le Conseil

'd'Administration. Ce rapport est joint à un rapport spécial dans lequel le Conseil d'Administration expose, d'une part l'intérêt que représentent pour la société tant les apports que l'augmentation de capital proposée, et d'autre part les raisons pour lesquelles il s'écarte éventuellement des ,conclusions du rapport annexé.

li Dans les cas et sous les conditions prévus par l'article 602 § 2

du Code des sociétés, l'apport en nature peut se faire sous la responsabilité du Conseil d'Administration sans l'établissement préalable d'un rapport par le Conseil d'Administration et sans rapport du commissaire/réviseur d'entreprise. S'il est fait application de cette possibilité, le Conseil d'Administration déposera au greffe du tribunal de commerce compétent dans un délai d'un mois suivant la date effective de l'apport en nature (conformément à l'article 75 du Code des sociétés), la ;déclaration prévue par la loi, tel que prévu par l'article 602 § 3 du Code Ides sociétés.

! Article 8. APPELS DE FONDS

Le Conseil d'Administration décide souverainement quant aux appels de fonds. Les versements appelés sont calculés sur la totalité des actions I auxquelles l'actionnaire a souscrit.

j1 L'actionnaire qui omet, un mois après notification signifiée par

!lettre recommandée, d'effectuer le versement appelé, doit payer à la société des intérêts au taux d'intérêts légal à partir de l'exigibilité du versement.

Le Conseil d'Administration peut en outre, après une seconde lettre recommandée restée sans suite pendant un mois, prononcer la 'déchéance de l'actionnaire et procéder à la reprise des actions par lasociété ou un des actionnaires au prix déterminé par un expert, sans ,préjudice au droit de lui réclamer le solde dû ainsi que des dommages-intérêts .

Le produit net de la vente est imputé à ce qui est dû par 'l'actionnaire resté en défaut, Ce dernier demeure toutefois tenu de combler tout déficit, ou le solde excédentaire lui revient.

kt Le droit de vote lié aux actions sur lesquelles les versements

!complémentaires n'ont pas été effectués est suspendu tant que ces rversements complémentaires, dûment appelés et exigibles, n'ont pas été ¬ effectués.

1 Article 9. NATURE DES ACTIONS

i Toutes les actions sont et resteront nominatives.

I La propriété des actions ressort de l'inscription au registre des

!actions nominatives. Des certificats constatant cette inscription sont

¬ délivrés aux titulaires des actions nominatives.

Article 10. INDIVISIBILITÉ DES TITRES

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires en indivision (ou le nu-propriétaire et usufruitier en cas de ,titres en usufruit) doivent se faire représenter à l'égard de la société par une seule personne; aussi longtemps qu'il ne sera pas satisfait à cette

clause, les droits afférents à ces titres seront suspendus.

i Article 11. CESSION DE TITRES

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso .Nom et signature

Volet B - suite

Paragraphe 1 - CESSION LIBRE

La cession d'actions de la société n'est soumise à aucune restriction s'il y est procédé en faveur de:

1/ un ou plusieurs actionnaires;

2/ une filiale d'une société-actionnaire au sens de l'article 6 du Code des sociétés;

3/ une société-mère d'une société-actionnaire au sens de l'article 6 du Code des sociétés;

4/ toute autre filiale de la société telle que visée sous 3/ (société-soeur d'une société-actionnaire).

Aux fins du présent article 11, on entendra par "cession" toute transaction ayant pour but ou conséquence que la propriété, l'usufruit, ou tout autre droit réel relatif à une ou plusieurs actions (ou certificats s'y rapportant) soit cédé ou pourrait en conséquence des droits octroyés faire l'objet d'une cession, conditionnelle ou non, à titre onéreux ou gratuit, directe ou indirecte, entre vifs (y compris les cessions par voie d'achat-vente, échange, apport dans la société ou autrement, fusion, scission (partielle), certification, liquidation, donation, partage et mise en gage et l'octroi d'options dites call or put) ou après décès,

Paragraphe 2 - DROIT DE PRÉEMPTION -- DROIT D'AGREMENT

2.1. Sans préjudice à toute disposition légale contraignante, toute autre cession d'actions que celle visée au paragraphe précédent est soumise à un droit de préemption en faveur des actionnaires existants et à un droit d'agrément en faveur du Conseil d'Administration, tes qu'exposé dans ce paragraphe.

Ce règlement s'applique à toutes les actions de la société, ainsi qu'à toutes les obligations convertibles ou warrants éventuellement émis par la société.

Notification

2.2. L'actionnaire souhaitant céder ses actions (ci-après dénommé le "candidat-cédant") à un ou plusieurs tiers ne relevant pas d'une des quatre catégories visées au paragraphe 1 du présent article (ci-après dénommé le "candidat-cessionnaire") doit proposer ces actions prioritairement à tous les autres actionnaires (ci-après dénommés les "actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption"). A cet effet, le candidat-cédant doit informer les actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption par courrier recommandé avec copie au Conseil d'Administration (ci-après, la "première notification") de son intention de cession, avec mention des particularités de la cession proposée, dont:

1/ l'identité du candidat-cessionnaire;

2/ le nombre d'actions que le candidat-cédant souhaite céder (ci-après, les "actions à céder");

3/ le prix et les conditions de paiement proposés par le candidat-cessionnaire concernant les actions à céder; et

4/ les éventuelles autres conditions importantes proposées par le candidat-cessionnaire.

2.3 La première notification doit comporter en annexe une déclaration du candidat-cessionnaire dans laquelle celui-ci déclare irrévocablement:

1/ qu'il est disposé à reprendre les actions à céder aux prix et conditions indiqués par le candidat-cédant si et dans la mesure où les actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption n'exercent pas leur droit de préemption et le Conseil d'Administration prend une décision positive concernant le droit d'agrément (si applicable) conformément à ce paragraphe;



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et

2/ qu'il ne reprendra pas les actions à céder si et dans la mesure où les actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption exercent leur droit de préemption ou si le Conseil d'Administration prend une décision négative concernant le droit d'agrément (si applicable) conformément à ce paragraphe,

2.4. La première notification vaut offre du candidat-cédant aux actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption de cession des actions à céder sous les conditions visées à la première notification. Cette offre ne peut être retirée tant que la procédure visée au présent paragraphe n'est pas





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pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers

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terminée.

Droit de préemption

2.5. Tous les nombres auxquels mènent les calculs faits dans la présente section seront arrondis à l'unité supérieure si la fraction en résultant est égale ou supérieure à la moitié et à l'unité inférieure si la fraction en résultant est inférieure à la moitié.

2.6. Les actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption exercent leur droit de préemption proportionnellement à la partie du capital représenté par leurs actions (pour l'application de cette disposition, le capital représenté par les actions détenues par le candidat-cédant n'étant pas pris en considération pour le calcul du capital) Tout actionnaire bénéficiant d'un droit de préemption qui souhaite exercer son droit de préemption peut le faire pour l'ensemble ou pour une partie des actions auxquelles son droit de préemption se rapporte proportionnellement et en informe le candidat-cédant et les autres actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption, avec copie au Conseil d'Administration, dans un délai de vingt (20) jours ouvrables suivant la date à laquelle il en a été informé conformément au point 2.2.

2.7. S'il s'avère que tous les actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption n'exercent pas leur droit de préemption ou si un ou plusieurs des actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption n'exerce(nt) que partiellement son/leur droit de préemption, la proportion du droit de préemption des actionnaires ayant effectivement exercé leur droit de préemption est augmenté au prorata, proportionnellement à la partie du capital représenté par leurs actions (pour l'application de cette disposition, le capital représenté par les actions détenues par le candidat-cédant et par les autres actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption ne souhaitant pas exercer leur droit de préemption n'étant pas pris en considération pour le calcul du capital), Cette extension du droit de préemption est communiquée par le candidat-cédant à ces actionnaires, avec copie au Conseil d'Administration, dans un délai de dix (10) jours ouvrables après expiration du délai de vingt (20) jours ouvrables visé au point 2,6. ci-dessus.

2.8. Si les actionnaires concernés souhaitent exercer leur droit de préemption pour le nombre d'actions ainsi augmenté, ils peuvent le faire pour l'ensemble ou une partie des actions auxquelles se rapporte proportionnellement leur droit de préemption et ils doivent en informer le candidat-cédant, avec copie au Conseil d'Administration, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la date à laquelle ils en ont été informés conformément au point 2.7.,

2.9. Si à la fin de la procédure décrite ci-dessus, il s'avère que le droit de préemption a été exercé pour toutes les actions proposées par le candidat-cédant, le candidat-cédant doit, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables après expiration du délai visé au point 2.6 ou, si applicable, 2.8., informer les autres actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption ayant exercé leur droit de préemption de l'attribution des actions (ci-après, la 'seconde notification"). Les actionnaires ayant exercé leur droit de préemption doivent payer le prix des actions dans un délai d'un mois suivant la seconde notification, sans que des intérêts ne soient dus. La propriété des actions ainsi cédées passera à la date de paiement.

Le droit de préemption doit être exercé au prix proposé par le candidat-cessionnaire, pour autant qu'il s'agisse d'une offre de bonne foi, Toutefois, au cas où un ou plusieurs actionnaires détenant 30% des actions ou plus (sans tenir compte des actions qui seront cédées) et souhaitant exercer leur droit de préemption ne sont pas d'accord avec le prix proposé, ils ont la possibilité de désigner un expert indépendant d'un commun accord avec le candidat-cédant. La demande de désignation d'un expert doit être faite dans un délai de dix (10) jours ouvrables suivant la première notification par notification au candidat-cédant avec copie au Conseil d'Administration. Au cas où aucun accord ne peut être trouvé au sujet de l'expert, les parties (à savoir les actionnaires ayant indiqué qu'ils exerceraient leur droit de préemption et le candidat-cédant) désigneront chacune un expert en tant qu'arbitres, qui_ désigneront un 4troisième_ expert d'un commun accord et qui

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pouvoir de représenter la personne morale a regard des tiers

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détermineront le prix de manière contraignante, en tant que collège,

L'expert déterminera le prix des actions dans un délai de trente (30) jours suivant sa désignation. Lors de la détermination du prix, l'expert déterminera la valeur du marché sur base des critères d'évaluation habituels pour les sociétés aux activités similaires, en tenant compte entre autres de la valeur réelle des biens et droits mobiliers (matériels et immatériels) et immobiliers appartenant au patrimoine de la société. L'expert offrira la possibilité au candidat-cédant et aux actionnaires exerçant leur droit de préemption de formuler des remarques au sujet de ses constats. Les frais liés à la désignation d'un ou plusieurs experts seront supportés pour moitié par le candidat-cédant et pour l'autre moitié par les actionnaires ayant indiqué qu'ils exerceraient leur droit de préemption.

2.10. Si après écoulement de la procédure de préemption décrite

ci-dessus, après intervention ou non d'un expert, il s'avère que le droit de préemption n'a pas été totalement exercé pour les actions à céder, le candidat-cédant a le droit de céder toutes les actions à céder pour lesquelles les actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption n'ont pas exercé leur droit de préemption au candidat-cessionnaire aux prix et conditions qui avaient été proposés par le candidat-cessionnaire et qui étaient mentionnés dans la première notification, à condition que:

1/ le candidat-cédant cède l'ensemble des actions (encore) à céder au candidat-cessionnaire aux prix et conditions mentionnés dans la première notification; et

2/ la cession au candidat-cessionnaire, sous réserve des dispositions légales contraignantes applicables au moment de la cession, ait été approuvée préalablement à la cession par le Conseil d'Administration conformément à la procédure décrite au point 2.11. (ci-après, le "droit d'agrément").

Droit d'agrément

2.11. Le candidat-cédant informe le Conseil d'Administration au plus tard dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant le constat décrit au point 2.10, de la cession projetée des actions au sujet desquelles le droit de préemption n'a pas été (entièrement) exercé, Dans cette notification, le candidat-cédant mentionne les données visées au point 2.2.,

2.12. Le Conseil d'Administration devra décider de cette agrément, et la décision sera communiquée par écrit par le Conseil d'Administration à tous les actionnaires de la société, dans un délai de dix (10) jours ouvrables, suivant l'expiration du délai de cinq (5) jours ouvrables visé au point 2.11. (ci-après, la "troisième notification"), L'absence d'une telle troisième notification dans le délai fixé vaut refus d'agrément de la cession,

2.13. Si la cession est approuvée, le candidat-cédant doit céder les actions concernées au candidat-cessionnaire aux prix et conditions mentionnés dans la première notification, et le candidat-cessionnaire doit payer ce prix dans un délai de dix (10) jours suivant la troisième notification. Si la cession n'est pas réalisée dans cette période, la procédure doit être recommencée.

2.14 En cas de refus du Conseil d'Administration, le Conseil d'Administration dispose d'un délai de (30) jours à compter de la troisième

notification pour proposer au candidat-cédant un tiers acceptable pour le Conseil d'Administration disposé à reprendre du candidat-cessionnaire la totalité des actions à céder ou la partie des actions à céder pour lesquelles les actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption n'ont pas exercé leur droit de préemption à un prix et des conditions n'étant pas plus favorables pour le tiers proposé par le Conseil d'Administration que ceux mentionnés dans la première notification, Le cas échéant, les actions concernées sont cédées au tiers proposé par le Conseil d'Administration, et ce, en tous les cas à un prix et des conditions n'étant pas plus favorables que ceux mentionnés dans la première notification.

Le prix doit être payé dans un délai de dix (10) jours suivant l'approbation du tiers par le Conseil d'Administration et le transfert de la propriété ne se produira qu'au moment du paiement du prix.

2.15 Si après application de ce qui est déterminé ci-dessus, et

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pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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sans préjudice au droit de préemption, toutes les actions à céder du candidat-cédant n'ont pas été cédées dans un délai de dix (10) jours suivant l'expiration du délai visé au point 2.14. de trente (30) jours suivant la troisième notification, le candidat-cédant peut céder les actions concernées au candidat-cessionnaire aux prix et conditions mentionnés dans la première notification. Le Conseil d'Administration en informe les actionnaires ayant exercé leur droit de préemption et le cas échéant le tiers.

2.16 Toute cession d'actions du candidat-cédant au candidat-cessionnaire doit être achevée dans un délai de nonante (90) jours ouvrables suivant le constat visé au point 2.10, à défaut de quoi l'ensemble de la procédure décrite ci-dessus doit être recommencée.

2.17. Toutes les notifications effectuées en application des

alinéas ci-dessus doivent l'être, sous peine de nullité, par courrier recommandé et les délais commencent à courir à partir de la date de la poste.

Paragraphe 3 - SANCTION EN CAS D'INFRACTION

Toute cession d'actions contraire aux dispositions du présent article est nulle et la société ne devra par conséquent pas reconnaître cet acheteur comme actionnaire.

L'actionnaire ne respectant pas la procédure telle que déterminée au paragraphe précédent devra en outre payer aux actionnaires réunis bénéficiant d'un droit de préemption une indemnité égale à 25 % de la valeur des actions cédées auxquelles se rapportait là transaction, sans préjudice au droit de réclamer une indemnité plus élevée si les dommages réels devaient être plus élevés. L'indemnité forfaitaire ou réelle revient à chacun des actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption proportionnellement au nombre d'actions qu'ils possèdent sur le nombre total d'actions que détiennent ensemble les actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption.

Paragraphe 4 - RENONCIATION A LA PROCÉDURE

A tout moment, les actionnaires peuvent, dans une déclaration écrite unanime, renoncer au respect des dispositions de cet article statutaire et prendre mutuellement par accord unanime commun des dispositions différentes.

Article 12. ACQUISITION D'ACTIONS PROPRES

Conformément aux dispositions du Code des sociétés, la société peut procéder à l'acquisition de ses propres actions.

Article 13. ACTIONS SANS DROIT DE VOTE

Conformément aux articles 480, 481 et 482 du Code des sociétés la société peut, statuant aux conditions requises pour les modifications des statuts, créer des actions sans droit de vote.

Article 14. OBLIGATIONS, WARRANTS

La société peut à tout moment émettre des obligations par décision du Conseil d'Administration.

Toutefois, seule l'Assemblée Générale, qui délibère dans le respect des prescriptions relatives aux modifications des statuts, peut décider de procéder à l'émission d'obligations convertibles ou warrants.

CHAPITRE III. ADMINISTRATION ET CONTRÔLE

Article 15. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un Conseil d'Administration composé d'au moins cinq et au plus dix membres, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires, dont le mandat est en tout temps révocable.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

La composition du Conseil d'Administration est soumise à un système de rotation obligatoire dont les modalités sont fixées par

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l'Assemblée Générale à la majorité de 75% des voix. Les administrateurs sont nommés pour une période de maximum 3 ans de manière telle qu'après écoulement de chaque année, le mandat d'un tiers des administrateurs s'achève de plein droit. Si le nombre d'administrateurs n'est pas divisible par 3, lors de chaque première et seconde rotation, on remplacera ou réélira un nombre d'administrateurs égal au tiers du plus grand multiple de trois inférieur au nombre d'administrateurs, et lors de chaque troisième rotation, le nombre restant d'administrateurs sera remplacé. Chaque mandat est renouvelable au maximum 2 fois consécutivement, de telle sorte qu'un administrateur peut être administrateur au total au maximum 3 fois 3 ans. Cette limitation ne s'applique pas à l'Administrateur Délégué, dont le mandat d'administrateur peut être renouvelé de manière illimitée tant qu'il exerce le mandat d'Administrateur Délégué.

Le mandat des administrateurs démissionnaires n'étant pas renouvelé s'achève immédiatement après l'Assemblée Générale ayant pris la décision de ne pas renouveler leur mandat.

En outre, le mandat d'administrateur s'achève en tous les cas de plein droit lors de l'Assemblée annuelle suivant la date à laquelle cet administrateur-personne physique a atteint l'âge de 70 ans, Cette limite d'âge s'applique également aux représentants permanents des administrateurs-personnes morales. Lorsque le représentant permanent atteint ledit âge de 70 ans, le mandat de l'administrateur-personne morale s'achèvera de plein droit lors de l'Assemblée annuelle suivant la date à laquelle ce représentant permanent a atteint l'âge de 70 ans.

L'administrateur qui remplacera l'administrateur démissionnaire achèvera le mandat de l'administrateur ayant atteint l'âge de 70 ans afin de respecter le système statutaire de rotation. Cette règle s'applique également en cas de révocation d'un administrateur, Cette limite d'âge de 70 ans s'applique également à l'Administrateur Délégué exerçant son mandat comme indépendant et relevant du régime d'indépendant. La limite d'âge est de 65 ans si l'Administrateur Délégué exerce son mandat comme employé. Le mandat d'Administrateur Délégué s'achève respectivement le jour de son 70ème ou 65ème anniversaire.

En cas de vacance prématurée au sein du Conseil d'Administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'à ce que l'Assemblée Générale nomme définitivement un nouvel administrateur. La nomination est portée à l'agenda de la plus prochaine Assemblée Générale.

Article 16. PRÉSIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration peut élire parmi ses membres un Président et s'il le souhaite un Vice-Président pour la durée de leur mandat d'administrateur ou moins, s'il en est décidé autrement par le Conseil. Ils sont rééligibles. Le Président peut désigner un secrétaire étant ou non administrateur.

Article 17, RÉUNION ET CONVOCATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration est convoqué (i) au moins quatre fois par an par le Président ou si ce dernier est empêché, le Vice-Président, ou à défaut, un administrateur désigné par ses collègues, (ii) à chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou (iii) à chaque fois qu'au moins deux administrateurs le demandent.

S'il n'est pas donné suite à la demande de deux administrateurs dans un délai de vingt-et-un jour suivant ladite demande, ces deux administrateurs ont le droit de convoquer eux-mêmes la réunion,

La convocation est valablement effectuée par lettre, télécopie ou e-mail au moins S jours avant la réunion. Cette invitation reprend l'agenda de la réunion.

Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou qui s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un administrateur peut également renoncer à invoquer 11absence ou l'irrégularité de la convocation avant ou après la réunion à laquelle il n'a pas assisté.

Les réunions du Conseil d'Administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger au lieu indiqué dans la convocation.

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Article 18. DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Le Conseil d'Administration peut se réunir par voie de conférence téléphonique ou vidéoconférence ou par tout moyen de communication permettant une délibération simultanée.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil) et qui a été communiqué par écrit, par télécopie, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, donner mandat à un autre membre du conseil afin de le représenter à une réunion déterminée.Un administrateur peut représenter au maximum un de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, au maximum 1 voix sur base d'un mandat reçu.

Toute décision du Conseil est prise à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du Conseil d'Administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autorisé.

Sauf les cas d'exception visés par le Code des sociétés, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à une décision ou une opération relevant du Conseil d'Administration, doit communiquer ceci aux autres administrateurs avant la délibération du Conseil d'Administration et l'administrateur concerné, le Conseil d'Administration et la société doivent s'en référer aux prescriptions de l'article 523 du Code des sociétés.

Article 19. POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - COMITÉS CONSULTATIFS

§ 1. En général

Le Conseil d'Administration est un organe collégial investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'Assemblée Générale. D'autres règles relatives au fonctionnement du Conseil d'Administration, des Comités consultatifs ou autres organes de la société peuvent être coulées en un règlement d'ordre intérieur établi par le Conseil d'Administration et soumis pour approbation à l'Assemblée Générale décidant à une majorité de 4/5èmes des voix, ou dans une des Chartes des Comités qui peuvent être modifiées annuellement.

§ 2. Comités consultatifs du Conseil

Le Conseil d'Administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs: un Comité d'Audit et de Risques, un Comité Stratégique et un Comité pour la Nomination et la Rémunération; Le Conseil d'Administration détermine la composition, les tâches et le fonctionnement des Comités consultatifs, qui sont fixés dans une Charte.

Le Comité d'Audit et de Risques assiste le Conseil d'Administration dans sa fonction de surveillance, entre autres en ce qui concerne l'examen des informations financières, le système de contrôle interne élaboré par le Management et par le Conseil d'Administration, le processus d'audit (contrôle externe) et le système de gestion des risques de la société.

Le Comité Stratégique conseille le Conseil d'Administration dans la prise de toutes décisions relatives à la détermination de la stratégie générale de la société.

Le Comité de Nomination et de Rémunération conseille le Conseil d'Administration et lui fait toute proposition utile en matière de nominations et de rémunération des administrateurs et des membres du Comité Exécutif, sans préjudice au pouvoir de l'Assemblée Générale d'approuver la

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pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

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rémunération et nomination des administrateurs.

Le Conseil d'Administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité encore d'autres comités consultatifs. Il décrit leur composition et leur mission,

Article 20. GESTION JOURNALIÈRE ET DÉLÉGATION DE POUVOIRS

La gestion journalière, ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion, peut être déléguée par le Conseil d'Administration à un administrateur, qui portera le titre d' "Administrateur Délégué".

Le Conseil d'Administration crée un Comité Exécutif. Le Comité Exécutif n'est pas un comité de direction au sens de l'article 524bis du Code des sociétés. Le Comité Exécutif est présidé par le Administrateur Délégué. Ce Comité Exécutif est un comité purement consultatif qui assiste l'Administrateur Délégué dans l'exercice de son mandat en matière de gestion journalière.

Le Conseil d'Administration décide quant à la composition du Comité Exécutif, sur proposition de l'Administrateur Délégué.

Le Comité Exécutif se réunit sur convocation de l'Administrateur ÎDélégué, à chaque fois qu'il le juge utile, au moins une fois par mois. Le Conseil d'Administration peut également déléguer des pouvoirs à tout membre du personnel de la société ou à des tiers. L'Administrateur Délégué peut également déléguer des pouvoirs à un mandataire dans les limites de son mandat.

Le Conseil d'Administration peut déléguer une partie spécifique ou une branche spécifique des activités de la société à une ou plusieurs personnes choisies en son sein ou en dehors de celui-ci. Il fixe leurs pouvoirs et indemnités pour ces pouvoirs spéciaux.

L'Administrateur Délégué peut également accorder des mandats spéciaux à tout mandataire dans les limites de la gestion journalière. Article 21 REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en !justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un (officier ministériel ou d'un notaire serait requis, soit par 2 administrateurs agissant conjointement dont au moins un est d'Administrateur Délégué ou le Président, soit par l'Administrateur Délégué

f&agissant séparément, en ce qui concerne la gestion journalière (y compris la participation aux appels d'offre pour marchés publics) et les pouvoirs qui lui sont délégués.

La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée en Belgique et à l'étranger par des mandataires spéciaux.

Article 22. RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS

Les mandats des membres du Conseil d'Administration sont en (principe non rémunérés sauf décision expresse de l'Assemblée Générale.

1 Article 23. ARCHIVAGE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les décisions du Conseil d'Administration sont arrêtées dans des procès-verbaux signés par le Président de la réunion, le secrétaire et les membres qui étaient présents ou représentés, Ces procès-verbaux sont 'classés dans un registre spécial. Les procurations sont attachées aux [procès-verbaux de la réunion pour laquelle elles ont été données.

1 Les copies ou extraits devant être produits en droit ou en dehors du droit sont valablement signés par le Président, l'Administrateur Délégué ou par deux administrateurs.

Article 24. CONTRÔLE DES COMPTES ANNUELS

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, Les

Lcommissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. Sous Lpeine de dommages et intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de que par l'Assemblée Générale pour justes motifs.



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Toutefois, aussi longtemps que la société pourra bénéficier des exceptions prévues à l'article 141, 20 du Code des sociétés, chaque actionnaire aura, conformément à l'article 166 du Code des sociétés, individuellement les pouvoirs de contrôle et d'investigation des commissaires.

Nonobstant toute disposition légale en la matière, l'Assemblée Générale des actionnaires aura toujours le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire représenter ou se faire assister lors de l'exercice de son pouvoir individuel d'examen et de contrôle par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

CHAPITRE IV. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES ACTIONNAIRES

Article 25. ASSEMBLÉE ANNUELLE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE L'Assemblée Générale annuelle se tient le dernier jeudi du mois d'avril . 17 heures.

Si ce jour est un jour férié, l'Assemblée Générale annuelle a lieu le jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale annuelle se tient au siège de la société ou en tout autre endroit mentionné dans la convocation.

En cas de recours à la procédure par écrit conformément à l'article 34 des présents statuts, la société doit recevoir -- au plus tard le jour statutairement fixé pour la tenue de l'Assemblée Générale annuelle - la circulaire contenant l'ordre du jour et les propositions de décision, signée et approuvée par tous les actionnaires.

Une Assemblée Générale des actionnaires extraordinaire ou spéciale peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les Assemblées Générales des actionnaires peuvent être convoquées par le Conseil d'Administration ou par les commissaires et doivent l'être sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social. Les Assemblées Générales extraordinaires ou spéciales se tiennent au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans la convocation, ou autrement.

Article 26. CONVOCATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les actionnaires nominatifs, ainsi que les administrateurs, le !commissaire, les porteurs d'obligations ou de warrants nominatifs sont {convoqués quinze jours avant l'Assemblée. Cette convocation se fait par 'lettre recommandée à la poste sauf si les destinataires ont !individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. La lettre ou l'autre moyen de communication contient l'ordre du jour.

Toute personne devant être convoquée à une Assemblée Générale en vertu du Code des sociétés qui assiste à une Assemblée Générale ou s'y est fait représenter est considérée comme ayant été régulièrement convoquée.

Article 27. MISE A DISPOSITION DE DOCUMENTS

Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des actionnaires nominatifs, des administrateurs et des éventuels commissaires en vertu du Code des sociétés est adressée en même temps que la convocation.

Une copie de ces documents est également transmise sans délai aux personnes qui, au plus tard sept jours avant l'Assemblée Générale, ont rempli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'Assemblée. Les personnes qui ont rempli ces formalités après ce délai reçoivent une copie de ces documents à l'Assemblée Générale.

Tout actionnaire, obligataire, titulaire d'un warrant a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant l' Assemblée Générale, une copie de ces documents au siège de la société.

Les personnes auxquelles, en vertu du Code des sociétés, des documents doivent être mis à disposition à l'occasion d'une quelconque Assemblée Générale, peuvent préalablement ou à l'issue de cette Assemblée

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pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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Générale, renoncer à la mise à disposition desdits documents.

En cas de recours à la procédure par écrit conformément à l'article 35 des présents statuts, le Conseil d'Administration adressera, en même temps que la circulaire dont question dans le précédent article, aux actionnaires nominatifs une copie des documents qui doivent être mis à leur disposition en vertu du Code des sociétés.

Tout actionnaire, obligataire, titulaire d'un warrant a le droit d'obtenir gratuitement, sur présentation de son titre, une copie de ces documents au siège de la société.

Article 28. REPRÉSENTATION DES ACTIONNAIRES

Tout actionnaire empêché peut se faire représenter à l'Assemblée Générale des actionnaires par un mandataire qui doit être un actionnaire. Les personnes morales-actionnaires participant à l'Assemblée Générale peuvent être représentées par l'organe de représentation compétent, soit par un mandataire spécial étant membre du Conseil d'Administration, du comité de direction ou du personnel de la personne morale-actionnaire.

Les procurations doivent porter une signature (éventuellement sous la forme de signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil).

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par télécopie, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code Civil et sont déposées sur le bureau de l'Assemblée. En outre, le Conseil d'Administration peut exiger que celles-ci soient déposées cinq jours francs avant l'Assemblée Générale à l'endroit indiqué par lui.

Le mandataire ne peut être porteur que d'une seule procuration. Article 29. LISTE DE PRÉSENCE

Avant de participer à l'Assemblée, les actionnaires ou leurs

mandataires et les éventuels administrateurs/commissaire

présents/représentés sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le nom, le(s) prénom(s) et l'adresse, personne physique ou la dénomination sociale et le siège statutaire des actionnaires, personne juridique et le nombre d'actions qu'ils représentent.

Article 30. COMPOSITION DU BUREAU - PROCÈS-VERBAUX

Les Assemblées générales des actionnaires sont présidées par le Président du Conseil d'Administration ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par son suppléant ou par un membre de l'Assemblée désigné par celui-ci. Si 'le nombre de personnes présentes le permet, le Président désigne un secrétaire et, sur proposition du Président, l'Assemblée désigne deux scrutateurs. Les procès-verbaux des Assemblées Générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires présents/représentés qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.

Article 31. DÉLIBÉRATION - QUORUM DE PRÉSENCE

Aucune Assemblée Générale ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que tous les actionnaires soient présents et qu'ils le décident à l'unanimité.

A l'exception des cas où un quorum est requis par la loi ou les statuts, l'Assemblée Générale peut délibérer valablement quel que soit le nombre d'actions présentes et représentées.

Article 32. DROIT DE VOTE ET MODE DE SCRUTIN

Chaque action donne droit à une voix.

Le vote se fait par main levée ou par appel nominal sauf si l'Assemblée Générale en décide autrement à la majorité simple des voix.

Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'un formulaire établi par le Conseil d'Administration, qui contient les mentions suivantes : (i) identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) et pour chaque décision qui doit être prise selon l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, la mention « oui » ou « non » ou « abstention

Article 33. MAJORITÉ

Sous réserve de dispositions plus sévères prévues dans la loi ou les statuts, les décisions sont adoptées à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, quel que soit le nombre d'actions

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nora et signature.

Volet B - suite

présentes ou représentées. Une abstention n'est pas prise en considération

pour le calcul des voix.

Article 34. ASSEMBLE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Sous réserve de dispositions plus sévères prévues dans la loi ou

les statuts, lorsque la décision de l'Assemblée générale des actionnaires

porte sur:

une fusion ou scission de la société ;

- une augmentation ou une diminution du capital social ;

l'émission d'actions en-dessous du pair comptable; la suppression ou la limitation du droit de souscription préférentielle ;

- l'émission d'obligations convertibles ou warrants;

- la dissolution de la société;

- une modification des statuts;

- une cession à une tierce partie d'une branche d'activités,

universalité, participation ou cession d'actifs matériels ou immatériels, mobiliers ou immobiliers représentant plus de ln du chiffre d'affaires annuel des derniers comptes annuels consolidés et audités;

L'objet de la décision à prendre doit avoir été spécifié dans les convocations à l'Assemblée et la moitié au moins des actions constituant l'ensemble du capital social doit être présente ou représentée à l'Assemblée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle Assemblée doit être convoquée, qui délibérera valablement quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées.

Les décisions sur ces objets sont valablement adoptées à la majorité des trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Les décisions sur une cession d'une branche d'activités, universalité, participation ou cession d'actifs représentant plus de 10% du chiffre d'affaires annuel des derniers comptes annuels consolidés et audités sont valablement adoptées à la majorité des quatre cinquièmes des voix pour lesquelles il est pris part au vote, pour lesquelles en outre, aucun administrateur ne peut détenir directement ou indirectement un intérêt de nature patrimoniale (opposé ou non) dans la cession. En cas d'intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale (opposé ou non) de l'administrateur, ce dernier démissionnera ou sera révoqué avant que l'Assemblée Générale puisse délibérer au sujet de la cession.

Toute abstention est assimilée à un vote négatif.

Article 35. DÉCISION PAR ECRIT

A l'exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique, les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'Assemblée Générale,

A cette fin, le Conseil d'Administration, pourra envoyer une circulaire, par courrier, télécopie, e-mail ou tout autre support, avec mention de l'agenda et des propositions de décisions, à tous les actionnaires, demandant aux actionnaires d'approuver les propositions de décisions et de renvoyer la circulaire dûment signée dans le délai y indiqué, au siège de la société ou en tout autre lieu indiqué dans la circulaire.

La décision doit être considérée comme n'ayant pas été prise, si tous les actionnaires n'ont pas approuvé tous les points à l'agenda,

Les actionnaires, commissaires, obligataires, titulaires de warrants nominatifs ont le droit de prendre connaissance des décisions prises, au siège de la société.

Article 35. COPIES ET EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX

Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des Assemblées Générales à délivrer aux tiers sont signées par le Président du Conseil d'Administration, par un Administrateur Délégué ou par deux administrateurs.

CHAPITRE V. EXERCICE SOCIAL - Article 37. EXERCICE SOCIAL - L'exercice social commence le

trente et un décembre de chaque année. A la fin de chaque exercice

COMPTES ANNUELS - DIVIDENDES

COMPTES ANNUELS - RAPPORT ANNUEL

premier janvier pour se terminer le

social, le Conseil d'Administration

Réservé

Au

---Mor+iteer belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso .Nom et signature.

Volet B - suite

dresse un inventaire et établit les comptes annuels comprenant un bilan, le compte de résultats et l'annexe.

Les administrateurs établissent en outre annuellement un rapport de gestion conformément aux articles 95 et 96 du Code des sociétés. Toutefois, les administrateurs ne sont pas tenus de rédiger un rapport annuel de gestion si la société répond aux critères prévus à l'article 94, premier alinéa, 1° du Code des sociétés. Au plus tard un mois avant l'Assemblée Générale annuelle, le Conseil d'Administration remet les documents ainsi que le rapport annuel de gestion aux commissaires; ceux-ci doivent vérifier si le rapport annuel de gestion comporte les renseignements requis par la loi et est conforme aux comptes annuels, et rédigeront un rapport écrit circonstancié sous quinzaine.

Le rapport annuel de gestion comporte un aperçu des affaires en cours, dans lequel les actionnaires sont informés de la politique menée avec, le cas échéant, une explication appropriée au sujet des opérations décidées par le Conseil d'Administration au cours de l'exercice, lesquelles doivent être reprises conformément au Code des Sociétés.

Ces documents sont établis conformément à la loi et déposés à la Banque Nationale de Belgique dans un délai de 30 jours suivant leur approbation par l'Assemblée Générale.

Article 38. RAPPORTS

L'Assemblée Générale annuelle entend le Rapport annuel de gestion et le rapport des commissaires et commente les comptes annuels.

Les administrateurs, le(s) commissaire(s) répondent respectivement aux questions qui leur sont posées par les actionnaires pendant l'Assemblée ou par écrit concernant leur rapport ou les points de l'agenda, pour autant que la communication de données ou faits ne soit pas de nature à porter préjudice aux intérêts d'affaire de la société ou à la confidentialité à laquelle la société, des administrateurs ou le(s) commissaire(s) se sont engagés. Les questions peuvent être posées par écrit et ce au plus tard 7 jours avant l'Assemblée Générale, en les adressant par voie électronique ou par courrier postal à l'adresse indiquée dans la convocation,

L'Assemblée Générale annuelle se prononce quant à l'acceptation des comptes annuels.

Après approbation des comptes annuels, l'Assemblée décide par vote distinct au sujet de la décharge à accorder aux administrateurs et commissaires. Cette décharge n'est valable que lorsque la situation réelle de la société n'est pas dissimulée par une quelconque omission ou une fausse indication dans les comptes annuels, et, en ce qui concerne les opérations extrastatutaires, lorsque celles-ci sont nommément indiquées dans la convocation.

Article 39. RÉPARTITION DES BÉNÉFICES

Sur les bénéfices nets de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital social,

Sur la proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets. Article 40. DISTRIBUTION

1,e paiement des dividendes déclarés par l'Assemblée Générale (pour autant que l'Assemblée Générale décide d'y procéder) se fait aux époques et aux endroits désignés par elle ou par le Conseil d'Administration.

Les dividendes non réclamés se prescrivent en cinq ans.

Article 41. ACOMPTE SUR DIVIDENDE

Le Conseil d'Administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice, conformément aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des sociétés.

Article 42. DISTRIBUTION IRRÉGULIÈRE

Tout dividende distribué en contravention à la loi doit être restitué par les actionnaires qui l'ont reçu, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur

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pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso .Nom et signature

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Volet B - suite

faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

CHAPITRE VI. DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Article 43. PERTES

a) Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et, éventuellement, d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Le Conseil d'Administration justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des actionnaires au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale.

b) Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

c) Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par la loi, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

Article 43. RÉUNION DE TOUTES LES ACTIONS ENTRE LES MAINS D'UNE SEULE PERSONNE

La réunion de toutes les actions entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit ni la dissolution judiciaire de la société. Si dans un délai d'un an, un nouvel actionnaire n'est pas entré dans la société ou si celle-ci n'est pas régulièrement transformée en société privée à responsabilité limitée ou dissoute, l'actionnaire unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les actions entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel actionnaire dans la société ou la publication de sa transformation en société privée à responsabilité limitée ou de sa dissolution.

L'indication de la réunion de toutes les actions entre les mains d'une personne ainsi que l'identité de cette personne doivent être mentionnées dans le dossier de la société ouvert au greffe du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Article 44. DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par l'Assemblée Générale.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le Président du Tribunal de Commerce de leur nomination par l'Assemblée Générale, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'Assemblée Générale. Toutefois, l'Assemblée Générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix. L'Assemblée Générale fixe les éventuels émoluments des liquidateurs.

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'Assemblée Générale en décide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

CHAPITRE VII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 45. ÉLÉCTION DE DOMICILE

Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur de la société domicilié à l'étranger est censé, pendant la durée de ses fonctions, avoir élu domicile au siège social de la société, où toutes communications, notifications, assignations et significations peuvent lui être valablement faites.

Les détenteurs d'actions nominatives sont obligés de notifier tout changement de domicile à la société. A défaut de notification, ils seront censés avoir élu domicile en leur domicile précédent.

Article 46. RENVOI

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant au de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

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05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 29.06.2012 12248-0215-039
05/07/2012 : BL621315
07/12/2011 : BL621315
11/08/2011 : BL621315
20/06/2011 : BL621315
20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 15.06.2011 11168-0216-038
06/07/2010 : BL621315
16/12/2009 : BL621315
20/11/2009 : BL621315
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.06.2009, NGL 01.07.2009 09373-0038-039
13/07/2009 : BL621315
09/01/2009 : BL621315
21/11/2008 : BL621315
08/07/2008 : BL621315
08/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.06.2008, NGL 02.07.2008 08330-0093-041
25/04/2008 : BL621315
31/03/2008 : BL621315
25/07/2007 : BL621315
23/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.06.2007, NGL 12.07.2007 07379-0312-039
23/07/2007 : BL621315
31/01/2007 : BL621315
29/11/2006 : BL621315
17/06/2015
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :B1=0462.51 3.222

Benaming (voluit) : AIB Vinçotte International

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Auguste Reyerslaan 80, 1030 Schaarbeek

(volledig adres)

Onderwerpen) akte : Statutenwiiziginq

Tekst :

Uit een proces-verbaal, gesloten door notaris JEAN-LUC PEÊRS, te Vilvoorde, op acht mei tweeduizend vijftien.

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap AIB VINÇOTTE INTERNATIONAL, met zetel te Schaarbeek, Auguste Reyerslaan 80, de volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste besluit : Kapitaalsverhoging (artikel 5) :

1.1. De Voorzitter stelt voor het kapitaal van de vennootschap te verhogen ter aanzuivering van opgelopen verliezen ten belope van twee miljoen tweehonderd éénentwintigduizend en tien Euro en tweeënzeventig Eurocent (2.221.010,72 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen om het kapitaal alzo te brengen van twee miljoen tweehonderd éénentachtigduizend achthonderd negenenzeventig Euro (2.281.879,00 EUR) tot vier miljoen vijfhonderd en tweeduizend achthonderd negenentachtig Euro en tweeënzeventig Eurocent (4.502.889,72 EUR).

1.2. Vaststelling dat de kapitaalsverhoging is gerealiseerd :

De leden van de vergadering verzoeken ons, notaris, te akteren dat het kapitaal van de vennootschap na de kapitaalsverhoging effectief vier 'miljoen vijfhonderd en tweeduizend achthonderd negenentachtig Euro en tweeënzeventig Eurocent (4.502.889,72 EUR) beloopt.

STEMMING :

Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.

Tweede beslissing : coordinatie van de statuten in het Nederlands en in het Frans :

De Voorzitter stelt voor de statuten van de vennootschap te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de als hoger genomen besluiten.

De coördinatie van de Franse tekst van de statuten volgt na de coordinatie van de Nederlandse tekst.

De Franse tekst van de statuten heeft een gelijke waarde als de Nederlandse.

De Franse tekst en de Nederlandse tekst worden 'afzonderlijk

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,

(NEDERLANDSE TEKST VAN DE STATUTEN.)

HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - DOEL -- DUUR

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de benaming "AIE-VINÇOTTE INTERNATIONAL", in het kort "AV

INTERNATIONAL" of "AVI". De namen, volledig of verkort, mogen samen of

afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1030 Brussel, Auguste

Reyerslaan 80 (Diamant Building).

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België,

bij beslissing van de Raad van Bestuur, mits inachtneming van de

taalwetgeving. Elke wijziging van de maatschappelijke zetel wordt door de

Raad van Bestuur gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag, bij beslissing van de Raad van Bestuur,

exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen,

bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het

buitenland, alle diensten te verlenen en alle handelingen uit te voeren op

het vlak van bescherming, veiligheid, kwaliteit en milieu.

Die diensten en handelingen :

" omvatten alle contractuele interventies die verband houden met zowel de verplichtingen die de mens en zijn leefmilieu beschermen als degene die nodig zijn voor de goede werking van het economisch stelsel van de maatschappij. Die verplichtingen kunnen van contractuele of reglementaire aard zijn;

" omvatten alle prestaties die verband houden met de industriële en commerciële belangen van de ondernemingen, in termen van zorg voor de veiligheid, voor de kwaliteit, voor het milieu, voor de bescherming van personen en goederen, met inbegrip van de identificatie, de analyse en het beheer van de risico's die aan hun activiteiten verbonden zijn;

" hebben betrekking op de bevordering, de studie en de controle van de veiligheid en de technische kwaliteit van materialen en producten, machines en installaties, gebouwen en kunstwerken, wat hun ontwerp, hun constructie, hun vervaardiging, hun werking, hun gebruik of hun gedrag op zich en in hun omgeving betreft;

" omvatten ook de evaluatie van de bedieners, de procédés en de beheerssystemen;

" omvatten naast het beheer van het milieu alle activiteiten die rechtstreeks en onrechtstreeks te maken hebben met duurzame ontwikkeling van de Samenleving in de meest ruime zin.

Zij kan elk octrooi, elke licentie of elk fabrieksmerk dat verband houdt met haar maatschappelijk doel, verwerven, exploiteren en verlenen.

Zij kan, zowel in België als in het buitenland, alle financiële, industriële, commerciële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks of zelfs gedeeltelijk verband houden met haar doel of die van dien aard zijn dat ze haar maatschappelijk doel uitbreiden of vergemakkelijken.

De vennootschap kan ook bij wijze van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving, deelneming of door elke andere manier haar belangstelling tonen voor elke onderneming, vereniging of Belgische of buitenlandse vennootschap die een gelijkaardig, analoog of verwant doel nastreeft, of

Voor-

»ehouden

aan het

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

die van aard is dat ze het maatschappelijk doel, zelfs onrechtstreeks, bevordert. Met deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen kan zij elke overeenkomst afsluiten die betrekking heeft op onder meer samenwerking of vereniging.

Zij kan haar doel ofwel voor eigen rekening, ofwel voor rekening vare derden vervullen. Zij kan met name haar exploitaties of installaties gedeeltelijk of geheel verpachten of verhuren of door derden laten beheren.

Artikel 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIER MILJOEN VIJFHONDERD EN TWEEDUIZEND ACHTHONDERD NEGENENTACHTIG EURO EN TWEEËNZEVENTIG EUROCENT (4.502.889,72 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend zeshonderd vijftig (5.650) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde die elk één /

vijfduizend zeshonderd vijftigste (1/5.650-ste) van het maatschappelijk

kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tent minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

Deze termijn wordt bepaald door de Algemene Vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de Raad van Bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt, aangroeit. De Raad van Bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

De Algemene Vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met in acht name van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de Raad van Bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen door de Raad van Bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de Algemene Vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste

a,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

s, ehouden

aan het

eelgicíf

Staatsblad

Luik B - vervolg

van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 7. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de Raad van Bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op.

In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de Raad van Bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

In de gevallen en onder de voorwaarden toegelaten door artikel 602 § 2 van het Wetboek van vennootschappen kan de inbreng in natura gebeuren onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur zonder de voorafgaandelijke opmaak van een verslag door de Raad van Bestuur en zonder verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor.

Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt zal de Raad van Bestuur binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng in natura de wettelijk vereiste verklaring (overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van Vennootschap) neerleggen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel, zoals bepaald in artikel 602 § 3 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 8. OPROEPING TOT BIJSTORTING

Tot de oproepingen tot bijstorting wordt soeverein door de Raad van Bestuur besloten. Gevorderde stortingen worden aangerekend op de totaliteit van de aandelen waarop de aandeelhouder heeft ingeschreven.

De aandeelhouder die één maand na een bij aangetekende brief betekende aanzegging nalaat de uitgeschreven storting te verrichten, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke intrest vanaf de eisbaarheid van de storting.

De Raad van Bestuur mag daarenboven, nadat een tweede aangetekende brief werd verstuurd die gedurende een maand zonder gevolg gebleven is, de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten en de aandelen door de vennootschap of één van de aandeelhouders laten overnemen voor een prijs bepaald door een expert, onverminderd het recht het verschuldigd saldo alsook schadevergoeding van hem te vorderen.

De netto opbrengst van de verkoop wordt aangerekend op hetgeen door de in gebreke gebleven aandeelhouder verschuldigd is.

Die laatste blijft evenwel gehouden voor het tekort, of het batig saldo komt hem toe.

Het stemrecht verbonden aan aandelen waarop de bijstortingen niet werden verricht, is geschorst zolang die bijstortingen, naar behoren opgeroepen en opeisbaar, niet werden gedaan,

Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.

Artikel 10. ONDEELBAARHEID VAN EFFECTEN

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

De onverdeelde eigenaars (of de naakte eigenaar en vruchtgebruiker in geval van effecten in vruchtgebruik), moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor.. gehouden

' aan het

--Erètes Ei__ Staatsblad

Voor Luik B - vervolg

 behouden niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

_ aan het Artikel 11. OVERDRACHT VAN EFFECTEN

Staatsblad Paragraaf 1 - VRIJE OVERDRACHT

De overdracht van aandelen van de vennootschap, is aan geen enkele beperking onderworpen indien zij plaatsvindt ten voordele van:

1/ één of meer aandeelhouders;

2/ een dochtervennootschap van een vennootschap-aandeelhouder in de zin van artikel 6 van het Wetboek van vennootschappen;

3/ een moedervennootschap van een vennootschap-aandeelhouder in de zin van artikel 6 van het Wetboek van vennootschappen;

4/ elke andere dochtervennootschap van de vennootschap bedoeld sub 3/ (zustervennootschap van een vennootschap-aandeelhouder),

Voor doeleinden van dit artikel 11 wordt onder "overdracht" verstaan elke transactie die als doel of gevolg heeft dat de eigendom, het vruchtgebruik, of enig ander zakelijk recht met betrekking tot één of meer aandelen (of certificaten die erop betrekking hebben) overgedragen worden of als een gevolg van de verleende rechten het voorwerp zouden kunnen uitmaken van een overdracht, al dan niet voorwaardelijk, ten bezwarende of ten kosteloze titel, direct of indirect, onder levenden (met inbegrip van de overdrachten bij wege van koop-verkoop, ruil, inbreng in vennootschap of anderszins, fusie, (partiële) splitsing, certificering, vereffening, schenking, verdeling en inpandgeving en het verlenen van call- of put-optierechten) of na overlijden.

Paragraaf 2 - VOORKOOPRECHT - GOEDKEURINGSRECHT

2.1. Zonder afbreuk te doen aan enige dwingende wettelijke bepalingen, is iedere andere overdracht van aandelen dan deze bedoeld onder vorige paragraaf onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de bestaande aandeelhouders en aan een goedkeuringsrecht ten voordele van de Raad van Bestuur, zoals uiteengezet in deze paragraaf.

Deze regeling geldt voor alle aandelen van de vennootschap, evenals voor alle converteerbare obligaties of warrants eventueel uitgegeven door de vennootschap.

Kennisgeving

2,2. De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen

(hierna de "kandidaat-overdrager" genoemd) aan een of meerdere derde(n) die niet kwalificeert (of kwalificeren) onder één van de vier categorieën vermeld in paragraaf 1 van dit artikel (hierna de "kandidaat-overnemer" genoemd) moet deze aandelen eerst aanbieden aan alle andere aandeelhouders (hierna de "voorkoopgerechtigde aandeelhouders" genoemd).

Daartoe moet de kandidaat-overdrager de voorkoopgerechtigde aandeelhouders per aangetekend schrijven met een kopie aan de Raad van Bestuur (hierna de "eerste kennisgeving" genoemd) op de hoogte stellen van zijn intentie tot overdracht, met vermelding van de bijzonderheden van de voorgestelde overdracht, waaronder:

1/ de identiteit van de kandidaat-overnemer;

2/ het aantal aandelen dat de kandidaat-overdrager wenst over te dragen (hierna de "over te dragen aandelen" genoemd);

3/ de door de kandidaat-overnemer voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden met betrekking tot de over te dragen aandelen; en

4/ de eventuele andere belangrijke voorwaarden voorgesteld door de kandidaat-overnemer.

2,3. De eerste kennisgeving dient in bijlage een verklaring van

de kandidaat-overnemer te bevatten waarin deze op eenzijdige en

onherroepelijke ke wijze j ze verklaart:  ._ _w ___w________~ - . .__._-__-__._.__



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r-~~~ T 1/ dat hij bereid is Tde over te dragen aandelen over te nemen aan

'de door de kandidaat-overdrager vermelde prijs en voorwaarden indien en in de Imate dat de voorkoopgerechtigde aandeelhouders hun voorkooprecht niet luitoefenen en de Raad van Bestuur een positieve beslissing neemt inzake het (goedkeuringsrecht (indien toepasselijk) overeenkomstig deze paragraaf; en 2/ dat hij de over te dragen aandelen niet zal overnemen indien en in de mate dat de voorkoopgerechtigde aandeelhouders hun voorkooprecht luitoefenen of indien de Raad van Bestuur een negatieve beslissing neemt !inzake het goedkeuringsrecht (indien toepasselijk) overeenkomstig deze !paragraaf.

2.4, De eerste kennisgeving geldt als een aanbod van de

;kandidaat-overdrager aan de voorkoopgerechtigde aandeelhouders tot overdracht Ivan de over te dragen aandelen onder de voorwaarden vermeld in de eerste kennisgeving. Dit aanbod kan niet worden ingetrokken zolang de procedure vermeld in deze paragraaf niet is voltooid.

Voorkooprecht

2.5. Alle getallen waartoe de berekeningen gemaakt in toepassing

Ivan deze sectie zullen leiden, worden afgerond naar de hogere eenheid indien Ide resulterende fractie gelijk is aan of hoger is dan de helft en naar de lagere eenheid indien de resulterende fractie lager is dan de helft.

2.6. De voorkoopgerechtigde aandeelhoudersoefenen hun !voorkooprecht uit naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd (waarbij het kapitaal vertegenwoordigd door de aandelen die worden gehouden door de kandidaat-overdrager voor de toepassing van deze bepaling niet bij het kapitaal zal worden gerekend). Elke (voorkoopgerechtigde aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, kan dit doen voor het geheel of voor een deel van de aandelen waarop j zijn voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en stelt de kandidaat-overdrager ien de overige voorkoopgerechtigde aandeelhouders daarvan in kennis, met kopie 'aan de Raad van Bestuur, binnen de twintig (20) werkdagen nadat hij daarover !werd ingelicht overeenkomstig punt 2.2.

' 2.7. Indien blijkt dat niet alle voorkoopgerechtigde

(aandeelhouders gebruik maken van hun voorkooprecht of één of meerdere van de evoorkoopgerechtigde aandeelhouders maakt/maken slechts gedeeltelijk gebruik Ivan zijn of hun voorkooprecht, dan wordt het pro rata aandeel in het (voorkooprecht van de aandeelhouders die wel van hun voorkooprecht gebruik (hebben gemaakt overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van het deel van (het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd (waarbij het ikapiteel vertegenwoordigd door de aandelen die worden gehouden door de ikandideat-overdrager en door de overige voorkoopgerechtigde aandeelhouders 'die hun voorkooprecht niet wensen uit te oefenen voor de toepassing van deze (bepaling niet bij het kapitaal zal worden gerekend). Deze uitbreiding van het voorkooprecht wordt door de kandidaat-overdrager aan deze aandeelhouders meegedeeld, met kopie aan de Raad van Bestuur, binnen de tien (10) werkdagen Ina het verstrijken van de termijn van twintig (20) werkdagen bedoeld onder (punt 2,6. hiervoor.

2.8. Indien de betrokken aandeelhouders ook voor het aldus

=verhoogde aantal aandelen van hun voorkooprecht gebruik wensen te maken, kunnen zij dit doen voor het geheel of een deel van de aandelen waarop hun (voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en moeten zij binnen de vijf (5) iwerkdagen, nadat zij daarover werden ingelicht overeenkomstig punt 2.7. de Ikandideat-overdrager daarvan in kennis stellen, met kopie aan de Raad van !Bestuur.

(' 2.9. Als aan het einde van de hierboven beschreven procedure

blijkt dat het voorkooprecht werd uitgeoefend voor alle aandelen die door de

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kandidaat-overdrager aangeboden worden, moet de kandidaat-overdrager binnen de vijf (5) werkdagen na het verstrijken van de termijn vermeld in punt 2.6 dan wel indien toepasselijk 28. de overige voorkoopgerechtigde aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht inlichten over de toekenning van de aandelen (hierna de "tweede kennisgeving" genoemd).

De aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht moeten de prijs van de aandelen betalen binnen de maand na de tweede kennisgeving, zonder dat interest is verschuldigd. De eigendom van de aldus overgedragen aandelen zal overgaan op de datum van betaling

Het recht van voorkoop dient te worden uitgeoefend tegen de prijs aangeboden door de kandidaat-overnemer, voor zover het een aanbod te goeder trouw betreft. Evenwel, in het geval de aandeelhouder(s) die 30% of meer van de aandelen aanhouden (zonder rekening te houden met de aandelen die overgedragen zullen worden) en die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen het niet eens zijn met de voorgestelde prijs, dan hebben ze de mogelijkheid om, in gemeen overleg met de kandidaat-overdrager, een onafhankelijke deskundige te laten aanstellen. Het verzoek tot aanstelling van een deskundige dient te gebeuren binnen tien (10) werkdagen na de eerste kennisgeving middels een kennisgeving aan de kandidaat-overdrager met kopie aan de Raad van Bestuur.

In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zullen de partijen (m.n. de aandeelhouders die te kennen hebben gegeven hun voorkooprecht te zullen uitoefenen en de kandidaat-overdrager) elk een deskundige aanstellen als arbiter die in gemeen overleg een derde deskundige zullen aanstellen en die als college de prijs zullen bepalen op bindende wijze.

De deskundige zal de prijs van de aandelen bepalen binnen een termijn van dertig (30) dagen na zijn aanstelling. De deskundige zal bij de prijsbepaling de marktwaarde bepalen aan de hand van gebruikelijke waarderingscriteria voor vennootschappen met gelijkaardige activiteiten, onder meer rekening houdend met de werkelijke waarde van de roerende (materiële en immateriële) en onroerende goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennootschap behoren. De deskundige zal de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die hun voorkooprecht uitoefen de mogelijkheid bieden om opmerkingen te formuleren bij zijn bevindingen. De kosten verbonden aan de aanstelling van een of meer deskundigen zullen voor de helft worden gedragen door de kandidaat-overdrager en voor de andere helft door de aandeelhouders die te kennen hebben gegeven hun voorkooprecht te zullen uitoefenen.

2,10. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven

voorkoopprocedure, al dan niet na tussenkomst van een deskundige, blijkt dat het voorkooprecht niet volledig werd uitgeoefend voor alle over te dragen aandelen, heeft de kandidaat-overdrager het recht alle over te dragen aandelen waarvoor de voorkoopgerechtigde aandeelhouders hun voorkooprecht niet hebben uitgeoefend, aan de kandidaat-overnemer over te dragen aan de prijs en de voorwaarden die voorgesteld werden door de kandidaat-overnemer en werden vermeld in de eerste kennisgeving, mits:

1/ de kandidaat-overdrager het geheel van de (nog) over te dragen aandelen overdraagt aan de kandidaat-overnemer tegen de prijs en voorwaarden vermeld in de eerste kennisgeving; en

2/ de overdracht aan de kandidaat-overnemer, onder voorbehoud van de dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het ogenblik

van overdracht, voorafgaand aan de overdracht wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur overeenkomstig de in punt 2.11. beschreven procedure (hierna het "goedkeuringsrecht" genoemd).

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Goedkeuringsrecht

2.11.De kandidaat-overdrager licht de Raad van Bestuur uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen, te rekenen vanaf de in punt 2.10 beschreven vaststelling, in over de geplande overdracht van de aandelen waarvoor het

[voorkooprecht niet (volledig) werd uitgeoefend. In deze kennisgeving vermeldt Ide kandidaat-overdrager de in punt 2.2. vermelde gegevens.

1 2.12.Over deze goedkeuring zal door de Raad van Bestuur dienen tel `worden beslist, en de beslissing zal schriftelijk worden meegedeeld door de ;Raad van Bestuur aan alle aandeelhouders van de vennootschap, binnen de tien 1(10) werkdagen, te rekenen vanaf het verstrijken van de in punt 2.11.

vermelde termijn van vijf (5) werkdagen (hierna de "derde kennisgeving". (genoemd). Het gebrek aan dergelijke derde kennisgeving binnen de gestelde ;termijn, geldt als een weigering de overdracht goed te keuren,

2.13. Indien de overdracht wordt goedgekeurd, dient de kandidaat-loverdrager de betreffende aandelen over te dragen aan de kandidaat-overnemer

tegen de prijs en voorwaarden vermeld in de eerste kennisgeving, en dient de (kandidaat-overnemer deze prijs te betalen, binnen tien (10) dagen na de derde jkennisgeving. Indien de overdracht niet wordt gerealiseerd binnen deze

periode, dient de procedure te worden overgedaan.

2.14 In geval van weigering van de Raad van Bestuur, beschikt de Raad van Bestuur over een termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de derde kennisgeving om aan de kandidaat-overdrager een voor de Raad van (Bestuur aanvaardbare derde voor te stellen die bereid is de totaliteit van de i

'over te dragen aandelen of het gedeelte van de over te dragen aandelen Zwaarvoor de voorkoopgerechtigde aandeelhouders hun voorkooprecht niet hebben ;uitgeoefend, over te nemen van de kandidaat-overnemer tegen de prijs en Ivoorwaarden die niet gunstiger zijn voor de door de Raad van Bestuur voorgedragen derde dan deze vermeld in de eerste kennisgeving. In voorkomend geval worden de betreffende aandelen overgedragen aan de door de Raad van Bestuur voorgedragen derde, en dit in elk geval tegen een prijs en ,voorwaarden die niet gunstiger zijn dan deze vermeld in de eerste kennisgeving,

I De prijs dient betaald te worden binnen de tien (10) dagen na de 1

`goedkeuring van de derde door de Raad van Bestuur en de eigendomsoverdracht (zal slechts geschieden op het ogenblik van betaling van de prijs.

I2.15 Indien na toepassing van wat hierboven is bepaald, en [onverminderd het voorkooprecht, niet alle over te dragen aandelen van de kandidaat-overdrager zijn overgenomen binnen de tien (10) dagen te rekenen vanaf het verstrijken van de in punt 2.14. vermelde termijn van dertig (30) (dagen te rekenen vanaf de derde kennisgeving, kan de kandidaat-overdrager de betreffende aandelen overdragen aan de kandidaat--overnemer tegen de prijs en voorwaarden vermeld in de eerste kennisgeving, De Raad van Bestuur stelt de =aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend en desgevallend de Iderde daarvan in kennis.

1 2.16 Elke overdracht van aandelen van de kandidaat-overdrager aan Ide kandidaat-overnemer dient te zijn voltooid binnen de negentig (90) werkdagen te rekenen vanaf de in punt 2.10 beschreven vaststelling, bij (gebreke waaraan de gehele voormelde procedure zal moeten worden hernomen, i

2.17. Alle meldingen, kennisgevingen en notificaties in (toepassing van hogervermelde alinea's, moeten, op straffe van nietigheid 1

[geschieden per aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf de ipostdatum.

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i paragraaf 3 - SANCTIE BIJ INBREUK

i

i Elke overdracht van aandelen in strijd met de bepalingen van dit (statutair artikel is nietig en de vennootschak zal de koker in dergelijk

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Staatsblad geval derhalve niet als aandeelhouder moeten erkennen.

De aandeelhouder die de procedure zoals in de vorige paragraaf bepaald niet respecteert, zal daarenboven aan de gezamenlijke voorkoopgerechtigde aandeelhouders een schadevergoeding moeten betalen gelijk aan 25 % van de waarde van de overgedragen aandelen waarop de ;transactie heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht om een hogere ;schadevergoeding te vorderen, indien de werkelijke schade hoger zou zijn, mDe forfaitaire of werkelijke schadevergoeding komt aan elk van lvoorkoopgerechtigde aandeelhouders toe in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten in het totaal aantal aandelen dat de voorkoopgerechtigde aandeelhouders samen aanhouden.

Paragraaf 4 - AFSTAND VAN PROCEDURE

De aandeelhouders kunnen te allen tijde in een unanieme schriftelijke verklaring afstand doen van de naleving van de bepalingen van edit statutair artikel en onderling in gemeenschappelijk unaniem akkoord landersluidende schikkingen treffen.

Artikel 12. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN

Conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen kan de vennootschap tot verkrijging van eigen aandelen overgaan.

Artikel 13. AANDELEN ZONDER STEMRECHT

Conform de artikels 480, 481 en 482 van het Wetboek van (vennootschappen kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de creatie van aandelen zonder Istemrecht.

Artikel 14. OBLIGATIES, WARRANTS

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit Ivan de Raad van Bestuur.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten warden door de Algemene Vergadering, die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 15. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit tenminste vijf leden en maximum tien, natuurlijke of Irechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd door de Algemene Vergadering van aandeelhouders, van wie het mandaat te allen tijde kan ;worden herroepen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze ;verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt Imet de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening ,van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze dopdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De samenstelling van de Raad van bestuur is onderworpen aan een verplicht rotatiesysteem waarvan de modaliteiten door de Algemene Vergadering worden vastgelegd mits 75% meerderheid van de stemmen. De bestuurders worden benoemd voor een periode van maximum 3 jaar op zulke wijze dat telkens na het verstrijken van 1 jaar het mandaat van één derde van de bestuurders van rechtswege afloopt. Indien het aantal bestuurders niet deelbaar is door 3, zal bij elke eerste en tweede rotatie een aantal bestuurders worden vervangen of herkozen dat gelijk is aan een derde van het grootste veelvoud van drie dat minder bedraagt dan het aantal

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bestuurders, en zal bij elke derde rotatie het resterende aantal bestuurders worden vervangen. Elk mandaat is maximaal 2 maal opeenvolgend hernieuwbaar, zodat een bestuurder in totaal maximaal 3 maal 3 jaar bestuurder kan zijn. Deze beperking geldt niet voor de Gedelegeerd Bestuurder, wiens bestuursmandaat onbeperkt kan worden vernieuwd zolang hij het mandaat van Gedelegeerd Bestuurder uitoefent.

Het mandaat van de aftredende bestuurders dat niet hernieuwd wordt, eindigt onmiddellijk na de Algemene Vergadering die de beslissing heeft genomen om het mandaat niet te hernieuwen.

eet bestuursmandaat loopt bovendien in elk geval van rechtswege ten einde op de jaarvergadering volgend op de datum waarop die bestuurder-natuurlijke persoon de leeftijd van 70 jaar bereikt. Deze leeftijdsgrens geldt ook voor de vaste vertegenwoordigers van de bestuurdersrechtspersonen. Bij het bereiken van voornoemde leeftijdsgrens van 70 jaar door de vaste vertegenwoordiger zal het mandaat van de bestuurder-rechtspersoon van rechtswege ten einde komen op de jaarvergadering volgend op de datum waarop die vaste vertegenwoordiger de leeftijd van 70 jaar bereikt heeft.

De bestuurder die de uittredende bestuurder zal vervangen, zal het mandaat uitzitten van de bestuurder die 70 jaar is geworden om het statutaire rotatiesysteem te respecteren. Deze regel is tevens van toepassing in geval van ontslag van een bestuurder. Deze leeftijdsgrens van 70 is tevens van toepassing op de Gedelegeerd Bestuurder die zijn mandaat uitoefent als zelfstandige en onder het regime van zelfstandige valt. De leeftijdsgrens is 65 jaar indien de Gedelegeerd Bestuurder zijn mandaat uitoefent als werknemer. Het mandaat van de Gedelegeerd Bestuurder zal een einde nemen op de dag van zijn respectievelijk 70ste of 65ste verjaardag.

n geval van voortijdige vacature in de schoot van de Raad van Bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien via coöptatie totdat de Algemene Vergadering een nieuwe bestuurder benoemt of de gecoöpteerde bestuurder definitief benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering geplaatst.

Artikel 16. VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Ige Raad van Bestuur kan onder zijn leden een Voorzitter en desgewenst een Vice-Voorzitter verkiezen voor de duur van hun bestuursmandaat of korter indien anders besloten door de Raad. Ze kunnen herkozen worden. De Voorzitter kan een secretaris aanstellen al dan niet bestuurder.

Artikel 17. VERGADERING EN OPROEPING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Oe Raad van Bestuur wordt (i) minstens vier maal per jaar bijeengeroepen door de Voorzitter of indien deze belet is de Vice-Voorzitter, of bij ontstentenis, een door zijn collega's aangewezen bestuurder, (ii) telkens het belang van de vennootschap het vereist of (iii) telkens tenminste twee bestuurders erom verzoeken.

Indien er geen gevolg aan het verzoek van twee bestuurders wordt verleend binnen de eenentwintig dagen na dit verzoek, hebben deze twee bestuurders het recht zelf de vergadering bijeen te roepen.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of email tenminste 8 dagen voor de vergadering. In deze uitnodiging wordt de agenda van de vergadering vermeld.

Elke bestuurder die een vergadering van de Raad van Bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroe" en op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de oproeping en dit

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voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Artikel 18. BERAADSLAGING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De Raad van Bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie of via elk ander communicatiemiddel dat een gelijktijdige beraadslaging mogelijk maakt.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek), met inbegrip van maar niet beperkt tot een brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de Raad van Bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag maximum één van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, maximum 1 stem uitbrengen op basis van een ontvangen volmacht.

Elke beslissing van de Raad van Bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter beslissend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voordat de Raad van Bestuur een besluit neemt en dient de betreffende bestuurder, de Raad van Bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

Artikel 19. BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR - ADVISERENDE COMITES

§ 1. Algemeen

De Raad van Bestuur is een collegiaal orgaan bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de Algemene Vergadering voorbehouden door de wet. Nadere regels betreffende de werking van de Raad van Bestuur, de adviserende Comités of andere organen van de vennootschap kunnen in een reglement van inwendige orde opgenomen worden die door de Raad van bestuur wordt opgesteld en aan de Algemene Vergadering voorgelegd ter goedkeuring met een meerderheid van 4/5 van de stemmen, of in één van de Charters van de Comités die jaarlijks kunnen aangepast worden.

§ 2. Adviserende comités van de Raad

De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid volgende adviserende comités oprichten: een Audit- en Riskcomité, een Strategisch Comité en een Comité voor Benoeming en

;Bezoldiging; De Raad van Bestuur bepaalt de samenstelling, de taken en de

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Voorbehouden aan het '_ ~éTgisch

Staatsblad

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werking van de adviserende Comités, die wordt vastgelegd in een Charter.

Het Audit- en Riskcomité staat de Raad van Bestuur bij in zijn toezichtfunctie, onder meer met betrekking tot het onderzoek van de

financiële informatie, het systeem voor interne controle dat werd uitgewerkt door het Management en door de Raad van Bestuur, het auditproces (externe controle) en het risicobeheersysteem van de vennootschap.

Het Strategisch Comité adviseert de Raad van Bestuur bij alle beslissingen met betrekking tot het bepalen van de algemene strategie van de vennootschap.

Het Comité voor Benoeming en Bezoldiging adviseert de Raad van Bestuur bij en doet hem elk nuttig voorstel op het vlak van benoeming en bezoldiging van de bestuurders en van de leden van het Uitvoerend Comité, onverminderd de bevoegdheid van de Algemene Vergadering om de bezoldiging en benoeming van bestuurders goed te keuren,

De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid nog andere adviserende comités oprichten. Hij omschrijft de samenstelling en opdrachten ervan.

Artikel 20. DAGELIJKS BESTUUR EN DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN

Het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, kan door de Raad van Bestuur worden toevertrouwd aan een bestuurder, die de titel "Gedelegeerd Bestuurder" zal dragen.

De Raad van Bestuur richt een Uitvoerend Comité in. Het Uitvoerend Comité, dat geen directiecomité is in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen. Het Uitvoerend Comité wordt voorgezeten door de Gedelegeerd Bestuurder. Dit Uitvoerend Comité is een pure consultatieve comité die de Gedelegeerd Bestuurder bijstaat in de uitoefening van zijn mandaat inzake dagelijks bestuur.

Over de samenstelling van het Uitvoerend Comité wordt beslist door de Raad van Bestuur, op voorstel van de Gedelegeerd Bestuurder.

Het Uitvoerend Comité komt samen op convocatie van de Gedelegeerd Bestuurder, telkens als hij dat nodig acht, ten minste één keer per maand.

De Raad van Bestuur kan ook de bevoegdheden delegeren aan elk personeelslid van de vennootschap of aan derden. De Gelegeerd Bestuurder kan tevens bevoegdheden delegeren aan een volmachtdrager binnen de limieten van zijn mandaat.

De Raad van bestuur kan een bepaald deel of een bepaalde tak van de activiteiten van de vennootschap aan één of meer uit hun midden of daarbuiten gekozen personen opdragen. Hij bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen voor deze speciale bevoegdheden.

Ook de Gedelegeerd Bestuurder kan bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van het dagelijks bestuur.

Artikel 21 VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door 2 bestuurders samen optredend waarvan minstens één de Gedelegeerd Bestuurder of de Voorzitter is, hetzij door het afzonderlijk optreden van de Gedelegeerd Bestuurder, voor wat betreft het dagelijks bestuur (met inbegrip van het inschrijven op openbare aanbestedingen) en de aan hem gedelegeerde machten.

De vennootschap is bovendien zowel in het binnenland als in het buitenland, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere volmachtdragers.

Artikel 22. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

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De mandaten van de leden van de Raad van Bestuur zijn in principe onbezoldigd behalve uitdrukkelijke beslissing van de Algemene Vergadering.

Artikel 23. BEWAREN VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De besluiten van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de Voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die aanwezig of vertegenwoordigd waren en die erom verzoeken. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.

De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die in of buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de Voorzitter, de Gedelegeerd Bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 24. CONTROLE VAN DE JAARREKENING

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de Algemene Vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de Algemene Vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich bij het uitoefenen van zijn individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGA- DERINGEN

Artikel 25. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand april om 17 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, op één van de exploitatiezetels van de vennootschap of op elk andere plaats aangeduid in de oproepingsbrief.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 35 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

LVoor-,behouden aan het ~~lgisc í~' Staatsblad

Luik B - vervolg

T De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de

Raad van Bestuur of de commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op laanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk

kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone aandeelhou-Idersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op 'iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

I Artikel 26. OPROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

I De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam, worden vijftien 'dagen v66r de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping 'via een andere communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een Algemene Vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig (opgeroepen beschouwd.

I Artikel 27. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

1

I Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op 'naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift

toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van

vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan

degene, die uiterlijk zeven dagen voor de Algemene " Vergadering, hebben jvoldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de (vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit

tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de 'Algemene Vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de Algemene Vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen ter 1

(gelegenheid van enige Algemene Vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de Algemene (Vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

g,

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 35 van deze statuten, dan zal ide Raad van Bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in (voormeld artikel, aan de houders van aandelen op naam, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen (moeten ter beschikking worden gesteld.

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,,behouden aan het

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Staatsblad

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder of warranthouder kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de vennootschap kosteloos een 'afschrift van deze stukken verkrijgen.

Artikel 28. VERTEGENWOORDIGING VAN DE AANDEELHOU- DERS

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene

aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, 11die een aandeelhouder moet zijn. De rechtspersonen-aandeelhouders die aan Ide algemene vergadering deelnemen, kunnen vertegenwoordigd worden hetzij idoor het bevoegde vertegenwoordigingsorgaan, hetzij door een bijzondere volmachtdrager dewelke lid is van de raad van bestuur, van het directiecomité of van het personeel van de rechtspersoon-aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (eventueel in de

Voor- Luik B - vervolg

behouden =vorm van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 Ivan het Burgerlijk Wetboek).

aan het De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht Ivan de vennootschap per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld lin artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, en worden neergelegd op het [bureau van de vergadering. Daarenboven mag de Raad van Bestuur eisen dat lzij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen Ivoor de Algemene Vergadering,

~~ë3g~so íl~ De volmachtdrager mag maar houder zijn van één volmacht.

Staatsblad Artikel 29. AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers en de eventuele aanwezige/vertegenwoordigde bestuurders/ commissaris verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding Ivan de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats van de aandeelhouder, ;fysieke persoon of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van ede aandeelhouders, rechtspersoon en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 30. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de =Voorzitter van de Raad van Bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door =deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de Voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de Voorzitter. De notulen Ivan de Algemene Vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige/vertegenwoordigde aandeelhouders die erom verzoeken. (Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

I Artikel 31. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM

1

Geen enkele Algemene Vergadering kan beraadslagen over punten die

=niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandeelhouders

;aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

l De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, =behoudens in de gevallen waarvoor de wet of statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.

Artikel 32. STEMRECHT EN WIJZE VAN STEMMEN

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de Algemene Vergadering met eenvoudige meerderheid van de ;uitgebrachte stemmen tot een andere stemwijze beslist.

1 Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel ;van een formulier opgesteld door de Raad van Bestuur, dat de volgende ¬ vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal =stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die lovereenkomstig de agenda door de Algemene Vergadering moet genomen worden Ide melding "ja", "neen" of "onthouding".

1 Artikel 33. MEERDERHEID

l Onverminderd strengere vereisten in de wet of de statuten, worden ide beslissingen, ongeacht het aantal op de vergadering aanwezige of =vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee laan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend jhet tellen van de stemmen.

Ibij

Artikel 34. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Onverminderd strengere vereisten in de wet of de statuten, moet, ;indien de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:































n 4

Voor- Luik B - vervolg

behouden aan het Qlgisc íh -- een fusie of splitsing van de vennootschap;

Staatsblad - een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;

- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;

- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot

inschrijving;

de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;

- de ontbinding van de vennootschap;

- enige wijziging van de statuten;

- overdracht aan een derde partij van een bedrijfstak, universaliteit, participatie of overdracht van materiële of immateriële, roerende of onroerende activa die meer dan l0% van het jaarlijkse zakencijfer van de laatste geauditeerde geconsolideerde jaarrekening vertegenwoordigen;

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

1e beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig geeomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. De beslissingen over een overdracht van een bedrijfstak, een algemeenheid, een deelneming of een overdracht van activa die meer dan in van het jaarlijkse zakencijfer van de laatste geauditeerde geconsolideerde jaarrekening vertegenwoordigen, worden slechts geldig genomen met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen waarvoor bovendien geen enkele bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks (al dan niet tegenstrijdig) vermogensrechtelijk belang mag hebben bij de overdracht. In geval van rechtstreeks of onrechtstreeks (al dan niet tegenstrijdig) vermogensrechtelijk belang van de bestuurder, zal deze laatste ontslag nemen of ontslagen worden alvorens de Algemene Vergadering kan beraadslagen over de overdracht.

en onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

artikel 35. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren.

Daartoe kan door de Raad van Bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle

aandeelhouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De aandeelhouders, commissarissen, de houders van obligaties of warrants op naam hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 36. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN 1OTULEN



C

" Voorbehouden luik B -vervolg

aan het -EleTgiscfi Staatsblad De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de Algemene Vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, door een Gedelegeerd Bestuurder of door twee bestuurders.

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN

Artikel 37. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

op het einde van elk boekjaar maakt de Raad van Bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 10 van het Wetboek van vennootschappen. Ten minste een maand vôôr de jaarlijkse Algemene Vergadering overhandigt het bestuur de Stukken met het jaarverslag aan de commissarissen; deze moeten nagaan of het jaarverslag de door de wet vereiste inlichtingen bevat en in overeenstemming is met de jaarrekening, en binnen de vijftien dagen een omstandig schriftelijk verslag opstellen.

Het Jaarverslag bevat een overzicht van de gang van zaken, waarin aan de aandeelhouders rekenschap wordt gegeven over het beleid, met in voorkomend geval een passende toelichting omtrent de verrichtingen waartoe de Raad van Bestuur in de loop van het boekjaar besloot dewelke overeenkomstig het Wetboek van Vennootschap dienen opgenomen te worden.

Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en, 30 dagen na goedkeuring door de Algemene Vergadering, neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Artikel 38. VERSLAGEN

De Jaarvergadering hoort het Jaarverslag en het verslag van de commissarissen en bespreekt de jaarrekening.





De bestuurders respectievelijk de commissaris(sen)antwoorden op de vragen die hun door de aandeelhouders tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld betreffende hun verslag of de punten op de agenda, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissaris(sen) zich hebben verbonden. Vragen kunnen schriftelijk en uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de algemene vergadering worden gesteld, door deze elektronisch of via post te richten aan het adres vermeld in de oproeping.

De jaarvergadering doet uitspraak over het aanvaarden van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de Vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verheeld door enige weglating of valse aanduiding in de jaarrekening, en, wat de extra statutaire verrichtingen betreft, wanneer deze met name zijn aangeduid in de oproeping.

Artikel 39. WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze

Voor- Luik B - vervolg

.behouden aan het  laéïgisch-Staatsblad afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 40. UITKERING

De uitkering van de dividenden toegekend door de Algemene Vergadering (voor zover de algemene vergadering hiertoe beslist) geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de Raad van Bestuur.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2015 - Annexes du Moniteur belge Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Artikel 41. INTERIMDIVIDENDEN

De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 42. VERBODEN UITKERING

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 43. VERLIEZEN

a)Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de Algemene Vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De Raad van Bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de Algemene Vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b)Wanneer het netto-actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c)Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumkapitaal, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 43. VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen één jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of haar ontbinding.

.e.

Luik B - vervolg

= Het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, alsmede Ide identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel van het !rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

I Artikel 44 ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars (benoemd door de Algemene Vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de ivoorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de !Algemene Vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van (vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 Ivan het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan in de benoemingsakte Ievenwel deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. De Algemene Vergadering bepaalt de eventuele emolumenten van de vereffenaars.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de Algemene Vergadering anders beslist,

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

HOOFDSTUK VII. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 45. KEUZE VAN WOONPLAATS

I Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar van !de vennootschap die in het buitenland zijn woonplaats heeft, wordt tijdens Ide duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel =van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaar-Idingen geldig kunnen worden gedaan.

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

Artikel 46. VERWIJZING

Voor al wat in onderhavige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen,

Voorbehouden " aan het e gist Staatsblad

Derde besluit : volmachten :

De Voorzitter stelt voor de meest uitgebreide machten met imogelijkheid tot indeplaatsstelling te verlenen aan notaris Jean-Luc Peérs, !kandidaat-notaris Herman Wyers, mevrouw Anne-Christine Hyde, de bestuurders Ivan de vennootschap, zulks voor de coordinatie van de statuten en het (vervullen van de publicatieformaliteiten en eventuele andere formaliteiten.

STEMMING :

Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit,

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel. Jean-Luc Peérs, notaris,

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Luik B - vervolg

Voorbehouden _ aan het

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Terzelfdertijcl hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

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17/06/2015
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

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N° d'entreprise :8E0462.513.222

Dénomination (en entier) : AIB VINÇOTTE INTERNATIONAL

(en abrégé):

es

1 Forme juridique : Société Anonyme

s

Siège :Boulevard Auguste Reyers 80, 1030 Bruxelles

e ! (adresse complète)

1 objet(s) de l'acte : MODIFICATION AUX STATUTS.

!i

Texte

= Extrait d'un procès-verbal clôturé par le notaire JEAN-LUC PEÉRS,

à Vilvoorde, le huit mai deux mille quinze.

i3 Par l'assemblée générale extraordinaire, des associés de la société

anonyme AIB VINÇOTTE INTERNATIONAL, ayant son siège à 1030 Schaerbeek, (Boulevard Auguste Reyers 80, ont coordonné les statuts comme suit :

i CHAPITRE I. DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET - DURÉE

Article 1. FORME JURIDIQUE - DÉNOMINATION

1 La société revêt la forme juridique d'une société anonyme, Elle

'est dénommée "AIB-VINÇOTTE INTERNATIONAL", en abrégé "AV INTERNATIONAL" ou leAVI". Les dénominations, complètes ou abrégée, peuvent être utilisées I ensemble ou séparément,

Article 2. SIÈGE SOCIAL

Le siège de la société est établi au Diamant Building, Avenue l Auguste Reyers 80 à 1030 Bruxelles.

Il peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par !décision du Conseil d'Administration, et en se conformant à la législation I'linguistique en vigueur. Toute modification du siège social est publiée aux !annexes du Moniteur belge par le Conseil d'Administration.

! La société peut établir, par décision du Conseil d'Administration,

ides sièges d'exploitation, sièges administratifs, succursales, agences, !filiales et dépôts en Belgique ou à l'étranger.

Article 3. OBJET SOCIAL

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes # 'prestations de services et opérations généralement quelconques dans les ;domaines de la protection, de la sécurité, de la qualité et de (L'environnement.

Ces prestations de services et opérations

I * comportent toutes interventions contractuelles en rapport

(tant avec les obligations préservant l'homme et son milieu de vie qu'avec ;les obligations nécessaires au fonctionnement adéquat du système économique 'de la société, Ces obligations peuvent être de nature contractuelle ou ;réglementaire;

# * comportent toutes contributions en rapport avec les intérêts

i

industriels et commerciaux des agents économiques, en termes de souci pour

ila sécurité, pour 1a qualité, pour l'environnement, pour la protection des

Mentionner sur la dernlere page du v at 6 Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

avant pouvoir de represanter la personne morale a' ?garni das trers

Au verso Nom et signature

8 111



Réservé

Au

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belge

Volet B - suite

personnes et des biens, en ce compris l'identification, l'analyse et lai gestion des risques liés à l'exercice de leurs activités;

* sont relatives à la promotion, à l'étude et au contrôle de la sécurité et de la qualité technique des matériaux et produits, des machines; et installations, des bâtiments et ouvrages d'art, pour ce qui concerne! leur conception, leur construction, leur fabrication, leur exploitation oul fonctionnement, et leur comportement en soi et dans leur environnement;

* s'étendent â l'évaluation des opérateurs, des procédés et des= systèmes de gestion.

* s'étendent aux activités ayant, directement ou indirectement rapport avec le développement durable de la Société au sens large, en plus! de la gestion de l'environnement.

Elle peut acquérir, exploiter et concéder tout brevet, licence ouI

marque de fabrique relatifs à son objet social. !

Elle peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, faire toutes! opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières oul immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet, même!

partiellement, ou de nature à en faciliter ou développer la réalisation, !

La société peut aussi s'intéresser, par voie d'apports, de fusion,1 d'absorption, de souscription, de participation ou de toute autre manière,1

à toutes entreprises, associations, ou sociétés belges ou étrangères ayant; un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser même indirectement l'objet de la société. Elle peut conclure toute convention! de nationalisation, de collaboration, d'association ou autres avec de!

telles entreprises, associations ou sociétés. !

Elle peut accomplir son objet soit pour elle-même, soit pour= compte de tiers. Elle peut notamment affermer ou donner à bail tout ou! partie de ses exploitations et installations ou les donner à gérer à des. tiers.

Article 4. DURÉE I

La société existe pour une durée illimitée. 1

CHAPITRE II. - CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS

Article 5. CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'élève à QUATRE MILLION CINQ CENT ET DEUX MILLE! euIT CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS ET SEPTANTE-DEUX EUROCENTS (4.502.889,72! euR) .

Il est représenté par cinq mille six cent cinquante (5.650)1 actions, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/cinq millei six cent cinquantième du capital.

Article 6. AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUMÉRAIRE

En cas d'augmentation de capital, les nouvelles actions à! souscrire en espèces seront présentées en priorité aux propriétaires des! actions de capital, proportionnellement à la partie du capital quel représentent leurs actions

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant! un délai de minimum quinze jours à dater du jour de l'ouverture de la! souscription. Ce délai est déterminé par l'Assemblée Générale.

L'émission avec droit de souscription préférentielle et le délai! dans lequel celui-ci peut être exercé, sont annoncés conformément à l'article 593 du Code des sociétés.

Le droit de souscription préférentielle est négociable durant le! délai de souscription.

A l'expiration de ce délai, et pour autant qu'il n'ait pas été fait publiquement appel à l'épargne, le Conseil d'Administration pourra! décider si les tiers peuvent participer à l'augmentation du capital ou " si les droits de souscription préférentielle n'ayant pas ou n'ayant été que partiellement exercés, reviendront aux actionnaires anciens qui ont déjà! exercé leurs droits. Le Conseil d'Administration détermine les modalités de cette souscription.

L'Assemblée Générale peut limiter ou supprimer le droit de! souscription préférentielle, dans l'intérêt social, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour une modification aux statuts.

Mentionner sur la derniere page du Volet, B Au recto: Nom et queute du notaire instrumentant ou de le personne ou des personnes ayant

pouvoir de representer la personne morale é s égard des tes

Au verso Norr' et signature

Volet B - suite

Ráserve

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belge

En ce cas, il est expressément fait mention de cette proposition dans les convocations, et le Conseil d'Administration ainsi que le commissaire ou à défaut, un réviseur d'entreprises, ou un expert-comptable externe, désigné par le Conseil d'Administration, doit établir les rapports prévus par l'article 596 du Code des sociétés, Ces rapports doivent être mentionnés à l'ordre du jour et annoncés aux actionnaires,

En cas de limitation ou de suppression du droit de souscription préférentielle l'Assemblée Générale peut prévoir qu'une priorité sera donnée aux anciens actionnaires lors de l'attribution des nouvelles actions, Dans ce cas, la période de souscription doit avoir une durée de dix jours.

Quand le droit de préférence est limité ou supprimé en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées qui ne sont pas membres du personnel de la société ou de l'une de ses filiales, les conditions prévues à l'article 598 du Code des sociétés doivent être respectées.

Article 7. AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE

Au cas où l'augmentation de capital comporterait des apports en nature, un rapport est préalablement établi soit par le commissaire, soit s'il n'y en a pas, par un réviseur d'entreprise désigné par le Conseil d'Administration. Ce rapport est joint à un rapport spécial dans lequel. le Conseill d' m lniftration expose, d'une part l'intérêt que représentent pour la socr e an%. les apports que l'augmentation de capital proposée, et d'autre part les raisons pour lesquelles il s'écarte éventuellement des conclusions du rapport annexé.

Dans les cas et sous les conditions prévus par l'article 602 § 2 du Code des sociétés, l'apport en nature peut se faire sous la responsabilité du Conseil d'Administration sans l'établissement préalable d'un rapport par le Conseil d'Administration et sans rapport du commissaire/réviseur d'entreprise. S'il est fait application de cette possibilité, le Conseil d'Administration déposera au greffe du tribunal de commerce compétent dans un délai d'un mois suivant la date effective de l'apport en nature (conformément à l'article 75 du Code des sociétés), la déclaration prévue par la loi, tel que prévu par l'article 602 § 3 du Code des sociétés.

Article 8. APPELS DE FONDS

Le Conseil d'Administration décide souverainement quant aux appels de fonds. Les versements appelés sont calculés sur la totalité des actions auxquelles l'actionnaire a souscrit.

L'actionnaire qui omet, un mois après notification signifiée par lettre recommandée, d'effectuer le versement appelé, doit payer à la société des intérêts au taux d'intérêts légal à partir de l'exigibilité du versement.

Le Conseil d'Administration peut en outre, après une seconde lettre recommandée restée sans suite pendant un mois, prononcer la déchéance de l'actionnaire et procéder à la reprise des actions par la société ou un des actionnaires au prix déterminé par un expert, sans préjudice au droit de lui réclamer le solde dû ainsi que des dommages-intérêts.

Le produit net de la vente est imputé à ce qui est dû par l'actionnaire resté en défaut. Ce dernier demeure toutefois tenu de combler tout déficit, ou le solde excédentaire lui revient.

Le droit de vote lié aux actions sur lesquelles les versements complémentaires n'ont pas été effectués est suspendu tant que ces versements complémentaires, dûment appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

Article 9. NATURE DES ACTIONS

Toutes les actions sont et resteront nominatives,

La propriété des actions ressort de l'inscription au registre des actions nominatives. Des certificats constatant cette inscription sont délivrés aux titulaires des actions nominatives.

Article 10. INDIVISIBILITÉ DES TITRES

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires en indivision (ou le nu-propriétaire et usufruitier en cas de

Mentionner sur la dernisie nage du Volet B Au recto: Nom et yualite du notaire instrumentant nu de la personne ou ries pers(,nner_ e fane

pouuo+r de representsr la personne morale a I egard des tiers

Au verso Nom et signature

Réservé

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Volet B - suite

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titres en usufruit) doivent se faire représenter à l'égard de la société par une seule personne; aussi longtemps qu'il ne sera pas satisfait à cette clause, les droits afférents à ces titres seront suspendus.

Article 11. CESSION DE TITRES

Paragraphe 1 - CESSION LIBRE

La cession d'actions de la société n'est soumise à aucune restriction s'il y est procédé en faveur de:

1/ un ou plusieurs actionnaires;

2/ une filiale d'une société-actionnaire au sens de l'article 6 du Code des sociétés;

3/ une société-mère d'une société-actionnaire au sens de l'article 6 du Code des sociétés;

4/ toute autre filiale de la société telle que visée sous 3/ (société-soeur d'une société-actionnaire),

Aux fins du présent article 11, on entendra par "cession" toute transaction ayant pour but ou conséquence que la propriété, l'usufruit, ou tout autre droit réel relatif à une ou plusieurs actions (ou certificats s'y rapportant) soit cédé ou pourrait en conséquence des droits octroyés faire l'objet d'une cession, conditionnelle ou non, à titre onéreux ou gratuit, directe ou indirecte, entre vifs (y compris les cessions par voie d'achat-vente Dn~ej~d apport dans la société ou autrement, fusion, scission (partielle), certification, liquidation, donation, partage et mise en gage et l'octroi d'options dites call or put) ou après décès.

Paragraphe 2 - DROIT DE PRÉEMPTION - DROIT D'AGREMENT

2.1. Sans préjudice à toute disposition légale contraignante, toute autre cession d'actions que celle visée au paragraphe précédent est soumise à un droit de préemption en faveur des actionnaires existants et à un droit d'agrément en faveur du Conseil d'Administration, tes qu'exposé dans ce paragraphe.

Ce règlement s'applique à toutes les actions de la société, ainsi qu'à toutes les obligations convertibles ou warrants éventuellement émis par la société.

Notification

2,2. L'actionnaire souhaitant céder ses actions (ci-après dénommé le "candidat-cédant") à un ou plusieurs tiers ne relevant pas d'une des quatre catégories visées au paragraphe 1 du présent article (ci-après dénommé le "candidat-cessionnaire") doit proposer ces actions prioritairement à tous les autres actionnaires (ci-après dénommés les "actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption"). A cet effet, le candidat-cédant doit informer les actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption par courrier recommandé avec copie au Conseil d'Administration (ci-après, la "première notification") de son intention de cession, avec mention des particularités de la cession proposée, dont:

1/ l'identité du candidat-cessionnaire;

2/ le nombre d'actions que le candidat-cédant souhaite céder (ci-après, les "actions à céder");

3/ le prix et les conditions de paiement proposés par le candidat-cessionnaire concernant les actions à céder; et

4/ les éventuelles autres conditions importantes proposées par le candidat-cessionnaire.

2.3. La première notification doit comporter en annexe une déclaration du candidat-cessionnaire dans laquelle celui-ci déclare irrévocablement:

1/ qu'il est disposé à reprendre les actions à céder aux prix et conditions indiqués par le candidat-cédant si et dans la mesure où les actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption n'exercent pas leur droit de préemption et le Conseil d'Administration prend une décision positive concernant le droit d'agrément (si applicable) conformément à ce paragraphe;

et

2/ qu'il ne reprendra où les actionnaires bénéficiant de préemption ou si le Conseil ugoncernant le droit d'agrément pas les actions à céder si et dans la mesure d'un droit de préemption exercent leur droit d'Administration prend une décision négative si applicable) conformément à ce paragraphe.



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pouvoir de representer la personne morale ó I égard de& tiprS

Au verso Norr, et signature

Réservé

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Volet B - suite

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=actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption de cession des actions à 2.4. La première notification vaut offre du candidat-cédant aux

(céder sous les conditions visées à la première notification, Cette offre ne peut être retirée tant que la procédure visée au présent paragraphe n'est pas terminée.

Droit de préemption

2.5. Tous les nombres auxquels mènent les calculs faits dans la présente section seront arrondis à l'unité supérieure si la fraction en résultant est égale ou supérieure à la moitié et à l'unité inférieure si la fraction en résultant est inférieure à la moitié.

2.6. Les actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption exercent leur droit de préemption proportionnellement à la partie du capital représenté par leurs actions (pour l'application de cette disposition, le capital représenté par les actions détenues par le candidat-cédant n'étant

'pas pris en considération pour le calcul du capital). Tout actionnaire bénéficiant d'un droit de préemption qui souhaite exercer son droit de préemption peut le faire pour l'ensemble ou pour une partie des actions

" auxquelles son droit de préemption se rapporte proportionnellement et en 'informe le candidat-cédant et les autres actionnaires bénéficiant d'un droit Ide préemption, avec copie au Conseil d'Administration, dans un délai de vingt

(20) jours ouvrables suivant la date à laquelle il en a été informé conformément au point 2.2,

2.7. S'il s'avère que tous les actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption n'exercent pas leur droit de préemption ou si un ou plusieurs

Ides actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption n'exerce(nt) que 'partiellement son/leur droit de préemption, la proportion du droit de (préemption des actionnaires ayant effectivement exercé leur droit de 'préemption est augmenté au prorata, proportionnellement à la partie du 'capital représenté par leurs actions (pour l'application de cette

disposition, le capital représenté par les actions détenues par le candidat-cédant et par les autres actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption ne souhaitant pas exercer leur droit de préemption n'étant pas pris en considération pour le calcul du capital), Cette extension du droit de préemption est communiquée par le candidat-cédant à ces actionnaires, avec 'copie au Conseil d'Administration, dans un délai de dix (10) jours ouvrables après expiration du délai de vingt (20) jours ouvrables visé au point 2.6. ci-dessus,

2,8. Si les actionnaires concernés souhaitent exercer leur droit de préemption pour le nombre d'actions ainsi augmenté, ils peuvent le faire pour l'ensemble ou une partie des actions auxquelles se rapporte proportionnellement leur droit de préemption et ils doivent en informer le candidat-cédant, avec copie au Conseil d'Administration, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la date à laquelle ils en ont été informés conformément au point 2.7.,

2.9. Si à la fin de la procédure décrite ci-dessus, il s'avère que le droit de préemption a été exercé pour toutes les actions proposées par le candidat-cédant, le candidat-cédant doit, dans un délai de cinq (5) jours 'ouvrables après expiration du délai visé au point 2.6 ou, si applicable, 12.8., informer les autres actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption ayant exercé leur droit de préemption de l'attribution des actions (ci-après, la "seconde notification"). Les actionnaires ayant exercé leur droit de préemption doivent payer le prix des actions dans un délai d'un mois suivant la seconde notification, sans que des intérêts ne soient dus. La propriété des actions ainsi cédées passera à la date de paiement,

Le droit de préemption doit être exercé au prix propose par le candidat-cessionnaire, pour autant qu'il s'agisse d'une offre de bonne foi. Toutefois, au cas où un ou plusieurs actionnaires détenant 30% des actions ou plus (sans tenir compte des actions qui seront cédées) et souhaitant exercer leur droit de préemption ne sont pas d'accord avec le prix proposé, ils ont la possibilité de désigner un expert indépendant d'un commun accord avec le candidat-cédant. La demande de désignation d'un expert doit être faite dans un délai de dix (10) jours ouvrables suivant la première notification par

I--_ ,'notification au candidat-cédant avec copie au Conseil d'Administration. Au

Me itrrrnrier sur la dern,ere page dl. Volet 6 Au recto: ,Nom et qualite du notaire, instrumentant ou de la personne ou de rersonnas

pouvoir de représenter la personne morale e l'égard des tser.

Au verso Nom et signature

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Réservé Volet B - suite

Au

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belge

cas où aucun accord ne peut être trouvé au sujet de l'expert, les parties (à savoir les actionnaires ayant indiqué qu'ils exerceraient leur droit de préemption et le candidat-cédant) désigneront chacune un expert en tant qu'arbitres, qui désigneront un troisième expert d'un commun accord et qui détermineront le prix de manière contraignante, en tant que collège.

L'expert déterminera le prix des actions dans un délai de trente (30) jours suivant sa désignation, Lors de la détermination du prix, l'expert déterminera la valeur du marché sur base des critères d'évaluation habituels ;pour les sociétés aux activités similaires, en tenant compte entre autres de la valeur réelle des biens et droits mobiliers (matériels et immatériels) et immobiliers appartenant au patrimoine de la société. L'expert offrira la possibilité au candidat-cédant et aux actionnaires exerçant leur droit de préemption de formuler des remarques au sujet de ses constats. Les frais liés à la désignation d'un ou plusieurs experts seront supportés pour moitié par le candidat-cédant et pour l'autre moitié par les actionnaires ayant indiqué jqu'ils exerceraient leur droit de préemption.

2.10. Si après écoulement de la procédure de préemption décrite

ci-dessus, après intervention ou non d'un expert, il s'avère que le droit de préemption n'a pas été totalement exercé pour les actions à céder, le candidat-cédant a le droit de céder toutes les actions à céder pour

ilesqu le 1 s actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption n'ont pas

~e ~e>iz~e

exerc~'j,~ eur droit de préemption au candidat-cessionnaire aux prix et

condit! s qui avaient été proposés par le candidat-cessionnaire et qui étaient mentionnés dans la première notification, à condition que:

1/ le candidat-cédant cède l'ensemble des actions (encore) à céder au candidat-cessionnaire aux prix et conditions mentionnés dans la première notification; et

2/ la cession au candidat-cessionnaire, sous réserve des dispositions légales contraignantes applicables au moment de la cession, ait été approuvée préalablement à la cession par le Conseil d'Administration conformément à la procédure décrite au point 2.11. (ci-après, le "droit d'agrément").

Droit d'agrément

2,11,. Le candidat-cédant informe le Conseil d'Administration au jplus tard dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant le constat décrit au point 2,10, de la cession projetée des actions au sujet desquelles le !droit de préemption n'a pas été (entièrement) exercé, Dans cette notification, le candidat-cédant mentionne les données visées au point 2.2., 2.12. Le Conseil d'Administration devra décider de cette agrément, ,et la décision sera communiquée par écrit par le Conseil d'Administration à tous les actionnaires de la société, dans un délai de dix (10) jours ouvrables, suivant l'expiration du délai de cinq (5) jours ouvrables visé au 1point 2.11. (ci-après, la "troisième notification"). L'absence d'une telle 1troisième notification dans le délai fixé vaut refus d'agrément de la cession.

2.13. Si la cession est approuvée, le candidat-cédant doit céder Viles actions concernées au candidat-cessionnaire aux prix et conditions imentionnés dans la première notification, et le candidat-cessionnaire doit

(payer ce prix dans un délai de dix (10) jours suivant la troisième 'notification. Si la cession n'est pas réalisée dans cette période, la

procédure doit être recommencée,

I2.14 En cas de refus du Conseil d'Administration, le Conseil id'Administration dispose d'un délai de (30) jours à compter de la troisième notification pour proposer au candidat-cédant un tiers acceptable pour le 1Conseil d'Administration disposé à reprendre du candidat-cessionnaire la totalité des actions à céder ou la partie des actions à céder pour lesquelles

les actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption n'ont pas exercé leur droit de préemption à un prix et des conditions n'étant pas plus favorables pour le tiers proposé par le Conseil d'Administration que ceux mentionnés dans la première notification. Le cas échéant, les actions concernées sont jcédées au tiers proposé par le Conseil d'Administration, et ce, en tous les cas à un prix et des conditions n'étant pas plus favorables que ceux mentionnés dans la première notification,

















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Marmonne sur ta dermere pane lu Vote B Au recto: Nom at quarte du notaire instrumentant ou rie +a persenn2 ou des personnt,s ayant

pouvoir de représenter la personne morale a regard des tiers

Au verso Nom et signature

Réservé Volet B - suite

Au Le prix doit être payé dans un délai de dix (10) jours suivant ;l'approbation du tiers par le Conseil d'Administration et le transfert de la 'propriété ne se produira qu'au moment du paiement du prix.

-Menace 2.15 Si après application de ce qui est déterminé ci-dessus, et sans préjudice au droit de préemption, toutes les actions à céder du candidat-cédant n'ont pas été cédées dans un délai de dix (10) jours suivantl'expiration du délai visé au point 2,14. de trente (30) jours suivant lai troisième notification, le candidat-cédant peut céder les actions concernées au candidat-cessionnaire aux prix et conditions mentionnés dans la première notification. Le Conseil d'Administration en informe les actionnaires ayant exercé leur droit de préemption et le cas échéant le tiers.

belge 2,16 Toute cession d'actions du candidat-cédant au candidat-cessionnaire doit être achevée dans un délai de nonante (90) jours ouvrables suivant le constat visé au point 2.10, à défaut de quoi l'ensemble de l'a 'procédure décrite ci-dessus doit être recommencée.

Il 2.17. Toutes les notifications effectuées en application des

alinéas ci-dessus doivent l'être, sous peine de nullité, par courrier recommandé et les délais commencent à courir à partir de la date de la poste.

Paragraphe 3 - SANCTION EN CAS D'INFRACTION

Toute cession d'actions contraire aux dispositions du présent article est nulle et la société ne devra par conséquent pas reconnaître cet acheteur comme actionnaire.

L'actionnaire ne respectant pas la procédure telle que déterminée au paragraphe précédent devra en outre payer aux actionnaires réunis bénéficiant d'un droit de préemption une indemnité égale à 25 % de la; :valeur des actions cédées auxquelles se rapportait la transaction, sans préjudice au droit de réclamer une indemnité plus élevée si les dommages réels devaient être plus élevés. L'indemnité forfaitaire ou réelle revient à chacun des actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption proportionnellement au nombre d'actions qu'ils possèdent sur le nombre total d'actions que détiennent ensemble les actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption,

Paragraphe 4 - RENONCIATION à LA PROCÉDURE

A tout moment, les actionnaires peuvent, dans une déclaration écrite unanime, renoncer au respect des dispositions de cet article statutaire et prendre mutuellement par accord unanime commun des dispositions différentes.

Article 12. ACQUISITION D'ACTIONS PROPRES

Conformément aux dispositions du Code des sociétés, la société peut procéder à l'acquisition de ses propres actions.

Article 13. ACTIONS SANS DROIT DE VOTE

Conformément aux articles 480, 481 et 482 du Code des sociétés la société peut, statuant aux conditions requises pour les modifications des statuts, créer des actions sans droit de vote.

Article 14. OBLIGATIONS, WARRANTS

La société peut à tout moment émettre des obligations par décision du Conseil d'Administration.

Toutefois, seule l'Assemblée Générale, qui délibère dans le respect des prescriptions relatives aux modifications des statuts, peut décider de procéder à l'émission d'obligations convertibles ou warrants. CHAPITRE III. ADMINISTRATION ET CONTRÔLE

Article 15. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un Conseil d'Administration composé 'd'au moins cinq et au plus dix membres, personnes physiques ou morales, 'actionnaires ou non, nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires, dont Ile mandat est en tout temps révocable.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est 'tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs oui 'travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de ;l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne !morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant





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mentionner su; la dernie(e page du Volet 3 Au recto: Nom et guelte du notaire instrumentant ou de la personne ou des oereonnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Volet B - suite

permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

La composition du Conseil d'Administration est soumise à un !système de rotation obligatoire dont les modalités sont fixées par jl'Assemblée Générale à la majorité de 75% des voix. Les administrateurs °sont nommés pour une période de maximum 3 ans de manière telle qu'après écoulement de chaque année, le mandat d'un tiers des administrateurs !s'achève de plein droit. Si le nombre d'administrateurs n'est pas divisible épar 3, lors de chaque première et seconde rotation, on remplacera ou !réélira un nombre d'administrateurs égal au tiers du plus grand multiple de trois inférieur au nombre d'administrateurs, et lors de chaque troisième =rotation, le nombre restant d'administrateurs sera remplacé. Chaque mandat lest renouvelable au maximum 2 fois consécutivement, de telle sorte qu'un !administrateur peut être administrateur au total au maximum 3 fois 3 ans. Cette limitation ne s'applique pas à l'Administrateur Délégué, dont le mandat d'administrateur peut être renouvelé de manière illimitée tant qu'il exerce le mandat d'Administrateur Délégué.

Le mandat des administrateurs démissionnaires n'étant pas {renouvelé s'achève immédiatement après l'Assemblée Générale ayant pris la décision de ne pas renouveler leur mandat.

iEn outre, le mandat d'administrateur s'achève en tous les cas de V" ftie d

plein 1t lors de l'Assemblée annuelle suivant la date à laquelle cet

ladminl ~ ateur-personne physique a atteint l'âge de 70 ans. Cette limite d'âge s'applique également aux représentants permanents des ;administrateurs-personnes morales. Lorsque le représentant permanent atteint ledit âge de 70 ans, le mandat de l'administrateur-personne morale s'achèvera de plein droit lors de l'Assemblée annuelle suivant la date à laquelle ce représentant permanent a atteint l'âge de 70 ans.

L'administrateur qui remplacera l'administrateur démissionnaire 'achèvera le mandat de l'administrateur ayant atteint l'âge de 70 ans afin !de respecter le système statutaire de rotation. Cette règle s'applique légalement en cas de révocation d'un administrateur. Cette limite d'âge de 170 ans s'applique également à l'Administrateur Délégué exerçant son mandat !comme indépendant et relevant du régime d'indépendant. La limite d'âge est =de 65 ans si l'Administrateur Délégué exerce son mandat comme employé. Le !mandat d'Administrateur Délégué s'achève respectivement le jour de son 170ème ou 65ème anniversaire.

En cas de vacance prématurée au sein du Conseil d'Administration, !pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'à ce que l'Assemblée !Générale nomme définitivement un nouvel administrateur. La nomination est !portée à l'agenda de la plus prochaine Assemblée Générale.

! Article 16. PRÉSIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration peut élire parmi ses membres un =Président et s'il le souhaite un vice-Président pour la durée de leur mandat d'administrateur ou moins, s'il en est décidé autrement par le !Conseil. Ils sont rééligibles. Le Président peut désigner un secrétaire pétant ou non administrateur.

} Article 17. RÉUNION ET CONVOCATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration est convoqué (i) au moins quatre fois !par an par le Président ou si ce dernier est empêché, le Vice-Président, ou là défaut, un administrateur désigné par ses collègues, (ii) à chaque fois jque l'intérêt de la société l'exige ou (iii) à chaque fois qu'au moins deux 'administrateurs le demandent.

! S'il n'est pas donné suite à la demande de deux administrateurs

'dans un délai de vingt-et-un jour suivant ladite demande, ces deux administrateurs ont le droit de convoquer eux-mêmes la réunion. La convocation est valablement effectuée par lettre, télécopie ou le-mail au moins 8 jours avant la réunion. Cette invitation reprend l'agenda Ide la réunion.

Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou qui Is'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement jconvoqué, Un administrateur peut également renoncer à invoquer l'absence ou

Réservé

Au

--Me-nacre beige

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Mentionner sur la derniere page du fil let B. Au recto. 'corn et qualite du notaire nstrumentant ou de la personna ou des personnes atorit

pouvoir de representer la personne morale e l'egard des tiers

Au verso Nom et signature

Réservé Au

belge

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Volet B - suite

l'irrégularité de la convocation avant ou après la réunion à laquelle il n'a pas assisté.

Les réunions du Conseil d'Administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger au lieu indiqué dans la convocation.

Article 18. DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Le Conseil d'Administration peut se réunir par voie de conférence téléphonique ou vidéoconférence ou par tout moyen de communication permettant une délibération simultanée.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil) et qui a été communiqué par écrit, par télécopie, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, donner mandat à un autre membre du conseil afin de le représenter à une réunion déterminée.Un administrateur peut représenter au maximum un de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, au maximum 1 voix sur base d'un mandat reçu.

Toute décision du Conseil est prise à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du Conseil d'Administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autorisé.

Sauf les cas d'exception visés par le Code des sociétés, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à une décision ou une opération relevant du Conseil d'Administration, doit communiquer ceci aux autres administrateurs avant la délibération du Conseil d'Administration et l'administrateur concerné, le Conseil d'Administration et la société doivent s'en référer aux prescriptions de l'article 523 du Code des sociétés,

Article 19. POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - COMITÉS CONSULTATIFS

1. En général

Le Conseil d'Administration est un organe collégial investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'Assemblée Générale. D'autres règles relatives au fonctionnement du Conseil d'Administration, des Comités consultatifs ou autres organes de la société peuvent être coulées en un règlement d'ordre intérieur établi par le Conseil d'Administration et soumis pour approbation à l'Assemblée Générale décidant à une majorité de 4/5èmes des voix, ou dans une des Chartes des Comités qui peuvent être modifiées annuellement.

§ 2. Comités consultatifs du Conseil

Le Conseil d'Administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs: un Comité d'Audit et la Nomination et la

de Risques, un Comité Stratégique et un Comité pour Rémunération; Le Conseil d'Administration détermine la composition, les tâches et le fonctionnement des Comités consultatifs, qui sont fixés dans une Charte.

Le Comité d'Audit et de Risques assiste le Conseil Id'Administration dans sa fonction de surveillance, entre autres en ce qui concerne l'examen des informations financières, le système de contrôle' interne élaboré par le Management et par le Conseil d'Administration, le processus d'audit (contrôle externe) et le système de gestion des risques de la société.

Le Comité Stratégique conseille le Conseil d'Administration dans 11a prise de toutes décisions relatives à la détermination de la stratégie générale de la société,

Mertrtianne sur la derniere page du Valet B Au recto: Nom ei qualrte +1u notaire .nstrumentant co de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de represernter la personne moule a I egard des tiers

Au verso Nom et signature

Réservé Au

belge

Volet B - suite

Le Comité de Nomination et de Rémunération conseille le Conseil-1 d'Administration et lui fait toute proposition utile en matière del nominations et de rémunération des administrateurs et des membres du Comité! Exécutif, sans préjudice au pouvoir de l'Assemblée Générale d'approuver la] rémunération et nomination des administrateurs.

Le Conseil d'Administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité encore d'autres comités consultatifs. Il décrit leur composition et leur mission.

Article 20. GESTION JOURNALIÈRE ET DÉLÉGATION DE POUVOIRS

La gestion journalière, ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion, peut être déléguée par le Conseil; d'Administration à un administrateur, qui portera le titre d' "]administrateur Délégué".

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_ _ _ ~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Le Conseil d'Administration crée un Comité Exécutif. Le Comité] Exécutif n'est pas un comité de direction au sens de l'article 524bis du; Code des sociétés. Le Comité Exécutif est présidé par le Administrateur] Délégué. Ce Comité Exécutif est un comité purement consultatif qui assiste' l'Administrateur Délégué dans l'exercice de son mandat en matière de] gestion journalière.

Le Conseil d'Administration décide quant à la composition du Comité-Exécutifsur proposition de l'Administrateur Délégué.

estiLeeC",omite Exécutif se réunit sur convocation de l'Administrateur, Délégué, à chaque fois qu'il le juge utile, au moins une fois par mois,

Le Conseil d'Administration peut également déléguer des pouvoirs à] tout membre du personnel de la société ou à des tiers. L'Administrateur] Délégué peut également déléguer des pouvoirs à un mandataire dans lest limites de son mandat.

Le Conseil d'Administration peut déléguer une partie spécifique ouF urie branche spécifique des activités de la société à une ou plusieurs] personnes choisies en son sein ou en dehors de celui-ci. Il fixe leursi pouvoirs et indemnités pour ces pouvoirs spéciaux.

L'Administrateur Délégué peut également accorder des mandats] spéciaux à tout mandataire dans les limites de la gestion journalière.

Article 21. REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, enl justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, soit par 2' administrateurs agissant conjointement dont au moins un est l'Administrateur Délégué ou le Président, soit par l'Administrateur Délégué agissant séparément, en ce qui concerne la gestion journalière (y compris, la participation aux appels d'offre pour marchés publics) et les pouvoirsI qui lui sont délégués.

La société est en outre, dans les limites de leur mandat,! valablement représentée en Belgique et à l'étranger par des mandataires spéciaux,

Article 22. RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS

Les mandats des membres du Conseil d'Administration sont en principe non rémunérés sauf décision expresse de l'Assemblée Générale.

Article 23. ARCHIVAGE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les décisions du Conseil d'Administration sont arrêtées dans des' procès-verbaux signés par le Président de la réunion, le secrétaire et lest membres qui étaient présents ou représentés, Ces procès-verbaux sont classés dans un registre spécial. Les procurations sont attachées aux1

procès-verbaux de la réunion pour laquelle elles ont été données. S

Les copies ou extraits devant être produits en droit ou en dehors du droit sont valablement signés par le Président, l'Administrateur Délégué ou par deux administrateurs,

Article 24. CONTRÔLE DES COMPTES ANNUELS

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de] la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nommés par]

]l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres, personnes)

Mentionner sur ia deiniere page du Volet B Au recto: Nom at quaiite du no+a,re insr,urner,tant ou de la personne ou des personnes mant

pouvoir de representer la personne morale à t égard des tiers

Au verso Nom et signature

Volet B - suite

physiques ou morales, de l'institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages et intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par l'Assemblée Générale pour justes motifs.

Toutefois, aussi longtemps que la société pourra bénéficier des exceptions prévues à l'article 141, 2° du Code des sociétés, chaqueactionnaire aura, conformément à l'article 166 du Code des sociétés, individuellement les pouvoirs de contrôle et d'investigation des commissaires.

Nonobstant toute disposition légale en la matière, l'Assemblée Générale des actionnaires aura toujours le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire représenter ou se faire assister lors de l'exercice de son pouvoir individuel d'examen et de contrôle par un expert-comptable. La rémunération

ide l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

CHAPITRE IV. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES ACTIONNAIRES

Article 25. ASSEMBLÉE ANNUELLE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

7~

;. 'Assemblée Générale annuelle se tient le dernier jeudi du mois

d' avra. Bue/" l eeures .

Del Si ce jour est un jour férié, l'Assemblée Générale annuelle a lieu le jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale annuelle se tient au siège de la société ou en tout autre endroit mentionné dans la convocation.

En cas de recours à la procédure par écrit conformément à l'article 34 des présents statuts, la société doit recevoir - au plus tard ~le jour statutairement fixé pour la tenue de l'Assemblée Générale annuelle la circulaire contenant l'ordre du jour et les propositions de décision, signée et approuvée par tous les actionnaires.

! Une Assemblée Générale des actionnaires extraordinaire ou spéciale (peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les Assemblées Générales des actionnaires peuvent être convoquées par le Conseil d'Administration ou par les commissaires et doivent l'être sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social. Les Assemblées Générales extraordinaires ou spéciales se tiennent au siège asocial de la société ou en tout autre endroit mentionné dans la (convocation, ou autrement.

Article 26. CONVOCATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les actionnaires nominatifs, ainsi que les administrateurs, le commissaire, les porteurs d'obligations ou de warrants nominatifs sont convoqués quinze jours avant l'Assemblée. Cette convocation se fait par (lettre recommandée à la poste sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. La lettre ou l'autre moyen de communication contient l'ordre du jour.

Toute personne devant être convoquée à une Assemblée Générale en vertu du Code des sociétés qui assiste à une Assemblée Générale ou s'y est fait représenter est considérée comme ayant été régulièrement convoquée.

Article 27. MISE A DISPOSITION DE DOCUMENTS

Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des actionnaires nominatifs, des administrateurs et des éventuels commissaires en vertu du Code des sociétés est adressée en même temps que la convocation.

Réservé

Au

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beige

Une copie de ces documents est également transmise sans délai aux 'personnes qui, au plus tard sept jours avant l'Assemblée Générale, ont rempli les formalités requises par les statuts pour être admises à ;l'Assemblée, Les personnes qui ont rempli ces formalités après ce délai !reçoivent une copie de ces documents à l'Assemblée Générale.

Tout actionnaire, obligataire, titulaire d'un warrant a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant

.danIronrrer sur fd Jerniere paye du 'blet B. Au recto: Nom al quatite Ju notaire rnstiurnentant ou de la personne ou des perecnnas ayonL

pouvoir de representer la personne morale e I egard des tiers

Au verso Nom et ssgnatur¬



Réservé Volet B - suite

Au

--2cisfrirtoLr-

belge

1' Assemblée Générale, une copie de ces documents au siège de la société.

Les personnes auxquelles, en vertu du Code des sociétés, des documents doivent être mis à disposition à l'occasion d'une quelconque Assemblée Générale, peuvent préalablement ou à l'issue de cette Assemblée Générale, renoncer à la mise à disposition desdits documents.

En cas de recours à la procédure par écrit conformément à l'article 35 des présents statuts, le Conseil d'Administration adressera, en même temps que la circulaire dont question dans le précédent article, aux actionnaires nominatifs une copie des documents qui doivent être mis à leur disposition en vertu du Code des sociétés.

Tout actionnaire, obligataire, titulaire d'un warrant a le droit d'obtenir gratuitement, sur présentation de son titre, une copie de ces documents au siège de la société.

Article 28. REPRËSENTATION DES ACTIONNAIRES

Tout actionnaire empêché peut se faire représenter,à l'Assemblée Générale des actionnaires par un mandataire qui doit être un actionnaire. Les personnes morales-actionnaires participant à l'Assemblée Générale peuvent être représentées par l'organe de représentation compétent, soit par un mandataire spécial étant membre du Conseil d'Administration, ducomité de direction ou du personnel de la personne morale-actionnaire.

Les procurations doivent porter une signature (éventuellement sous la forme de signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil).

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par !télécopie, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du 'Code Civil et sont déposées sur le bureau de l'Assemblée. En outre, le Conseil d'Administration peut exiger que celles-ci soient déposées cinq jours francs avant l'Assemblée Générale à l'endroit indiqué par lui.

Le mandataire ne peut être porteur que d'une seule procuration. Article 29. LISTE DE PRÉSENCE

Avant de participer à l'Assemblée, les actionnaires ou leurs

tmandataires et les éventuels administrateurs/commissaire

présents/représentés sont tenus de signer la liste de présence, laquelle !mentionne le nom, le(s) prénom(s) et l'adresse, personne physique ou la (dénomination sociale et le siège statutaire des actionnaires, personne juridique et le nombre d'actions qu'ils représentent.

Article 30. COMPOSITION DU BUREAU - PROCÈS-VERBAUX

Les Assemblées générales des actionnaires sont présidées par le Président du Conseil d'Administration ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par son suppléant ou par un membre de l'Assemblée désigné par celui-ci. Si

'par

nombre de personnes présentes le permet, le Président désigne un secrétaire et, sur proposition du Président, l'Assemblée désigne deux scrutateurs. Les procès-verbaux des Assemblées Générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires présents/représentés qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.













Moniteur belge







Article 31. DÉLIBÉRATION - QUORUM DE PRÉSENCE

(= Aucune Assemblée Générale ne peut délibérer sur un sujet qui n'est

pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que tous les actionnaires soient !présents et qu'ils le décident à l'unanimité.

A l'exception des cas où un quorum est requis par la loi ou les letatuts, l'Assemblée Générale peut délibérer valablement quel que soit le lilombre d'actions présentes et représentées.

Article 32. DROIT DE VOTE ET MODE DE SCRUTIN

jChaque action donne droit à une voix.

Le vote se fait par main levée ou par appel nominal sauf si !l'Assemblée Générale en décide autrement à la majorité simple des voix. Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'un formulaire =établi par le Conseil d'Administration, qui contient les mentions suivantes (i) identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) et pour chaque décision qui doit être prise selon l'ordre du ;jour de l'Assemblée Générale, la mention « oui » ou « non » ou « abstention

12 .

~lantio,~n~~ 3us la darnfiara page du Volet B Au recto. Noir a, quaütu du notaire rnstr rErentai-it ou du 1a personne ou das ICersonna> aya,at

porivoAr :te reoraspntar la peraonrre morale a i Agard das tiers

Au verso Nors t signature

Réservé

Au

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belge

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Volet B - suite

Article 33. MAJORITÉ

  ~ Sous réserve de dispositions plus sévères prévues dans la loi ou

les statuts, les décisions sont adoptées à la majorité des voix pour

lesquelles il est pris part au vote, quel que soit le nombre d'actions !présentes ou représentées. Une abstention n'est pas prise en considération !pour le calcul des voix.

! Article 34. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

! Sous réserve de dispositions plus sévères prévues dans la loi ou Iles statuts, lorsque la décision de l'Assemblée générale des actionnaires porte sur:

- une fusion ou scission de la société ;

1 - une augmentation ou une diminution du capital social ;

1 -- l'émission d'actions en-dessous du pair comptable;

- la suppression ou la limitation du droit de souscription

!préférentielle ;

1 - l'émission d'obligations convertibles ou warrants; - la dissolution de la société;

Î- une cession à une tierce partie d'une branche d'activités, universalité, participation ou cession d'actifs matériels ou immatériels,

!lmobil' ª% éuimmobiliers représentant plus de 10d du chiffre d'affaires

p~jp I annue . ~s Verniers comptes annuels consolidés et audités;

! la L'objet de la décision à prendre doit avoir été spécifié dans les

le 1convocations à l'Assemblée et la moitié au moins des actions constituant

!l'ensemble du capital social doit être présente ou représentée à

Ilibe

!l'Assemblée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle

p !Assemblée doit être convoquée, qui délibérera valablement quel que soit le

h !nombre d'actions présentes ou représentées.

Les décisions sur ces objets sont valablement adoptées à la

re !majorité des trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au

W !(vote. Les décisions sur une cession d'une branche d'activités,

Clà universalité, participation ou cession d'actifs représentant plus de 10% du

!~ chiffre d'affaires annuel des derniers comptes annuels consolidés et

1 Eaudités sont valablement adoptées à la majorité des quatre cinquièmes des

1 1rà !voix pour lesquelles il est pris part au vote, pour lesquelles en outre,

jp aucun administrateur ne peut détenir directement ou indirectement un

114 .intérêt de nature patrimoniale (opposé ou non) dans la cession. En cas

1-7--- !'d'intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale (opposé ou non) de

> i l'administrateur, ce dernier démissionnera ou sera révoqué avant que

} i1l'Assemblée Générale puisse délibérer au sujet de la cession.

! 0 ! Toute abstention est assimilée à un vote négatif.

! Article 35. DÉCISION PAR ECRIT

14 1 A l'exception des décisions qui doivent être passées par un acte

!ég !authentique, les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit

!un !toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'Assemblée Générale.

s A cette fin, le Conseil d'Administration, pourra envoyer une

!circulaire, par courrier, télécopie, e-mail ou tout autre support, avec

!~ =mention de l'agenda et des propositions de décisions, à tous les

1P: !actionnaires, demandant aux actionnaires d'approuver les propositions de

3~ 1décisions et de renvoyer la circulaire dûment signée dans le délai y

sel !indiqué, au siège de la société ou en tout autre lieu indiqué dans la

,~ ;circulaire.

e I La décision doit être considérée comme n'ayant pas été prise, si

DDA Itous les actionnaires n'ont pas approuvé tous les points à l'agenda.

,e ! Les actionnaires, commissaires, obligataires, titulaires de

!!warrants nominatifs ont le droit de prendre connaissance des décisions !prises, au siège de la société.

1 Article 36. COPIES ET EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX

_ ! 1 Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des Assemblées

= 1 Générales à délivrer aux tiers sont signées par le Président du Conseil

!admd'Administration, par un Administrateur Délégué ou par deux inistrateurs, ! !i CHAPITRE V. EXERCICE SOCIAL COMPTES ANNUELS - DIVIDENDES

111-rt:nr-ruer sur la derr1rere page du Volet B Au recto: Nom et gualite dt, notaire instrumentant ou ds la perronre ou des personnes 3yeft

Pouvoir de repressr7ter ta personne morale e i egard des tiers

Au verso Nom et signature

-- une modification des statuts;

Réservé

Au

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belge

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Volet B _ suite

r Article 37. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - RAPPORT ANNUEL L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, le Conseil d'Administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels comprenant un bilan, le compte de résultats et l'annexe.

Les administrateurs établissent en outre annuellement un rapport de gestion conformément aux articles 95 et 96 du Code des sociétés. Toutefois, les administrateurs ne sont pas tenus de rédiger un rapport annuel de gestion si la société répond aux critères prévus à l'article 94, premier alinéa, 1° du Code des sociétés. Au plus tard un mois avant l'Assemblée Générale annuelle, le Conseil d'Administration remet les documents ainsi que le rapport annuel de gestion aux commissaires; ceux-ci doivent vérifier si le rapport annuel de gestion comporte les renseignements requis par la loi et est conforme aux comptes annuels, et rédigeront un rapport écrit circonstancié sous quinzaine.

Le rapport annuel de gestion comporte un aperçu des affaires en cours, dans lequel les actionnaires sont informés de la politique menée avec, le cas échéant, une explication appropriée au sujet des opérations décidées par le Conseil d'Administration au cours de l'exercice, lesquelles doivent être reprises conformément au Code des Sociétés.

Ces documents sont établis conformément à la loi et déposés à la Banque Nationale de Belgique dans un délai de 30 jours suivant leur approbation par l'Assemblée Générale.

Article 38. RAPPORTS

L'Assemblée Générale annuelle entend le Rapport annuel de gestion et le rapport des commissaires et commente les comptes annuels.

Les administrateurs, le(s) commissaire(s) répondent respectivement aux questions qui leur sont posées par les actionnaires pendant l'Assemblée ou par écrit concernant leur rapport ou les points de l'agenda, pour autant que la communication de données ou faits ne soit pas de nature à porter préjudice aux intérêts d'affaire de la société ou à. la confidentialité à laquelle la société, des administrateurs ou le(s) commissaire(s) se sont engagés. Les questions peuvent être posées par écrit et ce au plus tard 7 jours avant l'Assemblée Générale, en les adressant par voie électronique ou par courrier postal à l'adresse indiquée dans la convocation.

L'Assemblée Générale annuelle se prononce quant à l'acceptation des comptes annuels.

Après approbation des comptes annuels, l'Assemblée décide par vote distinct au sujet de la décharge à accorder aux administrateurs et commissaires. Cette décharge n'est valable que lorsque la situation réelle de la société n'est pas dissimulée par une quelconque omission ou une fausse indication dans les comptes annuels, et, en ce qui concerne les opérations extrastatutaires, lorsque celles-ci sont nommément indiquées dans la convocation.

Article 39. RÉPARTITION DES BÉNÉFICES

Sur les bénéfices nets de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Sur la proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets.

Article 40. DISTRIBUTION

Le paiement des dividendes déclarés par l'Assemblée Générale (pour autant que l'Assemblée Générale décide d'y procéder) se fait aux époques et aux endroits désignés par elle ou par le Conseil d'Administration.

Les dividendes non réclamés se prescrivent en cinq ans.

Article 41. ACOMPTE SUR DIVIDENDE

Le Conseil d'Administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice, conformément aux conditions prescrites par l'article 618 du LCode des sociétés.

Mernrcn.nûr sur ,a dernrsre peg~.~ du Volet S Au recto: Nom et gualite du notaire. instrumentant ou ds la personne ou des p8rsonn4s ayant

pouvoir de repreenter la peros ne rnulate a I ;gard tier., Au verso Nom et signature

~..

Volet B - suite

r----------- Article 42 . DISTRT -UT2a-TRR

Tout dividende distribué en contravention à la loi doit être

irestitué par les actionnaires qui l'ont reçu, si la société prouve que ces

;actionnaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur

faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

CHAPITRE VI. DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Article 43. PERTES

s a) Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant

inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes ;prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle ide la société et, éventuellement, d'autres mesures annoncées dans l'ordre Idu jour. Le Conseil d'Administration justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des actionnaires au siège de la isociété, quinze jours avant l'Assemblée Générale.

b) Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant

inférieur au quart du capital social, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

Neg ct~iendé°rsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au ~Ce par la

minimum loi, tout intéressé peut demander au tribunal la

idisso &?' e la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la

sociéga4in délai en vue de régulariser sa situation.

Article 43. RÉUNION DE TOUTES LES ACTIONS ENTRE LES MAINS D'UNE SEULE PERSONNE

La réunion de toutes les actions entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit ni la dissolution judiciaire de la société. Si dans un délai d'un an, un nouvel actionnaire n'est pas entré dans la société ou si celle-ci n'est pas régulièrement transformée en société privée à responsabilité limitée ou dissoute, l'actionnaire unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les actions entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel actionnaire dans la société ou la publication de sa transformation en société privée à responsabilité limitée ou de sa dissolution.

L'indication de la réunion de toutes les actions entre les mains d'une personne ainsi que l'identité de cette personne doivent être mentionnées dans le dossier de la société ouvert au greffe du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Article 44. DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par l'Assemblée Générale.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le Président du Tribunal de Commerce de leur nomination par l'Assemblée Générale, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'Assemblée Générale. Toutefois, l'Assemblée Générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix. L'Assemblée Générale fixe les éventuels émoluments des liquidateurs.

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'Assemblée Générale en décide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

CHAPITRE VII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 45. ËLËCTION DE DOMICILE

Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur de la société domicilié à l'étranger est censé, pendant la durée de ses fonctions, avoir élu domicile au siège social de la société, où toutes communications, notifications, assignations et significations peuvent lui être valablement faites.

li:li ntiarnal sur la derniers, page d r Tolet R Au recto; Nom et quanta du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repre,enter la personne'norale l egard des roer..

Au verso alom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

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Les détenteurs d'actions nominatives sont obligés de notifier tout changement de domicile â la société. A défaut de notification, ils seront censés avoir élu domicile en leur domicile précédent.

Article 45. RENVOI

Il est renvoyé au Code des sociétés pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Jean-Luc PEÊRS, notaire.

Déposé avec les présentes:

Expédition de l'acte;



Volet B - suite

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

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03/02/2006 : BL621315
26/08/2005 : BL621315
20/07/2005 : BL621315
20/07/2005 : BL621315
17/07/2015
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Réservé

au

Moniteur

belge

M0D WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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, û ff1. 2015

au greffe du tribunal de commerce

fr8ninonli mi : dg riftwciies

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N' d'entreprise : 462.513.222

Dénomination

(en entier) : AIB-VINÇOTTE INTERNATIONAL

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : BOULEVARD A. REYERS 80 -1030 BRUXELLES

(adresse complète)

ObietL) de l'acte : MANDATS D'ADMINISTRATEUR: RENOUVELLEMENT 1 NOMINATION Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 24 juin 2015:

"6, Mandats d'administrateur: renouvellement I nomination

L'Assemblée Générale décide de nommer la société MACLA SPRL, ayant son siège social à Vilvoordsesteenweg 99 à 1860 Meise, représentée par son représentant permanent Marc (Marco) Croon en tant qu'administrateur à partir du 1' septembre.

Son mandat prendra fin à l'Assemblée Générale de 2016, approuvant les comptes annuels au 31 décembre' 2015. Son mandat est exercé à titre gratuit,

L'Assemblée Générale approuve le renouvellement des administrateurs suivants :

- Monsieur Luc Lallemand

- Bernard De Cannière SPRL, représentée par Bernard De Cannière

Leur mandat prendra fin à l'Assemblée Générale de 2018 qui approuve les comptes annuels au 31 décembre 2017.

L'Assemblée Générale prend acte que DAB Management SPRL (représentée par Dirk Boogmans) ne souhaite pas renouveler son mandat en tant qu'administrateur à partir du 24 juin 2015,

Pour le bon ordre des choses, l'Assemblée Générale confirme la démission de Joannes (Jean) Smets en tant qu'administrateur avec effet au 18 juin 2008.

Tout pouvoir est donné à Anne-Christine Hyde, Secrétaire générale de Vinçotte, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication des décisions prises ce jour, ainsi que les formalités pour la BCE."

Pour extrait conforme

Anne-Christine Hyde

Secrétaire-Générale / Mandataire spéciale

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/07/2015
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ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



toor-behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

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Déposé / Reçu Ie

, 8 ja. 2015

lu greffe du tribun~~de commerce

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 462.513.222

Benaming

(voluit) : AIB-VINÇOTTE INTERNATIONAL

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : A. REYERSLAAN 80 -1030 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : BESTUURDERSMANDATEN: HERNIEUWING I BENOEMING

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van 24 juni 2015: "6. bestuurdersmandaten: hemieuwing / benoeming

De Algemene Vergadering beslist om de vennootschap MACLA BVBA, met maatschappelijke zetel te Vilvoordsesteenweg 99 te 1860 Meise, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Marc (Marco) Croon te benoemen als bestuurder vanaf 1 september 2015.

Het mandaat .zal eindigen op de algemene vergadering van 2016 die over de goedkeuring van de' jaarrekening per 31 december 2015 zal beraadslagen.

Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

De Algemene Vergadering keurt de hernieuwing van de volgende bestuurdersmandaten goed:

- Luc Lallemand

- Bernard De Cannière BVBA, vertegenwoordigd door Bernard De Cannière

Hun mandaat zal eindigen op de Algemene Vergadering van 2018 die de jaarrekening per 31 december 2017 zal goedkeuren.

De Vergadering neemt akte dat DAB Management BVBA (vertegenwoordigd door Dirk Boogmans), zijn mandaat als bestuurder niet wenst te verlengen, met ingang van 24 Juni 2015.

Voor de goede orde bevestigt de Algemene Vergadering het ontslag van de bestuurder Joannes (Jean) Smets op 18 juni 2008.

Alle machten worden aan Anne-Christine Hyde, Secretaris-generaal van Vinçotte gegeven om alle formaliteiten te vervullen inzake de publicatie van de genomen beslissingen, alsook voor de KBO-formaliteiten."

Voor eensluidend uittreksel

Anne-Christine Hyde

Secretaris-Generaal I Bijzondere volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/07/2015
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Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

MOD WORD 11.1

- Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

, 8 JR, 2015

au greffe du tribunal de commerce franccoliml ti.9r9%*-,141

-..,

Dtrpoge / Reçu le

N° d'entreprise : 462.51 3.222

Dénomination

(en entier) : AIB VINÇOTTE INTERNATIONAL

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : BOULEVARD A. REVERS 80 -1030 BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : MANDAT D'ADMINISTRATEUR DELEGUE: PROLONGATION 1 NOMINATION Extrait du procès-verbal du Conseil d'Admipistrati& du 24 juin 2015:

"Le Conseil décidé de prolonger le mandat de Roger Van Steenbergen en tant qu'Administrateur délégué jusqu'au 31 août 2015.

Le Conseil décide par ailleurs de nommer la société MACLA SPRL, ayant son siège social à, Vilvoordsesteenweg 99 à 1860 Meise, représentée par Marc (Marco) Croon, à partir du ler septembre 2015; jusqu'à la fin de son mandat d'administrateur.

Tout pouvoir est donné à Anne-Christine Hyde, Secrétaire générale de Vinçotte, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication des décisions prises ce jour, ainsi que les formalités pour la BCE."

Pour extrait conforme

Anne-Christine Hyde

Secrétaire-Générale / Mandataire spéciale

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/07/2015
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Ondememingsnr : 462.513.222

Benaming

(votait): AIB.VINÇOTTE INTERNATIONAL

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : A. REYERSLAAN 80 -1030 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : MANDAAT GEDELEGEERD BESTUURDER: VERLENGING I BENOEMING

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 24 juni 2015:

"De Raad beslist om het mandaat van Roger Van Steenbergen als Gedelegeerd bestuurder te verlengen tot ' 31 augustus 2015.

De Raad beslist bovendien om de vennootschap MACLA BVBA, met maatschappelijke zetel te Vilvoordsesteenweg 99 te 1860 Meise, vertegenwoordigd door Marc (Marco) Croon te benoemen vanaf 1 september 2015 tot het einde van zijn bestuurdersmandaat.

Alle machten worden aan Anne-Christine Hyde, Secretaris-generaal van Vinçotte gegeven om alle formaliteiten te vervullen inzake de publicatie van de genomen beslissingen, alsook voor de KBO-formaliteiten."

Voor eensluidend uittreksel

Anne-Christine Hyde

Secretaris-Generaal / Bijzondere volmachtdrager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/04/2005 : BL621315
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.06.2015, NGL 10.07.2015 15297-0182-043
21/10/2004 : BL621315
20/07/2004 : BL621315
20/07/2004 : BL621315
01/08/2003 : BL621315
13/12/2002 : BL621315
25/10/2002 : BL621315
25/10/2002 : BL621315
25/10/2002 : BL621315
25/10/2002 : BL621315
07/08/2002 : BL621315
24/10/2001 : BL621315
29/06/1999 : BL621315
29/06/1999 : BL621315
13/02/1998 : BL621315
13/02/1998 : BL621315

Coordonnées
AIB-VINCOTTE INTERNATIONAL, AFGEKORT : AV IN…

Adresse
AUGUSTE REYERSLAAN 80 1030 BRUSSEL

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale